11/2018 1 Aika/Tid 10.09.2018, Klo/Kl. 17:00-20:25 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Ojala Tarmo 17:00-20:25 varajäsen/ersättare Engblom Charlotta 17:00-20:25 Varapuh.joht./Viceordf. Oljemark Karl-Erik 17:00-20:25 Jäsen/Medlem Kopra Juha 17:00-20:25 Jäsen/Medlem Mattila Anna-Karoliina 17:00-20:25 Jäsen/Medlem Myrberg Bob 17:00-20:25 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:00-20:25 Jäsen/Medlem Oksanen Ari 17:00-20:25 Kh edust./kst repr. Lindqvist Kaj 17:00-20:25 Kh puh.joht/kst ordf. Myllyvirta Ilari 17:00-20:25 Esitt./Föredr. Sirén Lari 17:00-20:25 vt kuntatekn.pääll/tf komm.tekn.chef Saarenpää Heidi 17:00-20:25 Kuntatekn.pääll/komm untekn.chef Pohjonen Juha 17:00-20:25 Tilapalvelup. / Lokalservicechef Frisk Edward 17:00-20:25 Invest.pääl./Investerin gschef Kanerva Pasi 17:00-20:25 Rakennuttajains./Byg gnadsing. Ek Daisy 17:00-20:25 npit./protok ollför. Poissa/Frånvarande Boman Rainer Puh.joht./Ordf. Berndtson Viivi Nuor.valt.ed./Ungdom sfull. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Puheenjohtaja/Ordförande Charlotta Engblom 104-116 ntarkastaja/juste rare npitäjä/förare Daisy Ek ntarkastaja/justera re n tarkastus justering Monika Hämäläinen nähtävänä 18.09.2018 Karl-Erik Oljemark tarkastettu/et justerat:
11/2018 2 et framlagt tarkastettu/et justerat:
11/2018 3 Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 105 ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 5 106 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 6 107 Teknisen valiokunnan ylimääräinen kokous / Tekniska s extra möte 108 Liityntä- ja saattopysäköintialue, Nikkilä/Erottaja, suunnitelmien hyväksyminen / Anslutningsparkerings- och skjutstrafikområde / Nickby/Skillnaden, godkännande av planen 109 Nikkilän Sydämen laajentaminen vaihe 2, urakoitsijan valinta / Utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2, val av entreprenör 110 TA 2018 investointimäärärahojen muutos projekteissa / Budgeten 2018, ändrade anslag för investeringsprojekt 111 Talousarvion 2018 investointiosan määrärahan muutos / Investeringsdelen i budgeten 2018, tilläggsanslag 112 Talousarvion 2019-2021 investointiosa, tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2019-2021, tekniska 113 Itäisen Suursuokujan, hulevesiuoman ja Pohjoisen koulutien jatkeen sekä Nikkiläntien linja-autopysäkin kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta / Byggande av kommunalteknik för Östra Storkärrsgränden, en dagvattenfåra, förlängningen av Norra Skolvägen samt en busshållplats på Nickbyvägen, val av entreprenör 114 Iso Kylätien (paaluväli 220-549 Enter - Eteläinen koulutie), Eteläisen Koulupolun sekä pysäköintialueen rakentaminen, urakoitsijan valinta / Byggande av Stora Byvägen (pålavstånd 220 549 Enter Södra skolvägen), Södra Skolstigen och ett parkeringsområde, val av entreprenör 115 Söderkullan kartanon navetan vuokraaminen - Uthyrning av ladugårdsbyggnaden på Söderkulla gård 7 8 10 13 16 20 31 33 39 116 Ilmoitusasiat / Delgivningar 41 tarkastettu/et justerat:
11/2018 4 104 10.09.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 104 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Päätös Tekninen valiokunta totesi, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Beslut Tekniska ustkottet konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. tarkastettu/et justerat:
11/2018 5 105 10.09.2018 ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 105 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Päätös ntarkastajiksi valittiin Monika Hämäläinen ja Karl-Erik Oljemark. Beslut Till protokolljusterare valdes Monika Hämäläinen och Karl-Erik Oljemark. tarkastettu/et justerat:
11/2018 6 106 10.09.2018 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 106 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Päätös Tekninen valiokunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun esityslistan. Asia 9 vedettiin pois listalta. Asia 13 käsiteltiin ensimmäisenä asiana. Beslut Tekniska beslöt enhälligt godkänna ändringarna i föredragningslistan. Ärendet 9 drogs bort. Ärendet 13 behandlades som första ärende. tarkastettu/et justerat:
11/2018 7 107 10.09.2018 Teknisen valiokunnan ylimääräinen kokous / Tekniska s extra möte TEKVLK 107 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja/tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen. Kokouspäivämäärä päätetään kokouksessa. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar hålla ett extra möte och datumet bestäms på mötet. Päätös Tekninen valiokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 3.10.2018 Kuntalan kh-kokoushuoneessa klo 17.30 Beslut Tekniska har beslutat hålla ett extra möte 3.10.2018 i Sockengårdens kst-mötesrum kl. 17.30. tarkastettu/et justerat:
11/2018 8 108 10.09.2018 Liityntä- ja saattopysäköintialue, Nikkilä/Erottaja, suunnitelmien hyväksyminen / Anslutningsparkerings- och skjutstrafikområde / Nickby/Skillnaden, godkännande av planen 770/10.02/2014 TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Valmistelija / Beredare: toimialan kehittämispäällikkö / sektorns utvecklingschef Lari Sirén, lari.siren(at)sipoo.fi Nikkilän alueen liikenteen kokonaisuuteen ja sen suunnitteluun kuuluu olennaisesti pysäköinnin järjestäminen. Henkilöautojen liityntäpysäköinti on keskeisessä roolissa sipoolaisten ja Sipoossa liikkuvien matkaketjuissa. Liityntäpysäköinti mahdollistaa sujuvan liitynnän HSL:n linja-autovuoroihin ja sitä kautta toimivan matkaketjun aina kotiovelta esimerkiksi Helsinkiin tai Porvooseen saakka. Sipoon liityntäpysäköintialueita pyritään kehittämään verkostoksi, joka palvelisi kattavasti eri tulosuunnilta taajamiin saapuvia. Nikkilässä liityntäpysäköintialueet rakentuvat Nikkiläntien ja Martinkyläntien liittymään, Erottajan liittymään Ison Kylätien ja Uudensillantien risteyksessä sekä joidenkin vuosien kuluttua Nikkilän tulevan rautatieaseman yhteyteen. Tällä hajautetulla ratkaisulla varmistetaan paitsi palvelutaso eri suunnista saapuville myös luodaan viihtyisämpää ympäristöä suosimalla paremmin Nikkilän katukuvaan istuvia maltillisen kokoisia pysäköintialueita. Samalla kokonaiskapasiteetti päästään rakentamaan riittäväksi. Erottajan liityntä- ja saattopysäköintialueen rakentaminen mahdollistuu, kun Iso Kylätien ja Uudensillantien liittymä muutetaan Iso Kylätien saneerauksen yhteydessä kiertoliittymäksi ja alueelle syntyy sujuva ajoyhteys. Tonttiliittymäksi muuttuva Eteläinen koulupolku haarautuu jatkossa suoraan kiertoliittymästä. Pysäköintialueen tontti on siirtynyt vaihtokaupan myötä kunnan hallintaan ja sillä sijaitseva purkukuntoinen asuinrakennus tullaan purkamaan ennen pysäköintialueen rakennustöiden alkua. Pidemmällä tähtäimellä tontti palvelee viereisen koulukeskusalueen laajennusvarana, jolloin liityntäpysköinti voidaan koulujen tilanterpeen kasvaessa tulevina vuosikymmeninä tarvittaessa siirtää toisaalle. Liityntä- ja saattopysäköintialue palvelee erityisesti läheiseen Nikkilän terminaaliin liikennöivien linja-autovuorojen asiakkaita. Alueella on yhteensä 103 pysäköintipaikkaa. Pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaikkien ohi liikennöivien vuorojen käyttämä pysäkkipari. Liityntäpysäköinnin lisäksi tarkastettu/et justerat:
11/2018 9 108 10.09.2018 pysäköintialue palvelee viereisen Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen saattoliikennettä, jolle on varattu yksi pysäköintialueen laidoista. Saattoliikennepaikoilta on suora yhteys sivistyskeskukselle johtavalle kevyen liikenteen väylälle. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 108. TEKVLK: Asemapiirrustus, parkkipaikka Liite / Bilaga 2 / 108. TEKVLK: Asemapiirrustus, Eteläinen koulupolku Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta hyväksyy Erottajan liityntä- ja saattopysäköintialueen suunnitelmat. Tekniska direktörens förslag Tekniska godkänner Skillnadens anslutningsparkeringsoch skjutstrafikområdets planer. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:
11/2018 10 109 10.09.2018 Nikkilän Sydämen laajentaminen vaihe 2, urakoitsijan valinta / Utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2, val av entreprenör 1653/10.03.02/2016 TEKVLK 109 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Valmistelija / Beredare: rakennuttajainsinööri/husbyggnadsingenjör Pasi Kanerva pasijuhani.kanerva(at)sipoo.fi Tekninen valiokunta on 12.6.2018 päätöksellään päättänyt, että Nikkilän Sydämen vaihe 2 laajentaminen hankkeessa rakennusurakan osalta siirrytään suorahankintamenettelyyn siten että Toimitilat neuvottelee valitsemiensa yhden tai useamman urakoitsijan kanssa alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuttamatta hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta. Sivu-urakoihin oli jo saatu tarjoukset 14.2.2018 tarjouspyynnöllä. Hankintalain 40 :n 2 momentin 1 kohdan mukaan suorahankintamenettelyn käyttäminen hankintailmoitusta julkaisematta edellyttää, että suorahankintamenettelyyn valitut tarjoajat täyttävät kaikki alkuperäisen tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja ettei hankinnan kohdetta muuteta olennaisesti neuvottelujen aikana. Toimitilat aloitti suorahankintamenettelyn välittömästi päätöksen jälkeen olemalla yhteydessä potentiaalisimpiin toimittajiin, jotka olivat tutustuneet hankkeeseen ensimmäisen ja toisen laskentakierroksen aikana. Urakoitsijoiden kanssa käytiin vapaamuotoisia puhelinneuvotteluita kesäkuun lopun aikana. Myöhemmin yksi urakoitsija lisää pyysi saada osallistua menettelyyn. Neuvotteluiden etenemistä sekä tarjouspyynnön laadintaa koordinoitiin yhdessä Valvontakonsultit Oy rakennuttajakonsulttien sekä Suomen Hankintajuristit Oy asianajan kanssa. Valvontakonsultit osoittivat neuvotteluihin lisäresurssina suorahankintaosaamista. Alustavien neuvotteluiden tuloksena Toimitilat lähetti 27.6. seitsemälle urakoitsijalle erityisen tietopyynnön jolla urakoitsijoita pyydettiin vakuuttamaan ja sitoutumaan alkuperäisen hankintailmoituksen sisältämiin soveltuvuusvaatimuksiin. Soveltuvuusvaatimukset koskivat yrityksen kokoa sekä sen ja vastuuhenkilöiden kokemusta. Urakoitsijoille varattiin mahdollisuus vetäytyä neuvottelusta missä vaiheessa tahansa ilman seuraamuksia. Myöskään tilaaja ei sitoutuisi neuvotteluissa mihinkään. tarkastettu/et justerat:
11/2018 11 109 10.09.2018 Tietopyyntöön vastasi viisi urakoitsijaa ja lisäksi yksi urakoitsija ilmoitti vaadittuihin henkilöstöä koskevaan soveltuvuusvaatimukseen vedoten, ettei jatka neuvottelua. Saadut tietopyynnöt tarkastettiin ja todettiin, että kaksi urakoitsijaa ei täytä aiemmin asetettuja kriteerejä ja ne tuli sulkea ulos neuvottelusta. Kolmen muun urakoitsijan kanssa pidettiin vapaamuotoinen tapaaminen. Toimitilat laati yhdessä Valvontakonsultit Oy rakennuttajakonsulttien sekä Suomen Hankintajuristit Oy asianajan kanssa varsinaisen tarjouspyynnön suorahankinnasta. Tarjouspyyntö sisälsi alkuperäiset suunnitelmat laajennuksesta sekä urakoitsijalle velvollisuuden osallistua laskenta-aikana kahteen erilliseen neuvotteluun hankintayksikön kanssa. Neuvotteluiden tarkoituksena on varmistaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen sisältö ja merkitys olisi tarjoajille selkeä ja ristiriidaton ennen lopullisen tarjousten jättämistä. Neuvotteluissa kirjallisesti annetut tiedot tulisivat sopimuksen osaksi. Urakoitsijoille varattiin mahdollisuus esittää omia kehitysehdotuksia siten, että niiden tuomaan taloudelliseen säästöön sitoutumalla, urakoitsija kykenisi alentamaan tarjousten vertailuhintaa. Tarjouspyyntö sisälsi lisäksi yhden valmiin suunnitelmien kehitysehdotuksen, josta urakoitsijoilta pyydettiin budjettihinta-arviota. Tarjouspyyntö lähetettiin kunnan käyttämän Pienhankintapalvelun kautta kolmelle neuvottelussa mukana olleelle urakoitsijalle. Tarjouksen määräajaksi asetettiin 31.8.2018 kello 12:00. Nimenomaiset neuvottelut pidettiin erikseen kunkin urakoitsijan kanssa ja niissä käsiteltiin urakoitsijan etukäteen lähettämät kirjalliset kysymykset. Ensimmäinen neuvottelu pidettiin 13.8.2018 ja se oli varattu ensisijaisesti kaupallisille asioille ja toinen ensisijaisesti teknisille asioille varattu neuvottelu pidettiin 24.8.2018. Ensimmäisen neuvottelun kysymysten yhteydessä käytiin läpi urakoitsijoiden ilmoittamat referenssi- ja yritystiedot. Tässä yhteydessä ilmeni, että yksi urakoitsija ei ilmoituksestaan huolimatta täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia ja se tuli sulkea neuvottelusta ulos, jotta suorahankintamenettelyn käytölle hankintalaissa asetetut edellytykset täyttyvät. Neuvotteluiden tuloksena kaikkien urakoitsijoiden kysymykset sekä Toimitilojen vastaukset jaettiin Pienhankintapalvelun kautta kaikille urakoitsijoille. Pienhankintapalvelun kautta annettiin myös muita esiin tulleita täsmennyksiä tarjouspyyntöön kaikille urakoitsijoille yhtä aikaa. Tämän jälkeen yksi urakoitsija ilmoitti, ettei tulevista työmaan henkilöstöresursseista johtuvista syistä jatka neuvottelua. tarkastettu/et justerat:
11/2018 12 109 10.09.2018 Toisen neuvottelun yhteydessä käsiteltiin urakoitsijoilta tulleet täsmennyspyynnöt ensimmäisen neuvottelun vastauksiin. Neuvottelun tuloksena kaikki urakoitsijoilta tulleet kysymykset sekä Toimitilojen kaikki vastaukset jaettiin urakoitsijoille Pienhankintapalvelun kautta. Neuvottelutuloksena tarjousaikaa jatkettiin maanantaille 3.9.2018 kello 12:00 asti. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää keskeyttää Nikkilän Sydämen laajentaminen vaihe 2 rakennusurakan suorahankintamenettelyn koska saatujen tarjousten hintataso ylittää hankkeelle varatun määrärahan siten, ettei hankkeen toteuttaminen ole mahdollista. Samalla tekninen valiokunta keskeyttää hankkeen talotekniset urakat, jaettu urakka hankinnan, koska olosuhteet ovat rakennusurakan kilpailutuksesta johtuen muuttuneet niin että hankintaa ei voida toteuttaa. Tekninen valiokunta päättää palauttaa koko Nikkilän Sydämen laajentaminen vaihe 2 hankkeen kilpailuttamisen uudelleen valmisteltavaksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar avbryta direktupphandlingen av byggentreprenaden Utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2, eftersom anbudens prisnivå överstiger projektets anslag och kan sålunda inte genomföras. Samtidigt avbryter projektets hustekniska entreprenader, upphandlingen av delentreprenaden, eftersom förhållandena till följd av byggentreprenadens konkurrensutsättning har ändrats så att projektet inte kan genomföras. Tekniska beslutar återremittera hela konkurrensutsättningen av projektet Utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2, för ny beredning. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:
11/2018 13 110 10.09.2018 TA 2018 investointimäärärahojen muutos projekteissa / Budgeten 2018, ändrade anslag för investeringsprojekt 800/02.02.00/2018 TEKVLK 110 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Valmistelija / Beredare: Investointi päällikkö/investerings chef Edward Frisk, edvard.frisk(at)sipoo.fi Talousarvion 2018 investointiosan määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa bruttoinvestointien eli kiinteistö- ja infra-investointien osalta. Vesihuollon investoinneista päättää Sipoon Veden johtokunta. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Infraan kohdistuvat investoinnit toteutuvat valtuuston määrittämien kokonaismäärärajojen puitteissa. Katu- ja viheralueiden investoineihin kuuluvat Talousarvio 2018 osalta seuraavat osat: i) Laajennusinvestoinnit, uuden kaava-alueet; ii) Laajennusalueet, olemassa olevat kaava-alueet; iii) peruskorjausinvestoinnit, Liikenneväylät ja puistot; ja Yleiset investoinnit. Niihin on varattu vuodelle 2018 yhteensä 9,93 milj. euron määrärahat. Katu- ja viheralueiden investointien määräraha osalta Tekninen valiokunnalle esitetään hyväksyttäväksi Katu- ja viheralueiden projektien uudet määrärahat liitteen 1 mukaisesti. Liitteessä 1 on esitetty myös Peruskorjausinvestoinnit, Liikuntatoimi, johon on varattu määrärahaa yhteensä 0,65 milj. euroa. Liikuntatoimien määräraha tulee ylittymään selvästi. Ennusteen mukaan ylitys kohdistuu kaikkiin hankkeisiin kuitenkin pääasiassa Söderkullan urheilukentän uudistamisprojektiin. Söderkullan urheilukentän uudistaminen -hankeen urakasta päätettiin toukokuussa kunnanhallituksessa teknisen valiokunnan esityksestä. Ylitykseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa valtuustosta. Peruskorjausinvestoinnit, toimitilat, johon on varattu vuodelle 2018 yhteensä 1,05 milj. euroa, toteutuvat valtuuston määrittämän kokonaismäärärahan puitteissa. Tekniselle valiokunnalle esitetään hyväksyttäväksi Toimitilojen peruskorjausinvestointein projektien uudet määrärahat liitteen 2 mukaisesti. Liitteessä 2 on esitetty myös rakennusten peruskorjausten kohdennetut projektit ja rakennusten laajennus ja uudelleenrakentamisen investointiprojektit. Peruskorjausinvestointien osalta Nikkilän pääkirjaston hanke ylittää valtuuston vuodelle 2018 myöntämän määrärahan. Hankeen tarkastettu/et justerat:
11/2018 14 110 10.09.2018 urakasta päätettiin joulukuussa 2017 Teknisessä valiokunnassa. Ylitykseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa valtuustosta. Rakennusten laajennus-ja uudelleen investoinneissa valtuuston vuodelle 2018 myöntämä määräraha ylittyy sekä Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt -hakkeessa että Nikkilän Sydämen laajentaminen ja liikuntasali hankkeessa. Valtuusto valitsi Sipoonlahden urakoitsian marraskuussa 2017 ja samalla hyväksyi hakkeen uuden kokonaismäärärahan. Talousarvossa 2018 varattu määräraha ylittyy runsaasti. Suurin osa ylityksestä johtuu vuosille 2018-2020 tehdyn hankkeen kustannusjaon muuttumisesta ennakoidusta. Ylitykseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa valtuustosta. Vastaavasti Nikkilän Sydämen laajentaminen ja liikuntasali on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna ja tämän takia vuodelle 2018 varattu määräraha ennustetaan ylittyvän. Ylitykseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa valtuustosta. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 110. TEKVLK: Infra investointihankkeiden määrärahamuutokset Liite / Bilaga 2 / 110. TEKVLK: Rakennusten investointihankkeiden määrärahamuutokset Teknisen johtajan ehdotus 1. Tekninen valiokunta muuttaa infra-hankkeiden investointihankkeiden määrärahat liitteen 1 mukaisiksi lukuun ottamatta liikuntatoimien hankkeita. Liitteen 1 liikuntatoimien peruskorjaushankkeisiin haetan lisämäärärahaa valtuustolta. 2. Tekninen valiokunta muuttaa Toimitilojen peruskorjausinvestointien hankkeiden määrärahat valiokunnan kohdentaminen peruskorjauskohteiden ja energiatehokkuushankkeiden osalta liitteen 2 mukaisiksi. Liitteen 2 rakennusten laajennus- ja uudelleen investointien sekä kohdennettujen peruskorjaushakkeiden osalta haetaan lisämäärärahaa valtuustolta. Tekniska direktörens förslag 1. Tekniska ändrar anslagen för investeringsprojekten i infrastruktur enligt bilaga 1 med undantag av idrottsväsendets projekt. För idrottsväsendets saneringsprojekt i bilaga 1 söks tilläggsanslag av fullmäktige. 2. Tekniska ändrar anslagen för Lokalitetsförvaltningens investeringsprojekt vad gäller de saneringsobjekt och energieffektivitetsprojekt som specificerats av i enlighet tarkastettu/et justerat:
11/2018 15 110 10.09.2018 med bilaga 2. För utvidgnings- och återinvesteringar i byggnader samt specificerade saneringsprojekt i bilaga 2 söks tilläggsanslag av fullmäktige. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:
11/2018 16 111 10.09.2018 Talousarvion 2018 investointiosan määrärahan muutos / Investeringsdelen i budgeten 2018, tilläggsanslag 800/02.02.00/2018 TEKVLK 111 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö/Investerings chef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi Talousarvoin 2018-2020 on varattu bruttoinvestointein määräksi infraan ja rakennuksiin yhteensä 18,105 milj. euroa. Infran investoinnit koostuvat katu- ja viheralueiden yleisille alueille tekemistä investoinneista ja liikuntatoimen peruskorjausinvestoinneista Katu- ja viheralueiden yleisten alueiden investoinnit koostuvat kaava-alueille tehtävistä katu- ja viherinvestoinneista, väylähakkeista, liikenneväylien ja puistojen peruskorjausinvestoinneista sekä yleisistä investoinneista kuten esim. ELY:n kanssa tehtävistä liikenneinvestoinneista. Nämä ennustetaan toteutuvat talousarvon 2018 määrärajojen mukaisesti ja tekninen valiokunta on päivittänyt hankkeiden sisäiset määrärahat talousarvon periaatteen mukaisesti. Liikuntatoimen peruskorjausinvestointeihin on varattu määrärahaa yhteensä 0,65 milj. euroa. Liikuntatoimien määräraha tulee ylittymään selvästi. Ennusteen mukaan ylitys kohdistuu suurimmaksi osaksi Söderkullan urheilukentän uudistamisprojektiin. Hankkeen urakasta päätettiin toukokuussa kunnanhallituksessa teknisen valiokunnan esityksestä. Söderkullan urheilukentän TA 2018 määräraha 0,5 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa ja uusi määrärahatarve olisi 1,2 milj. euroa. Muihin liikuntatoimen urakoihin lisämäärärahatarve on yhteensä 0,06 milj. euroa. Rakennusten valiokunnan kohdentamien peruskorjaushankkeiden ja energiatehokkuushankkeiden vuoden 2018 talousarvion määrärahojen mukaisesti ja tekninen valiokunta on päivittänyt hankkeiden sisäiset määrärahat talousarvon periaatteen mukaisesti. Kohdennetuista peruskorjaushankkeista Nikkilän pääkirjaston saneeraus ja ensikalustaminen ylittävät määrärahan selvästi. Hankkeen toisen vuonna 2018 toteutettavan toisen vaiheen urakasta päätettiin teknisessä valiokunnassa. Hankkeen toteutus o sujunut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen määräraha 0,93 milj. euroa ennustetaan ylittyvän noin 0,39 milj. eurolla ja uusi määrärahatarve olisi 1,32 milj. euroa. tarkastettu/et justerat:
11/2018 17 111 10.09.2018 Rakennusten laajennus-ja uudelleen investoinneissa valtuuston vuodelle 2018 myöntämä määräraha ylittyy Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt -hakkeessa muiden hakkeiden toteutuessa talousarvion puitteissa. Valtuusto valitsi Sipoonlahden urakoitsian marraskuussa 2017 ja samalla hyväksyi hankkeen uuden kokonaismäärärahan 27,1 milj. euroa. Hankkeen toteutus on tähän mennessä sujunut suunnitellusti ja uuden kokonaiskustannusarvion puitteissa Talousarvossa 2018 varattu määräraha ylittyy runsaasti. Suurin osa ylityksestä johtuu vuosille 2018-2020 tehdyn hankkeen kustannusjaon muuttumisesta ennakoidusta. Vuodelle 2018 talousarvossa Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt -hankkeelle on varattu 4,45 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittyvän 4,00 milj. eurolla. Uusi määrärahatarve olisi 8,45 milj. euroa. Yhteenveto Viiden hankkeen ennustetaan ylittävän vuoden 2018 talousarvion määrärahat. Muiden hankkeiden muutokset kompensoivat toisensa ja tekninen valiokunta on muuttanut niille määrärahoja hankkeiden kesken. Vuoden 2018 talousarvion määräraja, määrärahan lisätarve ja uusi ehdotettu määräraha on esitetty oheisessa taulukossa (yksikön milj. euroa). Hanke TA 2018 lisämäärä-raha uusi määrä-raha 1. Söderkullan urheilu-kentän uusimien 2. Pilvijärven saniteetti-hanke 3. Liikuntatoimen peruskorjaus 0,5 0,7 1,2 0,085 0,015 0,10 0,10 0,04 0,14 4. Nikkilän pääkirjasto 0,93 0,39 1,32 5. Sipoonlahden koulun laajentaminen 4,45 4,00 8,45 Yhteensä 5,145 Talousarvoin 2018-2020 on varattu bruttoinvestointein määräksi infraan ja rakennuksiin yhteensä 18,105 milj. euroa. tarkastettu/et justerat:
11/2018 18 111 10.09.2018 Lisämäärärahaksi ehdotetaan yhteensä 5,145 milj euroa, jolloin vuoden 2018 bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin olisivat yhteensä 23,25 milj. euroa. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2018 talousarvion bruttoinvestointeja infraan ja rakennuksiin nostetaan 5,145 milj. eurolla, jolloin vuoden 2018 bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 23,25 milj. euroa. Tekninen valiokunta päättää kohdentaa määrärahamuutoksen seuraaviin hankkeisiin: 1. Söderkullan urheilukentän uusimien, jonka lisämääräraha on 0,70 milj. euroa ja uusi määräraha 1,20 milj. euroa 2. Pilvijärven saniteettitilojen rakentaminen, jonka lisämääräraha on 0,015 milj. euroa ja uusi määräraha 0,10 milj. euroa 3. Liikuntatoimien peruskorjaukset, jonka lisämääräraha on 0,04 milj. euroa ja uusi määräraha 0,14 milj, euroa 4. Nikkilän pääkirjaston saneeraus, jonka lisämääräraha on 0,39 milj. euroa ja uusi määräraha 1,32 milj. euroa 5. Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, jonka lisämääräraha on 4,00 milj. euroa ja uusi määräraha 8,45 milj. euroa. Tekniska direktörens förslag Tekniska föreslår kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att anslaget för bruttoinvesteringarna i infrastruktur och byggnader höjs med 5,145 miljoner euro varvid bruttoinvesteringarna för år 2018 uppgår till sammanlagt 23,25 miljoner euro. Tekniska besluter rikta tilläggsanslaget till följande projekt: 1. Förnyande av Söderkulla idrottsplan, vars tilläggsanslag är 0,70 miljoner euro och det nya anslaget 1,20 miljoner euro. 2. Byggande av sanitetsutrymmen i Molnträsk, vars tilläggsanslag är 0,015 miljoner euro och det nya anslaget 0,10 miljoner euro. 3. Idrottsväsendets saneringar, vars tilläggsanslag är 0,04 miljoner euro och det nya anslaget 0,14 miljoner euro. 4. Sanering av huvudbiblioteket i Nickby, vars tilläggsanslag är 0,39 miljoner euro och det nya anslaget 1,32 miljoner euro. 5. Utbyggnad av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten, vars tilläggsanslag är 4,00 miljoner euro och det nya anslaget 8,45 miljoner euro. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. tarkastettu/et justerat:
11/2018 19 111 10.09.2018 Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:
11/2018 20 96 14.08.2018 112 10.09.2018 Talousarvion 2019-2021 investointiosa, tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2019-2021, tekniska 800/02.02.00/2018 TEKVLK 96 Tekninen valiokunta / Tekniska 14.8.2018 Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringchef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi Talousarvion investointiosan valmisteluvastuu on teknisellä valiokunnalla. Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit lukuun ottamatta Sipoon Vesiliikelaitoksen ja kunnan tytäryhtiöiden investointeja kuten esim. Soten kiinteistöosakeyhtiöiden investoinnit. Teknisen valiokunnan valmisteluvastuu ei kuitenkaan käsitä irtainta omaisuutta ja maanostoa. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa ja tytäryhtiöiden investoinnit on esitetty ko. yhtiöiden talousarvioissa, ja ne valmistellaan ao. elimissä kiinteässä yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa. Tekninen valiokunta kokoaa kunnan talousarvioon liitettävän investointisuunnitelman kolmen vuoden ajalta siten, että ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelmassa käsiteltävä talousarviovuosi on sitova. Teknisen valiokunnan kokoaman investointisuunnitelman palvelu- ja infra-investoinnit laaditaan tyydyttämään kunnan palveluiden ennustettu tarve siten, että sen tavoitteena on taloudellisen ja toiminnallisen palvelutason parantaminen ja kunnan strategiaa toteuttaminen. Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on priorisoitu tarpeiden perusteella eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Ensimmäisessä vaiheessa Tekninen valiokunta käsittelee ja hyväksyy investointisuunnitelman luonnoksena ja pyytää eri hallintokuntien jaostojen ja valiokuntien lausunnot investointisuunnitelmasta. Samassa yhteydessä Tekninen valiokunta pyytää lausunnot Sote kiinteistöyhtiön investoinneista. Saatuaan lausunnot tekninen valiokunta käsittelee investointisuunnitelman uudelleen ottaen huomioon saamansa lausunnot ja hyväksyy sen liitettäväksi osaksi kunnan talousarviota hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Investointisuunnitelmassa 2019-2021 investointien vuoden 2019 määrärahassa on otettu huomioon edellisten vuosien muutosten tarkastettu/et justerat:
11/2018 21 96 14.08.2018 112 10.09.2018 vaikutukset tuleviin määrärahoihin. Teknisen valiokunnan valmisteleva talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1 Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 96. TEKVLK: Talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelma Teknisen johtajan muutettu ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä muutetun liitteen 1 mukaisen talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot 30.8.2018 mennessä sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnilta ja käsittelee sen uudelleen syyskuun kokouksessaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sisällyttää Sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investointien lausunnot omaan lausuntoonsa. Tekniska direktörens ändrade förslag Tekniska besluter godkänna utkastet av den ändrade investeringsplanen i budgeten för åren 2019-2021 enligt bilaga 1 och begär om utlåtande av bildningens svensk- och finskspråkiga utbildningssektioner, fritidssektionen, bildnings och av social- och hälsovårds senast den 30.8.2018. Tekniska behandlar ärendet på nytt på mötet i september. Socialoch hälsovårds inkluderar SoHä fastighetsaktiebolagens investeringsutlåtanden i sitt utlåtande. Juha Kopra teki vastaehdotuksen, että peruskorjausinvestointeihin liikuntatoimen peruskorjauksiin ja ylläpitoon nostetaan määrärahaa 30.000 vuodessa. Charlotta Engblom ja Karl-Erik Oljemark kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Juha Kopran vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Esittelijän ehdotus, "jaa" 70.000 määräraha/vuosi (2kpl): Monika Hämäläinen, Bob Myrberg tarkastettu/et justerat:
11/2018 22 96 14.08.2018 112 10.09.2018 Juha Kopran vastaehdotus "ei" 100.00 määräraha/vuosi (5kpl): Charlotta Engblom, Karl-Erik Oljemark, Anna-Karoliina Mattila, Tarmo Ojala, Juha Kopra. Puheenjohtajan totesi, että tekninen valiokunta oli äänin 5-2 päättänyt hyväksyä vastaehdotuksen. Päätös Tekninen valiokunta päätti äänin 5 2 antaa 30 000 lisämäärärahaa liikuntatoimen peruskorjauksiin ja ylläpitoon liitteen 1 mukaisesti. Tekninen valiokunta päätti hyväksyä korjatun, liitteen 1 mukaisen talousarvion 2019 2021 investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot 30.8.2018 mennessä sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta ja käsitellä sen uudelleen syyskuun kokouksessaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sisällyttää Sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investointien lausunnot omaan lausuntoonsa. Beslut Tekniska beslutade med rösterna 5 mot 2 att bevilja ett tilläggsanslag på 30 000 euro för idrottsväsendets renoveringar och underhåll enligt bilaga 1. Tekniska beslutade godkänna det korrigerade utkastet till investeringsplan i budgeten 2019 2021 enligt bilaga 1 och be utlåtanden av respektive finska och svenska utbildningssektionen inom bildningsväsendet, fritidssektionen, bildnings samt av social- och hälsovårds senast 30.8.2018. Tekniska behandlar ärendet på nytt i sitt möte i september. Social- och hälsovårds inkluderar de utlåtanden som social- och hälsovårdens fastighetsaktiebolag har gett om investeringar i sitt eget utlåtande. TEKVLK 112 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringchef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi Tekninen valiokunnan hyväksyi 14.8.2018 vuosien 2019-2021 investointisuunnitelman luonnoksen. Valiokunta pyysi sivistyksen jaostoilta, sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta lausunnot. Sivistysvaliokunta 20.8.2018 kokouksessaan, vapaa-ajan jaosto 27.8.2018 kokouksessa ja sosiaali- ja terveysvaliokunta tarkastettu/et justerat:
11/2018 23 96 14.08.2018 112 10.09.2018 kokouksessaan 28.8.2018 antoivat lausuntonsa. Suomen- ja ruotsinkieliset koulutusjaostot pitävät kokouksensa 5.9.2018. Ohessa käsitellään lausunnoissa esitetyt muutokset ja niiden huomioon ottaminen investointisuunnitelmassa perusteluineen. Esitetyt muutokset on numeroitu ja kustakin lausutusta asiasta on esitetty asian pääasiallinen sisältö. Koulutusjaostojen lausunnot lisätään valmistelutekstiin ennen kokousta. SIVVLK Asia 1) Sivistysvaliokunnan tärkein suunnittelutyökalu on palveluverkkosuunnitelma. Vaikutukset investointiohjelmaan: Ei vaikutusta investointiohjelmaan - Palveluverkkosuunnitelmaa on huomioitu investointiohjelmaa laadittaessa niiltä osin, kun on mahdollista. Palveluverkkosuunnitelma sisältää useta tekeillä tai vuoden 2019 aikana tehtäviä selvityksiä, jotka voivat johtaa päätöksistä riippuen investointihankkeisiin. Ko. hankkeita ei ole sisällytetty investointisuunnitemlaan ja niistä on kuitenkin maininta suunnitelmassa. Asia 2) Valiokunta pyytää sivistyksen virkamiehiä käymään läpi teknisen toimen investointiohjelmassa esitetyt aikataulut ja määrärahat, että ne vastaavat aikaisempia valtuuston päätöksiä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Investointiohjelmaan on korjattu Talman rivi, joka oli erheelliseti virheellinen. Muut rivit on käyty läpi ja eivät aiheuttaneet muutoksia. Asia 3) Söderkulla skolanin ja siihen mahdollisesti sijoitettavien sivistyspalveluiden suunnittelulle tulisi varata määrärahat suunnittelulle jo vuodelle 2019. Vaikutukset investointiohjelmaan: Investointiohjelmaan on lisätty 50 tuhatta euroa vuodelle 2019. Koulun sijoituksen ratkaisu ja muut tarvittavat ratkaisut tehdään yheistyössä Teknisen toimialan ja Sivistystoimianan kanssa kunnan eri hallintokuntien välillä ja se on myös yksi selvitys palveluverkkosuunnitelmassa. Asia 4) Valiokunta pyytää virkamiehiä tarkistamaan eri hankkeiden investointiohjelmassa esitetyt määrärahat ensikertaisen kalustamisen osalta. Vaikutukset investointiohjelmaan: Investointiohjelmaan varatut määrärahat ensikertaiseen kalustamiseen ovat ensi vaiheessa tarkastettu/et justerat:
11/2018 24 96 14.08.2018 112 10.09.2018 kunkin suunnitelmatason mukaisia arvioita. Kun projekti etenee ja hankesuunnittelu valmistuu, tämä määräraha voidaan tarkentaa. Valtuusto hyväksyy hankesuunnittelun hyväksyessään sen hetkisen kustannustason mukaan koko projektin määrärahat. Saneerausprojekteissa ensikertaisia kalusteita ei sisällytetä investointihankkeisiin, koska kalusteiden uusimisen tarve on yleensä vain osittainen. Tämän takia saneeraushankkeiden esikerataisten kalusteiden määräraha tulee varata osaston irtaimen kalusteiden määrärahaan. Asia 5) Västerskogin investointitarpeeseen varhaiskasvatuksen osalta on mahdotonta ottaa kantaa selvityksen viivästyksen takia, ja tähän tulisi varautua investointiohjelman jatkokäsittelyssä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Investointisuunnitelmassa on todettu seuraavaa: Västerskogin pääiväkodista on tehty selvitysvaihtoehtoisista toteutustavoista. Asia tuodaan sivistys- ja teknisen valiokunnan kautta hallituksen käsittelyyn talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointisuunnitelmaan ei ole tällä hetkellä sisällytetty Västerskogin päiväkodin mahdollista kunnan investointia. Investoinnin suuruusluokka on noin 4,2 milj. euroa. Asia 6) Laadittu luonnos investointisuunnitelmaksi vuosille 2019 2021 on valiokunnan näkemyksen mukaan selkeästi laadittu. Suunnitelman laadinnassa on käytetty osastorajat ylittävää yhteistyötä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Kiitos! Asia 7) Koulutusjaostot ja sivistysvaliokunta pitävät tärkeänä, että investointikustannukset ja sitä kautta sisäisten vuokrien kulut pidetään kurissa, jotta palvelutasoa ei jouduta resurssien puutteen vuoksi laskemaan. Vaikutukset investointiohjelmaan: Ei vaikutuksia investointiohjelmaan - Sisäisen vuokran suuruuteen vaikuttaa eniten tilojen pinta-ala. Mitä pinta-alaltaan pienempi kiinteistö on, sitä pienempi myös sisäinen vuokra on. Sisäisen vuokrassa ylläpitokustannusten osalta on siirrytty neliöhintapohjaiseen hinnoitteluun, joka mahdollistaa läpinäkyvän hinnoittelun ja samalla toivotaan että kannustetaan käyttäjää tarkoituksenmukaiseen tilojen suunnitteluun ja käyttöön optimoiden kiinteistöjen käyttö, viihtyvyys ja laajuus tasapainoon. tarkastettu/et justerat:
11/2018 25 96 14.08.2018 112 10.09.2018 Investointiohjelmassa on laadittu siten että tilojen käytön ja laajuuden sekä samalla investointi ja käyttökustannuksiin on kiinnitetty huomiota. Lähtökohtana on ollut että jokainen uusi investointi on käyttäjälle ja tekniselle toimelle kehittämisprojekti. Asia 8) Sivistysvaliokunta haluaa painottaa, että investointiohjelmassa esitetyt sivistysosaston investointikohteet sekä selvityskohteet toteutetaan aikataulun mukaisesti. Vaikutukset investointiohjelmaan: Toimitilat-yksikön lähtökohtana on pysyä aikatauluissa. On huomattava että invstointihanke on aina pitkä prosessi. Invstointihankkeen pituus vaihtelee alkaen tarveselviytksestä tyypillisesti 4-8 vuoteen. Sivistyksen hyväksytyssä palveluverkossa esitetyissä selvityksissä kartoitetaan uusien tilojen tarpeita ja investointeja sekä vaikutusten arviointia, ja tämän perusteella asioista päätetään. Nykyinen investointiohjelma ei sisällä mahdollisesti päätettäviä uusia hakkeita ja voi johtaa investintimäärärahan selvään kasvuun, ellei pystytä hyödyntämään olemassa olevia rakennuksia ja hankkeita tehokkaasti, ja selvitykset sekä niistä tehtävät päätökset johtavat uusiin lisätilojen runsaaseen rakentamiseen. Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus täydessä mittakaavassa ylittää 24 miljoonaa euroa. Lisäksi on käynnissä erillinen vesiliikuntaselvitys, jossa tarkastellaan mm. uimahallin toteutusta Sipooseen tulevaisuudessa, ja piilossa on myös muita tarpeita esim. Sipoon pelastusaseman tulevaisuus, jotka voivat lisätä investointiohjelman laajuutta ja suuruutta. Asia 9) Rakennusten peruskorjaushankkeiden priorisoinnissa sivistysvaliokunta pitää tärkeänä kuulla käyttäjiä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Tekninen valiokunta kohdentaa vuosien 2019-2021 aikana vuosittain miljoona euroa kyläkouluihin, taajamakouluihin sekä päiväkoteihin, 700 tuhatta euroa yleisiin peruskorjauksiin sekä 150 tuhatta energiatehokkuuden peruskorjauksiin. Toimitilat valmistelee ehdotuksensa niin kuntokartoitusten, talousarvion kohdentamisperiaatteiden käyttäjien kanssa yhteistyössä. Asia 10) Sivistysvaliokunta toteaa, että investointiohjelmassa esitetyn riskianalyysin riskien toteutuminen ovat parhaiten ehkäistävissä tekniikan, sivistyksen ja kaavoituksen yhteisellä suunnittelulla, priorisoinnilla ja aikataulutuksella joka vastaa kunnan investointivaraa sekä sivistyksen toimitilatarpeita. tarkastettu/et justerat:
11/2018 26 96 14.08.2018 112 10.09.2018 Vaikutukset investointiohjelmaan: Hyvällä yhteistyöllä syntyy investointiohjelma, joka on tasapainossa talouden kanssa ja mahdollistaa kunnan strategisten kasvutavoitteiden toteutumista. VAPJAOS Asia 11) Sivistysosaston palveluverkkosuunnitelmassa mainitut eritoten koulujen yhteyteen rakennettavat liikuntatilat ja -paikat on huomioitu investointiohjelmassa, kuten myös Hitån uimaranta. Sen sijaan tekeillä oleva vesiliikuntapalvelujen selvitys ja tulevat selvitykset eivät ole vielä tuottaneet ratkaisuja uusien investointien suhteen. Vaikutukset investointiohjelmaan: Hyvästä yhteistyöstä kiittäen. Tulevista selvityksista on vastattu aimmin (ks. asia 8 ja 10). Vesiliikunnan tarveanalyysi valmistuu sille asetetun aikataulun mukaisesti ja käsitellään erikseen sovittavalla tavalla eikä liity vielä tänä vuonna investointisuunnitelmaa tai -ohjelmaa. Asia 12) Peruskorjausmäärärahan koko (700 000 /vuosi) muille kuin opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteille, riittääkö? Entä kommunikointi rakennusten käyttäjien kanssa? Vaikutukset investointiohjelmaan: Peruskorjausmääräraha on tarkoitettu valiokunnan priorisoimille hankkeille kohdentamisperiaatteiden ja toimitilat -yksikön ja käyttäjän yhteisen valmistelun kanssa. Isommat kohteet tehdään kohdennettuina projekteina omalla määrärahalla ja talousarviossa näkyy projektin nimi. Vapaa-ajan osastoa koskeva hanke on esimerkiksi pääkirjaston saneeraus. Esitetty määräraha on suhteellisesti jopa suurempi kuin kouluolle ja päiväkodeille kohdennetut määrärahat. Se pitää kuitenkin sisällään myös äkillisen investointitarpeen. Märärahan katsotaan olevan suhteessa muuhun perukorjaukseen ja täsmentyy kuntokartoitusten valmistuessa vuonna 2019. Asia 13) Onko Wessmansalille tai Topeliussalille sovittu alustavasti korjauksia? Topeliussali on se, jolle kaivataan korjausta. Vaikutukset investointiohjelmaan: Topelliussalin saneeraus on esitetty investointisuunnitelmssa ja siinä oleva nimivirhe on korjattu. Asia 14) Tekninen osasto on laatimassa kunnan toimitilojen kuntokartoitusta ja sen pohjalta tekninen osasto pystyy arvioimaan korjauskustannukset. Kohteiden priorisointi tulee tehdä yhteistyössä käyttäjän ja tilapalvelujen kesken. tarkastettu/et justerat:
11/2018 27 96 14.08.2018 112 10.09.2018 Vaikutukset investointiohjelmaan: Ks. asia 9. Asia 15) Jaosto ilmoittaa tyytyväisyytensä siitä, että Liikuntapalvelujen julkisen käyttöomaisuuden määrärahaa on korotettu sataan tuhanteen per vuosi seuraaville vuosille. Alustava suunnitelma tämän määrärahan käytöstä on jo laadittu, ja se on liitteenä. Määräraha ei mahdollista Söderkullan kentän vanhan tekonurmen jatkokäyttöä. Vaikutukset investointiohjelmaan: Kiitoksia - ei vaikutusta investointiohjelmaan. Asia 16) Sivistysosaston irtaimen omaisuuden määrärahaan on Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille ensi vuoden osalta seuraavat tarpeet: Sipoon opisto, kahden uuden oppimisympäristön sisustaminen (20 000 ). Liikuntapalvelut, kiinteistötraktori, moottorikelkka tai mönkijä, latukone (130 000 ) Vaikutukset investointiohjelmaan: Sivistyksen irtaimen määrärahan käytöstä päättää Sivistysosasto itse. Asia 17) Nuorisopalvelujen Söderkullan toimintatilojen linjaus/suunnitelman laatiminen aloitetaan vuonna 2019. Vaikutukset investointiohjelmaan: Sisältyy palveluverkon selvitysprojekteihin (ks. asia 8). Asia 18) Nikkilän Sydämen liikuntasalin ensikertainen kalustaminen tulee sisällyttää investointiohjelmaan. Vaikutukset investointiohjelmaan: Nikkilän Sydämen liikuntasalin ensikertainen kalustaminen on lisätty investointiohjelmaan, 75 000 euroa, jolloin se myös ylittää ko. summalla hankesuunnitelman. SOSTEVLK Asia 19) Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa ruokapalveluiden investointien osalta suunnitelman tarkoituksenmukaiseksi, koska toiminta tällä hetkellä on haavoittuvaa Cook&Chill valmistustavan vuoksi. Keittiön saneerauksen jälkeen myös keskeinen ja pohjoinen Sipoo voivat siirtyä Cook&Chill tomintatapaan ja haavoittuvuus pienenee. Vaikutukset investointiohjelmaan: Ei vaikutusta. Invstoinsisuunnitelmassa on esitetty ko. hankkeen toteutus vuonna tarkastettu/et justerat:
11/2018 28 96 14.08.2018 112 10.09.2018 2020. Asia 20) Sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investointitarpeiden osalta sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää Satenkaaren ja Terveyskeskussairaalan osastojen suunniteltuja tilamuutoksia välttämättöminä vuoden 2019 aikana toimintaedellytysten varmistamiseksi myös mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Vaikutukset investointiohjelmaan: Toimitilat ovat valmistelleet ko. hankkeen investoinnin sisällön ja kustannusarvion. Kiinteistöosakeyhtiöiden hallitukset päättävät hankkeesta. Kunnan investointiohjelmassa ko. hanke ei näy. SUOMENKIELINEN KOULUJAOS Suomenkielisen koulutusjaoston lausunnon esille ottamat aiheet on pitkälti käsitelty jo edessä; ohessa esitetään vastineet vain niiltä osin, jota ei ole käsitelty aiemmin. Asia 21) Jaosto esittää huolensa Söderkullan alueen sisäliikuntatilojen riittävyydestä (Sipoonlahden koulun) sekä rakentamis- että laajennusvaiheen aikaan, että myös tulevaisuudessa. Vaikutukset investointiohjelmaan: Hankesuunnittelun yhteydessä on määritelty, että uusi liikuntasali on toteutettava ennen alueen vanhan kapasiteetin käytöstä poistoa. Tällä hetkellä uusi liikuntasali on ajoitettu käyttöönotettavaksi 2024. Sipoonlahden koulun liikuntatiloista on esitetty myös laajennustarpeita mm. kuntosali ja suunnitelmassa esitettyä tanssisalia suurempi tanssisali. Molempiin toimintoihin on tarjolla yleisesti myös markkinaehtoisia tiloja. Liikuntasalin tarveselvitys tulee laatia vuoden 2019 aikana ja sille on varattu määrärahaa. RUOTSINKEILINEN KOULJAOS / UTBSEKT Ruotsinkielisen koulutusjaoston lausunnon esille ottamat aiheet on pitkälti käsitelty jo edessä; ohessa esitetään vastineet vain niiltä osin, jota ei ole käsitelty aiemmin Asia 22) Söderkulla skolanin ja siihen mahdollisesti sijoitettavien sivistyspalveluiden kuten esimerkiksi kielikylpyopetus, suunnittelulle tulisi varata määrärahat jo vuodelle 2019. Suunnittelussa tulee myös huomioida muita sijoitusvaihtoehtoja, kun Neiti Miilintien sivistyskeskusalue. tarkastettu/et justerat:
11/2018 29 96 14.08.2018 112 10.09.2018 Det bör reserveras ett anslag för planeringen av Söderkulla skola och de bildningstjänster som eventuellt ska placeras i anknytning till den redan år 2019. Vid planeringen ska också andra placeringsalternativ beaktas än området kring bildningscentret vid Fröken Miilis väg. Vaikutukset investointiohjelmaan: ks. vastaus asia 3. Asia 23) Lopuksi jaosto esittää, että investointihankkeiden selvitysja suunnittelutöiden budjetoinnissa tulisi huomioida myös käyttäjän eri hankeselvitysten ja -suunnitelmien laatimiseen vaadittavat resurssit. Slutligen föreslår sektionen att man vid budgeteringen av investeringsprojektens utrednings- och planeringsarbeten också bör beakta den resurs som krävs av användaren för att göra upp projektutredningar och -planer. Vaikutukset investointiohjelmaan: Selvitysten ja tarvittavien suunnitelmien laatiminen siten, että investointiohjelmassa olevat tavoitteet täytetään, vaatii 1) sivistysosaton ja teknisen toimialan hyvää yhteistyötä, 2) ammattitaitoa, laajaa asioiden ymmärtämistä ja kyvykkyyttä ko. toimiin osallistuvilta henkilöiltä ja 3) riittävää henkilöstömäärää. Henkilöstön ja organisaation kyvykkyyden nostamisella on tietty maksiminopeus. Lisäksi osaavien ja kyvykkäiden henkilöiden rekrytointi on nykyisessä markkinatilanteessa haastavaa. Edellä mainituista syistä Tekniselle ja sivistysvaliokunnalle järjestetään yhteinen seminaari, jonka tarkoituksena on priorisoida ja aikatauluttaa selvitys- ja suunnittelutyöt realistisesti. Yhteenveto Investointisuunnitelmassa 2019-2021 investointien vuoden 2019 määrärahassa on otettu huomioon edellisten vuosien muutosten ja lausuntojen vaikutukset tuleviin määrärahoihin. Investointisuunnitelmassa on lausunnon pyynnön jälkeen tarkennettu vuoden 2018 investointihankkeiden kustannusennustetta. Muutokset hankkeissa, jotka jatkuvat seuraavalle vuodelle, vaikuttavat myös investointisuunnitelmaan. Talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 6. tarkastettu/et justerat:
11/2018 30 96 14.08.2018 112 10.09.2018 Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 112. TEKVLK: sivistysvaliokunnan lausunto Liite / Bilaga 2 / 112. TEKVLK: vapaa-aika jaoston lausunto Liite / Bilaga 3 / 112. TEKVLK: suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Liite / Bilaga 4 / 112. TEKVLK: svenska utbildningssektionens utlåtande Liite / Bilaga 5 / 112. TEKVLK: sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto Liite / Bilaga 6 / 112. TEKVLK: Talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelma Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelman osana talousarviota. Tekniska direktörens förslag Tekniska föreslår för kommunstyrelsen att de godkänner investeringsplanen i budgeten 2019-2021 enligt bilaga 6. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag. tarkastettu/et justerat:
11/2018 31 113 10.09.2018 Itäisen Suursuokujan, hulevesiuoman ja Pohjoisen koulutien jatkeen sekä Nikkiläntien linja-autopysäkin kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta / Byggande av kommunalteknik för Östra Storkärrsgränden, en dagvattenfåra, förlängningen av Norra Skolvägen samt en busshållplats på Nickbyvägen, val av entreprenör 701/10.03.01/2018 TEKVLK 113 Tekninen valiokunta / Tekniska 10.9.2018 Valmistelija / Beredare: kuntatekniikan päällikkö/kommunteknisk chef Heidi Saarenpää, heidi.saarenpaa(at)sipoo.fi Tekninen valiokunta on varannut määrärahan vuodelle 2018 ja 2019 Itäisen Suursuokujan peruskorjaukselle ja Pohjoisen koulutien jatkeen rakentamiselle. Itäisen Suursuokujan katusuunnitelmat on hyväksytty 28.5.2018 (TEKVLK 77) ja Pohjoisen koulutien jatkeen katusuunnitelmat on hyväksytty 14.8.2018 (TEKVLK 40). Urakka aloitetaan syksyllä 2018 ja valmistuu vuoden 2019 aikana. Itäisen Suursuokujan, hulevesiuoman ja Pohjoisen koulutien jatkeen sekä Nikkiläntien linja-autopysäkin kunnallistekniikan rakentamisen on suunnitellut WSP Finland Oy. Nikkilän linja-autopysäkin kunnallistekniikka käsittää Nikkiläntien varren kevyenliikenteen välttämättömät järjestelyt. Liitteessä 6 on esitetty hulevesiuoman asemapiirustus ja liitteessä 7 poikkileikkaukset. Itäisen Suursuokujan, hulevesiuoman ja Pohjoisen koulutien jatkeen sekä Nikkiläntien linja-autopysäkin kunnallistekniikan rakentamisesta on jätetty tarjouspyyntö (liite 1) 2.7.2018 Cloudia -tarjouspalveluun. Tarjoukset tuli jättää 6.8.2018 klo 12:00 mennessä ja tarjoukset avattiin 6.8.2018 (liite 2). Tarjouksia saatiin yhteensä kolme kappaletta. Hanke ajoittuu vuosille 2018 ja 2019 ja ko. hankekohtaisesti korjatut määrärahat tekninen valiokunta päättää erikseen. Katu - vihertöiden vuoden 2018 budjetti toteutuu valtuuston antamassa raamissa. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että urakoitsija valitaan halvimman tarjoushinnan perusteella niistä urakoitsijoista, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajat hintajärjestyksessä ja tarjoajien soveltuvuusvaatimusten täyttyminen on esitetty liitteessä 3. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 113. TEKVLK: Tarjouspyyntö Liite / Bilaga 2 / 113. TEKVLK: Avauspöytäkirja Liite / Bilaga 3 / 113. TEKVLK: Vertailutaulukko tarkastettu/et justerat: