Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.12.2016 kello 13:00-16:30 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tanskanen Pentti tilintarkastaja Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Kinnunen Kirsi taloussuunnittelija 72 Meriläinen Juhani yhtymähallituksen puheenjohtaja 75 Susitaival Eija avustava tilintarkastaja 75
Pöytäkirja 10/2016 2 Käsitellyt asiat Sivu 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 70 Pöytäkirjantarkastajan valinta 4 71 Asialistan hyväksyminen 5 72 Kuukausiraportti marraskuu 2016 tarkastuslautakunnalle 6 73 Tilintarkastajan raportointi vuodelta 2016 7 74 Sisäisen tarkastuksen raportti 2016 tarkastuslautakunnalle: Konserniohjaus- ja valvonta 8 75 Yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien tapaaminen 9 76 Muut asiat 10 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Soili Tiittanen Pöytäkirjan nähtävänäpito www.pkssk.fi ja kirjaamo, M-talo/3. krs, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, 22.12.2016 klo 9-14.00 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen
Pöytäkirja 10/2016 3 Tarkastuslautakunta 69 21.12.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 21.12.2016 69 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 21.4.2006/3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Pöytäkirja 10/2016 4 Tarkastuslautakunta 70 21.12.2016 Pöytäkirjantarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 21.12.2016 70 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.8.2013 40 päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Soili Tiittasen. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 10/2016 5 Tarkastuslautakunta 71 21.12.2016 Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 21.12.2016 71 Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. Tarkastuslautakunta päätti käsitellä 75; tilintarkastajan väliraportointi vuodelta 2016 ja 76; Sisäisen tarkastuksen raportti 2016 tarkastuslautakunnalle: Konserniohjaus- ja valvonta pykälän 72; Kuukausiraportti marraskuu 2016 tarkastuslautakunnalle jälkeen.
Pöytäkirja 10/2016 6 Tarkastuslautakunta 72 21.12.2016 Kuukausiraportti marraskuu 2016 tarkastuslautakunnalle 140/02.02.02.00.01/2016 Tarkastuslautakunta 21.12.2016 72 Kuukausiraportin tiedot ovat vielä keskeneräiset ja raportti esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Tarkastuslautakunta merkitsee kuukausiraportin marraskuulta 2016 tiedoksi. Merkittiin taloussuunnittelija Kirsi Kinnusen raportointi tiedoksi.
Pöytäkirja 10/2016 7 Tarkastuslautakunta 73 21.12.2016 Tilintarkastajan raportointi vuodelta 2016 528/00.03.00.00.02/2016 Tarkastuslautakunta 21.12.2016 73 Tilintarkastaja Pentti Tanskanen on toimittanut kokoukselle seuraavat tarkastusraportit: - Varastotarkastus - Avaavan taseen 1.1.2016 tarkastus - Hallinnon tarkastus/johtavien viranhaltijoiden tekemät palkkapäätökset - Potilaskuljetusten prosessi ja laskutukset - Terveyspalveluiden prosessi ja laskutukset - Kehitysvammaisten perhehoidon prosessi, sopimukset ja laskutukset - Apuväline- ja -kalustohankinnat prosessi ja hankinnat - Talous- ja toimintatilasto 2015 Tilintarkastaja esittelee raportit kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 10/2016 8 Tarkastuslautakunta 74 21.12.2016 Sisäisen tarkastuksen raportti 2016 tarkastuslautakunnalle: Konserniohjaus- ja valvonta 414/00.03.01.00.01/2016 Tarkastuslautakunta 21.12.2016 74 Sisäinen tarkastaja Jukka Malkki on toimittanut sisäisen tarkastuksen vuosiraportin ja Arkistoinnin arvioinnin tarkastusraportin tarkastuslautakunnalle. Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastaja Jukka Malkin raportit. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 10/2016 9 Tarkastuslautakunta 75 21.12.2016 Yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien tapaaminen 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 21.12.2016 75 Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Eero Reijoselle ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Juhani Meriläiselle on lähetetty kutsu sähköpostilla 3.10.2016. Tarkastuslautakunta merkitsee tapaamisessa nousseet asiat tiedoksi. Merkittiin yhtymähallituksen puheenjohtaja Juhani Meriläisen tapaamisessa nousseet asiat tiedoksi. MERK. Avustava tilintarkastaja Eija Susitaival saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.25.
Pöytäkirja 10/2016 10 Tarkastuslautakunta 76 21.12.2016 Muut asiat Tarkastuslautakunta 21.12.2016 76 Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja toivotti Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2017.
Pöytäkirja 10/2016 11 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 69-76 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 69-76 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU