1 (5) MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous Aika Tiistai 12.10. klo 18:00 Paikka Servinkuja 1, Espoo Läsnä Outi Nyman puheenjohtaja Maiju Seppälä sihteeri Antti Andelin Annina Salakka Ville Suhonen Mika Väisänen saapui kohdassa 6 Poissa Saila Rappumäki Laura Korhonen Anni Kontturi Jori Heinonen Esko Salminen 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 4 KUULUMISKIERROS Annina: Hyvää kuuluu, PP-edistynyt, Antti: Leikkinyt eläinleikkejä ja käynyt vmp-kurssilla (työpsyka) Ville: PP edennyt, jonotti Annin sinne. koira vietti luksuspäivän sohvalla, koska Ville oli jättänyt oven auki. Maiju: yritti käydä verenluovutuksessa vähemmän onnistuneesti Laura: on miettinyt kuumeisesti mikä on opintosuoritusote englanniksi Outi: ei nauti alkoholia pitkään aikaan, odottaa innolla suunnitelmaansa Kroatian purjehdusmatkaa, erittäin iso kiire. Mika: kertoo jänniä pyöräilytarinoita, pyörässä ei oo jarrua, meinasi ajaa lasten päältä.
2 (5) 5 ILMOITUSASIAT Seuraava MIL:n kokous to 27.10 klo 17:00. Loppujen NM-rahojen haku ja Täräyksen loppuun hoitaminen. Maanmittarikillasta on asettunut neljä henkilöä ehdolle AYY:n edustajiston vaaleihin kaudelle 2012-2014. Ehdokkaat ovat Jori Heinonen, Outi Nyman, Maiju Seppälä ja Niko Tuominen. Jokakeväinen vohvelipäivä järjestettiin, PP-ilmo tuli täyteen. Tampereen kiltaneuvosto oli AYY:llä kylässä. 6 RAHA-ASIAT Hyväksyttiin maksettaviksi seuraavat laskut. VK, Sankopallon jatkotilojen osuus, 52,50 AYY, Täräyksen yökäyttö, 70 AYY, Proffasitsien tilavuokra, 135 Andelin, Diskonttaus edustus, 40 Redfina, G 3/11, 209,45 Sodexo, Syyspäivän täräyksen astiat 250,00 Hankittu uusi kahvikassa, 8,95 100+ teoksen break-even point on viiden kirjan päästä saavutettu. 7 JAOSTOKIEROS 7.1 OPINTOJAOSTO i. TEK:n Hallopedhaku 31.10. asti. http://teekkari.fi/fi/yhdessa/opiskelijat-paatoksenteossa ii. Kandiuudistuksen kick-off tilaisuus 4.10.,oli keskusteltiin asiasta kokouksessa iii. Abipäivät 16.11.2011 ja 18.1.2012 7.2 VIESTINTÄJAOSTO i. Hallitus- ja toimaripaidat, tilauksen deadlinea siirretty viikolla (katso Eskon s- posti) ii. Hallituskuva (ideaa kaivataan, pitää päättää) + joulukorttikuva (Smart casual + tonttulakki) 16.10 iii. NM avustushakemukset ja juttu MILaan, Laura kirjoittaa dl 27.10. 7.3 OHJELMAJAOSTO i. Proffa-sitsit, peruttu. Laura on yrittänyt perua tilan. ii. Smökin käyttöön liittyvät muutokset Servin Mökin äänentoisto on uusittu. Vuokrahintaan kuuluu PA-järjestelmä, joka sisältää kaiuttimet ja mikserin. AYY:n Otaniemen palvelupisteeltä saa myös halutessaan langattoman mikrofonin lainaan 50 euron panttia vastaan. 7.4 FUKSIJAOSTO i. Fuksien haalareiden tilanne Puhuttiin Maanmittarikillan selkämyslogosta, jossa lukee Teknillinen Korkeakoulu.
3 (5) Haalaritoimikunta voi muuttaa selkämyslogoon lukemaan Aalto Yliopisto halutessaan, mutta tämä pitää hyväksyttää hallituksella. 7.5 ULKOJAOSTO ii. Siton opiskelijatapahtumaan 31.10.2011, Urheilua + ruokaa ja saunaa. Mainostetaan jäsenille, mutta kilta ei osallistu muuten järjestelyihin. Ilmoittautuminen aukeaa 17.10. iii. Maanmittauslaitoksen eksklusiivinen saunailta viikolla 45. Keskiviikko 9.11. 18.30 alkaen. Otarannan kattosauna. Perustetaan Facebook-event, hyvää ruokaa jne. iv. Liikennevirastoexcu, tammikuussa. v. Puolipitkän rahoitus. Sponsorien saaminen on ollut vaikeaa, koska tänä vuonna järjestettiin suuret vuosijuhlat. Päätettiin korottaa hintaa. Osallistujille ilmoitus hinnasta pian. Bussista tulee lasku killalle, ja sen jälkeen rahat laskutetaan MML:ltä. 7.8 SISÄJAOSTO Jokakeväinen vohvelipäivä järjestettiin 12.10. Vohvelit olivat hyviä ja niitä meni kaupaksi 40 sentin hintaan. 8. KILLAN JÄSENKYSELY 2011 Työn alla. Antti on hoitanut ja vielä on mahdollisuus kommentoida. Hallituksen jäsenet käyvät tutustumassa kyselyyn viimeistään 16.10. Vastausten yhteyteen voi laittaa sähköpostin. Mahdollisuus voittaa sitsilahjakortin. Arvotaan 2 kpl. Jäsenkysely julkaistaan 17.10. 9. KILLAN VAALIT 2011 Hallituksen tulee pitää iltakoulu ennen vaaleja ja suunnitella vuotta 2012 ja mitä eväitä se jättää vuoden 2012 hallitukselle. Jokaisen on hyvä alkaa laatimaan oma testamenttia, sillä testamentti sitsit ovat 29.11! Testamentit valmiina sitseillä! Keskusteltiin testamenttisitsien järjestelyistä. Kähmitään seuraajia! Nakkisaunaa ei järjestetä tänä vuonna. Killan organisaatiokaavion päivittäminen. Eskolle tarvitaan sijainen kun Esko lähtee maailmalle, pyydetään Matti Karppia. 10. YHDISTYSKOULUTUS TO 8.12.11 Seuraava AYY:n yhdistyskoulutus on päätetty järjestää torstaina 8. joulukuuta klo 16.30 19.30 Design Factoryn tiloissa. Jo nyt kannattaa laittaa päivämäärä kalenteriin muistiin! Koulutuksen sisältöä suunnitellaan parhaillaan ja voitkin lähettää oman ideasi koulutuksen suhteen sähköpostitse osoitteeseen jarjestoasiat@ayy.fi. Tarkoituksena on järjestää aiempaa monipuolisempi koulutus, jossa on yksilöidympää ohjelmaa mm. puheenjohtajille ja tiedottajille.
4 (5) Erittäin tärkeä koulutus on etenkin yhdistysten uusille toimijoille, joita monissa syyskokouksissa tänä syksynä yhdistyksiin rekrytoidaan. Koulutuksessa julkistetaan myös upouusi AYY:n yhdistysopas suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.
5 (5) 11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT i. Ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi kokouksessaan 14.9.2011 hallituksen esittämät yhdistysohjesäännön muutokset. Yhdistysohjesäännön päivitetty versio löytyy AYY:n edustajistowikistä. Muutokset sisälsivät lähinnä vain termien päivityksiä, jotka selkeyttivät ilmaisuja ja lisäsivät ohjesääntöön nykykäytäntöjä. ii. Vuosijuhlaedustukset: VK juhliin Maiju ja Annina, Prodeko: Antti ja Sini Liu. 12. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN PÄÄTTÄMINEN Outi tekee doodlen. 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 19.13. PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI Outi Nyman Puheenjohtaja Maiju Seppälä Sihteeri