KUNNANHALLITUS No 08/2016

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2016 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no , 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Edustajien valitseminen Suupohjan Peruspalveluliikelaitos kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ maaliskuu Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä. Kunnanviraston pitäminen kiinni kesällä Kunnanjohtajan päätösluettelo. Kunnanjohtajan loma. Muut asiat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Jenni Rankaviita hallintosihteeri

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Terhi Röksä. Poissa oli Erkki Viitikko, joka saapui kokoukseen 90 :n käsittelyn alussa klo 19:05. Poissa oli Arja Harjunpää. Poissa oli Jaakko Järvenpää, joka saapui 90 :n käsittelyn kohdalla klo 19:10. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Seppo Tienhaara ja Marjo Ylikärppä). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Tienhaara ja Marjo Ylikärppä.

4 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätökset ja päättää tyytyä niihin: - Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. - Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen esityslista. - Aluehallintovirasto, Lopullisen valtionosuuden vahvistaminen vuoden 2015 perustoimeentulotuen kustannuksiin. - Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy, yhtiökokouksen pöytäkirjan jäljennös. - As Oy Karijoen Suntionrivit, yhtiökokouskutsu Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouksen esityslista. - Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuuston esityslista. - Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokouksen kokouskutsu. - Suupohjan Koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouskutsu. - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN. Valmistelija/Lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh , sähköposti: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään klo Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen 2. Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 5. Arviointikertomus vuodelta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös 7. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 8. Henkilöstöraportti Selvitys aloitteista Johtajan katsaus liikelaitoskuntayhtymän toimintaan ja talouteen tammi-huhtikuu Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle 2017 sekä suunnitelma vuosille Mahdolliset kiireelliset asiat 13. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Perussopimuksen 5 :n mukaan Karijoen kunta valitsee yhtymäkokoukseen kaksi edustajaa.

6 155 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksessa kuntaa edustivat seuraavat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Ahti Malm Jaakko Järvenpää Anne Niemelä Carita Latikka Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaa ja varaedustajat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti päätti valita Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen seuraavat edustajat: varsinainen jäsen Ahti Malm Anne Niemelä henkilökohtainen varajäsen Jaakko Järvenpää Carita Latikka

7 Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta / maaliskuu 2016 Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Anne Alavillamo, puh [email protected] Johtokunta 54 Talouden kuukausiseurannassa raportoidaan johtokunnalle talouden toteutumasta talousarvion sitovuustasot huomioiden ja yhteistoimintalautakunnalle palvelutilauksen toteutumasta palvelusopimuksen mukaan. Talousarvion toteutuma Talouden tasaisella toteutumalla olisi toteutuma maaliskuun lopussa 25,0 %. Kirjanpidon toteutuma maaliskuulta kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisesti osoittaa euron ylijäämää seuraavasti: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tilanne TA+muutos Toteutuma Tuloslaskelma TA / 2016 Poikkeama Tot. % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,1 % TOIMINTAMENOT ,0% TOIMINTAKATE ,4% Rahoitustuotot ja kulut ,0 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,%

8 157 Esityslistan lisätietona on tarkempi kirjanpidon toteutumavertailu saakka. Maaliskuun tilanteessa toimintatuottojen ja toimintamenojen toteutuma on kokonaisuudessaan talousarviossa, mutta tiliryhmittäin on huomioitavia seikkoja. Henkilöstökulujen toteutumassa on ylitystä n Asiakaspalvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle tasaisen toteutuman n , mutta lastensuojelun laitoshuollon kustannukset ovat ylittyneet n Lisäksi avustukset ovat ylittyneet n selittyen lähinnä vammaispalvelun henkilökohtaisen avun kustannusten ylityksellä. Palvelualueittain toimintakatteet sitovien erien osalta ovat seuraavat: PALVELUALUEIDEN Alkuper. TA + muutos Toteutuma Tot. Ylitys (+) SITOVAT TOIMINTAKATTEET TA /2016 % Alitus (-) Sosiaalipalvelut ,7 % Lapsiperheiden sosiaalityö ,6% Aikuissosiaalityö ,8 % Palvelukeskus Trilla ,1% Vammaispalvelut ,4 % Kehitysvammahuolto ,0% -612 Hoidon ja hoivan palvelut ,4% Polikliininen toiminta ,0% Suun terveydenhuolto ,2 % Ympärivuorokautinen hoito ja hoiv ,7% Ikäihmisten kotona as. tukevat palv ,7% Erikoissairaanhoito ,1% Ympäristöpalvelut ,5 % Sisäinen tukipalvelu ,7 % Logistiikkapalvelut ,0 % LLKY:n toimintakate yhteensä ,4 %

9 158 LLKY:n oma toiminta: - Sosiaalipalveluissa on kertynyt ylitystä n Ylitykset ovat lähinnä lasten/nuorten laitoshuollon kustannuksissa sekä vammaispalvelun henkilökohtaisessa avussa. Lisäksi Palvelukeskus Trillan osalta toimintatuotot kertyvät viiveellä mm. myyntituottojen ja työllistämistukien osalta. - Hoidon ja hoivan palveluissa alitus on n Alitus on tapahtunut pääosin polikliinisessa toiminnassa, jossa osaltaan vaikuttavat alkuvuoden yleislaskutustulot. Alitusta on syntynyt myös palveluasumisessa. Ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa omaishoito selittää tapahtuneen ylityksen. - Ympäristöpalvelut ylittää lievästi talousarvion. - Sisäinen tukipalvelu on ylittänyt talousarvion n , kun huomioidaan Kelan arvioitu korvaus työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksiin. Ylitystä aiheuttavat mm. työntekijöiden työterveyshuollon vuosimaksut ja sijaispankki. Erikoissairaanhoito: - Erikoissairaanhoidon toteutuma alittuu n , mutta sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että maaliskuun laskutetuissa palvelumaksuissa ei ollut kaikkia ostopalveluja mukana ja tilanne korjataan huhtikuun laskutuksessa. Tämä on huomioitu tuotteistuslaskelmassa lisäämällä maaliskuulle kustannuksia n helmikuun toteutumatietoihin perustuen. Jäsenkuntien maksuosuudet Yhteistoimintalautakunnan ja LLKY:n välisessä palvelusopimuksessa talousarvion sitovuustasoksi on määritetty jäsenyhteisön kokonaistilauksen määrä. Suoritearviot ja tuotehinnat eivät ole sitovia.

10 159 Kirjanpidon toteutumatietojen pohjalta on laadittu tuotteistuslaskelma ja laskelma osoittaa alijäämää tehtyjen tarkennusten jälkeen. Tarkennukset kohdistuvat mm. erikoissairaanhoitoon n edellä kuvatulla tavalla ja lisäksi on huomioitu työterveyshuollossa alkuvuonna laskutetut yleismaksut n Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu muutoin tasaisen toteutuman olettamaan, mutta erinäisissä yksiköissä, joissa maaliskuun epäluotettavan toteutuman vuoksi ennuste vääristyisi merkittävästi, perustuu ennuste talousarvioon tai maaliskuun poikkeaman huomioivaan talousarviotietoon. Esityslistan lisätietona on tuotteistuksen toteutumaraportti tilanteessa Toteutumaraportti kertoo lisäksi toteutuneet suoritemäärät ja tuotehinnat. Tuotteistuslaskelman toteutuma ja ennuste palvelualueittain ja jäsenkunnittain on seuraava: TUOTTEISTUKSEN TOTEUTUMA Sosiaalipalvelut Hoidon ja hoivan palvelut Ympäristöpalvelut OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ERIKOISSAIRAANHOITO LLKY:n toiminta yhteensä: Tilinpäätös Talousarvio Tuotteistustoteutuma 03/ Poikkeama ylitys (+) alitus (-) Tuotteistusennuste TP Poikkeama ylitys (+) alitus (-) LLKY YHTEENSÄ Vyörytettävät yhteiset kustannukset ovat ylittyneet yhteensä n , toteutuman ollessa 28,3 %. LLKY:n maaliskuun toteutuma näyttää yhteensä n ylitystä, jossa oma toiminta ylittyy n (pääosin sosiaalipalvelut) ja erikoissairaanhoito alittuu n

11 160 Kunnanhallitus No 08/2016 ISOJOKI Sosiaalipalvelut Hoidon ja hoivan palvelut Ympäristöpalvelut OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ERIKOISSAIRAANHOITO LLKY:n toiminta jäsenkunnittain: Tilinpäätös Talousarvio Tuotteistustoteutuma 03/ Poikkeama ylitys (+) alitus (-) Tuotteistusennuste TP Poikkeama ylitys (+) alitus (-) LLKY YHTEENSÄ Isojoen osalta maaliskuun alitusta on niin omassa toiminnassa kuin erikoissairaanhoidossa, yhteensä n Tätä selittää palveluiden käytön alittuminen kauttaaltaan. Alituksen kerryttävä vaikutus on poistettu ennusteesta tässä vaiheessa. KARIJOKI Sosiaalipalvelut Hoidon ja hoivan palvelut Ympäristöpalvelut OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ERIKOISSAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Tuotteistustoteutuma 03/ Poikkeama ylitys (+) alitus (-) Tuotteistusennuste TP Poikkeama ylitys (+) alitus (-) LLKY YHTEENSÄ Karijoen maaliskuun alitusta n selittää erikoissairaanhoidon alitus, joka kattaa oman toiminnan ylityksen. Oman toiminnan ylittymisen yksittäinen selittäjä on Saliininkoti, jonka toteutumaa heikentää ulkokuntalaskutuksen tuottojen puuttuminen. Ennusteeseen tämä on huomioitu.

12 161 KAUHAJOKI Sosiaalipalvelut Hoidon ja hoivan palvelut Ympäristöpalvelut OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ERIKOISSAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Tuotteistustoteutuma 03/ Poikkeama ylitys (+) alitus (-) Tuotteistusennuste TP Poikkeama ylitys (+) alitus (-) LLKY YHTEENSÄ Kauhajoen maaliskuun toteutuma näyttää ylitystä n Tätä selittävät ylitykset lastensuojelun laitoshuollossa n , vammaispalvelun henkilökohtaisessa avussa n , osastotoiminnassa n ja erikoissairaanhoidossa n Ennusteen laadinta on haastavaa, mutta siinä on pyritty huomioimaan palvelualueiden tämänhetkiset arviot kustannuskehityksestä. TEUVA Sosiaalipalvelut Hoidon ja hoivan palvelut Ympäristöpalvelut OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ERIKOISSAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Tuotteistustoteutuma 03/ Poikkeama ylitys (+) alitus (-) Tuotteistusennuste TP Poikkeama ylitys (+) alitus (-) LLKY YHTEENSÄ Teuvan maaliskuun toteutuma alittuu n selittyen erikoissairaanhoidon alituksella. Oma toiminta on talousarviossa siten, että ylitykset sosiaalipalveluiden lastensuojelussa, henkilökohtaisessa avussa ja kehitysvammahuollon asumispalveluissa tulevat katetuiksi hoidon ja hoivan palveluiden alituksella, joka

13 162 on syntynyt mm. suun terveydenhuollon ja osastotoiminnan käytön alittumisesta. Ennusteessa näkyy sosiaalipalveluiden ylittymisriski, jota hoidon ja hoivan palvelut eivät kattane, jos palvelujen käyttö tasaantuu vuoden aikana. Taloussuunnittelija Anne Alavillamo on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi maaliskuun 2016 talouden toteutuman ja päättää saattaa sen yhteistoimintalautakunnalle tiedoksi. Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Katri Heikkilä, sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty ja taloussuunnittelija Anne Alavillamo olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Palvelujohtajat selvittivät johtokunnalle palvelualueensa talousarvion toteutumista johtokunnan päätöksen mukaisesti. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus : Valmistelija/Lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän maaliskuun 2016 toteutuman tiedoksi. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖ- RYHMÄ. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2016/Taloussuunnitelma vuosille Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon/taloussuunnitelmaan kohtaan Varhaiskasvatus tavoitteisiin sisältyy kohta: Varhaiskasvatuksen rakenneselvitys tehdään suunnittelukauden alkupuolella Asian selvittämiseksi on tarkoituksenmukaista nimetä työryhmä. Työryhmän tehtävänä on mm: - arvioida päivähoito-/esiopetuspaikkojen tarve ja sen kehitys lähivuosina ja vuoden aikajaksolla, - tilatarve ja sen kehitys, tilojen sijoitus - henkilöstön määrä, rakenne - toiminta, sen muutokset, säädösten/hallituksen linjausten vaikutukset, - maksu-, taksapolitiikka - kustannukset eri vaihtoehdoissa. Toimiaika: Työ tulee tehdä valmiiksi mennessä. Kokoonpano: 5 jäsentä, joista osa kunnanhallituksesta, osa kasvatusja opetuslautakunnasta. Näistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmän sihteerinä ja esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita/henkilöstöä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän, joka toimii ja koostuu edellä selostettujen ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti ja

15 164 Kunnanhallitus No 08/2016 jonka toimikausi päättyy Työryhmä aloittaa työskentelynsä välittömästi. Kunnanhallitus nimeää työryhmän jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen valita työryhmään seuraavat jäsenet: Jari Malm, puheenjohtaja, Anne Löytökorpi, varapuheenjohtaja, Jaakko Järvenpää, Soile Luoma, Marjo Ylikärppä.

16 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN KIINNI KESÄLLÄ Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 4 viikon ajan Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

17 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan päätösluettelon pykälien 12-24/2016 osalta. Kunnanhallitus: Merkitään, että Viljo Kurvinen, Jukka Kohtala ja Timo Hautaviita katsoivat itsensä esteellisiksi ja poistuivat pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen I-vpj Veli-Matti Niemelä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KUNNANJOHTAJAN LOMA. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Viljo Kurviselle lomaa /4 tpv välisen ajan säästövapaista. Vuoden 2015 pitämätön loma 17 pv siirretään säästövapaisiin. Kunnanhallitus: Merkitään, että Viljo Kurvinen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 MUUT ASIAT. Teollisuushalli II: Kuullaan asiantuntijoina Mikko Mäkitaloa ja Heikki Rinta-Hoiskaa mm. hallin kunnosta. Todettiin, että hallin katto vaatii kunnostustoimenpiteitä. On rakennettava kulkusillat, jotta selkeämmin pystytään toteamaan kunnostustarpeet. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen myöntää luvan jatkaa neuvotteluja eri vaihtoehdoista.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20:25. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 38. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 39.