0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2014 Aika: 12.3.2014 klo 16.00 Paikka: Jäsenet: Vili Koistinen Liisa Pekkala Lotta Savola Sami Sovio Diana Jusola Taru Torssonen Ville Siikaluoma Marko Määttä Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu (puheenjohtaja) Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) OYLPT Koivunicmi KA Tikkinen 6 SALintula 75 KVJA Saarcb VE Karjalainen EPJ Marin 1 5 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo 16.03. 2 LaiLLisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireel lisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sami Sovio ja Diana Jusola. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. V4 SihtJ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623, TOIMISTO@OYY.FI, VAMN.OYY.FI
0 O Y A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 5 ILmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Yliopiston päätökset: 18.2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen Muut: 26.2. KA Tikkinen Kandipalaute-työryhmän kokouksessa 26.2. KA Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa 26.2. Rj-palaveri 27.2. OYYE2/2014 28.2. Annos 54 -vuosijuhla 1.3. OYY:ssä otettiin käyttöön TIIMA-työajanseurantajärjestelmä 3.3. KA Tikkinen tapasi AYYKA Laitisen ja TYYKA Isotalon (ajankohtaiset asiat) 7.3. PS Manninen tapasi Pasi Keski-Korsun (Annos 54 -palaute) 10.3. Laura Pistemaa aloitti OYY:n Amazing Oulu -projektisihteerinä 10.3. PS Manninen haastatteli eurovaauehdokkaita Satu Haapasta ja Jyrki Kasvia Olkkarissa (tulevaisuuden koulu) 11.3. HPJ Koistinen ja P5 Manninen tapasivat PSOASTJ Aitamurron, UnirestaTJ Silvennoisen ja PuistomanneHJ Suomelan (Puistomannen laajennus) 11.3. PS Manninen tapasi Katja Puran ja Juho Rautamäen (Weboodi ja Paytrail) KA Tikkinen saapui kokoukseen 16.06. 6 5 Kirjaston ohjausryhmän opiskelijajäsenen nimeäminen OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Yliopiston kirjaston ohjausryhmässä ei ole tällä hetkellä opiskelijajäsentä. Ohjaus ryhmän opiskelijajäsen Tarja Longi on jättänyt tehtävän valmistumisensa jälkeen. Haku on ollut auki 19.-27.3.2013, mutta paikka on jäänyt tuolloin täyttämättä. Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kirjaston ohjausryhmään opiskelijajäsenen loppuvuodeksi. Esittetijä: KA Tikkinen Päätösesitys: Nimetään ohjausryhmän opiskelijajäseneksi Marko Määttä, varalle Diana Jusola. Vastuuhenkitö: KA Tikkinen KA Tikkinen poistui kokouksesta klo 16.15. SA Lintula saapui kokoukseen. Siht,Lk Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2 0.90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O C.FI, WWW.O fl.fi
o \\VIA\VII OULUN ( Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA Poytäkirja HallItuksen kokouksen 9/2014 7 5 SosiaaLipoLiittisen asiantuntijan rekrytointi, haastatteluun kutsuttavat Ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnon johtosäännön 4 5 mukaan kaikista vakinaisista toimista ja kolme kuukautta pitemmistä tai useasta peräkkäisestä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 20 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. Lisäksi mainituista toimista on ilmoitettava Oulun ylioppilaslehdessä sekä tarvittaessa muillakin hallituksen päättämillä tavoilla ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika on vähintään 20 vuorokautta. OYYH on 20.2 kokouksessaan 7/2014 päättänyt merkitä tiedoksi Tapani Lintulan irtisanomisilmoituksen ja päättänyt avata sosiaalipoliittisen asiantuntijan haun. Haku päättyi 12.3. 2014 klo 14.00. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Hennamari Toiviainen, Tuuli Miettunen, Emma-Maaria Pahkala, Essi Räsänen, Mika Partanen, Jaakko Mäki-Petäjä, Khoa Nguyen Chack sekä Joonas Kivioja. Esittetijät: PS Manninen ja SA Lintula Liite: Hakemukset Päätösesitys: Päätetään työhaastatteluihin kutsuttavat. Haastattelut järjestetään OYY:n toimistolla torstaina 13.3. klo 9 alkaen. SA Lintula poistui kokouksesta klo 16.40. HJ Sovio esitti, että kutsutaan haastatteluihin TuuU Miettunen, Jaakko Mäki-Petäjä sekä Hennamari Toiviainen. Päätös: Päätettiin kutsua työhaastatteluun Tuuli Miettunen, Jaakko Mäki-Petäjä sekä Hennamari Toiviainen. Haastattelut järjestetään OYY:n toimistatla 13.3. Vastuuhenkilö: PS Manninen 8 YlioppiLaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston kestävän kehityksen verkkoon Yliopistoon suunnitellaan perustettavaksi kestävän kehityksen verkko. Thule-instituutin johtaja Kari Laine on koonnut ryhmää, jonka jäsenet ovat eri tiedekunnista ja eri tieteenaloilta. Myös sidosryhmien edustajia voidaan nimetä ryhmän jäseneksi tai asiantuntijaksi. Ylioppilaskunnan edustajaksi Kari Laine esittää ympäristöjaoston puheenjohtajaa. Hall intojohtaja Essi Kiurun pyynnöstä pyydän ylioppilaskuntaa vahvistamaan edustajansa Oulun yliopiston kestävän kehityksen verkon jäseneksi s-postissa essi.kiuru@oulu.fi ja auli.saukkonen@oulu.fi viimeistään 20.3.2014. Esittelijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi kestävän kehityksen verkkoon ympäristöjaoston puheenjohtaja. VastuuhenkiLö: PS Manninen (j siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@O fl.fi, WWW.O fl.fi
1) o \\VIA\VII OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 9/2014 9 5 Toimitusaputaisen sijaisen rekrytointi, haun avaaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 65 mukaan edustajiston valitsee pääsihteerin ja päätoimittajan. Hallitus valitsee muut toimihenkilöt. OYLPT Koivuniemi on jäämässä vanhempainvapaalle. P5 Manninen, OYLPT Koivuniemi ja OYLTA Koivunen ovat keskustelleet asiasta ja päättäneet ehdottaa, että OYLTA Koivunen hoitaa päätoimittajan tehtäviä sijaisuuden ajan ja rekrytoidaan tuoksi ajaksi ylioppilaslehdelle toimitusapulaisen sijainen. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään valita OYLTA Koivunen Ylkkärin päätoimittajan perhevapaan sijaiseksi ja avata toimitusapulaisen sijaisen haku sekä valtuuttaa HPJ Koistinen, HVPJ Torssonen, PS Manninen, OYLPT Koivuniemi ja OYLTA Koivunen valitsemaan työhaastatteluihin kutsuttavat ja suorittamaan haastattelut. Haku päättyy 1.4.2014 klo 14.00. Päätöksen valinnasta tekee OYYH. Vastuuhenkitö: PS Manninen 10 Jäsenmaksujen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- päättää niistä asioista, jotka eivät ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella kuulu edustajiston päätösvaltaan Lukuvuonna 2012-2013 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat: Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitys yhteistyö hankkeet Guatemalassa ja Mongoliassa 5,10, Oulun ensi ja turvakoti ry 5,20 ja Hyvän mielen talo ry 5,30. Lukuvuonna 2013-2014 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehto isten maksujen kohteet olivat: Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitys yhteistyöhankkeet 5,10, Oulun ensi- ja turvakoti 5,20 ja OYS Nuorten psykiatria 5,30. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään jäsenmaksun yhteydessä kerättävien vapaaehtoisten maksujen kohteista lukuvuodelle 2014-2015. HJ Siikaluoma esitti, että päydätään asia. Päätös: Pöydättiin asia. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa 13.3. 5iht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOP2II&ASICGNTA KIRJE: 2 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANfl1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WINWO YYFI
0 O Y A\v OULUN SNKUNTA Hallituksen kokouks. T( 11 Jäsenmaksun maksaminen Weboodissa ja Paytrail-paLveLu Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan ylioppilaskunnan hallinto-ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus. Oodi-yliopistoilta ja niiden ylioppilaskuntien pääsihteereiltä on pyydetty linjausta mahdollisesta Paytrail järjestelmän käyttöönotosta lukukausi-ilmoittautumisen ja jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Paytrail mahdollistaisi jäsenmaksun maksamisen mistä tahansa suomalaisesta pankista nykyisten muutamien (niiden, joissa OYY:llä on tili) sijaan. P5 Manninen on käynyt muiden pääsihteerien kanssa keskustelua ja Paytrail-järjestelmä on saanut kannatusta muissa oodi-ylioppilaskunnissa. Tähän mennessä Oulun yliopisto on maksanut ylioppilaskunnalle Weboodissa tapahtuvien ilmoittautumisten kustannukset (rt. 4000 euroa vuodessa). Yliopisto ei ole ainakaan alkuvaiheessa valmis kasvattamaan osuuttaan mahdollisista kustannuksista. Alkuvaiheen arvioinnin perusteella Paytrail ei olisi lisäämässä ylioppilaskunnan kustannuksia. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään, että OYY ottaa Paytrail-järjestelmän käyttöön osana Oodi-y1ioppiaskuntia ja valtuuttaa PS Manninen käymään neuvotte ut loppuun Katja Puran ja muiden pääsihteerien kanssa. Vastuuhenkitö: P5 Manninen 12 5 Kehyviikkoon 2015 2016 osallistuminen SYL aikoo hakea jatkoa kehyviikkohankkeelle vuosille 2015 ja 2016 ja on pyytänyt ylioppilaskuntia ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua mahdolliseen hanketoimintaan hankesuunnittelun tässä vaiheessa. Uutta kehyviikkoa aletaan SYL:ssa suunnitella jo vuoden ensimmäisessä kehytapaamisessa 28.3.2014 ja työstöä jatketaan yhdessä ylioppilaskuntien kanssa kevään/alkusyksyn aikana. Tavoitteena on määritellä yhdessä hankkeelle tavoitteet, toiminnot ja viikkojen teemat. Ministeriä ei ole ilmoittanut vielä tarkemmista hakuaikatauluista, mutta luultavasti hakuaika päättyy lokakuun tienoilla. Kehyviikon tavoitteena on lisätä kehitystietoutta opiskelijoiden keskuudessa ja innostaa heitä kehitysyhteistyön parissa toimimiseen sekä globaalin vastuun kantamiseen. Tänä vuonna kehyviikolle osallistuvat AYY, HYY, ISYY, JYY, LYY, OYY, Tamy ja TYY teemalla koulutus ja kehitys. Jokaisessa yo-kunnassa on oma paikalliskoordinaattori, joka vastaa viikon järjestämisessä omassa ylioppilaskunnassaan. Hänen apunaan ylioppilaskunnassa toimii yleensä joukko vapaaehtoisia. Yhteensä kehitysyhteistyöviikolle osallistuu lähes 10 000 opiskelijaa. Kehitysyhteistyöviikon rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö. Ministeriö rahoittaa sekä paikalliskoordinaattorin palkan että tapahtumanjärjestämiskuluja. Ylioppilaskunnalle ei koidu kuluja viikon järjestämisestä. OYY on osallistunut hankkeeseen kuuluen UM:n rahoituksen piiriin vuosina pienemmäl lä kaavalla myös aiemp ina vuosina. 2013-14, mutta on osallistunut Päätösesitys: Päätetään ilmoittaa SYL:lle halukkuudesta osallistua hankkeeseen. HJ Sovio esitti, että ei osa Ilistuta kehyviikkoon 2015-2016. HJ Savola kannatti Sovion esitystä. i \J. 71 siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi EI P 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: 358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WINW,O ftfi
o \\V/A\VII OULUN fil fil YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 9/2014 Siirryttiin äänestämään: Pohjaesitys 6 HJ Sovion esitys 2 Päätös: Päätettiin ilmoittaa SYL:lle halukkuudesta osallistua hankkeeseen. HJ Sovio jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. HJ Savola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Vastuuhenkilö: KVJA Saarela 13 5 Pöydättä: Rattoradiossa mainostaminen vappuna 2014 OYYH on kokouksissaan 8/2013 ja 9/2013 päättänyt neuvotella mainonnasta Rattoradiossa erikseen pienemmällä summalia tai muuta mahdollista vastiketta vastaan ja päättänyt ostaa Rattoradioita 4 mainosta /päivä hintaan 200. OYYE on kokouksessaan 10/2013 päättänyt myöntää RattoHadio lie 500 erityistoiminta-avustusta. OYYH päätti kokouksessaan 9/2014 pöydätä asian. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään siirtää asia seuraavaan kokoukseen 13.3. HJ Siikaluoma ilmoitti olevansa jäävi päättämään asiasta. HJ Määttä ilmoitti olevansa jäävi päättämään asiasta. 14 Kutsut 14.1 5 SYL:n sopotapaaminen 19. 20.3. HeLsingissä Päätösesitys: Päätetään lähettää HJ Savola ja ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija. 14.2 5 SYL:n kv-tapaaminen 31.3. 1.4. Helsingissä Päätösesitys: Päätetään lähettää HJ Määttä, HJ Siikaluoma ja KVJA Saarela. Päätös: Esityk5en mukaan. 14.3 SYL:n kehytapaaminen 28.3 Helsingissä Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää HJ Siikaluoma. Pkt L) Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI :.90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O YY.FI, WWWO ryfi
o \\V/ II OULUN Y( (1 YLIOPISTON Pöytakirja II II YLIOPPILASKUNTA 15 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. Hallituksen kokouksen 9/2014 16 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo 18.52. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2014 Oulu sa.2014 Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2014 Oulussa.2014 /2 / J Sami Sovio Pöytä kirjantarkastaja rna Juso[a Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakemukset sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi V4 Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTEII.AN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, ViNW.O ftfi