AIKA 3.4.2019 14:00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Saimaan Tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 ja 5 perustettavaa Etelä-Karjalan Pesula Oy:tä koskevan osakasasopimuksen hyväksyminen 4 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8 26.4.2019 5 Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9 24.4.2019 6 HUS yhteishankintaan osallistuminen: Digi-EKG puitesopimuskilpailutus 7 HUS yhteishankintaan liittyminen: Potilaiden hoitoon tarkoitettujen sairaalakalusteiden puitesopimuskilpailutus 8 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hemodialyysihoitopaketit dialyysiyksikköön 9 Tiedoksi merkittävät asiat 10 10 Muut mahdolliset asiat 11 Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Berg Ari Heltimoinen Ilpo Kauvo Kirsi-Marja Kohvakka-Turja Leena Niemi Pepi Nummela Tuija Peltonen Pentti Salenius Pentti Tanninen Heikki Urpalainen Anu Poissaolevat Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Muut osallistujat Byckling Leena Savitaipaleen edustaja Sivu 1/11
Karhu Anu Lemin edustaja Liimatainen Irja Ruokolahden edustaja Voipio Iikko Taipalsaaren edustaja Itkonen Pentti Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Kirmanen Tiina Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Hujanen Irma Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Lonka Taina Valtuuston puheenjohtaja Iivonen Tiia Kokoussihteeri Siitonen Arto Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Sivu 2/11
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sivu 3/11
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Saleniuksen ja Heikki Tannisen. Sivu 4/11
3 Saimaan Tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 ja perustettavaa Etelä-Karjalan Pesula Oy:tä koskevan osakasasopimuksen hyväksyminen EKS/1122/00.00.01.37/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet 1. Kevätyhtiökokous 08.04.2019 kutsu & asialista, Saimaan Tukipalvelut Oy 2. Etelä-Karjalan pesula osakassopimusluonnos Oheismateriaali Saimaan Tukipalvelut Oy:n (jäljempänä Satu Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 8.4.2019. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset kevätyhtiökokouksen asiat, kuten vuoden 2018 tilinpäätös. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan yhteensä 1 449 998 euroa. Eksoten omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija on Satu Oy:n kokouksessa ilmoittanut Eksoten hyväksynnän osingonjaolle. Pesulaliiketoiminnan yhtiöittäminen Yhtiökokouksessa käsitellään myös pesulaliiketoiminnan yhtiöittäminen. Tähän liittyen yhtiökokouksessa hyväksytään osittaisjakautumissuunnitelma sekä valitaan perustettavan yhtiön hallituksen jäsenet. Osakassopimus Eksoten hallintosäännön 5 :n 2 momentin 13. kohdan mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostamisesta, joten hallituksen on perusteltua myös hyväksyä perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakassopimus. Sivu 5/11
Osakassopimus on laadittu siten, että ensisijaisesti pesulayhtiön osakkeiden ostajiksi etsitään julkisen sektorin toimijoita (hankintayksikköjä), mutta jätetään mahdollisuus myös yksityisen sektorin osakehankintaan. Jos omistajat päättävät jatkossa, että yhtiöön otetaan yksityissektorin omistusta, muutetaan yhtiöjärjestys yhtiökokouksessa vastaamaan muuttuvaa tilannetta eli yhtiön sidosyksikköasema (inhouse- asema) poistuu. Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii osakeyhtiölain mukaan määräenemmistön. Osakassopimusta ei tarvitse silloin muuttaa, koska asia on huomioitu sopimuksessa. Jos yhtiöjärjestystä muutetaan: - nykyiset omistajat voivat myydä osakkeensa (osan tai kaikki) myös muulle taholle kuin hankintayksikölle - jos osakkeita sanotusti myydään, on muilla osakkailla kuitenkin halutessaan oikeus osakeyhtiölain mukaan käypään arvoon lunastaa myytävät osakkeet itselle - jos yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkaaksi tulee muu taho kuin hankintayksikkö, ei osakassopimus sido tätä uutta osakasta, jolloin osakassopimus menettää muutoinkin käytännössä merkityksensä - yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakaskuntaa voidaan laajentaa osakeannilla myös yksityisille osakeyhtiölain mukaisesti enemmistöpäätöksellä Hallituksen jäsenten valinta Osakassopimuksen mukaan perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista nykytilanteessa jäsenistä ja varajäsenistä neljä (4) nimeää Lappeenranta, kolme (3) Eksote ja yhden (1) Imatra ja Taipalsaari yhdessä yhteiseksi edustajakseen ja tälle varajäsenen. Lappeenrannan kaupungin edustaja toimii puheenjohtajana ja Eksoten edustaja varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten valintaa on valmisteltu siitä lähtökohdasta, että ainakin alkuvaiheessa Satu Oy:n hallitus toimisi myös perustettavan yhtiön hallituksensa. Eksoten hallitus on 28.6.2017 nimennyt Satu Oy:n hallitukseen Eksoten edustajat seuraavasti: Varsinainen jäsen Liimatainen Irja, varapj Lahtinen Jarmo Mäkelä Petri Varajäsen Karhu Anu Nummela Tuija Papinniemi Markku Yhtiökokousedustaja Eksoten hallitus on 28.6.2017 valinnut hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään Eksoten edustajaksi Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen valtuustokaudelle 2017-2021. Osakassopimus on mahdollista allekirjoittaa yhtiökokouksessa. Sivu 6/11
päättää: - hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen; - valtuuttaa yhtiökokousedustajan hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään allekirjoittamaan osakassopimuksen; ja - valita perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt: - Liimatainen Irja, varapuheenjohtaja ja Karhu Anu, varajäsen - Lahtinen Jarmo, jäsen ja Nummela Tuija, varajäsen - Mäkelä Petri, jäsen ja Papinniemi Markku, varajäsen. Sivu 7/11
4 Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2019 EKS/1085/00.00.01.37/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.4.2019 klo 10.00 osoitteessa: Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone B3.8. Aikaisempina vuosina Eksoten edustajana on toiminut Lappeenrannan kaupungin edustajaksi valittu henkilö. päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja. Sivu 8/11
5 Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019 EKS/1089/00.00.01.37/2019 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 10.00 osoitteessa: HTC Helsinki, Pinta -rakennus, Kolumbus auditorio, Tammasaarenkatu 3, Helsinki. Aikaisempina vuosina Eksoten edustajana on toiminut Lappeenrannan kaupungin edustajaksi valittu henkilö. päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja. Sivu 9/11
9 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/34/03.04.25/2019 Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle lääkärihelikopterien sijoittamisesta EKS/1083/00.04.00.08/2019 THL: Uusi tilastoraportti julkaistu: Sairaaloiden tuottavuus 2017 EKS/287/00.00.01.37/2019 Kutsu: UNA Oy varsinainen yhtiökokous 12.4.2019 klo 12.00 alkaen Tampere EKS/1035/00.04.00.08/2019 THL:n uusi tilasto julkaistu: Ennakkotiedot - Lastensuojelu 2018 EKS/6/00.01.17.01.05/2018 Hanke STM: Etelä-Karjalan Asiakassetelipilotti Seteleillä palvelua (Sepa) EKS/1141/00.04.00.08/2019 THL:n uusi tilasto julkaistu: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet 1. Viranhaltijapäätökset 15.-29.3.2019 Oheismateriaali 1. Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus 2. Sairaaloiden tuottavuus 2017 3. STM kirje valinnanvapauspilotteja hakeneiden maakuntien yhteyshenkilöille 4. THL:n uusi tilasto julkaistu: Ennakkotiedot - Lastensuojelu 2018 5. THL:n uusi tilasto julkaistu: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2018 merkitsee asiat tiedoksi. Sivu 10/11
10 Muut mahdolliset asiat Sivu 11/11