LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97 Marjut Kallioinen Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen, 90-97 Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Raili Saarenmaa Maarit Wahl Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 valinta 87 Siivooja Marja Laurilan siirtyminen eläkkeelle 88 Sampo-tilin lakkauttaminen 89 Tarkastuslautakunnan kokous 7.9.2004 90 Ruokalanhoitaja Liisa Paasion siirtyminen eläkkeelle 91 Tammelan toimipisteen ruokahuollon järjestäminen 1.1.2005 lukien 92 C-rakennuksen muutostyöhanke 93 Työterveyshuoltopalveluiden hankinta 94 Päätökset ja kirjelmät 95 Logal-projektin hakeminen 96 Hallintosäännön muutosehdotus 97 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n ostotarjouksen hyväksyminen Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Hallitus 85 26.10.2004 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 85 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _
Hallitus 86 26.10.2004 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 86 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 08.11.2004. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Arja Perälä ja Raili Saarenmaa. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Kallioinen ja Maarit Wahl. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 01.11.2004 virka-aikana. _
Hallitus 87 26.10.2004 4 SIIVOOJA MARJA LAURILAN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE _
Hallitus 88 26.10.2004 5 SAMPO-TILIN LAKKAUTTAMINEN Yh 88 Kuntayhtymän rahaliikenne ohjattiin v. 2001 Op-tilille no 502502-224095, joka liitettiin Forssan kaupungin konsernitilipalveluun. Silloinen ps-tili ja nykyinen Sampo-tili no 800015-582573 jätettiin tuossa vaiheessa valtion maksuliikenteen varalta vielä lakkauttamatta. Nyt on jo varmistunut, että ko. tiliä ei enää lainkaan tarvita ja sen säilyttämisestä aiheutuu vain palvelumaksukuluja Joht.reht.: Lakkautetaan Sampo-tili no 800015-582573. Todetaan, että hallintosäännön 9. luvun 2 :n nojalla talouspäällikkö voi allekirjoittaa lakkauttamiseen liittyvät asiakirjat. Hyväksyttiin. _
Hallitus 89 26.10.2004 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 7.9.2004 Yh 89 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on saatettava hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 7.9.2004 on lähetetty kokouskutsun mukana. Jo v. 2003 sovittiin, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjoja ei automaattisesti laiteta kokouskutsun ja pöytäkirjan liitteeksi. Pöytäkirjat ovat varsin laajoja ja sisältävät paljon asiaa. Ne laitetaan kokouskutsun liitteeksi, mikäli niissä esitetään selkeitä toimenpide-ehdotuksia. Mikäli vasta yhtymä-hallituksen kokouksessa todetaan asioita, joista halutaan keskustella ja tehdä toimenpideehdotuksia, tarkastuslautakunnan pöytäkirja laitetaan kokouspöytäkirjan liitteeksi. Tarkastuslautakunta suoritti 7.9.2004 FAI:n tukipalvelujen arvioinnin. Tarkastuslautakunta kokoontuu 17.11.2004 (aikuiskoulutus ja ky:n hinnoitteluperusteet), 17.1.2005 (kuraattoritoiminta) ja 7.4.2005 (loppuarviointikokous). Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. _
Hallitus 90 26.10.2004 7 RUOKALANHOITAJA LIISA PAASION SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE _
Hallitus 91 26.10.2004 8 1 TAMMELAN TOIMIPISTEEN RUOKAHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2005 LUKIEN Yh 91 Tammelan toimipisteen päätoiminen ruokalanhoitaja Liisa Paasio on jäämässä vanhuuseläkkeelle ja toimipisteen keittiöön tarvitaan siksi uusi työntekijä 1.1.2005 lukien. Ennen v. 2002 tehtyä peruskorjausta neuvoteltiin ruoanvalmistuskeittiön muuttamisesta jakelukeittiöksi ja lopulta päädyttiin siihen, että keittiö peruskorjataan ruoanvalmistuskeittiöksi, mutta peruskorjausratkaisuissa otetaan huomioon, että myöhemmin myös jakelukeittiövaihtoehto on mahdollinen. Tammelan toimipisteen keittiö on suhteellisen pieni ruoanvalmistuskeittiö, jonka asiakasmäärä todennäköisemmin laskee kuin pysyy samana. Vakituisen työntekijän siirtyessä eläkkeelle on nyt mahdollista tehdä pidemmän aikavälin ratkaisu. Sen vuoksi kokouksessa 21.9.2004 esitettiin hyväksyttäväksi vaihtoehtoa, jossa ruoka toimitetaan Forssan kaupungin keskuskeittiöltä. Kokouksen kuluessa tuli esille uusi vaihtoehto Tammelan yksikön ruokapalvelujen uudeleen järjestämiseksi: ruokahuollon järjestäminen yhdessä Tammelan kunnan päiväkodin keittiön kanssa. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Tammelan sosiaalitoimen edustajien kanssa on asiaa selvitelty 22.9.2004 ja 6.10.2004. Neuvottelumuistiot esitellään kokouksessa. Neuvottelujen pohjalta on laadittu liitteenä oleva ehdotus ruoan toimitussopimukseksi, joka ehdotetussa muodossa olisi FAI:n kannalta toiminnallisesti ja taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Valmistuskeittiö säilyisi Tammelan toimipisteessä, mutta siirtyisi Tammelan kunnan ylläpitämäksi 1.1.2005 lukien. Neuvotteluja on käyty myös Forssan kaupungin keskuskeittiön kanssa. Tarjouksen 1.10.2004 mukaan ateriahinta olisi 2,20:n sijaan 2,00 euroa. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ruoantoimitussopimus ja jatketaan asian valmistelua sen pohjalta. Hyväksyttiin. Merkittiin, että yhteisöjääviyden perusteella Raili Saarenmaa ja Harri Kaunisto poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. _
Hallitus 92 26.10.2004 9 2 C-RAKENNUKSEN MUUTOSTYÖHANKE Yh 92 C-rakennuksen muutostyöhankkeeseen on varauduttu vuoden 2005 investointiohjelmaehdotuksessa. Suunnittelutyö on vielä osaksi kesken. Hanke on tarkoitus toteuttaa oppilaitoksen loma-aikana kesällä 2005. Muutostyöhanke koskee ravitsemis- ja talousalan C-rakennuksen II kerroksen tiloja mm. seuraavasti: opetuskeittiöiden (opk1 ja opk2) massalattioiden peruskorjaus (yht. 254 m²) varaudutaan harjoitusravintolatoiminnan siirtämiseen Wahreninkadulta Saksankadulle elokuussa 2005 siten, että toisen opetuskeittiön (opk 2) koneiden, laitteiden ja kaluston sijoittelu muutetaan ravintolan keittiötä vastaavaksi. Henkilöstöruokalan väliseiniä poistetaan ja henkilöstöruokala muutetaan harjoitusravintolaksi. Toisen ruokasalin (opk2) ja opettajainhuoneen välinen seinä poistetaan ja tilasta muodostetaan harjoitusravintolan kabinetti (yht. 51 m²). Kulku harjoitusravintolaan (jonka yhteydestä jatkossa opetusmyymälätuotteiden myynti) tapahtuisi B-portaan kautta, kun taas kulku opiskelijaruokailuun tapahtuisi A-portaan kautta myös toisen opetuskeittiön (opk1) ja sen ruokasalin välinen seinä poistettaisiin, jolloin sinnekin saataisiin suurempi ruokasali eräitä tarpeettomia varastojen ja eteisen väliseiniä poistetaan, mutta toisaalta paloturvallisuusmääräysten vuoksi on B-portaan käytävälle rakennettava yksi palo-ovellinen seinä lisää. Liitteenä on muutostyöhankkeen osalta harjoitusravintolaosaa koskeva pohjakuva. Koko muutostyöhanke esitellään lähemmin kokouksessa. Keskeistä on opetuskeittiöiden massalattioiden korjaus ja varautuminen harjoitusravintolatoiminnan aloittamiseen Saksankadulla. Käytettävissä olevien opiskelija- ym. resurssien vuoksi jouduttaneen vuokrasopimus Forssan kaupungin kanssa irtisanomaan kevätlukukauden 2005 jälkeen (irtisanomisilmoitus tehtävä jo 31.12.2004 mennessä). Tarkoituksena on ajoittaa muutostyöhanketta koskevat tarjouspyynnöt siten, että tarjousten hyväksyntä voisi tapahtua yhtymähallituksen kokouksessa 14.12.2004. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. _
Hallitus 93 26.10.2004 10 3 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Yh 93 Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä on kokouksessaan 22.3.2004 päättänyt esittää yhtymähallitukselle, että vuoden 2004 aikana kilpailutettaisiin työterveydenhuolto 1.1.2005 lukien. Perusteena on esitetty mm. esiintyneet ongelmat pääsyssä työterveyshuollon kautta ultraäänitutkimukseen sekä kustannusten taso ja kasvu. Kilpailuttamalla saadaan selville työterveydenhuollon kustannusten nykyinen taso suhteessa yksityisen työterveydenhuollon järjestäjien kustannuksiin. Yhtymähallitus päätti 13.4.2004 kilpailuttaa työterveydenhuollon 1.1.2005 lukien. Työterveyshuollon palveluista on pyydetty tarjouksia yhdessä Tammelan kunnan kansa sopimuskaudelle 1.1.2005-31.12.2007 viideltä eri palvelujen tuottajalta, joista kaksi teki tarjouksen: Forssan seudun terveydenhuollon ky ja Puistolinnan Lääkärikeskus (Mediris). Tarjouspyyntö esitellään lähemmin kokouksessa. Voimassa oleva työterveydenhuollon sopimus Terveydenhuollon ky:n kanssa on 30.9.2004 irtisanottu päättymään 31.12.2004. Tarjouspyynnössä on sanottu, että tarjoushintojen tulee olla voimassa vuoden 2005, mutta kumpikaan tarjouksen tekijöistä ei tehnyt hintojen osalta sitovaa tarjousta vuodelle 2005. Kuntaliiton lakimiehen mukaan molemmat tarjoukset on sen vuoksi hylättävä ja siirryttävä suoraan hankintaan minkä tahansa palvelujen tuottajan kanssa. Liitteenä on FAI:n kustannusvertailu vuoden 2004 hinnoilla perustuen maaliskuussa 2004 toteutuneisiin käynteihin. Kustannukset eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia, koska tarjoajat käyttävät mm. erilaisia laskentaperusteita. Terveydenhuollon ky:n röntgen- ja laboratoriokustannukset ovat selvästi edullisemmat kuin Mediriksellä, kun taas muut kustannukset muodostuvat Mediriksellä edullisemmiksi. Vertailusta ei ilmene se, miten nopeasti työntekijä pääsee kummankin kautta jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Kun vertailussa ei hoitoon pääsyyn liittyviä odotusaikoja ole huomioitu, tarjoukset eivät kokonaiskustannuksiltaan oleellisesti eroa toisistaan. Johtava rehtori on yhdessä Tammelan kunnan edustajien kanssa neuvotellut tarjouksen tehneiden kanssa kesällä 2004. Terveydenhuollon ky:n edustaja on luvannut selvittää niitä ongelmia, joita FAI:n työntekijöiden tutkimuksiin odottamisajassa on ilmennyt. Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä siirtyi v. 1999 käyttämään yksityisen yrityksen työterveydenhuoltopalveluja ja saadut kokemukset ovat olleet varsin myönteiset. FAI:lla on ollut huonoja kokemuksia nimenomaan tutkimuksiin pääsyssä: kahdesti opettaja on joutunut olemaan sairauslomalla useita viikkoja odottamassa tutkimuksiin pääsyä. Työterveydenhoitotoiminnan jatkamista terveydenhuollon ky:n kanssa puoltaa eniten se, että kyseessä on peruskuntien ylläpitämä seutukunnallinen palvelu.
Johtava rehtori tekee kokouksessa päätösehdotuksen siitä, keneltä työterveyshuoltopalvelut hankitaan 1.1.2005 lukien. Joht.reht.: Hylätään molemmat työterveyspalveluista saadut tarjoukset tarjouspyyntöä vastaamattomina. Jatketaan työterveydenhuollon sopimusta Forssan seudun terveydenhuollon ky:n kanssa 1.1.2005 lukien toistaiseksi, koska kyseessä on peruskuntien ylläpitämä seutukunnallinen palvelu ja koska terveydenhuollon ky:n taholta on keskusteluissa luvattu selvittää palvelujen laatuun liittyvät epäkohdat. Hyväksyttiin. _
Hallitus 94 26.10.2004 12 4-5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 94 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-30.9.2004 on esitetty liitteenä. Forssan kaupungin tarkastuslautakunnan kirje 27.9.2004 asiana tilintarkastustoimen kilpailuttaminen 2005-2008 yhdessä seutukunnan kuntien ja kuntayhtymien kanssa Ehdotus Liesjärven vuokra-asuntojen järjestyssäännöksi on esitetty liitteenä. FAI on mukana kaupunkikonsernin sähkön hankintarenkaassa. Ostosopimuksissa v. 2003 oli maininta optiosta jatkaa sopimusta ajaksi 1.3.2005-28.2.2006. Option käytöstä on ilmoitettava ja ilmoitettu 30.9.2004 mennessä. Urjalan kunnan lausunto 13.10.2004 taloussuunnitelmaehdotuksesta 2005-2007 ja peruspääoman koron poistamisesta. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Merkittiin tiedoksi. _
Hallitus 95 26.10.2004 13 6 LOGAL-PROJEKTIN HAKEMINEN Yh 95 Auto-osaston osastonjohtaja Vesa Talikka on valmistelemassa ESR-projektihakemusta koskien logistiikan alueellista yhteistyötä (LOGAL-projekti). Projekti-aika olisi 1.2.2005-31.12.2007. Projekti koskisi Forssan, Hämeenlinnan, Riihimäen, Salon ja Uudenkaupungin koulutuskuntayhtymien logistiikkalinjoja. Projektin hallinnoijana olisi Forssan ammatti-instituutti. Lyhyt yhteenveto projektista on liitteenä. Projektin toteuttamiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu n. 300 000 euroa, josta ESR-rahoitus olisi vähintään 90 %. Oppilaitosten omarahoitusosuus olisi korkeintaan 10 %, josta FAI:n osuus 1/5. Projektihakemus on tehtävä lääninhallitukselle 31.10.2004 mennessä. Joht.reht.: Hyväksytään projektihakemuksen tekeminen, mutta ko. projektihankkeen toteuttamisen ehtona pidetään sitä, että FAI:n omarahoitusosuus on korkeintaan 2 % toteuttamiskustannuksista. Hyväksyttiin. _
Hallitus 96 26.10.2004 14 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOSEHDOTUS Yh 96 Yhtymävaltuuston esityslistalla 26.10.2004 on ehdotus hallintosäännön tarkistamiseksi ja virkasäännön kumoamiseksi. Hallintosäännön 1. luvun 1 :ään on tarpeettomasti jäämässä maininta virkasäännöstä. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että voimassa olevaa hallintosääntöä tarkistettaisiin myös siten, että säännön 1. luvun 1 :stä poistetaan maininta virkasäännöstä. Hyväksyttiin. _
Hallitus 97 26.10.2004 15 FORSSAN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS OY:N OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Yh 97 Lounais-Hämeen Mediakeskus Oy:n liiketoiminta ei ole lähtenyt liikkeelle suunnitellulla tavalla. Tämän vuoksi Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy suurimpana osakkeenomistajana tarjoutuu ostamaan kaikkien muiden osakkeenomistajien osakkeet osakkeiden nimellishintaan. Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy on 20.10.2004 tehnyt kuntayhtymälle ostotarjouksen 10 osakkeesta yhteishintaan 1 700,00 euroa ehdolla, että kaikki muut yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät omia osakkeitaan koskevan vastaavansisältöisen ostotarjouksen. Joht.reht.: Hyväksytään Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n 20.10.2004 tekemä em. ostotarjous. Hyväksyttiin. _