HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 9-2015 Aika 21.10.2015 kello 18.00 20.15 Paikka Hattulan kirkko Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto, klo 18.30 alk. Keto Anne Pietilä Pentti Suomaa Jussi Ylitalo Leila Poissa Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle Pöytäkirjanpitäjä Nieminen Leena 197; 1-3 Asiat 103-115 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty 15.10.2015 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. Luettelo on sivulla yksi. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 104 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa perjantaina 23.10.2015 ja pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 26.10. - 09.11.2015 välisen ajan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Suomaa ja Pentti Pietilä.
105 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä; ilmoitusasioihin lisättiin kohdat 6 ja 7. 106 Tuloveroprosentti vuodelle 2016 Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 % ja 1,4 % vuonna 2016. Inflaatio hiukan kiintyy, mutta edelleen pysytään vain noin prosentin tuntumassa. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyysasteeksi kuluvana vuonna arvioidaan 9,3 % ja ensi vuonna 9,0 %. Nimellisten ansioiden arvioidaan kasvavan 1,1 % vuosina 2015 ja 2016 ansiotasoindeksillä mitattuna. Maltillisten ansioiden nousun oletetaan jatkuvan vuonna 2017 ja ansiotason kasvavan 1,2 %. Puunmyyntituloja ei ensi vuonna ole, korkotuottoja 19.000. Inflaation alhaisuudesta johtuen maksutuottoja ei koroteta ensi vuonna. Tänä vuonna verotulot alenevat viime vuodesta. Seurakunnan jäsenmäärä väheni sadalla hengellä viime ja edellisenä vuonna ja eroajien määrä kasvaa edelleen. Vielä ei ole tietoa, tullaanko valtion tulo- ja menoarvion kehysriihessä tekemään päätöksiä, joilla on vaikutuksia verotulopohjaan. Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.01.2017 saakka. Työnantajan eläkemaksu vuonna 2016 on 24 %, kun se vuonna 2015 oli 28 %. Vuonna 2014 henkilöstökulut olivat 1,183 milj. ja niiden osuus verotuloista oli 67,3 % ja toimintakuluista 69,5 %. Elokuun loppuun mennessä toimintatuotot ovat 0,119 M ja ne ovat 13,7 % ja 14.367 enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana. Metsätalouden tulot ovat 3.021. Toimintakulut ovat 0,947 M ja ne ovat 4,7 % ja 42.716.506 enemmän kuin vuonna 2014. Verohallinnolta saadun ennakkoilmoituksen mukaan maksuunpanotilityksestä vuodelta 2014 kirkollisveroja on kertynyt 3.663 enemmän (31.947 enemmän) ja yhteisöverotuloja 19.825 enemmän (123 vähemmän) kuin vuonna 2013. Verokertymässä tapahtuneet muutokset ovat kirkollisverotuloja +0,22 % ja yhteisöverotuloja +14,5 % enemmän kuin vuonna 2013. Syyskuun loppuun mennessä kuluvana vuonna Hattulan seurakunnalle on tilitetty kirkollisverotuloja 35.003 vähemmän (7.906 enemmän) ja yhteisöverotuloja 13.321 enemmän (9.900 ) kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tämän vuoden tilityksissä tapahtuneet muutokset prosentteina ovat kirkollisverotuloja -2,5 % (+0,7 %) ja yhteisöverotuloja +11,7 % (+12,1 %) verrattuna vuoteen 2013. Yhteensä verotuloja on tilitetty syyskuun tilityksen jälkeen 21.682 vähemmän (17.806 enemmän), mikä on -1,5 % (+1,5 %) verrattuna vuoteen 2013. Tänä vuonna verotuloja arvioidaan kertyvän 0,5 % vähemmän kuin viime vuonna. kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan 0,5 % vuonna 2016, kasvavan 0,6 % vuonna 2017 ja kasvavan 0,8 % vuonna 2018. Laskelma perustuu 1,25 prosentin kirkollisveroon. Kirkollisveron määrän kehitykseen vaikuttaa paikkakunnan talouskehityksen lisäksi kirkollisveronmaksajien lukumäärä ja heidän verotettavien tulojen kehittyminen. Talousarviota tasapainottamaan siirretään eläkerahastosta 131.000. Summa vastaa tulonlisäystä, mikä saataisiin, jos veroprosenttia nostettaisiin 0,05 sekä kirkon eläkerahaston kartuttamiseksi maksettavaa eläkerahastomaksua 66.000. Vuoden 2016 alusta luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta seurakunnalle korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj. eurolla. Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj. /vuosi). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Korvauksesta 2 milj. euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Korvauksesta 5 milj. euroa käytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Verovuosi Tulo- Muutos-% Verotulot M Muut tulot Yhteensä vero-% verovuonna M M 2012 1,25-4,2 L 1,707 L 0,207 L 1,914 2013 1,25 + 6,0 L 1,809 L 0,180 L 1,989 2014 1,25-2,9 L 1,757 L 0,161 L 1,918 2015 1,25-0,5 A 1,748 A 0,160 A 1,908 2016 1,25 + 0,5 A 1,801 A 0,163 A 1,964 2017 1,25 + 0,6 A 1,810 A 0,165 A 1,975 2018 1,25 + 0,8 A 1,823 A 0,167 A 1,990 Arvioinnissa otetaan huomioon mm. paikkakunnan elinkeinorakenne, ikärakenne, työttömyysaste ja muuttoliike sekä muutokset veroprosentin hinnassa. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista vuoden 2016 alusta lukien on 3,4 % Verohallinnon toimintamenoista. Tänä vuonna osuus on 4,7 %. Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla perusmaksulla, jonka suuruus vuonna 2015 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Kun valtion korvauksen jakaminen toteutetaan edellä kuvatulla tavalla, perusmaksu vuonna 2016 on 7,5 %. Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta eläkerahastomaksua. Vuonna 2015 maksun suuruus on 1,2 % vuoden 2013 kirkollisverosta ja vuonna 2016 maksu on 4 % vuoden 2015 kirkollisverosta. Hattulan seurakunnan vuonna 2009 perustetussa eläkerahastossa on varoja 787.523,90. Eläkerahaston sääntöjen mukaan rahaston varoja käytetään sitten, kun Hattulan seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä päättää kirkkovaltuusto. Vuonna 2014 tilinpäätöksessä varattiin 120.000 :n määräraha yksiön ostoa varten. Yksiötä ei hankita, vaan varaus puretaan tuloslaskelmaan. Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Mikäli seurakunnalla on taseen omassa pääomassa edellisten tilikausien ylijäämää alijäämän kattamiseen, seurakunnalla on mahdollisuus hyväksyä alijäämäinen talousarvio.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Hattulan seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,25 vuodelle 2016. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 107 Kuntouttavan työtoiminnan sopimus Hattulan kunnan kanssa Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta itse tai tekemällä kirjallisen sopimuksen toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3-24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään neljä tuntia. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä on oikeus saada valtion korvauksena työllisyysmäärärahoista 10,09 päivää ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä kohti. Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia, mutta ei työterveyshuoltolakia. Kunnan on järjestettävä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu vakuutusturva kuntouttavassa työtoiminnassa sattuvan tapaturman varalta siltä osin kuin kuntoutettavaan työtoimintaan osallistuvalla ei muulla perusteella ole oikeutta tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä eikä sopimuksella synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tahon välille. Hattulan seurakunta tekee sopimuksen Hattulan kunnan kanssa kuntouttavasta työtoiminnasta. Yhteyshenkilönä toimii talouspäällikkö Leena Nieminen, joka myös sopii tapauskohtaisesti kuntoutettavan työtoiminnan toteuttamisesta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 108 Väistötilojen vuokraus Korjaustyön ajaksi on vuokrattavana kaksi vaihtoehtoa. Toinen sijaitsee Pappilanniemessä, osoitteessa Pappilanniementie 9, toinen kerros, A-siipi. Pinta-ala 439 m2. Vuokrattavista tiloista voidaan vielä poistaa suihku- ja kosteat tilat noin 30 m2. Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä, jätevedestä, jätehuollosta ja sähköstä. Lisäksi se sisältää normaalin kiinteistöhuollon sekä kunnossapidon. Rakennuksessa on hissi. Vuokra-aika alkaa 01.01.2016 ja päättyy 31.12.2016. Vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta tulee sopia yhteisesti viimeistään 30.09.2016. LIITE NO 1. Toinen vuokratila sijaitsee Parolan keskustassa, Jaakonkuja 5, toinen kerros. Pinta-ala 259 m2. Vuokrasta voidaan tarpeen tullen neuvotella. Rakennuksessa ei ole hissiä. Tilaan on aikomus investoida 4 kpl lämpöpumppuja sekä poistoilman lämmön talteenotto, joka pudottaisi tulevia sähkökuluja oleellisesti. Lisäksi tulevat sähkökulut ja vesimaksu kulutuksen mukaan. Tila on vuokrattavissa 01.12.2015 lukien. LIITE NO 2.
Väistötiloiksi vuokrataan Pappilanniemessä olevat tilat. Talouspäällikkö allekirjoittaa vuokrasopimuksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 109 Henkilöstöasia 110 Henkilöstöasia 111 Kevätkauden 2016 jumalanpalvelussuunnitelma Kirkkojärjestyksen (2.luku 2. ) mukaan kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään, mikäli seurakunnalla on useita kirkkoja. Samoin Kirkkojärjestys antaa mahdollisuuden siihen, että jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Jumalanpalvelussuunnitelma on laadittu noudattaen jumalanpalvelusten pitopaikkojen ja aikojen suhteen entistä käytäntöä. Useimmiten jumalanpalvelus toimitetaan messuna. Kevätkaudella pääasiallisin jumalanpalvelusten pitopaikka on Hattulan kirkko ja kerran kuukaudessa Tyrvännön kirkko. Pääsiäisyön messu toimitetaan Pyhän Ristin kirkossa. Toisena pääsiäispäivänä messu on Vuohiniemen rukoushuoneessa. Suunnitelmaan on merkitty lasten- ja perhejumalanpalvelukset. Tammikuussa pidettävä riparimessu on juonnettu jumalanpalvelus, jonka tavoitteena on olla koko rippikouluikäluokalle suunnattua jumalanpalveluskasvatusta. Liitteenä olevasta suunnitelmasta puuttuu mahdollisia koululais- ja muita erityisjumalanpalveluksia. LIITE NO 4. ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman 1.1.- 29.5.2016 päiväjumalanpalvelusten osalta ja merkitsee sen tiedoksi muiden jumalanpalvelusten osalta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että Pääsiäisyön messu alkaa jo klo 23.30 Pyhän Ristin kirkossa. 112 Henkilöstöasia 113 Muut asiat Tyrvännön seurakuntakoti on ollut myynnissä vuodesta 2012 lähtien. Asunnon myyntiä jatketaan. 114 Ilmoitusasiat 1. Henkilöstöasia 2. Henkilöstöasia 3. Henkilöstöasia 4. Talousasia 5. Pappien vapaa-aikasuunnitelma 01.10.-31.12.2015. LIITE NO 7. 6. Henkilöstöasia
7. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 30.09.2015: Kirkolliskokouksen päätöksen myötä seurakuntatason rakenneuudistus, jossa kaikki seurakunnat olisivat kuuluneet yhtymiin, raukesi. Nyt rakennemuutos etenee seurakuntien vapaaehtoisuuden pohjalta, seurakuntien omista tarpeista ja nykylainsäädännön puitteissa. Rakennemuutoksen ohjaustuki on organisoitava tässä tilanteessa uudestaan. Lääninrovastien suorittaman kartoituksen pohjalta on tullut ilmeiseksi, että muutostyö etenee eri tavoilla eri puolilla hiippakuntaa. Käytyjen neuvottelujen pohjalta on syytä nimetä alueelliset ohjausryhmät, niille vetäjät ja määritellä kullekin ohjausryhmälle selkeä tehtäväksi anto ja valtuutus. Hämeenlinnan rovastikuntaan on valittu lääninrovasti Tapani Vanhasen johtama ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat kirkkoherra Timo Kalaja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta ja talousjohtaja Kai Kauppinen Hämeenlinnan seurakuntayhtymästä, konsulttina toimii Lasse Östring. Tuomiokapitulin edustajana on Tuulia Matilainen. Ohjausryhmän tehtävänä on a) Hämeenlinnan yhtymärakenteen selkiyttäminen (esim. Hattulan liittäminen yhtymään, Tuuloksen liittäminen Lammiin) ja b) tehdä selvitys Hämeenlinnan ja Janakkalan rovastikunnan yhdistämisestä tai muunlaisesta yhteistyön syventämisestä. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. Kirkkoneuvosto päätti antaa asiasta lausunnon, jonka allekirjoittava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 115 Valitusosoitus Annettiin valitusosoitus. Virsi 548