ASIALISTA N HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019 26. 27.8.2019 ASIALISTA : Ma 26.8.2019 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Talouden tervehdyttämisen linjaukset sekä strategiset valinnat ja investoinnit (ei julkinen) 3. Lapin yliopisto ja konsernin strateginen tahtotila Ti 27.8.2019 4. Johtamisjärjestelmän analyysi ja päähavainnot 5. Lapin yliopiston aloituspaikat 2019 6. Ilmoitusasiat 7. Muut asiat
Aika 26.8.2019 klo 9.30 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös:
Aika 26.8.2019 klo 9.30 3. Lapin yliopisto ja konsernin strateginen tahtotila Lapin korkeakoulukonsernin strategiatyötä on tehty jo pitkään ja strategiatyön pohjalta OKM pyysi 16.8.2019 mennessä yhteisen konsernia koskevan tiivistyksen korkeakoulujen strategiavalmisteluihin pohjautuvista tahtotiloista. Tahtotilakuvaus on liitteenä 1. Tahtotilakuvaus on hyväksytty valmistelun pohjalta yhteisessä strategiapäivässä, johon osallistuivat hallituksen puheenjohtajat Hanne Niemi ja Markus Aarto, hallituksen varapuheenjohtajat Keijo Posio ja Sari Moisanen, rehtorit Mauri Ylä-Kotola ja Riitta Rissanen, yliopiston vararehtorit Kaarina Määttä ja Antti Syväjärvi, ammattikorkeakoulun osaamisalajohtajat Hannele Keränen ja Hannu Kähkölä, suunnittelujohtaja Jorma Puuronen, korkeakoulupalveluiden johtaja Jouko Tiirola, viestintäpäällikkö Ulla Okkonen ja konsernin koordinaattori Iikka Kupari. Vararehtori Antti Syväjärvi ja suunnittelujohtaja Jorma Puuronen esittelevät tahtotilakuvausta seminaarissa. Esitys: Merkittäneen tahtotilakuvaus tiedoksi.
Aika 27.8.2019 klo 9.30 4. Johtamisjärjestelmän analyysi ja päähavainnot Lapin yliopiston hallitus valitsi 10.6.2019 kokouksessaan Lapin yliopiston uudeksi rehtoriksi professori Antti Syväjärven 1.1.2020 alkavalle toimikaudelle. Rehtorin valinnan yhteydessä suoritettiin myös rehtorin lähipiiriä koskeva johtamisjärjestelmäarviointi, joka toisaalta tuki rehtorin valinnan onnistumista ja toisaalta antoi taustainformaatiota hallitukselle siitä, millainen on yliopiston johtamisjärjestelmä ja miten se toimii. Johtamisjärjestelmäarviointiin osallistuivat tiedekuntien dekaanit, MTI:n johtaja, Arktisen keskuksen johtaja ja hallintojohtaja. Arviointi koostui testauksesta ja haastatteluista. Johtamisjärjestelmäarvioinnin pohjalta konsultti Jaakko Norilo NSC Norilo Oy:stä laati yhteenvedon ja toimenpidesuositukset, jotka hallitus merkitsi tiedoksi kokouksessaan 10.6.2019. Samalla hallitus päätti, että hallituksen kesäseminaarissa linjataan 1.1.2020 aloittavan rehtorin johdolla ne toimenpiteet, joita yliopiston johtamisjärjestelmän kehittäminen edellyttää. Lapin yliopiston hallitus toimeksi antoi 10.6.2019 kokouksessaan johtamisjärjestelmän analysoinnin ja kehittämisen tukemisen konsultti Jaakko Norilolle. Jaakko Norilo esittelee johtamisjärjestelmäanalyysiä ja päähavaintoja hallituksen kesäseminaarissa. Tuleva rehtori Antti Syväjärvi on valmistellut johtamisjärjestelmän kehittämiskohteista ja tarvittavista toimenpiteistä alustavan näkemyksen, jota hän esittelee kesäseminaarissa. Tavoitteena on saada hyvin ja tehokkaasti toimiva johtamisjärjestelmä, jossa johtaminen on tehokasta ja tuloksellista sekä johtamistoiminnan tukeminen ammattimaista.
Tavoitteena on, että päivitetty johtamisjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön 1.1.2020 lukien. Esitys 1: Esitys 2: Merkittäneen tiedoksi Jaakko Norilon ja Antti Syväjärven katsaukset johtamisjärjestelmään. Keskusteltaneen ja päätettäneen johtamisjärjestelmän kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä.
Aika 27.8.2019 klo 9.30 5. Lapin yliopiston aloituspaikat vuonna 2020 Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti hallitus päättää vuosittain yliopistoon opiskelemaan otettavien opiskelijoiden sisäänottomääristä. Tiedekunnat ottavat opiskelijoita päävalintojen ohessa erillisvalinnoissa hyödyntäen avoimen yliopiston väylää sekä suoraan maisterivaiheeseen. Tiedekunnat ovat esittäneet, että Lapin yliopistoon otettaisiin vuonna 2020 liitteen 1 mukainen määrä opiskelijoita. Esitys 1: Päätettäneen hyväksyä tiedekuntien aloituspaikat vuonna 2020 liitteen 1 mukaisesti.
ALOITUSPAIKAT 2020 KTK* Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat opiskelijat Kasvatusalan koulutus 40 Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet (kasvatusalan koulutus), enintään 15 Luokanopettajakoulutus 90 Kasvatustieteen maisterin tutkintoon valittavat opiskelijat Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelmat yhteensä, enintään 20 Inklusiivisen kasvatuksen maisteriohjelma, enintään 20 Kestävyys- ja luontokasvatuksen maisteriohjelma, enintään 20 Yhteensä 205 OTK Päävalinnat: oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v+2v) TodistusvaIintajono 56 Koepistejono 84 Avoimen väylä: oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3v+2v) Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet 5 Oikeusguru-kilpailu 1 Maisterivalinta: oikeustieteen maisteri (2v) Helsingin-, Turun-, tai ltä-suomen yliopistossa ON tutkinnon suorittaneet 5 Lapin yliopistossa ON tutkinnon suorittaneet 3 Åbo Akademissa rattsnotarie tutkinnon suorittaneet 3 Ulkomailla ON tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet 8 Yhteensä 165 TTK Taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus Audiovisuaalinen mediakulttuuri 18 Graafinen suunnittelu 15 Kuvataidekasvatus 26 Tekstiili- ja vaatetusala Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 11 Vaatesuunnittelu 11 Teollinen muotoilu 18 Pelkästään maisterin tutkintoon johtava koulutus 30 Yhteishaun ulkopuoliset haut / erillisvalinnat Kuvataidekasvatuksen sivuaine, enintään 10 Erilliset maisteriohjelmat Arctic Art and Design Master s programme 10 Yhteensä 149
YTK Päävalinta Kandidaatin ja maisterin tutkinto Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma 45 Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma 23 Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma 35 Sosiaalityön tutkinto-ohjelma 58 Erillisvalinta Hallintotiede 3 Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia 2 Johtaminen 5 Matkailututkimus 2 Politiikkatieteet, erityisesti kv-suhteet ja valtio-oppi 3 Sosiaalityö 10 Sosiologia 2 Maisteriohjelmat Master s degree programme in Tourism, Culture and International Management, enintään 10 Master's degree programme in Northern Tourism, enintään 5 Yhteensä 203 Lapin yliopisto yhteensä 722 *Kasvatustieteiden tiedekunta: Syksyllä 2019 päävalinnassa tuli aloituspaikat täyteen kummassakin koulutusohjelmassa (90+40), mutta avoimen väylän kautta ja maisteriohjelmiin tuli vain yht. 14/75 opiskelijaa.
Aika 27.8.2019 klo 9.30 6. Ilmoitusasiat Lukuvuoden 2019 2020 avajaiset 2.9.2019 klo 12 Tieteen Päivät yliopistolla 6. 7.9.2019 ulapland.fi/tieteenpaivat
Aika 27.8.2019 klo 9.30 7. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.