Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta 82 16.12.2015 Tarkastuslautakunta Aika 16.12.2015 kello 12:00-15:00 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs, kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Tanskanen Pentti tilintarkastaja Lyyra Seppo tarkastaja Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Naukkarinen Ilkka n johtaja 87 Bjerregård-Madsen tukipalvelujohtaja / 87 Johanna hallintoylihoitaja Nevanto Jari sosiaalijohtaja 87 Turunen Antti johtajaylilääkäri 87 Kastinen Janne controller 88
Pöytäkirja 11/2015 2 Tarkastuslautakunta 82 16.12.2015 Käsitellyt asiat Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 83 Pöytäkirjantarkastajan valinta 5 84 Asialistan hyväksyminen 6 85 Potilasvahingot 7 86 Tilintarkastajan väliraportointi 2015 8 87 Johdon toiminta-alue: Kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus 9 88 Kuukausiraportti marraskuu 2015 tarkastuslautakunnalle 11 89 Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö Honkalampikeskuksen koulun sisäilmaongelmasta 12 90 Sisäisen tarkastajan raportointi 2015 14 91 Muut asiat 15 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Erkki Arovainio Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, 1A (Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) 17.12.2015 klo 9-14 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen
Pöytäkirja 11/2015 3 Tarkastuslautakunta 82 16.12.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 82 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 21.4.2006/3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Pöytäkirja 11/2015 4 Tarkastuslautakunta 83 16.12.2015 Pöytäkirjantarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 83 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.8.2013 40 päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Erkki Arovainion. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 11/2015 5 Tarkastuslautakunta 84 16.12.2015 Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 84 Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. Kokouksen asialista hyväksyttiin siten, että käsitellään Tilintarkastajan väliraportointi 2015 pykälän 85 Potilasvahingot käsittelyn jälkeen.
Pöytäkirja 11/2015 6 Tarkastuslautakunta 85 16.12.2015 Potilasvahingot 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 85 Hallintoylilääkäri Juha Mustonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään ä koskevia potilasvahinkoasioita. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn 27.1.2016 kokoukseen.
Pöytäkirja 11/2015 7 Tarkastuslautakunta 86 16.12.2015 Tilintarkastajan väliraportointi 2015 248/1.13.130/2015 Tarkastuslautakunta 86 Vs. vastuullinen tilintarkastaja Pentti Tanskanen esittelee ulkoisen tarkastuksen raportin kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastaja Seppo Lyyra esitteli kotikuntalaskutuksen tarkastusraportin. Tarkastuslautakunta merkitsi raportit tiedoksi.
Pöytäkirja 11/2015 8 Tarkastuslautakunta 87 16.12.2015 Johdon toiminta-alue: Kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 87 Johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta tarkastuslautakunta sai selonteon 17.12.2014. Isot linjat tuolloin esitetyistä periaatteista ja käytännöistä ovat ennallaan. Merkittävimmät askelmat nykyhetkeen tultaessa ovat olleet organisaatiomuutos, hallintosäännön uudistaminen, johtoryhmä- ja johtajistotyöskentelyn uudistaminen sekä koulutuksen räätälöinti johtamistavoitteita tukemaan. Kulunut vuosi on ollut mainittujen käytäntöjen sisäänajoa, ja niiden hyödyntäminen jatkuu vuonna 2016, joka jää nykyisen n viimeiseksi toimintavuodeksi nykyisen sisältöisenä kokonaisuutena. Uudet käytännöt ja työkalut ovat tukeneet johtamista ja edistäneet muutosten läpiviemistä organisaatiossa. Kuntayhtymän strategia päivitettiin kuluneena syksynä valtuustokauden puolivälissä valtuuston linjauksen mukaan. Strategia säilyi keskeisiltä osiltaan ennallaan, päämääriä ja tukijalkoja sekä niiden sisältöjä täsmennettiin tämän hetkiseen tilanteeseen paremmin sopiviksi. Keskeinen asia päivityksessä oli Siun sote ympäristöön varautuminen, mikä on kauttaaltaan johtamisen haaste organisaatiossa vuonna 2016. Johtajisto osallistui varsin suurella prosentilla n ensimmäiseen emba koulutukseen, joka oli räätälöity Itä-Suomen yliopiston kanssa, ja joka myös toteutti koulutuksen. Koulutukseen liittyi jokaisella osallistujalla henkilökohtainen kehittämistehtävä, joiden aiheet tukivat johtamisen kehittämistä tai muita ajankohtaisia kehittämishankkeita. Koulutus mm. edisti johtajiston keskinäistä vuorovaikutusta. Johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä haittaa kattavan raportointiympäristön puute. Kuntayhtymässä lähdettiin joitakin vuosia sitten kehittämään raportointiportaalia johtamisen tarpeisiin. Hankkeessa oli kuitenkin erinäisiä ongelmia, ja myöhemmin siitä luovuttiin kun oli nähtävissä, että maakunnallinen soteyhteistyö etenee. Raportointiympäristön kehittäminen siirrettiin suosiolla toteutettavaksi uudessa toimintaympäristössä, jossa ovat mukana myös perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi. Tiedolla johtaminen edellyttää toimivaa ja kattavaa raportointiympäristöä, johon kerätään tietoja keskeisistä järjestelmistä niin toiminnan kuin talouden osalta. Ajallisesti raportointiympäristön valmistuminen uudessa sote-kokonaisuudessa vienee vähintään 1 2 vuotta. Kuntayhtymän johtaja kertoo johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja siihen liittyvistä haasteista kokouksessa tarkemmin.
Pöytäkirja 11/2015 9 Tarkastuslautakunta 87 16.12.2015 Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin. Merkittiin, että läsnä tämän asian käsittelyn aikana oli n johtaja Ilkka Naukkarisen lisäksi tukipalvelujohtaja / hallintoylihoitaja Johanna Bjerregård-Madsen, sosiaalijohtaja Jari Nevanto ja johtajaylilääkäri Antti Turunen.
Pöytäkirja 11/2015 10 Tarkastuslautakunta 88 16.12.2015 Kuukausiraportti marraskuu 2015 tarkastuslautakunnalle 47/3.30.300/2015 Tarkastuslautakunta 88 Marraskuun kuukausiraportti ei valmistu tarkastuslautakunnan esityslistan lähtöön mennessä. Controller Janne Kastinen esittelee kuukausiraportin kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee kuukausiraportin marraskuulta 2015 tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 11/2015 11 Tarkastuslautakunta 70 11.11.2015 Yhtymähallitus 150 30.11.2015 Tarkastuslautakunta 89 16.12.2015 Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö Honkalampikeskuksen koulun sisäilmaongelmasta 246/1.13.130/2013 Tarkastuslautakunta 11.11.2015 70 Kuntayhtymän ammatiyhdistysten luottamusmiehet on kutsuttu lautakunnan kokoukseen tuomaan työntekijöiden terveiset ja kannanotot ajankohtaisiin asioihin. Kutsu on lähetetty JUKO ry:n, TEHY:n, SUPER:n ja JHL:n pääluottamusmiehille ja KTN:n ja JYTY:n luottamusmiehille. Tarkastuslautakunta merkitsee terveiset ja keskusteluissa esille nousevat asiat tiedoksi. hyväksyttiin. Yhtymähallitus 30.11.2015 150 Tarkastuslautakunta pyytää yhtymähallitukselta selvitystä Honkalampi-keskuksen koulun sisäilmaongelmasta ja siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty asian korjaamiseksi. Sisäilmaongelmia on selvitetty moniammatillisesti n työsuojelun, työterveyshuollon ja teknisten palveluiden yhteistyönä. Tarkemmat tiedot tehdyistä toimenpiteistä on kokouksen oheismateriaalina. Oheismateriaali 3: Sisäilmaselvitys Lisätiedot: Tilajohtaja Juha Tornberg (013) 171 3809 juha.tornberg@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus antaa tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan selvityksen. Tarkastuslautakunta 89 ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali nro 1: Sisäilmaongemien korjaamistoimenpiteet
Pöytäkirja 11/2015 12 Tarkastuslautakunta 70 11.11.2015 Yhtymähallitus 150 30.11.2015 Tarkastuslautakunta 89 16.12.2015 Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yhtymähallituksen 30.11.2015 150 antaman selvityksen. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 11/2015 13 Tarkastuslautakunta 90 16.12.2015 Sisäisen tarkastajan raportointi 2015 36/1.13.131/2015, 393/1.13.131/2015 Tarkastuslautakunta 90 Sisäinen tarkastaja Jukka Malkki on toimittanut tekemistään tarkastuksista raportit tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Sisäinen tarkastaja esittelee raportit kokouksessa. Raportit ovat salassa pidettäviä JULKL24.1 k 5 mukaan. Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastajan raportit tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 11/2015 14 Tarkastuslautakunta 91 16.12.2015 Muut asiat Tarkastuslautakunta 91 Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirja 11/2015 15 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 82-91 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 82-91 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU