Uusien valtuutettujen ja varavaltuutettujen perehdytysinfo maanantaina 17.12.2012 klo 17.30 19.30 Valtuustosali
Ohjelma Tilaisuuden avaus, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Toimialojen esittely, toimialajohtajat Konserniyhteisöt ja -ohjaus Ulkoinen tarkastus Tilaisuuden päätös 9.1.2013 2
Hyvä paikka asua, oppia tehdä työtä ja yrittää Kaupunginvaltuuston perehdytys 17.12.2012 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Suomen toiseksi suurin kaupunki 27.8.1556 Syntymäpäivä 254 230 Asukkaita Saaria 165 Järviä 95 Merenrantaa 58 km Pinta-ala 528 km² Luonnollinen kaupunki Espoon kaupunki (13 500), Fortum, Inex Partners, Nokia, Orion, Tapiola, Aalto yliopisto, VTT Suurimmat työllistäjät 8,2 % 82,4 % Ruotsi Muut 9,4 % Suomi Yli 120 eri äidinkieltä Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 4
Toiminta-ajatus Espoon kaupunki luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein. Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 5
Espoon kaupungin arvot asukas- ja asiakaslähtöisyys suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo luovuus ja innovatiivisuus kumppanuus ja yhteisöllisyys tuloksellisuus ja vaikuttavuus kestävä kehitys Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 6
Espoolaisten palveluksessa Palveluja tuottamalla ja järjestämällä Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 9.1.2013 7
Pääkaupunkiseudun yhteistyö Perustuu seudun kaupunkien verkostomaiseen yhteistyöhön ja sen syventämiseen Keskinäisiä, vapaaehtoisia sopimuksia Kuntayhtymiä palvelujen järjestäjinä HUS vastaa erikoissairaanhoidosta HSL järjestää pääkaupunkiseudun, Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikennettä HSY vastaa jäte- ja vesihuoltopalveluista Seudullisia vapaa-ajan palveluja esim. kirjastot, työväenopistot, nuorisotalot Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 8
Viiden aluekeskuksen Espoo Espoon kasvu painottuu viiteen omailmeiseen keskukseen. Ne ovat ihmisen kokoisia kaupunkeja kaupungissa. - Riittävän suuria ja riittävän lähellä, jotta palvelut, hyvinvointi ja elinvoimaisuus voidaan turvata. Espoon keskus Espoonlahti Matinkylä Leppävaara Tapiola Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 9
Kiivaasti kasvava kaupunki Neljännesmiljoonan asukkaan raja rikki kesällä 2011 Asukasluku kymmenkertaistunut 50 vuodessa Vuonna 2030 espoolaisten määrän arvioidaan olevan 305 000 Kasvu keskittyy Suur-Leppävaaraan sekä Vanha- Espoon ja Suur-Matinkylän alueille Pienalueista eniten kasvavat Suurpelto sekä Saunaniemi ja Uusmäki Vieraskielisiä asukkaita tällä hetkellä 26 000, vuoden 2030 ennuste 64 000 asukasta (20 % espoolaisista) Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 10
Henkilöstö Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 11
Espoon verotulot 2011 (yhteensä 1 231 Meur) Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 12
Kaupungin menot toimialoittain 2011 (1 488 Meur) Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 13
Kaupungin toimintakulut tiliryhmittäin 2011 Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 14
Espoo osana metropolialuetta Hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. 9.1.2013 15
Konsernihallinto
Konsernihallinnon tehtävä Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Konsernihallinto muodostuu konserniesikunnasta ja sisäisen tarkastuksen yksiköstä Konserniesikuntaa johtaa kaupunginjohtaja. Sisäisen tarkastuksen yksikköä johtaa tarkastusjohtaja. 9.1.2013 Kaupunginvaltuuston perehdytys 17.12.2012 17
Konserniesikunnan tehtävät Konserniesikunta edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Konserniesikunta vastaa: Espoo-strategian valmistelusta ja toimeenpanon ohjauksesta, kokonaisarkkitehtuurista sekä talous- ja konserniohjauksesta henkilöstövoimavaran johtamisesta kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä sekä kaupunkitasoisesta seutuyhteistyöstä kaupungin päätöksentekoprosessin ohjauksesta ja toimivuudesta sekä viestinnästä keskitettyjen konsernipalvelujen sopimusohjauksesta Kaupunginvaltuuston perehdytys 17.12.2012 9.1.2013 18
Konserniesikunnan yksiköt Strategia ja talous rahoitusjohtaja Reijo Tuori Henkilöstö henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Kaupunkikehitys elinkeinojohtaja Tuula Antola Palvelut ja laatu palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen Hallinto- ja lakiasiat lakiasiainjohtaja Timo Kuismin Viestintä viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo Reijo Tuori Tuula Antola Timo Kuismin Kimmo Sarekoski Päivi Sutinen Satu Tyry-Salo Kaupunginvaltuuston perehdytys 17.12.2012 9.1.2013 19
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät Osa valvontajärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyttävät toteuttaessaan kaupungin hallinnon ja talouden hoidon valvontavelvollisuutta Sisäinen tarkastus arvioi ja varmentaa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä tekemällä tarkastuksia ja erillisselvityksiä kaupungin eri yksiköihin, toimintoihin ja prosesseihin Havaitut puutteet ja toimenpide-ehdotukset raportoidaan asianomaisille vastuutahoille Yksiköllä ei ole toimivaltaa eikä vastuuta tarkastettavien toimintojen suhteen Toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa Yksikön päällikkönä toimii tarkastusjohtaja Jari Tuominen 20
Sosiaali- ja terveystoimi 17.12.2012 Juha Metso
Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 22
Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso SOTET / Juha Metso 17.12.2012 24
Terveyspalvelut Kansanterveystyötä etulinjassa koko väestölle Pääosin avohoitoa Kiireellistä hoitoa heti Kiireetöntä hoitoa hoidon tarpeen arvion mukaisesti Omahoito ja sähköiset palvelut Terveysasematoiminta (sis. kuntoutus) Suun terveydenhuolto Mielenterveys- ja päihdepalvelut Espoon seudun ympäristöterveys Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 25
Terveyspalvelut 2013 Uusia toimintamalleja terveysasemille ulkopuolinen palveluntuottaja, Suvela ja Tuomarila kaupungin nettobudjetoitu terveysasema, Kivenlahti Samarian ja Kalajärven terveysasemat kehittävät hoitajapainotteista toimintamallia Nuoruustyypin diabeetikkojen hoito keskittyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen yksikkö Jorvin sairaalaan Mielenterveys- ja päihdepalveluihin avohoitopainotteisia palveluketjuja liikkuvia palveluja lisätään Suun terveydenhuoltoon uusia sähköisiä palveluja ja tiloja sähköinen ajanvaraus ja vastaanotolle ilmoittautuminen Kilon yksikkö laajenee, 17 uutta hoitohuonetta Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 26
Perhe- ja sosiaalipalvelut Matalan kynnyksen palveluja lapsen kasvu- ja kehitysympäristöissä Polkuja työllistymiseen, kuntoutukseen ja koulutukseen Tukea elämänhallintaan, toimeentuloon ja äkillisiin kriisitilanteisiin Asunnottomuuden ehkäisyä Osallisuutta Terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö Lasten terapiapalvelut Lastensuojelupalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 27
Perhe- ja sosiaalipalvelut 2013 Tukea kotiin ja lapsen kasvuympäristöön lapsiperheiden perhetyön palveluja sekä muuta tukea lisätään Lasten mielenterveyspalveluja vahvistetaan lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö 0 12-vuotiaille perheneuvoloihin uusia palveluja vauvaperheille Kodinomaisia ratkaisuja laitoshoidon tilalle lastensuojelussa lisätään tehostettua perhetyötä ja sijaisperhehoitoa vammaisille kodinomaisia palveluratkaisuja sekä työ- ja päivätoimintaa Lisäpanostusta pitkäaikaistyöttömyyden ja asunnottomuuden ehkäisemiseen ja vähentämiseen Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 28
Vanhusten palvelut Laadukasta hoitoa ja huolenpitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa Ryhmätoimintaa ja intoa elämään Ensimmäinen elä ja asu seniorikeskus avattiin Kauklahdessa 2012 Espoon sairaalan lonkkaliukumäki on Vuoden Laatuinnovaatio 2012 Kotihoito ja palvelukeskukset Pitkäaikaishoito Espoon sairaala Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 29
Vanhusten palvelut 2013 Ennakoivat palvelut ja kotihoidon palveluohjaus toimintamuotoja kehitetään sivistystoimen, vapaaehtoistoimijoiden ja järjestöjen kanssa terveellisiä elämäntapoja tuetaan palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään, asiakkuuden periaatteet päivitetään äkillisesti sairastuneiden senioreiden hoitoa kehitetään Sairaalan hoito-, kuntoutus- ja kotiutusprosessit entistä sujuvammiksi sairaalasta kotiin, kotiutustiimi tukena päiväkuntoutustoimintaa Espoon sairaalaan Espoon uutta sairaalan (2016) suunnittelu HUSin kanssa Kodinomaisia ja yhteisöllisiä ratkaisuja Viherkodista elä ja asu- muistipalvelukeskus (2013 2014) Leppävaaran (2015) ja Tapiolan (2017) elä ja asu -seniorikeskusten suunnittelu Taavinkodin toiminnan laajennus muistipalvelukeskukseksi, suunnittelu Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 30
Käyttötalousmenot 703,8 milj. euroa Perhe- ja sosiaalipalvelut 31 % Esikunta 3 % Vanhusten palvelut 20 % Terveyspalvelut 46 % Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 31
Sosiaali- ja terveystoimi 2013 Espoon keskus Espoonlahti Leppävaara Matinkylä-Olari Tapiola Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Marja-Leena Remes Eetu Salunen Jukka Louhija Tuula Heinänen Esikunta, kehittäminen Esikunta, talous ja hallinto Aulis Majuri Perusturvajohtaja Juha Metso Sosiaali- ja terveystoimi / Juha Metso 17.12.2012 32
Espoon sivistystoimi Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 17.12.2012
Sivistystoimen toiminta-ajatus Sivistystoimi tukee yksilön ja yhteisön myönteistä kasvua ja kehitystä Sivistystoimi luo kuntalaisille edellytyksiä oppimiseen, itsensä henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen sekä vapaaseen kansalaistoimintaan
Sivistystoimen henkilöstö 2012 Kaupungin suurin toimiala 7397 henkilöä (tilanne marraskuu/2012) Suomenkielinen varhaiskasvatus 2631 Suomenkielinen opetus 3229 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus 737 Vapaa sivistystyö 324 Kaupunkikulttuuri 128 Liikuntapalvelut 153 Nuorisopalvelut 96 Esikunta 99
Sivistystoimi TA-2013 Menot yhteensä 677 milj. euroa
Sivistystoimi 2013 Sivistystoimen palvelut turvataan pääosin nykyisellä tasolla, väestönkasvusta aiheutuvat palvelutarpeiden lisäykset otetaan huomioon Huomioidaan päivähoitolasten määrän kasvu, oppilasmäärän kasvu sekä toiminnan kustannustason kasvu, hintojen korotukset osittain sekä peruskorjausten takia suljettavien tilojen palveluita korvaavien palveluiden hankinta Kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten seurantamalli
Sivistystoimi 2013 Painotamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemista Kehitämme palveluita yli hallintorajojen uusilla toimintatavoilla Uudistamme palvelurakenteita vastaamaan uusia palvelukokonaisuuksia Tiivistämme yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa
SITOn tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet Julkisen talouden tila Rahoitusjärjestelmän muutokset: valtionosuusjärjestelmä, verotulon tasausjärjestelmä Työvoimapula tietyillä aloilla Sivistystoimen palvelut palveluverkko uusilla alueilla, peruskorjausten tarve vanhoissa tiloissa Tuotantotapojen uudistukset, mm. sähköisen asioinnin lisääminen, osallisuus Väestömäärän kasvu, päiväkoti-ikäisten määrän ja oppilasmäärän kasvu, ikääntyminen, monikulttuuristuminen -> palvelutarpeiden eriytyminen, hyvinvoinnin tukeminen Espoon kilpailukyvyn vahvistaminen, T3 Pääkaupunkiseudun yhteistyö ja metropolialueen selvitystyö Espoo-tarina ja uusi strategiamalli, johtamisen kehittäminen Luottamushenkilöorganisaation uudistusten vaikutukset
Sivistystoimen lautakunnat 1.1.2013 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Varhaiskasvatusjaosto Svenska rumlautakunta Kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuoriso lautakunta Suomenkielinen varhaiskasvatus Suomenkielinen opetus Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus Vapaa sivistystyö Kaupunkikulttuuri Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut
Suomenkielinen varhaiskasvatus Kunnallinen ja ostopalvelupäivähoito noin 12 050 lasta Yksityinen päivähoito noin 2020 lasta Avoin varhaiskasvatus Lasten kotihoidon tuki noin 5340 lasta Esiopetusta sekä päiväkodeissa että kouluissa
Suomenkielinen varhaiskasvatus Pk-lasten määrä kasvaa Henkilöstön koulutustasoa nostetaan Avustajien määrää lisätään Useita yhteistyötahoja
Suomenkielinen opetus 48 alakoulua 17 yläkoulua 13 yhtenäistä peruskoulua 3 erityiskoulua yli 24 000 oppilasta 11 lukiota 1 aikuislukio noin 5700 opiskelijaa Peruskouluissa noin 2800 vieraskielistä oppilasta, oman äidinkielen opetusta yli 30 kielellä Ammatillista koulutusta järjestää Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Svenska Rum Yhteinen hallintomalli 0-16 v., jaettu vastuualueittain, ei lapsen iän mukaan Visio: lapsen ja oppilaan moniulotteinen päivä 38 päiväkotia (joista 24 kunnallista), perhepäivähoito noin 1600 lasta 12 peruskoulua noin 2700 oppilasta 1 lukio (sis. IB-linjan) noin 510 opiskelijaa Espoolaisista noin 8 % ruotsinkielisiä, noin 11 % peruskoululaisista ruotsinkielisissä kouluissa
Nuorisopalvelut Nuorisotilat Monitoimitalot Leirikeskukset Toimintaa verkossa: Netari, Pulmakulma, Aloitekanava Kohdennettu nuorisotyö Nuorisovaltuusto
Useammat useammin! Yli 68-vuotiaat liikkuvat ilmaiseksi Ihanat ulkoilusaaret ja Nuuksion kansallispuisto kaikkien ulottuvilla 500 liikuntapaikkaa 5 milj. kävijää 300 urheiluseuraa, yli 150 lajia Liikuntapalvelut
Vapaa sivistystyö - Kirjasto Kirjastot ihmisten keskelle Elää verkossa: HelMet.fi Aukioloja pidennetty Tapahtumia 14 kirjastoa 2 kirjastoautoa 3 milj. kirjastokäyntiä 4,2 milj. lainaa
Vapaa sivistystyö - Työväenopisto Kaksikielinen, monikulttuurinen opiskelu- ja kohtaamispaikka 2800 kurssia 50 000 opiskelijaa
Vapaa sivistystyö - Yhteispalvelu Tietoa kaupungin palveluista Matkakortin lataus, ennakkoäänestys Kuusi toimipistettä
Vapaa sivistystyö - Kulttuuri Kulttuuri kuuluu kaikille! Toimintaa lapsille, ikäihmisille, nuorille, maahanmuuttajille, perheille Ruotsinkielinen kulttuuritoiminta Kuuntelee asiakasta, kehittää palveluja Työpajat, näyttelyt Pikku-Aurora, Karatalo KULPS! Kulttuuri- ja liikuntapolku
Kulttuuri - Tapiola Sinfonietta Omaleimainen korkeatasoinen kamariorkesteri Yli 25 000 konserttivierasta vuosittain Useita levytyksiä vuosittain Kiertueita, solistivieraita Yhteistyötä mm. koulujen kanssa, mukana Kulttuuriketjutoiminnassa
Kulttuuri Espoon kaupunginmuseo Espoon historiallisen perinnön tallennus ja vaaliminen Tiedon ja elämysten tuottaminen 4 toimipistettä: KAMU, Talomuseo Glims, Koulumuseo Lagstad, Huvilamuseo Villa Rulludd Saaristomuseo valmisteilla Tutkimuslaitos n. 70 000 kävijää
Kulttuuri - talot ja tilat Näyttelykeskus WeeGee viisi museota, galleria, tapahtumia Sellosali - korkeatasoinen musiikki- ja tapahtumatalo Kulttuurikeskus - esittävän taiteen päänäyttämö Espoossa Pikku-Aurora - taidetta ja tekemistä koko perheelle Karatalo - harrastus- ja tapahtumapaikka
Festivaalit, tapahtumat, kumppanuudet April Jazz Espoo Ciné Urkuyö ja Aaria KuoroEspoo PianoEspoo Espoo rantamaraton jne.
Tekninen ja ympäristötoimi Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 17.12.2012
Tekninen toimi Toimiala luo päivittäisellä työllä toimivat ja viihtyisät edellytykset asumiselle ja yrittämiselle. Huolehtii Espoon kaupunkikuvallisesta ilmeestä ja ympäristöstä. 17.12.2012, 56
TYT:n palvelut Keskeisiä tehtäviä ovat: kaupunkirakenteen ja kaupunkikeskusten kehittäminen, kaavoitus, liikenneväylien ja muun kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen, toimitilarakennuttaminen TYT esikunta/tiina Järvinen ja tilahallinta. 17.12.2012, 57
TYT:n palvelut Yhteistyö HSL:n ja HSY:n kanssa. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallinnointi - esim. Espoon Asunnot Oy ja Länsimetro Oy. Kaupungin kiinteistövarallisuudesta huolehtiminen, esim. kouluista, terveyskeskuksista ja liikuntatiloista. Henkilöstöä n. 600 henkilöä. 17.12.2012, 58
Palveluja tuottava organisaatio 17.12.2012, 59
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Toimialajohtaja ja esikunta Tapiola-projekti Suurpelto-projekti Espoon keskus-projekti KSK YKE TEKE RAVA TIKE TYT Finnoo-Espoonlahti-projekti Leppävaara-projekti Seutu PALI TYT/esikunta Länsimetro-projekti Asuntotuotanto ja Espoonkruunu Oy Maaomaisuus HSY palvelut HSL palvelut KHL palvelut KVL palvelut VARIKKO palvelut 17.12.2012 60
Toiminnan painopisteet vuonna 2013 Länsimetron rakentaminen Tapiolan alueen kehittäminen Suurpellon alueen rakentaminen Muiden kaupunkikeskusten ja alueiden kehittäminen Asuntotuotannon edellytysten luominen Katujen, teidän ja puistojen sekä kiinteistöjen rakentaminen ja ylläpito Espoon sairaalan rakentaminen Metropolihallinnon valmistelu TYT esikunta/tiina Järvinen 17.12.2012, 61
Suomen suurin infrahanke seitsemän uutta asemaa kaksi lähes 14 kilometrin pituista tunnelia, n. 3 milj. kuutiota kalliolouhetta. louhinnat valmistuvat vuonna 2013. Ensimmäinen asemaurakka vuonna 2012. 17.12.2012, Asemien kilpailutus vuonna 2013. TYT esiunta/tiina Järvinen 62
TYT esikunta 17.12.2012, 63
FINNOO - vireä vähähiilinen tiivis merikaupunki 17.12.2012, 64
Investoinnit 2013 Talousarvio Espoon Toimitilat Oy Länsimetro Oy Espoon Asunnot Oy 244 milj. euroa 23 milj. euroa 158 milj. euroa 54 milj. euroa Yhteensä 479 milj. euroa
Tärkeimmät kaavoituskohteet Länsimetrosta ja sen jatkeesta johtuvat kaavoitushankkeet Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi Matinkylä - Niittykumpu Finnoo - Espoonlahti Leppävaara Espoon keskus Suurpelto Perkkaa - Vermo Pohjois-Espoon pientaloalueet Espoonkartano Blominmäki Keran alue 9.1.2013 66
Tärkeimmät talonrakennuskohteet Kepelin päiväkoti, valmistuu Suurpellon päiväkoti, valmistuu Espoonlahden koulun ja lukion peruskorjaus, valmistuu Viherkodin peruskorjaus, valmistuu Laajalahden päiväkoti ja neuvola, alkaa ja valmistuu Espoon sairaalan rakentaminen, alkaa Opinmäen suomenkielinen ja kansainvälinen koulu, alkaa Painiityn päiväkoti, alkaa Tapiolan koulun ja lukion laajennus ja peruskorjaus, alkaa Karakallion koulun peruskorjaus, alkaa Metsolan päiväkodin peruskorjaus, alkaa Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala, alkaa TYT esikunta/tiina Järvinen 17.12.2012, 67
Tärkeimmät liikennehankkeet Länsimetron rakentaminen Matinkylään jatkuu Metron jatko-osan suunnittelu jatkuu Kaupunkiradan jatkon ja Espoon matkakeskuksen suunnittelu jatkuvat Kauklahdenväylän parantaminen jatkuu Finnoonsolmun parantaminen alkaa Länsiväylällä Kivenlahden eritasoliittymän parantaminen valmistuu Kehä II:lla Suurpellon eritasoliittymä valmistuu Kehä I:n uudistamisen suunnittelu välillä Kalevalantie - Länsiväylä jatkuu Kehä II:n jatkon suunnittelua välillä Turuntie - Hämeenlinnanväylä kevennettynä versiona jatketaan Piispansillan itäramppien suunnittelu käynnissä Raide-Jokerin suunnittelua jatketaan 17.12.2012, 68
TYT esikunta/tiina Järvinen 17.12.2012, 69
Palveluliiketoimi Mauri Suuperko Liiketoimintajohtaja 17.12.2012
Palveluliiketoimen toimiala tuottaa 1) kaupunkikonsernin sisäisiä palveluja 2) liiketaloudellisin periaattein 3) kustannustehokkaasti sekä huolehtii pelastustoimesta Mauri Suuperko 71
Palveluliiketoimi vuonna 2013 Liiketoimintajohtaja Espoo Catering Hallinto- ja kehittämisyksikkö Espoo Kaupunkitekniikka Espoo Kiinteistöpalvelut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Espoo Logistiikka Espoo Talouspalvelut Espoo Henkilöstöpalvelut Tietotekniikkapalvelut Liikevaihto 239 milj. Budjetoitu tulos 0,8 milj. Investoinnit 7,9 milj. Henkilöstöä noin 2300 Kaupunkitieto 72
Palveluliiketoimen liikelaitokset Espoo Catering -liikelaitos tuottaa ateriapalveluja kaupungin yksiköiden ja niiden erilaisten asiakasryhmien tarpeeseen. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kaupungin toimitilojen ja rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluja sekä aula- ja turvallisuuspalveluja. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos tuottaa katualueiden ja muiden yleisten alueiden rakentamis-, korjaus- ja ylläpitopalveluja sekä metsänhoidon palveluja. Mauri Suuperko 9.1.2013 73
Palveluliiketoimen liikelaitokset Espoo Logistiikka -liikelaitos hankkii kaupungille autoja ja työkoneita sekä tuottaa auto- ja konepalveluja, kuljetus- ja varastopalveluja, painatus- ja postipalveluja sekä vaihdepalveluja. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos huolehtii koko Länsi-Uudenmaan alueella pelastuslaitokselle säädetyistä tehtävistä ja alueen kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii ensivastetoiminnasta koko alueellaan ja ensihoitopalveluista Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Mauri Suuperko 9.1.2013 74
Palveluliiketoimi 1.1.2013 aloittavat yksiköt Espoo Talouspalvelut -liikelaitos tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja sekä hankintapalveluja. Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos tuottaa henkilöstöhallinnon palveluja ja työterveyspalveluja. Tietotekniikkapalvelujen tulosyksikkö tuottaa koko kaupungin keskitettyjä tietotekniikkapalveluja. Kaupunkitiedon tulosyksikkö tuottaa kaupungin keskitettyjä asiakirjahallinto-, käännös- ja tietopalveluja. Mauri Suuperko 9.1.2013 75
Johtokunnat Palveluliikelaitosten johtokunta: Espoo Catering liikelaitos Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitos Espoo Logistiikka liikelaitos Espoo Talouspalvelut liikelaitos Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Pelastuslaitoksen johtokunta: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Mauri Suuperko 9.1.2013 76
KUNTIEN ASUKKAAT JA ELINKEINOELÄMÄ S E U T U - Y H T E I S T Y Ö ESPOON KAUPUNKI KUNTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVASTUU SITO SOTET TYT PALVELULIIKETOIMI EKA, EKI, EC, LOG, LUP KOPA MUUT LUP- KUNNAT (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Nummi- Pusula, Raasepori, Siuntio, Vihti) Palin positiointi palvelujen tuottajana 9.1.2013 77
OMISTAJA Demokratia, strategia, rahoitus SITO SOTET KOHA TYT Tilakeskus (TYT) Palin asema tilaajatuottaja - mallissa Catering-, Toimitilojen Tuotanto pelastuslaitos-, ja tuotannonohjaus Infran omistajapalvelut omistajapalvelut logistiikka- ja toimitilojen käyttäjäpalvelut sekä konsernipalvelut Tuotanto ja tuotannonohjaus PALI YKSITYISSEKTORI 9.1.2013 78
Tilaaja-tuottaja mallin keskeiset periaatteet Kuntapalvelujen järjestämisvastuun eriyttäminen niiden tuottamisesta Liiketoiminnallisten palvelujen erottaminen peruspalveluista Tuottajalle keskitetty kaupungin omat tuotantoresurssit (henkilöstö, alihankintaverkosto, tuotannonohjaus, tuotantojärjestelmät, koneet ja kalusto) Omien henkilöresurssien käyttö optimaalisesti yhdistettynä alihankintaverkoston käytön tehokkuuteen ja harmaan talouden torjuntaan Tuotanto perustuu tilauksiin, joissa asiakas määrittelee haluamansa tuotteen/palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sovitun mukaisesti Mauri Suuperko 9.1.2013 79
Strateginen päätavoite 2013 Palvelutuotteiden ja sisäisten prosessien kustannustehokas kehittäminen Mauri Suuperko 80
Palveluliiketoimi 2013 Asiakas: jatkuvan kehittämisen toimintamallissa asiakas on aktiivisesti mukana palvelujen arvioimisessa ja kehittämisessä. Kaupunkilaiset kohdataan niin, että he ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Henkilöstö: johtamista, esimiestyötä ja työhyvinvointia kehitetään laaja-alaisesti; henkilöstön määrä pysyy suunnilleen vuoden 2012 tasolla. Palvelut: tilaaja-tuottajamallin toimivuus varmistetaan niin, että toimialan palveluvalikoima muodostaa kaupungin tavoitteiden mukaisen palvelujen kokonaisuuden. Palveluprosesseja kehitetään. Talous: tulosyksiköiden tuloksen tulee olla positiivinen, tietotekniikkapalvelujen tulostavoite on 0,8 milj. euroa. Liikevaihto kasvaa hieman. 81
Espoon konserniyhteisöt ja - ohjaus Uusien valtuutettujen perehdytystilaisuus 17.12.2012 Reijo Tuori
Puitteet KuntaL:n mukaan kuntakonserni koostuu yhteisöistä, joissa Espoolla on määräysvalta tämä koskee myös määräysvallassa olevia säätiöitä kunnassa Kuntayhtymät yhdistellään aina konsernitaseeseen omistusosuuksien suhteessa KuntaL:n mukaan kuntakonsernista laaditaan normaaliin tapaan konsernitilinpäätös( tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) konsernijohtoon kuuluvat lain mukaan kaupunginhallitus ja johtaja sekä muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset ( Espoossa näitä ovat kaupunginhallituksen konsernijaosto, toimialajohtajat ja rahoitusjohtaja) konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä Espoossa konsernijaosto määrää edustajat ja antaa toimiohjeet eri yhteisöihin. Jaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajille. Näin jaosto on myös tehnyt joidenkin yhteisöjen osalta. konserninäkökulmaa on koko ajan KuntaL:ssa vahvistettu Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 9.1.2013 83
Espoo-konserni vuoden 2011 konsernitilinpäätöksessä konserni käsitti 19 tytäryhteisöä 4 säätiötä konsernitilinpäätökseen oli lisäksi yhdistelty 10 kuntayhtymää ja 20 tytäryhteisöä (omistusosuus vähintään 20 %) Espoo-konsernin taseen loppusumma oli vuoden 2011 lopussa noin 4,4 miljardia 9.1.2013 84
Espoon konserniyhteisöjen jaottelua sisällöllisen toiminnan hoitamista varten perustetut: Espoon Asunnot Oy Omnia kuntayhtymä Espoon Matkailu Oy Espoon Kaupunginteatterisäätiö HSL kuntayhtymä toimitiloja tai jotain rakennushanketta toteuttavat Kiint Oy Espoon Toimitilat Kiint Oy Espoon sairaala Kiint Oy Opinmäen kampus Länsimetro Oy kiinteistöjä hallitsevat yhtiöt: Leppävaaran Pysäköinti Oy Espoon Virastotalo Oy 9.1.2013 85
Mitä on konserniohjaus kaupunkikonserni järjestää lainsäädännön ja kaupunginvaltuuston määrittelemiä tehtäviä espoolaisten palvelut muodostuvat kaupunkikonsernin erien osien tuottamien palvelujen kokonaisuudesta konserniohjauksen tavoitteena on saada koko Espoo-konserni toimimaan yhteisten päämäärien hyväksi asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti riskit halliten konserniohjauksella ei hoideta yhteisöjen juoksevaa toimintaa tai tehdä yhteisön hallituksen puolesta sille kuuluvia tehtäviä 9.1.2013 86
Konsernia koskevia tyypillisiä valtuustolle kuuluvia asioita eri tasoilla konserniyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta konserniohjauksen järjestämisestä päättäminen (johtosäännöt) mahdolliset isojen toimintojen järjestelyt konserniyhteisöjen lainojen takaukset isojen hankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen ja 9.1.2013 hankkeiden toteutustavasta päättäminen 87
Konsernia koskevia tyypillisiä kaupunginhallitukselle kuuluvia asioita valtuuston päätösten valmistelu yhteisöjen perustaminen, muuttaminen ja niistä luopuminen (tietyin rajoituksin) vastaa konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä Hyvä hallinto- ja johtamistapa- ohjeen hyväksyminen 9.1.2013 88
Konsernia koskevia tyypillisiä kaupunginhallituksen konsernijaostolle kuuluvia asioita konserniasioiden valmistelu kaupunginhallitukselle Yhteisöjen perustaminen, irrottautuminen ohjeiden anto yhtiö- ja vuosikokousedustajille sekä heidän määräämisensä, mikäli jaosto ei ole jonkin yhteisön osalta siirtänyt toimivaltaa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle lausuntojen anto mm. keskeisten yhteisöjen toiminta- ja taloussuunnitelmista 9.1.2013 89
Konsernia koskevia tyypillisiä kaupunginjohtajalle kuuluvia tehtäviä vastaa keskeisesti konsernia koskevien päätösten ja ohjeiden valmistelusta, konsernia koskevien päätösten toimeenpanosta sekä niiden toteutumisen seurannan järjestämisestä nimeää edustajat ja antaa toimiohjeet joidenkin yhteisöjen osalta vastaa kaupunkikonsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seuraa ja ohjaa kaupunkikokonaisuuteen liittyvien yhteisöjen toimintaa 9.1.2013 90
Konsernia koskevia tyypillisiä toimialajohtajille kuuluvia asioita ohjaavat ja seuraavat oman toimialansa konserniyhteisöjen toimintaa antaa toimiohjeet ja määrää edustajat tiettyihin yhteisöihin 9.1.2013 91
Kaupunginjohtajan esikunnan rooli konserniohjauksessa konserniesikunnassa toimii konserniohjausryhmä, joka valmistelee asioita ja hoitaa yhteydenpitoa konserniyhteisöihin sekä koordinoi toimialoilla tapahtuvaa toimintaa Espoossa konserniohjaukseen liittyvien asioiden seuranta ja valvonta on hajautettu toimialoille vastaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinnasta 9.1.2013 92
Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa 17.12.2012 Kaupunginreviisori, JHTT Virpi Ala-aho
Ulkoinen valvonta Ulkoisen valvonnan tavoitteena on turvata toiminnan laillisuus, tuloksellisuus ja julkinen luotettavuus Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli lakisääteinen tilintarkastus. Ulkoista valvontaa toteuttavat JHTT-tilintarkastaja, tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö Ulkoista valvontaa toteuttavat myös kunnan asukkaat (kunnallisvalitus, julkisuusperiaate) ja esimerkiksi valtion sektoriviranomaiset. 94
JHTT-tilintarkastajan tehtävät kuntalaissa Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä JHTTtilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot kunnan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukainen järjestäminen Tilintarkastajan on annettava valtuustolle tilintarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. On esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä, ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 95
Kuntalain mukaiset tarkastuslautakunnan tehtävät Valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet Huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta Arvioi talouden tasapainotuksen toteutumisen, riittävyyden ja realistisuuden, jos kunnalla on taseessa kattamatonta alijäämää Hankkii tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selityksen ja kaupunginhallituksen lausunnon 96
Tarkastuslautakunta Toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuden arviointi Espoon tarkastussäännön mukaisesti arviointikäynnit toimialoilla / yksiköissä arviointikertomus valtuustolle vuosittain Lausunnot seurantaraportista ja lokakuun kuukausiraportista valtuustolle talousarviovuoden kuluessa Tilintarkastajan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön tarkastussuunnitelmien toteutumisen seuranta 97
Ulkoisen tarkastuksen yksikkö Arviointi- ja tarkastustehtävät yhteistyössä JHTTtilintarkastajan sekä tarkastuslautakunnan kanssa Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu arviointikertomus, lausunnot seurantaraporteista, arviointimuistiot, Tarkastukset raportit tarkastuskohteille ja johdolle yhteenvetoraportit tarkastuslautakunnalle JHTT-tilintarkastajan avustaminen osuus tilikauden aikaisista tarkastuksista tilinpäätöksen tarkastuksesta EU- ja muut projektitarkastukset 98
Yhteystiedot Virpi Ala-aho Kaupunginreviisori, JHTT Espoon kaupunki virpi.ala-aho@espoo.fi puh. (09) 8162 2087 99
Miten perehdytys jatkuu keväällä 2013? Maanantai 14.1.2013 klo 18.00-20.00 Kaupunginjohtajan tervetuliaissanat ja perehdytysohjelman esittely Kuntauudistus ja metropolialueen esiselvitys tai Maankäyttö, asuminen, liikenne Maanantai 21.1.2013 13 16 Espoo kiertoajelu Kaupunkikeskusten kehittäminen Länsi-metro Torstai 31.1. ja perjantai 1.2.2013 valtuuston strategiaseminaari Strategia ja talous Toimintaympäristö Valtuutettujen verkostoituminen Maanantai 11.2.2013 klo 18.00 20.00 Kuntalaisten palvelut, sosiaali- ja terveystoimi Maanantai 4.3.2013 klo 18.00 20.00 Kuntalaisten palvelut, sivistystoimi Maanantai 25.3.2013 klo 18.00-20.00 Kuntalaisten palvelut, Tekninen ja ympäristötoimi ja palveluliiketoimi Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 20.00, jos perehdytystä ei ole 14.1.2013 Maankäyttö, asuminen, liikenne Maanantaina 13.5.2013 Valtuustoseminaari Strategia 9.1.2013 100