KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1 Aika Ti 12.12.2017 klo 18.00 19.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja 42 valtuutettua Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Mika Pulkkinen piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 11. 68 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Ilmoitus yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on 22.11.2017 asetettu keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on esityslista liitteineen lähetetty 22.11.2017. Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 43 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat ilmoittaneet olevansa tilapäisesti estyneitä saapumasta kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Minna Kivelä ja Kari Niskanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Kivelä ja Kari Niskanen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 14.12.2017 15.1.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 70 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 71 JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE ISO PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-499-19-36 Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle Iso Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36 Kuopion Nilsiässä. Alten Fin-
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 2 land Oy toimii Savon Voiman Verkko Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana. Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 1 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy liitteen mukaan. Yhteensä kertakorvaus on 3.249,84 euroa. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 13.11.2017. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin. Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ään eikä sitä tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 20.11.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että johtoalueen käyttöoikeussopimus tehdään esitetyin ehdoin. 1. että Savon Voima Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Iso Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36, liitteen 1 mukaisesti ja 2. että hyväksytään kertakorvauksena 3.249,84 euroa. 72 HUVILATONTIN MYYNTI: LÄPISAARI NO 79 1. että Savon Voima Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Iso Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36, liitteen 1 mukaisesti ja 2. että hyväksytään kertakorvauksena 3.249,84 euroa. Eero, Lauri ja Tiia Koivisto ovat tehneet ostotarjouksen 2500 m 2: n määräalasta Mustasalon tilalta, kiinteistötunnus 297 423-1-30, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Läpisaari no 79. Kohde sijaitsee Läpisaaressa. Voimassa oleva 2500 m 2 :n vuokrasopimus päättyy 25.8.2035. Ostotarjous, joka on päivätty 30.10.2017 ja kartta, ovat esityslistan liitteenä 2. Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m 2, minkä lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 3 Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvo. Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä/uudelleen vuokrauksessa noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on tehty. Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset. Eero, Lauri ja Tiia Koivisto ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Läpisaari no 79, 2000 m 2 :ä hintaan 15.600 sekä lisämaata n.1500 m 2, yhteensä n. 3500 m 2. Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 13.11.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 20.11.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräalan myyntiä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämin ehdoin. 1. että Eero, Lauri ja Tiia Koivistolle myydään tasaosuuksin (1/3) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta tilasta Mustasalo, kiinteistötunnus 297-423-1-30, 2000 m 2 :n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Läpisaari nro 79 seuraavin ehdoin: - että 2000 m 2 :n suuruisen määräalan hinta on 15.600 euroa - että myytävän, n. 1500 m 2: :n lisämaan hinta on 3.00 /m 2, - että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 4 1. että Eero, Lauri ja Tiia Koivistolle myydään tasaosuuksin (1/3) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta tilasta Mustasalo, kiinteistötunnus 297-423-1-30, 2000 m 2 :n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Läpisaari nro 79 seuraavin ehdoin: - että 2000 m 2 :n suuruisen määräalan hinta on 15.600 euroa - että myytävän, n. 1500 m 2: :n, lisämaan hinta on 3.00 /m 2, - että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Eero Koivisto poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 73 HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautojen hoitohinnat. Esityslistan liitteenä 3 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hoitohintoja 19.9.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 23.10.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hoitohintojen vahvistamista esitetyllä tavalla. - että hautojen hoitohinnat vuodelle 2018 hyväksytään liitteen 3 mukaisesti. - että hautojen hoitohinnat vuodelle 2018 hyväksytään liitteen 3 mukaisesti. 74 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIO VUODELLE 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 5 Rahaston pääoma on tällä hetkellä 2.945.834,60 euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös kuuteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta on yhteensä 417.703,03 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 3 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 4. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut, joiden loppusumma on 386.020 euroa. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä 101.650 euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen toimintakulujen loppusumma on 647.470 euroa ja arvioidut toimintatuotot 527.000 euroa. Talousarvioehdotuksessa arvioitu tilikauden alijäämä on 74.470 euroa. Alijäämäisyys johtuu mm. aine- ja tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin varatuista lisäyksistä. Korko- ja osinkotuottojen todellista määrää on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Vuonna 2018 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia 4 223. Vuosihoitoja oli vuonna 2017 yhteensä 1 673. Hoitosopimusten määrä vuoden 2018 alussa on noin 5 896. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota 19.9.2017. Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston talousarvioehdotusta 23.10.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston talousarvion hyväksymistä johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 hyväksytään liitteen 4 mukaisena. että - että hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 hyväksytään liitteen 4 mukaisena. 75 HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain haudan luovutukseen liittyvät maksut. Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään hautauksia. Yhdestä hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä kuopiolaisilta 300 euroa. Hautasijamaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä toimii Kuopion kaupungin ja Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueella.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 6 Hautasijamaksuja on korotettu vuosien 2011 2012 välisenä aikana 100 eurosta 300 euroon/kaksi arkkuhautasijaa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautasijamaksuja 19.9.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautasijamaksut säilytetään vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Ehdotus vuonna 2018 perittäviksi hautasijamaksuiksi on esityslistan liitteenä 5. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 23.10.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen vahvistamista johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautasijamaksut vuodelle 2018 hyväksytään liitteen 5 mukaisina. - että hautasijamaksut vuodelle 2018 hyväksytään liitteen 5 mukaisina. 76 HUVILATONTTIEN MYYNTIHINTOJEN TARKISTAMINEN Kuopion seurakuntayhtymällä on vuokralla huvilatontteja pääosin Kallaveden saarissa. Saaritonteista vuokrasopimuksia on jäljellä 84 kpl ja mannertonteista 8 kpl Rautaniemen ja Jynkänlahden alueella. 1990 -luvulla vuokralaisten taholta tuli kiinnostusta tonttien lunastamiseen. Asiaa valmisteltiin ja huvilatontit hinnoiteltiin laillistetun arviomiehen laatiman arvion mukaan. Tonttien myyntihinnat vastasivat Kuopion seudulla perittyjä hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 15.12.1998 tonttien myynnistä vuokralaisille tai vaihtoehtoisesti vuokrasopimuksen jatkamisesta arvioidusta myyntihinnasta johdetulla vuokrahinnalla. Myyntihinta määriteltiin 2000 m 2 ja 3000 m 2 sekä 4000 m 2 :n suuruisille määräaloille. Lisämaan hinnaksi ylittävältä osalta määriteltiin erillinen neliöhinta. Tämän jälkeen myyntihintoja on tarkistettu viisi kertaa vuosina 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2011. Näillä hinnantarkistuksilla myyntihinnat on pyritty pitämää käyvällä tasolla. Ensimmäinen hintatarkistus tehtiin 25.1.2001, jossa mannertonttien hintaa korotettiin 10 % ja saaritonttien hintaa 5 %. Lisämaan hintaa tarkistettiin myös edellä mainittujen prosenttien mukaan ja hinnaksi 2000 m 2 :n ylittävältä osalta päätettiin mantereesta 3,70 /m 2 ja saarissa 2,19 /m 2. Toinen hintatarkistus oli 1.3.2003, jossa mannertonttien hintaa korotettiin 10 % ja saaritonttien hintaa 3 %. Lisämaan hintaa tarkistettiin myös edellä mainittujen prosenttien mukaan ja hinnaksi 2000 m 2 :n ylittävältä osalta päätettiin mantereesta 4,07 /m 2 ja saarissa 2,26 /m 2.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 7 Kolmas hintatarkistus oli 1.1.2005, jossa mannertonttien hintaa korotettiin 12 %. Lisämaan hintaa tarkistettiin myös edellä mainittujen prosenttien mukaan ja hinnaksi 2000 m 2 :n ylittävältä osalta päätettiin mantereesta 4,56 /m 2. Saaritonttien hintaa ei tuolloin korotettu. Samoin lisämaan hinta saarissa säilytettiin ennallaan eli 2,26 /m2. Vehmersalmen seurakunnalta tulleet pääosiltaan saarissa sijainneet tontit arvioitettiin vuonna 2005. Neljäs hintatarkistus oli 1.11.2007, jossa saaritonttien hintaa korotettiin 15 %. Lisämaan hinnaksi ylittävältä osalta päätettiin 2,80 euroa/m 2. Mannertontteja ei hinnoiteltu vaan päätettiin arvioittaa erikseen mahdollisen kaupanteon yhteydessä. Viides hintatarkistus oli 1.1.2011, jossa saaritonttien hintaa korotetiin 8 %. Lisämaan hinnaksi ylittävältä osalta päätettiin 3,00 euroa/m 2. Auktorisoitu kiinteistöarvioija on tehnyt arviolausunnon toukokuussa 2017 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamista ja vuokraamista lomarakennuspaikoista Kallaveden saarissa. Rakennuspaikkojen pintaalat vaihtelevat vuokrasopimusten mukaan 1000 4000 m 2 :n välillä. Määräaloilla olevia rakennuksia ja rakennelmia ei ole otettu arviossa huomioon. Tonttien hintojen päivitys perustuu loma-asuntojen rakennuspaikkojen hintojen kehitykseen aikavälillä 2011 2017. Arviossa hintatason muutokset vuodesta 2011 alkaen tontin sijainnista ja koosta riippuen ovat noin 10-15 %. Myyntihintojen tarkistaminen on tehty vuosien 2001 2011 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksellä. Asian luonteesta johtuen päätös myyntihintojen tarkistamisesta olisi perusteltua tehdä jatkossa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Saaritonttien myyntihintojen tarkistaminen voitaneen tehdä kiinteistöarvioijan tekemän arvion mukaisesti. Keskiarvon mukainen 2000 m 2 :n suuruisen tontin hinnaksi tulee noin 18.286 euroa. Lisämaan hinta tarkistetaan myös arvion mukaan, jolloin hinnaksi tulee 4,00 euroa/m 2. Uudet hinnat voidaan ottaa käyttöön 1.2.2018 lukien. Ennen 31.1.2018 ostotarjouksen jättäneille käytetään vanhoja eli ko. ostotarjouksen mukaista hintaa. Mannertonttien myyntihinnat arvioidaan edelleen erikseen, koska ne sijaitsevat kaavoitusalueilla tai niiden läheisyydessä. Arviolausunto on nähtävillä kokouksessa. Esityslistan liitteenä 6 on uusi hinnoittelutaulukko. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle huvilatonttien myyntihintojen tarkistamista liitteen 6 mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 23.10.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle huvilatonttien myyntihintojen tarkistamista liitteen 6 mukaisesti.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 8 1. että saaritonttien myyntihintoja korotetaan liitteen 6 mukaisesti, 2. että lisämaasta saaritonttien 2000 m 2, 3000 m 2 sekä 4000 m 2 :n ylittävältä osalta peritään 4,00 euroa /m 2, 3. että tarkistetut hinnat tulevat voimaan 1.2.2018 lukien, 4. että ennen 31.1.2018 ostotarjouksen jättäneelle käytetään nykyistä hinnoittelua ja 5. että mannertonttien myyntihinnat arvioidaan erikseen mahdollisen kaupanteon yhteydessä. 1. että saaritonttien myyntihintoja korotetaan liitteen 6 mukaisesti, 2. että lisämaasta saaritonttien 2000 m 2, 3000 m 2 sekä 4000 m 2 :n ylittävältä osalta peritään 4,00 euroa /m 2, 3. että tarkistetut hinnat tulevat voimaan 1.2.2018 lukien, 4. että ennen 31.1.2018 ostotarjouksen jättäneelle käytetään nykyistä hinnoittelua ja 5. että mannertonttien myyntihinnat arvioidaan erikseen mahdollisen kaupanteon yhteydessä. 77 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 ja 3 :ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden, ajanjakson aikana. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 9 Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että palkkamenojen on arvioitu vuonna 2018 kasvavan 1,0 prosentilla vuoden 2017 maaliskuun tasosta. Kehys on laadittu niin, että jokainen toimintayksikkö on joutunut karsimaan alkuperäistä toimintakatettaan 3 prosenttia. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 7. Vuoden 2018 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 23.470.451 euroa, mikä on 1 335.004 euroa eli 5,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2018 yhteensä 5.207.251 euroa, mikä on 862.736 euroa eli 19,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on 18.263.200 euroa, mikä on 2.197.740 euroa eli 10,7 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu 13.539.717 euroa. Tämä on 790.402 euroa eli 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Henkilöstömenojen pienenemiseen vaikuttaa lomarahojen 30 prosentin leikkaus ja henkilösivukulujen pieneminen vuoteen 2017 verrattuna. Kirkollisverotuloja on vuonna 2018 arvioitu kertyvän yhteensä 19.213.400 euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.401.910 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2017 3,8 prosentilla vuoden 2016 tasosta ja 0,5 prosentilla vuonna 2018 vuoden 2017 tasosta. Vuosikate on 1.548.950 euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 539.755 euron alijäämää. Vuoden 2018 talousarvion investointiosan loppusumma on 1.756.000 euroa. Koko suunnittelukauden 2018 2020 investointimenojen loppusumma on 9,6 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2018 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 26,9 miljoonaksi euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut toimintayksiköille säästötavoitteet. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2018 talousarviota ja vuosien 2019 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 23.10.2017. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 liitteen 7 mukaisena. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johto-
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 10 kuntien lausunnot 17.11.2017 mennessä. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 8. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausuntoja 20.11.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää talousarvion yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja esittelee talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta tarkemmin kokouksessa. 1. että vuoden 2018 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon ja yhteisten työalojen osalta kustannuspaikkatason toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta seurakuntatason toimintakate ja hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso, 3. että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. Valtuutettu Pekka Niiranen esitti Jarmo Oksasen kannattamana, että talousarvioavustukset lähetysjärjestöille ja kansainväliselle diakonialle jaetaan vapaaehtoisesti kerättyjen varojen suhteessa eli alkuperäisen yhteisen kirkkoneuvoston 23.10.2017 pidettyyn kokoukseen tehdyn esityksen mukaisesti. Valtuutettu Heikki Juutinen esitti, että talousarvioavustukset lähetysjärjestöille ja kansainväliselle diakonialle maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Taina Tammekann kannatti Heikki Juutisen esitystä. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pekka Niirasen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä, 20 EI-ääntä, poissa 9. Yhteisen kirkkovaltuuston päätökseksi tuli yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys. Äänestyspöytäkirja on liitteenä B. 1. että vuoden 2018 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon ja yhteisten työalojen osalta kustannuspaikkatason toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta seurakuntatason toiminta-
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 11 kate ja hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso, 3. että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. Markku Huttunen poistui kokoushuoneesta avustusasioiden käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 78 MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä on yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella. Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on 38,75 tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on haasteellista, sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä suunniteltaessa määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää, että heillä olisi virka, johon hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työajan noudattaminen ei ole laillista. Vuodesta 2009 alkaen on perustettu väliaikaiset virat ja järjestelmä on toiminut hyvin. Tämän vuoksi olisi järkevää perustaa vuodelle 2018 seurakuntayhtymään väliaikaisia määräaikaisia virkoja kesätyötä varten. Virat ovat yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana ovat paikallisseurakunnat. Palkka maksetaan kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 14.11.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista esitetyllä tavalla. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 20.11.2017. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista henkilöstöasiain johtokunnan esittämällä tavalla. 1. että seurakuntayhtymään perustetaan kymmenen kesäteologin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018, 2. että seurakuntayhtymään perustetaan kahdeksan kesäkanttorin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018,
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 12 3. että seurakuntayhtymään perustetaan kaksi kesänuorisotyöntekijän määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018, 4. että kesänuorisotyöntekijöille maksetaan vaativuusryhmän 302 mukainen palkka ja kesäteologeille ja kesäkanttoreille vaativuusryhmän 303 mukainen palkka, 5. että virkojen sijoituspaikka määritellään virkamääräyksen yhteydessä ja 6. että virkojen palkka maksetaan kunkin sijoituspaikkana toimivan seurakunnan varaamasta määrärahasta. 1. että seurakuntayhtymään perustetaan kymmenen kesäteologin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018, 2. että seurakuntayhtymään perustetaan kahdeksan kesäkanttorin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018, 3. että seurakuntayhtymään perustetaan kaksi kesänuorisotyöntekijän määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018, 4. että kesänuorisotyöntekijöille maksetaan vaativuusryhmän 302 mukainen palkka ja kesäteologeille ja kesäkanttoreille vaativuusryhmän 303 mukainen palkka, 5. että virkojen sijoituspaikka määritellään virkamääräyksen yhteydessä ja 6. että virkojen palkka maksetaan kunkin sijoituspaikkana toimivan seurakunnan varaamasta määrärahasta. 79 ILMOITUSASIA Kevätkauden 2018 kokousaikataulu. Liite 9. 80 VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus. Liite 10. 81 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.35. Matti Jantunen puheenjohtaja Aarne Blom sihteeri
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 13 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 12.12.2017 Minna Kivelä Kari Niskanen