Laihia Pöytäkirja 7/2018 1 ( 50) Aika 10.12.2018, klo 18:00-20:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 94 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen 95 Pöytäkirjan tarkastus 96 Vuoden 2018 Taloudellinen ahertaja - palkinnon luovuttaminen 97 Määräalan ostaminen tilasta Panu 98 Lisämääräraha verotuloihin 99 Lisämääräraha keskuskoulun ja lukion sisäilmaremontteihin 100 Lisämääräraha keskuskoulun pihan kuivatusjärjestelmän saneeraukseen ja pihajärjestelyihin 101 Lisämääräraha keskuskoulun keittiön laajennusosan rakennuskustannuksiin 102 Lisämääräraha koulujen käytävien ilmanvaihdon rakentamiseen 103 104 Lisämääräraha ennalta arvaamattomien remonttien kustannuksiin koulurakennuksissa Lisämääräraha Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien paneelien vaihtoon ja maalaukseen 105 Lisämääräraha monitoimikentän kustannuksiin 106 Lisämääräraha sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvioon 107 Lisämääräraha perusturvalautakunnan talousarvioon 108 Talousarviomuutos terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen 109 Vuoden 2019 talousarvio, vuosien 2020 2022 taloussuunnitelma ja vuosien 2019 2021 investointisuunnitelma 110 Irtisanoutuminen sivistys- ja vapaa- ajanjohtajan virasta 111 Valtuustoaloite ratkaisuvallan pidättämisestä kunnalla kiinteistöverosta vapauttamiseksi 112 Muut mahdolliset asiat 113 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen
Laihia Pöytäkirja 7/2018 2 ( 50) Saapuvilla olleet jäsenet Janne Laine, puheenjohtaja Olli Raatikainen, 1. varapuheenjohtaja Erkki Aro Piia Eerola Tiina Friman Elisa Havusela Jukka Jänisoja Timo Kamila Teemu Knuutti Ritva Lämpsä Päivi Miskala Sari Muurimäki Heikki Mäkinen Minna Niemi Tapio Nyysti Sakari Poti Lea Ranne Jouko Ranta Vuokko Rintala Asko Salminen Petri Somppi Vilho Tekoniemi Sauli Tuomela Marja Vettenranta Pekka Panttila, varajäsen Jyrki Pihlajamaa, varajäsen Tapani Syrjälä, varajäsen. Muut saapuvilla olleet Juha Rikala, kunnanjohtaja Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, sihteeri Sinikka Alamylläri, talousjohtaja Hannu Happonen, perusturvajohtaja Markku Laukkonen, vs. sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja Tarja Vilmunen, hallintojohtaja 109-113. Poissa Jukka Harju Raimo O Kinnari Heikki Latva-Nikkola, 2. varapuheenjohtaja..
Laihia Pöytäkirja 7/2018 3 ( 50) Allekirjoitukset Janne Laine Puheenjohtaja Maria Katajamäki Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 14.12.2018 17.12.2018 Jouko Ranta Vuokko Rintala Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 18.12.2018. Satu Tuurihalme, toimistosihteeri
Laihia Pöytäkirja 7/2018 4 ( 50) 94 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosääntö 88 Kokouskutsu mukaan "Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- tai puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla." Hallintosääntö 90 Sähköinen kokouskutsu mukaan "Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti." Kunnanvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on julkaistu sähköisessä kokoustyötilassa ja kunnan kotisivuilla 05.12.2018. Kunnanvaltuuston kokouskutsu asialistoineen on julkaistu Kyrönmaa - lehdessä 05.12.2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hallintosääntö 93 Varavaltuutetun kutsuminen mukaan Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 :n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään. KuntaL 103 valtaisuus mukaan "Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä." Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä työjärjestyksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Merkitään, että valtuutettu Asko Salminen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 5 ( 50) 95 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutettu Jouko Ranta ja valtuutettu Vuokko Rintala. Kunnanvaltuusto päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanvaltuusto päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 17.12.2018. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Jouko Rannan ja valtuutettu Vuokko Rintalan. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 17.12.2018.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 6 ( 50) 96 Vuoden 2018 Taloudellinen ahertaja - palkinnon luovuttaminen LAIDno-2018-609 Vuoden 2018 Taloudellinen ahertaja - palkinnon saajaksi on nimetty X. Merkitään, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Janne Laine, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Nyysti ja kunnanjohtaja Juha Rikala luovuttivat vuoden 2018 Taloudellinen ahertaja - palkinnon X.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 7 ( 50) Maanostotoimikunta, 3,20.03.2018 Maanostotoimikunta, 9,25.10.2018 Kunnanhallitus, 325,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 97, 10.12.2018 97 Määräalan ostaminen tilasta Panu LAIDno-2018-257 Maanostotoimikunta, 20.03.2018, 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lehtimäki juha.lehtimaki@laihia.fi vs. katuinsinööri Kuntaan on 07.03.2018 jätetty maanmyyntitarjous n. 5 ha:n maa- alueesta Perälässä. Tarjottu maa- alue sijaitsee VT3:n varrella ja sijoittuu Eskolan alueen eteläpuolelle. Alue on pääasiallisesti peltoa, muutama kivinen saareke pellon keskivaiheilla. Alue on Kirkonseudun osayleiskaavassa AP (pientalovaltainen asuntoalue) alue. VT3:n ja alueen välissä on EV- alue (suojaviheralue), joka on leveydeltään n. 50 m. Alueesta on käyty neuvotteluja useasti aikaisemminkin, mutta ne eivät ole johtaneet kauppoihin. Esittelijä: Juha Lehtimäki, vs. katuinsinööri Maanostotoimikunta keskustelee jätetystä tarjouksesta. Keskustelun aikana jäsen Asko Perälä ehdotti ettei jätettyä tarjousta hyväksytä; perusteluna liian korkea hinta. Puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä hyväksyvätkö kaikki ehdotuksen. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että maanostotoimikunta päätti yksimielisesti ettei jätettyä tarjousta hyväksytä ja päätettiin tarjota 2, 60 /m². Merkitään että kunnanjohtaja Juha Rikala saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä klo 17.05. Maanostotoimikunta, 25.10.2018, 9 Valmistelijat / lisätiedot: Anna Annila anna.annila@laihia.fi maanmittausinsinööri
Laihia Pöytäkirja 7/2018 8 ( 50) Maanostotoimikunta käsitteli kokouksessaan 20.03.2018 kuntaan saapunutta maanmyyntitarjousta Perälästä. Kyseessä on noin 5 hehtaarin kokoinen määräala tilasta Panu (399-413- 8-27). Toimikunta piti tarjouksen hintapyyntöä korkeana, ja teki 2 vastatarjouksen hintaan 2, 60 /m. Kuntaan saapui uusi tarjous 10.10.2018, jossa hintapyyntö on 130.000 euroa. 2 Määräalan pinta- ala on noin 4, 8650 ha, jolloin tarjouksen neliöhinta on 2, 67 /m. Määräalaan kohdistuvat tilatukioikeudet eivät sisälly tarjoukseen, vaan jäisivät kaupan ulkopuolelle. Asemakaavassa alue on MT- aluetta (maatalousalue) ja yleiskaavassa pääosin AP- aluetta (pientalovaltainen asuntoalue). Rajoitteita alueen hyödynnettävyyteen tuo valtatien läheisyys. Yleiskaavassa valtatien reunaan onkin osoitettu noin 50 metriä leveä suojaviheralue mm. vaimentamaan liikennemelua. Muutoin alueen sijainti on hyvä (Perälän kouluun on noin 300 m ja Laihian keskustaan noin 1, 5 km) ja kunnallistekniikka on laajennettavissa suoraan viereiseltä Eskolan alueelta. Esittelijä: Anna Annila, maanmittausinsinööri Toimikunta käy keskustelua saapuneesta tarjouksesta. Toimikunnan mielestä tarjotun alueen sijainti on hyvä. Hinta on myös hyvin lähellä maanostotoimikunnan tekemää vastatarjousta. Toimikunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että määräala tilasta Panu (399-413- 8-27) ostetaan kunnalle tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 325 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan luonnoksen mukaisen kauppakirjan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 97 Liitteet 1 Kauppakirjaluonnos 2 Karttaliite
Laihia Pöytäkirja 7/2018 9 ( 50) Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan luonnoksen mukaisen kauppakirjan. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 10 ( 50) Kunnanhallitus, 328,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 98, 10.12.2018 98 Lisämääräraha verotuloihin LAIDno-2018-370 Kunnanhallitus, 26.11.2018, 328 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Alamylläri sinikka.alamyllari@laihia.fi talousjohtaja Vuoden 2018 valtiovarainministeriön laskelmat kuntien verotuloennusteesta ovat vaihdelleet paljon. Vastaavasti Laihian kunnan ennuste on vaihdellut huomattavasti vuoden aikana. Huhtikuussa valtiovarainministeriö ennusti kunnan verotulojen 2018 olevan 30, 0 milj. euroa, elokuussa 29, 3 milj. euroa ja lokakuussa 29, 2 milj. euroa. Viimeisin marraskuun ennuste arvioi Laihian kunnan kokonaisverotulojen olevan 29, 1 milj.euroa. Valtiovarainministeriön verotuloennusteen laskun syy löytyy osittain verovuoden 2018 jako- osuusoikaisussa. Pääsyy löytyy kuitenkin loppuvuoden oikaisutilityksissä ja luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksissa, jotka verovuoden 2017 osalta olivat lokakuun veroennusteessa arvioitu liian myönteisiksi kuntien osalta. Myös valmistunut verovuosi 2017 vaikuttaa alentavasti ennusteeseen. Valmistuneen verovuoden 2017 verotiedot poikkesivat joltain osin syksyn aikaisemmista ennusteista. Tämän johdosta veropohja on jonkin verran muuttunut myös vuosille 2018 2022. Lisäksi lapsivähennykset ja kotitalousvähennykset olivat odotettua korkeammat, joka on pääsyy siihen, että maksettavan kunnallisveron taso laskee myös ennustevuosille 2018 2022. Yhteisöveron osalta on myös huomioitu verovuoden 2017 valmistunut verotus. Kaikki yhteisöverot nousivat 1, 9 %, mutta kuntaryhmän jako- osuuden johdosta yhteisövero ei muutu verovuodesta 2016. Yhteisöveron kertymäennuste laskee kuluvana vuonna. Syy löytyy pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta, joka kertaluontoisesti nosti kuntien tilityksiä noin 210 milj. euroa. Tämän johdosta yhteisöveron - 2, 6 % pudotus ei näytä oikeaa kuvaa yhteisöveron kehityksestä. Kunnan talousarviossa 2018 verotuloja on arvioitu saatavan 29.772.261 euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan kokonaissumma on 29.070.000 euroa. Erotus on noin 700.000 euroa. Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion verotuloja vähennetään 700.000 euroa.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 11 ( 50) Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 98 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion verotuloja vähennetään 700.000 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 12 ( 50) Tekninen lautakunta, 96,07.11.2018 Kunnanhallitus, 330,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 99, 10.12.2018 99 Lisämääräraha keskuskoulun ja lukion sisäilmaremontteihin LAIDno-2018-370 Tekninen lautakunta, 07.11.2018, 96 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mansikka- aho jari.mansikka- aho@laihia.fi tekninen johtaja Kunnanhallitus on nimennyt 2016 työryhmän selvittämään koulujen sisäilmaongelmien tilannetta sekä välittömiä toimenpiteitä vaativasta että kokonaisvaltaisesta tulevaisuuteen suuntaavasta näkökulmasta. Kunnanhallitus valtuutti työryhmän teettämään tarvittavat selvitykset koulurakennusten osalta sekä tekemään akuutit ratkaisut tilanteen helpottamiseksi. Mikäli ratkaisut vaativat merkittäviä talousarvioon vaikuttavia panostuksia, ennen ratkaisujen tekemistä työryhmän puheenjohtajan tulee keskustella kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä kunnanjohtajan kanssa asiassa etenemisestä. Ratkaisut tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Työryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksissaan 2018 tehdyt sisäilmaremonttien toimenpiteet sekä samassa yhteydessä tehdyt koulurakennusten tasoa parantavia ja rakennusten tulevaisuuteen tähtääviä parannustöitä. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole varattu investointirahaa keskuskoulun ja lukion sisäilmaongelmien kustannuksiin. Sisäilmaongelmien poistamiseen tähtääviin remontteihin on lokakuun loppuun mennessä käytetty 200 157. Lukiossa tehdyissä investoinneissa lattioiden pintamateriaalien vaihto ylittyi 3 256, lukion vesikaton korjaukseen budjetti ylittyi 3 001 ja lukion ulkoseinien eristeiden vaihto ja uuden ulkovuorauksen tekeminen 145 070. Remontit A-, ja C- rakennusten ja lukion osalta ovat valmiit. C- rakennuksessa on tehty alakerran lattioiden muovimaton vaihto laattaan, sekä pientä pintaremonttia. A- rakennuksen ja lukion yhdyskäytävien sekä A- rakennuksen käytävien iv- konehuoneiden rakennustyöt saatettiin loppuun. Lukiorakennuksessa on vaihdettu vanha huopakate peltikatoksi, lattioiden muovimatot on alakerrassa vaihdettu laattaan ja yläkerrassa uuteen muovimattoon, vanhojen vitriinien poisto alakerran käytävältä sekä kaikissa luokissa pintojen uusimista ja valaistuksen vaihto koko rakennuksessa led- valoihin. Oheismateriaalina investointien seurantaraportti tammi- lokakuu 2018. Esittelijä: Jari Mansikka- aho, tekninen johtaja
Laihia Pöytäkirja 7/2018 13 ( 50) Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 352 000 keskuskoulun ja lukion sisäilmaremonttiin. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 330 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan yhteensä 352.000 euron lisämäärärahan keskuskoulun ja lukion sisäilmaremontteihin (projekti 5014: 200.000 euroa ja projekti 5016: 152.000 euroa). Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 99 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan yhteensä 352.000 euron lisämäärärahan keskuskoulun ja lukion sisäilmaremontteihin (projekti 5014: 200.000 euroa ja projekti 5016: 152.000 euroa). Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 14 ( 50) Tekninen lautakunta, 97,07.11.2018 Kunnanhallitus, 331,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 100, 10.12.2018 100 Lisämääräraha keskuskoulun pihan kuivatusjärjestelmän saneeraukseen ja pihajärjestelyihin LAIDno-2018-370 Tekninen lautakunta, 07.11.2018, 97 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mansikka- aho jari.mansikka- aho@laihia.fi tekninen johtaja Keskuskoulun alueen kuivatusjärjestelmän saneeraukseen ja pihajärjestelyihin on varattu vuoden 2018 talousarviossa investointimäärärahaa piha- alueen liikenneturvallisuuden parantaminen / pihasuunnitelma 130 000. Kuivatusjärjestelmän saneeraukseen kuului koulukeskuksen alueen vanhojen hulevesijohtojen selvittäminen, huuhteleminen ja kuvaus, hulevesipumppaamo, sekä olevan salaojavesipumppaamon saneeraus. Nykyisistä ja uusista hulevesijohdoista laadittiin tarkepiirustukset. Uusittavan sadevesilinjan osuudelta maassa olevat vanhat purkuputket tulpattiin ja varmistettiin, että alueen kuivatus toimii kaikilta osin. Urakkaan kuului myös Ramboll Oy:n laatiman ja Aluetaito Oy:n päivittämän pihasuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen. Pihasuunnitelmassa esitetyt kuivatusjärjestelmän saneeraustoimenpiteet toteutettiin 2017 ja loppuosa 2018 kesällä, lukuunottamatta pysäköintialueen päällystystöitä, kun väistötiloina olevat parakit poistuivat piha- alueelta. Kuitenkin parakkien perustuksien ja putkistojen osittainen purku ja tulppaustyö on suoritettu tässä investoinnissa ja pysäköintialueen maanrakennustyöt suoritettiin välisellä alueella siten, että alue voidaan tulevaisuudessa päällystää. Pysäköintialueelta johdettiin myös sadevesiviemäröinti urheilukeskuksen parkkialueelle, jolla ei ole aikaisemmin ollut sadevesiviemäröintiä laisinkaan ja alue on ollut käyttämättömänä veden peitossa vuosien ajan sulamiskautena ja syksyisin sadekautena. Urakassa rakennettiin myös POP- Areenalle uusi liittymä länsitielle ja palautettiin keskuskoulun ja lukion välisen alueen pihakivetys takaisin vuonna 2016 tehdyn keskuskoulun salaojituksen jälkitöinä nyt, kun piha- alue on saanut luonnollisen painumisensa päätökseen. Urakan aikana piha- alueelta löytyi ennakoitua enemmän käytöstä poistettuja putkistoja ja kaapeleita sekä kerrosrakenteissa oli puutteita. Näistä ennalta- arvaamattomista syistä johtuen urakan kustannuksiksi muodostuu noin 307 563. Esittelijä: Jari Mansikka- aho, tekninen johtaja
Laihia Pöytäkirja 7/2018 15 ( 50) Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 148 000 keskuskoulun pihan kuivatusjärjestelmän saneeraukseen ja pihajärjestelyihin. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 331 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 148.000 euron lisämäärärahan keskuskoulun pihan kuivatusjärjestelmän saneeraukseen ja pihajärjestelyihin (projekti 5008). Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 100 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 148.000 euron lisämäärärahan keskuskoulun pihan kuivatusjärjestelmän saneeraukseen ja pihajärjestelyihin (projekti 5008). Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 16 ( 50) Tekninen lautakunta, 98,07.11.2018 Kunnanhallitus, 332,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 101, 10.12.2018 101 Lisämääräraha keskuskoulun keittiön laajennusosan rakennuskustannuksiin LAIDno-2018-370 Tekninen lautakunta, 07.11.2018, 98 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mansikka- aho jari.mansikka- aho@laihia.fi tekninen johtaja Vuoden 2018 talousarviossa ei ole varattu investointirahaa keskuskoulun keittiön laajennuksen kustannuksiin, koska kohteen piti olla valmiina urakkasopimuksen ja työmaakokouksessa sovitun lisäajan mukaisesti 1.12.2017 mennessä. Rauhalan koulu vastaanotettiin 4.1.2018 ja todettiin sen olleen valmis 29.12.17. Laajennusosan vastaanotto sekä koko urakan taloudellinen loppuselvitys pidettiin 14.2.2018. Laajennusosan rakennus-, LVIA- ja sähkötöihin on 2018 mennyt 283 340. Rauhalan koulun maanrakennustöiden loppuunsaattamiseen eli pihan asfaltointiin on mennyt 40 000 ja piha- alueella sijainneen aidan siirtämiseen sekä pihan nurmetustöihin on mennyt 7 069. Esittelijä: Jari Mansikka- aho, tekninen johtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 330 409 keskuskoulun keittiön laajennusosan rakennuskustannuksiin. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 332 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 330.409 euron lisämäärärahan keskuskoulun keittiön laajennusosan rakennuskustannuksiin (projekti 5009). Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 17 ( 50) Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 101 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 330.409 euron lisämäärärahan keskuskoulun keittiön laajennusosan rakennuskustannuksiin (projekti 5009). Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 18 ( 50) Tekninen lautakunta, 99,07.11.2018 Kunnanhallitus, 333,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 102, 10.12.2018 102 Lisämääräraha koulujen käytävien ilmanvaihdon rakentamiseen LAIDno-2018-370 Tekninen lautakunta, 07.11.2018, 99 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mansikka- aho jari.mansikka- aho@laihia.fi tekninen johtaja Kunnanhallituksen 2016 nimeämä työryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksissaan 2018 tehdyt sisäilmaremonttien toimenpiteet sekä samassa yhteydessä tehdyt koulurakennusten tasoa parantavia ja rakennusten tulevaisuuteen tähtääviä parannustöitä. Vuoden 2018 talousarviossa on varattu investointirahaa koulujen käytävien ilmanvaihdon rakentamiseen Perälän ja keskuskoulu osalta 320 000. Ilmanvaihtoa on Perälän koululla rakennettu hieman suunniteltua laajemmaksi, sekä rakenteiden avauksien yhteydessä on tullut esiin rakenteita, jotka eivät ole olleet vanhojen suunnitelmien mukaisia ja siitä johtuen on jouduttu muuttamaan suunnitelmia. Uusi ilmanvaihtokonehuone on jouduttu rakentamaan suunniteltua suuremmaksi, koska vanhoihin konehuoneisiin ei yhtä lukuun ottamatta ei ole pystytty uusia koneita asentamaan. Ilmanvaihdon rakennustyöt ovat vielä kesken ja laskuttamatta urakasta ja siihen liittyvistä sähkötöistä, rakennustöistä ja loppusiivouksesta on noin 150 000. Keskuskoulun A- osan ja kirkonkylän koulun käytävien ilmanvaihtourakka saatiin päätökseen vasta sisäilmakorjausten jälkeen helmi- maaliskuussa 2018, jolloin urakoiden loppulaskutukset siirtyivät vuodelta 2017 vuodelle 2018, keskuskoulun osalta kustannukset vuodelle 2018 ovat 34 115 ja kirkonkylän koulun osalta 15 931. Isonkylän koulun käytävien ilmanvaihtoa ei rakenneta 2018, vaan investointiesitys on siirretty vuoden 2019 investointiesitykseen. Perälän, keskuskoulun A- osan ja kirkonkylän koulun käytävien ilmanvaihdon rakentamiskustannuksiin on lokakuun loppuun mennessä mennyt 445 193. Esittelijä: Jari Mansikka- aho, tekninen johtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 280 000 koulujen käytävien ilmanvaihdon rakennuskustannuksiin.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 19 ( 50) Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 333 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 280.000 euron lisämäärärahan koulujen käytävien ilmanvaihdon rakennuskustannuksiin (projekti 5007). Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 102 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 280.000 euron lisämäärärahan koulujen käytävien ilmanvaihdon rakennuskustannuksiin (projekti 5007). Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 20 ( 50) Tekninen lautakunta, 100,07.11.2018 Kunnanhallitus, 334,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 103, 10.12.2018 103 Lisämääräraha ennalta arvaamattomien remonttien kustannuksiin koulurakennuksissa LAIDno-2018-370 Tekninen lautakunta, 07.11.2018, 100 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mansikka- aho jari.mansikka- aho@laihia.fi tekninen johtaja Kunnanhallituksen 2016 nimeämä työryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksissaan 2018 tehdyt sisäilmaremonttien toimenpiteet sekä samassa yhteydessä tehdyt koulurakennusten tasoa parantavia ja rakennusten tulevaisuuteen tähtääviä parannustöitä. Vuoden 2018 talousarviossa on varattu investointirahaa ennalta arvaamattomiin pieniin remontteihin 50 000. Koulujen sisäilmaremonttien kanssa samaan aikaan on tehty useita pieniä remontteja, kuten pintarakenteiden-, putkien- ja ovien uusimisia, valaistuksen muuttamisia led- valaistukseksi jne. Suurin ennalta- arvaamaton remontti on Perälän koulun sisäilmakorjaukset terveydenhoitajan ja pienluokan sekä esiopetusyksikön tiloissa, joista on poistettu vanhoja asbestiliimalla asennettuja vinyylilaattoja, korjattu WC- tilat ja tilat on peruskorjattu, näistä kustannukset yhteensä 47 960. Ennalta arvaamattomien remonttien kustannuksiin on lokakuun loppuun mennessä mennyt 90 628. Esittelijä: Jari Mansikka- aho, tekninen johtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 60 000 ennalta arvaamattomien remonttien kustannuksiin. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 334 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja
Laihia Pöytäkirja 7/2018 21 ( 50) Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 60.000 euron lisämäärärahan ennalta arvaamattomien remonttien kustannuksiin koulurakennuksissa (projekti 5013). Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 103 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 60.000 euron lisämäärärahan ennalta arvaamattomien remonttien kustannuksiin koulurakennuksissa (projekti 5013). Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 22 ( 50) Tekninen lautakunta, 101,07.11.2018 Kunnanhallitus, 335,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 104, 10.12.2018 104 Lisämääräraha Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien paneelien vaihtoon ja maalaukseen LAIDno-2018-370 Tekninen lautakunta, 07.11.2018, 101 Valmistelijat / lisätiedot: Jari Mansikka- aho jari.mansikka- aho@laihia.fi tekninen johtaja Vuoden 2018 talousarviossa on varattu investointirahaa Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien panelien uusimiseen ja ulkomaalaukseen 20 000. PTS:n mukaisesti tarkoituksena oli pelkästään Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien paneelien uusiminen ja ulkomaalaus. Purkutyön yhteydessä vanhan paneelin alta paljastui pieniä ennalta arvaamattomia korjaustarpeita kuten seinäeristeenä olleet sahanpurut, jotka vaihdettiin kivivillaan ja tuulensuojalevytykseen asianmukaisella tuuletusraolla ennen uuden paneelin asennusta, eli seinärakenteita jouduttiin korjaamaan hieman laajemmin kuin oli suunniteltu. Myös rännit ja syöksytorvet uusittiin koko rakennukseen alkuperäisen suunnitelman lisänä. Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien paneelien uusimiseen ja ulkomaalaukseen on lokakuun loppuun mennessä mennyt 26 158. Esittelijä: Jari Mansikka- aho, tekninen johtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 6 158 Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien panelien uusimiseen ja ulkomaalaukseen. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 335 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 6.158 euron lisämäärärahan Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien paneelien vaihtoon ja maalaukseen (projekti 5021).
Laihia Pöytäkirja 7/2018 23 ( 50) Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 104 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 6.158 euron lisämäärärahan Vallinmäen päiväkodin ulkoseinien paneelien vaihtoon ja maalaukseen (projekti 5021). Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 24 ( 50) Vapaa- aikalautakunta, 61,13.11.2018 Kunnanhallitus, 336,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 105, 10.12.2018 105 Lisämääräraha monitoimikentän kustannuksiin LAIDno-2018-370 Vapaa- aikalautakunta, 13.11.2018, 61 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nivukoski juha.nivukoski@laihia.fi Koulukeskuksen lähiliikunta- alue rakennettiin monitoimitalon yhteyteen kesän ja syksyn 2018 aikana. Vuoden 2018 investointiosaan oli varattu 76 000 euroa liikuntapaikan rakentamiseen. Tuottoja investoinnille varattiin 15 200 euroa, joten nettokustannus oli 60 800 euroa. Loppukustannukset projektin osalta olivat 115 292 euroa. Valtiolta saatiin avustusta hankkeelle 33 000 euroa. Lisäkustannukset tulivat pääosin maanrakennustöistä, jonka aiheutti liikunta- alueen paikanvaihdos tenniskenttien alueelta monitoimitalon piha- alueelle. Varattu investointimääräraha 76 000 tuottoa 15 200 Nettokustannus 60 800 Toteutuneet kustannukset 115 292 tuottoa 33 000 Nettokustannukset 82 292 Lisämäärärahan tarve 21 492 Esittelijä: Juha Nivukoski Vapaa- aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 21 500 koulukeskuksen lähiliikunta- alueen kustannuksiin. Vapaa- aikalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2018 investointilisämäärärahaa 21 500 koulukeskuksen lähiliikunta- alueen kustannuksiin.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 25 ( 50) Kunnanhallitus, 26.11.2018, 336 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää vapaa- aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan monitoimikentän kustannuksiin seuraavat talousarviomuutokset: rahoitusosaan lisämääräraha 17.800 euroa (tuottoa) ja investointikustannukseen lisämääräraha 39.300 euroa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 105 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää vapaa- aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan monitoimikentän kustannuksiin seuraavat talousarviomuutokset: rahoitusosaan lisämääräraha 17.800 euroa (tuottoa) ja investointikustannukseen lisämääräraha 39.300 euroa. Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 26 ( 50) Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, 122,14.11.2018 Kunnanhallitus, 337,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 106, 10.12.2018 106 Lisämääräraha sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvioon LAIDno-2018-370 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, 14.11.2018, 122 Valmistelijat / lisätiedot: Markku Laukkonen markku.laukkonen@laihia.fi vs. sivistys- ja vapaa- ajanjohtaja Keskuskoulun remontti on tuonut mukanaan kuluja ja hankintoja, joihin ei varauduttu talousarviota valmisteltaessa syksyllä 2017. Myös parakkien purkamisesta ja vuokrista on tullut budjetoimattomia kustannuksia ja tämä näkyy ylityksenä rakennusten vuokrissa. Seuraavia kuluja on toteutunut ja toteutumassa: - Toimisto- ja koulutarvikkeet 8 400 - Kirjallisuus 11 000 - Kalusto 1 900 - Rakennusten vuokrat 174 223 (fysiopulssin vuokrat on 6 900 1-5/2018, parakkien vuokrat 88 190 1-5/2018, parakkien purku 79 133 6/2018) Rauhalan ja Kirkonkylän yksiköiden budjetti on laskettu kokonaisuutena ja näiden osalta budjetti on ylittymässä seuraavilta osin. Rauhala: - Henkilöstökulut 556 000 - Aineet tarvikkeet ja tavarat 19 000 - Palvelujen ostot 39 400 Kirkonkylän ja Perälän henkilöstökulujen osalta on tulossa säästöjä 551 552 KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet työ- ja virkaehtosopimuksiin paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän. Työntekijälle/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9, 2 % palkansaajan KVTES II luvun 5 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai OVTES Osio A 21 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta. Vaikka kertaerä maksetaan tammikuussa 2019, tulee se merkitä talousvuoden 2018 toteutumaksi. Tähän kustannukseen ei ole varauduttu talousarviota suunniteltaessa.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 27 ( 50) Esittelijä: Markku Laukkonen, vs. sivistys- ja vapaa- ajanjohtaja Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää lisätalousarviota peruskoulutuksen tulosyksikön osalta 258 371 euroa ja paikallisen kertaerän maksamisen osalta 18 020 euroa perusopetukseen, 8 410 euroa varhaiskasvatukseen, 6 180 euroa lukioon ja 1 610 euroa kirjaston osalta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 337 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat lisämäärärahat: Tehtäväalue perusopetus: 276.391 euroa Tehtäväalue varhaiskasvatus: 8.410 euroa Tehtäväalue keskiasteen koulutus: 6.180 euroa Tehtäväalue kirjasto ja kulttuuritoimi: 1.610 euroa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 106 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat lisämäärärahat: Tehtäväalue perusopetus: 276.391 euroa Tehtäväalue varhaiskasvatus: 8.410 euroa Tehtäväalue keskiasteen koulutus: 6.180 euroa Tehtäväalue kirjasto ja kulttuuritoimi: 1.610 euroa. Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 28 ( 50) Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 29 ( 50) Perusturvalautakunta, 90,21.11.2018 Kunnanhallitus, 338,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 107, 10.12.2018 107 Lisämääräraha perusturvalautakunnan talousarvioon LAIDno-2018-370 Perusturvalautakunta, 21.11.2018, 90 Valmistelijat / lisätiedot: Hannu Happonen hannu.happonen@laihia.fi perusturvajohtaja Perusturvan kustannuksiin on tullut seuraavia muutoksia vuoden 2018 osalta, joita ei ole huomioitu talousarviossa; - Meijerin matalan kynnyksen avotoiminta 50.000 euroa - Omaishoidon tuen ylitys 150.000 euroa - Työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluva kertaerä. Työntekijälle/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9, 2 % palkansaajan KVTES II luvun 5 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai OVTES Osio A 21 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta. Vaikka kertaerä maksetaan tammikuussa 2019, tulee se merkitä talousvuoden 2018 toteutumaksi. Tähän noin 16.000 euron kustannukseen ei ole varauduttu talousarviota suunniteltaessa. Esittelijä: Hannu Happonen, perusturvajohtaja Perusturvalautakunta esittää lisätalousarvioita Meijerin matalan kynnyksen avotoimintaan 50.000, omaishoidon tukeen 150.000 sekä palkkojen kertaerään 16.000. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 338 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää perusturvalautakunnan vuoden 2018 käyttötalousosaan seuraavat lisämäärärahat:
Laihia Pöytäkirja 7/2018 30 ( 50) Tehtäväalue sosiaalitoimi: 205.500 euroa Tehtäväalue avopalvelut: 10.500 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 107 Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää perusturvalautakunnan vuoden 2018 käyttötalousosaan seuraavat lisämäärärahat: Tehtäväalue sosiaalitoimi: 205.500 euroa Tehtäväalue avopalvelut: 10.500 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 31 ( 50) Perusturvalautakunta, 89,21.11.2018 Kunnanhallitus, 339,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 108, 10.12.2018 108 Talousarviomuutos terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen LAIDno-2018-370 Perusturvalautakunta, 21.11.2018, 89 Valmistelijat / lisätiedot: Hannu Happonen hannu.happonen@laihia.fi perusturvajohtaja Perusturvan tulosalueen sisällä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alittumassa ja sosiaalitoimen kustannukset ovat ylittymässä merkittävästi. Esittelijä: Hannu Happonen, perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää siirtää 250.000 erikoissairaanhoidon kustannuspaikalta (3002) sosiaalityön kustannuspaikalle (3013). Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 339 Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2018 talousarvioon seuraavan muutoksen: Tehtäväalueelta terveydenhuolto vähennetään 250.000 euroa ja tehtäväalueelle sosiaalitoimi lisätään 250.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri saapui kokoukseen asiantuntijaksi 327-339, 345 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto, 10.12.2018, 108
Laihia Pöytäkirja 7/2018 32 ( 50) Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2018 talousarvioon seuraavan muutoksen: Tehtäväalueelta terveydenhuolto vähennetään 250.000 euroa ja tehtäväalueelle sosiaalitoimi lisätään 250.000 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 33 ( 50) Kunnanhallitus, 294,29.10.2018 Kunnanhallitus, 295,29.10.2018 Kunnanhallitus, 308,05.11.2018 Kunnanhallitus, 345,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 109, 10.12.2018 109 Vuoden 2019 talousarvio, vuosien 2020 2022 taloussuunnitelma ja vuosien 2019 2021 investointisuunnitelma LAIDno-2018-491 Kunnanhallitus, 29.10.2018, 294 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Alamylläri sinikka.alamyllari@laihia.fi talousjohtaja Tekninen, rakennus- ja ympäristö-, sivistys- ja varhaiskasvatus-, vapaa- aika- ja perusturvalautakunta ovat käsitelleen talousarvion käsittelyn yhteydessä investointiesityksiä. Talousjohtaja on koonnut investointiesityksistä yhteenvedon talousarviovuodelle 2019 ja toimintasuunnitelmavuosille 2020-2021. Yhteenveto esiteltiin kokouksessa. Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää keskustella talousarviovuoden 2019 ja toimintasuunnitelmavuosien 2020-2021 investointitasosta ja evästää hallintokuntia. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri, hallintojohtaja Tarja Vilmunen, tekninen johtaja Jari Mansikka- aho, perusturvajohtaja Hannu Happonen, vs. sivistys- ja vapaa- ajanjohtaja Markku Laukkonen ja vapaa- aikapäällikkö Juha Nivukoski saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi 292-295 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanhallitus, 29.10.2018, 295 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Alamylläri sinikka.alamyllari@laihia.fi talousjohtaja
Laihia Pöytäkirja 7/2018 34 ( 50) Tekninen, rakennus- ja ympäristö-, sivistys- ja varhaiskasvatus-, vapaa- aika- ja perusturvalautakunta ovat käsitelleet talousarvion 2019 käyttötalousosaa. Talousjohtaja on koonnut lautakuntien esityksistä yhteenvedon talousarviovuodelle 2019 ja toimintasuunnitelmavuosille 2020-2022. Yhteenveto esiteltiin kokouksessa. Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää keskustella talousarviovuoden 2019 ja toimintasuunnitelmavuosien 2020-2021 käyttötaloustasosta ja evästää hallintokuntia. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri, hallintojohtaja Tarja Vilmunen, tekninen johtaja Jari Mansikka- aho, perusturvajohtaja Hannu Happonen, vs. sivistys- ja vapaa- ajanjohtaja Markku Laukkonen ja vapaa- aikapäällikkö Juha Nivukoski saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi 292-295 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanhallitus, 05.11.2018, 308 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Alamylläri sinikka.alamyllari@laihia.fi talousjohtaja Kunnanhallitus jatkaa keskustelua vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 2022 taloussuunnitelmavuosien investointiesityksistä. Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 2022 taloussuunnitelmavuosien investointiesitykset. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen. Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri ja tekninen johtaja Jari Mansikka- aho saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 345 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Alamylläri
Laihia Pöytäkirja 7/2018 35 ( 50) sinikka.alamyllari@laihia.fi talousjohtaja Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamista ja arviointimenettelyä koskevat siirtymäsäännökset tulevat voimaan kuntalain 118 :n mukaisesti. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja - suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa leimaa seuraavat kolme vuotta erittäin tiukka taloudenpito. Kunnalla on vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen kumulatiivista alijäämää noin 1, 2 milj. euroa. Uuden kuntalain mukaan kumulatiivinen alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöstä vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Koska kunnan alijäämä muodostui tilikauden 2016 aikana, tulee Laihian kunnan kattaa alijäämä viimeistään tilikauden 2021 loppuun mennessä. Laihian kunnan talouden tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä on käsitelty vuoden aikana useissa kunnanhallituksen kokouksissa ja kunnanvaltuuston iltakoulussa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 05.11.2018 seuraavista yksilöidyistä suunnitelmista talouden tasapainottamisesta: Kokouskalenterit suunnitellaan ja kokousten kulku pyritään ohjaamaan kaikkien hallintokuntien osalta siten, että kokousten määrää ja kestoa kyetään pienentämään vuoden 2018 tasosta. Uuden ikäihmisten asumispalveluyksikön valmistumisen myötä irtisanotaan vuokrasopimus Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa. Esiopetuksen ryhmien määrä vähennetään kuuteen lukuvuosiksi 2019 2020 sekä 2020 2021 ja viiteen lukuvuodeksi 2021 2022. Perusopetuksen, erityisopetuksen sekä lukion kokonaistuntimäärää leikataan lukuvuoden 2018 2019 tasosta 2 % lukuvuosiksi 2019 2020 sekä 2020 2021. Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta linjaa ja päättää, miten tavoitteeseen päästään.
Laihia Pöytäkirja 7/2018 36 ( 50) Sivistystoimen avustajaresurssia leikataan kaksi henkilötyövuotta lukuvuoden 2018 2019 tasosta. Kyseisellä tasolla toimitaan ainakin lukuvuodet 2019 2020 sekä 2020 2021. Koulukuljetusten kriteeristöä ja perusopetuksen järjestämistä tarkastellaan tavoitteena koulukuljetusten väheneminen lukuvuoden 2019 2020 alusta lähtien. Asetetaan sivistystoimen yksiköille velvoite raportoida sijaisten käyttö lukukausittain. Pääsääntönä on, että sijaisia ei oteta alle kolmen päivän sijaisuuksiin. Vapaa- aikatoimi sekä tekninen toimi velvoitetaan selvittämään mahdollisuutta yhdistää päivystykset. Vaihtoehtoisena mallina on tarkasteltava vapaa- aikaosaston toimintojen hankkimista ostopalveluna. Vähennetään ekopisteiden määrää hyötykäyttöaseman avaamisen myötä. Tekninen osasto ryhtyy valmistelemaan mahdollisuutta palauttaa yksityisteiden hoito yksityistielain mukaiseksi. Kunnanhallitus päättää todeta, että talousarviossa ja - suunnitelmassa on mahdollista huomioida varhaiskasvatuksen resurssien pieneminen, kun huomioidaan vuosina 2015 2018 syntyneiden lasten määrän huomattava väheneminen aiempiin vuosiin verrattuna. Kunnanhallitus päättää, että hallintokunnat velvoitetaan raportoimaan linjausten mukaisten toimenpiteiden tilanteesta ja arvioiduista vaikutuksista viimeistään maaliskuun 2019 kunnanhallituksen kokouksessa. Laihian kunnan valtionosuus/kuntalainen on hyvin matala verrattuna vastaavankokoisten kuntien tai Pohjanmaan alueen kuntien keskimääräiseen valtionosuuteen. Tästä syystä verotulojen kehitys on Laihian kunnan kannalta ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kunnan verotulot vuodelle 2018 ovat vähentyneet huomattavasti siitä, mikä ennuste oli talousarvion laadintavaiheessa. Viimeisimmän ennusteen mukaan kunnan verotulot ovat kuitenkin kasvussa vuosina 2019 2021. Tämän kehityksen vaikutus tilikauden yli /alijäämään on hyvin merkittävä. Vuonna 2019 tilikauden arvioidaan olevan edelleen alijäämäinen, mutta taloussuunnitelmavuosina 2020 2022 talouden arvioidaan nousevan ylijäämäiseksi ja kertynyt alijäämä saadaan katettua. Sivistys- ja varhaiskasvatus- sekä perusturvalautakunta esittävät kunnan talousarvioon vuodelle 2018 muutosta oman hallinnonalansa kustannuksia lisäävästi. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan, muutoksen vaikutus on noin 500 000 euroa. Toisaalta on arvioitavissa, että joidenkin hallintokuntien talousarvio tulisi alittumaan. Valtiovarainministeriön veroennusteen laskun takia talousarvion verotuloihin esitetään talousarviomuutosta, joka laskisi verotuloja 700 000 eurolla. Tilikauden alijäämä tulee näin ollen nousemaan alkuperäisestä talousarviosta. Vuoden 2018 talousarvion satunnaisiin tuottoihin sisältyvän rakennuksen myynnistä on käynnissä neuvottelut KOY Laihian Vuokratalojen kanssa. Vielä on epävarmaa, toteutuuko myynti kulumassa olevan tilikauden aikana, mutta taloussuunnitelmakauden aikana myynti pyritään saattamaan päätökseen.