IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia 52 Vuosiloman myöntäminen talousjohtaja Sirpa Paakille 53 Ostotarjous Kyyhkysenkatu 1A asunnosta 54 Tilinpäätös vuodelta 2012 55 Hautaustoimen kesätyöntekijät 2013 56 Kolehtisuunnitelma 25.3. -26.5.2013 57 Verotulokertymät maaliskuu 2013 58 Kirkkoherran päätösluettelo 59 Henkilöstöasia 60 Seuraava kokous 61 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 2 (11) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskus, kokoussali Osallistujat: Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 52 Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Haakana Leena Hirvonen Esa läsnä 46-54 Hämäläinen Tomi Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula poissa Sopanen Hannu poissa Meskanen Soini Hannu Sopasen varajäsen Muut osallistujat Vepsä Kari kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja, sihteeri, esteellinen 52 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden. Esityslista on postitettu 20.3.2013 Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 10/11.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 3 (11) 48 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sari Pöyhönen ja Tuula Rahkonen Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 2.4.2013 klo 8.00. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sari Pöyhönen ja Tuula Rahkonen. 49 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin ääntenlaskijoiksi. 50 Työjärjestys hyväksyy esityslistan. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 4 (11) 51 Henkilöstöasia Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen 52 Vuosiloman myöntäminen talousjohtaja Sirpa Paakille Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Talousjohtaja Sirpa Paakki on esteellinen osallistumaan tämän asian käsittelyyn ja poistuu kokouksesta käsittelyn ajaksi. Talousjohtaja Sirpa Paakilla on jäljellä vuosilomaoikeutta lomakaudella 2012 10 arkipäivää. Hän anoo vuosilomaa ajaksi 3.6. 16.6.2013 (10 ap). Talousjohtaja Sirpa Paakin vuosilomaoikeus lomakaudella 2013 on 38 arkipäivää. Hän anoo vuosilomaa ajaksi 30.9. 13.10.2013 (10 ap), jonka jälkeen hänelle jää vuosilomaoikeutta 28 arkipäivää vuodelta 2013.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 5 (11) päättää myöntää talousjohtaja Sirpa Paakille vuosilomaa anomuksensa mukaisesti. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian kohdalla. totesi talousjohtaja Sirpa Paakin esteellisyyden HL 28.1 1 kohdan perusteella (asianosaisjäävi). hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 53 Ostotarjous Kyyhkysenkatu 1A asunnosta Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki 54 Tilinpäätös vuodelta 2012 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa positiivista vuosikatetta 502.701,52 ja tilikauden ylijäämää 352.201,71. Käyttötalouden ulkoisia toimintatuottoja kertyi 573.637,23. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna toimintatuottoja kertyi 32.343,46 vähemmän. Toimintamenoja kertyi 5.283.978,17 ja menot toteutuivat vain 93,5 % talousarvioon verrattuna. Vuoteen 2011 verrattuna toimintamenot kasvoivat 131.609,21 eli 2,5 %. Investointeihin käytettiin 35.470,00 ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi 10.017,00.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 6 (11) Kirkollisveroa kertyi 5.139.473,41 (97,9%) eli 110.526,59 alle arvion. Yhteisöveroa kertyi 472.628,68 (94,5 %), mikä on 27.371,32 alle tuloarvion. Verotuloja kertyi yhteensä 5.612.102,09, mikä on 95.594,91 edellisvuotista vähemmän. Maksuvalmius koheni 31.12.2011 tilanteen 40 päivästä 54 päivään. Lainaa hautainhoitorahastolle lyhennettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 429.463,25, lainaa oli jäljellä 31.12.2012 yhteensä 441.653,59. Hautainhoitorahaston tilinpäätös on alijäämäinen 92.757,06. Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2012 yhteensä 1.882.006,91 ja rahaston haudanhoitovastuut 1.427.629,83. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen 454.377,08. Esityslistan liitteenä on tasekirja vuodelta 2012 ja alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2012, allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. esittää kirkkovaltuustolle, että ylijäämä 367.829,51 vuodelta 2012 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston alijäämä 92.757,06 vuodelta 2012 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Esa Hirvonen poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo 18.20.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 7 (11) 55 Hautaustoimen kesätyöntekijät 2013 Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Hautausmaan vakituiset työntekijät toimivat työpareina ja ovat toistensa lomasijaisina. Osa toiminnoista siirtyy kuitenkin kokonaan kausityövoiman tehtäväksi, kuten haudankaivu ja jätehuolto sekä ruohonleikkuu. Näin hautausmaan ja hautainhoitorahaston työt nojautuvat kesäisin vahvasti kausityövoiman käyttöön. Vuositasolla kausityövoimaa käytetään noin 15 henkilötyövuotta. Vuosi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Htv 14,3 14,3 14,3 14,7 15,3 15,4 15,6 14,3 14,9 14,9 15,1 Enimmillään työntekijämäärä on kesäkuun alussa kukkien istutuksen aikaan. Kausityövoima vuonna 2013: Työntekijöistä osa tulee vuosittain töihin. Heistä puolella on ollut vuonna 2012 viiden kuukauden työsopimus ja puolella neljän kuukauden sopimus. Tänä vuonna osat vaihtuvat viime vuonna pitemmän sopimuksen saaneet ovat tänä vuonna lyhyemmällä sopimuksella ja toiset pitemmällä. Järjestelystä on sovittu työntekijöitten kanssa yhteisessä palaverissa. Lisäksi kaksi työntekijää ovat syksyllä pitempään tekemässä varustehuoltoa ja viheralan syystöitä. 2013 15.4. 25.4. 2.5. 15.5. 6.6. 2.7. 15.7. 1.8. 15.8. 3.9. 15.9. 5.10. 1.11. Henkilöt lkm 2 2 15 31 51 43 34 36 32 27 12 2 21 Mikäli kevät tulee aikaisemmin aloittavat pitemmän työsopimuksen työntekijät jo huhtikuun lopulla. Edellisten lisäksi koululaisia opiskelijoita ja myös vanhempia henkilöitä toimii aputyövoimana. Heidän työsopimuksensa ovat kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen. Koululaisilla kolme viikkoa ja vanhemmilla, kokeneemmilla työntekijöillä jopa kolme kuukautta. Myös koululainen tai opiskelija voi saada pitemmän sopimuksen, jos hän osoittautuu ahkeraksi, hyväksi työntekijäksi. Aputyövoiman tarve on suurimmillaan istutuksen aikaan kesäkuun alussa
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 8 (11) Pvm 10.4. 29.4. 2.5. 13.5. 3.6. 1.7. 15.7. 1.8. 15.8. 1.9. 15.9. Vakituinen kausityövoima 3 11 24 27 32 32 32 32 32 27 11 Aputyövoima 0 0 0 10 18 8 8 8 5 5 0 Yhteensä 3 11 24 37 50 40 40 40 37 32 11 hyväksyy ylipuutarhuri Ari Ylähollon esityksen hautaustoimen kausityövoiman enimmäismäärästä kesäkaudelle 2013. Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että sää- ja muista olosuhteista johtuen voidaan työvoimaa vähentää suunnitellusta enimmäismäärästä ylipuutarhurin harkinnan mukaan. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 56 Kolehtisuunnitelma 25.3. -26.5.2013 Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Liitteenä kolehdit Imatran seurakunnassa 25.3. 26.5.2013. vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle 25.3. 26.5.2013. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 9 (11) 57 Verotulokertymät maaliskuu 2013 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Verotuloja on kertynyt maaliskuun 2013 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA 2013 5.050.500,00 500.000,00 Keskim. 3 kk kertymä 1.262.250,00 125.000,00 Tot 3/2013 1.528.429,56 103.612,72 Tot-% (keskim-%) 30,3 (25,0) 20,7 (25,0) Ta ylitys/alitus 265.804,56-21.387,28 Kertymä ed. v. vast. 1.605.440,33 102.082,65 Muutos ed.v. vast. - 77.010,77 1.530,07 Muutos-% ed. v. vast. - 4,8 1,5 merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 58 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt 21.2. 14.3.2013 liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro 44 61. Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 10 (11) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) 24. 59 Henkilöstöasia Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 11 (11) 60 Seuraava kokous n seuraava kokous on 24.4.2013 klo 17.00. 61 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.45. Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu 2.4.2013 ja hyväksytään Sari Pöyhönen Tuula Rahkonen Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla 2.4.2013. Pöytäkirja on asetettu nähtäville 3.4.2013 ja se pidetään nähtävänä 3.4. 16.4.2013 kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri