164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269 270 271 272 273 274 275 276 91,92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2014. Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelujen kehittämishankkeen loppuraportista. Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen. Korkotukilainatarjousten pyytäminen. Ely-keskuksen kysely taksilupien määrästä. Asuntojen vuokrien tarkistus. Lausuntopyyntö Länsirannikon (Mustasaari,Närpiö, Kaskinen,Kristiinankaupunki) ympäristösuojelumääräyksistä. Puolivuosikatsaus 2013, ensimmäisen kuuden kuukauden toteutuma, llky. Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ heinäkuu 2013. Muut asiat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 08.10.2013 yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 25.09.2013 Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja
263 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v.2013-2014: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita,pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko,II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä,I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Erkki Viitikko, joka saapui 267 :n kohdalla klo 19.10. Poissa oli Marjo Ylikärppä ja hänen tilalla oli varajäsen Markku Leppinen. Poissa oli kv pj Arja Harjunpää. Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
264 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma.
265 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen 19.9.2013 kokouksen esityslista. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen 5.9.2013 kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen 18.9.2013 kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kuntarahoitus Oyj, 10.9.2013. Lainan korkovahvistus 6.9.2013 2,218 %, ensimmäinen korontarkistuspäivä 17.7.2018. -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen 26.8.2013 kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen 19.8.2013 kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 24.09.2013 No 19/2012 266 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUODELLE 2014. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p. 06-24135900 sähköposti: etunimi.sukunimi@karijoki.fi Vuonna 2012 palkkiot pidettiin samana kuin vuonna 2011. Vuonna 2013 korotettiin puheenjohtajien vuosipalkkiota ja vaalilautakunnan palkkiota, muut pidettiin ennallaan. Nyt ehdotuksessa esitetään kokouspalkkioita korotettavaksi 3-5 euroa kokoukselta ja muut pidettäväksi ennallaan. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2014 seuraavasti: Yleinen toimikunta,johtokunta ym. Kokouspalkkio 45 Kunnanvaltuusto Puheenjohtajan vuosipalkkio 550 Kokouspalkkio 60 (koskee myös puheenjohtajan virkaja toimituspäiviä) Kunnanhallitus Puheenjohtajan vuosipalkkio 550 Kokouspalkkio 60 e (koskee myös puheenjohtajan virkaja toimituspäiviä) Tarkastuslautakunta Kokouspalkkio 60 Lautakunnat Kokouspalkkio 45 (nämä tarkoittavat myös tarkastus-, toimituspäiväpalkkioita) Vaalilautakunnan palkkio vaalipäivältä 120
Pöytäkirjan tarkastus Kun valitaan pöytäkirjan tarkastajat 5 Matkakustannusten korvaukset, päivärahat, majoittumiskorvaukset maksetaan luottamushenkilöille luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. KVTES:n, OVTES:n ja TTES:n alaisille viranhaltijoille / työntekijöille maksetaan kokouksiin osallistumisesta samansuuruinen kertapalkkio kuin ko. toimielimen kokouspalkkio on. Teknisen sopimuksen alaisille viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan samansuuruinen kokouspalkkio kuin ko. toimielimen kokouspalkkio on. Palkkiot maksetaan puolivuosittain. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
267 LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON ASIAKAS- PALVELUJEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPU- RAPORTISTA. Valtiovarainministeriö asetti 12.1.2012 julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen toimikaudelle 15.1.2012 31.5.2013. Asiakaspalvelu 2014-hankkeen perustana on pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa yhteispalvelulle asetetut tavoitteet, jotka ovat seuraavat: - Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. - Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisina ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Asiakaspalvelu 2014 -hanke ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä palvelupisteissä tarjotaan aina kunnan omat asiakaspalvelut ja ne valtion viranomaisten palvelut, joissa käyntiasiointia on eniten. Vähintään 90 prosentilla palvelupisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Hallitusohjelman mukaan koko maassa luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Lisäksi selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.
Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä (yhden luukun periaate). 2. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuuetäisyydellä asukkaista. 3. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan seuraavaa: Julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta säädetään lailla. Kunnat vastaavat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä pisteissä tarjoavat lain nojalla aina palveluitaan ylläpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahallinto, verohallinto, maistraatit, TEtoimistot mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Lakisääteisten asiakaspalvelupisteiden lisäksi on mahdollista perustaa myös sopimusperusteisia palvelupisteitä paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti. Asiakas saa yhteisissä asiakaspalvelupisteissä näiden viranomaisten kattavat asiakaspalvelut. Henkilökohtaista käyntiasiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat. Kun palvelu edellyttää viranomaisen toimialan tuntemusta, palvelua antaa viranomaisen palveluksessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai asiakaspalvelupisteessä paikan päällä. Asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään sähköisiä palveluja, mikäli hänen tarvitsemansa palvelu on sähköisenä saatavilla. Etäyhteydellä toteutettava palvelu sisältää asiantuntijan henkilökohtaisen kohtaamisen lisäksi mahdollisuuden asiakirjojen yhtäaikaiseen
tarkasteluun sekä sähköisten asiakirjojen täyttämiseen, opastamiseen ja eteenpäin lähettämiseen palvelutapahtuman aikana. Palvelupisteverkon lähtökohtana on, että vähintään 90 %:lla pisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka maanteitse tai rautateitse. Palveluverkko mahdollistaa asiakaspalvelutoiminnan tuottavan ja tehokkaan järjestämisen. Yhteinen asiakaspalvelupiste perustettaisiin 164 tai 129 kuntaan. Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Korvauksesta osa maksetaan perusosana ja osa asiakastapahtumasuoritteiden perusteella. Toiminta edellyttää ICT-järjestelmiä kuten julkaisujärjestelmä, asiakaspalvelujärjestelmä ja varausjärjestelmä etäpalvelulle, joten toimitilan on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset. Kunta vastaa pisteissä työskentelevien palveluneuvojien rekrytoinnista. Palveluneuvojat tulevat koostumaan pääosin kuntien asiakaspalveluhenkilöstöstä, nykyisten yhteispalvelupisteiden palveluneuvojista ja valtion palveluntuottajien palveluksesta mahdollisesti siirtyvästä henkilöstöstä. Siirtyminen valtiolta kunnan palvelukseen tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta. Hallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Yhteisen asiakaspalvelun käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen organisoidaan 1.9.2013 31.12.2015 työskenteleväksi toimeenpanohankkeeksi.
Lain julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ehdotetaan tulevan voimaan vuonna 2014. Ensimmäiset yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittaisivat toimintansa vuoden 2015 alussa. Siirtyminen yhteiseen asiakaspalveluun tapahtuisi vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen väliraportti on valmistunut ja se hyväksyttiin hankkeen päätyöryhmässä 10.1.2013. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi yhteisen asiakaspalvelun palveluvalikoimaa ja palvelupisteverkostoa 14.2.2013. Hankkeen loppuraportti ja hallituksen esitysluonnos laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta valmistuvat 31.5.2013 mennessä. Hallituksen esitysluonnos on toimitettu lausuntokierrokselle kesäkuussa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyn jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013 ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2014. Siirtymäaika uuteen järjestelmään on perustettavien palvelupisteiden määrästä riippuen 3-5 vuotta. Hankkeessa ovat mukana keskeiset julkisen hallinnon asiakaspalvelujen tuottajat, henkilöstöjärjestöt sekä Itella Oyj. Suupohjan alueella yhteispalvelupiste sijaitsisi Kauhajoella ja Teuvalla sekä 129 että 164 palvelupisteen mallissa. Myös mm. Kristiinankaupunkiin ja Merikarvian kuntaan on kaavailtu yhteispalvelupistettä molemmissa malleissa. Karijoella ei palvelupistettä ole kaavailtu kummassakaan em. malleista. Nykyisin Karjoella tarjotaan yhteispalveluna Kelan palveluja kunnanvirastossa.
Valtiovarainministeriö pyytää kuntien lausuntoa Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Linkit loppuraporttiin, hallituksen esitysluonnokseen (loppuraportin liitteenä) ja hankkeen alatyöryhmien raportteihin löytyvät osoitteesta: http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä annetun lausunnon Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista oheisen liitteen no 89 mukaisesti. Kunnanhallitus: Merkitään, että Erkki Viitikko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.10. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
268 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh. 06 2413 5900 sähköposti: etunimi.sukunimi@karijoki.fi Merkitään, että jäljennös vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta ajalta 1.1.-31.08.2013 liitteenä no 90. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,717 milj. euroa eli 61,1 %. Toimintakulut em. aikana 6,143 milj. euroa arvioidusta 9,4 milj. eurosta eli käyttö 65,3 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,353 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, joka llky:n arvion mukaan olisi ylittymässä vuositasolla kesäkuun lopun 2013 arvion mukaan n. 415.000 euroa. Toteutumasta puuttuu tammi-elokuun vak.maksut, ym. maksuja arviolta noin 30.000 euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2013 talousarvion toteutumisen 1.1.-31.08.2013 liitteen no 90 mukaisesti ja saattaa tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
269 KORKOTUKILAINATARJOUSTEN PYYTÄMINEN. Saliininkodin laajennukseen on suunniteltu otettavaksi korkotukilainaa 650.000 euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää 650.000 euron korkotukilainasta tarjoukset seuraavilta: - Suupohjan Osuuspankki, - Kristiinankaupungin Säästöpankki, - Keva (Kuntien Eläkevakuutus), - Kuntarahoitus Oyj, - Danske Bank Oyj, - Handelsbanken, - Nordea Pankki Suomi Oyj, Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
270 ELY-KESKUKSEN KYSELY TAKSILUPIEN MÄÄRÄSTÄ. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p. 06-24135900 sähköposti: etunimi.sukunimi@karijoki.fi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään huomioimaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Liikelaitoksen ilmoituksen mukaan Karijoella on oikeus käyttää esteetöntä autoa 13 henkilöllä. Tämän viestin liitteenä ovat edellisen taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaiset kuntakohtaiset taksilupamäärät. Karijoella lupia on yhteensä 5 kpl, joista henkilöautot 4 kpl ja esteettömät 1 kpl. Lausunto tulee toimittaa 11.10.2013 mennessä. Ehdotus: Lausuntona kunnanhallitus esittää: Tiedon mukaan Karijoen kunnassa on tällä hetkellä taksilupia 6 kpl eli 1 lupa n. 250 asukasta kohti. Lupamäärää tulee säilyttää nykyisellään. Kunnan väestörakenne on vanhusvoittoinen, yli 65-vuotiaiden osuus on n. 27 prosenttia. Julkista liikennettä vähän, lähinnä kouluvuoroja kouluaikoina. Kesällä julkinen liikenne olematonta, viikonloppuisin ei laisinkaan. Terveyskeskuksen vuodeosastopaikat sijaitsevat pääasiassa Kauhajoella, erikois-sairaanhoitopalvelut hankitaan pääasiassa Seinäjoelta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 24.09.2013 No 19/2019 271 ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTUS. Vuokrasopimusten mukaan vuokria tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Aravavuokriin sovelletaan niistä annettuja säännöksiä. Kiinteistökustannuksia ovat nostaneet erityisesti sähkö- ja lämpökustannusten voimakas nousu. Samoin kohonneet palkkakustannukset ja muut hoitokulut. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tarkistaa asuinhuoneistojen vuokria kiinteistökustannusten nousun vuoksi seuraavasti 01.01.2014 lukien: 1. Vapaarahoitteiset asunnot: - perusindeksinä (elinkust.ind. 1951=100) elokuun 2012 indeksiluku (1865) ja tarkistusindeksinä elokuun 2013 indeksiluku (1888), tarkistus 1.1.2014 lähtien, 2. Aravahuoneistot: - korotetaan keskivuokria 0,15 /m2/kk Vuokratalo A,B,C, sekä 0,13 /m2/kk Vuokratalo I ja 0,18 /m2/kk Vanhustentalo (peruskorj.) Hoitomenovuokraan puolet, puolet pääomamenovuokraan. 3. Muut korvaukset: - vesimaksut +5 %, - saunamaksu 8 /henkilö/kk, - autokatos 12 /kk, - pihalla olevista autolämmityspylväistä peritään käyttäjältä sähkökorvausta 10 /kk joulu-helmikuulta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
272 Lausuntopyyntö Länsirannikon (Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki) ympäristönsuojelumääräyksistä. Kaskisten, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupungeille ja Mustasaaren kunnalle on laadittu luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi perusteluineen. Ympäristöjaosto pyytää nyt lausuntoja luonnoksesta ja perusteluista. Luonnos ja perustelut ovat julkisesti nähtävillä 12.8.- 10.9.2013 Länsirannikon ympäristöyksikön Mustasaaren, Kristiinankaupungin ja Närpion osastoilla. Ympäristönsuojelumääräykset lähetään esityslistan liitteenä. Ehdotus: Karijoen kunnalla ei ole huomauttamista esitettyjen ympäristönsuojelumääräyksien johdosta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
273 Puolivuosikatsaus 2013, ensimmäisen kuuden kuukauden toteutuminen/llky. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 16.09.2013 143: Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239 etunimi.sukunimi@llky.fi Johtokunta 143 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä johtokunta on kokouksessaan 10.12.2012 185 hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2013 2015. Edelleen johtokunta on hyväksynyt 18.2.2013 31 talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2013. Hyväksytyn talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan käyttötalouden toimintakulut ovat -100 300 123 euroa ja toimintatuotot 100 349 544 euroa, jolloin toimintakatteeksi jää 49 421. Poistojen jälkeen (-507 900 euroa) tilikauden tulokseksi jäi -458 479,00 euroa. Johtokunta on käsitellyt talousarvion muutosta 26.8.2013 128, jolloin liikelaitoskuntayhtymän toimintatuotot ovat talousarvion muutoksen jälkeen 100 808 023,00 euroa, toimintamenot ovat -100 300 123,00 euroa, jolloin toimintakatteeksi jää +507 900,00 euroa. Poistot ovat yhteensä -507 900,00 euroa. Tällöin tilikauden tulokseksi jää 0 euroa. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2013 talousarviossa palvelualueitten määrärahojen sitovuustasoksi johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa
toimielimelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja (=toimintakate) ei saa ylittää. LLKY on velvollinen raportoimaan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi LLKY on velvollinen antamaan merkittävistä talouden muutoksista ilmoituksen kunnille ja yhteistoimintalautakunnalle. Puolivuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan seuraaminen siten, että niille asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata ja tarvittaessa tehdä muutoksia talousarvioon hyvissä ajoin talousarviovuoden kuluessa. Mikäli tarkastelussa kehityksen havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista, on talousarvion perusteisiin välittömästi puututtava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Talouden toteutuminen 30.6.2012 Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on kesäkuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi -51.467.922,32 euroa (51,3 %). Toimintatuottoja on kirjattu 49.290.887,46 euroa (48,9 %), joista jäsenkuntien maksujen osuus on 41.890.968,00 euroa (sisältää toimeentulotuen valtionosuuden). Toimintakate oli kesäkuun lopussa -2.177.034,86 euroa alijäämäinen verrattuna talousarvion tasaiseen toteutumaan. Tilikauden tulos näytti poistot -194.035,44 euroa ja rahoitusmenot -1.045,13 euroa mukaan lukien -2.372.115,43 euroa alijäämäiseltä verrattuna talousarvion tasaiseen toteutumaan. Nämä tiedot pitävät sisällään oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon. Tammikuulla on tehty omaishoidon tukeen ennakkokirjaus arvoltaan 159 820,08 euroa. Kirjauksen tarkoituksena on helpottaa talouden seurantaa, koska normaalisti ko. meno kirjautuu kuukauden viiveellä. Kirjaus puretaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun todelliset kustannukset ovat tiedossa.
Puolivuosikatsausta varten on sisäisillä siirroilla kirjattu menoja tunnisteille niiden perusteiden mukaan, joilla talousarvio 2013 on laadittu (yhteispäivystys, diagnostiset palvelut sekä työterveyshuolto). Kirjausten vaikutus toimintakatteeseen palvelualueiden sisällä on 0 euroa. Talousarvion toteutuma on esitetty talousarvion sitovuustasolla. Sosiaalipalveluissa ja hoidon ja hoivan palveluissa on esitetty myös ydinprosessien talousarvion toteutumat. Talousarvion toimintakate (ei sisällä poistoja) on toteutunut palvelualueittain oman toiminnan osalta seuraavasti: - Sosiaalipalveluiden toimintakate osoitti alijäämää -7.996.573 euroa (tot. % 53,7). Sosiaalipalveluiden talousarvion toteutuman ylitys ilman toiminnallisia muutoksia on vaarassa nousta n. 900 000 euroon, mutta toiminnallisten muutosten jälkeen ylityksen arvioidaan jäävän n. 350 000 euroon. - Hoidon ja hoivan palveluissa toimintakatteen alijäämäksi on toteutunut -18.509.709 euroa (tot. % 51,4). talousarvion toteutuman ylityksen arvioidaan olevan n. 850 000 euroa. - Ympäristöpalvelujen toimintakatteen toteutuma oli +408.578 euroa, Ympäristöpalvelut ovat pysyneet talousarviossaan, alitus tasaiseen toteutumaan on n. 80.000 euroa. - Sisäisen tukipalvelun toimintakatteen toteutuma on 39.725.785 euroa. Luku sisältää kuntien maksuosuudet. Voidaan todeta, että sisäinen tukipalvelu pysyy budjetissa, alituksen arvioidaan olevan laskennallisesti n. 170 000 euroa.
Erikoissairaanhoidon osalta toimintakate näytti alijäämää -14.987.959 euroa (tot. % 54,4). Ylityksen arvioidaan olevan talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna n. 2,4 milj. euroa. Laaditun ennusteen mukaan talousarvion ylitys olisi n. 3.381.000 euroa. Arvioitu ylitys johtuu mm. osittain tulokertymän alituksesta. Sosiaalipalveluissa tuloja on kertynyt vasta n. 1.631.794 euroa (tot. % 37,1). Poikkeama johtuu pääsääntöisesti projektituloista, koska tulot kertyvät viiveellä. Muutoin asiakasmaksutulot kertyvät tasaisen toteutuman mukaan. Kokonaisuudessaan tulokertymän arvioidaan jäävän n. 117 000 euroa alle talousarvion. Suurin osa ylityksestä selittyy kasvaneilla menoilla. Laadittaessa liikelaitoskuntayhtymän ja palvelualuetasoisia ennusteita talouden toteutumasta 31.12.2013 on ennusteena käytetty myös palvelualueiden arviota loppuvuoden toteutumasta. Menolajeittain tarkasteltuna suurin ylitystä aiheuttava kokonaisuus on henkilöstömenot, jonka toteutumaprosentti on 51,5 %. Palkkoihin varattiin talousarvio 2013 laadittaessa vain 1,5 % korotus. Lisäksi jaksotettujen palkkakulujen kertymä vaikuttaa ylitykseen. Jaksotettuihin palkkoihin vaikuttaa mm. se, että lomia jää pitämättä. Palvelujen ostot aiheuttavat miltei samansuuruisen ylityksen (tot. % 51,4). Tässä on mukana myös erikoissairaanhoidon ostot. Avustukset ylittävät talousarvion samansuuruisesti (tot. % 51,6). Avustuksissa on mukana toimeentulotuki, henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki. Jäsenkuntakohtainen ennuste lopullisesta maksuosuudesta ja tasauslaskusta muodostuu vahvistettujen perusteiden mukaisesti:
TP 2012 TA 2013 ENN 2013 TASAUS %/2012 % /TA Isojoki 9 701 910 9 926 131 9 803 107-123 024 1,04-1,24 Karijoki 5 287 012 5 263 149 5 678 567 415 418 7,41 7,89 Kauhajoki 47 176 349 48 592 616 50 542 268 1 949 652 7,13 4,01 Teuva 20 878 819 20 458 479 21 598 254 1 139 775 3,45 5,57 Yhteensä 83 044 090 84 240 375 87 622 196 3 381 821 5,51 4,01 Tarkemmat tiedot toiminnasta ja taloudesta ilmenevät esityslistan lisätietona olevasta vuoden 2013 puolivuosikatsauksesta. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi puolivuosikatsauksen 2013, joka toimitetaan myös yhtymäkokoukselle, yhteistoimintalautakunnalle, jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle. Lisäksi johtokunta edellyttää, että johtokunnalle valmistellaan selvitystoimenpiteistä, jotka voidaan tehdä kuluvan vuoden aikana säästöjen löytämiseksi. Khall 273 Käsittely: Jäsen Nummela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa, joten hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi tästä :stä lukien valittiin Linda Leinonen. Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Puolivuosikatsaus 2013 on pöytäkirjan erillisenä liiteenä1/16.9.2013 143 ( Dnro D/392/02.02.02.00/2013). ------------ Puolivuosikatsaus on lähetetty erillisenä sähköisesti. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedokseen ja yhtyy johtokunnan päätökseen selvitystoimenpiteistä, joita voidaan tehdä jo kuluvan vuoden aikana säästöjen löytämiseksi. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
274 Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ heinäkuu 2013. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 16.09.2013 142: Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh. 040 573 3239 etunimi.sukunimi@llky.fi Johtokunta 142 Palvelusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä raportoi yhteistoimintalautakunnalle talouden toteutumisesta palvelualueittain kuukausittain. Esityslistan lisätietona on raportti heinäkuu 2013 tilanteesta. Kirjanpito on heinäkuun loppuun saakka valmis, joten kohtuullisen luotettava raportointi on mahdollista. Tiedossa olevat puutteet ja varaus pienempiä/satunnaisia puutteita ja tilinpäätöksen yhteydessä toteutuvia laskutuksia varten on otettu huomioon ennusteissa. Kyseessä on vuoden kuudes talousarvion toteutumaennuste. Raporttiin on lisätty vertailutietona vuoden 2012 heinäkuun lopun talouden toteutumavertailuluvut. Vuoden 2013 talousarvion tulos on talousarvion muutoksen jälkeen 0 (johtokunta 26.8.2013 128). Teuvan kunnanvaltuusto on 17.6.2013 45 hyväksynyt lisämäärärahan 458 479 talousarviossa Teuvan tunnisteella olleen alijäämän osalta. Heinäkuun lopun alijäämä on kirjanpidon mukaan -1.712.485,97 euroa ja koko vuoden alijäämäksi arvioidaan nyt n. 3 008 882. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat hiukan pienentyneet lisää heinäkuun talousarvion toteutumassa.
Yhtymässä on käynnissä vuoden 2012 loppupuolella valmistuneen ja vuoden 2013 puolella pääosin hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu. Tästä huolimatta lisätalousarvion tarve on erikoissairaanhoidon osalta välttämätön ja ehkä eräiden muidenkin palvelujen osalta tarpeellinen. Tuotteistuksen pohjalta on tehty kuntalaskutus ajalta 1.1. 31.7.2013. Kuntalaskutusyhteenveto on esityslistan lisätietona. Verrattuna heinäkuun talousarvioennusteeseen, tuotteistuksen kuntalaskutus olisi seuraava: Kuntalaskutus 1.1. 31.7.2013 Talousarvioennuste 07/2013 (58,3 %) Tuotteistuksen kuntalaskutus Isojoki 5 683 648 5 631 741 Karijoki 3 244 972 3 234 595 Kauhajoki 29 297 456 29 095 444 Teuva 12 640 242 12 081 982 Yhteensä 50 866 317 50 043 763 Vertailtaessa tuotteistuksen kuntalaskutusta talousarvion toteutumaan palvelualue- ja ydinprosessitasolla on huomioitava, että talousarvion toteutumatiedot eivät sisällä osuuksia yhteisistä kustannuksista toisin kuin tuotteistuksen kuntalaskutus. Lisäksi tuotteistuksen kuntalaskutuksessa on syytä huomioida heinäkuun lomajakson näkyminen suoritteiden määrässä. Sosiaalipalvelujen tuotteistus pyritään toteuttamaan syksyn aikana. Tuotteistuksen tietoja käytetään vuoden 2014
talousarvion valmistelussa vertailutietona ja tuotteistuksen käyttöönoton valmiutta arvioidaan tilaajan kanssa. Asian lisätietona on kirjanpidon kuukausiraportti 31.7.2013 saakka sekä tuotteistuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 31.7.2013. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi heinäkuun 2013 lopun talouden toteuman ja päättää saattaa sen yhteistoimintalautakunnan tiedoksi. Khall 274 Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. ----------- Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedokseen. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.
275 MUUT ASIAT. Susiluolan kehittäminen: Karijoen ja Kristiinan edustajien yhteistapaamisessa 26.6.2013 yhtenä keskustelun aiheena oli Susiluolan jatkokehittäminen. Ensisijaisena tehtävänä olisi saada luolan tutkimusten/kaivausten jatko käyntiin yhdessä Museoviraston/GTK:n kanssa, työn rahoittaminen, Näyttelyn/Opastuskeskuksen jatko. Työryhmässä voisi olla kaksi edustajaa kummastakin kunnasta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen valita Karijoen edustajiksi työryhmään Carita Latikan ja Antti Rajamäen. Työryhmän kokoonkutsujana voisi olla Päivikki Piiroinen Kristiinankaupungista. Työryhmän tehtävänä olisi miettiä, kuinka Susiluolan kehittämisessä olisi edettävä. Valtuustoseminaari: Aiheena mm. sote-lausunto, kuntarakenneasiat. Merkittiin tiedoksi. Seminaari on 2.10.2013.
276 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.10. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 91. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 92.