LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.9.2010 klo 16.30 18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, auditorio Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Marjut Kallioinen Ossi Stenholm Riitta Ryhtä Jukka Perälä Raili Saarenmaa Jukka Rouhiainen Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 100 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 101 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 102 Muutosehdotukset vuoden 2010 talousarvioon 104 Uudet oppilaitoskohtaiset ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat 105 Opiskelijajäsenten valinta ammattiosaamisen toimikuntaan 107 Kauppakirjojen hyväksyminen 108 Norrintien toimipisteen rakennuksien vuokraaminen ja luovuttaminen 109 Päätökset ja kirjelmät 111 Ns. Sahan alueen myynti Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 99 21.9.2010 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 99 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 99 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 100 21.9.2010 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 100 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.10.2010 klo 12.00-14.00. Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 100 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Raili Saarenmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma 27.9.2010. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Hallitus Työjaosto 101 36 21.9.2010 14.9.2010 4 4 1 1 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA Tj 36 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Yhteistoimintaryhmä käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 14.9.2009. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 13.10.2010 mennessä Tj 36 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 101 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 102 37 21.9.2010 14.9.2010 5 5 2-3 2-3 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2010 TALOUSARVIOON Tj 37 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että talousarvio on tasapainossa. Jotta alijäämää ei muodostuisi, yhtymävaltuustoon nähden hyväksyttiin sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi: opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 208 500 e tukipalvelut - 2 007 200 e Saksankatu 27-29 - 3 000 200 e (-6 681 e) Saksankatu 46-2 448 800 e (-5 035 e) Liesjärven toimipiste - 129 000 e (-16 125 e) opetuksen kehittäminen - 279 800 e oppisopimuskoulutus + 0 e käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (916) ylitetään noin 2 opiskelijalla, joskin Liesjärven opiskelijamäärä aleni, mutta tulosaluekohtaiset opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä 20.9.2010. toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen 385 000 euroa arvioitua enemmän johtuen pääosin tuloksellisuusrahan arvioitua suuremmasta määrästä opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Liesjärven yksikön osalta toimintakatetta/opiskelija joudutaan korjaamaan, koska opiskelijamäärä oli ennakoitua pienempi ollen 5,8 opiskelijatyövuotta, lisäksi palvelutoiminnan tulo jää budjetoitua pienemmäksi oppisopimuskoulutuksen tulosalueen toimintatuottoja on nostettu saaduista lisäpaikoista johtuen
Hallitus Työjaosto 102 37 21.9.2010 14.9.2009 6 6 2-3 2-3 sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava ja lisättävä toimintakuluja, mutta siitä huolimatta kuntayhtymän toimintakate muodostuu arvioitua suuremmiksi. Käyttötalousosan muutos perusteluineen ja tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on esitetty liitteenä. Tulokseen vaikuttaa oleellisesti perustamishankekohtaisten valtionosuuksien sisällyttäminen yksikköhintarahoitukseen ja siksi on tarkoituksenmukaista, että tilikausien tuloksista tehdään investointivarauksia peruskorjauksia varten. Vuosina 2010-2013 on tarkoitus peruskorjata D-halli, auto-osasto sekä päärakennus. Liitteenä on esitetty vuoden 2010 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2010 mennessä. Vuoden 2010 investointiohjelmaan esitetään seuraavia muutoksia: Kiinteistöautomatiikan täydennyshankinnan määrärahaan esitetään 2 500 euron korotusta Lämmitysjärjestelmän perussäätöä (40 000) ei toteuteta vaan sen sijaan tehdään Saksankatu 27 takapihalle asfalttialue (13 200) Viestintäalalla tehdään äänistudion viimeistely ja luokkatilan kunnostus (20 000) korikorjauspisteen investointi (23 000) siirtyy vuodelle 2011. Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot laskevat 692 500 eurosta 27 300 eurolla, ollen 665 200 euroa. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2010 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Tj 37 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 102 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 104 39 21.9.2010 14.9.2010 8 8 6-11 UUDET OPPILAITOSKOHTAISET AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPETUS- SUUNNITELMAT Tj 39 Ammatillisten perustutkintojen osalta on käynnistynyt valtakunnallisesti, OPH:n toimesta, perustutkintojen perusteiden uusimistyö. Jokainen oppilaitos tekee sen lisäksi uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Lounais- Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan yhtymähallitus päättää mm. koulutusalakohtaisista opetussuunnitelmista. Fai:ssa oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat ovat nyt valmistuneet seuraaviin perustutkintoihin: hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Joht.reht..: Hyväksytään oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat hotelli-, ravintola- ja catering alan, kone- ja metallialan, tieto- ja viestintätekniikan ja audiovisuaalisen viestinnän sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Tj 39 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 104 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 105 40 21.9.2010 14.9.2010 9 9 OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTAAN Tj 40 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus on 16.12.2005 asettanut ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu johtava rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimielin on asetettu viimeksi ajaksi 1.1.2009-31.12.2011. Yhtymähallitus on 1.9.2009 valinnut toimikuntaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Paula Kylämarkulan (Kos 09) ja hänen varajäsenekseen Nina Ilomäen (Kos 09) sekä Jonna Kaskelan (Lh 07) ja hänen varajäsenekseen Jenni Seppäsen (Lh 07) toimikaudelle 1.1.2009-31.12.2011. Sekä Kaskela että Seppänen ovat valmistuneet oppilaitoksesta keväällä 2010. Joht.reht.: Valitaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi lopputoimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2011 Jonna Kaskelan tilalle Saila Aaltonen (Mey10) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Carita Niittymäki (Mey10). Tj 40 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 105 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 107 21.9.2010 11 12-14 KAUPPAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Yh 107 Yhtymähallitus on tehnyt 15.6. ja 17.8.2010 päätökset Metsäranta kiinteistön seuraavien määräalojen myynnistä: ns. rehtorin asunnon alueen määräala ns. Metsäranta omakotitalon alueen määräala ns. metsämääräala Liitteenä on kauppakirjaluonnokset, joihin on pyydetty kommentit ostajilta ja kauppakirjoja on täydennetty kommenttien perusteella niiltä osin kuin se on mahdollista. Metsämääräalan kauppakirjan osalta on pyydetty lausunto myös Tammelan kunnalta johtuen siitä, että alueella on kunnan ylläpitämä pururata ja kaavassa uimaranta. Kauppakirjat on tarkoitus allekirjoittaa syyskuun aikana lukuun ottamatta ns. rehtorin asunnon alueen määräalaa, jossa on meneillään valitusaika poikkeamislupapäätöksestä. Kyseisen määräalan kauppakirja allekirjoitetaan, kun poikkeamislupa on lainvoimainen. Joht.reht..: Hyväksytään liitteenä olevat metsämääräalan, ns. Metsäranta omakotitalon alueen määräalan ja ns. rehtorin asunnon alueen määräalan kauppakirjat. Kauppakirjat allekirjoittaa kuntayhtymän puolesta johtava rehtori ja talouspäällikkö. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 108 21.9.2010 12 NORRINTIEN TOIMIPISTEEN RAKENNUKSIEN VUOKRAAMINEN JA LUOVUTTAMINEN Yh 108 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan 30.3.2010 valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta. Yhtymähallitus hyväksyi 15.6.2010 sopimusehdotuksen tilojen osittaisesta luovuttamisesta takaisin Tammelan kunnalle. Tammelan kunnanhallitus ei kuitenkaan hyväksynyt sopimusehdotusta. Tammelan kunnan sivistystoimi on ottanut yhteyttä vanhan pajan saamiseksi Wahren-opiston käyttöön niin pian kuin mahdollista. Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 17.8.2010, että vanha paja siirretään peruslämmölle 1.9.2010 alkaen, ellei tiloja saada vuokrattua ulkopuoliselle. Vanhassa pajassa on 344 neliötä. Jäljellä olevassa koulukiinteistössä on 4203 neliötä. Koska tilat tarvitaan käyttöön nopealla aikataululla, syksyn osalta olisi hyvä sopia vuokrahinta tai perusteet kustannuksille, jotka Tammelan kunta maksaa, jolloin jää aikaa neuvotella uudelleen tilojen luovuttamisesta (vanha paja, vanha koulu, omakotitalo, varasto ja em. rakennuksia ympäröivät piha-alueet)takaisin Tammelan kunnalle 1.1.2011 alkaen. Neuvottelujen käynnistämiseksi Tammelan kunnan kanssa tilaratkaisuista on nimettävä kuntayhtymän neuvottelijat. Talouspäällikkö on lähettänyt Tammelan kunnan sivistystoimenjohtajalle vuokraesityksen, joka on 799 euroa / kk + alv ja lisäksi erikseen kiinteistönhoidosta 124 /kk + alv 23% ja siivouksesta 195 /kk + alv 23%. Vuokrahinta on laskettu toteutuneiden kustannusten perusteella (joista vähennettiin ensin 15%, jonka Tammelan kunta maksaa lämmityksestä, sähköstä ja vedestä koskien rivitaloja) käyttäen pohjana vuoden 2009 kustannuksia. Kustannukset on saatu vanhan pajan osalta käyttämällä neliöiden jakokaavaa 344/4203. Tammelan kunnanhallitus on kokouksessaan 20.9.2010 käsitellyt vuokrausta ja on päättänyt tarjota vanhasta pajasta 400 euroa / kk (ilman kiinteistönhoitoa ja siivousta). Koska kuntayhtymän ei ole järkevää antaa tiloja käyttöön edullisemmin kuin mitä kulut ovat, esitetään seuraavat perusteet Tammelan kunnan maksamalle korvaukselle: Korvattavat kustann.: Sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätehuoltokustannukset Ajankohta: Tammelan kunnan ilmoittama pvm - 31.12.2010 Kustann. jakoperuste: Neliömäärän suhteessa (344/4203) niiltä kuukausilta, jolloin tilat ovat Tammelan kunnan käytössä, kun kustannuksista on ensin vähennetty 15%, joka Tammelan kunta maksaa rivitalojen käytöstä Joht.reht..: Luovutetaan vanha paja (344 m2) Tammelan kunnalle 31.12.2010 asti edellä esitetyin kustannusten korvausperustein, mikäli Tammelan kunta hyväksyy ehdot. Tammelan kunta vastaa vanhan pajan kiinteistön ylläpidosta, siivouksesta ja niiden kuluista ko. ajan. Nimetään tilaneuvotteluihin johtava rehtori, talouspäällikkö ja yhtymähallituksen valitsemat henkilöt.
Yh 108 Päätös: Neuvottelijoiksi koulutuskuntayhtymän puolesta valittiin Eino Järvinen, Marjut Kallioinen ja Ossi Stenholm.
Yhtymähallitus 111 21.9.2010 15 15 NS. SAHAN ALUEEN MYYNTI Yh 111 Yhtymähallitus on tehnyt 17.8.2010 päätöksen myydä Metsäranta kiinteistösta ns. sahan alueen määräala Jouni Savolaiselle hintaan 40 800 euroa. Määräalasta saatiin vain yksi tarjous. Jouni Savolainen on ilmoittanut, että haluaakin ostaa alueen perheensä kanssa, jolloin osuuksiksi tulisi 25% osuus Jouni Savolainen 25% osuus Mirja Savolainen 25% osuus Niko Savolainen 25% osuus Janne Savolainen Liitteenä on kauppakirjaluonnos, joihin on pyydetty kommentit ostajilta ja kauppakirjoja on täydennetty kommenttien perusteella niiltä osin kuin se on mahdollista. Joht.reht : Myydään ns. Sahan alueen määräala (n. 0,8 ha) Jouni Savolaiselle, Mirja Savolaiselle, Niko Savolaiselle ja Janne Savolaiselle hintaan 40 800 euroa. Ostaja vastaa lohkomisesta ja kaikista kaupan kustannuksista (lainhuudatus, kaupanvahvistajan palkkio, lohkominen, varainsiirtovero). Hyväksytään liitteenä oleva kauppakirja. Kauppakirjan allekirjoittaa kuntayhtymän puolesta johtava rehtori ja talouspäällikkö. Yh 111 Päätös: Hyväksyttiin.