02151 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n hallituksen kokous 25/2013 Aika: 31.10.2013 kello 18.00 Paikka: Otakaari 5, kokoushuone E220 Läsnä: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Yrityssuhdemestari Emäntä Isäntä Tiedotusmestari Opintomestari Sisä- ja ulkomestari Fuksi Fuksi Fuksi Sasu Mäkelä Timo Vehviläinen Inka Saarinen Lauri Jääskeläinen Aleksi Pradère-Koskiahde Roosa Wederhorn Matti Suominen Joonas Tietäväinen Karoliina Tapani Justiina Luostarinen Eero Linna Noora Matilainen 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja Mäkelä avasi kokouksen kello 18.00. Kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen jäsenistä oli paikalla 9/10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin esityslistaan (LIITE 1) kohta 3 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen. 3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus seuraaville henkilöille: Eero Linna Noora Matilainen Justiina Luostarinen
02151 ESPOO 2 (6) 4. Ilmoitusasiat Matti menee Ouluun. Ensi viikolla tuplavujut. PRH on kiva, wuu! Fukseja on, wuu! Ei kannata pyöräillä illalla hampaat katki. Roosalla on kiva pilleriputeli. Sakkoja, sakkoja. 5. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat Sisä- ja ulkotoimikunta RekomBIOnaatio oli viime viikolla. Vierasmajojen varauksessa oli tapahtunut virhe, kun ne varattiin myös sunnuntaiksi. Asiasta ilmoitettiin, mutta päätöstä ei vielä ole tullut. Meitä ehdotettiin maksamaan koko lasku, ja voisimme saada kompensaationa alennusta jostain muusta tilavarauksesta. Sibelius-akatemiasta oli tullut kutsu vuosijuhliin 16.11. Mäkelä ja Pradére-Koskiahde menevät paikalle. Arkkitehdeiltä on tullut kutsu Wähäjouluun. Tapani ja Vehviläinen menevät paikalle. Vuorimieskillalta tuli myös kutsu vuosijuhliin. Ainakin Suominen osallistuu. Stimulaatioon tuli kutsu. Saarinen menee paikalle, ja Tietäväinen harkitsee. Opintotoimikunta Tänään oli Koe Kampus! - tapahtuma. Paikalla oli ainakin viime vuoteen verrattuna paljon abeja kyselemässä Inkubion ständillä. Esittelyssä oli mm. esitys luunvenytyslaitteesta. Kaikki meni kaikenkaikkiaan hyvin. BioIT maisterityöryhmän esityksen deadline on tällä viikolla. Viimeisimmän kokouksen perusteella työryhmä tulee esittämään mallia, jossa jokaiselle osallistuvalle korkeakoululle tuleisi oma bioalan hakukohde, jonka alla voi olla useampia pääaineita. Näillä näkymin SCI:ltä tulisi ohjelmaan 4 pääainetta, CHEM:iltä 1 ja ELEC:iltä 1. Hakukohteiden tarkoituksena on opiskelijoiden siirtyminen
02151 ESPOO 3 (6) alusta lähtien selkeästi eri korkeakoulujen kirjoihin, jotta opiskelijapalveluiden tuottaminen ja tulosten jakaminen selventyisi. BioIT-pääainetta kandiohjelmassa lukevilla olisi suora pääsy kaikkiin hakukohteisiin, muille tulisi rajatummat vaihtoehdot tai hakeminen erillisen haun kautta. Hakukohteita yhdistäisi yhteinen koulutusneuvosto sekä yhteiset opinnot. Ehdotuksen mukaan koulutusneuvostosta päätökset lähtisivät eteenpäin kunkin korkeakoulun omaan akateemiseen komiteaan, eli esimerkiksi Sähkötekniikan korkeakoulun hakukohdetta käsittelevät asiat siirtyisivät hyväksyttäväksi Sähkötekniikan akateemiseen komiteaan. Ohjelman hallinnoivana kouluna toimisi SCI. Työryhmältä esitys siirtyy SCI:n dekaanin hyväksyttäväksi, josta se etenee rehtorin käsittelyyn. Fuksikyselyyn voisi yhdistää korkeakoulun avustuksella opinto-osio, jotta saataisiin palautetta ensimmäisen vuoden opiskelijoilta. Puhutaan asiasta lisää, kun fuksikapteeni on paikalla. Tapahtumatoimikunta Suurella osalla toisen vuoden opiskelijoista on toimarisitsien päivänä välikoe, ja he pääsevät tulemaan paikalle vasta seitsemän jälkeen. Sitsitilasta tulee normaalisti poistua klo 23, joten pyydämme tunnin lisäaikaa helpottaaksemme aikataulua. Pelimies Samu Kivistö olisi kiinnostunut pitämään toisen peli-illan. Ehdotuksena tuli maanantain 25.11. pelitilan varaamiseen. Katsottiin, että ajankohta on haastava fuksicruisen läheisyyden vuoksi. Keskusteltiin CTR-turnauksen pitämisestä kiltahuoneella. Viedään ideaa eteenpäin pelimiehelle. Toimarisitseille täytyisi löytää lukkareita. Kysytään tehtävään joko killan ulkopuolisia, tai ehkä jopa fukseja. Arttu Modig haluaisi pitää olut-illan 23.11. pelitilassa, jolloin Inkubiolla on sinne varaus. Päätös: Annetaan Modigin järjestää iltama 23.11. pelitilassa. Tiedotustoimikunta S'napsi on valmis, mutta Unigrafia ei vastaa viesteihin, joten painotyö viivästyy. Seuraavan S'napsin kokous on ensi maanantaina, ja paljon kirjoittajia on jo löytynyt. Kähmyt avautuivat eilen killan nettisivuilla.
02151 ESPOO 4 (6) Yrityssuhdetoimikunta Vain yksi kilta on toistaiseksi ottanut kantaa yhteiseen linja-autosopimukseen. AT Kearneylta on tullut naisille kutsu Nordic Woman's Carrier Loungeen. Laitetaan viikkomailiin asiasta. 6. Talousasiat Koulu korvaa RekomBIOnaation ruokakuluja. He eivät halua maksaa killalle rahaa, joten maksu tulee rahastonhoitaja Saarisen tilin kautta. Killan jäsenmaksun eräpäivä saapuu pian. Maksamatta jättäneet ihmiset erotetaan killasta ennen vaalikokousta. Ensi kokous on myös viimeinen kokous, jossa voidaan hyväksyä uusia vaalikokouksessa äänestäviä jäseniä. Päätös: Hyväksyttiin seuraavat laskut: 100 EUR, Gorsun tilavuokra vaalikokouspäivälle 13.11. 9,70 EUR, Aleksi Pradére-Koskiahteen vuosijuhlalahja Athenelle 7. Killan jäsenistöön kuulumattomien osallistuminen killan tapahtumiin RekomBIOnaatioon ilmoittautui henkilöitä, jotka eivät ole killan jäseniä. Tapahtuman akuutin luonteen takia näiltä ihmisiltä ei peritty jälkikäteen jäsenmaksua. Tämän katsottiin olevan hieman epäoikeudenmukaista killan jäseniä kohtaan, koska tapahtuma oli kohdistettu nimenomaan bioteekkareihin. Tämän tapaus nosti esiin kysymyksen siitä, pitäisikö killalla olla jokin yleinen linja killan jäsenistöön kuulumattomien osallistumisesta ilmoittautumista vaativiin killan tapahtumiin. Asiasta keskusteltiin, ja puheenjohtaja Mäkelä asetti kaksi ehdotusta avoimeen äänestykseen: Ehdotus 1: Hallitus ei tee peruslinjausta kiltaan kuulumattomien henkilöiden osallistumisoikeudesta killan tapahtumiin, vaan osallistumisoikeus käsitellään tulevaisuudessa tapauskohtaisesti tapahtumasta riippuen. Ehdotus 2: Tapahtumat, joihin järjestetään etukäteen ilmoittautuminen, sallitaan tapahtumaan
02151 ESPOO 5 (6) ilmoittautuminen vain niille henkilöille, jotka ovat todistettavasti maksaneet killan jäsenmaksun. Asiasta suoritettiin avoin äänestys, jonka tulos oli seuraava: - 5 ääntä ehdotukselle 1-2 ääntä ehdotukselle 2-2 tyhjää ääntä Päätös: Aiheesta ei ehdotuksen 1 mukaisesti tehty mitään uutta linjausta, vaan vastaavat tilanteet hoidetaan jatkossakin tapauskohtaisesti. 8. Etäosallistuminen vaalikokoukseen 2013 Päätös: Hyväksyttiin etäosallistuminen pohjaesityksen (LIITE 1) mukaisesti 9. Muut esille tulevat asiat Kvtmk:n puolelta on tullut viestiä, että tulevana vuonna koulu ei nykyisten suunnitelmien mukaan ehkä palkkaa uutta kv-suurvisiiriä, vaan suurvisiirin vastuu jaetaan koulun sisäisten kiltojen kesken sitä hoitaville toimihenkilöille. Killan kannalta oleellista on miettiä, tarvitseeko tätä varten luoda uutta toimivirkaa, vai yhdistetäänkö tämä vastuu nykyisen kvvastaavan toimikuvaukseen. Asiasta keskusteltiin, ja ei katsottu tarpeelliseksi luoda uutta toimivirkaa edellä mainittuun tehtävään, vaan suurvisiirin mahdollisesti poistuessa tämä vastuu yhdistettäisiin kvvastaavaan toimenkuvaan. Hallituksen 10:n tunnin kokous ja Kyösti Jylhän muistotilaisuus ovat nykyisellään samana päivänä 15.11. Kokousta siirretään pois parempaan ajankohtaan. Puheenjohtaja Mäkelä lähettää hallitukselle linkin vanhaan Doodleen, johon kaikkien tulee päivittää heille sopivat ajankohdat. 10. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (24/2013) pöytäkirja muutoksineen. 11. Seuraava kokous Seuraava Inkubio ry:n hallituksen kokous (26/2013) pidetään 7.11.2013 kello 17.00.
02151 ESPOO 6 (6) 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Mäkelä päätti kokouksen kello 19.28. Pöytäkirjan vakuudeksi, Sasu Mäkelä Puheenjohtaja Timo Vehviläinen Sihteeri Liitteet: LIITE 1 Kokouskutsu ja esityslista LIITE 2 Etäosallistuminen vaalikokoukseen 2013