RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika keskiviikko 19.11.2014 kello 18-19.25 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Maini Karvanen varapuheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Leena Lahti Lauri Laukkanen Risto Nikkonen Anita Ruusuranta Helena Sukari Raimo Sulonen Muut osallistujat Heikki Arikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 139 käsittelyn jälkeen Kari Haakana talousjohtaja Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri 130 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 131 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 132 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anita Ruusuranta ja Helena Sukari.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 2 (15) 133 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 134 SEURAKUNTAVAALIEN 2014 TULOSILMOITUS [KV] Seurakuntavaalit 2014 kirkkovaltuuston valitsemiseksi vuosiksi 2015-2018 toimitettiin siten, että ennakkoäänestys oli 27.-31.10.2014 ja varsinainen äänestyspäivä 9.11.2014. Vaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen kokouksessaan 10.11.2014. Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle (KVJ 2:52,2). [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien 2014 tuloksen 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien 2014 tuloksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. 135 RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2017 [KV] Tilinp Budjetti Budj ehd Ero-% Ero-% Ulkoinen 2013 2014 2015 Bu15/Tp13 Bu15/Bu14 TOIMINTATUOTOT 1.272.038 1.218.156 1.529.726 20,3 25,6 TOIMINTAKULUT -4.437.293-4.760.848-5.029.270 13,3 5,6 TOIMINTAKATE -3.165.255-3.542.692-3.499.544 10,6-1,2 VEROTULOT 4.121.760 3.900.000 3.900.000-5,4 VEROTUSKULUT -99.668-96.000-96.000-3,7 KESKUSRAHASTOMAKSUT -287.611-292.500-292.500 1,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 174.280 104.800 101.550-41,7-3,1 VUOSIKATE 743.506 73.608 113.506-84,7 54,2 POISTOT -437.910-395.240-391.600-10,6-0,9 TILIKAUDEN TULOS 305.595-321.632-278.094-191,0-13,5 POISTOERON LIS(-)/VÄH(+) -350.878 92.000 99.500-128,4 8,2 VARAUSTEN LIS(-)/VÄH(+) 481.000-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 435.717-229.632-178.594-141,0-22,2
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 3 (15) Budjettiehdotuksen alijäämä on 179 t, mikä on 51 t pienempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä. Henkilöstökulut vähenevät 95 t (-3,8 %). Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) vähenevät 43 t (-1,2 %). Verotulot on arvioitu kuluvan vuoden budjetin tasolle 3,9 milj.. Positiivinen vuosikate 113 t ei riitä kattamaan poistoja, joten alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 4,9 milj.. Talousarviokirjan rakenne on seuraava: Yleisperusteluissa (sivut 7-16) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen. Talousarvion keskeiset luvut löytyvät sivulta 16. Verotuloarvio (sivut 17-18) vuodelle 2015 on varovainen. Kirkollisverokertymäksi on arvioitu 3,5 milj. ja yhteisöverokertymäksi 0,4 milj. kuluvan vuoden budjetin mukaisesti. Ensi vuoden tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,15. Se on pysynyt samana vuodesta 2005 lähtien. Henkilöstökulut sivukuluineen (sivut 19 24) ovat 2.403.095. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut 52.800 eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstökulut ovat 48 % kaikista toimintakuluista ja 63 % kokonaisverotulojen nettomäärästä. Palkkojen nousuun on varauduttu virkaehtosopimuksen mukaan 1.8.2015 toteutuvan sopimuskorotuksen mukaisesti 0,4 %:lla. Käyttötalousosassa (sivut 25 74) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE III:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot ja muut laskennalliset erät, kuten hallinnon nettomenojen vyörytykset sekä sisäiset vuokrat eli seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenojen kohdentaminen työaloille. Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa (sivut 75 77) nähdään seurakunnan tuloksen muodostuminen kokonaisuutena sekä kassavarojen muutos. Investoinnit (sivu 78) on jaksotettu vuosille 2015-2017. Pääpaino on kuitenkin vuonna 2015 yhteensä n. 1 milj., josta 0,9 milj. kohdistuu Pappilanmäen sijoituksiin. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 79-84) on vahvistettu vuosille 2015 2016. Suunnitelmavuosille 2016 ja 2017 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus. Verotulojen on suunnitelmavuosina arvioitu nousevan myös 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. [KH]
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 4 (15) Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille 2015-2017. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 136 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS [KV] Hautaustoimilain 6.6.2003 6 :n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä. Raision seurakunnassa on vuonna 2012 siirrytty seuraamaan sopimushautojen hoitoon käytettävää työaikaa tuntiseurannalla, jonka avulla henkilöstökulut on laskutettu hautainhoitorahastolta. Myös muita mm. energia- ja jätehuoltokuluja on jyvitetty hautainhoitorahastolle sovitun prosenttijaon mukaisesti. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2015 on budjettikirjan lopussa sivuilla 85-88. Tilinp Budjetti Budj ehd Ero-% Ero-% 2013 2014 2015 Bu15/Tp13 Bu15/Bu14 TOIMINTATUOTOT 51.732 52.800 49.300-4,7-6,6 TOIMINTAKULUT -90.008-78.600-70.100-22,1-10,8 TOIMINTAKATE -38.276-25.800-20.800-45,7-19,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 210.783 10.000 20.800-90,1 108,0 VUOSIKATE 172.507-15.800 0-100,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS 172.507-15.800 0-100,0-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 172.507-15.800 0-100,0-100,0 Tilikaudella 2015 on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainotus. Hautojenhoidon työvaiheiden tuottavuutta tullaan kehittämään edelleen. Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa on pyrittävä entistä tarkempaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto on tarkistettu ja päivitetty vuosille 2015 2016. [KH]
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 5 (15) Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvion. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 137 VASTAUS 17.9.2014 JÄTETTYYN HAUTAUSMAATA KOSKEVAAN VALTUUSTOALOIT- TEESEEN [KV] Kirkkovaltuuston kokouksessa 17.9.2014, 38 Vesa Parantainen ja 17 muuta kirkkovaltuutettua jättivät seuraavan valtuustoaloitteen: Kirkko on seurakunnan tärkein keskus, sinne pitäisi olla kaikilla esteetön pääsy. Valitettavasti se ei tällä hetkellä täysin toteudu. Ne pyörätuolilla saapuvat, tai rollaattoria käyttävät, joilla ei ole mahdollisuutta tulla taksilla tai muulla kyydillä pääoven eteen, ovat kokeneet lähes mahdottomaksi kirkkoon saapumisen. Päätie on epätasaista kivetystä ja sivuteitse matka on pitkä ja tie jyrkkä. Esitämme, että kirkkoon johtavan päätien kivetys korjataan niin, että esteettömyys toteutuu. tärkeää on kuitenkin, että väylän estetiikka säilyy. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu 70 000 euron investointimääräraha, joka on tarkoitettu hautausmaan käytävien esteettömän kulun parantamiseen. Käytävät hautausmaan pääportilta kirkolle sekä Kallioportilta Kirkkauden kappeliin muutetaan siten, että osa käytävän leveydestä peitetään graniittilaatalla, joka helpottaa esteetöntä kulkua. [KH] Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1. että vuoden 2015 talousarvioon varataan 70 000 euron investointimääräraha, joka käytetään hautausmaan pääkäytävän sekä Kallioportin ja Kirkkauden kappelin välin esteettömän kulun parantamiseen. 2. Kirkkovaltuusto kirjaa valtuustoaloitteen käsitellyksi. Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Tiedoksi: Seurakuntapuutarhuri 138 LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Vaisaaren Liiketalo Oy:n osakkeet nrot 1 1270 oikeuttavat 127 m 2 :n liikehuoneiston hallintaan. Osakkeet on myyty 20.10.2014 päivätyllä osakekauppakirjalla Juhani Lehtoselle 75 000 euron kauppahinnasta. Kauppa on annettu tiedoksi yhtiön hallitukselle 23.10.2014. Ostaja ei ole yhtiön osakas.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 6 (15) Vaisaaren Liiketalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkailla on oikeus lunastaa osakkeet kuukauden kuluessa siitä kun kauppa on saatu tiedoksi. Raision seurakunnalla on em. kiinteistössä seurakuntakoti. Raision seurakunta omistaa tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta ei käytä lunastusoikeutta. [KH] Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta ei käytä lunastusoikeutta Vaisaaren Liiketalo Oy:n osakkeiden 1 1270 lunastamiseen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Vaisaaren Liiketalo Oy 139 RAISION NUORISOSOITTOKUNNAN AVUSTUSANOMUS Raision nuorisosoittokunta on anonut seurakunnalta avustusta orkesterin suunnitellun kesän 2015 matkan mahdollistamiseksi. Orkesteri suunnittelee kesäksi matkaa Raision kaupungin ystävyyskaupunkiin Saksan Elmshorniin. Matkalla on tarkoitus vierailla myös mm. Hampurin merimieskirkossa. Raision seurakunnan käytännöksi vuosien varrella on muotoutunut, että seurakunta ei myönnä avustuksia muihin kuin seurakunnan oman toiminnan hankkeisiin. Keskeinen syy tähän on se, että Raisiossa toimii lukuisia lasten ja nuorten seuroja ja yhdistyksiä kulttuurin, urheilun ym. saralla. Kaikkien näiden toiminta on sinällänsä erittäin hyvää ja kannatettavaa, mutta niiden tasapuoliseen tukemiseen ei ole mahdollisuuksia. Toinen näkökulma asiaan on mielekkäiden yhteistyömuotojen etsiminen vastavuoroisuuden hengessä. Nyt käsillä olevan anomuksen saavuttua kanttori Katarina Engström on jo ollut yhteydessä Raision nuorisosoittokunnan edustajiin, ja sopinut alustavasti, että soittokunta tulee soittamaan erikseen sovittavaan seurakunnan tilaisuuteen vuoden 2015 aikana; tästä orkesterille maksetaan seurakunnan käytäntöjä noudatteleva palkkio. Tämä järjestely voi johtaa hyvään yhteistyöhön myös jatkossa. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto Tiedoksi: Katarina Engström
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 7 (15) 140 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MIA PIIPARISEN EROANOMUS Diakoniatyöntekijä Mia Piiparinen on taannoin valittu Päivi Leinon viransijaiseksi 31.12.2014 asti. Nyt Mia Piiparinen on valittu vakituiseen virkaan toisaalle, joten hän pyytää eroa sijaisuuden hoitamisesta 1.12.2014 lukien. Mia Piiparisella on käyttämättä vuosilomaa 20 lomapäivää. Hän pyytää, että hän saa pitää kaksi (2) päivää ajalla 27-30.11.2014 (sis. viikonlopun). Lopuista 18 lomapäivästä maksetaan rahallinen korvaus. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.10.2014 (122 ) myöntänyt Päivi Leinolle jatkettua palkatonta virkavapautta 31.8.2015 asti. Johtava diakoniatyöntekijä etsii viransijaista, ja on ilmeistä, että sijaisuus voidaan täyttää vasta 1.1.2015 lukien. Kirkkoneuvoston ohjesäännön perusteella kirkkoherra tulee tekemään sijaisen valintaa koskevan päätöksen, joka sitten annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto T myöntää Mia Piipariselle eron diakoniatyöntekijän viransijaisuuden hoitamisesta 1.12.2014 lukien; T hyväksyy esittelyssä mainitun vuosilomajärjestelyn. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Mia Piiparinen, Leena Nieminen, seurakuntatoimisto/palkat 141 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS Kirkkoneuvosto on taannoin myöntänyt nuorisotyönohjaaja Heidi Kuokkaselle palkatonta virkavapautta 31.12.2014 asti. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.10.2014 (123 ) myöntänyt Heidi Kuokkaselle jatkettua palkatonta virkavapautta 5.11.2015 asti. Heidi Kuokkasen viransijaisena on työskennellyt Jere Peltonen. Hän on valmis jatkamaan sijaisuuden hoitamista. Johtava nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi puoltaa järjestelyä. Virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta, kun kyseessä on sijaisuus. (KL 6: 11 1 mom kohta 1). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 :n mukaan kirkkoherra ottaa enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi sijaisen, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on myönnetty tai hänellä on ollut lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työvapaata. Kirkkoherra ilmoittaa, että hän on ottanut Raision seurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi Jere Peltosen ajalle 1.1. - 31.10. 2015. Sijaisuuteen liittyvät virkasuhteen ehdot ovat samat kuin meneillään olevalla sijaisuuskaudella. [PRlo]
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 8 (15) Ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. Tiedoksi: Jere Peltonen, Mika Tunturi, seurakuntatoimisto/palkat 142 TALOUSARVION 2. PÄÄLUOKAN MÄÄRÄRAHASIIRTOJA Seurakunnan kuluvan vuoden talousarvion tehtäväalueella 207 on jo useamman vuoden käytännön mukaisesti 10.000 euron määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää vuoden mittaan esille tuleviin uusiin tarpeisiin. Useimpina vuosina määrärahaa on voitu siirtää diakonia-avustuksiin, erittäinkin diakonian joulumuistamisiin. Kuluvana vuonna on jo tehty tähän asiakokonaisuuteen liittyviä hankintapäätöksiä. Laulukirja Viisikielinen on julkaistu. Kirjaan sisältyy paljon tuttuja, monille rakkaita hengellisiä lauluja, ja niin on tullut toivomuksia, että kirjoja hankitaan sekä seurakuntataloon että Tasalan Kamariin. Hankinnan arvo oli vajaat 1500 euroa. Määräraha tulee siirrettäväksi musiikkityölle. Marraskuun lopulla järjestetään kirkossa omaishoitajille ja hoidettaville suunnattu, adventin- ja joulunaikaan johdatteleva konsertti. Esiintyjäkustannukset ovat 500 euroa. Määräraha tulee siirrettäväksi musiikkityölle Rovastikunnan ystävyysseurakuntatyöryhmä (Harju-Madise työryhmä) katsoi tarpeelliseksi vierailla Harju-Madisessa toukokuussa. Matkalle osallistuivat Raisiosta Leena Nieminen ja Pertti Ruotsalo. Määrärahasiirto 500 euroa tehdään tilille 4380-207. Edellä mainittujen siirtojen jälkeen diakoniatyön avustuksiin siirrettäväksi jää 7.500 euroa. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää seuraavasta 2. luokan määrärahasiirrosta: T siirretään 7.500 euroa tililtä 4969-207 tilille 4830-242 (diakonia-avistukset) T siirretään 1.500 euroa tililtä 4969-207 kirkkomusiikin kirjahankintoihin T siirretään 500 euroa tililtä 4969-207 kirkkomusiikin esiintymispalkkioihin T siirretään 500 euroa tililtä 4969-207 tilille 4380-207 (muu seurakuntatyö / matkat). Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Diakoniatyö / Leena Nieminen, kirkkomusiikki / Katarina Engström, srktoimisto / kirjanpito.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 9 (15) 143 SEURAKUNTALAISVASTUUN (eli: VAPAAEHTOISTYÖN) PROJEKTI Vapaaehtoisten seurakuntalaisten vastuun kantamista ( seurakuntalaisvastuuta eli vapaaehtoistyötä ) on korostettu jo pitemmän aikaa, sitä on pyritty kehittämään ja löytämään sille uusia muotoja. Raision seurakuntaa on nyt kutsuttu mukaan kehittämishankkeeseen, jossa kumppaneina tulisivat olemaan Salon seurakunta ja Kirkkohallitus. TEKES on kiinnostunut hankkeesta, ja kun tarvittavat hankesuunnitelmat on tehty ja esitetty TEKES:lle, TEKES tekee päätöksen hankkeen rahoittamisesta. Jos hanke toteutuu, asiantuntijana tulee olemaan tri (dos.), työelämätutkija Raili Kiviranta. Raisiossa projektikoordinaattori on Hannele Siltala, ja hankkeella on johtoryhmä ja projektiryhmä. Jos TEKES myöntää hankerahoituksen, siitä maksetaan asiantuntijan palkkiot sekä paikallisesti koulutus-, materiaali-, ym. vastaavia kustannuksia. TEKES:in päätöksen jälkeen hankkeesta informoidaan kirkkovaltuustoa ja kirkkoneuvostoa laajemmin. Jos TEKES ei rahoitusta myönnä, projekti ei toteudu, vaan seurakuntalaisvastuun kehittämiselle etsitään muita etenemistapoja. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto. 144 VUODEN 2015 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIITE Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen on varattu koulutusmäärärahaa viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden henkilöstökoulutusta varten. Samasta määrärahasta maksetaan myös viranhaltijoiden / työntekijöiden osallistumiset oman työalan neuvottelupäiville, koska suunnittelun kannalta on mielekästä tarkastella näitä yhtenä kokonaisuutena. Aikaisempien vuosien tapaan osa koulutustarjonnasta tulee tietoon vasta tämän kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Erityisesti eräät sisällöllisesti hyvin tarpeelliset ajankohtaisteemapäivät ovat tällaisia. Siksi koulutusmäärärahaa on varattu talousarvioon aikaisempien vuosien tapaan siten, että koulutuspäätöksiä voidaan tehdä myös varsinaisen kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 10 (15) Henkilöstökoulutus on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyödyllistä (muttei välttämätöntä ), jolloin korvattavat kustannukset ovat seurakunnan harkittavissa. Koulutusajalta maksetaan normaali palkka, kurssimaksu ja matka- ja majoittumiskustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista ei makseta majoittumiskustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa on vuosien 2013 ja 2014 tapaan perusteltua, että päivärahaa ei makseta. Vuodesta 2015 alkaen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa koulutuskorvausta työnantajalle. Maksun edellytyksenä on mm. etukäteen laadittu koulutussuunnitelma. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena 2. aikaisempien vuosien tapaan valtuuttaa sekä kirkkoherran että talousjohtajan toimialallaan hyväksymään alle 500 maksavat koulutukset sekä yhteisesti 500 1000 maksavat koulutukset; sitä kalliimmat koulutukset tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 3. päättää, että kustannukset korvataan esittelyssä olevan mukaisesti: palkka, osallistumismaksu / kurssimaksu, matka- ja majoittumiskustannukset. Majoittumiskustannuksia ei makseta Turussa ja lähialueilla pidettävistä koulutuksista. Päivärahoja ei makseta. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Koulutukseen hyväksytyt 145 ITSENÄISYYSPÄIVÄN JA JOULUNAJAN PALVELUVUOROT Luottamushenkilöt ovat olleet perinteisesti palveluvuorossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja adventin joulunajan suurimmissa tilaisuuksissa. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen vuorot voitaneen jakaa tässä kokouksessa, muut palveluvuorot kirkkovaltuuston kokouksessa 3.12. ja tarvittaessa kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. [PRlo] Ehdotus: Kirkkoneuvosto sopii itsenäisyyspäivän palveluvuorot. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Palveluvuoroon ilmoittautuneet
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 11 (15) 146 TILIASEMA 30.9.2014 [KV] Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-09 2013 01-09 % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 991 414 139,6 578 MYYNTITUOTOT 1 679 1 435 17,0 245 MAKSUTUOTOT 112 741 86 750 30,0 25 991 VUOKRATUOTOT 703 673 725 845-3,1-22 172 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 21 596 19 854 8,8 1 742 TUET JA AVUSTUKSET 29 712 21 226 40,0 8 486 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 612 21 645-83,3-18 033 TOIMINTATUOTOT 874 006 877 168-0,4-3 163 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 828 506-1 852 119-1,3 23 613 PALVELUJEN OSTOT -625 156-632 089-1,1 6 933 VASTIKKEET -538 297-517 630 4,0-20 667 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -251 084-228 328 10,0-22 756 ANNETUT AVUSTUKSET -132 843-115 910 14,6-16 933 MUUT TOIMINTAKULUT -43 188-34 544 25,0-8 644 TOIMINTAKULUT -3 419 073-3 380 620 1,1-38 452 TOIMINTAKATE -2 545 067-2 503 452 1,7-41 615 VEROTULOT 3 398 029 3 371 537 0,8 26 492 VEROTUSKULUT -75 500-74 751 1,0-749 KESKUSRAHASTOMAKSUT -204 766-198 646 3,1-6 120 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 98 030 95 776 2,4 2 255 VUOSIKATE 670 726 690 463-2,9-19 737 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -206 581-213 269-3,1 6 689 TILIKAUDEN TULOS 464 145 477 194-2,7-13 049 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 49 720 60 990-18,5-11 270 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 513 865 538 184-4,5-24 319 Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-09 2013 01-09 % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) Tulorahoitus Vuosikate 670 746 690 463-2,9-19 717 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -560 627-482 109 16,3-78 518 Kassavirta/vars toiminta ja inv 110 099 208 354-47,2-98 255 Antolainasaamisten lisäykset -18 000 100,0-18 000 Toimeksiant varojen ja pääom muut -843-1 553-45,7 710 Lyhytaikaisten saamisten muut 165 810 109 712 51,1 56 098 Korottomien pitkä/lyhytaik velk -37 865-236 351-84,0 198 486 Rahoitustoiminnan kassavirta 109 102-128 192-185,1 237 294 Kassavarojen muutos 219 201 80 162 173,4 139 039 Kassavarat 30.9. 5 723 266 5 686 861 0,6 36 406 Kassavarat 1.1. 5 504 066 5 606 699-1,8-102 633 Kassavarojen muutos 219 201 80 162 173,4 139 039
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 12 (15) Budjetti Muutos Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2014 2014 2014 01-09 T O T E U T U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 9/12 = 75 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 60 251 991 1,6 59 260 MYYNTITUOTOT 2 300 1 679 73,0 621 MAKSUTUOTOT 117 255 112 741 96,2 4 514 VUOKRATUOTOT 984 750 703 673 71,5 281 077 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 27 900 21 596 77,4 6 304 TUET JA AVUSTUKSET 16 100 29 712 184,5-13 612 MUUT TOIMINTATUOTOT 9 600 3 612 37,6 5 988 TOIMINTATUOTOT 1 218 156 874 006 71,7 344 150 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 498 458-1 828 506 73,2-669 952 PALVELUJEN OSTOT -928 785-625 156 67,3-303 629 VASTIKKEET -723 930-538 297 74,4-185 633 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -361 670-251 084 69,4-110 586 ANNETUT AVUSTUKSET -136 235-132 843 97,5-3 392 MUUT TOIMINTAKULUT -111 770-43 188 38,6-68 583 TOIMINTAKULUT -4 760 848-3 419 073 71,8-1 341 775 TOIMINTAKATE -3 542 692 0-2 545 067 71,8-997 625 VEROTULOT 3 900 000 3 398 029 87,1 501 971 VEROTUSKULUT -96 000-75 500 78,6-20 500 KESKUSRAHASTOMAKSUT -292 500-204 766 70,0-87 734 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 104 800 98 030 93,5 6 770 VUOSIKATE 73 608 0 670 726 911,2-597 118 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -395 240-206 581 52,3-188 659 TILIKAUDEN TULOS -321 632 0 464 145-144,3-785 777 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS( 92 000 49 720 54,0 42 280 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -229 632 0 513 865-223,8-743 497 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 VEROTULOJEN TOTEUTUMAT Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 9/2006 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 13 (15) kuukaudet 1-9. 9/2006 9/2007 9/2008 9/2009 9/2010 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 2 643 399 2 784 437 2 944 160 2 953 988 2 914 074 2 999 369 3 098 002 3 048 066 3 034 916-13 151-0,4 Yhteisövero 297 614 329 283 374 946 284 724 326 661 415 986 320 889 323 470 363 113 39 643 12,3 Yhteensä 2 941 013 3 113 720 3 319 105 3 238 712 3 240 735 3 415 355 3 418 891 3 371 537 3 398 029 26 492 0,8 RAHOITUSOMAISUUDEN MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU 6 800 000,00 Markkina-arvo 6 600 000,00 30.9.2014 6.612.999 6 400 000,00 6 200 000,00 Kirjanpitoarvo 30.9.2014 6 000 000,00 6.226.052 5 800 000,00 5 600 000,00 5 400 000,00 5 200 000,00 5 000 000,00 RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 6,6 M 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 yhteensä 23 % Liedon Sp, säästötalletus 18 % DB Varainh 25 (osakes 26%, korkos 74%) 17 % OP Henkivakuutus 10 % Taaleritehdas, joukkolainat 7 % OP Henkivakuutus, hautainhoitorahasto 7 % Käyttötilit 6 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 5 % DB Muu (osakes 59%, korkos 41%) 4 % DB Osinko (kotim osakk) 2 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 2 % Taaleritehdas, Allok 50 1 % Sijoitusten hoitotilit
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 14 (15) 2 500 000,00 RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 Danske Bank Oyj 30 % Liedon Säästöpankki 22 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % TOP 16 % Nordea Pankki Oyj 8 % TOP Hautainhoitorahasto 7 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N SIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO Sijoitettu 1 000 000 euroa 9.6.2014. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: HAUTAINHOITORAHASTO Sijoitettu 430 000 euroa 16.1.2014. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: Ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 30.9.2014 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 15 (15) 147 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nro 73-86 Muut asiat: - Papiston vuosiloma ja vapaa-aikasuunnitelma ajalle lokakuu 2014 - huhtikuu 2015. Talousjohtaja informoi seuraavista asioista: - Kiinteistö Oy Tasalananttilan tilanteesta - Kesko Oy:n pyytämästä vuokran alennuksesta - Raision Akvaarion vuokrasopimus päättyy - Pappilanmäen suunnitelma etenee Kirkkohallituksen Yleiskirjeet: 22 Kirkon säädöskokoelma nro 118 piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta. 23 Liputus lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2014 24 Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu 25 Vuoden 2015 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnoolle 148 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 149 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 150 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2014 Raisiossa 2014 Anita Ruusuranta Helena Sukari Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo, puheenjohtaja