KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri MERK. Hallituksen puheenjohtaja Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja Kokouksen alussa - jaetaan tasavallan presidentin 6.12.2011 myöntämät kunniamerkit - Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Rauno Luttinen esittäytyy
KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 3 4 Liite Tilintarkastajan raportti 2/2011 7 5 Hankintojen kilpailuttamisrajan nostaminen 8 6 Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna 2012 9 7 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 10 8 Liite Tiedoksiantoasiat 12 9 Katsaus 13
KOKOUSKUTSU 5/2012 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja (varalla Tuija Haikola ja Jari Latvala).
KOKOUSKUTSU 5/2012 3 DIAARI:158 /2012 3 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksytyssä omistajastrategiassa tilojen ja kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeiden suunnittelu ja rahoitus on valittu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilojen ytimen muodostaa Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). PPSHP:n omistuksessa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu bruttopinta-ala on noin 300 000 m2. Valtaosa rakennuskannasta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ja edessä on pakostakin mittavat peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet. Toisaalta terveyspalvelujen, myös erikoissairaanhoidon, kysyntä tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. OYS:n nykyiset tilat on suunniteltu tukemaan vuosikymmenten takaisia toimintamalleja, eivätkä ne enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi ja kustannustehokkaaksi. Toiminnan kehittämisessä ja kallistuvan erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa tavoitteena on tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin. Tilaratkaisujen toteuttamisessa korostuvat tilojen suunnittelu tehokkaampien palveluprosessien ehdoilla, muuntojoustavuus sekä ennakointi tulevien teknisten ja ICT-ratkaisujen toteuttamisen edesauttamiseksi. Uusien sairaaloiden suunnittelussa korostuvat erityisesti: potilasturvallisuus, tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen, tilojen ja toimintojen vakiointi, tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen, tehokkaat logistiset ratkaisut, tilojen viihtyisyys ja monikäyttöisyys sekä energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Yleinen suuntaus on, että hoitoa suunnataan vuodeosastoilta avohoitoon, jossa voidaan toteuttaa yhä vaativampia toimenpiteitä aiempaa taloudellisemmin. Sairaansijojen ja vuodeosastojen lukumäärä vähenee, mutta vastaavasti vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden keskimääräinen vaikeustaso nousee. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on edessä monivuotinen rakentamis- ja peruskorjausjakso sekä samalla toiminnan uudistamisohjelma. Uudistamisohjelmalla tavoitellaan ensi sijassa hyötyjä taloudelle ja tuottavuudelle. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan 10 15 % toimintatapamuutosten ja niitä tukevien tilaratkaisujen avulla. Toimintatapamuutosten tavoitteena on mm. nykyistä joustavampi henkilöstöresurssien hyödyntäminen hoitotyössä, potilaiden hoidon nykyistä lyhyemmät kokonaisläpimenoajat sekä oikea-aikaisen ja -sisältöisen hoidon myötä oikein käytetyt hoitoresurssit. Ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt potilaille, toiminnalle sekä henkilöstölle ja johtamiselle ovat lähes kaikki sellaisia, että ne parantavat toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja luovat täten potentiaalin positiivisille taloudellisille muutoksille. Tehokkuutta parannetaan johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen muutosten avulla. Resursseja keskitetään niihin toimintoihin, joista saadaan aikaan suurin vaikuttavuus suhteessa käytettyyn panokseen. Yhteiskäyttöisyys on tilasuunnittelun johtavana ajatuksena ja yhdessä sujuvien toiminta-
KOKOUSKUTSU 5/2012 4 prosessien sekä tehokkaiden teknologisten ratkaisujen kanssa ne tukevat ja mahdollistavat tulevaisuuden sairaalassa tuottavuuden parantamisen. Tehokkaat tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta. Tulevaisuuden sairaalassa tilatarve voi olla nykyistä pienempi, mutta toiminnallisesti tilat ovat tehokkaammat ja niiden energiatalous on parempi. Merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Toimintaa kehitetään potilaslähtöiseksi ja potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksia kotona voidaan lisätä ja sairaalassa oloaikaa lyhentää. Tulevaisuuden sairaala mahdollistaa erikoissairaanhoidon palveluiden nopean saatavuuden ja tuottamisen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan toiminnan tulevat kehittämistarpeet siirtymällä monikäyttöisiin ja joustaviin tiloihin. Työnjakokysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota: moniosaajia arvostetaan ja huippuosaajien työpanos pyritään keskittämään erityisosaamista vaativaan tuottavaan työhön. Teknologia tukee ja auttaa henkilöstöä työssään. Resurssien käyttö on optimoitu sekä määrän että laadun suhteen. Teknologiatuki varmistaa tehokkaan johtamisen ja sen, että johdetaan reaaliaikaisen tilannetiedon kautta. Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio parantaa edelleen hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, vähentää toiminnan kapeikoita, tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa. Kaikkiaan nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustarpeen on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa euroa sekä sairaanhoidollisten toimintatapojen muutoksesta ja kehittymisestä johtuvien uudistilojen rakentamistarpeen noin 250 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuus ei ole pelkästään rakennushanke vaan mittava investointi, jolla on pitkäkantoiset taloudelliset vaikutukset koko sairaanhoitopiirille. Uuteen rakennukseen siirtyminen mahdollistaa perusteellisten toiminnallisten muutosten toteuttamisen, joiden suunnittelu tulee toteuttaa samanaikaisesti tilasuunnittelun kanssa. Toiminnan muutos ja nykyiset tilat luovat sekä paineita että tarjoavat mahdollisuuden suunnitella tehokkaampi ja vaikuttavampi sairaalakonsepti. Toiminnan kehittämisen painopiste tulee olemaan hoitoa tukevien ja avustavien teknologioiden ja tehokkaiden prosessien suunnittelussa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toiminnan suunnittelua ja alueen toimijoiden selkeää roolitusta koko hoitoketjun tavoitteiden mukaisesti. Jotta tulevaisuuden sairaalan tiloista saadaan prosessien näkökulmasta merkittävin hyöty irti, tulee toiminnassa ja tiloissa olla riittävästi joustavuutta. Olennaista on löytää sellaisia ratkaisuja, joihin löytyy tarpeeseen sopiva ja toimivaksi todettu teknologia ja joista voidaan olettaa saatavan paras kustannus-, laatu- ja/tai prosessihyöty. Teknologialla tuetaan muiden osakokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uusiutumisprosessi ( muutosohjelma ), joka ajoittuu pääosin vuosille 2012 2030. Uusiutumisprosessiin tulee kuulumaan 4-8 isompaa osakokonaisuutta ( hanketta ), nämä voivat puolestaan jakaantua pienempiin kokonaisuuksiin (ko. hankkeen projekteja ).
KOKOUSKUTSU 5/2012 5 Kesän syksyn 2012 aikana suunnitellaan ohjelmakokonaisuus ja edistetään samalla käynnissä olevia hankkeita. Vuoden 2012 loppuun mennessä tehdään tarkemman tason suunnittelu hankekohtaisesti. Ohjelmakokonaisuuden rahoittamisessa tullaan tarkastelemaan ja käyttämään erilaisia malleja rahoituksen suhteen. Tämä on välttämätöntä myös riskien hallinnan kannalta. Tarkasteluun sisällytetään myös kiinteistöjen omistajuuden vaihtoehtoiset ratkaisut. Päätöksenteon taloudellisen näkökulman vahvistamiseksi toteutetaan investointilaskelma ja kustannushyötyanalyysi ohjelmakokonaisuudesta. Tila- ja kiinteistöasian käsittely jatkuu 24.5.2012 kello 16.00 alkavassa hallituksen kokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä enää erillistä kutsua. Liite, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuusluonnos. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1) ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista 10-15 % - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita.
KOKOUSKUTSU 5/2012 6 3) päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi.
KOKOUSKUTSU 5/2012 7 DIAARI:295 /2011 4 Tilintarkastajan raportti 2/2011 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2011 on esityslistan litteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: 2.5.2012 Tark.ltk 20 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja saatetaan raportti yhtymähallituksen tiedoksi. Tilintarkastajan raportti 2/2011 on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2011 tiedoksi. 2. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista 18.6.2012 hallitukseen.
KOKOUSKUTSU 5/2012 8 DIAARI:160 /2012 5 Hankintojen kilpailuttamisrajan nostaminen Hallituksen 15.6.2010 86 hyväksymän hankintaohjeen mukaan vähäisen arvon raja on 5 000 euroa. Hankintatoimisto ehdottaa, että yksittäisten hankintojen vähäisen arvon raja (kilpailuttamisraja) nostetaan 10 000 euroon. Raja on tällöin sama kuin investointien aktivointiraja. Rajan nostamisen taustana on hankintalain uudistus, jolla kansallinen kynnysarvo kaksinkertaistettiin 15 000 eurosta 30 000 euroon. Vähäiset hankinnat hoidetaan hankintalain hengen mukaisesti. Hankintapäällikkön ehdotus: päättää nostaa hankintaohjeen vähäisen arvon rajan 5 000 eurosta 10 000 euroon. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy hankintapäällikön ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 5/2012 9 DIAARI:161 /2012 6 Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna 2012 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää kokoontua seuraavan aikataulun mukaan: Maanantai 27.08.2012 klo 9.00 kokous Maanantai 24.09.2012 klo 9.00 kokous Maanantai 15.10.2012 klo 9.00 kokous Maanantai 12.11.2012 klo 9.00 kokous Tiistai 27.11.2012 klo 9.00 kokous Maanantai 10.12.2012 klo 9.00 kokous Maanantai 17.12.2012 klo 8.30 kokous + valtuusto
KOKOUSKUTSU 5/2012 10 DIAARI:39 /2012 7 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, Terveempi Pohjois-Suomi2 -hankkeeseen nimityspäätökset 22-24/2012; Ensihoidon palvelutason ja viestitoiminnan määritys -hankkeen toteuttamisen määräajan muutos sekä hankkeen hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 25/2012; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuosipäivää valmistelevan työryhmän nimeäminen, päätös 26/2012 - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, Pohjois-Suomen biopankin perustamista valmistelevan projektin (P10002) projektiryhmän täydennys, päätös 6/2012 - kehitysjohtaja Pasi Parkkila, nimityspäätös 1/2012 ja sen kumoava päätös 2/2012 - henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, nimityspäätös 7/2012 ja 9/2012 - talousjohtaja Jarkko Raatikainen, toimivallan siirto erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetusta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävästä maksusta 1.5.2012 alkaen, päätös 2/2012 - tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, tietohallinnon vastuuyksiköiden päälliköiden sijaisten nimeäminen, päätös 9/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 15/2012 - vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola, nimityspäätökset 19-22/2012 - vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), toimivallan osittainen siirtäminen asiakirjahallinnon toimialuejohtajalle (HS 22 ), päätös 7/2012; työsopimussuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä, päätös 8/2012 ja sen kumoava päätös 9/2012 - vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala, nimityspäätökset 9-10/2012 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätös 7/2012 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, nimityspäätös 12/2012 - vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (kardiologia), nimityspäätös 20/2012; henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan (HS 22 ) siirtäminen vastuuyksikön päällikölle (vy 27482) 1.5. - 3.6.2012, päätös 24/2012 - vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen (syöpätaudit ja hematologia), vastuualueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely, päätös 5/2012 - vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan (HS 22 ) siirtäminen vy 27719 vastuuyksikön päällikölle, päätös 10/2012; nimityspäätös 11/2012 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätös 13/2012 - vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ) vastuuyksiköiden (vy 23801, 23852, 23853, 23890, 24790, 24791, 24792, 24890, 24892) päälliköille 19.4.2012 alkaen, päätös 7/2012 (korvaa VIPS:n 5/2012); nimityspäätös 8/2012 ja 11/2012
KOKOUSKUTSU 5/2012 11 - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätökset 5-6/2012 - vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), nimityspäätös 2/2012 - vastuualueen johtaja Kari Haukipuro (tutkimus ja kehittäminen), nimityspäätös 1/2012 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, nimityspäätös 8/2012 - vastuualueen ylihoitaja Anna-Maija Puusti, nimityspäätös 4/2012 Hankintapäätökset - Hankintapäällikön hankintapäätös 20.4.2012 E3590 / Virvoitusjuomat ajalle 1.6.2012-31.7.2014, optio ajalle 1.8.2014-31.7.2015 ja 1.8.2015-31.7.2016, hankinnan arvo 217.703. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.
KOKOUSKUTSU 5/2012 12 DIAARI:162 /2012 8 Tiedoksiantoasiat DN129/174/2012 DN144/174/2012 DN145/174/2012 DN146/174/2012 DN138/244/2012 - Lappeenranta-seminaari 16. - 17.8.2012, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2012, liite. - Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 6/2012, liite. - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla 12. - 13.6.2012, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 7/2012, liite - Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke 2012-2015, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2012, liite - Ilmoitus TNJ ry:n luottamusmiehistä, Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, liite. - Kehitysvammahuollon asumispalvelut, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 5/2012 13 DIAARI:38 /2012 9 Katsaus - Talousarviokehys vuodelle 2013 - Ensihoidon tilanne - ICT-yhteistyö - Palvelurakennetyöryhmä Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.