Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 1 (17) Aika: 20.8.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 110 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 111 Poliisihallinnon uudistus ja sen vaikutukset Kanta-Hämeessä... 4 112 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava... 5 113 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultin valinta... 6 114 Siivet ja juuret laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu... 7 115 Maakuntavaltuuston ja Hämeen yhteistyöryhmän yhteinen työseminaari... 8 116 Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeen metsistä hanke... 9 117 Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) vuosikonferenssi Lilleströmissä, Norjassa 17. 19.9.2012... 10 118 Uuden maakuntajohtajan viran vastaanottamiseen liittyvät toimenpiteet... 11 119 Hallintosäännön uudistaminen... 12 120 Työsuojelutarkastus Hämeen liitossa... 14 121 Hämeen yhteistyöryhmän varajäsenten nimeäminen... 16 122 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot17 123 Ilmoitusasiat... 17 124 Muut mahdolliset asiat... 17 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..18
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 2 (17) Kokousaika 20.8.2012 klo 9.40 11.30 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes X Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina X Kulmala Jarmo jäsen Arovuori Kyösti X Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija X Hirvenoja Liisa Järvinen Eino X Hacklin Tiina Koskela Satu X Lehtinen Marja-Leena Nurmi Eeva X Mikkola Ansa Oinonen Ritva X Martikainen Reijo Puotila Matti X Pänkäläinen Erkki Silván Timo X Nurmo Harri Silvennoinen Esa X Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka - Väätäinen Eija, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Lipsanen Matti X Pusa Heikki X Vierumäki Veera X Ylipaavalniemi Jouko X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna..2012 Eija Väätäinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Maija Auvinen Esa Silvennoinen Hämeen liiton virastossa..2012 klo 9.00 15.00 Todistaa vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 3 (17) 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla 15.8.2012 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maija Auvinen (Satu Koskela) ja Esa Silvennoinen (Kyösti Arovuori). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Auvinen ja Esa Silvennoinen. 110 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Ilmoitusasioina merkitään tiedoksi Martti Puran läksiäisjuhlan ajankohta 10.10.2012 ja kutsu maakuntahallituksen jäsenille sekä kesäkuun maakuntahallituksen 18.6.2012 seminaarista laadittu raportti. Muissa asioissa käsitellään ilmoittautuminen Uudenmaan liiton 11.9. 12.9.2012 järjestämään yhteistoiminta-alueen seminaariin.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 4 (17) 111 Poliisihallinnon uudistus ja sen vaikutukset Kanta-Hämeessä Poliisipäällikkö Osmo Ovaska esittelee maakuntahallitukselle otsikon asiaa. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 03 647 4042. Mkj: Maakuntahallitus 1) merkitsee tiedokseen poliisipäällikkö Osmo Ovaskan esityksen, 2) käy tarvittavan keskustelun asiasta ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Käsittely: Esittelyssä todettiin, että käynnissä on poliisihallinnon uudistamisen kolmas vaihe PURA III. Uudistus on välttämätön, jotta poliisin toiminnalle voidaan jatkossa taata riittävät resurssit. Uudistuksen tavoitteena operatiivisen toiminnan turvaaminen yksiköiden määrää vähentämällä, toimipaikkaverkostoa karsimalla sekä johtotasoja ja hallintoa keventämällä. Uudistuksen laskennallinen säästötavoite on 26 milj., josta paikallispoliisin osuus 8,3 milj.. Poliisilaitosten vähentäminen on osa kokonaisuutta. Uudistuksen mukaan Suomessa on jatkossa 11 poliisilaitosta. Vain Helsinki ja Länsi-Uusimaa jäisivät maantieteellisesti ennalleen. Kanta-Häme ja Päijät-Häme liitetään yhteen, pääpoliisiasema esitetään sijoitettavaksi Lahteen. Liikkuva poliisi yhdistetään esityksen mukaan uudistettuun paikallispoliisiin. Merkittiin tiedoksi poliisipäällikkö Osmo Ovaskan esitys. Päätettiin laatia pikakannanotto, jossa muistutetaan, että muun muassa Hämeenlinnaan valmistumassa olevaan poliisitaloon tehdyt investoinnit puoltavat, että Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen pääpoliisiasema sijoitetaan Lahden sijasta Hämeenlinnaan. Myöhemmin laaditaan poliisihallinnon uudistusta koskeva kannanotto, jossa huomioidaan myös Riihimäen, Hyvinkään, Mäntsälän ja Nurmijärven sijoittuminen Kanta- Hämeen ja Päijät-Hämeen yhteyteen.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 5 (17) 112 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kokouksessaan 11.6.2012. Kaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi elokuussa. Valtuuston päätöksen mukaisesti virasto on täydentänyt selostuksen liitettä nro 7 Kaupan suuryksikkötulkinta alueittain. Liite nro 7 toimitetaan erillisenä liitteenä 1/12. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaa koskevasta maakuntavaltuuston päätöksestä on jätetty ympäristöministeriöön 15 valitusta. Ympäristöministeriö käsittelee ne vahvistamispäätöksen yhteydessä. Valitukset koskevat seuraavia alueita: Tuulivoimaloiden alue (8 kpl), Forssa Tammela Elinkeinojen kehittämisen kohdealue (3kpl), Hausjärvi Lentoliikenteen alue (1kp), Humppila Kalmun Ar-alue (1kpl), Riihimäki Tervaniemi Loimalahti Hirsimäki Ar (1kpl), Hämeenlinna Monni Ar, TP (1kpl), Hausjärvi Ympäristöministeriö pyytää ennen vahvistuspäätöstä kaavasta lausunnot muilta ministeriöiltä. Ne tulevat yhdessä valitusten kanssa liittoon vastineille. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaa koskevan tilannekatsauksen tiedoksi. Suunnittelujohtaja Heikki Pusa selosti 1. vaihekaavan valmistelutilannetta. Valtuuston hyväksymästä 1. vaihekaavasta on tullut ministeriöön viisitoista valitusta. Ministeriö lähettää valitukset ja muiden ministeriöiden kannanotot myöhemmin liittoon vastineen antoa varten. Vastineet käsitellään toimiston valmistelun pohjalta maakuntahallituksessa. Todettiin Kanta-Hämeen 1. vaihekaavan valmistelutilanne.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 6 (17) 113 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultin valinta Aluekehityslainsäädännön mukaan maakunnan liitto vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta sisältyy kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Hämeen liitto on valmistellut suunnitelman käynnistämistä yhteistyössä kuntien, Liikenneviraston ja Hämeen ELY:n kanssa. Hämeen liitto pyysi Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta tarjoukset 31.5.2012 päivätyllä pyynnöllä. Määräaikaan 3.8.2012 klo 15.00 saatiin tarjoukset seuraavilta suunnittelutoimistoilta: LINEA, RAMBOLL, SITO, STRAFICA ja WSP. Kuntien, Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Hämeen liiton valmisteluryhmä käsitteli tarjoukset 10.8.2012 ja päätti yksimielisesti esittää, että Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultiksi valitaan SITO Oy. SITO Oy:n kokonaishinta on 98 200 (+alv). Se ei sisällä raportin painatus-/kopiokustannuksia eikä aineistojen ja karttojen julkaisuoikeuksia. Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti hinnan, sisällön ja osaamisen perusteella. Avauspöytäkirja ja arviointiyhteenveto on liitteenä 29/12. Tarjouspyyntö ja puitesuunnitelma sekä tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Suunnitelman laatiminen ajoittuu vuosille 2012 2013. Kustannukset jakautuvat seuraavasti: Liikennevirasto 25 %, Uudenmaan ELY-keskus 25 %, kunnat yhteensä 25 % ja Hämeen liitto 25 %. Suunnittelualueeseen sisältyy myös Hyvinkää. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Mkj: Maakuntahallitus päättää: 1. valita valmisteluryhmän esityksen mukaisesti Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultiksi SITO Oy:n. 2. Hämeen liitto varautuu osallistumaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen kustannuksiin 25 %:n osuudella kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 37 500 eurolla (+alv). Käsittely: Heikki Pusa ehdotti, että selostuskappaleeseen lisätään, että Uudenmaan ELY - keskus on ollut tiiviisti mukana tarjouspyynnön valmistelussa. Lisätään selostuskappaleeseen, että Uudenmaan ELY - keskus on ollut mukana valmistelussa. Maakuntahallitus päätti valita esityksen mukaisesti: 1. Liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultiksi SITO Oy:n. 2. Osallistua liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiskustannuksiin 25 %:n osuudella kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 37 500 eurolla (+alv).
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 7 (17) 114 Siivet ja juuret laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitukset ovat päättäneet toteuttaa yhteisen tulevaisuustarkastelun vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla. Työn lopputulemaksi tavoitellaan Etelä-Suomen tulevaisuuskäsikirjaa, jonka perusteella laadittavat maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat sisältävät yhteisiä osia, mutta myös maakuntien omia painotuksia. Lauri Kuukasjärvi on aloittanut tarmokkaasti projektipäällikkönä ja työn otsikoksi on valittu Siivet ja juuret laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu. Yhteistoiminta-alueen maakuntahallitukset työstävät suunnitelmaa kokouksessaan 11. 12.9.2012. Hämeen päättäjät osallistuvat tulevaisuustalkoisiin 10.9.2012 maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja MYR:n yhteisseminaarissa. Maakunnan kehittämisen asiantuntijat käsittelevät asiaa HämePro-ryhmän puitteissa lokakuun alussa. Työssä hyödynnetään tietotekniikan ja sosiaalisen median mahdollisuuksia ja siihen toivotaan mukaan laajoja kansalais-, asiantuntija- ja päättäjäpiirejä. Tulevaisuustarkastelun yhteisenä työalustana toimii Häme Open Campuksen www.hoc.fi sivusto. Tulevaisuustarkastelun tavoitteita, aikataulua ja työtapoja sekä kytkentää maakuntasuunnitelman ja ohjelman valmisteluun esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh. 03 647 4054. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelun valmistelutilanteen. Kehittämisjohtaja Matti Lipsanen totesi, että Uudenmaan liiton koordinoima yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyö on käynnistynyt. Tulevaisuustyöllä rakennetaan yhteistoiminta-alueen liittojen maakuntasuunnitelmien strategista osiota. Lipsanen jakoi Siivet ja Juuret tulevaisuustyön työohjelman ja muistutti yhteistoiminta-alueen hallitusten yhteisseminaarista 11.9. 12.9.2012, jossa tulevaisuustyön sisältöön voi vaikuttaa. Valmistelutilanne merkittiin tiedoksi.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 8 (17) 115 Maakuntavaltuuston ja Hämeen yhteistyöryhmän yhteinen työseminaari Maakuntavaltuuston, -hallituksen ja Hämeen yhteistyöryhmän yhteinen työseminaari järjestetään aiemmin ilmoitetulla ja vuosiohjelmaan merkityllä tavalla Forssassa maanantaina 10.9.2012 klo 9 17.30. Viraston laatima seminaariohjelmaehdotus on esityslistan liitteenä 30/12. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043 ja vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 03 647 4042. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 30/12 olevan työseminaarin ohjelman. Maakuntahallitus hyväksyi liitteenä olevan työseminaarin ohjelman.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 9 (17) 116 Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeen metsistä hanke Maakuntajohtaja informoi maakuntahallitusta otsikon asiasta viimeksi maakuntahallituksen kokouksessa 18.6.2012, 94. Ks. kokouksessa asiasta jaettu lyhyt katsaus, joka on myös tämän esityslistan erillisenä liitteenä 2/12. Hankkeen valmistelu on 18.6. 20.8.2012 edennyt suunnitelmien mukaisesti. Hämeen liiton näkökulmasta keskeistä on nyt toimia niin, että saataisiin varmistettua energiapuun saanti metsästä jalostuslaitoksiin. Asiasta järjestetään Ideariihi 31.8.2012. Ks. erillinen liite 3/12. Hanketta ja sen nykyvaihetta esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043. Mkj: Maakuntahallitus 1) merkitsee tiedokseen hankkeesta ja sen nykyvaiheesta saamansa katsauksen, 2) käy asiasta tarvittavan keskustelun (mm. Hämeen liiton rooli hankkeessa), 3) varautuu rahoittamaan asiantuntijatililtä energiapuun hankintaan liittyvän mallin/sopimuksen valmistelua ja laadintaa max 20 000 euron määrärahalla vuonna 2012. Käsittely: Maakuntajohtaja Juhani Honka esitteli ja jakoi hallituksen jäsenille katsauksen hankkeen etenemisestä (erillinen liite n:ro 2). Kertaus hankkeen sisällöistä on kirjattu erilliseen liitteeseen 3. Lisäksi maakuntajohtaja jakoi hallituksen jäsenille kutsun ideariiheen, jossa rakennetaan tahtotilaa, jotta energiapuun saatavuus turvataan. Todettiin, että Lähienergiaa Hämeen metsistä hanke on edennyt hyvin, hanke on jo tällä hetkellä mittakaavaltaan merkittävä ja siinä hyödynnetään Kanta- Hämeen vahvuuksia. Hankkeella on myös merkittäviä työllistämisvaikutuksia. Maakuntahallitus: 1) Merkitsi tiedoksi hankkeen maakuntajohtajan tilannekatsauksen. 2) Totesi, että Hämeen liitto jatkaa hankkeen seuraavan vaiheen valmistelua, missä edistetään erityisesti energiapuun hankinnan varmistamista. 3) Päätti, että Hämeen liitto varautuu puunhankintaa koskevan selvityksen laadintaan ja varaa sitä varten vuonna 2012 asiantuntijatililtä tai tutkimus- ja kehittämisrahastosta max. 20 000 euroa.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 10 (17) 117 Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) vuosikonferenssi Lilleströmissä, Norjassa 17. 19.9.2012 Itämeren alueen maakuntahallintojen yhteistyöverkoston (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) vuosikonferenssi järjestetään 17. 19.9.2012 Lilleströmissä, Norjassa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään EU:n Itämeren alueen ohjelman konferenssi 19. 20.9.2012. Hämeen liitto toimii verkoston aktiivisena jäsenenä. Vuosikonferenssi on oivallinen tilaisuus tavata maakunnan yhteistyökumppaneita ja vaihtaa kokemuksia. Uudenmaan liitto hoitaa verkoston puheenjohtajuutta 2013 14 ja tekee tässä yhteistyötä Hämeen liiton kanssa. Konferenssin erityisenä teemana on tänä vuonna toimet ja mahdollisuudet Euroopan talouskriisistä selviämiseksi. Konferenssiin osallistuu poliitikkoja ja virkamiehiä Itämeren alueen maakuntahallinnoista. Kustannukset matkoineen, majoituksineen, päivärahoineen ja osallistumismaksuineen ovat noin 1.000 euroa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh. 03 647 4054. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää nimetä edustajansa Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) vuosikonferenssiin. Varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen esitti, että maakuntahallitus valitsee edustajakseen Timo Silvánin. Hallitus kävi keskustelun Lapin maakuntajohtaja Esko Lotvoselta vapautuvan Itämeren alueen maakuntahallintojen yhteistyöverkoston hallituspaikan täyttämisestä. Todettiin, että Hämeen liitolla on mahdollisuus halutessaan tehdä ehdotus uudesta hallituksen jäsenestä. Todettiin, että asiaa selvitetään ja se käsitellään uudelleen 10.9.2012 maakuntavaltuuston, -hallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän seminaarissa. Maakuntahallitus nimesi edustajakseen Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) vuosikonferenssiin Timo Silvánin.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 11 (17) 118 Uuden maakuntajohtajan viran vastaanottamiseen liittyvät toimenpiteet Maakuntavaltuusto valitsi 11.6.2012 uudeksi maakuntajohtajaksi varatuomari Timo Reinan. Päätös on nyt lainvoimainen. Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa kokouksessaan 18.6.2012, 88. Tuolloin maakuntahallitus totesi Timo Reinan lääkärintodistuksen saaduksi, merkitsi tiedoksi nykyisen maakuntajohtajan vuosilomapäivät ja kävi läpi siirtymävaiheen aikataulun ja totesi, että mikäli Reina aloittaa työskentelyn nykyisen maakuntajohtajan aikana nimike on vt. maakuntajohtaja. Lisäksi hallitus valtuutti maakuntahallituksen puheenjohtajan valmistelemaan maakuntajohtajasopimuksen Timo Reinan kanssa valinnan tultua lainvoimaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja on käynyt ennen hallituksen kokousta keskustelun Timo Reinan kanssa viran vastaanottamisaikataulusta ja maakuntajohtajasopimuksesta. Tämän keskustelun tuloksen perusteella maakuntahallitus päättänee edelleen maakuntajohtaja Juhani Hongan vuosiloma-aikataulusta. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 03 647 4042. Vs. hallintojohtaja: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tiedokseen maakuntahallituksen puheenjohtajan informaation Timo Reinan kanssa käydystä keskustelusta. 2. Toteaa, että Timo Reina aloittaa Hämeen liiton palveluksessa vt. maakuntajohtajana 15.11.2012 ja maakuntajohtajana 1.2.2013 sekä hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtajan Timo Reinan kanssa valmisteleman maakuntajohtajasopimuksen, joka käsitellään kokouksessa. 3. Toteaa, että maakuntajohtaja Juhani Honka laatii maakuntahallituksen puheenjohtajan hyväksyttäväksi suunnitelman vuosilomapäivien pitämisestä ennen eläköitymistään 30.1.2013. Pitämättä jäävät vuosilomapäivät korvataan Hongalle rahana. Maakuntahallitus: 1. Merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen puheenjohtajan informaation Timo Reinan kanssa käydystä keskustelusta. 2. Hyväksyi maakuntahallituksen puheenjohtajan valmisteleman maakuntajohtajasopimuksen, liite 31/12 ja totesi, että sopimuksen mukaan Timo Reina aloittaa vt. maakuntajohtajana 15.11.2012 ja maakuntajohtajana 1.2.2013. 3. Totesi, että Juhani Honka laatii esityksen mukaisen suunnitelman vuosilomapäivien pitämisestä. Pitämättä jäävät vuosilomapäivät korvataan maakuntajohtaja Juhani Hongalle rahana.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 12 (17) 119 Hallintosäännön uudistaminen Hallintosääntöä on uudistettu edellisen kerran 2007. Liiton nykyisen säännöstön muodostaa perussopimus, hallintosääntö, kuntien edustajakokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestys, tarkastussääntö, taloussääntö, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, kesäyliopiston johtosääntö, käyttörahaston sääntö sekä tutkimus- ja kehittämisrahaston sääntö. Lisäksi sisäisestä valvonnasta on laadittu erilliset ohjeet ja maakunnan yhteistyöryhmällä on maakuntahallituksen hyväksymä työjärjestys. Hallintosäännön uudistamistarpeita käsiteltiin maakuntahallituksen kesäkuun seminaarissa 18.6.2012. Tarkastelun taustatiedoksi valmisteltiin toimistotyönä vertaileva esitys hallintosääntöjen sisällöistä viidessä eri liitossa. Seminaarikeskustelussa todettiin, että voimassa olevassa hallintosäännössä on lähinnä täsmentämis- ja päivittämistarpeita. Lisäksi on arvioitava delegointipäätösten merkitystä. Hallintosäännön 1 :n edellyttämä luettelo maakuntahallituksen päätöksistä, joilla hallitus on siirtänyt päätösvaltaansa maakuntajohtajalle on seuraava: 1. Vuosittain talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltaminen 2. EU-projektien vaatimat Hämeen liiton sitoumukset siten, että niiden voimassa oleva yhteisarvo on enintään 150 000 euroa. 3. Maakuntajohtajalla on oikeus myöntää palkallista virkavapautta/työlomaa enintään 3 pvä kerrallaan kunnallisen tai valtiollisen luottamustoimen hoitamiseen. Maakuntajohtajalle vastaavan virkavapauden myöntää maakuntahallituksen puheenjohtaja. Em. virkavapaudet/ työlomat myönnetään maakuntajohtajan päätösluettelossa. 4. Aluekehitystuista päättäminen/projektin valvoja päättää maakuntahallituksen rahoituspäätöksissä hyväksyttyjen kustannuserittelyjen muutoksista, mikäli muutos on alle 10 % projektin vuotuisesta kustannusarviosta edellyttäen, että kokonaiskustannukset tai projektin toiminta ja tarkoitus eivät muutu. 5. Maakuntahallitus on delegoinut henkilöstöasioissa päätösvaltaansa seuraavasti: Maakuntajohtaja päättää henkilökohtaisten lisien myöntämisestä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja Kuntien teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen. Luettelon mukaisilla delegointipäätöksillä on lähinnä selkeytetty toimivaltakysymyksiä henkilöstöasioissa ja EU- hankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa. Liiton toimiston tekemän hallintosäännön sisällön arvioinnin perusteella säännössä on paljon täsmentämistarpeita. Sitä on myös ajantasaistettava siten, että se huomioi esimerkiksi sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen. Hallintosäännön tarkistaminen vaikuttaa muiden Hämeen liiton sääntöjen sisältöön ja niiden keskinäiseen työnjakoon. On esimerkiksi arvioitava tarvitaanko erillistä taloussääntöä. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 03 647 4042. Mkj: Uudistuksen lähtökohdaksi otetaan sääntöjen välisen työnjaon ja hierarkian selkeyttäminen. Hallintosäännön osalta tärkeintä on sen uudistaminen siten, että toimivaltakysymykset ovat jatkossa mahdollisimman yksiselitteisiä. Uudistuksen valmistelu ajoitetaan siten, että sen valmistelussa voidaan huomioida uuden maakuntajohtajan näkemykset ja että kunnallisvaalien jälkeen valittava hallitus/valtuusto voi osallistua sen
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 13 (17) käsittelyyn. Samalla on arvioitava liiton muiden sääntöjen muutostarpeet. Maakuntahallitus päätti, että se kokoaa työryhmän valmistelemaan esityksen mukaisesti hallintosäännön uudistamista. Tarvittavat muutokset valmistellaan alkavan talvikauden aikana.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 14 (17) 120 Työsuojelutarkastus Hämeen liitossa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue suoritti työsuojelutarkastuksen Hämeen liitossa 19.6.2012. Maakuntajohtaja informoi maakuntahallitusta 18.6.2012, 94. Tarkastusraportti toimitettiin maakuntahallitukselle kirjepostilla 2.8.2012. Maakuntahallitus käsitteli raporttia alustavasti kokouksessaan 9.8.2012, 104. Maakuntajohtaja, yhteysjohtaja ja YT-toimikunnan puheenjohtaja esittelevät kokouksessa (20.8.2012) toimenpidevaihtoehtoja joihin tarkastusraportti antaa aihetta. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 03 647 4041. Mkj: Maakuntahallitus päättää niistä toimenpiteistä joihin tarkastusraportti antaa tässä vaiheessa aihetta. Maakuntahallitukselle jaettiin sähköpostitse 17.8.2012 täsmennetty esitys, jonka mukaan maakuntahallitus: 1. toteaa, että AVI:n tarkastusraportissa annetun kehotuksen mukaisesti Hämeen liitossa on: 1.1. Selvitettävä työpaikan kuormitustekijät yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 1.2. Nimettävä kuormitustekijät ja päätettävä toimista näiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. 1.3. Seurattava kuormituksen poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden riittävyyttä. Kuormitustekijät on nimettävä ja toimenpiteet kuormitustekijöiden poistamiseksi tai vähentämiseksi on päätettävä vuoden 2012 loppuun mennessä. 2. päättää liitossa toteutettavista toimenpiteistä tässä vaiheessa seuraavaa: 2.1. Työterveyshuollolta ostetaan kuormitustekijöiden puolueettoman kartoituksen tekemiseksi BBI-15 ja QPS-Nordic kyselyt. Työterveyshuollon asiantuntijoiden mukaan kyseisten kyselyiden avulla kuormitustekijöistä saadaan tarvittavat tiedot jatkotyötä varten. BBI-15 kysely on jo tehty keväällä 2012, QPS-Nordic kysely (kustannus 4.000 5.000 ) tehdään syyskuun aikana. 2.2. Kyselyiden tulosten perusteella työterveyshuollon asiantuntija analysoi ja nimeää kuormitustekijät liitossa ja kutsuu jokaisen työntekijän, jolla kuormituksesta aiheutuvia oireita on havaittavissa, kahdenkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun työterveyshuollon asiantuntijan kanssa. Keskustelussa kartoitetaan ko. henkilön tilanne vielä tarkemmin. Kahdenkeskisten keskustelujen jälkeen pidetään (työntekijän suostumuksella) kolmikantaneuvottelu, jossa mukana ovat työntekijä, työterveyshuollon asiantuntija sekä työntekijän lähiesimies. Tällöin käydään läpi henkilökohtaiset kuormitustekijät sekä pohditaan keinoja niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. Työnterveys myös raportoi kuormitustekijöiden yhteenvedon ilman henkilö-
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 15 (17) tietoja liiton johdolle. 3. Liiton johtoryhmä ja työterveys valmistelevat yhteistyössä suunnitelman kuormitustekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Suunnitelman toteuttamiseen sitoutetaan sekä työnantaja että kukin työntekijä. Käsittely: Maakuntajohtaja Juhani Honka esitti, että maakuntahallitus päättää kohdista 1 ja 2. Kolmannen kohdan mukainen ehdotus valmistellaan siten, että yhteistyötoimikunta ehtii käsitellä sen ennen seuraavaa maakuntahallituksen kokousta. Maakuntahallitus päätti täsmennetyn esityksen mukaisesti jatkaa 1 ja 2 kohdan valmistelua sekä käynnistää niiden mukaiset toimenpiteet sekä maakuntajohtajan täsmennetyn esityksen mukaisesti laatia suunnitelman kuormitustekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi ja tuoda se seuraavan maakuntahallituksen käsittelyyn 17.9.2012.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 16 (17) 121 Hämeen yhteistyöryhmän varajäsenten nimeäminen Maakuntahallitus on valinnut 18.5.2009 Hämeen yhteistyöryhmän kuntajäsenet Hämeen liiton maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhteistyöryhmässä Katriina Laaksosen henkilökohtaisena varajäsenenä on ollut Lulu Riikonen ja Eino Järvisen henkilökohtaisena varajäsenenä Tiina Hacklin. Lulu Riikonen on hakenut eroa yhteistyöryhmän varajäsenyydestä puolueen vaihtamisen takia ja Tiina Hacklin paikkakunnalta muuton takia. Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat ovat esittänet uusiksi varajäseniksi Kaija-Leena Savijokea ja Jorma Hacklinia. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. 03 647 4023. Mkj: Maakuntahallitus päättää valita Hämeen yhteistyöryhmään Katriina Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaija-Leena Savijoen ja Eino Järvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jorma Hacklinin 1.9.2012 alkaen Hämeen liiton maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Maakuntahallitus valitsi Hämeen yhteistyöryhmään Katriina Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaija-Leena Savijoen ja Eino Järvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jorma Hacklinin 1.9.2012 alkaen.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/2012 17 (17) 122 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 19.6. 20.8.2012 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 4/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluetteloita ajalta 19.6. 20.8.2012. Maakuntahallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluetteloita ajalta 19.6. 20.8.2012. 123 Ilmoitusasiat 1. Kuntajohtajien työseminaari ja benchmarking matka Berliiniin 12. 15.9.2012. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn ilmoitusasian. Todettiin kuntajohtajien työseminaari ja benchmarking matkan Berliiniin 12. 15.9.2012 ilmoittautumistilanne. Todettiin, että maakuntahallitus on kutsuttu Hattulan kunnanjohtaja Martti Puran läksiäisjuhlaan 10.10.2012. Todettiin Sirkka-Liisa Anttilan lauantain 18.8.2012 kansanedustajatapaamisesta lähettämä kiittävä palaute. 124 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: Merkittiin tiedoksi maakuntahallituksen jäsenille 18.6.2012 seminaarista jaettu seminaariraportti. Todettiin, että kaikki läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet ovat ilmoittautuneet yhteistoiminta-alueen seminaarin, joka järjestetään 11.9. 12.9.2009 Helsingin Kampissa sijaitsevassa Radisson Blue Royal Hotellissa, Runeberginkatu 2. Uudenmaan liitto vastaa seminaarin järjestelyistä.