POYTAKIRJA AAL TO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2014 Kokousaika Kokouspaikka 8.10.2014 kello 17:15 Luentosali A-301 "SOK", Kauppakorkeakoulun paarakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki Lasna olivat edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi ja seuraavat edustajiston jasenetlvarajasenet: '--._./ "---" 1. Homan Aksel 2. Virtanen Eino 3. Parviainen Milia Saapui kello 17.39 kohdassa 8, poistui tauon aikana kohdassa 11 4. Kuntsi Verna 5. Nummela Jani 6. Euro Laura 7. lmmonen liro 8. Kinanen Mikael Poistui tauon aikana kohdassa 11 9. Kaivola Mikko 10. Vanha-Jaakkola Hermanni Saapui kello 17.24 kohdan 5 aikana 11. Hemanus Miro 12. Aalto-Setala Petri 13. Orasmaa An nina 14. Pikkarainen Ville 15. Korpelainen Antti 16. Heikkinen lsmo 17. Salminen llmi Saapui kello 18.19. kohdassa 9 18. Landstrom Mariko 19. Saulny Nicolas 20. Luoranen Juho 21. Hynynen Heikki 22. Nuotio Santeri 23. Bergroth Hamilkar 24. Rossi Saana 25. Koskinen Olli-Pekka Poistui tauon aikana kohdassa 11 26. Peltola Aleksi 27. Peltola La uri 28. Roisko Pietu 29. Ohman Jonas 30. Rehn Jonathan 31. Hassinen Reetta 32. Niemelainen Mikko 33. Lehtin iemi liro 34. Tolvanen Nikolas 35. Viertib Tyko 36. Koponen Heikki 37. Jokinen Emmi 38. Tietavainen Joonas 39. Salmi Juho 40. Sario Antt1 Saapui kello 17 25 kohdassa 6 41. Tervo Antti Jr 1111 I
l(k\ 1. Kokouksen avaus Motets oppnande Opening of the meeting Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.18 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja lasna olevien jasenten ja varajasenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av valbarhet, frfmtradande och narvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokouksen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet. Puheenjohtaja totesi Miikka Kerasen eronneen edustajistosta 8.10.2014 sahkopostitse. '-----"' Todettiin suoritetussa nimenhuudossa aileen lasna 37 edustajiston jasenta. 3. Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet Recording lawfulness and quorum of the meeting Ylioppilaskunnan saantojen 1~ :n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa p_uheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lahetettava vahintaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 17 :n' mukaan edustajisto on paatosvaltainen, kun saapuvilla on vahintaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja ali lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen. Lasna ali vahintaan 25 edustajiston jasenta. Paati:is Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. '---""' 4. Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta pi:iytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkiloiksi. Valittiin poytakirjantarkastajiksi Hamilkar Bergroth (Varalla lira Lehtiniemi) ja lsmo Heikkinen (Varalla Santeri Nuotio) seka aantenlaskijoiksi lira Lehtiniem i (Varalla Hamilkar Bergroth) ja Santeri Nuotio (Varalla lsmo Heikkinen). Vanha-Jaakkola saapui kello 17.24 5. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Faststallande av dagordningen Confirming the agenda Vahvistettiin lahetetty esityslista kokouksen tyojarjestykseksi. )r
6. llmoitusasiat Anmalningsarenden An nouncements 6.1 Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti mahtavien pestien - muun muassa AYY: n hallitukseen ja vapaaehtoiseksi- haun olevan auki osoitteessa ayy.fi/stop 6.2 Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti etta huomionosoitusten saajia vot ehdottaa osoitteessa bling.ayy.fi 6.3 Peltola rnuistutti myos TEKin halloped-patkkojen olevan myos haettavtssa 6.4 Euro ilmoitti olevan mahdollista tutustua Aallon kaikenlaisiin kulttuureihin Arabia Maskeradissa 1.11 6.5 Berg roth ilmo1tti, etta kaikki teekkarit ja teekkarinmieliset ovat tervetulleita Teekkariperinnejui"tliin marraskuun aikana Sario saapui kello 17 25 '-.../ 7. Hallitusinformaatio (Lehtoruusu, liite 7) Styrelsen informerar Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa. Ed ustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. 8. Toimintasuunnitelman linjakeskustelu (Lehtoruusu, liite 8) Vuoden 2015 totmlntasuunnitelman valmistelu on alkanut Toim1ntasuunn1telmaa on tarkoitus kasitella ed ustajistossa kolmest. ens!ksi hahmotellaan linjakeskustelussa paal injoja, sitten kasitellaan tarkemmin sisaltoa lahetekeskustelussa ja lopulta ryvaksytaan varsinaisessa kasittelyssa. Edustajisto paatti merkita tiedoksi toimintasuunnitelmasta kaydyn linjakeskustelun. Parviainen saaoui kello 17 39 '---" 9. Vuoden 2015 talousarvion linjakeskustelu (Kantola, liite 9) Vuoden 2015 Lalousarvtota varten kaydaan edusta stossa itnjakeskustetu litttyen aatteellisen toiminnan talousarvion laht6ttetoihtn. Lmjakeskustelussa kes..tstellaan jasenmaksuun tehtavan indeksikorotuksen suuruudesra SL:ka mahdollisista mu1sta muutoksista mtlla aatteell1sen toiminnan budjettiraami voidaan saavuttaa. Edustajisto paattl merkita tiedoksi vuoden 2015 talousarviosta kaydyn linjakeskustelun. Salmtnen saaou1 kello 18.1 9 10. Raamisopimuksen lahetekeskustelu (Lehtoruusu, liite 10) AYY on alkuvuodesta sotm,nut Aalto-yltopiston ka!~ssa raamisopimuksen, jolla on tarkoitus systematisotda ja kehittaa yltopiston ja ylioppilaskunnar valissa yhteistyota. Pysyvan raamin lisaksi sovitaan vuositta1n yhte1nen totmintasuunnitelma. ' otmintasuunnitelmaan kirjataan jatkuvia yh teistyon muotoja seka vuosittaisia projekteja Koska raami[' Jpimuksen toimintasuunnitelman projekteista osa voi vaik:.jttaa ylioc" laskunn ~ 1 o1r1intasuunnitelmaar. edustaj1sto kasittelee ja hyvaksyy nailta osin _)r
raamisopimuksen vuosittaisen sisalltin. Ylioppilaskunnalla on aina viimeinen veto-oikeus toimintasuunnitelman kirjauksista. Hallitus esittelee edustajistolle raamisopimuksen toimintasuunnitelman tamanhetkisen tilanteen ja pyytaa edustajistoa kaymaan lahetekeskustelun siita, milta osin raamisopimuksen toimintasuunnitelmaan kuuluvat projektit tulee tuoda edustajiston hyvaksyttaviksi. Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen esityksen raamisopimuksen toimintasuunnitelman tilanteesta ja aiheesta kaydyn lahetekeskustelun. Kokouksen puheenjohtaja julisti kokoustauon 19.11-19.21 Parviainen, Koskinen ja Kinanen poistuivat tauon aikana 11. Teekkaritoiminnan edistamisrahaston (TTER) saantojen muuttaminen, toinen kasittely Rahaston saannoissa todetaan saantojen muuttamisesta: 6 Rahaston saantojen vahvistaminen ja muuttaminen "-../ Rahaston saannot seka muutokset ja lisaykset niihin hyvaksyy TKY:n edustajisto. Muutokset tehdaan samassa jarjestyksessa kuin TKY:n saantojen muutokset, huomioiden rahaston alkuperaisen lahjakirjan ehdot. TKY:n seuraajan, AYY:n saantojen 52 mukaan "... Saantojen muuttamisesta on paatettava kahdessa (2) vahintaan kahden. (2) vi ikon valiajoin pidettavassa edustajiston kokouksessa. Tallaisen paatok~en tekemiseen vaaditaan, etta sita kummassakin kokouksessa kannattaa vahintaan kaksi kolmasosaa (213) lasna olevista edustajiston jasenista.... " Edustajisto kasitteli saanttimuutosesityksen kokouksessaan AYYE 8/2014 ja hyvaksyi sen yksimielisesti. Paattis Edustajisto paatti toisessa kasittelyssaan hyvaksya TTER:n uudet saannot. 12. Kunniavaltuuskunnan tyojarjestyksen hyvaksyminen (Lehtoruusu, liite 12) '-.../ Ylioppilaskunnan saanntiissa ja Hallinto- ja talousohjesaannossa kasitellaan ylioppilaskunnan kunniavaltuuskuntaa. Tahan mennessa kunniavaltuuskuntaa ei kuitenkaan ole perustettu. AYY:n lahenevaa viisivuotisjuhlaa kunnioittaakseen ja AYY:n yhteiskunnallista vuorovaikutusta parantaakseen hallitus on asettanut paivitetyssa hallitusohjelmassaan tavoitteeksi kunniavaltuuskunnan nimittamisen. Kunniavaltuuskunnan toimenkuvan ja tytitapojen tarkempaa maaritysta varten hallitus on valmistellut Kunniavaltuuskunnan tyojarjestyksen. Hallitus paatti kokouksessaan 35/2014 esittaa edustajiston hyvaksyttavaksi liitteen mukaista esitysta Kunniavaltuuskunnan tyojarjestykseksi. Keskustelun aikana asiaan tuli muutosesityksia ja esitys palauttamisesta valmisteluun. Keskustelun aikana Koponen esitti Salmen kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Asiasta jarjestettiin aanestys, jossa asian palauttaminen valmisteluun voitti hallituksen pohjaesityksen. Lisaksi kohdassa jatettiin seuraavat muutosesitykset: Tervo esitti Sarion kannattamana seuraavaa muutosta pykalaan 3: "studenkarens Hedersradet" korjataan muotoon "studentk8rens Hedersr8d" "roomalaisin kirjaimin" --> "roomalaisin numeroin" )f k't\)
>?A I Peltola esitti Salmen kannattamana seuraavaa muutosta pykalaan 5: Jatetaan pais kohta "Kunniajasenia /ukuun ottamatta paattyy kunniavaltuuskunnan jasenyys sina vuonna, kun jasen tayttaa 70 vuotta." Roisko esitti Ohmanin kannattamana seuraavaa muutosta kohtaan kolme: "University's Student Union " Muotoon "University Student Union" Paatbs Edustajisto paatti palauttaa asian valmisteluun. 13. Polyteknikkojen kuoron rahaston lakkauttaminen (Koskenniemi) Polyteknikkojen Kuoron rahasto on Polyteknikkojen Kuoron perustama rahasto, jonka tarkoituksena on stipendein ja apurahoin tukea TKY:n ja sen alayhdistysten jasenten lauluharrastusta. Rahaston jakamaton peruspaaoma on 20 000,- markkaa, jonka Polyteknikkojen Kuoro (PK) on rahastolle luovuttanut paatoksellaan 1.6.1985 rahaston perustamista varten. Nykyisellaan rahaston toimintaa ei ole kuitenkaan koettu kannattavaksi. Vuoden 2013 jakokierroksen jalkeen rahaston paaomaa on jaljella kaytannossa peruspaaoman verran eika nain jaettavia tuottoja ole vuosittain juuri sataa euroa enempaa. Rahaston seka Polyteknikkojen kuoron hallitusten mielesta olisikin luontevaa rahaston ~ lakkauttaminen ja peruspaaoman jakaminen hakukierrosten avulla rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Rahasto on Polyteknikkojen Kuoron hallituksen perustama ja sen hallitus koostuu Polyteknikkojen Kuoron ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan nimittamista edustajista. Polyteknikkojen Kuoron hallitus on paattanyt kokouksessaan 4/2014 20.3. seuraavaa: "Hallitus paatti /akkauttaa Polyteknikkojen Kuoron rahaston (Y-tunnus 0701197-6) ja valtuuttaa Polyteknikkojen Kuoron rahaston hallituksen tekemaan lakkautukseen tarvittavat toimenpiteet. Lakkauttamisen yhteydessa rahaston jaljella oleva paaoma jaetaan rahaston tarkoituksen mukaisesti tarvittavalla maaralla hakukierroksia.",.. " Polyteknikkojen kuoron rahaston lakkauttaminen on kulkenut hallinnollisesti Polyteknikkojen kuoron hallituksen, Polyteknikkojen kuoron rahaston hallituksen seka teekkarirahaston hallituksen kautta. Kaikki tahot ovat nahneet rahaston lakkauttamisen kuoron hallituksen toiveen ja paatoksen mukaisesti kannatettavaksi. Jotta rahaston lakkauttaminen saatetaan paatbkseen, tulee rahaston lakkauttaminen hyvaksya kahdessa perakkaisessa AYY: n edustajiston kokouksessa. Edustajisto paatti lakkauttaa Polyteknikkojen Kuoron rahaston kuoron hallituksen toiveen mukaisesti. '--' 14. Vastaus Salmisen ja Hyytiiiisen ponteen (Lehtoru usu, liite 14) Kokouksessaan AYYE 8/2014 edustajisto hyvaksyi yksimielisesti Salmisen esittaman ja Hyytiaisen kannattaman ponnen: "Taman ponnen hyvaksyessaan edustajisto velvoittaa hal/itusta esittelemaan edustajistolle, miten A YY:n strategiaa 2013-2017 tullaan kasittelemaan ja mahdollisesti paivittamaan, eritoten kauden 2014-2015 edustajiston kanssa." Paattis Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen liitteen 14 mukaisen ponsivastauksen 15. Muut esille tulevat asiat bvriga arenden Other emerging matters 15.1 Berg roth kertoi kirjoittaneensa wikin hakukenttaan sanan rahasto ja ltiytaneensa sielta kohdassa 13 mainitun Krogeruksen muistion ylioppilaskunnan rahastoista. 15.2 Berg roth toivoi hallitukselta parempaa asioiden ja materiaalien esille tuontia. Asiat ja materiaalit tulisi tuoda edustajistolle tietoon ja esille mahdollisimman pian. ~~
15.3 Hallituksen puheenjohtaja kertoi pahoittaneensa mielensa kun edustajiston jasenista kovinkaan moni ei ole osallistunut aktiivisesti edustajiston workshopeissa. Lisaksi Lehtoruusu totesi, etta edustajistolta on hankala saada palautetta. Esimerkiksi Lehtoruusu nosti kokouksessakin esille tuohon ponsivastauksen. 16. Kokouksen p~uittaminen Motets avslutande Closing of the meeting Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen kello 20.01. \..._./ tf/4!~ Kalle Nurmi Puheenjohtaja ~ctv {b--- # Hamilkar Bergroth Poytakirjantarkastaja ~'" Janne Koskennie Paasihteeri lsmo Heikkinen Poytakirjantarkastaja ~\ Liitteet \.._..., Liite 2 Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet Liite 3 Kokouskutsu Liite 5a Es[tyslista suomeksi Liite 5b Esityslista ruotsiksi Liite 5c Esityslista englanniksi Liite 7 Hallitusinformaatio Liite 8 Toimintasuunnitelman linjakeskustelu- powerpointit Liite 9 Talousarvion 2015 linjakeskustelu- powerpointit Liite 1 Oa Raamisopimuksen lahetekeskustelu- projektit edustajistolle Liite 1 Ob Raamisopimuksen lahetekekustelu- powerpointit Liite 12a Kunniavaltuuskunnan tyojarjestyksen hyvaksyminen Liite 12b Kunniavaltuuskunnan tyojarjestyksen hyvaksyminen- muutosesitys (Tervo- Sario) Liite 12c Kunniavaltuuskunnan tyojarjestyksen hyvaksyminen - muutosesitys (Peltola -Salmi) Liite 12d Kunniavaltuuskunnan tyojarjestyksen hyvaksyminen- muutosesitys (Roisko- Ohman) Liite 14 Vastaus Salmisen ja Hyytiaisen ponteen )r