ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018
2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain toimikunta. Itä-Lapin kuntayhtymän tehtävinä ovat v. 2009 käyttöönotetun perussopimuksen mukaisesti aluekehitys ja edunvalvonta, yhteistyö kunnallisten palvelujen tuottamisessa ja yhteensovittamisessa, yhteistyö valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä lähialueyhteistyö. 2. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA TOIMINTA Itä-Lapin kuntayhtymä edistää ja vahvistaa alueensa eli Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen toiminnan mahdollisuuksia ja elinkeinojen kehittämistä sekä lisää kuntien yhteistoimintaa, jotta kunnat pystyvät säilyttämään itsenäisyytensä edellytykset. Toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö. Kuntayhtymän hallitus kokoontuu tarvittaessa käsittelemään perussopimuksen ja toimintasuunnitelman mukaisia asioita. Sen jäseninä ovat jäsenkuntien valitsemat johtavat luottamushenkilöt tai kunnanjohtajat. Hallituksen jäsenten tehtävä on edistää hallituksen tekemien linjausten ja yhteistoiminta-aloitteiden etenemistä kuntien päätöksenteossa. Asioiden valmistelussa ja käsittelyssä on tukena kuntayhtymän työvaliokunnan, toimialatiimien ja luottamushenkilöiden sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden osaaminen. Toiminnassa hyödynnetään hallituksen ja jäsenkuntien osaamista ja verkostoja. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valvovat ulkoisesti hallinnon ja talouden toimintaa. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista.
3 3. ALUEELLINEN EDUNVALVONTA Kuntayhtymä toteuttaa tehokasta valtakunnallista ja alueellista edunvalvontaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnan keinot ovat osallistuminen toimintaan, muu yhteydenpito toimijoihin, erilaiset lausunnot ja kannanotot sekä mediavaikuttaminen. Vastavuoroisesti kuntayhtymä edistää sidosryhmiensä etuja sopivissa tilanteissa. Edunvalvontatehtävät jaetaan kolmeen ryhmään: 3.1. Laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun vaikuttaminen Valtakunnalliseen ja maakunnalliseen suunnitteluun ja kehittämiseen vaikuttaminen Kuntien palveluiden ja vaikutusvallan turvaaminen kunta- ja sote-uudistuksissa Venäjä-yhteistyön jatkuvuuden turvaaminen 3.2. Alueen elinvoimaisuutta tukeva edunvalvonta Suhteiden kehittäminen kansalliseen ja alueelliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon Elinkeinostrategiassa määriteltyjen alojen (metsä, kaivos, matkailu, luonnontuote) edunvalvonta Suurten hankkeiden edunvalvonta (bioklusteri, Sokli, matkailukeskukset, Barentsin kehittämiskäytävä) Lupakäytäntöjen ja kaavoituksen sujuvoittaminen (mm. valitusoikeus) Työllisyyden ja työttömyyden hoidon edistäminen Kuntayhtymän hallituksen nimeämien toimielinten työhön osallistuminen Aluemarkkinointi yhteistyössä House of Laplandin (HOL) kanssa Vaikuttaminen normeihin niin, että liiketoiminnan veroista tai maksuista vähintään nykyisen suuruinen (metsätalous) tai nykyistä suurempi (kaivostoiminta) osa ohjautuu tulevaisuudessa toiminnan sijaintikuntaan Toisen asteen koulutuksen turvaaminen alueella Lähialueyhteistyön turvaaminen ja kehittäminen 72 tunnin viisumivapauden edistäminen Itä-Lapin ja Venäjän lähialueiden välillä Yhteistyö yliopistojen kanssa Muu elinkeinotoiminnan edellytysten edistäminen Yhteydenpito Euroopan Unioniin (Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto) Akuutit edunvalvontatehtävät 3.3. Saavutettavuutta parantava edunvalvonta Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen: 100 megan laajakaista kaikille Sisäisten tieyhteyksien kehittäminen: tieverkon peruskorjauksiin osoitetun rahoituksen saaminen alueelle Soklin infrainvestoinnin korvaava kehittäminen: esim. Martti-Tulppio -tie Perämereltä Sallan raja-asemalle kulkevan reitin liittäminen TEN-T ydinverkkoon Sallan radan edistäminen Kantatie 82:n tieluokituksen nosto valtatieksi ja tien peruskorjaus Elintarviketarkastusaseman saaminen Sallan rajanylityspaikan yhteyteen Rautatie- ja lentoasemien liityntäliikenteen kehittäminen Kemijärven rautatieyhteyksien henkilöliikenteen säilyminen ja kehittäminen
4 4. ALUEELLINEN KEHITTÄMISTYÖ Alueellista kehittämistä toteutetaan hanketoiminnalla sekä kuntien välisellä yhteistyöllä. Kuntayhtymä osallistuu Itä-Lapin elinkeinotiimiin ja edistää Itä-Lapin elinkeinostrategian toteutumista. Kuntayhtymä toteuttaa hallituksen linjauksia ja kuntien päätöksiä kehittämistoimien ja hankkeiden suunnittelijana, rahoituksen hakijana ja hankkeiden hallinnoijana sekä hankeyhteistyökumppanina. Uuden EU-ohjelmakauden hankkeet vaativat suunnittelua ja yhteistyötä rahoittajatahojen kanssa. Kuntayhtymä huolehtii hankevalmistelun etenemisestä. Kuntien tavoitteiden toteutuminen hanketoiminnassa vaatii tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän toimielimiltä. 4.1. Kuntayhtymän hankkeet ja yhteistyö kunnallisissa palveluissa Hankkeet: Yhteisten hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen ohjaaminen ja valvonta Hanketyön jatkuvuuden turvaaminen ja hankeyhteistyö Lapin liiton kehittämisohjelmiin osallistuminen Meneillään oleva hanketoiminta: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshankkeen toteutus (3 v. 2015 2018) yhdessä GTK:n kanssa Barents Growth Corridor ENI-hankkeen suunnittelusta ja rahoituksen hausta huolehtiminen ja hankkeen toteutus (3 v. 2015 2019) Luonnontuotealan kehittämishankkeen toteutus (v. 2015 2018) Jälleenrakennusaika-hankkeen toteutus (2 v. 2015 2017) Kalastajan Itä-Lappi -esiselvityksen pohjalta kehitettävien hankkeiden rahoituksen haku ja toteutus (v. 2015 2017) Itä-Lapin ja Meri-Lapin välisestä matkailun esiselvityshankkeen pohjalta kehitettävien hankkeiden rahoituksen haku ja toteutus (v. 2015 2017) Osallistuminen Arctic Business Concept (ABC) -hankkeeseen (v. 2015 2018) Muut mahdolliset hankkeet Yhteistyö kunnallisissa palveluissa: Kuntien palveluiden ja vaikutusvallan optimointi kunta- ja sote-uudistuksissa Hallituksen nimeämiin työryhmiin osallistuminen Kuntien välinen yhteistyö toimialatiimeissä Yhteisen elinkeinostrategian päivitys, toteutuksen edistäminen ja seuranta
5 4.2. Kansainvälinen toiminta Itä-Lapin ja Murmanskin alueen yhteisten kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus (Barents Growth Corridor) sekä muu mahdollinen lähialuehankeyhteistyö Muu mahdollinen hankeyhteistyö Barentsin alueella Lappi-foorumin mukainen yhteistyö Barentsin alueella Kuntayhtymän valitsemien ystävyyskohteiden välinen yhteistyö Muu kansainvälinen toiminta 4.3. Sisäisen toiminnan kehittäminen kuntayhtymän strategisten tavoitteiden jäntevöittäminen toiminnallisten tavoitteiden määrittely ja mittareiden laadinta päätöksentekoprosessin sujuvuuden kehittäminen taloushallinnon yhdistäminen Kemijärven kaupungin organisaatioon säästöjen aikaansaamiseksi elinkeinotiimin ja muiden toimialatiimien työn kehittäminen edunvalvonnan proaktiivisuuden kehittäminen: edunvalvontasuunnitelma lappi.fi, lapland.fi portaalien sekä HOL:n hyödyntäminen
6 ITÄ-LAPIN TALOUSSUUNNITELMA KUNTAYHTYMÄ 2014-2016 TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2014 2015 2016 HALLINTO Tulot 183 750 191 370 204 600 Menot 203 250 226 370 238 900 KEHITTÄMISTOIMINTA Tulot 631 950 134 920 142 960 Menot 631 950 134 920 142 960 YHTEENSÄ Tulot 815 700 326 290 347 560 Menot 835 200 361 290 381 860 TOIMINTAKATE -19 500-34 900-34 300 RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT - 500-900 -700 TILIKAUDEN TULOS -20 000-35 000-35 000