PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Lindholm Jouko jäsen, vpj. Kaira Jorma jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Ranta Erno jäsen MUUT Ojanen Anitta asiantuntija kaavoitusarkkitehti Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 6-11 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jorma Kaira Jouko Lindholm
PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan tarkastajat 4 8 Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 5 9 Hallituksen järjestäytyminen 6 10 Taimiston liikuntapuisto-hankkeen esittely 7 11 Tiedotusluontoiset asiat 8
PÖYTÄKIRJA 2/2015 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 6 20.05.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHOY 6 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. --------------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2015 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 7 20.05.2015 Pöytäkirjan tarkastajat LLHOY 7 ---------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Kaira ja Jouko Lindholm.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8 20.05.2015 Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 LLHOY 8 Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 22.4.2015 13 hallitukseen viisi (5) jäsentä: Matti Pajuoja Seija Toivonen Jorma Kaira Erno Ranta Jouko Lindholm ja hänelle varajäseneksi Jarmo Rapp Tj. Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2015 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 9 20.05.2015 Hallituksen järjestäytyminen LLHOY 9 Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Toimikauden 2014-2015 Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toiminut Matti Pajuoja, varapuheenjohtajana Heikki Saloniemi sekä sihteerinä liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus valitsee toimikaudeksi 2015-2016 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsi toimikaudeksi 2015-2016 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukseen a) puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, b) varapuheenjohtajaksi Jouko Lindholmin ja c) sihteeriksi Sinikka Pohjalan -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2015 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10 20.05.2015 Taimiston liikuntapuisto-hankkeen esittely LLHOY 10 Lohjan Liikuntakeskuksessa on laadittu Taimiston liikuntapuiston tarveselvitys, liitteessä 1. Tarveselvityksessä tarkastellaan nykyisten Rantakenttien ja Tennarin liikunta-alueiden nykykäyttöä sekä tulevaisuutta. Lisäksi selvitykseen on kirjattu Taimiston alueelle siirtyvät Rantakentän nykyiset palvelut sekä koko keskustaa, sen asukkaita ja kouluja palvelevat sekä suunnitellut, alueen tulevaa asujaimistoa palvelevat lähiliikuntapalvelut sekä niiden kustannukset. LLK Oy:n hallitus hyväksyi tarveselvityksen 20.4.15 ( 22) ja esitti sen hyväksymistä edelleen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Lautakunta hyväksyi sen 5.5.2015 ( 35) ja esitti sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle (18.5.2015) sekä määrärahojen varaamista kaupungin investointiohjelmaan liikuntapuiston rakentamiseksi. Tarveselvitystä laadittiin yhteistyössä mm. kaupungin kaavoitustoimen kanssa, koska samaan aikaan käynnistyi Taimisto - Tennarin kaavamuutostyö. Kaava-alue käsittää nykyisen Tennarin alueen lisäksi Tennarin pohjoispuolelle sijoittuvan alueen, joka rajoittuu Hiidensalmen alueeseen. Kaavamuutos-aluetta rajaa itäpuolella Karstuntie ja lännessä Rantapuisto -katu. Kaava-arkkitehti Anitta Ojanen esittelee kaavamuutosta kokouksessa. Toimitusjohtaja esittelee tarveselvitystä kokoukselle. Tj. ---------------------------------- Hallitus päättää saattaa annetut Tytyri - Taimiston kaavamuutoksen selvityksen ja Taimiston liikuntapuiston tarveselvityksen hyväksyen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2015 8 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 11 20.05.2015 Tiedotusluontoiset asiat LLHOY 11 Tj. --------------------------------- 1. Kesätauon aikana pukutiloja ja käytäviä maalataan sekä ilmanvaihtokoneet huolletaan. Sisätenniskenttien uusien valaisimien eteen asennetaan pleksi-suojat ja palloiluhallin väliverhot korjataan. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.