KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika ke klo 12.25-13.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Ravintola Priimus Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 110H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 111H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 112H 5 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 113H 1 6 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 114H 1 7 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 115H 1 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014 116H 1 9 VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1. - 30.4.2014 117H 1 10 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ VUOSIEN 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE 118H 1 11 PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 119H 13 TIETOHALLINTOJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 120H 15 YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika ke klo 12.25-13.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Ravintola Priimus Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 110H - 120H sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Seija Saarelainen Kaija Heikura Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä asiat 110H-119H asia 120H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2014.. 2014 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Pekka Pajala Jari Colliander Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 18.6.2014 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä
3 Kh 110H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Kh 111H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila. Tarkastusvuorossa ovat Pekka Pajala ja Jari Colliander. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pajala ja Jari Colliander.
5 Kh 112H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty 24.4.2014. Kokouksen pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan 24.4.2014 kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 112H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Ao. liikelaitoksen johtaja
6 Kh 113H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan 8.5.2014 pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 113H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 113H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen
7 Kh 114H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 8.5.2014 pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 114H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Tilinpäätös 2013 - Työnantajan korvausvaatimus työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista vuodelta 2013 - Työterveyshuollon toiminta, palaute ja kehittäminen sekä ajankohtaisasioita - Henkilöstösuunnitelma 2014; Rakennemuutokset - Päihdeohjelman päivittäminen - Tasa-arvosuunnitelma 2014 2016. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 114H.1 olevan 8.5.2014 pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 114H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio
8 Kh 115H OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Osavuosikatsaus sisältää tilinpäätösennusteen ja toimitetaan vuosittain tiedoksi valtuuston kesäkuun kokoukseen. Tilinpäätösennusteen mukaan toiminnan tulot ylittyvät 2,6 me ja toiminnan menot ylittyvät 6,2 me talousarvion, ja tilikauden tulos poikkeaisi -3,7 me talousarviossa valtuuston asettamasta -200.000 euron tulostavoitteesta. Talousarviossa liikelaitos Caterinan tulostavoite oli 200.000 euroa, mutta johtokunnan asettaman uuden tavoitteen ja tilinpäätösennusteen mukaan tulos on 0 euroa. Palvelujen myyntituloennuste jäsenkunnilta on 280,6 me, joka ennusteen mukaan ylittänee talousarvion 0,7 %. Hoitopalvelujen myyntitulojen ennustetut poikkeamat ovat merkittäviä Konservatiivisella toimialueella, mutta hallitukselle ei kuitenkaan esitetä hoitopalvelujen hintojen muutosesitystä, sillä ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä mm. keuhkosairauksien hoitopalvelujen tuottamisen kohdalla. Osavuosikatsaukseen ei sisälly investointimenojen ennustetta, sillä investointisuunnitelman muutos käsiteltiin jo hallituksen 14.5.2014 kokouksessa. Osavuosikatsaus on käsitelty 19.5.2014 sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2014 jaetaan LIITTEENÄ 115H.1. merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2014 tiedoksi. Osavuosikatsaus toimitetaan tiedoksi valtuuston 6.6.2014 pidettävään kokoukseen. Kh 115H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen
9 Kh 116H VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1. - 30.4.2014 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu valtuuston 21.2.2014 hyväksymään vuoden 2014 talousarvioon sekä vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen perustuen. Hyväksyttyyn talousarvioon sisältyy 14,7 miljoonan euron talousarviolaina, jota ei ole vielä nostettu. on esittänyt kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle investointisuunnitelman muutosta. Koska investointisuunnitelman muutosta ei ole vielä käsitelty valtuustossa, sitä ei ole huomioitu maksuvalmiussuunnitelmassa. Varainhallintaraportti 1.1. - 30.4.2014 sekä maksuvalmiussuunnitelma 1.5. - 30.11.2014 ovat LIITTEENÄ 116H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 116H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta 1.1. - 30.4.2014 ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle 1.5. - 30.11.2014. Kh 116H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Aija Suntioinen
10 Kh 117H TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ VUOSIEN 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670 ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Alkuvuoden kuluessa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, toimialueilla ja vastuualueilla. Alueen terveyskeskusten johdon ja erikoisalojen johdon yhteinen tilaisuus järjestettiin 21.3.2014. Kokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Alueellinen muutosseminaari järjestettiin 24.4.2014, muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Tilaisuudessa esiteltiin sopimusohjausmenettelyn kehittämistä. Asia on vielä hallituksen nimeämän työryhmän valmisteltavana, ja työryhmä tekee esityksensä kesäkuussa. Oletuksena hallitukselle esiteltävässä suunnitteluohjeessa on, että työryhmän kaavailemat muutokset otetaan huomioon jo syksyn suunnitteluprosessissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee suunnitteluohjetta vielä kokouksessaan 26.5.2014 ja asiat esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Tämän vuoksi esityslistan liitteenä ei lähetetä suunnitteluohjetta, vaan se jaetaan talousarvioseminaarissa. Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin 27. - päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja tekee kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 117H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 117H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Talousjohtaja Aija Suntioinen
14.5.2014 11 Kh 104H, Kh 118H PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA Asian valmistelija toimialueen johtaja Tarja Seuri, puh. 014 269 5660 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) on järjestänyt tarjouskilpailun psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottamisesta tarjouspyynnön nro 07/2014 mukaisesti. Sopimuskausi on kaksi vuotta (1.6.2014 31.5.2016), minkä jälkeen ostajalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella. Hankintamenettelynä on puitejärjestely, johon palveluntuottajat valitaan avointa menettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 12.2.2014 internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja tarjouspyyntöaineisto oli tarjouskilpailun ajan Tarjouspalvelu -portaalissa nähtävissä. Tarjousten jättöaika päättyi 31.3.2014 klo 14.00 ja tarjouksia saatiin kahdeksan (8) kappaletta. Tarjoukset käsiteltiin kolmessa vaiheessa. Ensin arvioitiin tarjoajien soveltuvuus. Toisessa vaiheessa tarkastettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja kolmannessa vaiheessa tarjouksia vertailtiin toisiinsa ja asetettiin hintavertailussa halvimman hinnan mukaiseen etusijaisjärjestykseen. Lopulliseen vertailuun hyväksyttiin kaikki tarjoukset. Tarjousvertailu on LIITTEE- NÄ 104H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää valita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottajiksi seuraavat palveluntuottajat: - MediradiX Oy - Attendo Terveyspalvelut Oy - Solutos Oy - Psykiatri Päivi Juntti - Mediduuri - Visum Bonum Terveyspalvelut Oy - Psykiatripalvelut Pekka Perämäki Oy - Coronaria Hoitoketju Oy. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösesitystään siten, että asia jätetään pöydälle. Kh 104H, 14.5.2014 Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen. ----------
14.5.2014 12 Kh 118H, Vertailutaulukkoa on selvennetty vertailun helpottamiseksi. Tarjousvertailu on esityslistan LIITTEENÄ 118H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää valita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottajiksi seuraavat palveluntuottajat: - MediradiX Oy - Attendo Terveyspalvelut Oy - Solutos Oy - Psykiatri Päivi Juntti - Mediduuri - Visum Bonum Terveyspalvelut Oy - Psykiatripalvelut Pekka Perämäki Oy - Coronaria Hoitoketju Oy. Kh 118H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Toimialueen johtaja Tarja Seuri, materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa ja tarjouksen tehneet
13 Kh 119H TIETOHALLINTOJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, 014 269 1670 ja va. tietohallintojohtaja Pasi Kettunen, puh. 014 269 5549 Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 50. kohdan mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo vastuualueen johtajina toimivat viranhaltijat. Tietohallintojohtaja toimii vastuualueen johtajana. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Em. lainkohdassa on säännös kunnan ilmoitusten julkaisemisesta julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajan virkavaalissa on suunniteltu noudatettavan seuraavaa aikataulua: - Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sunnuntaina 1.6.2014. Lisäksi viikon ajan Helsingin Sanomien sähköisessä ipad -lehdessä ja IT-alan parhaat työpaikat -osuudessa Digitoday.fi, MBnet.fi ja IT-viikko.fi sivustoilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan kuntarekry.fi, mol.fi, monster.fi sekä oikotie.fi sivustoilla. - Hakuaika päättyy 26.6.2014. Haastattelut järjestetään elokuun alussa. päättää 1.,että sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 26.6.2014. Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sunnuntaina 1.6.2014. Lisäksi viikon ajan Helsingin Sanomien sähköisessä ipad -lehdessä ja IT-alan parhaat työpaikat -osuudessa Digitoday.fi, MBnet.fi ja IT-viikko.fi sivustoilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan kuntarekry.fi, mol.fi, monster.fi sekä oikotie.fi sivustoilla. 2. nimetä haastatteluryhmän jäsenet seuraavasti: - valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi, - hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell, - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, - johtajaylilääkäri Vesa Kataja, - hallintoylihoitaja Kaija Heikura sekä - va. tietohallintojohtaja Pasi Kettunen.
14 Kh 119H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja sairaanhoitopiirin toimisto Haastatteluryhmään nimetyt, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja rekrytointiasiantuntija Sanna Väisänen
15 Kh 120H YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis nimisen yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen. Kokous pidetään 18.6.2014 klo 10.00. Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen, päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten valinta. Edellisellä kaudella yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi ja hallituksen jäseninä valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen. nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis nimisen yhtiön 18.6.2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. ----- Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi sekä hallituksen jäsenet Seija Saarelainen ja Leena Yksjärvi poistuivat kokouksesta (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteeriksi valittiin tämän pykälän kohdalle hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Kh 120H, Päätös: päätti yksimielisesti nimetä Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis- yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.6.2014 sairaanhoitopiirin edustajaksi johtajaylilääkäri Vesa Katajan. antoi hänelle ohjeeksi, että Kinkomaan Vitapolis Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Toimi Kankaanniemi ja hallituksen jäseniksi valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen. Sairaanhoitopiirin toimisto Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi, valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi, hallintopäällikkö Seija Saarelainen sekä Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis