NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Torstai 19.9.2019 klo 17.45-17.55 Nokian Kerhola Lehteriluokka, Souranderintie 13 KN 55 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 KN 58 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 59 KIRKKOVALTUUSTON 12.6.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3 KN 60 SIJOITUSPOLITIIKKA 4 KN 61 ILMOITUSASIAT 6 KN 62 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 7 Puheenjohtaja Lauri Salminen
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 2 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 19.9.2019 klo 17.45-17.55 Paikka Nokian Kerhola, Lehteriluokka, Souranderintie 13 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Salminen Lauri Aaltonen Auli Hautakoski Kaija Järvinen Jussi Morikka Aki Nieminen Jorma Nokso-Koivisto Outi Pihlajamaa Pirkko Välimäki Olli puheenjohtaja poissa Muut osallistujat Kiiskinen Tuija, kirkkovaltuuston pj Ruusukallio Ulla, kirkkovaltuuston varapj, poissa Pispa Heli, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAURI SALMINEN Lauri Salminen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla 25.9.2019 HELI PISPA Heli Pispa Allekirjoitukset OUTI NOKSO-KOIVISTO Outi Nokso-Koivisto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa 1.10.2019-14.10.2019 Todistaa LAURI SALMINEN Lauri Salminen OLLI VÄLIMÄKI Olli Välimäki
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 3 (7) KN 55 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. KN 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 11.9.2019. Todetaan läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KN 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Nokso-Koivisto ja Olli Välimäki. KN 58 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys. KN 59 KIRKKOVALTUUSTON 12.6.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n 3) kohdan mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti muun muassa valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ja huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Talousjohtajan ehdotus - Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston 12.6.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja todetaan päätösten lainmukaisuus. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 4 (7) KN 60 SIJOITUSPOLITIIKKA Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja omaisuuden hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. (KL 15:4). Nokian seurakunnan sijoituspolitiikka on hyväksytty KN 15.6.2015 57. Sijoituspolitiikan ajantasaisuutta on hyvä tarkastella säännöllisesti ja ottaa huomioon toiminta- ja sijoitusympäristössä tapahtuneet muutokset sekä sijoitusomaisuuden allokaation muutokset lähtötilanteeseen verrattuna. Omaisuuden tuottotasoa on mahdollista parantaa kehittämällä ja uudistamalla sijoitustoiminnan toimintatapoja. Sijoituspolitiikan päivittäminen on tästä syystä tarkoituksenmukaista ja ajankohtaista. Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Nokian seurakunnassa talousjohtaja päättää seurakunnan rahastojen ja muiden varojen hoidosta, säilytyksestä ja sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa (Kirkkoneuvoston ohjesääntö, Viranhaltijoiden ratkaisuvalta KV 14.5.2014 12). Taloustoimiston johtosäännön mukaan talousjohtajan tehtävänä on mm. vastata seurakunnan arvopapereista, lainoista ja sijoituksista sekä huolehtia, että kassavarat sijoitetaan seurakunnan edun mukaisesti (Taloustoimiston johtosääntö, KV 14.5.2014 23). Nokian seurakunta toimii julkisilla varoilla ja on näin ollen velvollinen sijoitustoiminnallaan turvaamaan varallisuutensa tulevaisuudessa. Varat on sijoitettava tuottavasti, turvaavasti ja hyvin hajautetusti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on vähintään sijoitusten reaaliarvon säilyminen. Lyhyellä aikavälillä pyritään mahdollisimman tasaiseen positiiviseen tuottoon. Talousjohtaja valmistelee kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ohjeen sijoitustoiminnan hoitamiseksi ( sijoituspolitiikka ). Ohjeessa määritellään seurakunnan sijoitusstrategia, varainhoidon tavoitteet, riski ja riskin hajautus, varainhoidon periaatteet, vastuunjako ja raportointi. Seurakunnan edun mukainen sijoitustoiminnan hoitaminen ja tuotto-odotusten täyttyminen edellyttävät seurakunnalta suunnitelmallista ja ennakoitavissa olevaa toimintaa ja päätöksentekoa.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 5 (7) Kokouskutsun yhteydessä kirkkoneuvoston jäsenille toimitettiin tutustumista varten vuonna 2015 hyväksytty sijoituspolitiikka. 19.9.2019 ennen kokousta pidettävässä sijoituskatsauksessa Nokian seurakunnan salkunhoitaja kertoi katsauksen seurakunnan sijoituksista ja sijoitusmarkkinoiden tilanteesta sekä mahdollisuuksista päivittää seurakunnan sijoitussuunnitelmaa. Päivitystarpeet kohdistuvat lähinnä käytettäviin sijoitusinstrumentteihin, omaisuuden perusallokaatioon ja allokaation vaihteluväleihin. Sijoituspolitiikka 19.9.2019 (liite 1) jaettiin osallistujille sijoituskatsauksen yhteydessä ennen kokousta. Kirkkoneuvosto kuuli salkunhoitajan katsauksen ja keskusteli talousjohtajan ehdottamista muutoksista sijoituspolitiikkaan. Sijoituspolitiikkaan toivottiin tarkennuksia, minkä johdosta talousjohtaja muutti ehdotustaan. Liite 1 Nokian seurakunnan sijoituspolitiikka 19.9.2019 Talousjohtajan ehdotus - Sijoituspolitiikka palautetaan valmisteluun. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 6 (7) KN 61 ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2019 - ke 25.9.2019 klo 15:00, Toimistotalon kokoushuone. Budjetti I - ke 30.10.2019 klo 15:00, Toimistotalon kokoushuone. Budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2019 - ke 23.10.2019 klo 17:00, kokouksen jälkeen seminaari luottamushenkilöille, Urhattu - ke 13.11.2019 klo 18:00. Budjetti 2020 - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 21.9.2019 Tampereella - Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26 Purkulupa Seurakuntakeskukselle - Kaupunki on myöntänyt purkuluvan 5.8.2019. Purkamislupa on voimassa 3 vuotta. Purkulupahakemus Maurin seurakuntatalolle - Kaupunki on hylännyt purkulupahakemuksen 26.8.2019. Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2019 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2019 Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: http://sakasti/evl.fi Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 7 (7) KN 62 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen.