lista 4/ Kirkkovaltuuston kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 18:00 Suoraman seurakuntakeskus Osallistujat Haavisto Jussi Hinkka Riikka Hirvonen Jukka Honkola Timo Häme-Sahinoja Johanna Jussila Mirja Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo Keskinen Ville Kirvesoja Maija Kivimäki-Hietanen Heidi Koljonen Kari Koskimäki Juha Mansikka-aho Juha Mattsson aino Niskanen Satu Pesonen Sanni Perttula Tapio Puntala Satu Pyysalo Minna Rauhalahti Matti Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Uusmies Hannu Uusmies Riina Waris Timo Wickholm Marko Varaiä kutsumisjärjestyksessä: Pentti Eevaliisa (KP 1) Jaatinen Anneli (KP 2) Kettunen Jouni (KP 3) Sieranoja Pasi (KKK 1) Lehtonen Mikko (KKK 2) Kiminki Anneli (KKK 3) Jussila Mikko (RSv 1) Tiilikainen Markku (RSv 2)
lista 4/ Ahonen Harri (RSv 3) Ykä Lepola (RSv 4) Henriikka Tarri (RSv 5) Viranhaltijoita: Jarva Seppo Lehtola Henri Kaipia Auni Lehtinen Sari Pitkämäki Harri Niemelä Liisa Hirvonen Mirja-Leena Jutila Johanna Heroja Jukka Tupu Sammaljärvi Markku Viitala kirkkoherra talousjohtaja vs, sihteeri hallintokappalainen henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö seurakuntapuutarhuri palvelun johtokunnan vastuuhlö kasvun johtokunnan vastuuhlö yhteyden johtokunnan vastuuhlö tiedottaja Kuhmalahden kappalainen Esteestä ilmoittaminen henri.lehtola@evl.fi
lista 4/ Allekirjoitukset Torsti Tulenheimo puheenjohtaja Henri Lehtola sihteeri Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kangasalla / / Mari Järvenpää pöytäkirjantarkastaja Kari Kerttula pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 23.9 24.10. Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala. Kangasalla / Henri Lehtola kirkkovaltuuston sihteeri
lista 4/ Sisällysluettelo 1 Kirkkovaltuusto - Kokoustiedot... 1 2 Talousarvion toteuma 8/... 3 - Talousarvion toteuma 8/. Liite... 4 3 Vuoden 2020 veroprosentin määrääminen... 11 4 Kuukausiraportti 7/... 13 - Kuukausiraportti 7/. Liite... 14 5 Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat... 15 6 Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen... 16
lista 4/ 1 1 Kokoustiedot Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartaus. Virsi. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ille sähköpostitse torstaina 12.9.. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 12.9. lähtien. Kokouspäivä on annettu tiedoksi edellisessä kokouksessa. a. Todetaan läsnäolijat. b. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuusto on noudattanut tarkastamisessa kiertävää järjestelmää. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.9 24.10.. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mari Järvenpää ja Kari Kerttula Päätös
lista 4/ 2 Kokouksen työjärjestys Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Päätös Muutoksenhaku valituskielto
lista 4/ 3 2 Talousarvion toteuma 8/ KN 3.9. Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/30/02.00.01/2018 Henri Lehtola Henri Lehtola Liitteenä on talousarvion toteuma elokuun loppuun. Henkilöstökulut näyttävät toteutuvan melko täysimääräisesti. Sen sijaan ostot ovat tällä jonkin verran alle talousarviossa varatun. Pääluokista kiinteistötoimen henkilöstökulut ovat tällä hetkellä jonkin verran yli talousarvion. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 2. Lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle. Liitteet talousarvion toteuma 8/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. kirkkovaltuustolle tiedoksi valituskielto KV 19.9. Kirkkoneuvosto esittää, asiasta keskustellaan ja se merkitään tiedoksi. Liitteet talousarvion toteuma 8/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku kirkkoneuvosto valituskielto
4 Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Yritys 3195 Segmentti Kangasalan seurakunt 0000319501 Tulosyksikkö Laskenta-alue # Kohdistamaton; 1006010000 Tuloslaskelmaosa; 1011010001 Kirkolliset vaalit; 1011010002 Kirkkovaltuusto; 1011010003 Kirkkoneuvosto; 1011050000 Taloushallinto; 1011050001 Henkilöstöhallinto; 1011050002 Tilintarkastus; 1011070000 Kirkonkirjojenpito; 1011080000 Kirkkoherranvirasto; 1012010000 Jumalanpalveluselämä; 1012010700 Jumalanpalveluskoleh; 1012010701 Muut kolehdit; 1012010703 Yst.srk kolehdit; 1012020000 Hautaansiunaaminen; 1012030000 Muut kirkol. toimit; 1012040000 Aikuistyö; 1012040001 Naistyö; 1012040002 Miestyö; 1012040003 Vapaaehtoistoiminta; 1012050000 Muut seurakuntatil; 1012100000 Tiedotus ja viestint; 1012200000 Musiikki; 1012310000 Päiväkerho; 1012320000 Pyhäkoulu; 1012330000 Koululaistyö; 1012340000 Partio; 1012350000 Rippikoulu; 1012360000 Nuorisotyö; 1012370000 Erityisnuorisotyö; 1012380000 Perhetalo; 1012390000 Aamu-ja iltap.toim.; 1012392000 Koulu ja oppil. työ; 1012410000 Diakonia; 1012410002 Seurahuone; 1012410702 YV-keräys; 1012420000 Perheneuvonta; 1012430000 Sa... 3195 Kangasalan seurakunta Kirjauskausi 001. - 012. LIITE: / 2
5 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta -137.647,28-158.000,00-76.293,36-81.706,64 48,3 301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta -80.262,83-87.700,00-33.298,45-54.401,55 38,0 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta -12.670,23-8.000,00-4.556,76-3.443,24 57,0 306000 Muut korvaukset -96,00 Korvaukset -230.676,34-253.700,00-114.148,57-139.551,43 45,0 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -19.067,91-18.000,00-4.786,89-13.213,11 26,6 312300 Majoitustuotot -7.280,99-8.000,00-8.000,00 312700 Kirjatuotot -255,00 313300 Postitustuotot -1.955,00-1.270,00 1.270,00 0,0 314900 Muut myyntituotot -1.508,88-600,00-112,20-487,80 18,7 Myyntituotot -30.067,78-26.600,00-6.169,09-20.430,91 23,2 315000 Virkatodistustuotot -16.571,49-16.000,00-9.881,30-6.118,70 61,8 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -11.557,94-13.100,00-8.573,58-4.526,42 65,4 318000 Leirimaksut -60.244,82-69.880,00-66.405,00-3.475,00 95,0 319000 Retki- ja kurssimaksut -7.344,00-7.000,00-8.472,00 1.472,00 121,0 319300 Majoitusmaksut 63,64 319400 Kerhomaksut -143.587,65-145.000,00-96.820,19-48.179,81 66,8 319900 Seurakuntatyön muut maksut -1.050,00 321000 Haudan lunastusmaksut -8.432,00-7.000,00-13.228,00 6.228,00 189,0 321100 Hautauspalvelumaksut -45.279,00-45.000,00-31.290,00-13.710,00 69,5 321300 Säilytystilamaksut -2.240,00-2.000,00-2.520,00 520,00 126,0 321400 Kappelimaksut -4.700,00-3.500,00-5.875,00 2.375,00 167,9 321500 Muistomerkkimaksut -6.440,00-6.500,00-3.080,00-3.420,00 47,4 321900 Muut hautaustoimen maksut -4.000,00-4.000,00 323200 Hautojen kesähoitomaksut -172.497,43-205.000,00-148.276,03-56.723,97 72,3 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -5.782,98-4.609,57 4.609,57 0,0 325000 Muut maksut ja korvaukset -3.071,46-100,00-100,00 Maksutuotot -488.735,13-524.080,00-399.030,67-125.049,33 76,1 330000 Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat -61.954,40-39.300,00-38.936,88-363,12 99,1 340000 Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat -69.873,02-64.000,00-49.077,02-14.922,98 76,7 347000 Maa- ja vesialueiden vuokrat -102.208,50-100.300,00-100.686,57 386,57 100,4 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä -43.531,43-33.000,00-32.036,58-963,42 97,1 354000 Autotallien vuokrat -135,00 354500 Autopaikkamaksut -740,00-600,00-460,00-140,00 76,7 355000 Majoitustilojen vuokrat -1.000,00-1.000,00 356500 Vesimaksut -2.761,00-600,00-1.591,00 991,00 265,2 357000 Muut vuokratuotot -300,00 Vuokratuotot -281.503,35-238.800,00-222.788,05-16.011,95 93,3 360000 Puun myyntituotot -104.400,34-30.000,00-481,20-29.518,80 1,6 361000 Muut metsätalouden tuotot -56,45 56,45 0,0 Metsätalouden tuotot -104.400,34-30.000,00-537,65-29.462,35 1,8 362000 Jumalanpalveluskolehdit 0,00-532,35 532,35 0,0 363000 Muut kolehdit -10.429,79-3.140,35 3.140,35 0,0 364000 Muut keräystuotot 0,00-1.384,00 1.384,00 0,0 366000 Ohjelmatuotot -290,00-1.800,00-1.460,00-340,00 81,1 367000 Muut lahjoitustuotot -3.250,00 LIITE: / 2
6 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% 368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta -1.401,59-2.133,54 2.133,54 0,0 368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot -573,30-2.000,00-1.183,43-816,57 59,2 368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset -288,20-2.332,05 2.332,05 0,0 368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit -504,95-1.291,11 1.291,11 0,0 368400 Yhteisvastuukeräyksen konsertit 0,00-1.556,00 1.556,00 0,0 369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto -49.285,75-3.500,00-3.563,82 63,82 101,8 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -66.023,58-7.300,00-18.576,65 11.276,65 254,5 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset -19.916,00-19.000,00-1.130,00-17.870,00 5,9 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset -4.808,80-3.436,06 3.436,06 0,0 375000 Muut tuet ja avustukset -1.535,97 Tuet ja avustukset -26.260,77-19.000,00-4.566,06-14.433,94 24,0 381100 Perintätuotot -322,28-217,02 217,02 0,0 381500 Irtaimiston ja kaluston myynti -802,12 382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista -115.030,15-150.000,00-150.000,00 383000 Muut tuotot -488,51 488,51 0,0 Muut toimintatuotot -116.154,55-150.000,00-705,53-149.294,47 0,5 394100 Sis. vuokratuotot yleishallinnolta -53.509,32 394200 Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä -1.555.385,14 Sisäiset tuotot -1.608.894,46 Toimintatuotot -2.952.716,30-1.249.480,00-766.522,27-482.957,73 61,3 400000 Kokouspalkkiot 17.714,26 18.200,00 12.402,50 5.797,50 68,1 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 63,76 2.000,00 915,10 1.084,90 45,8 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 1.500,00 2.300,00-2.300,00 0,0 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 1.226.387,02 1.529.530,00 875.645,85 653.884,15 57,2 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 215.615,09 37.600,00 135.736,77-98.136,77 361,0 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 815.273,76 878.000,00 532.832,39 345.167,61 60,7 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 345.442,09 280.000,00 302.805,76-22.805,76 108,1 405000 Erilliskorvaukset 58.384,09 19.700,00 43.971,21-24.271,21 223,2 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 89,44 407000 Tunti- ja urakkapalkat 57.386,79 56.400,00 40.589,80 15.810,20 72,0 408100 Asiantuntijapalkkiot 7.154,16 1.800,00 385,00 1.415,00 21,4 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 18.597,50 29.200,00 14.245,00 14.955,00 48,8 408300 Esiintymispalkkiot 13.284,24 12.300,00 14.567,96-2.267,96 118,4 408400 Toimituspalkkiot 14.243,08 13.000,00 7.630,00 5.370,00 58,7 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 20.112,86 37.700,00 33.808,18 3.891,82 89,7 409000 Muu veronalainen suoritus 5.500,00 5.500,00 409800 Jaksotetut palkat 17.187,61-15.964,58 15.964,58 0,0 Palkat ja palkkiot 2.828.435,75 2.920.930,00 2.001.870,94 919.059,06 68,5 410000 Sosiaaliturvamaksut 23.635,48 110.300,00 15.243,93 95.056,07 13,8 412000 Eläkemaksut 605.301,23 617.700,00 428.015,40 189.684,60 69,3 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 52.285,38 31.932,40-31.932,40 0,0 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut -2.140,27-338,63 338,63 0,0 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -5.830,31-3.220,03 3.220,03 0,0 Henkilösivukulut 673.251,51 728.000,00 471.633,07 256.366,93 64,8 420000 Sairausvakuutuskorvaukset -34.592,48-25.403,15 25.403,15 0,0 421000 Tapaturmakorvaukset -666,50-2.183,23 2.183,23 0,0 LIITE: / 2
7 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% 423000 Kuntoutusraha -1.742,96 424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut 3.285,07 163,44-163,44 0,0 Henkilökulujen oikaisuerät -33.716,87-27.422,94 27.422,94 0,0 Henkilöstökulut 3.467.970,39 3.648.930,00 2.446.081,07 1.202.848,93 67,0 430000 Postipalvelut 23.788,59 23.750,00 9.515,74 14.234,26 40,1 431000 Puhelinpalvelut 19.266,26 39.300,00 9.012,88 30.287,12 22,9 431050 Tietoliikennekulut 146,32 100,00 125,15-25,15 125,2 431100 Painatukset 22.768,98 19.120,00 13.212,99 5.907,01 69,1 431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset 14.218,00 12.400,00 3.850,00 8.550,00 31,0 431200 Ilmoitukset 47.881,58 50.920,00 22.118,67 28.801,33 43,4 432000 Toimistopalvelut 384,39 432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut 3.419,33 3.000,00 1.996,09 1.003,91 66,5 433000 ICT-palvelut 26.327,05 40.250,00 40.903,89-653,89 101,6 433500 Siivouspalvelut 3.753,16 2.500,00 993,22 1.506,78 39,7 433600 Pesulapalvelut 14.614,64 14.800,00 7.160,24 7.639,76 48,4 434000 Haudankaivuupalvelut 21.406,41 24.000,00 13.775,22 10.224,78 57,4 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 89.771,69 94.500,00 14.816,38 79.683,62 15,7 435200 LVI-palvelut 29.702,58 18.200,00 39.864,61-21.664,61 219,0 435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut 11.181,35 500,00 391,49 108,51 78,3 435310 Muu talotekniikka 57.522,61 34.500,00 31.417,36 3.082,64 91,1 435320 Sähköhuollot 12.156,64 19.700,00 18.420,03 1.279,97 93,5 435330 Erityislaitehuollot 2.625,12 9.700,00 21.587,96-11.887,96 222,6 435400 Vartiointipalvelut 2.788,84 5.000,00 2.454,85 2.545,15 49,1 435500 Hälytys-/hätäkeskusten vuosimaksut 5.966,00 5.600,00 8.069,76-2.469,76 144,1 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 70.485,47 83.150,00 39.459,81 43.690,19 47,5 435700 Jätehuolto 19.979,49 18.600,00 8.622,23 9.977,77 46,4 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 60.096,01 47.700,00 37.367,04 10.332,96 78,3 436050 Äänentoistolaitehuollot 4.100,00 4.100,00 436100 Autojen kunnossapito 413,71 1.326,72-1.326,72 0,0 436200 Metsänhoitokulut 6.794,25 20.000,00 6.499,52 13.500,48 32,5 436300 Puutavaran myyntikulut 19.129,37 5.000,00 5.000,00 436500 Konservointipalvelut 930,00 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 93.936,71 109.280,00 57.490,46 51.789,54 52,6 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 11.793,78 12.250,00 5.658,70 6.591,30 46,2 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 6.821,81 25.850,00 5.680,27 20.169,73 22,0 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 4.236,43 2.200,00 1.393,62 806,38 63,3 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 1.873,85 0,00 0,00 437500 Majoituspalvelut, muut 23.936,60 20.000,00 21.288,60-1.288,60 106,4 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 7.215,28 4.700,00 4.383,19 316,81 93,3 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 43.716,78 26.350,00 30.688,11-4.338,11 116,5 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 2.864,66 3.300,00 1.216,48 2.083,52 36,9 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 46.116,73 52.850,00 37.085,06 15.764,94 70,2 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 725,40 1.240,00-1.240,00 0,0 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 21.829,02 30.000,00 10.892,81 19.107,19 36,3 439100 Koulutuspalvelut, muut 682,00 3.700,00 495,00 3.205,00 13,4 439300 Työterveyshuolto 73.249,60 81.100,00 35.652,82 45.447,18 44,0 LIITE: / 2
8 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% 439500 Tapaturmakulut 81,43 440000 Asiantuntijapalvelut 65.598,29 87.100,00 39.878,24 47.221,76 45,8 440100 Tutkimukset 1.536,23 11.020,00 7.108,28 3.911,72 64,5 440200 Kuva- ja taittopalvelut 5.265,15 1.154,29-1.154,29 0,0 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 857,00 10.750,80-10.750,80 0,0 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 25.942,58 59.050,00 24.260,90 34.789,10 41,1 440550 JuEL:n alaiset ostopalvelut 158,20 440600 Gramex- ja Teostomaksut 3.895,70 4.101,20-4.101,20 0,0 440700 Tekijänoikeusmaksut 1.102,36 900,00 1.102,36-202,36 122,5 442000 Toimintavakuutukset 6.339,49 1.850,00 3.066,12-1.216,12 165,7 442100 Omaisuusvakuutukset 42.810,32 44.160,00 47.748,65-3.588,65 108,1 443500 Yhteistyökorvaukset 166.296,91 176.600,00 87.048,97 89.551,03 49,3 446300 Siviilipalvelusmenot 10.219,80 7.300,00 3.296,27 4.003,73 45,2 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 50.218,67 62.000,00 26.629,52 35.370,48 43,0 447000 Muut palvelut 1.146,32 10.200,00 1.947,80 8.252,20 19,1 Palvelujen ostot 1.307.984,94 1.428.150,00 824.220,37 603.929,63 57,7 447652 Investointi muu suunnittelu 3.517,76 447701 Investointi rakentaminen 27.349,06 1.779,00-1.779,00 0,0 447707 Investointi aluerakennustyöt 185,01 447708 Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt 22.554,66 447717 Investointi LV-työt/lisä- ja muutostyöt 723,91 447718 Investointi IV-työt 1.005,50 447719 Investointi IV-työt/lisä- ja muutostyöt 1.783,53 447999 Investointi aktivointi -57.119,43-1.779,00 1.779,00 0,0 Investointi 0,00 0,00 0,00 0,0 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 1.220,00 3.519,78-3.519,78 0,0 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 18.860,65 31.000,00 22.691,06 8.308,94 73,2 458000 Muut vuokrat 34.776,63 29.800,00 14.464,24 15.335,76 48,5 458100 Vastikkeet 31.013,36 458140 Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet 27.758,37 16.600,00 21.476,70-4.876,70 129,4 458150 Toimitilahuoneistojen hoitovastikkee 98.468,40 87.800,00 80.566,34 7.233,66 91,8 458200 Rahoitusvastikkeet 23.400,00 23.400,00 Vuokrakulut 212.097,41 188.600,00 142.718,12 45.881,88 75,7 459100 Sis. vuokrakulut yleishallinto 53.509,32 459200 Sis. vuokrakulut seurakuntatyö 1.555.385,14 Sisäiset vuokrakulut 1.608.894,46 460000 Kalusteet 25.898,60 26.600,00 24.042,74 2.557,26 90,4 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 4.364,74 5.200,00 3.355,18 1.844,82 64,5 461100 It-tarvikkeet 158,99 1.100,00 23,70 1.076,30 2,2 461200 It-ohjelmistot 2.137,96 500,00 3.497,59-2.997,59 699,5 462000 Muut koneet ja laitteet 38.625,32 73.400,00 61.221,14 12.178,86 83,4 464000 Toimistotarvikkeet 7.431,06 7.580,00 4.275,21 3.304,79 56,4 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 3.512,82 5.900,00 2.650,57 3.249,43 44,9 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 1.421,41 1.100,00 309,38 790,62 28,1 466500 Työvälineet ja työkalut 18.350,45 30.030,00 4.383,48 25.646,52 14,6 467000 Elintarvikkeet 122.425,55 146.900,00 75.470,43 71.429,57 51,4 LIITE: / 2
9 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% 467500 Keittiön oheistarvikkeet 2.136,57 1.100,00 1.869,34-769,34 169,9 467600 Keittiövälineet ja astiastot 4.328,94 6.500,00 1.848,33 4.651,67 28,4 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 21.853,70 17.750,00 25.752,32-8.002,32 145,1 469000 Poltto- ja voiteluaineet 17.562,45 10.600,00 7.862,56 2.737,44 74,2 470000 Lämmitys 141.410,80 144.100,00 91.857,66 52.242,34 63,7 471000 Sähkö 133.880,97 137.300,00 91.237,04 46.062,96 66,5 471300 Vesi 24.792,29 24.250,00 8.663,84 15.586,16 35,7 472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 48.488,07 94.020,00 17.526,26 76.493,74 18,6 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet 27.192,85 41.600,00 29.125,09 12.474,91 70,0 472600 Kukat 10.778,61 5.580,00 4.093,64 1.486,36 73,4 472700 Kynttilät 3.506,74 3.200,00 1.376,80 1.823,20 43,0 472800 Vaatteisto 4.307,81 8.200,00 1.042,84 7.157,16 12,7 472900 Suojavaatteet 11.890,36 11.750,00 12.452,39-702,39 106,0 473000 Ehtoollistarvikkeet 6.252,17 6.300,00 1.759,02 4.540,98 27,9 473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto 1.592,25 800,00 780,00 20,00 97,5 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 17.880,08 23.300,00 10.796,85 12.503,15 46,3 473200 Kuva- ja äänimateriaali 263,20 373,23-373,23 0,0 473300 Kirjat 9.257,48 21.150,00 4.478,83 16.671,17 21,2 473400 Lehdet 10.976,45 9.790,00 10.501,36-711,36 107,3 473500 Toimituslahjat 14.417,73 17.400,00 4.152,08 13.247,92 23,9 473700 Henkilökunnan muistamiset 2.947,88 5.600,00 1.321,52 4.278,48 23,6 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 10.329,24 8.400,00 2.874,51 5.525,49 34,2 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 9.548,39 28.150,00 24.138,63 4.011,37 85,8 Ostot tilikauden aikana 759.921,93 925.150,00 535.113,56 390.036,44 57,8 Aineet ja tarvikkeet 759.921,93 925.150,00 535.113,56 390.036,44 57,8 480000 Lähetystyö 132.101,00 132.600,00 132.050,00 550,00 99,6 481000 Merimieskirkko 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0 482000 Kirkon ulkomaanapu 54.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 100,0 483000 Diakonia-avustukset 39.421,57 41.500,00 16.100,00 25.400,00 38,8 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 22.300,00 16.800,00 20.800,00-4.000,00 123,8 486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot 1.737,55 5.176,72-5.176,72 0,0 489000 Muut avustukset 13.823,40 20.140,00 10.540,00 9.600,00 52,3 Annetut avustukset 265.883,52 237.540,00 211.166,72 26.373,28 88,9 491000 Kunnallisvero -1.140,97 491200 Kiinteistövero 46.694,26 53.510,00 23.584,82 29.925,18 44,1 491300 Pääomatulosta maksettava tulovero 6.403,65 8.000,00 14.878,05-6.878,05 186,0 491500 Muut verot 466,10 493000 Jäsenmaksut 3.512,27 3.400,00 3.274,30 125,70 96,3 494000 Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto 9.491,43 0,00 0,00 0,0 495000 Luottotappiot 6.960,69 1.403,50-1.403,50 0,0 496000 Muut kulut 11.809,12 95.000,00-0,62 95.000,62 0,0 Muut toimintakulut 84.196,55 159.910,00 43.140,05 116.769,95 27,0 Toimintakulut 7.706.949,20 6.588.280,00 4.202.439,89 2.385.840,11 63,8 TOIMINTAKATE 4.754.232,90 5.338.800,00 3.435.917,62 1.902.882,38 64,4 500000 Kirkollisverotulo -5.309.897,94-5.400.000,00-3.841.068,73-1.558.931,27 71,1 511000 Valtionrahoitus -606.423,72-598.700,00-399.152,00-199.548,00 66,7 LIITE: / 2
10 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% Verotulot ja valtionrahoitus -5.916.321,66-5.998.700,00-4.240.220,73-1.758.479,27 70,7 520000 Osuus verotuskuluista 76.265,41 87.000,00 42.807,00 44.193,00 49,2 Verotuskulut 76.265,41 87.000,00 42.807,00 44.193,00 49,2 530000 Kirkon keskusrahastomaksu 252.324,00 256.000,00 164.380,00 91.620,00 64,2 535000 Kirkon eläkerahastomaksu 271.734,00 275.000,00 221.280,00 53.720,00 80,5 Keskusrahastomaksut 524.058,00 531.000,00 385.660,00 145.340,00 72,6 601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit. -15.947,25-30.000,00-3.564,44-26.435,56 11,9 601200 Tuotto-osuudet korkorahastoista -9.695,47-18.591,20 18.591,20 0,0 601400 Viivästyskorkotuotot -314,55-65,98 65,98 0,0 602000 Muut korkotuotot -18,78-2,20 2,20 0,0 Korkotuotot -25.976,05-30.000,00-22.223,82-7.776,18 74,1 607000 Muut rahoitustuotot -56.700,96-16.015,77 16.015,77 0,0 Muut rahoitustuotot -56.700,96-16.015,77 16.015,77 0,0 609400 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks. 33.699,73 Arvon muutokset sijoituksista 33.699,73 613000 Viivästyskorkokulut 1.224,64 450,86-450,86 0,0 Korkokulut 1.224,64 450,86-450,86 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut -47.752,64-30.000,00-37.788,73 7.788,73 126,0 VUOSIKATE -609.517,99-71.900,00-413.624,84 341.724,84 575,3 640000 Poistot aineettomista hyödykkeistä 11.590,00 11.590,00 642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 591,07 344,79-344,79 0,0 643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista 40.409,21 23.572,03-23.572,03 0,0 646000 Poistot rakennuksista 288.986,31 281.186,00 166.151,92 115.034,08 59,1 649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 17.510,55 11.093,00 6.290,36 4.802,64 56,7 652000 Poistot koneista ja kalustosta 9.834,58 85.853,33 4.076,95 81.776,38 4,7 656000 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä 1.500,00 1.500,00 Suunnitelman mukaiset poistot 357.331,72 391.222,33 200.436,05 190.786,28 51,2 Poistot ja arvonalentumiset 357.331,72 391.222,33 200.436,05 190.786,28 51,2 TILIKAUDEN TULOS -252.186,27 319.322,33-213.188,79 532.511,12-66,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -252.186,27 319.322,33-213.188,79 532.511,12-66,8 LIITE: / 2
lista 4/ 11 3 Vuoden 2020 veroprosentin määrääminen KN 16.8. Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/77/04.07.00/ Henri Lehtola Henri Lehtola Kangasalan seurakunnan verotulot ovat olleet monia vuosia varsin vakaat. Vaihtelusta huolimatta kirkollisverotulot eivät ole merkittävästi laskeneet tai nousseet. Kuluvan vuoden talousarvio muodostunee merkittävästi alijäämäiseksi. Tämä johtuu kulujen kasvamisesta viime vuosien aikana. Seurakunnalla on painetta vähentää menoja ja vahvistaa tuloja, esimerkiksi kirkollisveroprosenttia korottamalla. Tämän vuoden kirkollisverotulot ovat heinäkuun loppuun asti n. -110.000 alemmat kuin vuonna 2018 ja n. -200.000 alemmat suhteessa talousarvioon. Lopullisen verotulokertymän arviointi on vaikeaa kansallisen verotulorekisterin käyttöönoton vuoksi. Kirkkohallituksesta saatujen tietojen mukaan alkuvuoden verotulot ovat vähäiset lähinnä teknisten verotulon tilitysten ongelmien vuoksi. Siksi voi olla odotettavissa verotulojen korjaantumista ylöspäin. Lisäksi on odotettavissa, että veronpalautuksista johtuvat alemmat verotilitykset kohdistuvat elo-lokakuulle, mutta joulukuussa voidaan saada varsin tavanomainen verotilitys. Joulukuu voi korjata tilannetta huomattavasti verrattaessa tuloja viime vuoteen. Lopullisten verotulojen arviointi on siksi vaikeaa. Seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,4. Prosenttia on viimeksi nostettu kappelin korjaamista varten, jonka jälkeen se oli tarkoitus laskea aikaisemmalle tasolle. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulisi olla kirkollisveroprosentin laskeminen. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole mahdollista. Seurakunnan talouden tasapainoittamisessa on valmistauduttava ensisijaisesti kulujen karsintaan. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kiinteistökulujen vähentämistä valitsemalla ylläpidettävät kiinteistöt ja luopumalla osasta. Syksyllä 2018 saadun pitkän tähtäimen arvion perusteella 2020 luvulla kirkollisverokertymien arvioidaan kääntyvän loivaan laskuun koko Suomessa. Näin ollen kirkollisveroprosentin laskemiseen ei myöskään ole tällä hetkellä perustetta. Monentyyppiset peruskulut nousevat 1-2 % vuodessa. Tämä tarkoittaa n. 60.000 130.000 luonnollista kulujen kasvamista vuodessa. Mikäli
lista 4/ 12 kirkkolisverot eivät kasva, seurakunta voi tulevina vuosina joutua pysyvään kulujen karsintaan. Lava Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kirkollisverolla katetaan valtaosa seurakunnan kuluista. Kuluista merkittävä osa koskee lasten ja nuorten toimintaa ja toimintamahdollisuuksia. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2020 on 1,4 %. Liitteet - - Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. kirkkovaltuustolle päätettäväksi valituskielto KV 19.9. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2020 on 1,4. Liitteet - - Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku kirkkoneuvosto / talousjohtaja kirkollisvalitus
lista 4/ 13 4 Kuukausiraportti 7/ KN 3.9. Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/10/00.01.03/ Henri Lehtola Seppo Jarva Liitteenä on kirkon palvelukeskuksen koostama Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 7/. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 2. Lähetetään kirkkovaltuustolle tiedoksi. Liitteet kuukausiraportti 7/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. kirkkovaltuustolle valituskielto KV 19.9. Kirkkoneuvosto esittää, että asiasta keskustellaan ja se merkitään tiedoksi. Liitteet kuukausiraportti 7/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku kirkkoneuvosto valituskielto
14 Seurakunnankuukausiraportti01-07. Kangasala *vertailuryhmä Jäsenmäärä osuusistä Treenhpk Kokomaa JÄSENETYhteensä 23557 100,0% 100,0% 100,0% Lapset(0 6) 1881 8,0% 7,6% 7,1% Tytötjapojat(7 14) 3051 13,0% 13,3% 12,7% Nuoret(15 18) 1464 6,2% 6,3% 6,7% Nuoretaikuiset(19 29) 2253 9,6% 9,8% 11,2% Aikuiset 12502 53,1% 52,8% 52,8% Ikääntyneet(yli75) 2406 10,2% 10,1% 9,6% Jäsenmuutokset suhteessamäärään Treenhpk Kokomaa Kastetut 125 0,5% 0,4% 0,4% Littyneet 59 0,3% 0,3% 0,3% Kuoleet 117 0,5% 0,5% 0,5% Eronneet 138 0,6% 0,6% 0,6% Muuttolike(+/-) 7 0,0% 0,3% 0,1% *vertailuryhmä Tapahtumat osalistujamäärä osalistumisia/ Treenhpk Kokomaa TOIMINTAYhteensä 2836 69818 3,0 2,6 2,7 Jumalanpalvelukset 118 10490 0,4 0,5 0,6 Kirkolisettoimitukset 229 7534 0,3 0,3 0,4 Muuttilaisuudet 469 39391 1,7 1,1 1,0 Retketjaleirit 38 914 0,0 0,0 0,0 Ryhmätoiminta 510 5238 0,2 0,2 0,2 Yksilönkohtaamiset 1472 6251 0,3 Ikäryhmä Tapahtumat osalistujamäärä osalistumisia/ Lapset(0 6) 130 2771 1,5 0,6 Treenhpk 0,9 0,6 Kokomaa 1,9 Tytötjapojat(7 14) 114 11019 3,6 3,4 2,9 Nuoret(15 18) 83 14579 10,0 3,1 1,4 Nuoretaikuiset(19 29) 21 1274 0,6 0,0 0,1 Aikuiset 189 1556 0,1 0,2 0,2 Ikääntyneet(yli75) 145 2721 1,1 0,9 0,6 *vertailuryhmä Euroa % ed.vuodesta euroa/ Treenhpk Kokomaa TALOUS -3015943 117,2% -64-64 -70 Toimintatuotot 706674 86,2% 30 22 31 Toimintakulut -3722617 109,7% -158-151 -171 -henkilöstökulut -2128066 105,0% -90-92 -101 -palvelujenostot -758305 97,5% -32-31 -33 -aineet,tarvikkeetjatavarat -505545 116,6% -21-16 -18 Toimintakate -3015943 117,2% -128-129 -139 Verotulot 3499819 96,9% 149 Rahoitustuototja-kulut 37799 46,5% 2 157 1 173 1 Vuosikate 527816 48,7% 22 30 34 *määrältään lähimmät seurakunnat: Treenhpk Kokomaa Holola Lempäälä Nokia Rihimäki Ylöjärvi Kerava Kirkkonummensrky-Kyrkslättsksamf Pedersörenejdensksamf-Pietarsaarenseudunsrky Raahe Tuusula LIITE: / 4
lista 4/ 15 5 Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat 1. Merkitään tiedoksi Päätös Liitteet - - Muutoksenhaku valituskielto
lista 4/ 16 6 Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX:XX.