HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja 62 68 Kalliola Markus Kolbe Laura Laitinen Ritva Salin Olli Taivaloja Tina Saarinen Terhen varajäsen 63 68 Lovén Jape varajäsen Muut Pajunen Jussi kaupunginjohtaja 58 65 Moisio Elina kaupunginhallituksen varaedustaja Nissinen Heikki satamajohtaja Ahti Aarno tekninen johtaja Hietanen Eeva viestintäpäällikkö Kallio Jukka satamakapteeni Lampinen Heikki matkustajasatamat, palvelutuotantojohtaja Leponiemi Tero satamalakimies Noroviita Kari Vuosaaren satamakeskus, johtaja Sieranoja Tauno talousjohtaja Tuomola Eve toimistopäällikkö Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jaatinen Timo Tuomola Eve Esittely Satamajohtaja Nissinen 58, 59, 66 68 Talousjohtaja Sieranoja 60 Satamakapteeni Kallio 61 Tekninen johtaja Ahti 62 Vuosaaren satamakeskus, johtaja Noroviita 63, 64 Osastonjohtajat 65
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 2(2) 58 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esityslistan asia Saj/1 59 ILMOITUSASIAT 2006-304, 2009-76, 2009-119 Esityslistan asia Saj/2 Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Markus Kalliolan (varalla Laura Kolbe) ja Olli Salinin (varalla Tina Taivaloja) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ilmoitusasiat 1-4 merkittiin tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 Johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset: kaupunginhallituksen päätökset 6.4.2009 ( 478), 20.4.2009 ( 534) ja 18.5.2009 ( 636) kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 29.4.2009 ( 90) kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 20.4.2009 ( 118) kaupunginhallituksen päätös 27.4.2009 ( 556) 60 AVUSTUSANOMUKSET VUODELLE 2010 SEKÄ VUODEN 2008 VAL- VONTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN 2009-96 Esityslistan asia Taj/3 Johtokunta päätti, että vuoden 2010 talousarvioehdotukseen sisällytettäisiin avustuksia ulkopuolisille yhteisöille seuraavasti: Helsingin Meripelastusyhdistys r.y:lle 14 130 euroa, Suomen Meripelastusseura r.y:lle 10 130 euroa sekä Merimiespalvelutoimistolle 2 520 euroa.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 3(3) Lisäksi johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2008 valvontakertomukset. Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle. Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin 310 33560 LIITTEET Liite 1 Helsingin Meripelastusyhdistys r.y:n valvontakertomus vuodelta 2008 Liite 2 Suomen Meripelastusseura r.y:n valvontakertomus vuodelta 2008 Liite 3 Merimiespalvelutoimiston valvontakertomus vuodelta 2008 61 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA 2009-103 (Halke 2009-1060/812 6.5.2009) Esityslistan asia Sak/4 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 11 kaupunginhallitukselle. Kallio Jukka T, satamakapteeni, puhelin 310 33676 62 LAUSUNTO UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMAN 2033 LUON- NOKSESTA 2009-111 (Halke 2009-1131 18.5.2009) Esityslistan asia Tej/5 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 12 kaupunginhallitukselle. Ahti Aarno, tekninen johtaja, puhelin 310 33550 LIITE Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 18.5.2009 liitteineen
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 4(4) 63 VUOSAAREN SATAMAN ALUEKAAPELOINTIURAKAN LISÄ- JA MUU- TOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN 2007-89 Esityslistan asia Vsj/6 Johtokunta päätti korottaa Verkonrakentaja Wire Oy:ltä tilatun Vuosaaren sataman aluekaapelointiurakan lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa Vuosaaren satamakeskuksen johtajan käyttämään urakkaan liittyviin lisä- ja muutostöihin aiemmin oikeutettujen 485 000 euron ja 315 000 euron lisäksi enintään 100 000 euroa (alv 22 %) eli yhteensä enintään 900 000 euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä Vuosaaren satamakeskukselle. Noroviita Kari, Vuosaaren satamakeskus, johtaja, puhelin 310 33510 64 VUOSAAREN SATAMAN KULUNVALVONTAURAKAN LISÄ- JA MUU- TOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN 2006-58 Esityslistan asia Vsj/7 Johtokunta päätti korottaa Vuosaaren sataman kulunvalvontaurakan lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa Vuosaaren satamakeskuksen johtajan käyttämään urakkaan liittyviin lisä- ja muutostöihin satamalautakunnan aiempien päätösten lisäksi 510 850 euroa (alv 0 %) eli 624 000 euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä Vuosaaren satamakeskukselle. Kari Noroviita, Vuosaaren satamakeskus, johtaja, puhelin 0500 403 990
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 5(5) 65 OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET Esityslistan asia Osj/8 66 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET Esityslistan asia Saj/9 Osastonjohtajien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. Satamajohtajan tiedotukset merkittiin tiedoksi. 67 HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET Esityslistan asia Saj/10 Johtokunta päätti merkitä Helsingin Satamassa 4.5. 2.6.2009 tehdyt päätökset tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 6(6) 68 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Esityslistan asia Saj/11 Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Timo Jaatinen puheenjohtaja Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu: Markus Kalliola Olli Salin Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä Helsingin Sataman kirjaamossa..2009 ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä