HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 11/2014 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Sunnuntai 14.12.2014 kello 15:20 Kokouspaikka: Tapanilan Urheilukeskus, Erätie 3, 00730 Helsinki Läsnä: Seppo Saari Puheenjohtaja Riikka Simola Ulla Kamila Inari Kuisma Kari Muje, Poissa oman aloitteensa käsittelystä kohdassa 136.4 sekä 143.1 Karoliina Viitamäki, Poissa paikalta kohdan 139.2 Kristiina Martimo Elina Vaittinen Karla Sohlman Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen Poissa: Sini Leino Perttu Ståhlberg PÖYTÄKIRJA 131. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:20 132. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 133. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin muutoksitta 134. EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN 134.1 Sähköpostikokous 10/2014 Uudet jäsenet lukivat kokouksen pöytäkirjan. Kun heistä kukaan ei ole ollut mukana hallituksessa sähköpostikokouksen aikaan eivät he ottaneet kantaa. Sähköpostikokous 10/2014 hyväksyttiin muutoksitta. 135. VARAPUHEENJOHTAJA JA NÄYTTELYTOIMIKUNTA 135.1 Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Karoliina Viitamäki. 135.2 Näyttelytoimikunnan vetäjäksi ei valittu ketään. Inari Kuisma kuitenkin hoitaa toimikunnan tarpeelliset asiat siihen asti, kun sellainen valitaan.
136. SYYSLIITTOKOKOUS 136.1 Syysliittokokouksen ajankohdaksi päätettiin lauantai 21.2.2015. Kokous on Tampereella Normaalikoululla. Valtakirjojen tarkastaminen kello 10.30 12.00. Kokous alkaa kello 12.30. 136.2 Kirjattiin tiedoksi ja otettiin pois syysliittokokouksen aloitteista XXXXXXXXX aloite. Aloite on peruttu 9.12.2014 kirjallisesti. 136.3 Käytiin läpi hallituksen vastineet aloitteisiin. Korjauksia tehtiin sanamuotoihin. Kohta 7. XXXXXXXX terveyskyselyyn liittyvän aloitteen vastaus korjattiin tämänhetkistä tilannetta vastaavaksi, samoin kohta 10. RM MEJÄ säännöt. Hallitus otti pois aloitteensa liittyen selkäkuvien julkaisuun KENNELLIITOSSA, kun Kennelliiton hallitus on jo lokakuussa tehnyt asiasta oman päätöksensä. 136.4 Käytiin läpi jäsenistön aloitteet joita on 9 kappaletta. 136.5 Hallitus keskusteli, että käytetäänkö syysliittokokouksessa juristia. Päätettiin, että otetaan ja Inari selvittää asiaa. 137. JÄSENASIAT 137.1 Uusien jäsenten hyväksyminen. Hyväksyttiin kaikki jäsenet kesäkuusta 2014 lähtien 14.12.2014 asti. 137.2 Eronneiden jäsenten hyväksyminen. Hyväksyttiin kaikki eronneet jäsenet kesäkuusta 2014 lähtien 14.12.2014 asti. 138. KENNELNIMIPUOLLOT 138.1 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.2 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.3 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.4 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.5 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.6 XXXXXXXX / Kennelnimen siirto Puollettiin kennelnimen siirtoanomusta. 138.7 XXXXXXXX, Tämä tiedoksi. 138.8 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.9 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.10 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.11 XXXXXXXX yysaika ei riittänyt. 138.12 XXXXXXXX yys ok, kertomus
138.13 XXXXXXXX yys ok, kertomus 138.14 XXXXXXXX yysaika ei riittänyt. 138.15 XXXXXXXX Ei esittelyä saapunut. 138.16 XXXXXXXX Ei vastattu esittelypyynnön sähköposteihin. 139. YLITUOMARI PUOLTO 139.1 XXXXXXXX ylituomarikurssin puoltohakemus Sihteeri lähettää puoltokirjeen. 139.2 XXXXXXXX ylituomarikurssin puoltohakemus Sihteeri lähettää puoltokirjeen. 139.3 XXXXXXXX tuomarikurssin puoltohakemus Sihteeri lähettää puoltokirjeen. 140. VUOLASVIRTA-ANOMUS 140.1 XXXXXXXX Sihteeri lähettää puoltokirjeen. 141. TALOUSASIAT 141.1 Tilin saldo 9.12.2014. XXXXXXXXXXXXXX 141.2 Hyväksyttävät laskut XXXXXXXXXXXX 141.3 Kerhojen toimintarahat saa maksaa heti. Sihteeri ilmoittaa rahastonhoitajalle. 141. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA 141.1 Norjan mäyräkoiraliiton ulkomuototuomari konfrenssi /kokous 2015 edustus. Ehdotettiin ja päätettiin, että Perttu Ståhlberg menee. 142. MÄAJ TOIMIKUNTA 142.1 Pohjoismainen ajomaaottelu 2015 Päätettiin, että Turun Mäyräkoirakerho ry saa järjestää kokeen. 143. MEJÄ ja VAHI TOIMIKUNTA (Kohta käsiteltiin aikaisemmin kohdassa 136.4) 143.1 RM MEJÄ sääntöuudistus yhdistyksistä vastasi kyselyyn yhdeksän kappaletta. Puolesta olivat, Turun Seudun Mäyräkoirakerho, Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho, Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ja Keski-Suomen Mäyräkoirakerho. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ja Tammermaan Mäyräkoirakerho olivat puolesta, mutta muutosehdotuksella yhteen pykälään. Ei puoltoa uusille säännöille ilmoitti kolme kappaletta. Österbottens Taxklubb, Lapin Mäyräkoirakerho ja Itä-Suomen Mäyräkoirakerho. Asiasta keskusteltiin ja hallitus päätti jättää ehdotuksen syysliittokokouksen päätettäväksi. 144. WUT 144.1 WUT kokous helmikuussa 2015 Päätettiin, että Perttu Ståhlberg lähtee WUT kokoukseen.
145. MUUT ASIAT - Missä on Junior Handler pokaali ja minkälainen se on? Elina selvittää missä ja minkälainen pokaali on. - SML:n kevätkokouksessa hyväksyttiin ehdotus aloitteeksi Kennelliiton valionarvosäännön muutokseen. Kennelliiton palaute oli, että asia toivotaan hoidettavan vastaavuustaulukon muutoksilla. Hallitus päätti, että asia viedään SKL:n valtuustoon. Inari on asiasta yhteydessä Paula Rekirantaan. - Pyydetäänkö alkukauden jalostustoimikunnalta toimintakertomus alkuvuodesta? Elina ja Karoliina tekevät suunnitelman. Inari pyytää Sailalta kertomuksen. - Tuovi Henttu hoitaa käyttöjalostus- ja Vuoden Mäyräkoira-palkinnot. - Pekka Hautamäki hoitaa Tähtiajurit - Kerhokirje jäsenyhdistyksille. Muistutuksena ansiomerkit. Riikka tekee kerhokirjeen. - Surveypal ohjelmisto on voimassa 14.1.2015 asti. Päätettiin, että ohjelmaa ei jatketa ja Karoliina valtuutettiin irtisanomaan se. 146. TIEDOKSI - Europa Pokal kilpailussa Ranskassa XXXXXXXXXXXXXXXX. - Sähkeet lähetetty seuraaville merkkipäivän viettäjille syksyn 2014 aikana: XXXXXXX - SML:n vuonna 2016 järjestettävät näyttelyt ovat seuraavilla kerhoilla: Österbottens Taxklubb Mäyräkoirien Pohjoismainen näyttely ja Kymenlaakson Mäyräkoirakerho ry SML pääerikoisnäyttely. Sihteeri lähettää SML näyttelysopimukset allekirjoitettavaksi yhdistyksille. - KoiraExpo 7.2.- 8.2.2015. Ilmoittautuminen päättyy 16.12.2014. KoiraExpohon ilmoittaa itsensä Riikka Simola, Elina Vaittinen, Karoliina Viitamäki, Marjukka Toivonen, Kristiina Martimo, Kari Muje ja Ulla Kamila. 147. ILMOITUSASIAT JA KIRJEET - 147.1 Toimisto/Sun-office 7/2014-147.2 Sappeen matkailukeskus/majoituspaketit - 147.3 Palaute XXXXXXXXX - 147.4 Palaute XXXXXXXXX - 147.5 Toimisto/Sun-office 8/2014-147.6 Sappeen matkailukeskus/kausikorttitarjous - 147.7 Puolto XXXXXXXX. Tiedoksi: Sihteeri on lähettänyt SML puoltolausunnon 12.8.2014 SML rotusiirrosta. Siirto oli kääpiömäyräkoira normaalikokoinen mäyräkoiraksi. - 147.8 Gravhunden 3, Tanskan mäyräkoiraliiton lehti - 147.9 Gravhunden 4, Tanskan mäyräkoiraliiton lehti - 147.10 Gravhunden 5, Tanskan mäyräkoiraliiton lehti - 147.11 Taxen-lehti 3
- 147.12 Taxen-lehti 4-147.13 TUUBI PSMKK ry jäsenlehti - 147.14 Lemmikkilaatat / Janne Heiskanen - 147.15 Kspaino.fi / Tommi Kinnunen painotalon tarjous 148. SEURAAVA KOKOUS Torstaina 15.1.2015 kello 18.00 Lahdesjärven ABC Automiehenkatu 39, 33840 Tampere. 149. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.09. Vakuudeksi.. 20 Seppo Saari Puheenjohtaja Karla Sohlman Sihteeri