LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja Liljestrand Tom Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Skog Kim Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Erämaja Elias Karvonen Juha Melamies Päivi Antas Camilla
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 2 Haverinen Katri Pekkola Janne Väkevä Antti Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Lindell Armi Träskelin Jerry Eriksson Sari Sihvonen Jarmo Heikkilä Pekka Hagforsin vara MUU Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Blomberg Ulf tekninen johtaja Klawér Carola perusturvajohtaja Jansson Per-Mikael kielenkääntäjä Gustafsson Siv talouspäällikkö POISSA Hagfors Kari II varapuheenjohtaja Puheenjohtaja Arja Isotalo
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 3 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Tarkastuslautakunnan talousarvioseuranta 2014 6 4 Koiraveron periminen vuodelta 2015 7 5 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015 8 6 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015 10 7 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 11 8 Kokouksen päättäminen 16
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 4 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 5 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 2 Pöytäkirjantarkastajat KV
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 6 Tarkastuslautakunta 71 30.10.2014 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 3 Tarkastuslautakunnan talousarvioseuranta 2014 734/02.02.01/2014 TARL 71 Tarkastuslautakunta tutustuu lautakunnan vuoden 2014 talousarvioseurantaan sekä ottaa mahdollisiin lisämäärärahatarpeisiin kantaa. Asiasta tehdään tarpeen mukaan esitys edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, vuoden 2014 suunnitellun tilintarkastustoiminnan suorittamiseksi, 4 000 euron lisämäärärahan hyväksymistä vuoden 2014 talousarvioon. --- Pykälä tarkastettiin välittömästi. KV Kaupunginvaltuusto myöntää tarkastuslautakunnalle 4000 euron lisämäärärahan vuoden 2014 suunnitellun tilintarkastustoiminnan suorittamiseksi vuoden 2014 talousarvioon.
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 7 Kaupunginhallitus 267 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 4 Koiraveron periminen vuodelta 2015 672/02.03.02/2014 KH 267 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Koiraverolain (590/1979) 1 mukaisesti kaupunginvaltuuston on vuosittain päätettävä koiraverosta. Pienemmissä kunnissa ei ole viime vuosina peritty koiraveroa lainkaan. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä eikä luetteloa koirista tehdä. Ehdotuksen mukainen. --- KV Kaupunginvaltuusto päättää, ettei koiraveroa peritä eikä luetteloa koirista tehdä.
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 8 Kaupunginhallitus 269 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 5 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015 673/02.03.02/2014 KH 269 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh 0440-555 836 Kaupunginvaltuuston on Kuntalain 66 :n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava sovellettavat veroprosentit verohallitukselle. Loviisassa kiinteistövero vuodelle 2014 vahvistettiin seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,00 Voimaloiden kiinteistövero 2,85 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 Kiinteistöveron arvioidaan tuottavan Loviisassa 7,4 milj. euroa vuonna 2014. Vuoden 2015 talousarvioesitys on laadittu sen pohjalta, että kiinteistöveroprosentit pysyvät nykyisellä tasolla. Talousarviossa 2015 kiinteitöverotuoton oletus on 7,5 miljoona euroa. Liitteenä arviolaskelma kiinteistöverotulon kertymisestä sekä yleiset Uudenmaan veroprosentit. Liite nro 133. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit Loviisassa vuodelle 2015 vahvistetaan seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,00 Voimaloiden kiinteistövero 2,85 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 Ehdotuksen mukainen. ---
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 9 KV Liite nro 5. Kaupunginvaltuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit Loviisassa vuodelle 2015 vahvistetaan seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,00 Voimaloiden kiinteistövero 2,85 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 10 Kaupunginhallitus 268 20.10.2014 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 6 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015 675/02.03.01/2014 KH 268 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh. 0440 555 836 Kaupunginvaltuuston on kuntalain 66 :n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on viimeistään 17 päivänä marraskuuta ilmoitettava sovellettavat veroprosentit verohallitukselle. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 15 :ssä tarkoitettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on koko maan osalta 19,74 % ja Manner Suomen osalta 19,75 % vuonna 2014. Loviisan tuloveroprosentti on 19,75 % vuonna 2014. Viimeksi tuloveroprosenttia korotettiin vuonna 2011. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän tänä vuonna 47,6 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoona euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Vuoden 2015 kehysbudjettia valmisteltaessa on lähtökohtana ollut veroprosentin pitäminen kuluvan vuoden tasolla ja verotuloja arvioidaan yhteensä kertyvän noin 63,2 miljoonaa euroa (kunnallisveroa 48,1 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 7, 5 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 7,6 miljoonaa euroa). Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Loviisan kaupungin tuloveroprosentin 19,75 %:ksi vuodelle 2015. Jäsen Armi Lindell ehdotti että tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 %:lla. Ehdotusta ei kannatettu. Päätös ehdotuksen mukainen. --- KV Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Loviisan kaupungin tuloveroprosentin 19,75%:ksi vuodelle 2015.
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 11 Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 7 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen ille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2015-2017. Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: 20.10.2014 klo 9.00 21.10.2014 klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: 20.10.2014 Talousarvion käsittely alkaa klo 9.00 kaupunginjohtajan esittelyllä klo 9.20 saakka. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Vesiliikelaitos 09.20-10.20 Tekninen keskus 10.20-11.30 Lounas 11.30-12.15 Perusturvakeskus 12.15-13.30 Kahvi 13.30-13.45 Sivistyskeskus 13.45-14.45 Yleinen- ja Konsernihalinto 14.45-15.30 Investointisuunnitelma, yhteenveto ja 15.30-16.00 lainatason kehitys 21.10.2014 klo Hallituksen käsittely 09.00-11.30 Lounas 11.30-12.30 Hallituksen käsittely 12.30-13.45 Kahvi 13.45-14.00 Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 14.00-16.00 talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Liite nro 134. Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2015-2017 talousarvion ja
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 12 -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström esitteli henkilöstösuunnitelman vuodelle 2015. Keskuskohtaiset esittelyt: Vesiliikelaitos vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Tekninen keskus tekninen johtaja Ulf Blomberg 10.30 11.25 11.25 13.00 Tauko 11.45 12.30 Perusturvakeskus perusturvajohtaja Carola Klawér 13.00 13.55 Tauko 13.55 14.10 Sivistyskeskus sivistysjohtaja Thomas Grönholm 14.10 15.30 Tauko 15.30 15.35 Yleinen hallinto ja konsernihallinto hallintojohtaja Kristina Lönnfors 15.40 16.10 Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 16.30 ja jatkaa asian käsittelyä 21.10.2014 kello 9.00. --- KH 275 Liite nro 135. Jatkettu käsittely: Investointisuunnitelma, yhteenveto ja lai nata son kehitys talousjohtaja Kirsi Kettunen klo 09.05 9.50 Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Loviisa-konserni ja vesiliikelaitos: Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Loviisan vesiliikelaitoksen esittelyssään antamien tietojen perusteella in vestoin ti me noi hin (s.26) lisätään 1 000 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen mää räk si (s. 27) esitetään 3 000 000 euroa. Lainojen euromäärä korjataan ve si lii ke lai tok sen tietojen osalta myös sivulle 21.
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 13 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Käyttömenot: Tarkastuslautakunta on esittänyt varattavaksi 43 500 euroa ti lin tar kas tus toimin nan kulujen kattamiseen vuodelle 2015. Tarkastuslautakunta päätti asias ta 15.10.2014. Talousarvioesitykseen on kirjattu ti lin tar kas tus so pi mukseen perustuva määräraha. Päätettiin yksimielisesti, että kaupunginhallitus ei muuta ta lous ar vio eh dotuk ses sa olevia lukuja, vaan tarkastuslautakunnan esitys toimitetaan kaupun gin val tuus tol le päätettäväksi. Tauko klo 10.40 10.50 Neuvottelutauko ja lounas klo 11.20 12.55 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että sivulle 36, kohtaan 3. Henkilöstö ja johtaminen, lisätään taulukkoon: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt /Keino Kevennetty hallinto ja organisaatio. Organisaatiomalli joka vastaa kaupungin tulevaa rahoituskykyä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Organisaatio kartoitetaan ja esitetään kaupunginhallitukselle helmikuussa. Kartoituksen perusteella operatiivinen johto valmistelee vaihtoehtoisia organisaatiomalleja kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 talousarvio-ohjeiden käsittelyyn mennessä. Kaupunginjohtaja yhdessä johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön kanssa. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että sivulta 63 otsikon Ympäristövuorokautisessa hoidossa olevien asukkaiden asuinympäristön parantaminen alta poistetaan kolmannen kappaleen ensimmäisestä lauseesta ja Hambergin kodin kunnostus aloitetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä.
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 14 Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen vastuuhenkilönä tulee edelleen olla sivistysjohtaja (sivu 83). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että vastuualueen vapaa sivistystyö vastuuhenkilönä tulee edelleen toimia sivistysjohtaja (sivu 85). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä. Tauko klo 13.45 14.00 Jäsen Agneta Alm ehdotti, että kirjasto- ja kulttuuritoimen vastuualueen alla sivulla 91 muutettaan osa ensimmäisestä lauseesta kuulumaan: muutoksia: Ruotsinpyhtään lähikirjasto lakkautetaan ja palvelu korvataan kirjastoautolla, mistä johtuen. Kolme seuraavaa lausetta kappaleessa poistetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen johdosta korjataan teknisenä korjauksena muut tarvittavat kohdat talousarvioesityksessä. Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Kaupunkisuunnittelun vastuualueen alla sivulla 99 muutetaan ensimmäinen kappale otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella jälkeen seuraavasti: Ensimmäinen lause muutetaan muotoon Loviisan kaupunki selvittää vuoden 2015 aikana kiinteistörekisteripidosta luopumista 1.1.2016 alkaen. Kappaleen toinen ja kolmas lause poistetaan. Neljännen lauseen alku muutetaan muotoon Toimintojen mahdollisen siirtämisen jälkeen Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Investoinnit: Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli 100 000 euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään kohta Keskustan kehittäminen ja että hankkeelle varataan 150 000 euroa vuodelle 2015 ja 100 000 euroa vuodelle 2016. Jäsen Camilla Antas kannatti Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotusta.
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 15 --- Äänestys: Pohjaesitys JAA 3 ääntä (Karlsson, Ekström, Lindell) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta Ei 7 ääntä (Karvonen, Grönberg, Heinsbroek-Wirén, Alm, Lindfors, Antas, Liljestrand) 1 poissa (Peltoluhta) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli 100 000 euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään hanke Kevyenliikenteen väylä MT 176 Kuggom Hardom, taulukon selitteeksi tulee Kaupungin osuus ELY-hankkeessa. Hankkeelle varataan 500 000 euroa vuodelle 2017. Hanke Kevyenliikenteen väylä, Koskenkylä kustannusarvioineen säilytetään, mutta hankkeen määräraha vuodelle 2017 poistetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan alle 100 000 euron hankkeisiin, yhdyskuntatekniikka (sivu 109) lisätään 100 000 euroa haja-asustusalueiden kehittämiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Loviisan kaupungin henkilöstösuunnitelma vuodelle 2015 sisältyy talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2015 2017 ja on siten tullut käsitellyksi osana näitä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrandin esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa talousjohtajan sekä talousyksikön tekemään tarvittavat tekniset ja stilistiset muutokset talousarvioon ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Lisäksi talousjohtajan ja talousyksikön tulee tehdä talousarvioon 29.10.2014 kaupunginvaltuustossa käsiteltävän kouluverkkoselvityksen johdosta aiheutuvat muutokset. KV Liite nro 7. Kaupunginvaltuusto ottaa kantaa tarkastuslautakunnan esitykseen lautakunnan toimintamäärärahoihin vuodelle 2015. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2015 2017.
LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 16 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 8 Kokouksen päättäminen KV