OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 Aika: 27.11.2012 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen Jonne Kettunen Laura Pistemaa Henna Rannanpää Sampo Rissanen Matti Särkelä (puheenjohtaja) Lisäksi: EPJ Heikkinen PS Nisula (sihteeri) OYLPT Koivuniemi KS Tikkinen 6 SS Lintula KVS Saarela VS Meskus JHS Vatjus-Anttila 1 Kokouksen avaus HPJ Manninen avasi kokouksen kello 17.11. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5). Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittiin HJ Rannanpää ja HVPJ Aino-Kaisa Manninen. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Siirretiin 13 Koulutusvastuiden sääntely kohdaksi 6 Päätös: Hyväksyttiin muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Ilmoitusasiat 8.-9.11. Periferiaylioppilaskuntien tapaaminen Rovaniemellä 10.11. EPJ Heikkinen ja HPJ Manninen TYYn 90-vuotisjuhlilla 20.11. Talousvaliokunnan kokous 23.-24.11. OYY:n edustus Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokouksessa Tampereella 24.11. Aino-Kaisa Manninen valittiin Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n hallitukseen vuodelle 2013 Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi 6 Lausunto koulutusvastuiden sääntelystä Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. Esittelee: KS Tikkinen Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen lausunto. Vastuuhenkilö: KS Tikkinen Liite: Lausunto koulutusvastuiden sääntelystä 7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 mukaan edustajiston tehtävänä on 6) hyväksyä talousarvio lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --. Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat --. Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Ylioppilaskunnan sääntöjen 4. Luvun Edustajisto 45 :n mukaan talousarvio- tai lisätalousarvioesitys, toimintasuunnitelmaesitys, sääntö- sekä johtosääntöesitykset on lähetettävä sen kokouskutsun mukana, jolla asiaa käsittelevä kokous kutsutaan koolle. Liite: Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013 Esittelee: HPJ Manninen Päätösesitys: Esitetään liitteen mukainen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 edustajistolle hyväksyttäväksi. KS Tikkinen poistui kokouksesta. HJ Kettunen esitti, että lisätään riville 121 Kehittääksemme edunvalvontatoimintaamme ja osaamistamme muodostamme uusia yhteistyötapoja ja verkostoja muiden suurten, monitieteisten yliopistojen ylioppilaskuntien kanssa. HJ Hakkarainen kannatti Kettusen esitystä. HPJ Manninen esitti, että lisätään riville 121 Kehittääksemme edunvalvontatoimintaamme ja osaamistamme muodostamme uusia yhteistyötapoja ja verkostoja ylioppilaskuntien kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. HJ Särkelä kannatti Mannisen esitystä. Suoritettiin koeäänestys Kettusen ja Mannisen esitysten välillä jonka tuloksena HPJ Mannisen esitys hyväksyttiin. HJ Kettunen esitti, että poistetaan riviltä 131 Tiivistämme yhteistyötämme myös ayliikkeen, erityisesti AKAVAn kanssa. Esitys raukesi kannattamattomana. HJ Kettunen esitti että poistetaan kohta Amazing Oulu (rivit 139-147) toimintasuunnitelmasta. HJ Hakkarainen esitti, että poistetaan riviltä 147 mutta entistä suurempi osallistujamäärä kuormittaa myös hallitusta. HJ Kettunen kannatti Hakkaraisen esitystä. Suoritettiin koeäänestys jonka tuloksena Kettusen esitys hylättiin.
HJ Adolfsen esitti, että lisätään riville 199. Huolehdimme siitä, että viimeiset Kajaanista Ouluun siirtyvät opiskelijat kotiutuvat Linnanmaan kampukselle. HVPJ Aino-Kaisa Manninen kannatti tehtyä esitystä. Suoritettiin koeäänestys jonka tuloksena Adolfsenin esitys hylättiin. HJ Kettunen esitti että muutetaan riviltä 185 muotoon: Arvioimme valiokuntien ja jaostojen toimivuutta ja teemme tarvittavat muutokset valiokuntien ja jaostojen nimiin, toimialoihin ja tehtäviin. Kehitämme valiokuntia ja jaostoja aidosti kiinnostavammiksi, toimivammiksi ja seksikkäämmiksi, jotta ne tarjoavat kasvualustan tulville opiskelija-aktiiveille ja foorumin käydä laajaa keskustelua Oulun yliopiston tulevaisuudesta. Hyödynnämme kehitystyössä jäsenkyselyn tuloksia. Tarkastelemme valiokuntien kehittämistä myös sääntöjemme näkökulmasta. Hyväksyttiin Kettusen esitys yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko klo 20.45-20.57. Päätös: Päätösesityksen mukaan. Vastuuhenkilö: HPJ Manninen Liitteet: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013. 8 Jäsenmaksu lukuvuodelle 2013 2014 Ylioppilaskunnan sääntöjen 76 mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi. Jäsenmaksun vahvistaa Oulun yliopiston rehtori ja sen maksamista valvoo yliopisto. Jäsenmaksu kannetaan kaikilta lukukaudeksi läsnäoleviksi ilmoittautuneilta ylioppilaskunnan jäseniltä samansuuruisena. Jäsenmaksu voi olla kuitenkin pienempi niillä, jotka ovat jo ilmoittautuneet johonkin muuhun yliopistoon ja maksaneet paikallisen ylioppilaskunnan maksut. Jäsenmaksun suuruuden päättää edustajisto viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Jäsenmaksua muutettaessa vaaditaan kahden kolmasosan äänten enemmistö kaikista äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä. Hallitus päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 mukaan edustajiston tehtävänä on 6) hyväksyä talousarvio lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma, 7) päättää ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi määrättävän jäsenmaksun suuruus. Jäsenmaksun vahvistaa Oulun yliopiston rehtori --. Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat --. Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai
edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Talousvaliokunta on 20.11. kokouksessaan 4/2012 päättänyt esittää hallitukselle esitettäväksi edustajistolle Ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi perustutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella 2013 26 euroa / jäsen ja kevätlukukaudella 2014 26 euroa / jäsen lisättynä YTHS:n terveydenhoitomaksun osuudella 22 euroa lukukautta kohden sekä jatkotutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella 2013 26 euroa / jäsen ja kevätlukukaudella 2014 26 euroa / jäsen. Esittelee: HJ Särkelä / PS Nisula Päätösesitys: Esitetään edustajistolle ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi perustutkintoopiskelijoille syyslukukaudella 2013 26 euroa / jäsen ja kevätlukukaudella 2014 26 euroa / jäsen lisättynä YTHS:n terveydenhoitomaksun osuudella 22 euroa / jäsen lukukautta kohden sekä jatkotutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella 2013 26 euroa / jäsen ja kevätlukukaudella 2014 26 euroa / jäsen. Siirryttiin kohtaan 9 Talousarvio vuodelle 2013. Vastuuhenkilö: PS Nisula 9 Talousarvio vuodelle 2013 Ylioppilaskunnan sääntöjen 78 mukaan hallituksen on laadittava ehdotus seuraavan tilikauden talousarvioksi ja saatettava se edustajiston käsiteltäväksi aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Edustajisto voi päättää kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä talousarvio muutoksista, lisätalousarviosta tai lisätalousarvio muutoksista, ei kuitenkaan enää sen jälkeen, kun tilikauden tilit ja tilinpäätös on annettu tilintarkastajien tarkastettavaksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 mukaan edustajiston tehtävänä on 6) hyväksyä talousarvio lisätalousarvio ja toimintasuunnitelma --. Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan hallituksen tehtävänä on 2) valmistella edustajiston käsittelemät asiat --. Hallituksen johtosäännön 21 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on 2) laatia talousarvioesitys hallitukselle --. Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys. Talousvaliokunta on 20.11. kokouksessaan 4/2012 päättänyt esittää talousvaliokunnalle esitellyn talousarvioluonnoksen pohjalta hallitukselle lausuntona seuraavat huomiot:
"Talousvaliokunta katsoo, että KTS:n mukaisesti talousarviossa olisi syytä huomioida Inflaatiokorotukset kuluissa ja pitkäaikaisten sijoitusten tulouttamisen osalta on syytä konsultoida tilintarkastajia. Lisäksi talousvaliokunta kehottaa hallitusta tarkastelemaan kriittisesti ylioppilaskunnan osakkuutta KOY Puistomannessa." Ylioppilaskunnan sääntöjen 4. Luvun Edustajisto 45 :n mukaan talousarvio- tai lisätalousarvioesitys, toimintasuunnitelmaesitys, sääntö- sekä johtosääntöesitykset on lähetettävä sen kokouskutsun mukana, jolla asiaa käsittelevä kokous kutsutaan koolle. Liite: Talousvaliokunnalle esitelty esitys talousarvioksi vuodelle 2012 Esittelee: HJ Särkelä / PS Nisula Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Manninen esitti, että korotetaan EPJ :n ja HPJ:n käyttövaramomenttia 150 :lla HJ Kettunen kannatti esitystä. Hyväksyttiin Mannisen esitys. HJ Kettunen esitti, että lisätään hallituksen palkkioihin 3200 HVPJ Manninen kannatti Kettusen esitystä. Suoritettiin koeäänestys jonka tuloksena Kettusen esitys tuli hylätyksi. Vastuuhenkilö: PS Nisula. Palattiin kohtaan 8 Jäsenmaksu lukuvuodelle 2013 2014 10 Toimihenkilöstön vapaat Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 60 ja hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan OYYH:n tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa ja päättää niistä asioista, jotka ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Henkilöhallinnon johtosäännön 3. luvun 13 mukaan vapaapäiviä ovat vapun-, juhannus, joulu- ja uudenvuoden aatto. Muista vapaapäivistä päättää hallitus. Esittelee: PS Nisula Päätösesitys: Myönnetään toimihenkilöstölle vapaaksi 24. 28.12.2012 välinen aika. Vastuuhenkilö: PS Nisula
11 Kommentti SYL:lle koskien OKM:n opintolainavähennystyöryhmän loppuraporttia Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. SYL on pyytänyt yo-kunnilta kommenttia opintolainavähennystyöryhmän loppuraporttiin (löytyy osoitteessa:http://www.minedu.fi/opm/julkaisut/2012/opinnot.html ). Kommenttien DL on 3.12. Esittelee: HJ Rissanen Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kommentti SYL:lle koskien OKM:n opintolainavähennystyöryhmän loppuraporttia. 12 Kannanotto maksuttoman koulutuksen puolesta Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. Maksuttoman koulutuksen päivää vietetään valtakunnallisesti 28.11. Esittelee: HJ Rannanpää Päätösesitys: Hyväksytään liitteenmukainen kannanotto. 13 KS Tikkisen opintovapaa Ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnon 3. luvun 17 mukaan hallitus voi myöntää muulle toimihenkilölle kuin pääsihteerille tai päätoimittajalle hakemuksesta muun syyn kuin sairauden, tapaturman, raskauden tai synnytyksen vuoksi palkatonta tai erityisestä syystä palkallista vapautusta toimen hoidosta. Pääsihteeri voi myöntää toimihenkilöille vapautusta tehtävistä enintään neljä (4) kalenteripäivää. Sijaisen tai muun toimenhoitajan määrää vapautuksen myöntäjä. KS Tikkinen on toimittanut PS Nisulalle 21.11.2012 opintovapaahakemuksen aikavälille 14.1. - 31.7.2013. Esittelee: PS Nisula Päätösesitys: Myönnetään KS Tikkiselle opintovapaa ajalle 14.1. 31.7.2013.
Vastuuhenkilö: PS Nisula 14 Muut esille tulevat asiat Merkittiin tiedoksi SS Lintula opintovapaahakemus 1.3.-31.7.2013. 15 Kokouksen päättäminen HPJ Manninen päätti kokouksen kello 23.11. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula Pääsihteeri, kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2012 Oulussa..2012 Henna Rannanpää Pöytäkirjantarkastaja Aino-Kaisa Manninen Pöytäkirjantarkastaja