A S I A L U E T T E L O

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) A S I A L U E T T E L O 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. Ääntenlaskijoiden valinta 5. Työjärjestyksen hyväksyminen 6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Tainionkosken hautausmaan käyttösuunnitelma 8. Hautaustoimen ohjesääntö 9. Ilmoitus vaalin tuloksesta kirkkovaltuuston vaalissa 10. Verotulokertymät Kokousaikataulu vuodeksi Muut esille tulevat asiat 13. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 Läsnä: Mynttinen Rauni varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Hirvirinne Jari Hirvonen Esa Härkönen Veikko varajäsen Jantunen Anneli Johansson Jarmo Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Lähde Hanna-Kaisa Malinen Tuija Martikainen Leena Meskanen Soini Ojalainen Liisa Ollonen Ilkka Paasivirta Marja Pihkala Arno Pohjola Ritva Pöyhönen Arto Rahkonen Tuula Roiha Helena Saaristo Lilla Sopanen Hannu Suikkanen Esko Teräslahti Liisa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Varho Hannu Vento Leena Vitikainen Tuula Viuhko Jaakko Wilen-Jäppinen Tiina Poissa Muut osallistujat: Hämäläinen Tomi Näränen Pauliina Porkka Kalle Vaittinen Karita Vepsä Kari Marttinen Arto Paakki Sirpa Huipero Seija Syy: matka kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä tiedottaja

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus n varapuheenjohtaja Rauni Mynttinen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi valtuustokauden viimeiseen kokoukseen. Kuulutus on ollut nähtävillä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ja kotisivuilla lähtien sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Esityslista on postitettu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 29/ Pöytäkirjan tarkastus n työjärjestyksen 4 :n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Arno Pihkala ja Ritva Pohjola, jotka valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arno Pihkala ja Ritva Pohjola. 41 Ääntenlaskijoiden valinta Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Anneli Jantunen ja Veikko Härkönen, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anneli Jantunen ja Veikko Härkönen.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 42 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestyksenä. Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. 43 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen ja talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijät: kirkkoherra Arto Marttinen p ja talousjohtaja Sirpa Paakki p Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukaisesti seurakunnan on toiminnassa ja talouden hoidossa noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on kirkkovaltuuston hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Tilinpäätös vuodelta 2013 oli ylijäämäinen ja vaikutti positiivisesti seurakunnan maksuvalmiuteen. Vuoden 2013 aikana seurakunta sai maksettua hautainhoitorahastolta otetun velan. Kuitenkin edelleen monet talouden tasapainoa kuvaavat tunnusluvut ovat keskimääräistä heikommat. Tästä syystä seurakunnan taloutta tulee edelleen seuraavien vuosien ajan hoitaa menoja karsien, uusiin määrärahoihin ei ole mahdollisuuksia, jollei samanaikaisesti löydetä uusia toimintatuloja. Ainoastaan omaisuuden myyntituloilla on mahdollista varautua tuleviin korjaus- tai investointitarpeisiin. Siunauskappelin ja Kolmen Ristin kirkon korjaustarpeet heikentävät merkittävästi seurakunnan taloutta, mikäli korjauksiin ei saada avustuksia ulkopuolisilta tahoilta. Tarkasteltaessa henkilöstömenoja vuosilta voidaan todeta, että henkilöstömenot kohosivat vuosi vuodelta aina vuoteen 2008 asti. Tämän jälkeen ne ovat lähteneet laskuun, lukuun ottamatta vuotta 2012, jolloin ne

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) nousivat vuoteen 2011 verrattuna 1,0 %:lla. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä henkilöstömenot olivat vuoden 2006 tasossa. Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2015 talousarviossa - henkilöstömenoissa varaudutaan 0,5 % vuosikustannusnousuun, - muut käyttötalousmenot eivät saa nousta ja niiden tulee olla enintään vuoden 2013 tasossa, - kirkollisveroa arvioidaan kertyvän noin 1 % vähemmän kuin vuonna 2013 ja yhteisöveron osalta varaudutaan lähes 10 % vähennykseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kirkkoneuvosto Esityslistan liitteenä on pääluokittain ja tehtäväalueittain talousarvioehdotus vuodelle 2015 sekä tuloslaskelma vuoden 2015 talousarviosta. Mikäli talousarvio poikkeaa annetusta raamista tai tehtäväalueelle esitetään uutta tapahtumaa tms., tehtäväalueen kohdalla on asiasta selvitys. Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 tehtäväalueittain ja tekee tarvittavat muutokset. Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvioehdotusta vuodelle 2015: muutoksia määrärahaehdotuksiin tehtiin kirkkovaltuuston, soittokunnan, erityisnuorisotyön ja kurssikeskuksen tehtäväalueille Kirkkoneuvosto Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä olevan seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille Esitys sisältää myös hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle Käyttötalousosan ulkoiset toimintatuotot ovat (ta 2014: ) muutos +6,1 %, toimintakulut ( ) muutos +10 % ja toimintakate , joka on kasvanut vuoden 2014 talousarvioon verrattuna eli 10,4 %. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 5,3 milj., mikä on 2,08 % eli kuluvan vuoden arviota enemmän. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän eli samoin kuin kuluvana talousarviovuonna. Talousarviovuoden 2015 vuosikate on negatiivinen Suunnitelman mukaisia poistoja on , ja poistoerän lisäystä , joiden jälkeen talousarvio vuodelta 2015 osoittaa alijäämää , mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvion tulot ovat (+4,4 %) ja menot ovat (+0,7 %), rahoitustulojen ja poistojen jälkeen talousarvio osoittaa alijäämää (-8,3 %), mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. Kirkkojärjestyksen mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto, muista maksuista päättää kirkkoneuvosto. Taloussäännön 4 mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille Esitykseen sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen ylittämisestä. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen Esityslistan liitteenä (liite nro 1) on talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille Esitykseen sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen ylittämisestä. hyväksyi muutoksitta talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille Käsiteltäessä talousarvion kiinteistötoimen pääluokkaa kirkkovaltuuston jäsen Tiina Wilen-Jäppinen jätti seuraavan sisältöisen ponsiesityksen valtuuston puheenjohtajalle: Ehdotan, että seurakunnalle luodaan kiinteistöstrategia, jossa käydään luettelona kaikki kiinteistöt läpi ja jokaiselle rakennukselle tehdään suunnitelma, esim. purku, myynti, korjaus.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 44 Tainionkosken hautausmaan käyttösuunnitelma Kirkkoneuvosto Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti jokaisella hautausmaalla tulee olla kirkkovaltuuston hyväksymä hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma, jotka tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Imatran seurakunnan käytössä oleva hautausmaan käyttösuunnitelma on vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa Oheisena liitteenä on ylipuutarhuri Ari Ylähollon laatima Tainionkosken hautausmaan käyttösuunnitelma. Ehdotus Päätös Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle oheisena liitteenä olevan Tainionkosken hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksymistä ja sen alistamista tuomiokapitulille. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Esityslistan liitteenä (liite nro 2) on Tainionkosken hautausmaan käyttösuunnitelma. Ehdotus Päätös Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle oheisena liitteenä olevan Tainionkosken hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksymistä ja sen alistamista tuomiokapitulille. hyväksyi Tainionkosken hautausmaan käyttösuunnitelman ja alistaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 45 Hautaustoimen ohjesääntö Kirkkoneuvosto Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Hautaustoimen ohjesääntö on vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa Lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi hautaustoimen ohjesääntöön on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia. Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle oheisena liitteenä olevan hautaustoimen ohjesäännön hyväksymistä ja sen alistamista tuomiokapitulille. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Esityslistan liitteenä (liite nro 3) on hautaustoimen ohjesääntö. Ehdotus Päätös Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle oheisena liitteenä olevan hautaustoimen ohjesäännön hyväksymistä ja sen alistamista tuomiokapitulille. hyväksyi hautaustoimen ohjesäännön ja alistaa sen tuomiokapitulille vahvistettavaksi. 46 Ilmoitus vaalin tuloksesta kirkkovaltuuston vaalissa Valmistelija: vaalilautakunta Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p Vaalilautakunta on on valittu seuraavat jäsenet: I Avoimesti eteenpäin Koistinen, Minna ,000 Ollonen, Ilkka ,000 Teräslahti, Liisa ,000 Rahkonen, Tuula ,000 Mylläri, Allan ,600 Kärkäs, Pekka ,000 Hirvonen, Esa ,286 Laitinen, Henna ,000 Vepsä, Kari ,667 Viuhko, Jaakko ,800 Pöyhönen, Arto ,455 Vitikainen, Eero ,000 Pohjola, Ritva 36 96,000 Roiha, Helena 36 89,143

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Pihkala, Arno 35 83,200 Porkka, Kalle 31 78,000 Peltonen, Pentti 30 73,412 Hämäläinen, Tomi 28 69,333 Laine, Lea 28 65,684 Johansson, Jarmo 26 62,400 Laukkanen, Jari 24 59,429 Mäkinen, Kauko 22 56,727 II Imatran Perussuomalaiset Ignatius, Kalevi ,000 Aalto, Airi 26 57,500 III Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton kirkkoväki Sopanen, Hannu ,000 Mynttinen, Rauni ,500 Meskanen, Soini ,667 Koistinen, Sirpa ,250 Nissinen, Anne ,600 Rautsiala, Suvi 39 88,833 Tiihonen, Marko 35 76,143 Lakanen, Marko 33 66,625 Tikka, Arto 31 59,222 Varajäseniä ovat samalta ehdokaslistalta valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä: I Avoimesti eteenpäin Lähde, Kaisa 8 54,261 Liimatainen, Satu 5 52,000 Suikki, Hemmo 4 49,920 II Imatran Perussuomalaiset Lajunen, Liisa 23 38,333 Mäkinen, Pirjo 15 28,750 III Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton kirkkoväki Kuikka, Tuija 29 53,300 Lehmusjärvi, Hillevi 15 48,454 Liukkonen, Kari 14 44,417 Mattero, Irma 13 41,000 Solonen, Ari 10 38,071 Pulkkinen, Timo 7 35,533 Kirkkoneuvosto Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää antaa kirkkovaltuuston vaalin tuloksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää antaa kirkkovaltuuston vaalin tuloksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. merkitsi vaalin tuloksen tiedoksi. 47 Verotulokertymät Kirkkoneuvosto Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai sirpa.paakki@evl.fi Seurakunnalle on tilitetty verotuloja tammi-marraskuulta 2014 seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä 11 kk , ,33 Tot 11/ , ,98 Tot-% (keskim-%) 92,6 (91,7) 101,4 (91,7) Ylitys/alitus , ,65 Kertymä ed. v. vast , ,72 Muutos ed. v. vast , ,26 Muutos-% ed. v. vast. - 1,3 % + 2,2 % Kirkkoneuvosto päättää antaa verotulokertymän tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 47 Kirkkoneuvosto päättää antaa verotulokertymän tiedoksi kirkkovaltuustolle. Merkittiin tiedoksi.

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 48 Kokousaikataulu vuodelle 2015 Kirkkoneuvosto kutsutaan koolle toimikauden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona klo Kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavasti: 28.1., 18.2., 25.3., 22.4., 27.5., 19.8., 23.9., , ja Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2015 kokousaikataulun kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen. 48 Päätös Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2015 kokousaikataulun kirkkovaltuustolle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 49 Muut esille tulevat asiat 50 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen n jäsen Leena Vento esitti kiitokset kaikille neljästä valtuustokaudesta ja toivotti hyvää jatkoa uudelle valtuustolle. Puheenjohtaja antoi pöytäkirjaan liitettävän KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo Rauni Mynttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytään Arno Pihkala Ritva Pohjola Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina , todistaa Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä