LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 29.01.2008 klo 16.30-18.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja 01 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 02 valinta 03 Tarkastuslautakunnan kokous 11.1.2008 04 Vuoden 2007 tilinpäätöksen toteutuminen 05 Vuoden 2008 talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 06 Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 07 D- ja E-hallien peruskorjaushanke 08 Opiskelija-asuntolan kellarikerroksen peruskorjaus 09 Omakotitalotontin myynti 10 ESR-hankkeisiin osallistuminen vuonna 2008 11 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen 12 Irtaimiston poistot 13 14 15 Päätökset ja kirjelmät 16 Jouni Mäkelä
Yhtymähallitus 1 29.01.2008 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 2 29.01.2008 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.02.2008 klo 8.00-15.00. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi perjantai 1.2.2008. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Leino ja Jukka Nummelin. Tarkastuspäiväksi sovittiin perjantai 1.2.2008.
Yhtymähallitus 3 23.01.2007 4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 11.1.2008 Yh 3 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2007 tilinpäätöstä. Kokouspöytäkirja esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 4 29.01.2008 5 1-2 VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 4 Vuoden 2007 tilinpäätös on valmistumassa. Tässä kokouksessa on kuitenkin tarkoitus esitellä tilinpäätös vain pääpiirteissään, koska lopullinen tilinpäätös, toimintakertomus ja kaikki edellytetyt liitetiedot käsitellään vasta yhtymähallituksen kokouksessa 4.3.2008. Vuoden 2007 investointiohjelman toteutuminen on esitetty liitteenä. Vuoden 2007 tilikauden tulokseksi muodostunee n. 500 000 euroa (479 121,23 euroa v. 2006). Tulos on tunnusluvuiltaan vuoden 2006 tasoa ja FAI:n toiminta-ajan parhaimpia. Tilinpäätöksen toteutuminen esitellään lähemmin kokouksessa. Tulos on pääosin ajateltu kirjata investointivaraukseksi Saksankatu 46:n kiinteistön lunastamiseksi Forssan kaupungilta. Vuonna 2006 tehtiin tuloksesta ko. tarkoitukseen 475 000 euron suuruinen investointivaraus. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 5 29.01.2008 6 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Yh 5 Vuoden 2008 talousarvio laadittiin selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa käyttösuunnitelmia oli tarkoitus tarkistaa jo yhtymähallituksen joulukuun 2007 kokouksessa. Käyttösuunnitelmien tarkistaminen on vuoden 2008 osalta kuitenkin ajateltu tehdä vasta yhtymävaltuuston kevätkokouksen jälkeen kahdestakin syystä: 1) Kuntayhtymän taloushallinto-ohjelmat uusittiin 1.1.2008 lukien. Samalla kuntayhtymän talousarviorakennetta oleellisesti kehitettiin. Käyttösuunnitelmien tarkistaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä tarpeellista aivan ohjelmien vaihdon sisäänajovaiheessa, jolloin on otettu käyttöön uudet tilit, kustannuspaikat, tunnisteet ym. koodit. 2) Opetusministeriö on 13.11.2007 tehnyt valtionosuuspäätöksen ammatillisen koulutuksen yksikköhinnoiksi vuodelle 2008. Yksikköhinnat on nyt laskettu täysinä. Ne eivät sisällä enää aiempia vajaita kustannustaso- eli indeksitarkistuksia. Yksikköhintoihin sisältyy indeksitarkistusta 5,2 % vuoden 2008 osalta. Lisäksi yksikköhinnoissa on otettu huomioon ns. uusimuotoinen kustannustenjaon tarkistus, jolla yksikköhintojen jälkeenjääneisyyttä on korjattu. Yksikköhinnat nousevat keskimäärin 15 % samalla kun valtionosuusprosentti laskee 45,3 %:sta 41,89 %:iin. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa lähemmin valtionosuuspäätöksen ja sen vaikutukset. Kuntayhtymän vuoden 2008 talousarvio laadittiin sen varaan, että toisen asteen yksikköhintarahoitus olisi 7 528 200 euroa (yksikköhintojen korotus 5 %). Ennen kuin tehdään mitään tarkistuksia vuoden 2008 talousarvioon on ainakin selvitettävä ja päätettävä: - lyhennetäänkö investointien käyttöomaisuuspoistoaikoja (nyt käytössä maksimipoistoajat) - pyritäänkö investointivarauksin mahdollisimman nopeasti Saksankatu 46:n tilojen lunastamiseen - alkaako metsäkoneenkuljettajakoulutus, jolloin olisi otettava huomioon sen edellyttämät ajoneuvokalusto- ja laitehankintainvestoinnit - supistetaanko harkiten oppilaitoksen aloituspaikkamäärää, kun tiedetään toiminta-alueen ikäluokkien tuleva pienentyminen ja kun taloudelliset resurssit sen nyt mahdollistaisivat. Joht.reht.: Käyttösuunnitelmien tarkistus tehdään vasta yhtymävaltuuston kevätkokouksen jälkeen.
Yhtymähallitus 6 29.01.2009 7 3 VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yh 6 Ehdotus vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä.. Täytäntöönpano-ohjeisiin on vuodesta 2005 lukien sisältynyt sisäisen valvonnan suunnitelma, jolloin ohjeistus tulee parhaiten pidettyä ajan tasalla. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v. 2008. Tammelan toimipisteen artesaanikoulutus ja Saksankatu 46:n tulosalueeseen nyt kuuluva viestintäalan koulutus on tarkoitus yhdistää kulttuurialan tulosalueeksi viimeistään 1.1.2009 lukien. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Joht.rehtorin Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2008 talousarvion muutettu pe: täytäntöönpano-ohjeiksi. Kv-vastaavan käyttöön hankitaan luottokortti, jonka käytön ylärajana on 3 000 e/kk.
Yhtymähallitus 7 29.01.2008 8 D- JA E-HALLIEN PERUSKORJAUSHANKE Yh 7 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyyntö on 17.1.2008 laitettu julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavalle ja sen lisäksi lähetetty seuraaville tarjoajille: Rakennusurakka: Sähköurakka: LVIAP-urakka: Forssan Kirvestyöt Ky Tammelan tasorakennus Oy, MSJ-Rakennus Oy Palvelurakentajat Oy Rakennusliike Usko Korpela Oy. Rakennus Timo Pekka Oy Tammelan tasorakennus Oy, Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy Sähköasennus Jorpek Oy Sähköasennus J-P.Gröndahl SähköMatti Oy, Tekmanni Oy Air-Tikki Oy Forssan LVI-Kulma Oy Forssan LVI-Valmiste Oy Rauno Saari Oy Skanska Talotekniikka Tekmanni Uusimaa Oy Vesinummela Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy Johtava rehtori esittelee kokouksessa tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjousten palautusaika päättyy 12.2.2008 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa 19.2.2008. Hankkeen toteutusaika on 7.4.- 15.8.2008. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 8 29.01.2008 9 4 OPISKELIJA-ASUNTOLAN KELLARIKERROKSEN PERUSKORJAUS Yh 8 Kuntayhtymän investointiohjelmaan on varattu 100 000 euroa vuodelle 2008 ja 50 000 euroa vuodelle 2009 tarkoituksena uudistaa puuosaston purunpoistojärjestelmä voimassa olevien säännösten mukaiseksi peruskorjata oppilastyönä Saksankatu 25:n asuntolan kellarikerros viihtyisiksi oleskelutiloiksi ja osittain opiskelijoiden sosiaalitiloiksi rakentaa oppilastyönä n. 400 m²:n (8 x 50 m) katos, johon sijoitetaan polkupyöräsuoja, autotalleja ja lämmitettävää varastotilaa. Saksankatu 25:n opiskelija-asuntolassa tehtiin perusteellinen peruskorjaus- ja muutostyöhanke v. 1992, jolloin Forssaan saatiin ajanmukaiset ja viihtyisät asuntolatilat. Peruskorjaushankkeen ulkopuolelle jätettiin kuitenkin asuntolarakennuksen kellarikerros, jossa on mm. polkupyörä-, oleskelu-, harrastus-, varasto-, sauna- ym. sosiaalitiloja. Kellarikerroksen peruskorjaamiseksi ja muuttamiseksi nykyajan tarpeita paremmin vastaavaksi ja viihtyisämmäksi on arkkitehti Jorma Kalsola laatinut suunnitelman (toimenpidealue yht. 364,5 m²), joka yhdessä opettaja Jari Kaupin laatiman toimenpidekustannusarvion kanssa on esitetty liitteenä. Voidaan arvioida, että ko. suunnitelman mukaiset rakennustekniset kustannukset olisivat n. 30 000 euroa ja LVI-kustannukset ainakin saman verran, koska ilmastointi joudutaan miltei kokonaisuudessaan uusimaan. Lisäksi tulevat myös sähkötöiden muutokseen liittyvät kustannukset. Parhaillaan ollaan vielä selvittämässä, olisiko perusteltua luopua eräiden tilojen käyttötarkoituksen muuttamiselta. Johtava rehtori esittelee hanketta lähemmin kokouksessa. Itse hanke soveltuisi erinomaisesti FAI:n rakennus-, LVI- ja sähkölinjojen oppilaiden harjoitustyökohteeksi. Joht.reht.: Hyväksytään asuntolan kellarikerroksen peruskorjauksen toteuttaminen FAI:n oppilastyönä.
Yhtymähallitus 9 29.01.2008 10 OMAKOTITALOTONTIN MYYNTI KUUSTOSTA Yh 9 Forssan ammatti-instituutin rakennuslinjan oppilastyötoiminnan tarvitseman tonttireservin varmistamiseksi hankittiin v. 2003 Nordea-pankilta neljä omakotitonttia Kuuston korttelissa no 855. Niiden rakennusoikeus on 25 %. Kyseiset tontit (tontti no 1 = 925 m2, tontti no 2 = 962 m2, tontti no 5 = 962 m2 ja tontti no 6 = 915 m2) hankittiin hintaan 7,00 e/m2. Tontteja on tarkoitus myydä ehdolla, että ostajan kanssa laaditaan urakkasopimus omakotitalon rakentamisesta FAI:n oppilastyönä. FAI:n rakennusosastolle on otettu kaksi uutta opetusryhmää syksyllä 2007 ja ainakin yhdelle tonteista on tarvetta aloittaa rakentaminen syksyllä 2008. Tontteja on yritetty myydä 10 000 eurolla/kpl. joka on 10,40-10,90 e/ m². Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat 21.12.2007 allekirjoittaneet kauppakirjan omakotitalotontin (kiinteistötunnus 61-12-855-1) myynnistä 10 000 eurolla Sanna Vuorelle ja Juha-Matti Saloselle ehdolla, että ostaja tekee FAI:n kanssa urakkasopimuksen lv. 2008-2009. Tontti-ala on 925 m². Joht.reht.: Hyväksytään tontin no 1 myynti 21.12.2007 Kuuston korttelista no 855 Sanna Vuorelle ja Juha-Matti Saloselle hintaan 10 000 euroa em. ehdolla.
Yhtymähallitus 10 29.01.2008 11 ESR-HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN VUONNA 2008 Yh 10 Ope plus II-projekti neljän oppilaitoksen (Tavastia, Raol, HAMI, FAI) yhteisprojektina loppui 31.12 2007. Syksyllä 2007 on alustavasti päätetty hakea uutta rahoitusta, koska tarvetta opettajien työelämätyöskentelyyn on edelleen. FAI on asettanut vuotuiseksi tavoitteeksi 100 päivää opettajien työelämätyöskentelyä. Tarkoitukseen on vuoden 2008 talousarviossa varattu 8 000 euroa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ESR-rahoituksen saamista. Hämeen ammattikorkeakoulun opettajien koulutuslaitos on nyt hakemassa projektia opettajien työelämätyöskentelyyn ja pyytänyt mm. em. neljää oppilaitosta sekä Keudaa, Omniaa ja Porin ammattiopistoa hankkeeseen mukaan. Kuntarahan osuus tullee olemaan 15 % koko hankkeesta. Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on hakemassa rahoitusta Etelä- Suomen lääninhallitukselta Voorumi-projektiin. Projekti on seudullinen ja hankekumppaneiksi on pyydetty FAI:ta ja HAMK:ia. Keskeisimpänä tavoitteena FAI:n osalta on oppilaitosyhteistyön kehittäminen, kehittämis- ja valmennusverkoston kehittäminen sekä seudullisen osaamisen markkinointija viestintäsuunnitelman laatiminen. Alustavan laskelman mukaan oppilaitosten omarahoitusosuudeksi tulisi 14 000 euroa/oppilaitos jakautuneena 2,5 vuodelle. Kuntayhtymä on varannut kaikkien ESRhankkeidensa omarahoitusosuudeksi v. 2008 yhteensä 15 000 euroa. Joht.reht.: Hyväksytään em. projekteihin osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden 2008 talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa.
Yhtymähallitus 11 29.01.2008 12 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMINEN Yh 11 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on opetusministeriölle 29.8.2006 antamassaan lausunnossa esittänyt, että nykyisen organisaation hallinnolliseen kehittämiseen ei ole erityistä tarvetta, koska nykyinen organisaatio kykenee hyvällä yhteistyöllä vastaamaan vahvalle koulutusorganisaatiolle asetettuihin haasteisiin. Kuntayhtymän ylläpitämä Forssan ammatti-instituutti (= FAI) ja Forssan oppisopimustoimisto hyvässä yhteistyössä Forssan kaupungin ylläpitämän Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (= FAK) kanssa muodostavat alueellisesti vahvan ja kiinteän koulutusorganisaation, jolla on nuorten ja aikuisten kattava alakohtainen tarjonta ja mahdollisuus koulutustarjonnan joustavaan suuntaamiseen. FAI:n väestöpohja on yli 50 000 asukasta ja FAK:lle on v. 2006 myönnetty pysyvä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Opetusministeriö on kuitenkin 18.10.2007 antanut suosituksen, jonka mukaan järjestäjäverkon kehittämiseksi viimeistään vuodesta 2012 lukien Kanta-Hämeen alueelle muodostetaan koulutuksen järjestäjäorganisaatio, johon kootaan FAI:n, FAK:n ja Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän (= Tavastia) ammatillinen koulutus FAI:n metsäalan koulutus siirretään osaksi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän (= HAMK) luonnonvara-alan koulutusta. Opetusministeriön suositus perustuu siihen, että FAK ei täytä väestöpohjavaatimusta, kun taas FAI täyttää vaatimuksen muodollisesti, mutta lain tarkoituksena oleva palvelukyvyn vahvistaminen ei FAI:n osalta näyttäisi toteutuvan. Yhdistymistä tuettaisiin 1-3 vuoden ajan riippuen fuusion laajuudesta. Korotus yksikköhintaan olisi keskimäärin 2-5 %. Hanke on ajallisesti sovitettu yhteen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kanssa. Koulutuksen järjestäjien esitykset on pyydetty 30.4.2008 mennessä. FAI ei hyväksy metsäalan koulutuksen siirtämistä osaksi HAMK:n luonnonvara-alan koulutusta, koska nykyiset aloituspaikat on tarkoitus muuttaa metsäkonekuljettajakoulutuksen aloituspaikoiksi: toimenpide perustuu selkeästi alan työvoimatarpeeseen. Metsäkoneenkuljettajakoulutus tapahtuisi kiinteässä yhteistyössä FAI:n oman kuljettajakoulutuksen kanssa. Koulutuksen järjestämisluvan muutoshakemus on jätetty opetusministeriöön 3.12.2007. Tavastian yhtymähallitus on kutsunut FAI:n ja Valkeakosken oppilaitosten yhtymähallitukset keskustelemaan suosituksesta Hämeenlinnaan 23.1.2008. Lain edellyttämään lopputulokseen päästään myös siten, että FAK:n toiminta siirretään Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään, jolloin seutukunnalla säilyisi oma ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jolla olisi enemmän omaa päätäntävaltaa ja painoarvoa. FAK:n toiminnan siirtämiseen
liittyy kuitenkin eräitä keskeisiä kysymyksiä, joihin olisi löydyttävä FAI:n ja jäsenkuntien hyväksymä ratkaisu. Joh.reht.: Opetusministeriölle esitetään 30.4.2008 mennessä, että o metsäalan koulutuksen siirtämistä osaksi HAMK:n luonnonvara-alan koulutusta ei voida hyväksyä, koska nykyiset aloituspaikat on anottu 3.12.2007 muutettavaksi metsäkonekuljettajakoulutuksen aloituspaikoiksi o FAI ei katso tarkoituksenmukaisena lähteä muuttamaan organisaatiota hallinnollisesti nopealla aikataululla, koska asiat eivät ole muuttuneet edellisen lausunnon 29.8.2006 antamisen jälkeen ja näin ollen organisaatio halutaan pitää toistaiseksi ennallaan ja kehittää oppilaitosten yhteistyötä o kuntayhtymä selvittää ennen vuotta 2012 yhteistyössä Forssan kaupungin kanssa, muutetaanko ja miten nykyistä ammatillisen koulutuksen organisaatiota seudullisesti sekä selvittää myös mahdollisen suuremman alueellisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän muodostamisen ehdoista ja edellytyksistä koulutuskeskus Tavastian ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kanssa
Yhtymähallitus 12 29.01.2008 14 5 IRTAIMISTOPOISTOT VUODELTA 2007 Yh 12 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa 13.3.2007. Poistoehdotukset vuodelta 2007 on esitetty liitteenä. Siltä osin kuin poistettava irtaimisto on myytävissä, se myydään maaliskuussa 2008 järjestettävässä huutokaupassa tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset.
Yhtymähallitus 15 29.01.2008 17 7 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 15 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.12.2007 on esitetty liitteenä tarkastusilmoitus yhtymähallituksen valitsemien jäsenten sisäisestä tarkastuksesta 20.12.2007 koskien rahoitusomaisuutta, vakuuksia, vaihtoomaisuutta ja käyttöomaisuutta OpM:n päätös 9.11.2007, jonka mukaan FAI:n oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen enimmäismäärä v. 2008 on 180 talouspäällikön päätös 5.12.2007 siirtää sijoitusrahastossa olevat varat (n. 265 000 e) Op-tilille, jossa tuottotaso vastaa hyvin lyhyen koron rahastoon sijoitusta talouspäällikön päätös 18.12.2007 koskien kiinteistötraktorin hankintaa. Hankittava laite on JD 4520 E hydro (sisältäen etukuormaimen, peruskauhan ja hiekoittimen). Hinta 29 877,04 e (alv 0 %) johtavan rehtorin päätös 6/2008 koskien henkilökunnan liikuntapäiväasustetta FAI:n työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2008-2012. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.