1/7 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n Liittohallitus PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika: 14.12.2013 kello 10:12 14:08 Paikka: Liiton toimisto, Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki Läsnäolijat: Keijo Mäenpää (pj.), Matti Arponen, Pasi Gröndahl, Seppo Kaija, Marja Kuusela (poistui kohdan 16 jälkeen), Sami Nikkilä, Jari Pynnönen, Reijo Stevander, Kauko Tahvanainen, Henri Waldén ja Pasi Perhoniemi (sihteeri). Poissa: Riku Kangastie ja Reijo Stevander 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:12 sekä totesi sen päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 3 Edellisien kokouksien 4/2013, 5/2013 ja 6/2013 pöytäkirjojen tarkistaminen ja työvaliokunnan kokouksen 3/2013 pöytäkirjan saattaminen tietoon Pöytäkirjat hyväksyttiin ja työvaliokunnan pöytäkirja annettiin tiedoksi. 4 Liittohallitukselle osoitettujen Liittokokousaloitteiden käsittely Määräaikaan eli 30.11. mennessä ei ollut saapunut yhtään Liittokokousaloitetta, joten niitä ei ollut käsiteltäväksi. 5 Liittoon saapuneiden kunnialevykeanomusten käsittely ja päättäminen Kokoukseen mennessä yhtään anomusta ei ollut saapunut. 6 Liiton taloudellisen tilanteen käsittely Toiminnanjohtaja esitteli tilannetta. Marraskuun lopun tilanne oli saatua laskettua kokonaisuudessaan. Toiminta oli jatkunut normaalina. Varsinaisen toiminnan kulupuolella jäädään kokonaisuutena alle budjetoidun. Jäsentuloja saatiin hieman enemmän kuin oli budjetoitu, viimeinen jäsenmaksupalautus maksetaan tulevalla viikolla. Kokonaisuutena jäsenhankinnan kate asettunee budjetoituun, eli siinä olisi jo merkittävää kasvua edellisiin vuosiin nähden. Tärkein peruste tälle oli vapaa-, kunnia- ja kannatusjäsenten lehtimaksujen nosto. Osinkotuotoissa noustaan yli budjetoidun, tosin jäädään alle vuoden 2012 tulojen. Tuloslaskelman lopputuloksen kannalta merkittävin seikka on kuitenkin takatilan myynnistä kirjautuvan voiton vaikutus tulokseen. Lisänä saattaa vielä olla mahdolliset arvopaperien arvonpalautukset, joita marraskuun lopun tilanteessa oli enemmän kuin alaskirjauksia. Edelliset huomioiden arvio vuoden tuloksesta olisi noin +189 k. Hyvänä seikkana nähtiin, että tulos olisi ehkä ollut hieman positiivinen ilman takatilan myymistäkin. Kassalaskelmaa tutkittaessa kuitenkin voidaan huomata, että nykyisellä toiminnalla omassa käytössä olevaa kassaa käytetään noin 40-50 k /vuosi enemmän kuin rahaa tulee kassaa. Osaa summasta selittä se, että pankin hallinnoiman salkun osinko- ja arvonnousutuottoja ei tulouteta käyttökassaan, vaan ne sijoitetaan edelleen. Lisätulojen tarve on siis ilmeinen. Muutaman vuoden säteellä AAKK:n tuotto-odotusten mahdollisesti toteutuessa asiaan saattaa olla tulossa korjausta. Yrityksen kehitystoimissa on edetty suunnitelmien mukaan. Akuuttia kassaongelmaa ei kuitenkaan ole, kun huomioidaan arvopaperi- ja rahastosalkkujen yhteinen markkina-arvo (marraskuun lopussa yli 1,4 M ) ja muu omaisuus.
2/7 Maksamattomien jäsenten määrä vuoden lopussa on 90. Lukema on 10 vähemmän kuin 2012 eikä se juurikaan poikkea edellisistä vuosista, kun keskiarvo on vuosina 2006-2012 ollut 86 henkilöä. Lisäksi käytiin läpi viime vuoden lopussa varsinaisiksi jäseniksi siirtyneiden opiskelijoiden tila. Heitä oli yhteensä 137 kpl. Heistä 51 oli maksanut jäsenmaksun, 23 ilmoitti jatkavansa opiskelua ja 63 oli ilmoittanut eroavansa tai erotetaan vuoden lopussa maksamattoman jäsenmaksun takia. Tulevassa vuodenvaihteessa varsinaisiksi jäseniksi siirtyviä opiskelijajäseniä on yhteensä 104 kpl (kaikkiaan 140 joiden piti siirtyä, tähän mennessä heistä on 18 eronnut ja 18 ilmoittanut jatkavansa opiskelua). Tavoitteena on parantaa hyötysuhdetta. Opiskelijajäsenmäärä on noussut historian korkeimmaksi 621 henkilöön, joten potentiaalia uusiksi jäseniksi on parannettu. Nyt on meistä kiinni, kuinka heistä saadaan varsinaisia jäseniä. Lisäksi vuoden alusta alkaa jatkuva jäsenhankintakampanja. Yksi jäsenyyttä vahvista seikka on Liiton näkyminen jäsenistöön nähden. Kuluneen syksyn aikana siihen on panostettu aiempaa enemmän lähes viikoittaisen s- postitiedottamisen avulla. Viimeisin oli LVM:lle annettu lausunto Liikenneturvan tulevaisuuden suunnitelmista asiaa pohtineen raportin pohjalta. Siitä saatiin jopa positiivista palautetta viideltä henkilöltä. Näkyvyyteen tullaan panostamaan myös tulevaisuudessa. Toinen jäsenyyttä ymmärtääksemme vahvista jäsenpalvelu on Suomen Autolehden sähköisen näköisversion tarjoaminen painetun lehden saaville henkilöjäsenille. Keskusteltiin myös Suomen Autolehden lukijakunnan laajentamisesta toisen asteen opiskelijoihin. Gröndahlin esitys oli, että sähköinen näköislehti voitaisiin jakaa oppilaitoksen oman järjestelmän kautta. Kullakin opiskelijalla on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään, jolloin lehden lukuoikeus olisi vahvasti suojattu ja hankintakeskustelut tapahtuisivat oppilaitoksen ja lehtiyhtiön välillä. Ideasta informoidaan Petteri Räsästä ja hänen toimesta asiaa lähdetään viemään eteenpäin muutaman pilottikoulun kanssa. Yksi Raumalta (oppilaitos, jossa Gröndahl toimii) ja ainakin toinen Oulun Seudun Ammattiopistosta, Haukiputaan yksiköstä (yhteyshenkilönä asiasta tiedustellut koulutussuunnittelija Mika Kesti). Sama kanava voisi toimia myös kirjojen markkinointiin. Toiseksi pohdittiin myös mekaanikkojen saamisesta lehden tilaajiksi. 7 Liiton vuoden 2013 alustavan toimintakertomuksen käsittely Työvaliokunnan kokouksessa valmisteltiin toimintakertomusta. Ajankäytöllisistä syistä toiminnanjohtaja ei kuitenkaan ollut saanut luonnosta valmiiksi. Siitä syystä käytiin keskustelua yleisellä tasolla, jotta mitä aiheita toimintakertomuksessa käsitellään normaalien asioiden lisäksi. Vuoden toimintateeman tapahtumien erittely on yksi aihealue, AAKK:n liiketoiminnan kehittyminen on toinen, Suomen Autolehden sähköinen versio ja suunnitelmat kolmas, Liiton jäsenetujen ja näkyvyyden kehittämistyö neljäs ja Liiton mukanaolo www.safewintertyre.eu -sivustolla viides. Liittohallitus hyväksyy valmiiksi tehdyn toimintakertomuksen esitettäväksi Liittokokouksessa seuraavassa kokouksessaan. 8 Liiton vuoden 2014 alustavan toimintasuunnitelman käsittely Toiminnanjohtaja esitteli ennakkoon hallituksen jäsenille toimitetun toimintasuunnitelman, jonka työvaliokunta oli valmistellut. Toimintateemana jatkuu Nykyaikainen autoteknologia -teema. Painopistealueina Suomen ITS-kongressin ja Jorma Ollilan Oikeudenmukainen ja älykäs liikenne -työryhmän aikaansaamat impulssit. Kehitystoiminnassa painopistealueena on näkyvyys jäsenistöön ja muihin sidosryhmiin päin. APO:sta käytiin pidempää keskustelua, jonka perusteella muokattiin jonkin verran tekstiä. Liitto näkee APO:n toiminnan edelleen tärkeänä, mutta Liiton osuus sen eteenpäin viemisessä on vähentynyt johtuen APO:n nykyisestä toimintarakenteesta, jota määrittää autoalan muutos.
3/7 Omistajaohjauskohtaan päivitettiin Suomen Liikekirjojen tuloa kuvaan mukaan. Sisäinen tiedottaminen -kohtaan puolestaan lisättiin jäsenistölle tiedottamisen painotusta. Ulkoisen tiedottamisen kohdalla todettiin Hannu Palmun markkinoivat omassa AAKK:n markkinoinnissaan hyvin myös Liiton olemassaoloa. Liittohallitus hyväksyy toimintasuunnitelman esitettäväksi Liittokokouksessa seuraavassa kokouksessaan. 9 Liiton vuoden 2014 alustavan talousarvioesityksen käsittely Toiminnanjohtaja esitteli ennakkoon hallituksen jäsenille toimitetun talousarvioesityksen, jonka työvaliokunta oli valmistellut. Keskusteltiin muutamien kulujen pienentämisestä siten, että sovitetaan ne lähemmäksi viimeaikojen toteutumia. Kulupuolella on kuitenkin selviä normaalista poikkeavia kuluja, kuten juhlavuoden kulut ja Mestarimekaanikko -kilpailun kulut, niin saataisiin kokonaiskuluja lähemmäksi edellisten vuosien kuluja. Lopullinen talousarvioesitys varmistuu seuraavaan kokoukseen mennessä, jossa se hyväksytään Liittokokoukselle esitettäväksi. 10 Liittokokouksen esityslistan käsittely ja hyväksyminen sekä esitys vuoden 2015 Liitto-osuudesta ja jäsenmaksun eräpäivästä Toiminnanjohtajan valmistelema esityslista käytiin läpi. Päätettiin esittää Liittokokoukselle vuoden 2015 liitto-osuudeksi 32,00 (nousua 1 vuodesta 2014) ja vapaa-, kunnia sekä kannatusjäsenien lehtimaksun nostamista 31,00 :oon (nousua 2 euroa vuodesta 2014). Puheenjohtaja esitti, että vuoden 2014 aikana valmistellaan uuden puheenjohtajan valintaa vuonna 2015. Hän on siis käytettävissä vielä vuotta 2014 varten. Valmistelua varten perustetaan oma työryhmä, jonka hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa Liittokokouksen jälkeen. Sitä ei siis vielä oteta Liittokokouksen esityslistalle. Kyseistä aihealuetta käsitellään myös strategiapäivillä. Autotieto Oy:n yhtiökokousedustajan valintaa pohdittiin myös edesmenneen Kari Myllyksen tilalle. Asiasta on päätös kohdassa 22 Muiden kokoukselle esitettyjen asioiden käsittely. Autoalan Koulutuskeskuksen osalta pysytään samoissa yhtiökokousedustajissa, kunhan saadaan varmistettua heidän käytettävyys. Keskusteltiin seuraavista Liittokokous järjestäjistä. Tahvanainen tiedusteli, koska viimeistään pitää saada tieto, pystyykö yhdistys järjestämään varaamansa Liittokokousajankohdan. Hän itse on jättäytymässä sivuun yhdistystoiminnasta, mutta seuraajan saaminen hänen tehtäviin tuntuu haastavalta. Toiminnanjohtaja totesi, että se on vuoden 2015 Liittokokous, jossa asia pitää olla varma (mieluiten jo vuoden 2014 Liitokokouksessa). Vielä varaamatta olevien vuosien 2017 ja 2018 Liittokokousten osalta puheenjohtaja totesi, että kunkin Liittohallituksen jäsenen olisi hyvä tiedustella halukkuuksia piirinsä juhlavuosia kyseisinä vuosina viettäviltä yhdistyksiltä, jotta olisiko heillä halukkuutta ilmoittautua järjestäjäksi kyseisille vuosille seuraavassa Liittokokouksessa. Toinen pohdittava aihealue on Kesäpäivät vuodesta 2017 eteenpäin. Siltä osin järjestelyt voisivat olla myös piirin tasolla, kuten vuonna 2016 on tapahtumassa. Esityslista hyväksyttiin (liite 1). 11 Turun ATY:n Liittokokouksesta toimittaman ohjelman käsittely Käytiin läpi Turun ATY:n valmistelema ohjelma ja hinnasto. Todettiin sen olevan OK pienin lisäyksin.
4/7 Tulevalla viikolla ohjelma ja ilmoittautumislomake toimitetaan yhdistyksille vuoden viimeisen Kiertokirjeen välityksellä. Liittohallituksen ilmoittautumiset tehdään kootusti toiminnanjohtajan kautta, tiedot s- postitse. 12 Liiton 80-v juhlien järjestelyjen tilanteen käsittely Kohta jäi vahingossa käsittelemättä. Järjestelyt ovat kuitenkin reilassa suunnitelmien mukaan. Käsitelty työvaliokunnassa 3/2013 kohdassa 8. 13 Vuoden 2014 Kesäpäivien järjestelyjen tilanteen käsittely Lahden ATY:n 13.-15.6.2014 järjestämän tapahtuman kutsu ohjelmineen ja hintoineen oli julkaistu Satelliitissa 2/2013. Tapahtuman keskuspaikkana on hotelli Tallukka Vääksyssä. Järjestelyissä tavoitteena on ollut, että enää ei tarvitse muistella vuonna 1992 järjestettyjä Lahden ATY:n Kesäpäiviä, vaan nyt on sitten jotain uutta muisteltavaa. Valmistelut ovat siis hyvällä mallilla. Hallituksen osallistumisesta päätetään järjestäytymiskokouksessa. 14 Päätös autopaikan mahdollisesta vuokraamisesta tai myymisestä Yksi autopaikan meiltä vuokrannut talon asukas ilmoitti muuttavansa vuoden sisään ja tiedusteli, jotta voiko hän luvata autopaikan vuokralle seuraavalle asukkaalle (paikka numero 99). Keskustelussa oli myös käyty läpi sitä, jotta olisiko se paikka mahdollisesti myytävissä. Toiminnanjohtaja oli ilmoittanut, että sen voi luvata ainakin vuokralle ja saatuaan konsultaation työvaliokunnalta oli vuokrahinnaksi ilmoitettu 150,00 /kk (sisältää hieman tinkivaraa). Myymisen mahdollisuudesta oli nyt tarpeen käydä keskustelu. Päätettiin antaa toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemelle (sotu 300673-089W) valtuutus myydä tarvittaessa asunto-osakeyhtiö Meri-Kampin autopaikkaosake 99. Pyyntihinta on 30 000,00 ja rajahinta myynnille 25 000,00. 15 Antti Saarialho -rahaston hallituksen ja sen jakovaran päättäminen Kaudelle 2014 rahaston hallitus valittiin siten, että nykyinen työvaliokunta toimii rahaston hallituksena (Keijo Mäenpää, Jari Pynnönen, Sami Nikkilä ja Henri Waldén). Annettiin rahaston hallitukselle oikeus jakaa itsenäisesti yhteensä 5000 euroa vuonna 2014. 16 Olof Enbom -rahaston hallituksen ja sen jakovaran päättäminen Kaudelle 2014 rahaston hallitus valittiin siten, että nykyinen työvaliokunta toimii rahaston hallituksena (Keijo Mäenpää, Jari Pynnönen, Sami Nikkilä ja Henri Waldén). Annettiin rahaston hallitukselle oikeus jakaa itsenäisesti yhteensä 5000 euroa vuonna 2014. 17 Keskustelu MOLIKE:n mitaliehdokkaan asettamisesta Toiminnanjohtaja oli toimittanut etukäteen listan jo aiemmin mitalin saaneista. Deadline ehdokkaan asetukselle on 31.1.2014. Käydyn keskustelun perusteella ehdokkaaksi päätettiin asettaa VTT:n erikoistutkija TkT Juhani Laurikko. Toiminnanjohtaja tekee esityksen MOLIKE:n asiamiehelle ennen tammikuun loppua. 18 FISITA-asioiden käsittely Seuraava FISITA:n maailmankongressi järjestetään Hollannin Maastrichtissa 2.- 6.6.2014. Sen jälkeen ovat FISITA:n kokoukset, johon toiminnanjohtaja on menossa osallistuen samalla kongressiin. Kongressiin liittyen toteutuu myös FISITA:n Travelling Fellowship ohjelma 30.5.-1.6. + kongressi, johon haemme yhtä insinööriopiskelijaa mukaan. Deadline meidän haulle on 7.2.2014. FISITA:lle valinta pitää ilmoittaa 28.2.2014 mennessä.
5/7 FISITA:n koulutustoimikunnan jäsenenä toiminnanjohtaja oli valitsemassa osallistujia kongressin Islands of Exellence -osastoille ehdolla olleista yliopistojen tutkimusprojekteista. Itse yritin saada Metropolian ERA-projektin osallistumaan hakuun, mutta erinäisistä syistä johtuen he eivät osallistuneet. Valinta tapahtui sähköpostin kautta. Lisäksi toiminnanjohtaja on osallistunut muutamiin muihin koulutustoimikunnan aktiviteetteihin etänä. 19 SATL:n koulutustoimikunnan jäsenien valinnan valmistelu Koulutustoimikunnan roolia oli pohdittu työvaliokunnassa 3/2013 kohdassa 11. päätettiin, että asiassa edetään tvk:n esityksen mukaisesti. Toiminnanjohtaja varmistaa koulutustoimikunnan jäsenien käytettävyyden tehtävään ennen tilinpäätöskokousta, jossa asia päätetään. Joukossa on muutamia eläkkeelle jääviä henkilöitä, joten muutoksia saattaa tulla. 20 AAKK hallituksen jäsenien valinnan valmistelu Pohdittiin, jotta yrityksen toiminnan kehittymisen kannalta saattaisi olla tarvetta muuttaa hallitusta siten, että siihen saataisiin jäsen, jolla olisi nykyistä parempaa autoalan ulkopuolisen ammattijohtamisen näkemystä kustannus- ja koulutustoiminnan kehittämisestä. Tällaisen henkilön saaminen mukaan olemattomilla korvauksilla hallitustyöskentelystä saattaa olla haasteellista. Tässä voitaisiin hyödyntää myös Hannu Palmun kontakteja. Heikki Parviainen on jäämässä pois hänen tehtävien muuttuessa Metropoliassa. Hän on esittänyt Pertti Ylhäistä tilalle. Tässä olisi kuitenkin paikka henkilölle autoalan ulkopuolelta. Päätettiin tiedustella ja edetä Palmun kautta asiassa Parviaisen tilalle saatavasta hallituksen jäsenestä. Asia valmistellaan Liittohallituksen tilinpäätöskokoukseen mennessä, koska siellä se pitää päättää. 21 Päätös esityksestä MOLIKE:n puheenjohtajaksi Matti Juhala oli ilmoittanut MOLIKE:n hallituksen kokouksessa aiemmin syksyllä, että ei ole enää käytettävissä MOLIKE:n puheenjohtajan tehtävään, jossa hän on SATL:n mandaatilla toiminut. Niinpä on ollut tarpeen valmistella hänelle seuraajaa. MOLIKE:n puheenjohtajuus on ollut pitkään SATL:n edustalla (Saarialho ennen Juhalaa) ja se on ilmeisesti perustunut siihen, että olemme MOLIKE:n ainoa järjestö, joka ei ole etujärjestö. Varsinaisen valinnan tekee MOLIKE:n vuosikokous, mutta siihen vaikuttaa paljolti se, kenet ehdolle on esitetty. Varsinaista vaalia ei ole pidetty, vaan ehdolla on ollut vain yksi henkilö, jonka kaikki MOLIKE:n jäsenjärjestöt ovat puoltaneet. Asiasta oli jo aiemmin Liittohallituksessa käyty keskustelua sähköpostitse ja sen perusteella päätettiin nyt, että VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund on SATL esitys MOLIKE:n puheenjohtajaksi. Asia esiteltiin MOLIKE:n hallituksen kokouksessa 3.12.2013. Kaikki läsnä olleet järjestöt puolsivat Nylundia puheenjohtajaksi, joten prosessi etenee siltä pohjalta. Valinta tapahtuu MOLIKE:n vuosikokouksessa 18.3.2014. 22 Muiden kokoukselle esitettyjen asioiden käsittely Autotieto Oy:n yhtiökokousedustajan valinnan valmistelu. Edesmenneen Kari Myllyksen tilalle Liittokokouksen on valittava uusi yhtiökokousedustaja vuoden 2015 yhtiökokousta varten. Vuoden 2014 yhtiökokouksen hoitaa varaedustaja Kalevi Lintula. Asiaa oli valmisteltu työvaliokunnassa, jonka esityksenä oli tiedustella Lahden ATY:n hallituksen jäseneltä Esko Kempiltä hänen mahdollisuutta ottaa tehtävä vastaa, jos Liittokokous hänet siihen valitsee. Toiminnanjohtaja oli asiaa Kempiltä tiedustellut ja hän oli suostuvainen tehtävään. Niinpä päätettiin esittää Liittokokoukselle, että Esko Kemppi valittaisiin SATL yhtiökokousedustajaksi Autotieto Oy:n vuoden 2015 yhtiökokoukseen.
6/7 23 Ilmoitusasiat Autotieto Oy:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Keskusteltiin Autotieto Oy:n hallituksen tulevan kokoonpanon sisällöstä. Yhtiökokouksessa tapahtuu varsinainen valinta. Liittohallitus näki, että nykyiset jäsenet voivat olla ehdolla (Mäenpää, Perhoniemi ja Hieta), sikäli kun itse ilmoittavat olevansa käytettävissä. Toiminnanjohtaja varmistaa asian. Autotieto Oy:n kuulumiset Käyty läpi jo aiemmissa kohdissa. Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kuulumiset Käyty läpi jo aiemmissa kohdissa. Jatkuva jäsenhankintakampanja Liiton jatkuva jäsenhankintakampanja esiteltiin Satelliitti 2/2013 -lehdessä sivulla 8. Vuoden alussa ja vuoden aikana muistutetaan siitä sähköpostitse sekä seuraavassa Satelliitissa (mainos ja pj:n palsta) ja Kiertokirjeessä. Lastensairaalaprojektin tukeminen lahjoituksella Asiasta keskusteltiin tvk:ssa 3/2013. Toiminnanjohtaja lahjoittaa SATL:n nimissä vuoden 2014 alussa 1 000,00 uuden lastensairaalan toteuttamiseksi Liiton juhlavuoden kunniaksi. Asiasta tiedotetaan jäsenistöä ja haastetaan yhdistykset ja jäsenet osallistumaan projektiin lahjoituksella. AVK:n korikorjauslaadun tutkimustyön taustaryhmään liittymisestä Asiasta keskusteltiin tvk:ssa 3/2013 muissa asioissa. Oli sovittu, että Mäenpää koittaa päästä ryhmään mukaan. Sitä vetää Jouko Sohlberg, joten asia onnistui yhdellä puhelinsoitolla. Tammikuun loppupuolella on ensimmäinen kokoontuminen. Tämä tärkeä paikka olla mukana. Tauno Nikkilä 75 vuotta Liiton kunniajäsen Tauno Nikkilä täyttää vuoden lopussa 75 vuotta. Lahden ATY:n pj Unto Tervo oli tiedustellut aikooko Liitto muistaa häntä jotenkin erityisemmin. Liiton onnittelukortti on lähdössä joka tapauksessa. Tiedossa oli, että Nikkilä ei pidä vastaanottoa, joten sen erikoisempaa muistamista ei ole tarkoitus tehdä. Piirien kuulumiset; piiriedustajat kertovat Länsi-Suomen piiri Syksyllä oli piirin syystapahtuma Porissa, jossa toiminnanjohtajakin oli mukana. Tapahtuma oli mielenkiintoinen. Muuten Porista ei ole kuulunut juurikaan. Vakka- Suomesta ei ollut kuulunut syksyn aikana uutisia. Molemmista on kuitenkin tullut toimintaraportteja Liittoon. Piiriedustaja oli käynyt tutustumassa Huittisten eli Etelä-Satakunnan kuukausitapahtumaan ja yllättynyt positiivisesti osallistujamäärästä: 38 henkilöä (varsinaisia jäseniä 118 henkilöä). Raumalaiset kävivät viettämässä pikkujouluja Kivitipussa Lappajärvellä 21 henkilön voimin. Palvelu oli hyvää ja jäsenetu toimi. Itä-Suomen piiri Piiripalaveri pidettiin Joensuussa. Toiminnanjohtaja oli myös paikalla. Tutustumiskohteena oli mielenkiintoinen Joen Loka. Lisäksi oli keilailua. Itse palaveri meni hyvin, vaikka hieman tuulettavaa keskustelua oli mukana. Kuopio, Ylä-Savo ja Varkaus toimivat aktiivisesti. Savonlinnassa on hieman hiljaisempaa ja Nurmeksessa ei tapahdu mitään. Louhoksen Pekka yrittää saada Sa-
7/7 vonlinnaan lisä vauhtia. Joensuussa on kovaa hakua uusista aktiiveista, mutta halukkaita on vaikea löytää. Joensuuhun on perustettu seniorikerho, joka kokoontuu pääasiassa joka kuun 3. keskiviikko päiväaikaan. Hämeen piiri Forssassa pidettiin piirikokous jo elokuussa yhdellä mökillä saunomisen ja uimisen merkeissä. Paikalla olivat yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit. Forssassa ja Valkeakoskella on ollut hiljaisempaa eikä Tampereelta ole kuulunut juurikaan mitään, vaikka tapahtumia varmaan on ollut. Keski-Suomen piiri Lahdessa on ollut muutamia tapahtumia syksyn aikana, mutta suurin voimavara on laitettu tulevien Kesäpäivien valmisteluun. Piirikokous pidetään vuoden vaihteen jälkeen. Muista yhdistyksistä ei ole kuulunut. Pikkujouluihin ei kukaan kuitenkaan halunnut osallistua, joten niitä ei järjestetty. Tammikuun kuukausikokous pidetään bussissa matkalla Auto & Korjaamo -messuille. Lounais-Suomen piiri Turku-Salo akselilla syyskauden avajaiset olivat Turussa. Myös täällä toiminnanjohtaja oli mukana. Salosta oli ryhmä seniorivoittoinen, joka puolestaan vaikutti kisailun luonteeseen. Turussa syksyn työllistävin tapahtuma oli Liiton Kesäpäivinä toiminut Autoteknillinen Risteily. Tuleva Liittokokouspaikka Hamburger Börss koeponnistettiin puolestaan pikkujoulujen merkeissä. Paikalla oli 30 henkilöä. Itse Liittokokouksen valmistelut ovat myös työllistäneet yhdistystä. Salossa aktiivisimpana toimivat seniorit. Kaakkois-Suomen piiri Viimeksi yhteyksiä on pidetty syyskuussa, kun piirin edustaja on ollut ulkomailla viime ajat. Mikkelin yhdistyksen edustajia on ollut vaikea tavoittaa. Voi johtua siitä, että yhdistyksen pj asuu ja toimii Tampereella. Liittokokousedustaja on menossa vaihtoon. Lappeenrannan ATY vietti 80-v juhlia laivaristeilyn merkeissä. Matkalla sinne kakkukahvit juotiin Liiton toimistolla toiminnanjohtajan isännöimänä. Paikalla oli vähän yli 20 henkilöä. Helsinki HATY oli päättänyt lahjoittaa Lasten Sairaalalle sopivaksi katsomansa summan. HATY järjesti koko perheelle suunnatut joulujuhlat, johon tuli yli sata henkeä, mukana 20 lasta. Seniorit järjestivät kaksi tapahtumaa syksyn aikana, muuten oli lisäksi pari muuta kuukausipalaveria. Sähköbussiin tutustuminen siirtyi, kun auto tuli maahan vasta kuluneella viikolla, eli tutustuminen on tulevalla viikolla. 24 Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava työvaliokunnankokous pidetään sunnuntaina 19.1.2014 kello 11:00 ja Liittohallituksen kokous lauantaina 1.2.2013 kello 10:00. Strategiakokous sovittiin pidettävän jossain Etelä-Suomen alueella 24.-25.5.2014 kello 10:00. 25 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:08 Keijo Mäenpää Puheenjohtaja Pasi Perhoniemi Sihteeri
1/3 79. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika 9.3.2014 Paikka Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku ESITYSLISTA Kokouksen järjestäytyminen 1. Avataan kokous kunnianosoitukset ja palkinnot Vuoden Autoteknikko Vuoden Autoteknillinen Yhdistys Vuoden kirjamyyjä Muut muistamiset 2. Todetaan kokousedustajien läsnäolo luetaan kokousedustajien valtakirjat 3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus todetaan, että kutsu on lähetetty jäsenille postitse vähintään 2 viikkoa ennen kokousta 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Valitaan kokousvirkailijat kaksi puheenjohtajaa kaksi sihteeriä kaksi ääntenlaskijaa 6.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa (kokouksen äänivaltaisia osanottajia) Kokouksen ohjelma 1. Esitetään Liiton tilinpäätös 2013 ja tilintarkastajien lausunto (liite 1) Autoalan Koulutuskeskus Oy:n ja Autotieto Oy:n tilinpäätöstiedot Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.
2/3 2. Päätetään Liittohallituksen jäsenten kokouspalkkioista Liittohallitus esittää, että puheenjohtajan ja Liittohallituksen jäsenten päivärahat sekä matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkioista Liittohallitus esittää, että tilintarkastajien palkkiot suoritetaan laskun mukaan. 3. Käsitellään Liittokokousaloitteet. Liittokokousaloitteita ei tällä kertaa ollut. 4. Käsitellään toimikuntien ehdotukset ja osoitetaan ne Liittohallituksen käsittelyyn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Vahvistetaan Liiton toimintasuunnitelma 2014 (liite 2). 6. Vahvistetaan Liittomaksun suuruus ja jäsenmaksun maksupäivä vuonna 2015 sekä vahvistetaan vastavalmistuneiden opiskelijoiden ensimmäisen vuoden Liittomaksu. Liittohallitus esittää, että Liittomaksun suuruus on 32,00 euroa varsinaiselta jäseneltä vuonna 2015 (nousua 1,00 euro vuodesta 2014). Liitto perii jäsenmaksun siten, että kunkin jäsenyhdistyksen oma osuus on siihen lisättynä. Yhdistyksen tulee ilmoittaa jäsenmaksuosuutensa viimeistään 14.11.2014 mennessä. Jos ilmoitusta ei määräaikaan mennessä tule, oletetaan jäsenmaksuosuuden pysyvän entisenä. Yhdistys voi tilata kannatus-, kunnia- ja vapaajäsenilleen Suomen Autolehden edulliseen jäsenhintaan 31,00 euroa/vsk (nousua 2,00 euroa). Lehden normaali tilaushinta vuonna 2014 on 66,00 euroa/vsk. Sama hinta koskee myös lehden itse tilaavia kunnia- ja vapaajäseniä. Jos yhdistys tilaa lehden jollekin kolmannelle osapuolelle, joka ei ole kannatus-, kunnia- tai vapaajäsen, on hinta normaali tilaushinta. Jäsen- ja lehtimaksut on maksettava 23.1.2015 mennessä. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt menettää jäsenedut, mm. kurssialennukset ja Suomen Autolehden. Liittohallitus esittää, ettei valmistuneilta opiskelijoilta peritä Liittomaksua valmistumisvuonna ja suosittelee, ettei heiltä perittäisi yhdistyksen jäsenmaksua kyseiseltä ajalta. 7. Vahvistetaan Liiton talousarvio vuodelle 2014 (liite 3). 8. Valitaan Liittohallituksen puheenjohtaja. 9. Valitaan Liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (liite 4).
3/3 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkistajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodeksi 2014. vuonna 2013 tilintarkastajana toimi Kai Salmivuori HTM Espoosta ja varatilintarkastajana Lotta Kauppila HTM Helsingistä. Toiminnantarkastajana toimi Raine Hieta Salosta ja varatoiminnantarkastajana Jukka Rinne Järvenpäästä. 11. Valitaan Liiton edustaja ja hänelle varaedustaja Autotieto Oy:n yhtiökokoukseen alkuvuodesta 2015. 12. Valitaan Liiton edustaja ja hänelle varaedustaja Autoalan Koulutuskeskus Oy:n yhtiökokoukseen alkuvuodesta 2015. 13. Vahvistetaan vuoden 2015 Liittokokouspaikka Salo 2015 varattu 2002 todetaan seuraavien vuosien varaukset: Joensuu 2016 varattu 2013 Oulu 2020 varattu 2012 Helsinki 2022 varattu 2010 Rovaniemi 2025 varattu 2006 Rauma 2027 varattu 2012 Helsinki 2032 varattu 2013 Tampere 2033 varattu 2012 SATL 2034 varattu 2012 Joensuu 2035 varattu 2013 Vuosille 2017-2019 ei ole vielä varauksia. Olisi hyvä saada niille vuosille järjestäjät varmistettua. 14. Vahvistetaan vuoden 2015 kesäpäivien järjestäjä Etelä-Satakunta 2015 varattu 2012, jolloin asia myös päätetty Kirjataan ylös seuraavien vuosien varaukset: Länsi-Suomen piiri 2016 varattu 2013, jolloin asia myös päätetty 15. Keskustellaan muista kokoukselle esitetyistä asioista 16. Päätetään kokous