HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto Keto Anne Pietilä Pentti Suomaa Jussi Ylitalo Leila Varajäsenet Purhonen Pekka (Ahonen Arto) Asiantuntijat 72-73 Aho Antero Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle Pöytäkirjanpitäjä Nieminen Leena Virsi 442 Asiat 69-81 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty 06.08.2015 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. Luettelo on sivulla yksi. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 70 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa perjantaina 14.08.2015 ja pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 17. - 31.08.2015 välisen ajan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse J Lilja ja Anne Keto.
71 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä, että ilmoitusasioihin lisättiin kohdat 4-5. 72 Virastotalon ja seurakuntatalon perustusten kosteuseristys ja salaojien uusiminen Virastotalon ja seurakuntatalon korjaustyön 1. vaiheen urakoitsijaksi valitaan Grellar Trading Oy. Korjaustyön 1. vaihe tehdään tänä syksynä ja työn tulee olla valmis 31.12.2015 mennessä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy tämän vuoden talousarvion investointiosaan lisämäärärahan korjaustyön teettämiseksi. 73 Virastotalon ja seurakuntatalon sisäilmakorjaukseen liittyvä sähkösuunnittelu Virastotalon ja seurakuntatalon sisäilmakorjaukseen liittyväksi sähkösuunnittelijaksi valitaan JSL-Yhtiöt Oy. 74 Ruskaretken vastuuhenkilö Diakoniatyö järjestää ruskaretken Lappiin Tunturihotelli Vuontispirtille 22. 30.8.2015 Retki on vahvistetun toimintasuunnitelman mukainen. Retkelle on lähdössä 20 osallistujaa, vapaaehtoinen vetäjä, linja-autonkuljettaja sekä viranhaltijana diakoniatyöntekijä Ritva Viitala. Viranhaltijan majoituksen ja ruokailujen kustannuksiin on varauduttu diakoniatyön talousarviossa. Ohjelma- ja turvallisuusvastuullisen retken johtajan määrääminen on välttämätöntä retkelle laadittavan turvallisuussuunnitelman vuoksi. Myös ns. johtajalisän maksaminen edellyttää vastuuhenkilön määräämistä. Voimassa olevan Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimus, 61 sisältää määräykset leirin johtajan palkkiosta/johtajalisästä. Tämän mukaan viranhaltijalle, joka on määrätty ohjelmaja turvallisuusvastuussa olevaksi leirin johtajaksi, maksetaan johtajalisänä 18,07 euroa jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta. Edellytyksenä on lisäksi, että leirille osallistuvien lukumäärä on vähintään 18 henkilöä. Erityisestä syystä johtajalisää voidaan maksaa, jos leirille osallistuvien lukumäärä on vähintään 10 henkilöä. Erityisenä syynä maksaa johtajalisää osallistujamäärän alittaessa 18 henkilöä voidaan pitää mm. erityisryhmille järjestettävää leiriä, jonka johtaminen on olennaisesti vaativampaa kuin seurakunnan muiden leirien vetäminen. Lukumäärään ei lasketa leirillä järjestelyihin osallistuvia viranhaltijoita, työntekijöitä tai muita leirille palkattuja tai palkkiotoimisia ohjaajia. Johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi viranhaltija. Jollei ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaa leirin johtajaa ole määrätty, johtajalisää ei makseta. Enintään 12 tuntia kestävältä leiriltä johtajalisää ei makseta. Johtajalisää maksetaan myös seurakunnan järjestämältä retkeltä, jos lisän maksamisen edellytykset muutoin täyttyvät. ESITYS (vs. khra):
Kirkkoneuvosto määrää diakoniatyöntekijä Ritva Viitalan Tunturihotelli Vuontispirtille 22. 30.8.2015 järjestettävän Ruskaretken ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaksi johtajaksi. 75 Syksyn 2015 lasten ja nuorten leirien vastuujohtajat Syksyn 2015 aikana järjestetään oheisessa liitteessä mainitut lasten- ja isoskoulutusleirit. Liitteessä on nimetty kullekin leirille vastuujohtaja. Ohjelma- ja turvallisuusvastuullisen leirin johtajan määrääminen on välttämätöntä kullekin leirille ja retkelle laadittavan turvallisuussuunnitelman vuoksi. Myös ns. johtajalisän maksaminen edellyttää vastuuhenkilön määräämistä. Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa oleva leirin johtaja voi poistua leirialueelta vain poikkeustapauksissa esim. hätätapauksessa tai koko ryhmän mukana retkitilanteessa. Henkilökohtaisista syistä vastuujohtaja voi poistua leirialueelta vain virkaehtosopimuksen erikseen määrittelemissä tilanteissa, jolloin myös ohjelma- ja turvallisuusvastuu siirtyy kirkkoherran päätöksellä toiselle viranhaltijalle. LIITE NO 3. Voimassa olevan Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimus, 61 sisältää määräykset leirin johtajan palkkiosta/johtajalisästä. Tämän mukaan viranhaltijalle, joka on määrätty ohjelmaja turvallisuusvastuussa olevaksi leirin johtajaksi, maksetaan johtajalisänä 18,07 euroa jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta. Edellytyksenä on lisäksi, että leirille osallistuvien lukumäärä on vähintään 18 henkilöä. Erityisestä syystä johtajalisää voidaan maksaa, jos leirille osallistuvien lukumäärä on vähintään 10 henkilöä. Erityisenä syynä maksaa johtajalisää osallistujamäärän alittaessa 18 henkilöä voidaan pitää mm. erityisryhmille järjestettävää leiriä, jonka johtaminen on olennaisesti vaativampaa kuin seurakunnan muiden leirien vetäminen. Lukumäärään ei lasketa leirillä järjestelyihin osallistuvia viranhaltijoita, työntekijöitä tai muita leirille palkattuja tai palkkiotoimisia ohjaajia. Johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi viranhaltija. Jollei ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaa leirin johtajaa ole määrätty, johtajalisää ei makseta. Enintään 12 tuntia kestävältä leiriltä johtajalisää ei makseta. Johtajalisää maksetaan myös seurakunnan järjestämältä retkeltä, jos lisän maksamisen edellytykset muutoin täyttyvät. ESITYS (vs.khra): Kirkkoneuvosto määrää syksyn 2015 lasten- ja isoskoulutusleirien oheisen liitteen mukaiset ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevat johtajat. 76 Henkilöstöasia. 77 Kirkkovaltuuston 18.05.2015 päätösten tarkistaminen ja toimeenpano Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 18.05.2015 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimenpanot:
78 Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet ja laadintaohjeet vuosille 2016-2018 Maksuunpanotilityksessä vuodelta 2013 Hattulan seurakunnan maksuunpantujen kirkollisverojen määrä oli kasvanut edellisestä vuodesta 1,9 % (31.947 ). Vuodesta 2003 vuoteen 2013 maksuunpannut kirkollisverot ovat kasvaneet 39,6 % (465.716 ) eli keskimäärin 4,0 % (46.572 ) vuodessa. Maksuunpantujen yhteisöverojen osuus vuodesta 1998 vuoteen 2013 on vaihdellut 158.543-24.711 euron välillä ja jako-osuus 1,63-3,36 %. Maksuunpanotilityksessä vuodelta 2013 yhteisöverotulot ovat laskeneet 0,1 % (123 ) verrattuna edelliseen vuoteen. Verotilitykset vuonna 2014 1,757 milj., eli 2,9 % (52.121 ) pienemmät kuin vuonna 2013. Vuodesta 2004 vuoteen 2014 verotilitykset ovat kasvaneet 36,5 % (394.546 ) eli keskimäärin 3,6 % (48.932 ) vuodessa. Tänä vuonna verotilitykset heinäkuun loppuun mennessä ovat 1.181.387 eli 1,0 % (12.007 ) pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden 2016 alusta luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta seurakunnalle korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj. eurolla. Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain korvausta seurakunnille (107 mil. /vuosi). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Korvauksesta 2 milj. euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Korvauksesta 5 milj. euroa käytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla perusmaksulla, jonka suuruus on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Kun valtion korvauksen jakaminen toteutetaan edellä kuvatulla tavalla, perusmaksu on mahdollista alentaa vuodesta 2016 alkaen. Tavoitetasona voidaan pitää n. 7,5 %:n perusmaksua. Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta eläkerahastomaksua. Vuonna 2015 maksun suuruus on 1,2 % vuoden 2013 kirkollisverosta ja vuonna 2016 maksu 4 %. Eläkerahaston sääntöjen mukaan rahaston varoja käytetään sitten, kun Hattulan seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä päättää kirkkovaltuusto. Eläkerahastossa on varoja 787.523,90. Vuodesta 2013 lukien päätettiin tulouttaa eläkerahastosta kirkollisveroperusteista eläkemaksua vastaava summa, jonka suuruus on ollut vuosittain vajaat 20.000. Vuonna 2016 vastaava eläkemaksu on 66.000. Lisäksi vuodesta 2015 lukien päätettiin tulouttaa eläkerahastosta 65.000 tasapainottamaan taloutta summalla, joka vastaa noin 0,05 veroprosentin tuottoa. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen kirkon virka- ja työehtosopimus on hyväksytty ja se on voimassa 01.04.2014-31.01.2017. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän uudistamiseksi käynnistettiin kokeilu, joka alkoi 01.08.2014 ja kestää 31.01.2017. Kirkkoherranviran palkkaus perustuu K-hinnoitteluryhmän ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran palkkaus J-hinnoitteluryhmän asteikkoon. Palkkojen siirtämisestä 01.08.2014 lukien uuden järjestelmän piiriin huolehtivat seurakunnat. Vuonna 2016 sovitaan erikseen sopimuskorotuksista ja ne kohdennetaan ensisijaisesti paikallisena
järjestelyeränä harkinnanvaraisen palkanosaan. Palkkojen sivukulujen muutoksista ei tällä hetkellä ole tietoa. Vuonna 2014 henkilöstökulut olivat 1,183 milj. ja niiden osuus verotuloista oli 67,3 % ja toimintakuluista 69,5 %. Työnantajan eläkemaksu vuonna 2016 on 24 %, kun se vuonna 2015 oli 28 %. Käyttöomaisuuden poistot kaksinkertaistuvat, kun virastotalon ja seurakuntatalon korjaustyö valmistuu. Vuonna 2014 poistot olivat 104.300. Vuonna 2015 poistot korjaustyön suunnittelukustannuksista on 3.000 ja ensi vuonna 103.000 korjaustyön kustannuksista. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 % ja 1,4 % vuonna 2016. Inflaatio hiukan kiihtyy, mutta edelleen pysytään vain noin prosentin tuntumassa. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyysasteeksi kuluvana vuonna arvioidaan 9,3 % ja ensi vuonna 9,0 %. Nimellisten ansioiden arvioidaan kasvavan 1,1 % vuosina 2015 ja 2016 ansiotasoindeksillä mitattuna. Maltillisen ansioiden nousun oletetaan jatkuvan vuonna 2017 ja ansiotason kasvavan 1,2 %. Puunmyyntituloja ei ensi vuonna ole, korkotuottoja 19.000. Maksutuottoja korotetaan inflaationnousua vastaavasti. Tänä vuonna verotulot alenevat viime vuodesta. Seurakunnan jäsenmäärä väheni sadalla hengellä viime ja edellisenä vuonna ja eroajien määrä kasvaa edelleen. Vuosina 2017 ja 2018 talouden odotetaan kääntyvän kasvuun. Vielä ei ole tietoa, tullaanko valtion tulo- ja menoarvion kehysriihessä tekemään päätöksiä, joilla on vaikutuksia verotulopohjaan. Vuonna 2014 tilinpäätöksessä varattiin 120.000 euron määräraha yksiön ostoa varten. Laskelmassa on huomioitu, että yksiön ostosta luovutaan ja varaus puretaan tuloslaskelmaan. Edellisten vuosien yli/alijäämätilillä on varoja 402.340. Ohessa on laskelma, jonka mukaan talousarvio on tasapainossa kolmen seuraavan vuoden aikana. LIITE NO 4. Kirkkoneuvosto antaa ohjeet talousarvion laatimiseksi vuosille 2016-2018. Talousarvion käyttötalouden nettomeno, ilman vakinaisen henkilöstön palkkakuluja sivukuluineen, ei saa nousta verrattuna vuoden 2014 toteutuneeseen käyttötalouden nettomenoon. Myöskään vuosien 2017-2018 käyttötalouden nettomenot eivät saa nousta verrattuna edellisten vuosien käyttötalouden nettomenoihin. Tehtäväalueittain nettomenojen muutokset voivat vaihdella. Seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston osalta nettomenojen muutokset hyväksyy kirkkoherra ja tukitoimien osalta talouspäällikkö. Laskelma perustuu 1,25 prosentin kirkollisveroon ja sisältää 131.000 euron siirron eläkerahastosta. Talousarvioesitystä tarkennetaan suunnitelmavuosien 2017-2018 osalta seuraavan kolmivuotissuunnitelman yhteydessä, kun on tiedossa vuoden 2015 tilinpäätös. Talouspäällikkö antaa tarkemmat ohjeet talousarvion laatimiseksi ja laadinta-aikataulusta siten, että talousarvio valmistuu kirkkojärjestyksessä määrätyssä aikataulussa. 79 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 80 Ilmoitusasiat
1. Talousasia. 2. Talousasia. 3. Hiippakunnallinen videofoorumi luottamushenkilöille ja työntekijöille: Rakennemuutostyöskentelyn linjat ja tavoitteet 10.09.2015 klo 17.30-20.00, paikka Parolan seurakuntatalo. 4. Kesäkuussa jumalanpalvelusavustajien perehdyttämiseen osallistujat. LIITE NO 5. 5. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 12.09.2015 Pappilanniemen kurssikeskuksessa. LIITE NO 6. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 81 Valitusosoitus Annettiin valitusosoitus. Virsi 548