PL 117, Myllykallionrinne 1 F 00201 Helsinki (09) 2340 4300 lauttasaari.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kokousaika: 19.6.2012 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon kahvila, Myllykallionrinne 1B Osallistujat: Rintamäki Juha, puheenjohtaja Sihvonen Juha-Pekka, varapuheenjohtaja, saapui pykälän 93 aikana klo 19.18 Gripenberg Pia, jäsen Haavisto-Hyvärinen Maija, jäsen Heinonen Aila, jäsen Lehtinen Sanna, jäsen Mattila Kari, jäsen Merenlahti Petri, jäsen, Pönkänen Inna, varajäsen Reinilä Laura, jäsen Saario Pirre, varajäsen Sorjonen Annukka, jäsen Väisänen Seppo, jäsen Nieminen Merja, sihteeri Este: Andersson Maria, jäsen Kotamäki Kati, jäsen Malm Ville, jäsen Neuvonen Vuokko, jäsen 84. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pidettiin yhteinen alkuhartaus. 85. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsu on lähetetty viittä päivää aikaisemmin ja kokouksessa on läsnä puheenjohtaja ja vähintään puolet valituista jäsenistä tai heidän varamiehensä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 86. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Petri Merenlahti ja Inna Pönkänen. 87. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Asiat käsiteltäneen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
2 88. Edellisen kokouksen pöytäkirja 6/2012 tiedoksi / Liite 88A Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 6/2012, 29.5.2012 (liite 88A), merkitään tiedoksi 89. Ilmoitusasioita 89.1. Helsingin hiippakuntavaltuuston kokous 10.10.2012 Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille annetaan tiedoksi, että hiippakuntavaltuusto on kutsuttu koolle keskiviikkona 10.10.2012 klo 18.00. Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteet kokousta varten tulee jättää perusteluineen tuomiokapitulille viimeistään 29.8.2012. Merkitään tiedoksi. 90. Puheenjohtajan tekemät päätökset Puheenjohtajan (kirkkoherra) tekemät päätökset, jotka hän on tehnyt seurakunnan johtavana viranhaltijana toimivaltansa puitteissa, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle mahdollista siirtämistä varten. Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätökset 47 52/2012 91. Seurakuntien luottamushenkilöiden ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksia pohtineen työryhmän raportti / Liite 91 A Helsingin hiippakuntavaltuusto päätti selvittää mahdollisuuksia lisätä seurakuntaneuvostojen luottamushenkilöiden ja seurakuntien maallikkojäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa seurakunnissa siihen, että seurakuntalaisten toiveet tulisivat huomioitua. Tämä auttaisi siihen, että seurakuntalaiset kokisivat seurakunnan enemmän omakseen ja vapaaehtoistyö seurakunnissa lisääntyisi. Tuomiokapitulin 20.4.2011 asettaman työryhmän työskentelyssä on pohdittu seurakuntien luottamushenkilöiden ja jäsenten vakutusmahdollisuuksien lisäämistä käytännön seurakuntatyössä, ja vuorovaikutuksen lisäämistä työntekijöiden kanssa. Hiippakuntavaltuusto käsitteli työryhmän raportin 3.4.2012 ja päätti lähettää sen seurakuntiin tiedoksi. Merkitään tiedoksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin työryhmän raportti. 92. Toiminta-ja taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu / Liite 92A Helsingin seurakuntayhtymässä on parhaillaan käynnissä valmistelu tulevan kauden toiminta- ja taloussunnitelmasta. Lauttasaaren seurakunta on saanut budjetinvalmisteluohjeen, jonka mukaisesti seurakuntayhtymän tulevien vuosien talouden edellytyksiä arvioitaessa on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys. Suunnittelussa on myös ennakoitu kirkon yhteisövero-osuuden palautuminen väliaikaista korotusta edeltäneelle tasolle. Tiedossa on lisäksi, että kirkon yhteisövero-osuuden määräyty-
3 misperusteita arvioidaan hallitusohjelman mukaisesti suunnittelukaudella. Vuoden 2012 alusta seurakuntien eläkevakuutusmaksu nousi 27 %:sta 28 %:iin, tämän lisäksi seurakunnille tulee uusi eläkerahastomaksu vuonna 2013. Helsingin seurakuntayhtymälle uusi maksu merkinnee noin 1 milj. euroa vuositasolla. Talousarviokehystä valmisteltaessa on tavoitteeksi otettu, että suunnittelukauden lopussa vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen tekemiseen, mikä on tasapainossa olevan seurakuntatalouden lähtökohta. Kehyksessä on vuodelle 2013 seurakuntayhtymän yksiköiden ja seurakuntien määrä rahoja laskettu 1 % vuoden 2012 talousarviokehyksen tasosta. Vastaava määrärahojen alennus on tehty alustavasti myös vuosiin 2014 2015. Tällä tavoin seurakuntayhtymän talous saavuttaa vuonna 2015 em. tavalla määritellyn tasapainon. Vuokria ja tilamäärärahaa on nostettu vuodelle 2013 6,4 % kustannustason nousun vuoksi ja toisaalta siksi, että vuokrat paremmin vastaisivat tiloista aiheutuvia todellisia menoja. Suunnittelukaudelle ajoittuva käyttötalouteen kohdistuvien säästötarpeiden realisointi edellyttää seurakuntayhtymän yksiköiltä ja seurakunnilta huolellista toimintojen priorisointia sekä uudelleen järjestämis- ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä. Myös resurssien ennakoiva suunnittelu niin henkilöstön kuin toimintatilojenkin osalta on välttämätöntä. Liitteessä 92 A on uuden jakoperiaatteen mukaan laskettuna vuoden 2013 palkka- ja toimintamääräraha seurakunnittain. Vuoden 2013 sopeutettu kehys on laskettu siten, että ensin vuoden 2012 sopeutettu kehysmääräraha on jaettu seurakunnille viimeisten jäsenmäärä- ja väkilukutietojen mukaisesti. Näin laskettu seurakuntakohtainen määrärahan muutos on sopeutettu siirtymäkauden rajoitusten mukaisesti siten, että määrärahan vuoden 2012 kehykseen verrattuna nousu on enintään 3 % ja lasku 2,5 %. Tämän jälkeen määrärahoihin on tehty 1 %:n alennus. Liitteessä on palkka- ja toimintamäärärahan muutos vuoden 2012 kehykseen verrattuna. Viimeisessä sarakkeessa on laskettuna jäljelle jäävä seurakuntakohtainen sopeutustarve, joka kurotaan umpeen viimeistään talousarviossa 2017. Lauttasaaren seurakunnan TA 2013 ehdotusta on valmisteltu vuoden 2011 TP lukujen pohjalta. Toimintasuunnitelma 2013 pohjana käytetään jo 2012 käytettyä formaattia. Tiimit ja vastuuryhmät ovat touko-kesäkuun aikana käyneet TA pohjaehdotusta läpi ja ovat toimittaneet toimintasuunnitelma 2013 ehdotuksen. Mikäli TA 2013 ehdotetaan lisää määrärahaa verrattuna 2011 TP lukuihin on se myös ilmoitettava uutena määrärahana sekä tehtävä toimintasuunnitelmaa perustelu. Johtoryhmä on käynyt ehdotuksen läpi kokouksessaan 13.6. ja ehdotus on nyt siirtynyt työvaliokunnan käsittelyyn. Seurakuntaneuvosto vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2013 kokouksessaan 28.8.2012. Tämän jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto jatkavat asian käsittelyä. Käydään lähetekeskustelu vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluista. Merkittiin käyty lähetekeskustelu tiedoksi. 93. Pääsuntio-taloussihteerin viran täyttäminen/ Liite 93A Lauttasaaren seurakunnan pääsuntio-taloussihteerin virka tulee avoimeksi 1.10.2012, kun viran nykyinen haltija Seppo Kataila jää eläkkeelle. Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 4/2012 (27.3.2012) myöntänyt eron virasta.
4 Seurakuntaneuvoston kokouksessaan 8/2010 28.9.2010 päättämän linjauksen mukaisesti on suoritettu kartoitus ko. viran tarpeellisuudesta, kun virka on tulemassa avoimeksi eläkkeelle siirtymisen takia. Asiaa on valmisteltu henkilöstötoimikunnan kokouksessa 18.3.2012 ja työvaliokunnan kokouksessa 14.3.2012. Lisäksi asiaa on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 13.4.2012 ja asiasta on myös keskusteltu henkilökunnan kesken 18.4.2012. Tehdyn arvion perusteella pääsuntio-taloussihteerin viran täyttäminen on perusteltua. Seurakunnan henkilöstön rakennetta on kuitenkin jatkossakin tarkasteltava, jotta varautuminen talouskehityksen antamiin raameihin tehdään ennakoivasti ottaen huomioon seurakunnan painopisteet. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 5/2012 (24.4.2012) julistaa haettavaksi pääsuntio-taloussihteerin viran. Virka päätettiin julistaa haettavaksi pääsuntio-taloussihteerin virkana (vaativuusryhmä 501) alkaen 1.10.2012, 6 kuukauden koeajalla. Pääsuntio-talousihteerin virkaan haki määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Henkilöstötoimikunta haastatteli Lauttasaaren kirkolla 6.-7.6.2012 hakijoista seitsemää, jonka perusteella valmistelua jatkettiin henkilöstöarvioinnilla Psycon nimisen henkilöstötestaus firman kanssa. Esittelymuistio on liitteenä 93A. Päätetään valita Lauttasaaren seurakunnan pääsuntio-taloussihteerin virkaan (vaativuusryhmä 501) virastomestari Tuomas Arvonen 1.10.2012 alkaen, 6 kuukauden koeajalla. 94. Kahden iltapäiväkerhonohjaajan (71%) toimen täyttäminen/ Liite 94A Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 5/2012 (24.4.2012) kahden iltapäiväkerhonohjaajan määräaikaisten toimien auki julistamisesta. Lauttasaaressa on tarvetta laajentaa iltapäiväkerhotoimintaa. Ensimmäisen luokan oppilaille iltapäiväkerhopaikka on varmistettava ja tarkoitus on saada myös 2- luokkalaisille paikkoja kerhoihin. Helsingin kaupungin rahoitus toiminnan järjestämiseen on olemassa. Helsingin seurakuntayhtymästä Rauno Vänskä on käynyt seurakunnassamme tiedustelemassa kantaamme kerhon laajentamiseen. Tässä vaiheessa on sovittu 15 lisäpaikan perustamisesta kerhoon. Tällä hetkellä kerhossa on 60 paikkaa ja syksystä 2012 lähtien 75 paikkaa. Tilat ovat kokemuksen perusteella riittävät. Kerhon käytössä on ollut tilat D- ja E- portaassa, Kryptaa on käytetty ruokailun lisäksi muuhun kerhon toimintaan sekä liikuntasalia on mahdollista käyttää päivittäin. Ryhmän jakaminen on näin suuren kerhon kohdalla olennaista. Vuonna 2011 2012 on ohjaajia ollut kerhossa 5 ja lisäksi yksi siviilipalvelusmies. Ryhmäkoon kasvaessa tarvitaan ip-kerhoon kaksi ohjaajaa lisää. Kolme määräaikaista työsuhdetta päättyy 1.6.2012 ja heistä kahdella on mahdollisuus jatkaa ensi syksynä iltapäiväkerhossa jouluun saakka. Iltapäiväkerhotoiminta seurakunnassa on erittäin suosittua. Toiminnan laadun ja käytännön järjestelyjen vuoksi, uusien toimien avaaminen on perusteltua.
5 Hakuilmoituksessa julistettiin haettavaksi kaksi osa-aikaista 71% iltapäiväkerhonohjaajan (vaativuusryhmä 303 tai koulutettu 401) määräaikaista tointa 13.8.2012 alkaen, 4 kuukauden koeajalla. Työsuhde kestää 31.5.2013 asti. Iltapäiväkerhonohjaajien tointa haki määräaikaan mennessä 3 henkilöä. Ennen haastattelua Marika Jokinen ilmoitti puhelimitse, että hän on saanut kokopäiväisen paikan ja hän perui hakemuksensa. Henkilöstötoimikunta haastatteli yhdessä lapsi- ja perhetyön tiimin vetäjä Eija Härkäsen kanssa kaikki muut hakijat. Haastattelut pidettiin Lauttasaaren kirkolla 7.6.2012. Esittelymuistio 94A liitteenä. Päätetään valita Lauttasaaren seurakunnan iltapäiväkerhonohjaajan osa-aikaiseen 71% toimeen (vaativuusryhmä 303) Teol. yo. Anna Koskinen 13.8.2012 alkaen 31.5.2013 saakka, 4 kuukauden koeajalla. 95. Muut mahdolliset asiat 95.1. Kari Mattila kertoi terveiset Lauttasaaren Kirkon Kamarikuoron matkasta Öölantiin. 95.2. Seurakunta on mukana lauantaina 1.9.2012 Lauttasaari-päivillä Kasinonrannassa. Sunnuntaina 2.9.2012 vietetään kirkkokahvilla kahvilamme avajaisia. 96. Valitusoikeus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05 ja antoi kokouksen päätöksistä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Juha Rintamäki puheenjohtaja Merja Nieminen sihteeri Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi / 2012 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä välisenä aikana Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Juha Rintamäki kirkkoherra