ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 10 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai klo 18.00 Paikka: Armatuurin kiltahuone (1202), Lappeenrannan teknillinen yliopisto Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta Läsnä: Arttu Hämäläinen, puheenjohtaja Hilla Kinnunen, sihteeri Sami Ketonen Janika Hakkarainen Olli Hämäläinen Tommi Siponen Siiri Jämsén Victor Agbomeirele Mikko Turunen Teemu Sikanen Waltteri Skogberg Kimmo Penttinen Pyry Savolainen Juha Vahvanen (Läsnä 1-10.13) Aatu Väänänen Lauri Kouvo Teemu Härkönen Ida Mäkelä (pois 10.14) Tuomas Juntunen (pois 10.8)
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 2 / 10 Mika-Matti Raatikainen (pois 10.14) Anniina Tanska Aapo Vuorinen (pois 10.8) Santeri Vento (Läsnä 1-14, pois 10.7) Daria Minashkina (Läsnä 8) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 9/9. 3. Esityslistan hyväksyminen Poistettiin kohta 17 Konejory tarpeettomana. Muutettu esityslista hyväksyttiin. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 3 / 10 5. Ilmoitusasiat -Uusi hallitus aloittaa tänään. -Energiatekniikkapäivien toimikunta kokoontui tänään. -Ylioppilastalon kellarin ja saunakabinetin hinnat nousivat vuoden alussa. Kellarin käyttömaksu nousi 40 ja saunakabinetin 60. -Fennovoima tulee luennoimaan energiatekniikkapäiville. -Hallinnon opiskelijaedustaja -haku on auki LOAS:n valtuuskuntaan. -Fuksien haalareiden pitäisi saapua tällä viikolla. 6. Posti -Skillan SS-anomat -Ruutiset I-IV/2015 -Sähkömaailma -Sähkösanomat -Sähköinfo -ABB:lta juliste Nikkelilehti -Joulukortit LVK:lta, Ville-Matti Rissaselta ja Juha Vahvaselta -Postikortit Jaakko Hyypiältä, SIK:lta Otaniemestä -Haalarimerkkejä ja Soodakattila yhdistykseltä haalarimerkkejä
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 4 / 10 7. Laskut Lista laskuista on pöytäkirjan liitteenä. 8. Kiltakummin kuulumiset -Uusi kiltakummi on Daria Minashkina. -LOAS:valtuuskuntaan on kaksi hallinnonopiskelijaedustajan varapaikkaa vapaana. Toinen paikka on ajalle valinta-31.12.2016 ja toinen ajalle valinta-31.12.2016. Hakea voi LTKY:n toimistolta saatavalla lomakkeella 25.1. mennessä. -Fuksien vanhempainpäivä järjestetään 30.1. -LTKY meets killat-tapahtuma järjestetään ja päivämäärä päätetään myöhemmin -Lut osallistuu Trendence Graduate Barometer-kyselyyn. Kysely laitetaan sähköpostilistojen kautta tulemaan. Kyselyyn osallistumalla voi voittaa lahjakortteja. 9. Hallituksen järjestäytyminen Vaalikokous 27.11 valitsi puheenjohtajan ja hallituksen. Hallituksen tehtävänjako on seuraava: Puheenjohtaja: Arttu Hämäläinen Varapuheenjohtaja: Janika Hakkarainen Rahastonhoitaja: Olli Hämäläinen Sihteeri: Hilla Kinnunen Projektivastaava: Siiri Jämsen Yrityssuhdevastaava: Tommi Siponen Ekskursiovastaava: Sami Ketonen Emäntä: Victor Abgomeirele Isäntä: Mikko Turunen
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 5 / 10 10. Toimihenkilöiden valinta 10.1 Www-vastaava Www-vastaavaksi valittiin yksimielisesti Pyry Savolainen. 10.2 Kuvaaja Killan kuvaajaksi valittiin yksimielisesti Lauri Kouvo. 10.3 TEK-yhdyshenkilö TEK-yhdyshenkilöksi valittiin yksimielisesti Kimmo Penttinen. 10.4 Alumni-vastaava Alumni vastaavaksi valittiin yksimielisesti Teemu Sikanen. 10.5 Panimomestari Panimomestariksi valittiin yksimielisesti Sami Ketonen. 10.6 Panimokisälli Panimokisälliksi valittiin yksimielisesti Ville Sundelin. 10.7 Vara-EI Vara EI-sektoriin ovat hakeneet Antti Tarvola, Tiia Heino, Santeri Vento. Hallitus valitsi keskustelun perusteella yksimielisesti vara-emännäksi Tiia Heinon ja varaisännäksi Santeri Venton. 10.8 Liikunta-vastaava Liikuntavastaavaksi ovat hakeneet Aapo Vuorinen ja Tuomas Juntunen. Koska hakeneita oli useampi, päätettiin äänestää. Äänestysmuotona oli avoin kättennosto äänestys. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Tuoman Juntunen yhdeksän (9) ääntä, Aapo Vuorinen nolla (0) ääntä ja tyhjiä ääniä nolla (0). Äänestyksen perusteella liikuntavastaavaksi valittiin Tuomas Juntunen
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 6 / 10 10.9 Tiedottaja Tiedottajaksi ovat hakeneet Teemu Sikanen, Aapo Vuorinen, Mika-Matti Raatikainen. Teemu ja Mika-Matti vetäytyivät paikasta. Tiedottajaksi valittiin yksimielisesti Aapo Vuorinen. 10.10 Kiltahuonevastaava Kiltahuonevastaavaksi ovat hakeneet Aatu Väänänen ja Mika-Matti Raatikainen. Mika-Matti vetäytyi paikasta. Kiltahuonevastaavaksi valittiin yksimielisesti Aatu Väänänen. 10.11 Edunvalvonta- ja opintovastaava Edunvalvonta- ja opintovastaavaksi ovat hakeneet Taina Salminen, Waltteri Skogberg ja Teemu Sikanen. Teemu vetäytyi paikasta. Edunvalvonta- ja opintovastaavaksi valittiin yksimielisesti Waltteri Skogberg. 10.12 kurssipalautevastaava Kurssipalautevastaaviksi ovat hakeneet Taina Salminen, Juha Vahvanen, Waltteri Skogberg ja Teemu Sikanen. Teemu ja Waltteri vetäytyivät paikasta. Kurssipalautevastaaviksi valittiin kaksi (2) henkilöä yksimielisesti, Juha Vahvanen ja Taina Salminen 10.13 KV-vastaava KV-vastaavaksi valittiin yksimielisesti Anniina Tanska 10.14 Yrityssuhde- ja haalaritoimihenkilö Yrityssuhde- ja haalaritoimihenkilöksi ovat hakeneet Ida Mäkelä ja Mika-Matti Raatikainen. Koska hakeneita oli useampi, päätettiin äänestää. Äänestysmuotona oli avoin kättennosto äänestys. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Mika-Matti Raatikainen kuusi (6) ääntä, Ida Mäkelä kolme (3) ääntä ja tyhjiä ääniä nolla (0). Äänestyksen perusteella yrityssuhde- ja haalaritoimihenkilöksi valittiin Mika-Matti Raatikainen
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 7 / 10 10.15 Graafikko Graafikoksi valittiin yksimielisesti Teemu Sikanen. 10.16 Projektisihteeri Projektisihteeriksi valittiin yksimielisesti Ida Mäkelä. 11. Tilinkäyttöoikeuden muuttaminen Tilinkäyttöoikeus päätettiin siirtää Kimmo Penttiseltä ja Anniina Tanskalta puheenjohtaja Arttu Hämäläiselle ja rahastonhoitaja Olli Hämäläiselle 12. Nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus päätettiin siirtää Arttu Hämäläiselle, Olli Hämäläiselle, Janika Hakkaraiselle ja Tommi Siposelle siten, että aina tarvitaan kaksi henkilöä yhdessä allekirjoittamaan yhdistyksen nimen. 13. Koulutusohjelman neuvoa-antavan opiskelijaedustajan valinta Opiskelijaedustajiksi valittiin Arttu Hämäläinen, Waltteri Skogberg ja Kimmo Penttinen. 14. LTKY:n pakettiauton ajo-oikeudet LTKY:n pakettiauton ajo-oikeus annettiin Mikko Turuselle ja Sami Ketoselle. 15. Hallituksenvaihtosauna ja perehdytys Hallituksenvaihtosaunis ja perehdytys sovitaan alustavasti järjestettäväksi torstaina 28.1. Jos rantasauna ei ole tuolloin vapaana, varapäiväksi sovittiin 21.1. Arttu hoitaa rantasaunan varaamisen. Jos tiloja ei ole vapaana, mietitään varasuunnitelma.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 8 / 10 16. Toimintasuunnitelma 2016 -Killan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on syyskokouksessa 27.11.2015 esitetty toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan ei nähty tarpeelliseksi tehdä suuria muutoksia. -Viimeinen kevät -tapahtuman järjestämistä yhdessä Sätkyn, Pelletin tai KRK:n kanssa mietitään. Tapahtuma olisi tarkoitus järjestää ennen Wappua. -Laskennallisen tekniikan opiskelijoita autetaan oman killan perustamisessa. -Tiedottamiseen otetaan mukaan Instagram ja mahdollisesti muita sosiaalisia medioita, kuten LinkedIn. Somea hoitaa alustavasti tiedottaja, kuvaaja, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 17. Osastokahvit -Osastokahvit päätetään järjestää alustavasti tiistaina 19.1. kello 14. Kysytään osastolta, onko ajankohta hyvä. Jos osastolle ei tuo ajankohta käy, varapäivä on maanantai 25.1. kello 14. 18. Kuvaukset ja apinakalenteri -Lauri Kouvo kuvaa killan kuvaajana ja Teemu Sikanen hoitaa graafisen puolen. -Samalla järjestetään jäsenistölle mahdollisuus ottaa cv-kuvia Laurin kuvaamana. -Päivämääräksi sovitaan keskiviikko 20.1. kello 12 eteenpäin. Lähdetään kuvauspaikalle kiltahuoneelta.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 9 / 10 19. Muut esille tulevat asiat 19.1 Killan uudet www-sivut Pyry on jo aloittanut www-sivujen tekemisen. Www-sivuihin on mahdollista liittää googlekalenteri, johon käyttöoikeudet annetaan esimerkiksi hallitukselle. Mietitään myös Facebookin liittämistä www-sivuihin, jolloin kaikki voivat nähdä Facebook päivityksiä. 19.2 Killan virallinen ilmoitustaulu Killan virallisena ilmoitustauluna toimii kiltahuoneelta löytyvä ilmoitustaulu. 19.3 Kiltahuoneen muutto Kiltahuoneen muutto tapahtuu helmikuun lopulla. Muutosta ovat vastuussa hallitus ja kiltahuonevastaava. Väistötilat ovat jo valmistuneet. Muuton yhteydessä dokumentoidaan kaikki tavarat ja tilat, kunhan kiltahuone on ensin saatu siivottua. Muuttoon liittyen julkaistaan jäsenkysely. Siinä tiedustellaan, mitä tavaroita otetaan mukaan uudelle kiltahuoneelle. 19.4 LTKY meets killat-tapahtuma LTKY meets killat -tapahtuman päivämäärä päätetään huomenna. Tapahtumaan pitää miettiä ohjelmanumero, joka olisi mahdollisesti teeman mukainen. 19.5 Ulkomaan excursio Ulkomaan rankasta tehdään alustava selvitys. Selvitetään, onko halukkaita lähtijöitä. 19.6 Vanhempainpäivä Arttu on selvittää Vanhempainpäivään liittyvät asiat. Vanhempainpäivään tarvitaan mahdollisesti apuja esimerkiksi kierrättämään vanhempia laboratorioissa. 19.7 Killan uusi sähköpostilista Uuden sähköpostilistan nimeksi tulee Armaatturi.
ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 10 / 10 20. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12. Pöytäkirjan vakuudeksi Arttu Hämäläinen puheenjohtaja Hilla Kinnunen sihteeri Liitteet: 1) Laskut