Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.01.2015 kello 12:00-13:40 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs, kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lundström Johanna tilintarkastaja Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Tarnanen Janne toimistusjohtaja 4 Rouvinen Ismo talous- ja kehitysjohtaja 5 ja 6
Pöytäkirja 1/2015 2 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 4 3 Asialistan hyväksyminen 5 4 Tytäryhtiöt / KOY Tikkamäen Vuokratalot 6 5 Kuukausiraportti joulukuu 2014 / tarkastuslautakunta 7 6 Investoinnit / 2014 8 7 Muut asiat 10 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Maija Kaverinen Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, talo 7/1 krs (Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) 29.1.2015 klo 9-14.30 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen
Pöytäkirja 1/2015 3 Tarkastuslautakunta 1 28.01.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 1 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 21.4.2006/3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2015 4 Tarkastuslautakunta 2 28.01.2015 Pöytäkirjantarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 2 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.8.2013 40 päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Maija Kaverisen. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2015 5 Tarkastuslautakunta 3 28.01.2015 Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 3 Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. Asialista hyväksyttiin seuraavalla muutoksella siten, että esityslistan asia nro 6; Tytäryhtiöt / KOU Tikkamäen Vuokratalot käsitellään ennen esityslistan asiaa nro 4; Kuukausiraportti joulukuu 2014 / tarkastuslautakunta.
Pöytäkirja 1/2015 6 Tarkastuslautakunta 4 28.01.2015 Tytäryhtiöt / KOY Tikkamäen Vuokratalot 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 4 Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti arviointivuorossa on Kiinteistöosakeyhtiö Tikkamäen Vuokratalot. Kuntayhtymä omistaa yhtiön 100 %:sesti. KOY Tikkamäen Vuokratalot koostuu neljästä eri kohteesta ja se hallinnoi 111 huoneistoa. Karjamäentie 2 / 2 taloa (valmistunut 1980), Pyörretie 13 13 / 4 taloa, Äyräpäänkatu 2 / 2 taloa ja Äyräpäänkatu 12 / 2 taloa (valmistuneet 1990 alkuvuosina). Lisäksi vuonna 2014 valmistui uusi K-talo, asumisyksikkö Honkalammelle. Vuokra-asunnot tukevat n henkilöstön rekrytointia ja vuokrausaste on ollut näiden osalta korkea. Tästä syystä yhtiön vakavaraisuus on pysynyt hyvänä. Uusi K-talo on vuokrattu lle asumispalveluyksiköksi ja kaikki sen kulut peritään omakustanteisesti vuokrassa. Rakennukset ovat 20-35 vuotiaita ja peruskorjaustarpeita alkaa ilmetä huoneistoissa. Vuonna 2014 tehdyllä kuntokartoituksella on kartoitettu talojen kylpyhuoneiden ja kattojen kunto. Kartoituksen perusteella on tehty korjauksia. Yhtiön talous on kohtuullinen, mutta korjaukset aiheuttavat ylimääräistä rasitetta. Aran määräykset on huomioitu vuokrissa. Korotuspaineita vuokriin vuodelle 2015 on n. 3-4 %. Toimitusjohtaja Janne Tarnanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtiötä. Oheismateriaali nro 2: Esitysmateriaali / KO Tikkamäen Vuokratalot Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2015 7 Tarkastuslautakunta 5 28.01.2015 Kuukausiraportti joulukuu 2014 / tarkastuslautakunta 48/3.30.300/2014 Tarkastuslautakunta 5 Kuukausiraportin tiedot eivät ehtineet valmistua esityslistan lähtemiseen mennessä. Asia esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2015 8 Tarkastuslautakunta 6 28.01.2015 Investoinnit / 2014 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 6 Investointien rahoittaminen tapahtuu suunnittelukaudella vieraalla pääomalla. Irtaimen omaisuuden hankinnassa voidaan käyttää myös leasing -rahoitusta. Tällä hetkellä ydintoimintoihin kohdistuvat tilat rakennutetaan itse ja rahoitetaan omaan taseeseen ja tytäryhtiöt ovat rakennuttamassa tukipalveluihin liittyviä toimintoja. Taloussuunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit koko konsernissa ovat 74,7 miljoonaa euroa. Talousarviovuonna jatketaan psykiatriatalon 2. vaiheen rakentamista, johon valmistuu Paiholasta siirtyvät aikuispsykiatrian tilat vuoden 2016 alkupuolella. Konsernin osalta tytäryhtiö Tikkamäen Palvelut Oy:n toimesta toteutettava M-talon rakentaminen myös jatkuu, johon valmistuu mm. uusi ravintokeskus. Investointien painopiste on tulevalla suunnittelukaudella siirtymässä takaisin ydintoimintojen suuntaan, jolloin mm. tuottavuusohjelman mukaisia hankkeita on vietävä eteenpäin, jotta mahdollisuus potilaslähtöiseen ja entistä tuottavampaan toimintaan mahdollistuu. Vuonna 2015 on tarkoitus aloittaa uuden J2-rakennuksen suunnittelu, johon olisivat sijoittumassa mm. päivystyksen ja tehohoidon nykyaikaiset tilat. Tämä seuraavien vuosien merkittävimmän hankkeen pääasiallinen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2017-19 ja uusi laajennus olisi valmis vuonna 2020. Talousarviovuonna on tarkoitus aloittaa vatsa- ja sydänkeskuksien peruskorjausinvestoinnit, joiden tarkoitus on saattaa hajallaan olevia toimintoja lähelle toisiaan, mikä mahdollistaa kärkihankkeista esille nousseiden toimintojen kehittämisen strategian mukaisesti. Taloussuunnittelukauden ulkopuolelle kohdistuva investointisuunnitelma on ulotettu ohjeellisena vuoteen 2020 saakka keskipitkän ajan investointitarpeiden ja niiden rahoituksellisten vaikutusten arvioimiseksi. Tässä merkittävimmät vaiheet ovat J2 -laajennus, johon sijoittuisivat tulevaisuuden ratkaisut koskien päivystysaluetta, tehohoitoa ja lasten alueen palveluja. Muita merkittäviä investointitarpeita ei tällä hetkellä keskipitkällä aikavälillä ole, sillä uuden sote -lain voimaantulon myötä investointeja on jatkossa tarkasteltava enenevässä määrin maakunnallisesti sekä asukaslähtöisesti, jolloin tulevat investointitarpeet hahmottuvat kokonaisuudessaan vasta tulevina vuosina. altuusto korotti lainamäärää säätelevää suhdelukua toimintamenoihin nähden 50 %:iin vuonna 2013. Nykyisellä investointisuunnitelmalla tämä mittari olisi toteutumassa sillä oletuksella, että konsernin toimintamenot nousevat noin kolmen prosenttia vuodessa. Korkeimmillaan suhdeluku on nykyisten suunnitelmien mukaan vuosina 2016-17, jonka jälkeen se
Pöytäkirja 1/2015 9 Tarkastuslautakunta 6 28.01.2015 kääntyisi melko nopeasti laskuun. Investointeja kokouksessa on esittelemässä talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen. Oheismateriaali nro 1: Investointisuunnitelma vuosille 2014-2016 Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 1/2015 10 Tarkastuslautakunta 7 28.01.2015 Muut asiat Tarkastuslautakunta 7 Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirja 1/2015 11 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 1-7 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 1-7 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU