OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 1 Yhtymävaltuusto Kokousaika 30.05.2018 klo 09:00 Kokouspaikka Scandic Oulu, Saaristonkatu 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Katsaus valmisteluasteen asioihin 5 4 Hallintosäännön muutos 6 5 Tilivelvolliset 8 6 Tilinpäätös 2017 10 7 Vuoden 2017 arviointikertomus 14 8 Oulunkaaren toiminnan ja talouden osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu 15 2018 9 Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat 16 JOUKO ROIVAINEN Jouko Roivainen Puheenjohtaja
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Roivainen Jouko puheenjohtaja/vaala Soini Pentti 1. varapj./ii Vakkala Lauri 2. varapj./simo Alaraasakka Aili-Marja jäsen/ii Kivelä Tauno jäsen/ii Koivisto Mika jäsen/ii Mäenpää Sanna jäsen/ii Turtinen Maire jäsen/ii Valaja Sanna jäsen/ii Hyttinen Veikko jäsen/pudasjärvi Kälkäjä Mari jäsen/pudasjärvi Oinas-Panuma Eero jäsen/pudasjärvi Pohjanvesi Tapio jäsen/pudasjärvi Riekki Vesa jäsen/pudasjärvi Törmänen Anni-Inkeri jäsen/pudasjärvi Veivo Sointu jäsen/pudasjärvi Kumpuniemi Elina jäsen/simo Lämsä Seppo jäsen/simo Rissanen Maritta jäsen/simo Simoska Raimo jäsen/simo Huuhtanen Minna jäsen/utajärvi Juntunen Risto jäsen/utajärvi Moilanen Ahti jäsen/utajärvi Räisänen Pentti jäsen/utajärvi Tuovinen Reetta jäsen/utajärvi Kilpeläinen Auvo jäsen/vaala Kymäläinen Paula jäsen/vaala Leinonen Jenna jäsen/vaala Välinen Pekka jäsen/vaala Pimperi-Koivisto Leena kuntayhtymän johtaja Torvinen Juha hallinto- ja henkilöstöjohtaja Ojala Marko tietohallintopäällikkö Piri Jouni hankintapäällikkö Pöykiö Hannele vs. vanhuspalvelujohtaja Salmela Mirva perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Saukkonen Tuula ylilääkäri Vuorinen Anu kehitys- ja resurssijohtaja Vähäkuopus Matti vs. terveyspalvelujohtaja Väisänen Ritva palvelupäällikkö
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille ja yhtymähallitukselle vä hintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 23.5.2018 kullekin val tuute tulle ja yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntiin ilmoitustauluille laitettavaksi. Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtajan on todettava, onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on paikalla.
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymävaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tar kastamaan tämän kokouksen pöy tä kir jan ja määrää heidät samalla tämän ko kouksen ääntenlaskijoiksi.
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 5 3 Katsaus valmisteluasteen asioihin Kuntayhtymän johtaja informoi yhtymävaltuustoa valmistelussa olevista se kä muis ta kin kuntayhtymään ja kuntayhtymän toimintaan vaikuttavista asioista. Sa mas sa yh tey dessä on mah dol lisuus käydä keskustelua ko. katsauksen pohjalta ja eväs tää val miste lu työtä. Kat sauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulko puoli sia asian tuntijoita ja muita sidosryhmiä. * Sote- ja maakuntauudistus
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 6 Yhtymähallitus 34 28.02.2018 Yhtymähallitus 41 28.03.2018 4 Hallintosäännön muutos 27/00.01.01.00/2018 YhtHall 34 28.2.2018 Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, puh. 050 388 1830 Oulunkaaren kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 16.12.2015 ( 28). Kuntalakiuudistus (410/2015) on tullut voimaan 1.4.2016, mutta sitä on sovellettu suu relta osin vasta 1.6.2017. Uuden kuntalain 1.6.2017 voimaan tulleet säännökset edellyttävät uu den hallintosäännön laatimista. Kuntalain lähtökohtana kaikki johtosäännöllä mää rät tävät asiat kootaan hallintosääntöön, eikä muita erillisiä johtosääntöjä tarvita. Uudessa kuntalaissa korostetaan hallintosäännön ohella muita kunnan toiminnan kes keisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia, talousarvio ja -suunnitelma. Oulunkaaren kuntayhtymässä voimassa oleva erillinen valtuuston työjärjestys kumotaan uu den hallintosäännön tullessa voimaan. Kuntaliitto on antanut oman hallintosääntömallin, joka on laadittu 1.6.2017 voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta. Oulunkaaren kuntayhtymän uusi hallintosääntö on laadittu so vel tu vin osin kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta. Hallintosääntö on esityslistan liitteenä. Tehdyt muutokset ja lisäykset on merkitty pu naisel la ja poistot yliviivauksilla. Esitys (kyj): Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että 1) valtuusto hyväksyy hallintosäännön liitteen mukaisena tulemaan voimaan 1.6.2018; se kä 2) valtuuston työjärjestys kumotaan hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2018. Yhtymähallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. YhtHall 41 28.3.2018 Hallintosääntö on esityslistan liitteenä. Tehdyt muutokset ja lisäykset on merkitty punaisella ja poistot yliviivauksilla. Esitys (kyj): Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että 1) valtuusto hyväksyy hallintosäännön liitteen mukaisena tulemaan voimaan 1.6.2018, sekä
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 7 Yhtymähallitus 34 28.02.2018 Yhtymähallitus 41 28.03.2018 2) valtuuston työjärjestys kumotaan hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2018. Hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 13.18-13.30. Hallintosääntö liitteenä.
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 8 Yhtymähallitus 8 24.01.2018 5 Tilivelvolliset 12/02.02.00/2018 YhtHall 8 24.1.2018 Valmistelija: hallinto- henkilöstöjohtaja ja Juha Torvinen, puh. 050 388 1830 Kuntalaissa 125 :ssä on määritelty tilintarkastuskertomus ja sen käsittely: "Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus." Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat: - kunnallisen toimielimen jäsenet - asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat 125 :ssä tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Kuntalain 30 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat/valiokunnat ja johtokunnat, niiden jaostot, sekä toimikunnat. Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tällaisen tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle. Esitys (kyj): Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilivelvollisiksi nimetään seuraavat: yhtymähallituksen jäsenet palvelutuotantolautakunnan jäsenet kuntayhtymän johtaja hallinto- ja henkilöstöjohtaja ylilääkäri perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja terveyspalvelujohtaja vanhuspalvelujohtaja hoitotyön päällikkö kehitys- ja resurssijohtaja vastaava lääkäri (Pudasjärvi, Simo, Utajärvi-Vaala) johtava hammaslääkäri vastaava hammaslääkäri (Ii-Simo, Utajärvi-Vaala) perhepalveluiden palveluesimies (Ii-Simo, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava neuvolapalvelujen esimies vastaanoton palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi-Vaala) seudullinen kuntoutuksen palveluesimies
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 9 Yhtymähallitus 8 24.01.2018 seudullinen mielenterveystyön palveluesimies osastohoidon osastonhoitaja (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala) osastohoidon ja tehostetun palveluasumisen palveluesimies (Simo) asumispalvelujen palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) hoivakodin vastaava hoitaja (Ii, Pudasjärvi) seudullinen vastaava ohjaaja/työ- ja päivätoimintapalvelut kotihoidon palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) kotihoidon ja asumispalvelujen palveluesimies (Simo) tietohallintopäällikkö taloussihteeri-controller hankintapäällikkö seudullinen yritysasiamies projektipäälliköt Hyväksyttiin.
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 10 Yhtymähallitus 31 28.02.2018 Tarkastuslautakunta 16 21.05.2018 6 Tilinpäätös 2017 28/02.06.01.03/2018 YhtHall 31 28.2.2018 Johtotiimi 21.2.2018 Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen puh. 050 388 1830 Kuntalain 113 :n mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. 115 :n mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on seuraava:
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 11 Yhtymähallitus 31 28.02.2018 Tarkastuslautakunta 16 21.05.2018
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 12 Yhtymähallitus 31 28.02.2018 Tarkastuslautakunta 16 21.05.2018 Vuoden 2017 tilikauden tuloksen jakautuminen jäsenkunnille: Asukkaat Vuoden 2017 Ennakot lopulliset osuudet Kunta 1.1.201 7 % Ylijäämä Ii 9 628 35,86 274 250,93 323 906,00 49 655,07 Pudasjärvi 8 187 30,49 233 204,44 276 777,00 43 572,56 Simo 3 170 11,81 81 397,24 93 556,00 12 158,76 Utajärvi 2 824 10,52 80 440,86 95 901,00 15 460,14 Vaala 3 040 11,32 78 347,63 91 395,00 13 047,37 Yhteensä 26 849 100,0 0 747 641,10 881 535,00 133 893,90 Esitys (kyj): Yhtymähallitukselle esitetään, että se 1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2017 laaditun tilinpäätöksen sekä 2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 syntynyt ylijäämä kirjataan työn vaativuuden arvioinnin mukaista palkkojen harmonisointia varten kunnittain asukasluvun suhteessa talousarvioon 2018. Kun tarkka palkkojen harmonisoinnin kustannusjako on selvillä, vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. 3. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden mukaiset konsernitilinpäätöksiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Hyväksyttiin. Yhtymähallitus 28.2.2018 Tilinpäätösmateriaali liitteenä. Esitys (kyj):
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 13 Yhtymähallitus 31 28.02.2018 Tarkastuslautakunta 16 21.05.2018 Yhtymähallitus 1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2017 laaditun tilinpäätöksen sekä 2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 syntynyt ylijäämä kirjataan työn vaativuuden arvioinnin mukaista palkkojen harmonisointia varten kunnittain asukasluvun suhteessa talousarvioon 2018. Kun tarkka palkkojen harmonisoinnin kustannusjako on selvillä, vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. 3. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden mukaiset konsernitilinpäätöksiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Hyväksyttiin. Tarkltk 16 21.5.2018 Tilinpäätös 2017 on toimitettu tarkastuslautakunnalle 7.3.2018. Tilintarkastajan tarkastuskertomus jaetaan lautakunnalle viimeistään kokouksessa. Esitys (pj): Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväaluiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017. Hyväksyttiin. Liitteenä tilinpäätös 2017 ja tilintarkastuskertomus.
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 14 Tarkastuslautakunta 10 16.03.2018 Tarkastuslautakunta 13 20.04.2018 Tarkastuslautakunta 17 21.05.2018 7 Vuoden 2017 arviointikertomus 42/00.01.02.00/2018 Tarkltk 10 16.3.2018 Esitys (pj): Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan. Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa. Tarkltk 13 20.4.2018 Esitys (pj): Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa. Jatketaan arviointikertomuksen laatimista. Arviointikertomus hyväksytään ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Tarkltk 17 21.5.2018 Arviontikertomus liitteenä. Esitys (pj): Tarkastuslautakunta 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen 2. Lisäksi tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle Hyväksyttiin. Liitteenä arviointikertomus vuodelta 2018.
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 15 Yhtymähallitus 55 23.05.2018 8 Oulunkaaren toiminnan ja talouden osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu 2018 12/02.02.00/2018 YhtHall 55 23.5.2018 Valmistelija: kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, anu.vuorinen@oulunkaari.com, puh. 044 365 5473 Järjestämissopimusten ja talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla ta lous tiedot teil la sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella, jo ka sisältää seuraavat kokonaisuudet: - Laajennettu taloustiedote (kuukausittainen taloustiedote täydennettynä sai ra us pois saolo tie doil la ja palvelujohtajien kommenteilla) - Liikennevaloraportit (järjestämissopimusten seuranta kunnittain) - Horisontti (resurssien käyttö, palvelutakuut, peittävyydet jne.) Osavuosikatsaukset on jaksotettu seuraavasti: - Tammi-huhtikuu 2018, raportointi toukokuussa - Touko-elokuu 2018, raportointi syyskuussa - Syys-joulukuu 2018, raportointi tilinpäätöksen yhteydessä helmikuussa Osavuosikatsauksen aineisto lisätään verkkopalveluun kokoukseen mennessä. Esitys (kyj): Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Osavuosikatsauksen aineisto liitteenä.
OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 16 9 Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat