Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2015 Aika 5.5.2015 klo 18.30 (kahvi klo 17.00) Klo 16.30 alkaen Kastettujen puu taidekilpailun teokset nähtävillä seurakuntasalissa. Perehdyttäminen klo 17.30-18.30: Nuorisotyö, erityisnuorisotyö ja rippikoulu: kasvatuksen kappalainen, lähiesimies Johanna Hirsto. Kokous alkaa perehdyttämisen jälkeen noin klo 18.30 Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Janhunen, Panu varapuheenjohtaja Ervamaa, Katariina Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää, Pertti Järves, Kira Luukkonen, Elsa Meriläinen, Raija Peltokorpi, Mikko Repo, Simo Rostamo, Kirsi Salli, Päivi Saloheimo, Raisa Snygg, Maija Tallqvist, Tarja Nurmi, Mari sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Vuorossa ovat Raija Meriläinen ja Mikko Peltokorpi. 1
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN SIVU 1. ILMOITUSASIAT... 3 2. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET... 3 3. TALOUSKATSAUS... 3 4. NUORISOTYÖNOHJAAJA JUHA MUSTOSEN IRTISANOUTUMINEN... 5 5. NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN... 5 6. ---... 7 7. NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN TOIMITILAN TARVESELVITYS... 7 8. KOLEHTIKOHTEET 2/2014...10 9. RIPPIKOULUJEN VASTUUHENKILÖMUUTOKSET...10 10. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET...11 Espoo 28.4.2015 Puheenjohtaja Salla-Maria Viitapohja 2
1. ILMOITUSASIAT 1. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Antti Luomalle viranhoitomääräyksen 1.9.-31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on papiston työjärjestelyt ja kahden papin osittaisen hoitovapaan järjestelyt. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Merkitään tiedoksi. 2. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Kirkkoherran päätökset 98-122/2015 ovat liitteenä. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): lapsivaikutusten arviointi on tehty jokaisen päätöksen kohdalla erikseen. Merkitään tiedoksi. 3. TALOUSKATSAUS Espoon seurakuntien talous joutuu lähivuosina monien haasteiden eteen. Pitkittyneen taantuman aikana tulojen kasvu on ollut hidasta; neljässä vuodessa vain 2,5%. Samaan aikaan menot ovat kasvaneet 9%, yli 4 milj., vaikka esimerkiksi henkilöstön määrä on enemminkin laskenut kuin kasvanut. Tämän vuoksi vuosikate eli tulojen ja menojen erotus on pienentynyt pikku hiljaa. Se ei enää riitä vuosikorjauksiin ja isompiin investointeihin. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän vuoden 2014 käyttötalouden talousarvio oli yhteensä liki 50,7 miljoonaa. Tulot jäivät tavoitteesta miljoonan, mutta varoja säästyi 2,5 miljoonaa! Nämä säästöt eivät kuitenkaan olleet kaikilta osin ennakkoon suunniteltuja eivätkä pysyviä kulujen karsimisia. Vaikka investointeja oli vähän, tuloilla ei niitä pystytty kattamaan, vaan tarvittiin kassan rahaa. Tulevaisuudessa käyttömenot pitää saada selvästi alemmalle tasolle. 3
Verotulot eivät kasva juurikaan, sillä väkeä on enemmän eläkkeellä ja työttömänä kuin ennen. Väestön lisäys on 75%:sti maahanmuuttajapohjaista, siksi väestön kasvu ei näy seurakuntien määrissä. Seurakunnilla on haasteena pitää nykyiset et moniarvoisessa kirkossa. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tulopuolen kasvattaminen on haasteellista. Erilaiset kirkollisveron lisäksi kerättävä maksut kattavat menoista alle 10%. Seurakuntayhtymällä on kovin vähän myyntikelpoista omaisuutta, jolla olisi kysyntää. Kirkollisveroprosentin nostokaan ei tule lähivuosina kysymykseen. Kirkon saama yhteisövero-osuus muuttuu valtion kirkkohallitukselle maksamaksi korvaukseksi. Saamme sitä Espoossa vuosittain n. 1,7 miljoonaa vähemmän kuin nyt keräämme yhteisöveroa/vuosi. Eläkkeiden turvaamiseksi kirkossa käynnistetään lisätoimia, joiden seurauksena joudumme tulevaisuudessa maksamaan arviolta 1 miljoona enemmän eläkemaksua vuodessa. Kirkollisveron tuotto laskee viimevuotisesta johtuen paitsi kirkosta eroamisesta myös työttömyydestä ja sitä kautta verotulojen laskusta. Espoon seurakunnat siirtyvät Kirkon palvelukeskuksen asiakkaiksi vuonna 2016. Ainakaan aluksi se ei tuo vielä säästöjä vaan lisää kuluja. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksiköiden on sopeutettava taloutensa niin, että vuoden 2018 lopussa käyttötalouden kulut ovat 44 milj.. Seurakunnilla ja eri yksiköillä on mahdollisuus itse aikatauluttaa omien organisaatioyksiköidensä toimenpiteitä ja vaikutuksia, kunhan kukin yksikkö ja seurakunta täyttää vuoden 2018 loppuun mennessä omat kokonaissopeuttamistavoitteensa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Olarin seurakunnan todellinen säästötavoite jo kulumassa olevalle talousarviovuodelle on 147 000. Sopeuttamistavoitteet tarkoittavat myös sitä, että seurakuntien kohtainen määräraha tulee laskemaan vuodesta 2016 alkaen. Näin mittavat sopeuttamistoimet aiheuttavat väistämättä sen, että seurakuntien ja yksiköiden henkilöstöä on sopeuttamisjakson aikana vähennettävä merkittävästi. Pelkkä toimintamäärärahojen karsiminen ei riitä. Olarin seurakunnan sopeuttamistavoite seurakuntatyön määrärahoista vuoteen 2018 mennessä on noin 400 000 (laskettuna viime vuoden toteumasta) + määrän mahdollisesta vähenemisestä aiheutuva määrärahojen väheneminen. Olarin seurakunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuen eläkkeelle jääminen ei ratkaise henkilöstön vähentämiseen kohdistuvia paineita. On myös hyvin mahdollista, että sopeuttamistavoitteita joudutaan vielä tarkistamaan. Seurakuntaneuvosto käy keskustelun talouden tilasta. 4
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Seurakuntien talouden kiristyessä on entistä tärkeämpää suunnitella kaikki toiminta siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa kirkon kristillistä kasvatustehtävää uudessakin tilanteessa. 4. NUORISOTYÖNOHJAAJA JUHA MUSTOSEN IRTISANOUTUMINEN Nuorisotyönohjaaja Juha Mustonen on irtisanoutunut 1.8.2015 alkaen nuorisotyönohjaajan virasta. Hän on työskennellyt Olarin seurakunnassa vuodesta 1988 alkaen nuorisotyönohjaajana ja toiminut tyttöjen ja poikien työssä lähes 25 vuotta tehden työnsä ammattitaitoisesti ja kehittävällä työotteella. Hänelle on myönnetty virkavapautta nuorisotyönohjaajan virasta 1.8.2013-31.7.2015 väliseksi ajaksi. ESITTELYN Irtisanoutumisilmoitus 23.4.2015 henkilöarkistossa LIITE Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Kasvatuksen sektoriin kohdistuvat henkilöstövähennykset haastavat seurakuntatyön kentän kokonaistarkasteluun, jossa kaikki työnkuvat ja tehtävä työ käydään läpi ja arvioidaan uudelleen. Eri tiimien välisen yhteistyön lisääminen ja vapaaehtoistyön merkityksen kasvattaminen entisestään auttavat selviämään uudesta tilanteesta niin, että seurakuntalaisia voidaan palvella edelleen hyvin. Seurakuntaneuvosto a) merkitsee tiedoksi nuorisotyönohjaaja Juha Mustosen irtisanoutumisen 1.8.2015 alkaen. b) kiittää Juha Mustosta ansiokkaista työvuosista Olarin seurakunnassa. 5. NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Seurakuntien taloudellisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa sen, että jokaisen vapautuvan viran ja työsuhteen kohdalla joudutaan tarkasti harkitsemaan, täytetäänkö virka/työsuhde vai jätetäänkö se täyttämättä. Viran täyttäminen merkitsee noin 30 vuoden taloudellista sitoumusta. Olarin seurakunnan henkilöstön ikärakenne on sellainen, että eläkkeelle jäämisen kautta henkilöstö ei lähivuosina vähene riittävästi. Toisaalta on myös pidettävä huolta siitä, että henkilöstörakenne pysyy kaikesta huolimatta toiminnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisena eli henkilöstövähennykset on 5
kohdennettava tarkoituksenmukaisesti eri työaloihin samalla kun työnkuvia on laajennettava ja tiimien välistä yhteistyötä tehostettava. Henkilöstövähennykset on perusteltua toteuttaa silloin, kun se luonnollisen poistuman myötä on ajankohtaista. Nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä jättäminen tuo pysyvästi noin 45 000-50 000 säästön henkilöstökustannuksiin. Olarin seurakunnan kasvatuksen tiimissä on tällä hetkellä 7 nuorisotyönohjaajaa (4 tyttöjen ja poikien työssä, 2 nuorisotyössä ja 1 erityisnuorisotyössä). Väkilukuun suhteutettuna Olarin seurakunnan kasvatuksen tiimillä on palveltavana toiseksi vähiten iä Espoossa (3937). Jos tiimistä vähenee yksi nuorisotyönohjaajan virka, Olarin seurakunnan kasvatuksen tiimin nuorisotyönohjaajilla on palveltavana keskimäärin saman verran seurakuntalaisia kuin useimmissa muissa seurakunnissa (4593). Tämän lisäksi kasvatuksen tiimissä on tällä hetkellä 3 pappia (1 kasvatuksen kappalainen, 1 nuorisopappi, 1 tyttöjen ja poikien työn pappi/ripppikoulupappi). Tämä on selvästi enemmän kuin monissa seurakunnissa. Papiston työpanosta tyttöjen ja poikien työhön on mahdollista vielä lisätä nykyisestä työnjakoa kehittämällä. Lisäksi on mahdollista jatkossa ottaa keikkatyöntekijä toteuttamaan jotain yksittäistä projektia. Kasvatuksen tiimi on pikkuhiljaa hioutunut työskentelemään yhdessä ja ylittämään tarvittaessa työalarajat. Entisestä perinteisestä kolmijaosta: erityisnuorisotyö, nuorisotyö ja tyttöjen ja poikien työ on vuosi vuodelta opittu enemmän luopumaan, keskittämään voimavaroja ja satsaamaan yhteistyöhön. Peruskoulutus kaikilla nuorisotyönohjaajilla on sama, erityisnuorisotyössä toimivat ovat tämän lisäksi hankkineet lisäkoulutusta. Seuraava askel on yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen suuntaan esim. leiri- ja retkitoiminnassa. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Kasvatuksen sektoriin kohdistuvat henkilöstövähennykset haastavat seurakuntatyön kentän kokonaistarkasteluun, jossa kaikki työnkuvat ja tehtävä työ käydään läpi ja arvioidaan uudelleen. Eri tiimien välisen yhteistyön lisääminen ja vapaaehtoistyön merkityksen kasvattaminen entisestään auttavat selviämään uudesta tilanteesta niin, että seurakuntalaisia voidaan palvella edelleen hyvin. Seurakuntaneuvosto päättää, että nuorisotyönohjaajan virkaa ei täytetä. 6
6. --- 7. NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN TOIMITILAN TARVESELVITYS Olarin seurakuntaneuvosto päätti 1.4.2014 käynnistää tarveselvityksen nuorten ja nuorten aikuisten toimitilatarpeesta ja nimesi työntekijöistä ryhmän puheenjohtajaksi Kimmo Ansamaan, sihteeriksi Jussi Salon, työntekijöistä iksi Johanna Hirston, Inari Varimon, Jussi Kosken ja seurakuntaneuvostosta Heikki Palosaaren ja Anneli Kuokan. Kiinteistöpalvelut 7
nimesi edustajakseen Mika Hirvosen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 12.5.2014 käynnistää Olarin seurakunnan nuorten ja nuorten aikuisten toimitilan tarvesuunnittelun. Työryhmä laati seurakuntaneuvostolle tarveselvityksen nuorekkaan ja modernin toiminnan toimitilaksi. Seurakuntaneuvosto käsitteli lokakuun 2014 kokouksessaan tämän tarveselvityksen. Seurakuntaneuvosto päätti tuolloin äänestyksen jälkeen palauttaa nuorten ja nuorten aikuisten toimitilaa koskevan tarveselvityksen työryhmälle uudelleen valmistelua varten. Uuden seurakuntaneuvoston edustajiksi tarveselvitysryhmään valittiin 20.1.2015 Kira Järves ja Mikko Peltokorpi Heikki Palosaaren ja Anneli Kuokan tilalle. Niittykummun kappeli (330 m 2 ) toimi Olarin seurakunnan nuorisotilana vuoteen 2009, jolloin sen käytöstä jouduttiin luopumaan sisäilmaongelmien vuoksi. Nuorisotila Kulma (225 m 2 ), Kuunkehrä 6, on Niittykummun kappelin väistötila. Se käsittää salin, kahvion, pienen varaston ja toimiston sekä kerrosta ylempänä olevan toimistohuoneen, 22 m 2. Kulma toimii talossa, josta se joutuu rakennuksen purkamisen vuoksi muuttamaan 30.6.2015 mennessä. Nuorten ja nuorten aikuisten toiminnasta Risteys kokoontuu Olarin kappelilla (559 m 2 ) torstaisin, ja tarvitsee tuolloin lähes kaikki kappelin tilat. Kulmaa ovat käyttäneet useat työmuodot: varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, rippikoulutyö, nuoret aikuiset, kansainvälinen työ ja mahdollisuuksien mukaan myös aikuistyö ja perhetyö, mutta kaikki haluttu toiminta ei ole tilaan mahtunut. Kulma on palvellut siellä nyt olevia toimintoja tyydyttävästi, mutta ei ole mahdollistanut kaikkea tarpeellista toimintaa. Tarveselvitysryhmä on tutkinut erilaisia vaihtoehtoja toimitilaksi ja toteaa niistä seuraavaa: Vuokratila Omenan läheisyydestä kerrostalon kivijalasta katutasosta olisi hyvä. Riittävän kokoista tilaa ei ole kuitenkaan olemassa. Myös äänieristys olisi haastavaa. Matinkylässä on liiketilaa ja julkisten palvelujen rakennuksia varsin rajallisesti ja vanha ostoskeskuskin tullaan purkamaan. Ison Omenan vuonna 2016 valmistuvasta laajennusosasta on vuokrattavissa liiketilaa, joka on kuitenkin kallista eikä mahdollista kahvila-ravintolatoimintaa. Nykyisistä Ison Omenan tiloista voi vapautua tarpeita vastaavaa liiketilaa laajennusosan valmistuttua. Olarissa ja Kuitinmäessä on joitakin vapaita toimistorakennuksia, jotka eivät kuitenkaan vastaa tarpeita sijainniltaan ja tilaratkaisuiltaan. Omien tilojen rakentaminen kaupungin uuden nuorisotilan yhteyteen on kaavoitus- ja suunnitteluaikataulujen vuoksi myöhäistä, eivätkä kaupungille tulevien tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet täytä seurakunnan tilatarpeita. 8
Seurakunnalle tarjottu Pyyntitie 3:ssa oleva tila on haasteellinen nuorisotyön tarpeisiin, eikä mahdollista Risteysmessun toteuttamista eikä vastaa nuorten aikuisten tilatarpeisiin. Lisäksi on selvittämättä, suostuuko kaavoittaja tilan käyttötarkoituksen muutokseen varastosta kokoontumistilaksi. Tilan käyttöönotto vaatii ison remontin. Alueen turvallisuus herättää huolta. Matinkylän monitoimitalo vapautuu kaupungin nuorisotoimelta joidenkin vuosien kuluttua. Mahdollisuutta tilan saamiseen seurakunnan käyttöön selvitetään parhaillaan. Se ei kuitenkaan ole tällä hetkellä käytettävissä uudeksi väistötilaksi. Tila sopisi kuitenkin Pyyntitietä paremmin toiminnan tarpeisiin. Työryhmä ehdottaa, että nuorten ja nuorten aikuisten varsinainen uusi toimitila toteutetaan aiempaa nuorten tilaa hieman isompana kokonaisuutena, jotta se palvelee kaikkea nuorekasta ja modernia seurakuntatoimintaa ja mahdollistaa myös modernin jumalanpalveluselämän. Työryhmä ehdottaa, että uusi moderni toimitila pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä Isoa Omenaa, sillä siitä on kehittymässä metron myötä selkeästi liikenteen solmukohta ja kaupunginosakeskus, johon muutkin palvelut ja ihmisten ajankäyttö keskittyvät. Työryhmän mielestä uusi tila on järkevintä hankkia vuokraamalla. ESITTELYN Nuorten ja nuorten aikuisten toimitilan tarveselvitys LIITE Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): Seurakunnan nuorten tilalla on merkittävä vaikutus alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kristillisen kasvatuksen edistämisessä. Lapsille ja nuorille avoimen kokoontumistilan merkitys riippuu myös muiden toimijoiden tarjonnasta ja muista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Koululaiset tarvitsevat mielekästä ajanviettopaikkaa iltapäiväksi ja nuorille tulisi olla mielekästä tekemistä myös iltaisin. Nuorten tila ehkäisee siten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Nuorten kristillisen kasvatuksen ja seurakuntayhteyden edellytykset riippuvat oleellisesti nuorille mieluisan kokoontumistilan olemassaolosta. Seurakunnan nuorten tilan toivotaan sijaitsevan lähellä kotia. Myös kaupungin tutkimuksissa nuorisotilan halutaan olevan korkeintaan 1,5 km päässä kotoa. Seurakunnan nuorten tilan halutaan olevan auki heti koulun päättymisestä iltaan asti ja myös viikonloppuisin. Nuorten tilalta toivotaan mahdollisuutta kavereiden tapaamiseen, pelailua ja ruokaa. Tähänastisen nuorten tilan luonne ja toiminta on vastannut näitä odotuksia, mutta nuorten toiveet haastavat laajentamaan aukioloaikoja. 9
Seurakuntaneuvosto a) hyväksyy Nuorten ja nuorten aikuisten toimitilan tarveselvityksen b) lähettää tarveselvityksen Yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi Lisätietoja: kappalainen Kimmo Ansamaa ja kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja 8. KOLEHTIKOHTEET 2/2014 Seurakunnassa tulee laatia vuosittain suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 2:8) suunnitelman seurakunnan jumalanpalveluskolehtien kohteista niiden sunnuntaiden osalta, joiden osalta kirkkohallitus ei kirkkolain 22 2:n nojalla tai Espoon hiippakunnan tuomiokapituli omalla päätöksellään ole määrännyt kolehtikohdetta. Päätös ns. vapaiden sunnuntaiden kolehtikohteista on tehtävä erikseen työkausittain (kevät-, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallitus edellyttää, että kaikissa seurakunnan jumalanpalveluksissa kootaan kolehti ko. sunnuntaille tai pyhäpäivälle merkittyyn kohteeseen. Rippikoulupappi Antti Malinen esittää, että konfirmaatiomessujen kolehti kerätään Tarton perhekeskuksen työn tukemiseen ELY ry:n kautta niissä messuissa, joissa ei ole Kirkkohallituksen määräämää kolehtikohdetta. ESITTELYN Kolehtisuunnitelma LIITE Rippikoulupappi Antti Malisen esitys Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan päiväjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten kolehtikohteet ajalle 1.6.-30.9.2015. 9. RIPPIKOULUJEN VASTUUHENKILÖMUUTOKSET Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 2/2015 (8 ), vuoden 2015 rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastuun vastuuhenkilöistä. Rippikoulupappi Antti Malinen esittää seuraavat vastuuhenkilömuutokset, jotka johtuvat henkilöstövaihdoksista: Isohiekan rippikoulu: Mia Wrang (aiemmin Minttu Haapalainen) Törmälän rippikoulu: Ulla Kakko (aiemmin Mikael Westman) 10
ESITTELYN Rippikoulupappi Antti Malisen esitys LIITE Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Seurakuntaneuvosto päättää a) nimetä seurakuntapastori Mia Wrangin Isohiekan rippikoululeirin 20.- 27.7.2015 ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi ja vs. nuorisotyönohjaaja Ulla Kakon Törmälän rippikoululeirin 13.-20.7.2015 ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi. 10. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen. Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti. Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 ): päätöksillä ei ole todennettavia lapsivaikutuksia. Merkitään tiedoksi. ILTAHARTAUS Vuorossa on Leo Hiltunen. 11