LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio VIrtanen 20.8.2013 klo 17.30-18.10 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80 valinta 81 Kuntayhtymän laajentaminen 82 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 83 Tammelan tiloja koskevan sopimuksen muutos 84 Toimenkuvien ja nimikkeiden muutos 85 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 79 20.8.2013 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 79 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 79 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 80 20.8.2013 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 80 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 9.9.2013 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 80 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olla-Riitta Aarikka ja Eino Järvinen. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai 22.8.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 81 20.8.2013 4 KUNTAYHTYMÄN LAAJENTAMINEN Yh 81 Koulutuskuntayhtymän hallitus on tehnyt päätöksen 19.2.2013 kokouksessaan, että liitetään Forssan yhteislyseo ja Faktia Oy Lounais- Hämeen (ammatillisen) koulutuksen kuntayhtymään aiesopimuksen pohjalta. Laajentamalla kuntayhtymän toimintaa varmistetaan laaja-alainen toisen asteen koulutus ja päätöksenteko Lounais-Hämeessä jatkossakin. Tavoitteena oli tehdä liittäminen vuoden 2014 alusta lukien. Asiasta päätettiin pyytää jäsenkuntien lausunto huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Jäsenkunnat ovat lausuneet asiasta ja näkemykset kuntayhtymän laajentamisesta poikkeavat merkittävästi toisistaan. Yhtymähallituksen kesäkuun 2013 kokouksessa päätettiin siirtää keskustelu jatkotoimenpiteistä hallituksen elokuun kokoukseen, jolloin tiedetään OKM:n päätökset ammatillisen koulutuksen järjestämislupaleikkauksista. OKM:n päätös järjestämislupien leikkauksista saatiin 27.6.13, mikä merkitsee Fai:lle 120 paikan menetystä (alkuperäinen ehdotus oli -130 paikkaa). Vuonna 2014 on vielä käytettävissä 930 paikkaa, mutta 2015 enää 840 (-90 paikkaa) ja 2016 paikat vähenevät vielä 30:lla 810:een paikkaan. Faktia Oy sai pitää 40 paikkaansa. OKM:n kirjeen 146/531/2013 lopussa oli maininta järjestäjäverkon rakenteellisesta kehittämisestä. Ministeriö korostaa aktiivisten toimenpiteiden käynnistämistä ministeriön suositusten mukaisten järjestäjäfuusioiden aikaan saamiseksi. Ministeriö linjaa ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen valtakunnallisia suuntaviivoja ja toimenpiteitä syksyn aikana. Ky joht./reht.: Olemassa olevaa kuntayhtymän laajentamista koskevaa aiesopimusta hiomaan muodostetaan ryhmä, joka koostuu Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen yhtymähallituksen työjaostosta virkamiehineen täydennettynä yhtymävaltuuston puheenjohtajalla. Faktia Oy ja Forssan yhteislyseo nimeävät ryhmään haluamansa edustajat. Sen lisäksi omistajakuntia pyydetään nimeämään kaksi edustajaa ryhmään. Ryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän hallituksen pj. Ossi Stenholm ja sihteerinä kuntayhtymän johtaja Tuula Koivula. Tavoitteena on muodostaa laajempi kuntayhtymä vuoden 2015 alusta lukien.
Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 82 20.8.2013 5 1-3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 Yh 82 Toimintakate 1.1.-30.6.2013 oli 714 317 euroa, joka on 31,4 % pienempi kuin edellisvuoden toimintakate vastaavana ajankohtana. Ylijäämä 30.6.2013 on 464 574 euroa, joten talousarviossa 2013 asetettu tilikauden ylijäämä (63 034 euroa) tultaisiin näin ollen saavuttamaan. Tuloslaskelmaraportti, jossa on myös vertailu talousarvioon, ajalta 1.1.-30.6.2013 on liitteenä. Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymistä sitovista määrällisistä ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2013 ja niiden toteutumisesta 1.1.-30.6.2013 esitellään kokouksessa. Vuoden 2013 investointiohjelman toteutuminen 30.6.2013 mennessä on esitetty liitteenä. Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia yhtymähallituksen kokouksessa 24.9.2013. FAI raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013. Yh 82 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 83 20.8.2013 6 4 TAMMELAN TILOJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTOS Yh 83 Tammelan kunnalla on tarvetta tiloihin, joissa kunta voi ylläpitää työpajatoimintaa ja FAI:n hallinnassa olevan vanhan puukoulun tilat soveltuvat tähän tarkoitukseen. Koska FAI:lla ei ole käyttöä kyseisille tiloille, on tarkoituksenmukaista muuttaa FAI:n ja Tammelan kunnan välillä olevaa tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevaa sopimusta niin, että tilat palautuvat Tammelan kunnalle. Voimassa oleva tiloja koskeva sopimus on liitteenä. Ky joht./reht.: Muutetaan Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja Tammelan kunnan välillä olevaa tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevaa sopimusta, joka on voimassa viimeksi 3.9.2007 muutetussa muodossa niin, että vanhan koulun, varastorakennuksen ja niiden tonttialueen hallinta palautuu kunnalle 1.8.2013 lukien ja FAI vapautuu ylläpitovelvoitteista. FAI:n maksuvelvollisuus suorittaa peruspääoman suuruista korkoa 1.1.2014 lukien, koskee vain päärakennuksen ja sen tontin tasearvoa sekä maksuvelvollisuus maksaa laskennallista kiinteistöveroa 1.1.2014 alkaen koskee vain päärakennuksen ja jäljelle jäävän tontin osaa. Muilta osin 3.9.2007 tehty sopimus pysyy edelleen voimassa. Yh 83 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 84 20.8.2013 7 5-6 TOIMENKUVIEN JA NIMIKKEIDEN MUUTOS Yh 84 Ruokapalveluesimiehen virka muutettiin hallituksen päätöksellä toimeksi 1.8.2013 lukien, joten myös ruokapalveluesimiehen toimenkuva tulee päivittää. Ehdotus ruokapalveluesimiehen toimenkuvaksi on liitteenä. Myös kokin toimenkuva on päivitettävä, koska aiemmin ruokahuollossa toimineen varastonhoitajan tehtävät hoidetaan jatkossa kokkien toimesta, eikä erillistä varastonhoitajaa palkata. Ehdotus kokin toimenkuvaksi 1.9.2013 lukien on liitteenä. Tukipalveluista vastaavien esimiesten nykyiset nimikkeet ovat ruokapalveluesimies, kiinteistöesimies ja siivoustyönohjaaja. Nimikkeiden yhdenmukaistamiseksi siivoustyönohjaajan nimike on perusteltua muuttaa siivouspalveluesimieheksi. Nimikkeen muutos ei vaikuta tehtävästä maksettavaan palkkaan. Ky joht./reht.: Hyväksytään liitteenä olevat ruokapalveluesimiehen ja kokin toimenkuvat ja muutetaan siivoustyönohjaajan nimike siivouspalveluesimieheksi. Yh 84 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 85 20.8.2013 8 7 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 85 - viranhaltijapäätökset 1.6.-30.6.2013, 1.7.-31.7.2013 - työjaoston kokousta 17.9.2013 ei pidetä Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 85 Päätös: Hyväksyttiin.