i SISÄLLYSLUETTELO KHA, 20.6.2016 19:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 190 Kaarinan kaupungin kuukausiraportti 1.1. - 31.5.2016... 2 Pykälän liite: Toukokuun kuukausiraportti. KHA 20.6.2016 liite 112/2016... 3 191 Talousarvioraami 2017... 5 Pykälän liite: Raamilaskelmat 2017; tuloslaskelma ja valtuustoon nähden sitovat nettomäärärahat. KHA 20.6.2016 liite 113/2016... 7 192 Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsaus ja sote-uudistuksen käynnistämispäätös... 9 Pykälän liite: saate KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI 192... 11 Pykälän liite: Pöytäkirja kuntakokous 26052016 KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI 192... 13 Pykälän liite: Maakuntahallituksen päätös 18.4.2016 53. KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI 192... 19 Pykälän liite: Maakuntahallituksen päätös 16.5.2016 71. KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI 192... 20 Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsaus. KHA 20.6.2016 liite 114/2016... 22 Pykälän liite: Varsinais-Suomen sote-valmistelun projektisuunnitelma. KHA 20.6.2016 liite 115/2016... 29 193 Kannanotto Turun Seudun Vesi Oy:n putkilinjan toteuttamisesta välille Saramäki- Parolanpuisto... 46 Pykälän liite: TSV esitys Saramäki-Parolanpuisto linjan rahoituksesta. KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI 193... 48 194 Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöjen 202-408-22-3 ja 202-408-20-3 kauppaan... 51 Pykälän liite: Kartta. KHA 20.6.2016 liite 116/2016... 53 195 Kaavoituksen käynnistämissopimus, Auvaisberg, kiinteistö 202-403-1-346... 54 Pykälän liite: Asemakaavoituksen käynnistämissopimus. KRL 8.6.2016 liite 74/2016. KHA 20.6.2016 liite 117/2016... 56 Pykälän liite: Maankäyttösopimus oheismateriaalina, KRL 8.6.2016 pykälä 78. KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI 195... 60 Pykälän liite: Alueen sijaintikartta. KRL 8.6.2016 liite 75/2016. KHA 20.6.2016 liite 118/2016... 65 196 Auvaisten laajennusalue II asemakaava... 66 Pykälän liite: Kaava-alueen kartat ja otteet kaavoista. KRL 8.6.2016 liite 76/2016. KHA 20.6.2016 liite 119/2016... 68 197 Ala-Lemun kartanon maankäyttösopimus... 70 Pykälän liite: Maakäyttösopimus Kaarinan kaupunki ja Ala-Lemu 1-osa ja kartat. KRL 8.6.2016 liite 78A/2016. KHA 20.6.2016 liite 120/2016... 73 198 Nuorisovaltuuston jäsenten osallistuminen lautakuntien kokouksiin sekä luottamuspalkkioiden maksaminen... 82
ii Pykälän liite: Nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen. KHA 20.6.2016 liite 121/2016... 83 199 Kaupunginvaltuuston 13.6.2016 tekemien päätösten laillisuuden tutkiminen ja niiden täytäntöönpano... 88 200 Päätösten täytäntöönpanokelpoisuus... 90 201 Ilmoitusasiat... 94 202 Muut asiat... 97
-2, KHA 20.6.2016 18:00 Sivu 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 20.6.2016 klo 19:00 Kaupunginvirasto Jäsenet Varajäsenet Kantalainen Merja pj Merivuori Marisa Tuulia Aso Janne 1. vpj Helispuro Jari Tähkämaa Sanna 2. vpj Tuomarila Tiina Nikkonen Kari 3. vpj Laaksonen Ilkka Hollmén Kimmo jäsen Korvensyrjä Kalervo Kaukonen Pekka jäsen Saarikko Simo Kallio Pentti jäsen Manninen Tapio Laitinen Aila jäsen Vauranoja Sanna Ruohonen Maija jäsen Lindholm Mari Saario Mari jäsen Suutari Anneli Sirkiä Hanna jäsen Vaiste Marja Sysinoro Olli Pekka jäsen Salo Jarmo Toivonen Toni jäsen Gustafsson Åsa Esittelijä Virta Harri Muut osallistujat Järvinen Jere Hurme Hannu Rautanen Hannu Huhtala Johanna Gustafsson Irja Lumme Pia Arola Järvi Anna Heikkilä Elina Lappi Jyrki Sinervuo Koskinen Sinikka kaupunginjohtaja kaupunginvaltuuston pj kaupunginvaltuuston 1. vpj kaupunginvaltuuston 2. vpj kaupunginvaltuuston 3. vpj kaupunginvaltuuston 4. vpj henkilöstön edustaja hyvinvointipalveluiden johtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja talousjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antola Päivi hallintojohtaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
190, KHA 20.6.2016 18:00 DA: 197/2016 Sivu 2 Kaarinan kaupungin kuukausiraportti 1.1. 31.5.2016 DA:197/051/2016 Kaupunginhallitus 20.6.2016 Esittely: Tammi toukokuun toimintakate on kokonaisuutena talousarvion ja tasaisen toteuman mukainen. Kustannusten nousu on nyt laantunut alkuvuodesta ja nousu edelliseen vuoteen on 1,7 %. Tulosennusteeseen ei ole tehty uusia muutoksia. Talousarvion käyttötalouteen ei ole tehty muutoksia kuluvana vuonna. Investointiosaan on tehty yhteensä 1,542 milj. euron lisäykset. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet alkuvuonna hyvin. Vuosikate toteutui 7,3 milj. eurona ja oli vain 0,3 milj. euroa heikompi kuin edellisenä vuonna. Asukasmäärä on kääntynyt alkuvuoden laskusta nousuun ja oli 17 henkilöä enemmän kuin viime vuoden lopussa. Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta 1.1. 31.5.2016 liitteenä. Liite 112/2016. Valmistelija: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen p. 050 373 9116 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Kaarinan kaupungin kuukausiraportin ajalta 1.1. 31.5.2016. Päätös 190: Ote: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen (tied.)
190, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Toukokuun kuukausiraportti. KHA 20.6.2016 liite Sivu 112 3 KAARINAN KAUPUNKI TOUKOKUU 2016 kumulatiivinen (sisäiset+ulkoiset erät) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT NETTOMÄÄRÄRAHAT (1000 ) Konserni- Tuotot TOT 5 /2016 TA 2016 TOT% / TA 2016 TOT 5 / 2015 TP 2015 TOT% / TP 2015 TOT 16/ TOT 15 ENN 2016 johto Kulut -1 788-4 321 41,4 % -1 643-4 033 40,7 % 9 % -4 321 Tarkastus- Kate -1 788-4 321 41,4 % -1 643-4 033 40,7 % 9 % -4 321 Tuotot lautakunta Kulut -12-60 20,0 % -9-38 23,7 % 33 % -60 Kate -12-60 20,0 % -9-38 23,7 % 33 % -60 Hallinnon Tuotot 1 028 2 458 41,8 % 1 008 2 478 40,7 % 2 % 2 458 tukipalvelut Kulut -1 554-4 466 34,8 % -1 538-4 333 35,5 % 1 % -4 466 Kate -526-2 008 26,2 % -530-1 855 28,6 % -1 % -2 008 Henkilöstö- Tuotot 143 514 27,8 % 91 456 57 % 514 lautakunta Kulut -468-1 472 31,8 % -457-1 336 34,2 % 2 % -1 472 Kate -325-958 33,9 % -366-880 41,6 % -11 % -958 Sivistys- Tuotot 2 729 4 840 56,4 % 2 792 5 529 50,5 % -2 % 4 959 lautakunta Kulut -25 725-61 202 42,0 % -25 547-62 288 41,0 % 1 % -61 803 Kate -22 996-56 362 40,8 % -22 755-56 759 40,1 % 1 % -56 844 Perusturva- Tuotot 3 940 12 123 32,5 % 4 022 12 154 33,1 % -2 % 12 623 lautakunta Kulut -25 844-65 026 39,7 % -25 770-64 854 39,7 % 0 % -66 526 Kate -21 904-52 903 41,4 % -21 748-52 700 41,3 % 1 % -53 903 Erikois- Tuotot 0 sairaanhoito Kulut -16 294-41 000 39,7 % -15 881-37 343 42,5 % 3 % -40 500 Kate -16 294-41 000 39,7 % -15 881-37 343 42,5 % 3 % -40 500 Kansalais- Tuotot 561 1 227 45,7 % 656 1 415 46,4 % -14 % 1 227 toiminnan Kulut -2 369-6 118 38,7 % -2 612-5 962 43,8 % -9 % -6 118 lautakunta Kate -1 808-4 891 37,0 % -1 956-4 547 43,0 % -8 % -4 891 Tekninen Tuotot 11 026 29 459 37,4 % 11 045 29 211 37,8 % 0 % 29 459 lautakunta Kulut -10 972-25 024 43,8 % -10 144-24 604 41,2 % 8 % -25 024 Kate 54 4 435 1,2 % 901 4 607 19,6 % -94 % 4 435 Kaavoitus- ja Tuotot 1 006 4 012 25,1 % 1 669 3 777 44,2 % -40 % 4 012 rakennus- Kulut -787-2 060 38,2 % -742-2 017 36,8 % 6 % -2 060 lautakunta Kate 219 1 952 11,2 % 927 1 760 52,7 % -76 % 1 952 Ympäristön- Tuotot 6 32 18,8 % 2 27 7,4 % 32 suojelu- Kulut -150-500 30,0 % -133-456 29,2 % 13 % -500 lautakunta Kate -144-468 30,8 % -131-429 30,5 % 10 % -468 Yhteensä Tuotot 20 439 54 665 37,4 % 21 285 55 047 38,7 % -4 % 55 284 Toimintakate Kulut -85 963-211 249 40,7 % -84 476-207 264 40,8 % 2 % -212 850-65 524-156 584 41,8 % -63 191-152 217 41,5 % 4 % -157 566
190, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Toukokuun kuukausiraportti. KHA 20.6.2016 liite Sivu 112 4 KAARINAN KAUPUNKI (ulkoinen) (1000 ) TOUKOKUU 2016 KUMULATIIVINEN TALOUSARVIOVERTAILU TOT 5 /2016 TA 2016 TOT% / TA 2016 TOT 5 / 2015 TP 2015 TOT% / TP 2015 TOT 16/ TOT 15 Myyntituotot 4 002 14 270 28,0 % 4 475 14 400 31,1 % -10,6 % 14 270 Maksutuotot 3 959 10 071 39,3 % 3 936 9 151 43,0 % 0,6 % 10 674 Tuet ja avustukset 1 111 1 751 63,4 % 1 142 2 831 40,3 % -2,7 % 1 766 Vuokratuotot 1 174 2 652 44,3 % 1 117 2 750 40,6 % 5,1 % 2 652 Muut toimintatuotot 751 3 239 23,2 % 1 366 3 128 43,7 % -45,0 % 3 239 Toimintatuotot yhteensä 10 997 31 983 34,4 % 12 036 32 260 37,3 % -8,6 % 32 601 ENN 2016 Valmistus omaan käyttöön 88 440 20,0 % 93 292 31,8 % -5,4 % 440 Henkilöstökulut -31 207-78 993 39,5 % -31 477-77 811 40,5 % -0,9 % -78 738 Palvelujen ostot -34 113-83 556 40,8 % -32 974-80 757 40,8 % 3,5 % -84 514 Aineet, tarv. ja tavarat -5 264-11 776 44,7 % -5 069-11 793 43,0 % 3,8 % -11 775 Avustukset -4 873-12 017 40,6 % -4 663-11 606 40,2 % 4,5 % -12 717 Vuokrat -1 102-2 631 41,9 % -1 088-2 559 42,5 % 1,3 % -2 829 Muut kulut -50-34 147,1 % -49-243 20,2 % 2,0 % -34 Toimintakulut yhteensä -76 609-189 007 40,5 % -75 320-184 769 40,8 % 1,7 % -190 607 TOIMINTAKATE -65 524-156 584 41,8 % -63 191-152 217 41,5 % 3,7 % -157 566 Kunnallisvero 56 981 120 800 47,2 % 55 686 118 694 46,9 % 2,3 % 120 800 Yhteisövero 2 347 3 689 63,6 % 2 524 4 671 54,0 % -7,0 % 3 689 Kiinteistövero 179 6 593 2,7 % 105 6 454 1,6 % 70,5 % 6 593 Verotulot yhteensä 59 507 131 082 45,4 % 58 315 129 819 44,9 % 2,0 % 131 082 Valtionosuudet 12 627 29 800 42,4 % 11 775 28 403 41,5 % 7,2 % 29 800 Verot ja valtionosuudet 72 134 160 882 44,8 % 70 090 158 222 44,3 % 2,9 % 160 882 Korkotuotot 239 670 35,7 % 320 817 39,2 % -25,3 % 670 Muut rahoitustuotot 430 250 172,0 % 371 406 91,4 % 15,9 % 250 Korkokulut -15-200 7,5 % -29-75 38,7 % -48,3 % -200 Muut rahoituskulut -7-20 35,0 % -9-22 40,9 % -22,2 % -20 Rahoitustuotot ja -kulut 647 700 92,4 % 653 1 126 58,0 % -0,9 % 700 VUOSIKATE 7 257 4 998 145,2 % 7 552 7 131 105,9 % -3,9 % 4 016 Poistot -3 383-8 400 40,3 % -3 306-7 877 42,0 % 2,3 % -8 400 TULOS 3 874-3 402-113,9 % 4 246-746 -8,8 % -4 384 Korolliset lainat 63 885 74 070 86,2 % 56 342 64 114 87,9 % 13,4 % 74 070 Rahat ja pankkisaamiset 17 152 4 441 386,2 % 14 744 11 695 126,1 % 16,3 % 4 441 Nettovelat 46 733 69 629 67,1 % 41 598 52 419 79,4 % 12,3 % 69 629 Investoinnit 1 715 19 549 8,8 % 3 759 14 579 25,8 % -54,4 % 19 549 Velka euroa per asukas 1 960 2 253 87,0 % 1 748 1 968 88,8 % 12,1 % 2 253 Asukasmäärä 32 592 32 869 99,2 % 32 225 32 575 98,9 % 1,1 % 32 869 Kaupunginvaltuusto on 14.3.2016 hyväksynyt talousarviomuutoksen investointeihin kohtaan osakkeet ja osuudet 942t. (Tilat ikäihmisten yhteisöasumiselle.) Kaupunginvaltuusto on 23.5.2016 hyväksynyt talousarviomuutoksen investointeihin kohtaan rakennukset 600 t. (Valmakodin peruskorjaus ja laajennus)
191, KHA 20.6.2016 18:00 DA: 359/2016 Sivu 5 Talousarvioraami 2017 DA: 359 /051/2016 Kaupunginhallitus 20.6.2016 Esittely: Kaarinan kaupungin johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2017 talousarvioraamia laajennetun johtoryhmän seminaarissa 14.6.2016. Talousarvioraamin ohjearvoiksi otettiin talousarvion 2016 kustannustaso ja kunnallisveroprosentin säilyttäminen ennallaan. Johtoryhmän käsittelyssä todettiin, että henkilöstökuluihin ei kilpailukykysopimuksen perusteella huomioida kasvua. Kuntatyönantajien valtuuskunta on hyväksynyt neuvottelusopimuksen kilpailukykysopimuksesta, jolloin sopimusten mukaisia palkankorotuksia ei tule vuodelle 2017. Lomarahojen leikkaus 30 %, koskee vuosia 2017 2019, kompensoi osaltaan yleistä kustannusten nousua. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat myös vuoden 2016 talousarvion tasolla ja ne ovat palvelun toimittajan talousarvion 2017 raamin rajoissa. Toimintakulujen osalta muu mahdollinen kustannusten nousu tulee toimialoilla talousarviota laadittaessa kompensoida maksutuottojen tasoa arvioiden, toimintatapoja kehittämällä ja toiminnan tehostamisella siten, että talousarvioraami voi toteutua. Näillä toimenpiteillä tuloslaskelman toimintakate tulisi olemaan 156,2 miljoonaa euroa. Verot ja valtionosuudet nykyisellä kunnallisveroprosentilla laskettuna olisivat yhteensä 162,2 miljoonaa euroa ja vuosikate korkotuotot huomioiden 6,5 miljoonaa. Poistojen jälkeen tulos olisi 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Investointitasoksi vuodelle 2017 raamissa esitetään 19,8 miljoonaa euroa. Tämän raamiehdotuksen lisärahoituksen tarve on noin 10 miljoonaa euroa, mikäli verotuksen ja valtionosuuksien syksyllä tarkentuvat laskelmat pysyvät tällä hetkellä tiedossa olevien ennusteiden tasolla. Lisärahoituksen kaupunki hoitaa ottamalla pitkäaikaista tai lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa. Liitteenä raamilaskelmat 2017 (tuloslaskelma ja valtuustoon nähden sitovat nettomäärärahat) Liite 113/2016 Valmistelija: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen, p. 050 373 9116 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan laskelman mukaisen raamin vuoden 2017 talousarvion valmistelua varten. Päätös 191: Ote: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen (tpv.) Hallintojohtaja Päivi Antola (tpv.) Hyvinvointipalvelujen johtaja Anna Arola Järvi (tpv.) Talouspäällikkö Pertti Koivisto (tpv.)
191, KHA 20.6.2016 18:00 DA: 359/2016 Sivu 6 Sivistysjohtaja Elina Heikkilä (tpv.) Laskentasuunnittelija Pauliina Poutanen (tpv.) Tekninen johtaja Jyrki Lappi (tpv.)
191, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Raamilaskelmat 2017; tuloslaskelma ja valtuustoon Sivu nä 7 KAARINAN KAUPUNKI RAAMI 2017 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT NETTOMÄÄRÄRAHAT (sisäiset ja ulkoiset erät) (1000 ) Konserni- Tuotot RAAMI TA2017 ENN 2016 RAAMI17 - ENN16 RAAMI17/ ENN16 % RAAMI RAAMI17 TA2017 TP 2015 - TP2015 RAAMI17/ TP2015 % johto Kulut -4 321-4 321 0 100,0-4 321-4 033-288 107,1 % Kate -4 321-4 321 0 100,0-4 321-4 033-288 107,1 % Tarkastus- Tuotot 0 lautakunta Kulut -60-60 0 100,0-60 -38-22 157,9 % Kate -60-60 0 100,0-60 -38-22 157,9 % Hallinnon Tuotot 2 458 2 458 0 100,0 2 458 2 478-20 99,2 % tukipalvelut Kulut -4 466-4 466 0 100,0-4 466-4 333-133 103,1 % Kate -2 008-2 008 0 100,0-2 008-1 855-153 108,2 % Henkilöstö- Tuotot 514 514 0 100,0 514 456 58 112,7 % lautakunta Kulut -1 472-1 472 0 100,0-1 472-1 336-136 110,2 % Kate -958-958 0 100,0-958 -880-78 108,9 % Sivistys- Tuotot 4 840 4 959-119 97,6 4 840 5 529-689 87,5 % lautakunta Kulut -61 202-61 803 601 99,0-61 202-62 288 1 086 98,3 % Kate -56 362-56 844 482 99,2-56 362-56 759 397 99,3 % Perusturva- Tuotot 12 123 12 623-500 96,0 12 123 12 154-31 99,7 % lautakunta Kulut -65 026-66 526 1 500 97,7-65 026-64 854-172 100,3 % Kate -52 903-53 903 1 000 98,1-52 903-52 700-203 100,4 % Erikois- Tuotot 0 sairaanhoito Kulut -41 000-40 500-500 101,2-41 000-37 343-3 657 109,8 % Kate -41 000-40 500-500 101,2-41 000-37 343-3 657 109,8 % Kansalais- Tuotot 1 227 1 227 0 100,0 1 227 1 415-188 86,7 % toiminnan Kulut -6 118-6 118 0 100,0-6 118-5 962-156 102,6 % lautakunta Kate -4 891-4 891 0 100,0-4 891-4 547-344 107,6 % Tekninen Tuotot 29 459 29 459 0 100,0 29 459 29 211 248 100,8 % lautakunta Kulut -25 024-25 024 0 100,0-25 024-24 604-420 101,7 % Kate 4 435 4 435 0 100,0 4 435 4 607-172 96,3 % Kaavoitus- ja Tuotot 4 012 4 012 0 100,0 4 012 3 777 235 106,2 % rakennus- Kulut -2 060-2 060 0 100,0-2 060-2 017-43 102,1 % lautakunta Kate 1 952 1 952 0 100,0 1 952 1 760 192 110,9 % Ympäristön- Tuotot 32 32 0 100,0 32 27 5 118,5 % suojelu- Kulut -500-500 0 100,0-500 -456-44 109,6 % lautakunta Kate -468-468 0 100,0-468 -429-39 109,1 % Yhteensä Tuotot 54 665 55 284-619 98,9 54 665 55 047-382 99,3 % Toimintakate Kulut -211 249-212 850 1 601 99,2-211 249-207 264-3 985 101,9 % -156 584-157 566 982 99,4-156 584-152 217-4 367 102,9 %
191, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Raamilaskelmat 2017; tuloslaskelma ja valtuustoon Sivu nä 8 KAARINAN KAUPUNKI RAAMI 2017 (ulkoinen) (1000 ) RAAMI 2017 ENN 2016 RAAMI/ ENN2016 TA 2016 RAAMI/ TA2016 TP 2015 RAAMI/ TP2015 Myyntituotot 14 270 14 270 100,0 % 14 270 100,0 % 14 400 99,1 % Maksutuotot 10 071 10 674 94,4 % 10 071 100,0 % 9 151 110,1 % Tuet ja avustukset 1 751 1 766 99,2 % 1 751 100,0 % 2 831 61,9 % Vuokratuotot 2 652 2 652 100,0 % 2 652 100,0 % 2 750 96,4 % Muut toimintatuotot 3 239 3 239 100,0 % 3 239 100,0 % 3 128 103,5 % Toimintatuotot yhteensä 31 983 32 601 98,1 % 31 983 100,0 % 32 260 99,1 % Valmistus omaan käyttöön 440 440 100,0 % 440 100,0 % 292 150,7 % Henkilöstökulut -78 993-78 738 100,3 % -78 993 100,0 % -77 811 101,5 % Palvelujen ostot -83 556-84 514 98,9 % -83 556 100,0 % -80 757 103,5 % Aineet, tarv. ja tavarat -11 776-11 775 100,0 % -11 776 100,0 % -11 793 99,9 % Avustukset -12 017-12 717 94,5 % -12 017 100,0 % -11 606 103,5 % Vuokrat -2 631-2 829 93,0 % -2 631 100,0 % -2 559 102,8 % Muut kulut -34-34 100,0 % -34 100,0 % -243 14,0 % Toimintakulut yhteensä -189 007-190 607 99,2 % -189 007 100,0 % -184 769 102,3 % TOIMINTAKATE -156 584-157 566 99,4 % -156 584 100,0 % -152 217 102,9 % Kunnallisvero 124 884 120 800 103,4 % 120 800 103,4 % 118 694 105,2 % Yhteisövero 3 895 3 689 105,6 % 3 689 105,6 % 4 671 83,4 % Kiinteistövero 6 712 6 593 101,8 % 6 593 101,8 % 6 454 104,0 % Verotulot yhteensä 135 491 131 082 103,4 % 131 082 103,4 % 129 819 104,4 % Valtionosuudet 29 202 29 800 98,0 % 29 800 98,0 % 28 403 102,8 % Verot ja valtionosuudet 164 693 160 882 102,4 % 160 882 102,4 % 158 222 104,1 % Korkotuotot 400 670 59,7 % 670 59,7 % 817 49,0 % Muut rahoitustuotot 400 250 160,0 % 250 160,0 % 406 98,5 % Korkokulut -180-200 90,0 % -200 90,0 % -75 240,0 % Muut rahoituskulut -20-20 100,0 % -20 100,0 % -22 90,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 600 700 85,7 % 700 85,7 % 1 126 53,3 % VUOSIKATE 8 709 4 016 216,9 % 4 998 174,2 % 7 131 122,1 % Poistot -8 700-8 400 103,6 % -8 400 103,6 % -7 877 110,4 % TULOS 9-4 384-0,2 % -3 402-0,3 % -746-1,2 %
192, KHA 20.6.2016 18:00 DA: 336/2016 Sivu 9 Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsaus ja sote uudistuksen käynnistämispäätös DA: 336 /081/2016 Kaupunginhallitus 20.6.2016 Esittely: Varsinais Suomen liitto pyytää saatteessaan käsittelemään kaupunginhallituksessa seuraavat Varsinais Suomen kuntakokouksen kuntiin käsiteltäväksi lähettämät asiat: 1. Merkitsemään tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsauksen, 2. hyväksymään sote uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen, ja 3. hyväksymään, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason sote uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään jatkossa sote uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi Varsinais Suomen liitto on toimittanut tiedoksi maakuntahallituksen päätökset 18.4.2016 53 sekä 16.5.2016 71. Sote valmistelun eteenpäinviemiseksi Varsinais Suomen liitto toivoo, että kaupunginhallitukset kykenisivät käsittelemään lähetetyt asiat jo kesäkuun aikana. Oheismateriaalina on Varsinais Suomen liiton saate asiassa 26.5.2016 pidetyn Varsinais Suomen kuntakokouksen pöytäkirja liitteineen maakuntahallituksen päätökset 18.4.2016 53 sekä 16.5.2016 71 Liitteinä ovat Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsaus. Liite 114/2016 Varsinais Suomen sote valmistelun projektisuunnitelma. Liite 115/2016 Valmistelija: Hallinnon asiantuntija Sari Vahtera p. 050 449 1712 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi liitteen 114/2016 mukaisen maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsauksen, 2. hyväksyä sote uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen liitteen 115/2016 mukaan, ja 3. hyväksyä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason sote uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään jatkossa so
192, KHA 20.6.2016 18:00 DA: 336/2016 Sivu 10 te uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo. Päätös 192: Ote: Varsinais Suomen liitto / nina.osterman@turku.fi (tied.)
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: saate KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI Sivu 192 11 KMRINAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: Pvm J.Co. ;(O l(o 1 ~3~"J{(Dtb Arkiston sarjamerkkl: 08l Varsinais-Suomen kunnanhallitukset Toimitamme ohessa 26.5.2016 pidetyn Varsinais-Suomen kuntakokouksen pöytäkirjan liitteineen. Pyydämme käsittelemään kunnanhallituksessa seuraavat Varsinais-Suomen kuntakokouksen kuntiin käsiteltäväksi lähettämät asiat: 1. Merkitsemään tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsauksen (liite 5). 2. Hyväksymään sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen (liite 3). 3. Hyväksymään, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi toimitamme ohessa tiedoksi maakuntahallituksen päätökset 18.4.2016 53 (liite 1) sekä 16.5.2016 71 (liite 2). Sote-valmistelun eteenpäin viemiseksi toivomme, että kunnanhallitukset kykenisivät käsittelemään lähettämämme asiat jo kesäkuun aikana. Tiedon päätöksistä pyydämme toimittamaan sähköisesti Turun kaupungin johdon sihteeri Nina Östermanille (nina.osterman@turku.fi). Ystävällisin terveisin, Varsinais-Suomen liitto Kari Häkämies maakuntajohtaja VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 1 EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND 1 REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku 1 PB 273 (Bangårdsgatan 36) 20101 Åbo +358 2 2100 900 1 kirjaamo@varsinais-suomi.fi 1 www.varsinais-suomi.fi 1 Y- 0922305-9
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: saate KHA 20.6.2016 OHEISMATERIAALI Sivu 19212 Jakelu: Auran kunta Kaarinari kaupunki Kemiönsaaren kunta Kosken Tl kunta Kustavin kunta Laitilan kaupunki Liedon kunta Loimaan kaupunki Marttilan kunta Maskun kunta Mynämäen kunta Naantalin kaupunki Nousiaisten kunta Oripään kunta Paimion kaupunki Paraisten kaupunki Pyhärannan kunta Pöytyän kunta Raision kaupunki Ruskon kunta Salon kaupunki Sauvan kunta Someron kaupunki Taivassalon kunta Turun kaupunki Uudenkaupungin kaupunki Vehmaan kunta VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 1 EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND 1 REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku 1 PB 273 (Bangårdsgatan 36) 20101 Åbo +358 2 2100 900 1 kirjaamo@varsinais-suomi.fi 1 www.varsinais-suomi.fi 1 Y- 0922305-9
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Pöytäkirja kuntakokous 26052016 KHA 20.6.2016 Sivu OH 13 VARSINAIS-SUOMEN KUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA aika: Torstai 26.5.2016 klo 17.05-18.10 paikka: Turun Messukeskus (Messukentänkatu 9 13, Turku), Auditorio 1 läsnäolijat: Liite 4 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Ehdotus: Päätös: Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva avasi kokouksen kello 17.05. Valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen. 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen ohjausryhmän asettaminen Esittely: Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.4.2016 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän asettamisesta, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä muun maakuntauudistuksen ohjaus toteutetaan yhtenäisellä ohjausrakenteella. Maakuntahallitus päätti pyytää puolueiden piirijärjestöjä nimeämään edustajat ja varaedustajat ko. ohjausryhmään. Poliittisen ohjausryhmän paikkajako pohjautuu edellisiin kuntavaaleihin siten, että Kokoomus, SDP ja Keskusta nimesivät ryhmään kolme edustajaa varaedustajineen sekä Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kaksi edustajaa varaedustajineen. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettivat yhden edustajan ja varaedustajan. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.5.2016 poliittisen ohjausryhmän asettamisesta. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittavan määrän varapuheenjohtajia. Liitteet: Liite 1. Maakuntahallituksen päätös 18.4.2016 53 Liite 2. Maakuntahallituksen päätös 16.5.2016 71 Ehdotus: Kuntakokous merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen päätökset 18.4.2016 53 ja 16.5.2016 71. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 3. Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsaus Esittely: Ehdotus: Päätös: Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittelee maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsauksen. Varsinais-Suomen kuntakokous merkitsee tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsauksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi Varsinais-Suomen kuntiin. Ehdotus hyväksyttiin. Pykälän käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva luovutti kokouksen puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Seppo Lehtiselle.
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Pöytäkirja kuntakokous 26052016 KHA 20.6.2016 Sivu OH 14 4. Sote-uudistuksen tilannekatsaus ja sote-uudistuksen valmistelun käynnistäminen Esittely: Suomen hallitus sopi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määrästä 7.11.2015. Hallitus täsmensi linjauksiaan 5.4.2016. Maahan perustetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, joiden ylin päätöksentekoelin maakuntavaltuusto valitaan suorilla vaaleilla. Jokaisella maakunnalla on sote-järjestämisvastuu. Hallituksen tavoitteena on laajentaa tuotannossa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämistä sekä samalla kilpailuneutraliteetin periaatteen mukaisesti turvata myös julkisen sektorin rooli tuotannossa. Maakunnan kaikkea markkinoilla tapahtuvaa toimintaa koskemaan säädetään yhtiöittämisvelvoite EU:n valtiontukilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pääsääntöisen valinnanvapauden piiriin kuuluvat ja markkinoilla olevan tuotannon kanssa kilpailevat palvelut yhtiöitetään. Varsinais-Suomessa maakuntauudistuksen valmistelussa sote-uudistuksen valmistelu on erillinen osakokonaisuutensa. Kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa on yhteisesti sovittu, että sote-uudistuksen valmistelu toteutetaan kuntavetoisesti. Kuntavetoiseen valmisteluun on päädytty, koska toistaiseksi sosiaalija terveydenhuollon järjestämisvastuu on kunnilla, ja lukumääräisesti suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä on kunnissa. Sote-uudistuksen valmistelua koordinoi muutosjohtaja. Muutosjohtajan virka on perustettu Turun kaupungin konsernihallintoon ja Turku vastaa kustannuksista tältä osin. Sote-uudistuksen valmistelutyöhön pyydetään nimeämään henkilöitä kunnista, kuntayhtymistä ja muista julkisista organisaatioista. Sote-uudistuksen valmistelu esitetään käynnistettävän projektisuunnitelmalla, jossa kuvataan valmistelun periaatteet ja tavoitteet, valmisteluorganisaatio sekä karkea alustava valmistelun aikataulu. Liitteet: Liite 3. Sote-uudistuksen projektisuunnitelma. Ehdotus: 1. Kuntakokous merkitsee tiedoksi sote-uudistuksen tilannekatsauksen. 2. Kuntakokous hyväksyy, että sote-uudistuksen maakunnallinen valmistelu käynnistetään. Lisäksi kuntakokous hyväksyy ja lähettää kunnille sekä maakunnassa toimiville sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymille edelleen hyväksyttäväksi sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen. 3. Kuntakokous hyväksyy ja esittää edelleen kunnille ja maakunnassa toimiville sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymille hyväksyttäväksi, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat tulee jatkossa esittää käsiteltäväksi sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo tai hänen erikseen nimeämänsä henkilö. Asian käsittely: Muutosjohtaja Antti Parpo täsmensi liitteen 3 mukaista projektisuunnitelmaehdotusta siten, että valmisteluorganisaation ohjausryhmää kutsutaan poliittiseksi ohjausryhmäksi. Lisäksi organisaatiokuviota täydennetään siten, että viestintä organisoituu valmisteluorganisaatioon matriisina. Keskustelun aikana Anneli Pahta teki projektisuunnitelmaehdotukseen seuraavat lisäysehdotukset: Kohtaan Varsinais-Suomen sote-valmistelun tavoitteet (sivu 5): Turvataan ruotsinkielisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen Varsinais-Suomessa niin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuin maakunnan muiden tehtävien osalta. Kohtaan Varsinais-Suomen sote-valmistelun periaatteet (sivu 5): Maakunnan virkamiesvalmistelussa huomioidaan aikaisessa vaiheessa eri vaihtoehtojen kielellisiä vaikutuksia. Kohtaan Johtavien viranhaltijoiden kokous (sivu 8):
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Pöytäkirja kuntakokous 26052016 KHA 20.6.2016 Sivu OH 15 Kårkulla Samkommun -kuntayhtymän johtaja. Päätös: 1. Kuntakokous merkitsi tiedoksi sote-uudistuksen tilannekatsauksen. 2. Kuntakokous hyväksyi, että sote-uudistuksen maakunnallinen valmistelu käynnistetään. Lisäksi kuntakokous hyväksyi ja lähetti kunnille sekä maakunnassa toimiville sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymille edelleen hyväksyttäväksi sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen kuntakokouksessa täsmennetyllä tavalla sekä seuraavin projektisuunnitelmaan tehtävin lisäyksin: Kohtaan Varsinais-Suomen sote-valmistelun tavoitteet (sivu 5): Turvataan ruotsinkielisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen Varsinais-Suomessa niin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuin maakunnan muiden tehtävien osalta. Kohtaan Varsinais-Suomen sote-valmistelun periaatteet (sivu 5): Maakunnan virkamiesvalmistelussa huomioidaan aikaisessa vaiheessa eri vaihtoehtojen kielellisiä vaikutuksia. Kohtaan Johtavien viranhaltijoiden kokous (sivu 8): Kårkulla Samkommun -kuntayhtymän johtaja. 3. Kuntakokous hyväksyi ja esitti edelleen kunnille ja maakunnassa toimiville sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymille hyväksyttäväksi, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat tulee jatkossa esittää käsiteltäväksi sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo tai hänen erikseen nimeämänsä henkilö. Kuntakokous teki päätöksen yksimielisesti. 5. Johtavien viranhaltijoiden kokouksen muut päätökset Ehdotus: Päätös: Kuntakokous merkitsee tiedoksi johtavien viranhaltijoiden kokouksen 10.5.2016 muut päätökset. Asiakohtaa ei käsitelty. 6. Kokouksen päättäminen Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Seppo Lehtinen päätti kokouksen kello 18.10.
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Pöytäkirja kuntakokous 26052016 KHA 20.6.2016 Sivu OH 16 Pöytäkirjan allekirjoitukset Ilkka Kanerva puheenjohtaja Seppo Lehtinen varapuheenjohtaja Pasi Ahola sihteeri
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Pöytäkirja kuntakokous 26052016 KHA 20.6.2016 Sivu OH 17 Liite 4. Varsinais-Suomen kuntakokouksen läsnäolijat 26.5.2016 Kantalainen Merja Kaarinan kaupunki Virta Harri Kaarinan kaupunki Pahta Anneli Kemiönsaaren kunta Wretdal Inger Kemiönsaaren kunta Kesäniemi Jari Kosken Tl kunta Katara Veijo Kustavin kunta Mäntynen Jarmo Kustavin kunta Ääritalo Antti Kustavin kunta Alkio Jukka Laitilan kaupunki Kuusisto Pekka Laitilan kaupunki Poikela Esko Liedon kunta Rantala Jari Loimaan kaupunki Lundgren Esko Loimaan kaupunki Maisila Carita Marttilan kunta Heikkilä Marko Marttilan kunta Halme Mauri Maskun kunta Löfstedt Maija Maskun kunta Miesvirta Jouko Maskun kunta Österberg Seija Mynämäen kunta Alatalo Juuso Mynämäen kunta Mutanen Jouni Naantalin kaupunki Salokangas Elina Naantalin kaupunki Rönnholm Mikko Naantalin kaupunki Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunta Lempiäinen Minna Nousiaisten kunta Paju Pekka Oripään kunta Hallisto Reijo Paimion kaupunki Jussinmäki Jari Paimion kaupunki Kallio Jarkko Paimion kaupunki Holmberg Mikael Paraisten kaupunki Helminen Mauri Pyhärannan kunta Mäki-Tanila Heimo Pyhärannan kunta Törrönen Katja Pyhärannan kunta Autio Markku Pöytyän kunta Jokela Kari Pöytyän kunta Korhonen Ari Raision kaupunki Laulumaa Janne Raision kaupunki Leinonen Ari Raision kaupunki Lähteenmäki Sauli Ruskon kunta Oikarinen Arto Ruskon kunta Elovaara Jorma Salon kaupunki Rantakokko Antti Salon kaupunki Viitanen Annika Salon kaupunki Allén Seppo Sauvon kunta Ervelä Risto Sauvon kunta Fonsell-Laurila Kati Someron kaupunki Kurvinen Jani Someron kaupunki Saarni Hanna Someron kaupunki Ahola Pasi, sihteeri Turun kaupunki Manni Olli A. Turun kaupunki Parpo Antti Turun kaupunki Randell Aleksi Turun kaupunki
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Pöytäkirja kuntakokous 26052016 KHA 20.6.2016 Sivu OH 18 Lehtinen Seppo, varapuheenjohtaja Turun kaupunki Lähteenmäki Alpo Turun kaupunki Antola Jouko Uudenkaupungin kaupunki Nikula Seppo Uudenkaupungin kaupunki Vainio Atso Uudenkaupungin kaupunki Häkämies Kari Varsinais-Suomen liitto Kanerva Ilkka, puheenjohtaja Varsinais-Suomen liitto poistui klo 17.40, 3 Nuotio Tarja Varsinais-Suomen liitto Roto Markku Varsinais-Suomen liitto Saarento Heikki Varsinais-Suomen liitto Virtanen Janne Varsinais-Suomen liitto Koskinen Ari Vehmaan kunta Munkki Mika Vehmaan kunta Virtanen Simo Vehmaan kunta
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakuntahallituksen päätös 18.4.2016 53. KHA Sivu 20.6 19 Liite 1. Maakuntahallituksen päätös 18.4.2016 53 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ MUUN MAAKUNTAUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Asia Maan hallitus on päässyt yksimielisyyteen maakuntahallintoa koskevan uudistuksen suuntaviivoista. Soten osalta valmistelua on Varsinais-Suomessa johdettu Turun kaupungin palkkaaman muutosjohtaja, valtiotieteen tohtori, Antti Parpon toimesta. Muilta osin uudistusvalmistelua on tehty maakunnan liitossa maakuntajohtajan vetämänä. Kaksihaaraisesta työjaosta on sovittu Varsinais- Suomen kuntakokouksessa 14.1.2016, jolloin kustakin kunnasta paikalla olivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Uudistuksen valmistelusta ei voimassa olevan lainsäädännön mukaan millään toimielimellä ole toimivaltaa, paitsi että jokainen kunta voi päättää kyseisistä asioista omalta osaltaan. Valmistelun on siis perustuttava yhteisymmärrykseen. Maakuntauudistuksen kummastakin osiosta on tarkoitus tehdä projektisuunnitelma, jonka jokainen kunnanhallitus käsittelee. Jotta kaikki kunnat pääsevät mukaan valmisteluun on tarkoitus, että kaikki tärkeimmät asiat käsitellään kuntakokouksessa (valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja). Operatiivisena toimielimenä olisi kunnanjohtajien kokous. Poliittinen ohjausryhmä tarvitaan, jotta valmistelu sujuisi koordinoidusti. Kuntakokouksessa 14.1.2016 esitellyn organisaatioehdotuksen mukaan ohjausryhmä toimisi linjaavana toimielimenä kunnanjohtajakokouksen ja kuntakokouksen välissä. Ohjausryhmän tulisi olla kokoonpanoltaan sellainen, että sillä on poliittista painoa-arvoa. Ohjausryhmä ei voi olla äänestyspäätöksiä tekevä toimielin, mutta se linjaisi asioita tarvittaessa. Toimintatapa voi olla vapaamuotoinen, mutta kunnanhallituksen työskentelytapaa sillä tavoin noudatteleva, että asioista keskusteltaisiin esittelystä. Ohjausryhmän tehokkuuden ja riittävän kattavuuden vuoksi se tulisi asettaa niin, että edellisten kuntavaalien mukaisesti suuret puolueet (Kokoomus, SDP ja Keskusta) asettaisivat ryhmään kukin kolme edustajaa ja heille varaedustajat sekä muut maakuntahallituksessa edustettuina olevat puolueet (Perussuomalaiset, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP) kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettaisivat yhden edustajan ja varaedustajan. Toivomuksena on, että jäseniä ja varajäseniä nimettäessä noudatetaan sukupuoleen ja alueellisuuteen perustuvaa tasapuolisuutta. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittavan määrän varapuheenjohtajia. Tarkoitus on, että asetettava ohjausryhmä käsiteltäisiin vielä kuntakokouksessa osana projektisuunnitelmia. Valmistelija KH/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää sote- ja muun maakuntauudistuksen ohjausryhmän asettamisesta niin, että edellisten kuntavaalien perusteella Kokoomus, SDP ja Keskusta nimeävät ryhmään kolme edustajaa ja heille varaedustajat sekä Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettaisivat yhden edustajan ja varaedustajan. Puolueiden piirijärjestöjä pyydetään nimeämään edustajansa 13.5.2016 mennessä. Maakuntahallitus toteaa, että ohjausryhmän perustaminen ja kokoonpano käsitellään myös Varsinais-Suomen kuntakokouksessa. Päätös Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044-201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakuntahallituksen päätös 16.5.2016 71. KHA Sivu 20.6 Liite 2. Maakuntahallituksen päätös 16.5.2016 71 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ MUUN MAAKUNTAUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Asia Maakuntahallitus päätti 18.4.2016 pyytää puolueiden piirijärjestöjä nimeämään edustajat ja varaedustajat sote- ja muun maakuntauudistuksen poliittiseen ohjausryhmään. Paikkajako pohjautuu edellisiin kuntavaaleihin siten, että Kokoomus, SDP ja Keskusta nimeävät ryhmään kolme edustajaa ja heille varaedustajat sekä Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettavat yhden edustajan ja varaedustajan. Puolueiden piirijärjestöjä pyydettiin nimeämään edustajansa 13.5.2016 mennessä. Lisäksi maakuntahallitus totesi, että ohjausryhmän perustaminen ja kokoonpano käsitellään myös Varsinais-Suomen kuntakokouksessa osana projektisuunnitelmaa. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittavan määrän varapuheenjohtajia. Ohjausryhmän sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Laura Leppänen liiton virastosta. Ehdotus ohjausryhmän kokoonpanosta jaetaan kokouksessa. Valmistelija KH/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsenet Varsinais-Suomessa. Päätös Maakuntahallitus päättää asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsenet Varsinais-Suomessa seuraavasti: Jäsenet Varajäsenet Kok. Kanerva Ilkka Turku Vanhanen Juha Mynämäki Arve Minna Turku Haijanen Pauliina Laitila Perho Tiina Loimaa Nummentalo Juhani Salo SDP Elo Piia Turku Laulumaa Janne Raisio Antola Jouko Uusikaupunki Alatalo Juuso Mynämäki Karnisto-Toivonen Saija Salo Kesälä Mari Sauvo Kesk. Saarikko Annika Turku Ek-Marjamäki Teija Loimaa Kurvinen Jani Somero Myllymäki Pekka Mynämäki Vuola Hanna Laitila Huittinen Ulla Salo PS Lampi Pirjo Turku Ketonen Tuija Loimaa Heikkilä Lauri Marttila Pilpola Juhani Lieto Vas. Rasi Jarmo Loimaa Kärkkäinen Jukka Turku Rinne Pirjo Turku Vallavuori Kaisa Naantali Vihr. Vornanen Jukka Turku Rantanen Elina Turku Saario Mari Kaarina Rautanen Hannu Kaarina RKP Wallin Stefan Turku von Bergmann Andreas Parainen
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakuntahallituksen päätös 16.5.2016 71. KHA Sivu 20.6 21 Gustafsson Åsa Kaarina Wretdal Inger Kemiönsaari KD Jalonen Kimmo Paimio Köpsi Veera Raisio Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun Sivu 22 til Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsaus Kari Häkämies maakuntajohtaja 26.5.2016 MAAKUNNILLE SIIRTYVÄT YKSIKÖT JA HENKILÖTYÖVUODET VARSINAIS- SUOMI n. 10 % 1
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun Sivu 23 til TYÖNJAKO ALUETASOJEN VÄLILLÄ UUSIEN MAAKUNTIEN TEHTÄVÄT HALLINTO VIESTINTÄ RAHOITUKSEN EDUNVALVONTA JÄRJESTÄMINEN TIEDOTUS KANAVOINTI KV YHTEYDET ALUE- KEHITTÄMINEN, TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT Aluekehittäminen ja sen rahoitus Elinkeinoelämän, elinkeinojen ja innovaatioympäristöjen kehittäminen, rahoittaminen ja yrityspalvelut TE-palveluiden järjestäminen ja kotoutumisen edistäminen MAANKÄYTTÖ, YMPÄRISTÖ JA LIIKENNE Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito Liikennejärjestelmäsuunnittelu, joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen sekä valtionavustukset Alueelliset luonnonvaraja vesihuoltotehtävät Ympäristötiedon tuottaminen ja jakaminen (Rakennusvalvonta yhteisellä sopimuksella) MUUT TEHTÄVÄT Yhteispalveluiden järjestäminen ja kehittäminen Maakunnallisen identiteetin, kulttuurin ja elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen Maaseutuelinkeinojen kokonaisuus: kehittäminen, rahoittaminen, tukitehtävät, lomituspalvelut PELASTUS JA TURVALLISUUS Pelastustoimi Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen MUUT TEHTÄVÄT Ympäristöterveydenhuolto ja elintarvikevalvonta, eläinten terveyden valvontatehtävät Kasvintuotannon- ja terveyden valvonta SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Sote-sektorin ennaltaehkäisevät palvelut ja asiantuntijatuki kunnille Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Kehitysvammahuolto YRITYKSET MAAKUNNAN OM. YHTIÖT KUNTIEN ANTAMAT MUUT TEHTÄVÄT VIRANOMAISTEHTÄVÄT YHTIÖITETYT TEHTÄVÄT 2
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun Sivu 24 til UUDISTUKSEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU MAAKUNTAVAALIT Ensimmäiset maakuntavaalit presidentin vaalien yhteydessä 1/2018 Valittava 1. valtuusto päättää mm.: Hallintosääntö ja toimielimet Maakuntajohtajan valinta Maakuntastrategia (ml. palvelustrategia: palvelurakenne, yksityisen ja julkisen tuotannon suhde sekä yhtiöittämisen laajuus) Yhteistyö maakuntien välillä 3
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun Sivu 25 til RAHOITUSRATKAISUN TOTEUTUS Laskennallisia sote-kustannuksia vastaavat tulot ja menot irrotetaan kuntataloudesta (v. 2014 taso: 17,1 mrd eur). Sote-menojen osuus kunnan kokonaismenoista 47 62 %. Kuntien laskettava veroprosenttiaan vastaavasti. Tarkasteltava kunnittain: toimintaansa tehostaneiden kuntien asema=> erotuksen tasaus valtionosuusjärjestelmässä? MAAKUNTIEN VALTIONRAHOITUS 1. Laskennallinen, yleiskatteinen valtionrahoitus Maakunnille kohdennettava rahoitus on noin 17,1 miljardia euroa. Rahoituksen määrästä 10 % kohdennetaan asukasperustaisesti (sis. palo- ja pelastustoimi), 88 % tarveperustaisesti, 1 % asukastiheyteen perustuen, 1 % vieraskielisyyteen perustuen. o Menoperustaisesta laskennalliseen 3 vuoden siirtymäajassa. o Varsinais-Suomi n. 1.8 miljardia euroa. Asiakasmaksujen lisäksi ei muita merkittäviä tulonlähteitä. Maakunta päättää valtion rahoituksen kohdentamisesta tehtäviensä hoitamiseen. Rahoitus kattaa investoinnit. Valtio ohjaa maakuntien taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittäviä investointeja (sairaalaverkko ja ICT). 2. Vuotuinen indeksitarkistus 3. Valtionrahoituksen kustannuspohjan tarkistus Riittävä rahoitus osoitettava lakisääteisiin tehtäviin. Laskennallisten kustannusten vuosittainen tarkastus. 4
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun Sivu 26 til MAAKUNTIEN RESURSSIOHJAUKSEN VÄLINEET 1. Julkisen talouden suunnitelma talouden ja toiminnan yhteensovitus; asetetaan rahoitusasematavoitteet ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 2. Maakuntien rahoituslaki 3. Maakuntalaki maakunnan talouden hoitoa koskevat säännökset toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävien investointien ohjaus rahoituksen ja tehtävien arviointi, arviointimenettely 4. Sote-järjestämislaki STM:n ja maakuntien välinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen välineenä VAIKEASSA TALOUDELLISESSA ASEMASSA OLEVAN MAAKUNNAN ARVIOINTIMENETTELY Valtio ja maakunta arvioivat maakunnan taloudellisia edellytyksiä hoitaa tehtäviä. Menettely voi johtaa maakunnan liittämiseen toiseen alueeseen. o Kriteerit maakuntakonsernin tasolla: osa ehdottomia, osa harkinnanvaraisia. Jos maakunnan rahat loppuvat kesken vuoden, maakunta ottaa rahoituslaitokselta / valtiolta lyhytaikaista lainaa. o Valtio ei puutu tavanomaiseen vuosittaiseen menotason vaihteluun, mutta jatkuvissa talousvaikeuksissa käynnistetään arviointimenettely. 5
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun Sivu 27 til KEVÄÄLLÄ 2016 VALMISTELTAVAT LAKILUONNOKSET Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista) Järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki Maakuntien valtionosuuslaki (valtionrahoitus maakunnille) Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki Tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain, vaalilain ja vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain, arkistolain, tietohallintolain yms. hallinto-oikeudellisen- ja informaatio-oikeudellisen yleislainsäädännön muutokset Viranhaltijoita sekä virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä eläkejärjestelmää henkilöstösiirtojen johdosta koskevat muutokset Myöhemmin valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslainsäädäntö VALMISTELU VARSINAIS-SUOMESSA - MUUT TEHTÄVÄT 6
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Maakunnallisen itsehallinnon valmistelun Sivu 28 til VARSINAIS-SUOMEN VALMISTELUORGANISAATIO MUUT TEHTÄVÄT Varsinais-Suomen kuntakokous Ylin valmisteluelin, kuntien päätökset kuntakokouksen esityksestä Poliittinen ohjausryhmä Valmistelun poliittinen ohjaus Johtavien viranhaltijoiden kokous Valmistelun virkamiesohjaus: mm. kunnanjohtajat, maakuntajohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, ehp:n johtaja, AVI:n ja ELY:n ylijohtajat Virkamiesvalmisteluryhmä Varsinais-Suomen liitto, ELY-keskus, TE-toimisto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos, johtavat virkamiehet Yhteinen sote-valmistelun kanssa Hallinto- ja ICT- ja sähköisten Kiinteistö- ja Talous- ja henkilöstöryhmä A l a t y ö r y h sopimusryhmä palveluiden tukipalvelut - ryhmä työryhmä m ä Viestintäryhmät MAAKUNTAUUDISTUKSEN VIRKAMIESVALMISTELU MUIDEN TEHTÄVIEN OSALTA Valmisteluryhmä: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos (johtavat virkamiehet) Valmistelun organisointi (muut tehtävät) Nykytilanteen kartoitus: sis. itsehallintoalueelle em. organisaatioista siirtyvät tehtävät ja arvio siirtyvistä henkilöstöresursseista 7
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Varsinais-Suomen sote-valmistelun projektisuunnitelm Sivu 29 Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmistelun projektisuunnitelma Antti Parpo Muutosjohtaja Versio 26.5.2016 Kuntakokous 26.5.2016 esittää kuntiin ja sote-ky:iin hyväksyttäväksi
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Varsinais-Suomen sote-valmistelun projektisuunnitelm Sivu 30 1 (16) Sisällys 1. Suomen hallituksen linjaukset sote-uudistuksesta... 2 1.1 Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen maakunnissa... 2 1.2 Maakuntien valtion ohjaus ja maakuntien yhteiset toiminnot... 3 2. Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmistelun periaatteet ja tavoitteet... 4 3. Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio... 6 4. Valmisteluorganisaation tehtävät ja vastuut... 7 4.1 Poliittinen päätöksenteko ja ohjaus... 7 4.2 Virkamiesvalmistelu ja ohjaus... 8 4.2.1 Valmistelun kokonaisvastuu... 8 4.2.2 Alatyöryhmät... 9 4.2.3 Ruotsinkielinen jaosto ja yhteistyöryhmä... 12 4.2.4 Muut valmistelussa mukana olevat toimijat... 12 5. Valmistelussa huomioitavaa... 13 6. Alustava aikataulu... 14 LIITTEET... 15
192, KHA 20.6.2016 18:00 / Pykälän liite: Varsinais-Suomen sote-valmistelun projektisuunnitelm Sivu 31 2 (16) 1. Suomen hallituksen linjaukset sote-uudistuksesta ja itsehallintoalueista 1.1 Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen maakunnissa Hallitus kertoi tarkemmin sote-uudistusta ja itsehallintoalueita koskevista linjauksistaan ja aluejaon perusteista 9. marraskuuta. Hallituksen linjaukset ovat pohjana valmisteltaessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja maakuntalakia. Hallitus täsmensi sote-linjauksiaan 5.4.2016. Hallituksen viimeisimpien linjausten mukaan maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta, jotka vastaavat sote-palvelujen järjestämisestä ja osittain myös tuottamisesta. Palveluiden alueellisen ja valtakunnallisen kokoamisen edellyttämää ja muuta maakuntien yhteistyötä julkisesti tuotettavissa palveluissa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja maakuntaa laajempaa palveluiden ja palveluverkon suunnittelua varten on viisi yhteistyöaluetta. Jokaisella yhteistyöalueella on yliopistollinen sairaalayksikkö. Yhteistyöalueet muodostetaan nykyisten terveydenhuoltolain mukaisten erityisvastuualueiden (ervaalueet) pohjalta. Aluejakoon voidaan tehdä tarvittavia tarkistuksia. Yhteistyöalueilla suunnitellaan ja sovitaan yhteisestä palveluverkkoa koskevasta investointisuunnitelmasta ja maakuntaa laajemmalla alueella tehtävän työnjaon toteuttamisesta. Yhteistyöalueen maakunnat laativat sote-järjestämislaissa ja valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetyllä tavalla sote-yhteistyösopimuksen. Jokainen yhteistyöalueen maakuntavaltuusto päättää osaltaan yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimuksessa sovitaan laissa ja sen nojalla tarkemmin valtioneuvoston asetuksella säädetyistä seikoista. Mikäli maakunnat eivät pääse sopimukseen tai sopimus ei turvaa perusoikeuksien toteutumista, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä. Maakunnille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien mm. seuraavat tehtävät: maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät ja ympäristöterveydenhuolto. Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen kuuluu viidelle yliopistosairaalaa ylläpitävälle maakunnalle yhteistyöalueittain. Osana uudistusta säädetään asiakkaan sote-palvelujen käyttöä koskevasta valinnanvapauslainsäädännöstä. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista ja valinnanvapautta laajentava lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2019. Hallituksen 5.4. linjauksessa todetaan, että maakunnan omaa tuotantoa johtavat ammattijohtajat erillään maakunnalle kuuluvaa sote-järjestämistehtävää ja muita tehtäviä koskevasta päätöksenteosta. Tämän mukaisesti maakunnan oman tuotannon välittömässä organisaatiossa ei ole luottamushenkilötoimielintä. Omaa tuotantoa koskee markkinoilla olevan toiminnan osalta yhtiöittämisvelvoite. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pääsääntöisen valinnanvapauden piiriin kuuluvat ja markkinoilla olevan tuotannon kanssa kilpailevat palvelut yhtiöitetään. Markkinoilla tapahtuvaa toimintaa koskevan yhtiöittämisvelvoitteen laajuus ja rajanveto selvitetään ja valmistellaan järjestämislain ja valinnanvapauslainsäädännön jatkovalmistelussa EU-oikeuden näkökohdat huomioiden.