LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani Pesonen Pauli Marttila Rauni Mäkelä Harri Kaunisto Susanna Vähä-Herttua Jukka Rouhiainen Leena Oksa Jari Mustajärvi Susanna Partinen 24.10.2006 kello 14.00-15.10 Ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Esityslista 24.10.2006 9 Kokouksen avaus 10 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 11 Todetaan kokouksen laillisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Muutosehdotukset vuoden 2006 talousarvioon 14 Vuoden 2007 talousarvio ja vuosien 2007-2009 taloussuunnitelma 15 Opinto-ohjaajan viran perustaminen Saksankatu 46:n tulosalueelle 16 Tiedoksiantoasiat 17 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 18 Kokouksen päättäminen Harri Kaunisto
Valtuusto 9 24.10.2006 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 9 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 10 24.10.2006 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 10 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2005-2008 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Päätös: Valtuuston 21:stä jäsenestä oli paikalla 15.
Valtuusto 11 24.10.2006 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 11 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 9.10.2006. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 12 24.10.2006 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 12 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Jokinen ja Aarre Lehtimäki. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 30.10.2006. Tarkastuspaikka oppilaitoksen toimisto klo 8.00-15.00.
Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Työjaosto 13 75 30 24.10.2006 26.09.2006 19.09.2006 6 5 5 2-3 1-2 1-2 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2006 TALOUSARVIOON Tj 30 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2006 talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että talousarvio on tasapainossa. Jotta alijäämää ei muodostuisi, yhtymävaltuustoon nähden hyväksyttiin sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi: opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). Opetuksen tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 68 000 e tukipalvelut - 1 812 500 e Saksankatu 27-29 - 1 997 900 e (4 873 e) Saksankatu 46-1 430 400 e (4 207 e) Tammelan toimipiste - 462 100 e (5 436 e) Liesjärven toimipiste - 383 200 e (7 664 e) opetuksen kehittäminen - 216 900 e oppisopimuskoulutus 149 600 e käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena olevaa nuorisoasteen opiskelijamäärää (885) ei saavuteta: kokonaisopiskelijamääräksi arvioidaan 866. Vain Saksankatu 27-29:n tulosalue saavuttanee asetetun opiskelijamäärätavoitettaan, joskin tulosaluekohtaiset opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä 20.9.2006 huolimatta ennakoitua pienemmästä opiskelijamäärästä saadaan nuorisoasteen yksikköhintarahoitustuottoja n. 100 000 euroa arvioitua enemmän, mikä johtuu valtionosuusrahoituksen uudistuksesta 1.1.2006 lukien ja siinä erityisesti kahdesta syystä: toisaalta perustamishankekohtaiset valtionavustukset sisällytettiin yksikköhintarahoitukseen ja toisaalta osa yksikköhintarahoituksesta annetaan oppilaitokselle tuloksellisuuden perusteella (FAI saama 174 200 euron suuruinen tuloksellisuusosa kohdennetaan opetuksen kehittämisen tulosalueen tuotoksi)
Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 13 75 24.10.2006 26.09.2006 7 6 2-3 1-2 ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutena saadaan Liesjärven toimipisteen 17 opiskelijatyövuoden perusteella vain n. 140 000 euroa v. 2006, kun talousarvioehdotuksessa oletettiin satavan 180 000 euroa liitteenä olevaan muutosehdotukseen on tehty mm. seuraavia tarkistuksia: - näyttötoiminnan täytäntöönpanon toteuttamiseen 42 euroa/opiskelija - opetustarvikehankintoihin lisää yht. 22 000 euroa - toimistokalustohankintoihin lisää yht. 10 000 euroa - kiinteistökorjauksiin ja -kalustoon lisää yht. 32 300 euroa - Tammelan toimipisteen palvelutoiminnan tuottotavoitteen alentaminen - Liesjärven toimipisteen palkka- ym. kulujen alentaminen - Honkapirtin siirto Liesjärven toimipisteen palvelutoiminnasta tukipalvelujen palvelutoimintaan ja sen mukaiset kulujen ja tuottojen siirrot. oppisopimuskoulutustoiminta tulee vuoden 2006 aikana olemaan ainakin n. 10 % ennakoitua laajempaa ja oppisopimuskoulutuksen tulosalueen toimintakate arvioitua suurempi. käyttöomaisuuden vuotuispoistot kyetään rahoittamaan toimintakatteella. Kuntayhtymän toimintakate ei muutosehdotuksen johdosta heikkene. Tilinpäätös muodostuu ylijäämäiseksi. Liitteenä on esitetty vuoden 2006 investointiohjelman toteutuminen 31.7.2006 mennessä. Vuoden 2006 investointiohjelmaan esitetään seuraavia muutoksia: auto-osaston lavakatoksen kustannukset ovat noin kaksinkertaiset varrattuna vuoden 2006 talousarvioesitykseen: urakkasopimuksiin perustuva kustannusarvio on 160 000 euroa D- ja E-hallien lämmönvaihtimien uusimiseen ja E-hallin luokkatilojen ilmastointiin kiireellisinä hankkeina yhteensä 46 000 euroa autoalan opetuslaitteistohankintaan vuodelle 2005 varattu määräraha (31 000 euroa) siirtyi käytettäväksi v. 2006 sähkövoimatekniikan, LVI-alan ja rakennusosaston opiskelijamäärien lisääntyessä oppilastyökuljetusten lisääntyessä tarvittiin jo syyslukukauden alusta lukien yksi pikkubussi lisää: käytetyn pikkubussin hinta 27 000 e. Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot nousisivat 259 500 eurosta 181 000 eurolla 440 500 euroon. Suunnitteilla on kolme kiinteistöjen LVI-tekniikan perusparannushanketta, joiden kustannuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Yksi hankkeista joudutaan toteuttamaan kiireellisenä jo vuoden 2006 aikana. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2006 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se oikeuttaisi yhtymähallituksen päättämään suunnitteilla olevan kolmen kiinteistöjen LVI-tekniikan perusparannushankkeen toteuttamisesta vv. 2006-2007.
Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 13 75 24.10.2006 26.09.2006 8 6 2-3 1-2 Tj.: Hyväksyttiin. Yh 75 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 13 Päätös: Merkittiin tiedoksi yhtymähallituksen 25.10.2006 tekemä esitys, että Liesjärven toimipisteen opetusryhmien keskikokotavoite v. 2006 tarkistettaisiin 11,0:sta 9,5:een. Hyväksyttiin päätösehdotus siten tarkistettuna, että liitteenä olevassa muutosehdotuksessa Liesjärven toimipisteen opetusryhmien keskikokotavoite v. 2006 on 9,5.
Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Työjaosto 14 76 31 24.10.2006 26.09.2006 19.09.2006 9 7 7 4 3 3 VUODEN 2007 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2007-2009 TALOUSSUUNNITELMA Tj 31 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Yhteistoimintaryhmä käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 21.9.2006. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2007 talousarvioksi ja vuosien 2007-2009 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 10.10.2006 mennessä. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 76 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 14 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymävaltuusto 16 24.10.2006 11 TIEDOKSIANTOASIAT Yv 16 Yhtymävaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: FAI:n peruskorjaushankkeiden suunnittelutilanne ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Yhtymävaltuusto 17 24.10.2006 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 17 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
Yhtymävaltuusto 18 24.10.2006 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 18 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.10. _