HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 11.4.2014 klo 19.00 Paikka Kokoushuone Seppele, Domus Gaudium Läsnä 7 hallituksen jäsentä, 1 osakuntalainen ja 1 vierailija Jenni-Maria Käki, hallituksen puheenjohtaja Joonas Ollila, kuraattori Tiina Heikkilä, sihteeri Pasi Pykälistö, taloudenhoitaja Saila Kainulainen Aapo Jussila Joni Mäkelä Hanna-Maria Ollila Outi Tiainen 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 19.03. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin korjauksin; päätettiin siirtää kohta 8 ilmoitusasioiden jälkeen kohdaksi 6. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen ja sitä edellisen kokouksen pöytäkirjat kiersivät kokouksessa. 5. Ilmoitusasiat Saapunut posti: Kutsu Taideyliopiston ylioppilaskunnan 1-vuotisbileisiin. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan virkailijaluettelo. Kymen Lohen Veljeskunnan Suurlohelta dokumentit Seppeleen avainpantista. Ilmoitus Kouvolan kaupungilta, että ovat myöntäneet toiminta-avustuksen. Menneet tapahtumat: 24.3. Hallituksen kokous (9 kyolaista) 25.3. Keilausekskursio (9 kyolaista) 26.3. Helsingin yliopiston vuosijuhla (1 kyolainen) 26.3. HYYn ja osakuntien välinen kokous (2 kyolaista) 27.3. Oman alan ilta; farmasia (10 kyolaista)
29.3. Satakuntalaisen Osakunnan 360. vuosijuhla (2 kyolaista) 28-30.3. Korp! Fraternitas Tartuensis 85. komers (1 kyolainen) 31.3. Kypsän toimituskokous (8 kyolaista) 1.4. Uusien ilta ja HYYn järjestövaliokunnan vierailu (9 kyolaista) 3.4. Metsäjätti ekskursio (7 kyolaista) 6.4. KyOn seniorien vuosikokous (4 kyolaista) 7.4. HYYn fuksitapahtuman suunnittelukokous (1 kyolainen) 9.4. HTK:n kokous (2 kyolaista) 10.4. Osakunnan kokous (14 kyolaista) 6. Karjalainen Nuorisoliitto Karjalaisen Osakunnan jäsen Outi Tiainen kertoi mitä hyötyä Karjalaisen Osakunnan jäsenille on liitosta ollut. Hän myös esitti, mitä hyötyä Kymenlaakson Osakunnalle siitä voisi mahdollisesti olla. Se voisi antaa kanavan kymenlaaksolaisille liiton nuorille pysyä toiminnassa mukana myös opintojensa aikana eli rekrytoinnissa siitä voisi olla apua. Hallituksen jäsenet esittivät tarkentavia kysymyksiä Outille. Hallitus päätti ehdottaa liittymistä kannatusjäseneksi Osakunnan toukokuun kokoukselle siten, että jäsenenä oloa tulisi katsoa vuosittain aina uudestaan. 7. Talous Taloudessa ei ole tapahtunut mitään uutta sitten eilisen. Pari avustushakemusta on käynnissä. Lisäksi Anjalankosken Säästöpankkisäätiön apurahoilta voisi hakea tukea kesäretken menoihin. 8. HTK-asiat Mustetta tulostimeen on ostettu lisää. Keittiön naulakko on viety pois. Essut on siirretty jääkaappien päätyyn. Käsi- ja keittiöpyyhkeet on laitettu erilleen. DGO:n kevätsiivous on 12.5. Alaoven kyltti etenee. Muutamia uusia tilavarauksia on tehty. Tilin tilanne on tällä hetkellä budjetin mukainen. Yhteissitsien maksut kiertävät HTK:n tilin kautta. 9. Maakunnan tapahtumien sponsorointi Kyseessä on Ville Myllylän pyyntö saada Osakunnalta tukea Kotkan Legenda nimisen appron matkakuluihin ja lippuihin, jos edustaa Osakuntaa siellä. Hallitus kävi keskustelua asiasta saadakseen yhtenäisen linjan jatkoa varten, vaikka tätä kyseistä tapahtumaa ei tällä kertaa tuettaisikaan. Pohdittiin hallituksen kesken millaisia tapahtumia maakunnassa olisi hyvä tukea ja tuetaanko ennemmin matkoja vai itse tapahtumaa.
Päätettiin, että jatkossa vastaavat tapaukset voidaan katsoa tapauskohtaisesti kunhan tieto tapahtumasta tulee osakuntalaisille riittävän aikaisin. Tukea tullaan antamaan tapahtumien lippujen kustannuksiin tällä päätöksellä. Tästä kyseisestä tapahtumasta ei myönnetä tukea, koska tietoa ei ole tullut Osakunnan listalle tarpeeksi ajoissa. 10. Aineiston lainaaminen ja lahjoittaminen yliopistomuseon näyttelyyn Yliopistomuseo järjestää näyttelyn, joka kestää n. 5-10 vuotta. Lahjoitetun tavaran tulisi olla jotain, mitä ei tarvita juuri nyt, eikä lähitulevaisuudessa, ja jonka katoaminen ei aiheuttaisi suurta ongelmaa. Taloudenhoitajalla on pari ehdotusta lainaesineisiin. Yksi mahdollinen olisi suurikokoinen valokuva valokuvanäyttelystä, joka vain pyörii toimistossa tiellä. Lisäksi olisi pieni maakunnan vaakunaa esittävä ryijy, sekä vanhoja vinyylilevyjä. Tavaroista tulee tehdä sopimus kaksin kappalein, että tavarat eivät katoa mihinkään. Päätettiin tehdä museolle lista potentiaalisista tavaroista, josta voivat valita mitä tahtovat ottaa mukaan näyttelyyn. Tavoitteena olisi saada sopimus ennen toukokuun kokousta Osakunnan kokouksen hyväksyttäväksi. Pyydettiin taloudenhoitajaa tekemään toimiston inventaarion yhteydessä hallitukselle lista mahdollisista tavaroista, jota hallitus voi sitten kommentoida. 11. Tulevat tapahtumat 12.4. Herrikset 12.4. Nylands Nationin 371. vuosijuhla 14.4. Vaaliohjelmakokous Bottalla 14.4. KyOn toimistossa olevan omaisuuden inventaario 16.4. Rahastojen hoitokunta käy tutustumassa rahastoihin 16.4. Aktiivipäivä 16.4. Kevätrengastus 22.4. Kokkisota 24.4. DGO:n hallitusten kokous 25.4. HYYn järjestämä virityspäivä järjestöille 26.4. Yhteissitsit DG:läisten ja KSO:n kanssa 27.4. Oman alan ilta; eläinlääketiede 28.4. Hallituksen kokous 29.4. Kyolaisia lähtee vapuksi Tarttoon 1.5. Vappupiknik Ullanlinnanmäellä 12.5. DGO:n siivouspäivä 15.5. Osakunnan kokous 16.5. Senioripäivälliset 16.8. Itäsuomalaiset kesäjuhlat
Terassihalkon ajankohta Pitäisi mielellään olla ennen Osakunnan toukokuun kokousta. Sovittiin päiväksi 14.5. klo 18.00 ja paikaksi jokin paikka, jonka terassille paistaa sillä hetkellä aurinko. Sateen sattuessa ollaan sisätiloissa. 12. Muut esille tulevat asiat Kakkusanktio Pasin tulee toteuttaa kakkusanktionsa seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kesäretki Kesäretken majapaikka on varmistunut; majapaikkana Anjalan urheilutalo. Ohjelmana mennään mm. kuuntelemaan Ankkapurhan nuorisosäätiön esittelyä Anjalan kartanolle. Sen jälkeen menemme teollisuusmuseoon vierailulle. Ruokalahjoituksia haetaan parhaillaan. Osakuntaviikon tapahtuma OYV:n suunnilta ei ole mitään tapahtunut. DGO:n toiminnanohjaajat ovat asiaa kuitenkin jo valmistelleet. Aapoa pyydettiin ottamaan yhteyttä asian tiimoilta OYV:n yhteishenkilöön. Osakuntaviikolla on myös tulossa 25.4. HYY:n virityspäivä. Olisi hyvä jos joku menisi paikalle. Vaalipäällikkö jäi valitsematta viime Osakunnan kokouksessa, joten 14.4 olevaan vaaliohjelmakokoukseen Bottalle olisi hyvä saada joku hallituksen jäsen paikalle. Joni Mäkelä lupautui menemään kokoukseen. Yksi mahdollisuus olisi kysyä esimerkiksi Karjalaisen Osakunnan vaalipäälliköltä, jos KyOlla ja KO:lla olisi yhteinen vaalipäällikkö, mutta KyOn hallitus kuitenkin hoitaisi ehdokkaiden rekrytoinnin. 13. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 20.17. Puheenjohtaja Jenni-Maria Käki Sihteeri Tiina Heikkilä
Päätökset: Päätettiin muokata esityslistaa ja siirtää kohta Karjalainen Nuorisoliitto kohta ilmoitusasioiden jälkeen. Päätettiin ehdottaa Osakunnan toukokuun kokoukselle liittymistä Karjalaisen Nuorisoliiton kannatusjäseneksi siten, että jäsenenä oloa tulisi katsoa vuosittain. Päätettiin olla sponsoroimatta tämän vuoden Kotkan Legenda nimistä approa. Päätettiin jatkossa tukea maakunnassa olevia tapahtumia vain tapahtuman lipun osalta ja mikäli tieto tapahtumasta on saapunut osakuntalaisille ajoissa. Päätettiin antaa Yliopistomuseolle lista tavaroista, jotka voitaisiin lainata näyttelyyn. Tavoitteena olisi saada tieto lainattavista tavaroista ennen Osakunnan toukokuun kokousta. Päätettiin kevään viimeisen hallituksen kokouksen ajankohdaksi 14.5. klo 18.00 terassilla, johon paistaa sillä hetkellä aurinko. Sateen sattuessa ollaan sisätiloissa. Päätettiin, että Pasin tulee suorittaa kakkusanktionsa seuraavassa hallituksen kokouksessa. Päätettiin kysyä Karjalaisen Osakunnan vaalipäälliköltä voisiko hän toimia myös Kymenlaakson Osakunnan vaalipäällikkönä, mutta KyOn hallitus hoitaisi ehdokkaiden rekrytoinnin. Liitteet: Hallituksen kokouksen 7/2014 esityslista Hallituksen kokouksen 6/2014 pöytäkirja Hallituksen kokouksen 5/2014 pöytäkirja