Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 1 ( 24) Aika, klo 18:02-19:06 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalon 1. kerros Käsitellyt asiat 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta 50 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja n toinen osavuosikatsaus 2018 51 52 53 54 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja n esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi Suomenkielisen varhaiskasvatuksen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat Suomenkielisen opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen pedagoginen suunnitelma 55 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA 1.1.2019 lukien Lisäpykälät 56 LISÄPYKÄLÄ: Sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivitys vuosille 2018 2030 2040 / SVOJ
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 2 ( 24) Saapuvilla olleet jäsenet Erkki Majanen, puheenjohtaja Pekka Sinisalo, 1. varapuheenjohtaja Johanna Fleming Nina Serow Susan Honka Vesa Tarkkanen Outi Saloranta-Eriksson Muut saapuvilla olleet Monica Smeds, Pöytäkirjanpitäjä 48-55, sihteeri Allekirjoitukset Leila Kurki, Opetustoimen johtaja Arttu Leskinen, Nuorisovaltuuston edustaja Esa Lindell, Controller Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör Anu Vesiluoma, Varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Koivisto, Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 56, sihteeri Minna Hakapää, Kunnanvaltuuston 1. varapj. Läsnä 56 Erkki Majanen Puheenjohtaja Monica Smeds Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Johanna Fleming Vesa Tarkkanen
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 3 ( 24) 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija / lisätiedot: Monica Smeds monica.smeds@kirkkonummi.fi Puheenjohtaja toteaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja n jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Ehdotus Esittelijä: Erkki Majanen päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 4 ( 24) 49 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta Valmistelija / lisätiedot: Monica Smeds monica.smeds@kirkkonummi.fi päättää 1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan 2. tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan: Keskiviikkona 26.9.2018 lähetetään pöytäkirja sähköisesti pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 1.10.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 3.10.2018 kunnan kotisivuilla ja kunnantalon kolmannessa kerroksessa, sivitys- ja vapaa- aikapalveluiden toimiala. Yleinen muutoksenhaku alkaa torstaina 4.10.2018. Ehdotus Esittelijä: Erkki Majanen Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Vesa Tarkkanen ja Johanna Fleming. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Tarkkanen ja Johanna Fleming.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 5 ( 24) 50 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja n toinen osavuosikatsaus 2018 KIRDno-2018-115 Valmistelija / lisätiedot: Esa Lindell, Leila Kurki, Anu Vesiluoma esa.lindell@kirkkonummi.fi, leila.kurki@kirkkonummi.fi, anu.vesiluoma@kirkkonummi. fi Controller, opetustoimen johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja Liitteet 1 SVOJ 25.9.2018_Liite_OVK2.pdf Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (Kv 4.5.2015 39) kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti (osavuosikatsaus) kahdesti vuodessa. Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan taloustilannetta ja päättää, millaisiin toimiin toimialoilla ja toimintayksiköissä tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Kunnanhallituksen päätös ja seurantaraportti viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja mikäli taloudellinen tilanne edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen toteutumisen tilanteessa 30.8.2018. Osana osavuosikatsausta on sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka toteuttamisesta toimielinten tulee raportoida osavuosikatsausten yhteydessä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate eli toimintatulojen ja menojen erotus. Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat: ATK- ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Muut pitkävaikutteiset menot Irtain omaisuus Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör päättää 1. hyväksyä omalta osaltaan ensimmäisen osavuosikatsauksen 2. toimittaa osavuotiskatsauksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 6 ( 24) Päätös päätti ehdotuksen mukaisesti. Controller Esa Lindell, varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma ja opetustoimen johtaja Leila Kurki olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana. Tiedoksi Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 7 ( 24), 42,22.08.2018, 51, 51 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja n esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi KIRDno-2018-1175, 22.08.2018, 42 Valmistelijat / lisätiedot: Esa Lindell esa.lindell@kirkkonummi.fi Controller Kunnanhallitus 21.5.2018 179 Valmistelijat Juha Hörkkö, talousjohtaja ja Esa Lindell, controller juha.horkko@kirkkonummi.fi ja esa.lindell@kirkkonummi.fi Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman valmistelu käynnistetään edellisen vuoden tapaan suunnitteluohjeella. Sen mukaan toimielinten talousarvioesitykset on laadittava seuraavien reunaehtojen mukaisesti eli niiden on pohjauduttava: Kuntastrategiaan ja sitä toteuttaviin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmiin Väestösuunnitteeseen (6/2018) Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2017 ja ennusteet vuosille 2018-2021 Kuluttajahintaindeksi +1, 4 % toteumatilanteeseen 6/2018 nähden (sovelletaan muihin kuin palkkamenoihin) Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +3, 0% 2019 (kunta- alan sopimus 1.2.2018 31.3.2020) Sisäiset palvelut tilausvolyymimuutosten ja edellä mainittujen indeksimuutosten mukaisesti HSL liikelaitos ja HUS kuntayhtymä, jotka ovat erikseen sitovia määrärahoja, varataan määräraha ko. sidosryhmiltä saadun kustannusarvion mukaisena. Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden ei saa ylittää verorahoituksen kasvuarvioprosenttia. Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa. Talousarvion laadinnan aikataulu: Kunnanvaltuuston lähetekeskustelu 28.5.2018 Toimielinten ehdotukset 5.10.2018 mennessä Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 5.11.2018 Valtuusto, veroprosentit 12.11.2018
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 8 ( 24) Kunnanhallitus 26.11.2018 Valtuuston talousarviokäsittely 15.12.2018 Päätösehdotus Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2021 laatimista varten 2 esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 3 tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 21.5.2018: Esittelijä teki seuraavan lisäyksen pohjaehdotukseen: kohtaan 2 lisätään lause...ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta. Tällöin päätösehdotus kokonaisuudessaan on seuraava: Kunnanhallitus päättää 1 antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2021 laatimista varten 2 esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta 3 tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hanna Haikonen teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Lisätään talousarvioon 2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin käytettäväksi käsittelyssä". Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Kunnanhallitus päättää Muutetun ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että lisätään talousarvioon 2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin käytettäväksi käsittelyssä. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 9 ( 24) 22.8.2018 n vastuulle kuuluvat talousarviossa suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palvelut. Jaoston toimintakatteen (jaostolle talousarvion käyttötalousosassa kohdennettavien tulojen ja menojen erotus) loppusumma oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä 57, 4 milj. euroa ja vuoden 2018 talousarviossa 57, 7, milj. euroa. Toimielimen vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahatarvetta nostaa sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden muutosesitys kustannusvaikutukseltaan noin 3, 2 milj. eli noin 47 %, joka on noin 5, 7 prosenttia toimielimen kokonaisbudjetista ja jota ei tarvitse kattaa muista menoista. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör päättää merkitä kunnanhallituksen päätöksen 21.5.2018 179 tiedoksi sekä käsitellä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020-2021 talousarviosuunnitelmat jaoston kokouksessa 12.9.2018. Päätös päätti ehdotuksen mukaan.,, 51 Valmistelija / lisätiedot: Esa Lindell, Leila Kurki, Anu Vesiluoma esa.lindell@kirkkonummi.fi, leila.kurki@kirkkonummi.fi, anu.vesiluoma@kirkkonummi. fi Controller, opetustoimen johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja Liitteet 1 SVOJ 25.9.2018_Esittelijän ehdotus_liite_talousarvioehdotus_2019-2021 1.2.pdf 2 SVOJ 25.9.2018_Liite_uudet vakanssit_2.pdf 3 SVOJ 25.9.2018_Liite_Virkojen ja toimien esitys TA 2019_4.pdf 4 SVOJ 25.9.2018_Liite_investoinnit_5.pdf 5 SVOJ_25.9.2018_Hyväksytty_Liite_talousarvioehdotus 2019-2021_1.3.pdf Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen 21.5.2018 hyväksymät reunaehdot, joka sisälsi mm. väestömäärien muutosvaikutuksen toimintaan, yleisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset henkilöstömenoihin ja muiden menojen sallitut indeksimuutokset vuoden 2018 talousarvion toteumaennusteeseen nähden.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 10 ( 24) Talousarvioesityksessä on oman otsikon alla todettu reunaehdoista poikkeavat muutokset talouteen. (mahdolliset leasingvaltuuden lisäykset tulee todeta tässä kohdassa ja varata tarvittava määräraha vuokriin) Henkilöstölisäyksistä ja muutoksista sekä investoinneista on esitykset omina liitteinään. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle suomenkielisen varhaiskasvatus- ja n vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 2021 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti. Käsittely Keskustelun aikana jäsen Susan Honka esitti, että kotihoidon tuen kuntalisä pidetään ennallaan siten, että kustannusvaikutus 270.000 euroa tulee esitetyn talousarvion lisäksi. Puheenjohtaja Erkki Majanen kannatti Hongan muutosehdotusta. Jäsen Outi Saloranta- Eriksson kannatti esittelijän ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä siten, että ne, jotka kannattavat viranhaltijan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Susan Hongan muutosehdotusta äänestävät EI. Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA - ääntä (Johanna Fleming, Outi Saloranta- Eriksson ja Pekka Sinisalo) sekä 4 EI - ääntä (Susan Honka, Nina Serow, Vesa Tarkkanen ja Erkki Majanen). Puheenjohtaja totesi, että Susan Hongan muutosehdotus oli voittanut äänestyksen ja se lisätään päätökseen. Valtuutettiin valmistelijat tekemään liitteeseen tekniset korjaukset. Äänestykset Pohjaehdotus JAA Susan Hongan ehdotus EI Jaa Outi Saloranta-Eriksson Pekka Sinisalo Johanna Fleming Ei Susan Honka
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 11 ( 24) Vesa Tarkkanen Nina Serow Erkki Majanen Päätös päättää esittää sivitys- ja vapaa- aikalautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle suomenkielisen varhaiskasvatus- ja n vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 2021 taloussuunnitelman muuttuneiden liitteiden mukaisesti (muutos: kotihoidon tuen kuntalisä pidetään ennallaan). Controller Esa Lindell oli läsnä kokouksessa tämän pykälän esityksen aikana ja varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma sekä opetustoimen johtaja Leila Kurki olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana. Tiedoksi Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 12 ( 24) 52 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat KIRDno-2018-1260 Valmistelija / lisätiedot: Anu Vesiluoma anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi varhaiskasvatuksen johtaja Opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisavustukset ovat erityisavustuksia. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia, jossa säädetään valtionavustusten yleisistä myöntöperusteista ja menettelytavoista. Valtionavustuslain mukaan avustus ei saa kattaa saajan toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Kirkkonummen varhaiskasvatus sekä suomen- että ruotsinkielinen opetustoimi ovat vuosittain hakeneet Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia. Parhaillaan on kaksi hanketta, joissa edellytetään kunnan omarahoitusosuutta. 5- vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu on näistä hankkeista luonteeltaan erilainen, siinä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion Erityisavustus 5- vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019. Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, selvittää 5- vuotiaiden varhaiskasvatuksen toteutustapaa ja pedagogiikan kehittämistarpeita erityisesti suhteessa nykyiseen esiopetukseen, sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittämiseen. Kirkkonummelle myönnettiin valtionavustusta yhteensä 76 993, josta suomenkielisen varhaiskasvatuksen osuus on 61 594. Hankkeen kokonaismenot eli varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähenemä on yhteensä jakautuen kahdelle talousarviovuodelle n. 380 000, josta suomenkielisen varhaiskasvatuksen osuus n. 315 000. 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä harkinnanvarainen erityisavustus monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa. Kehittämistyön tavoitteena on kehittää ja koekäyttää digitaalisen portfolion pedagogista mallia alle 3- vuotiaiden ryhmissä yhdessä huoltajien ja henkilöstön kanssa sekä kehittää ja koekäyttää digitaalisen portfolion mallia maahanmuuttajalasten ja - perheiden sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 13 ( 24) kasvatuskumppanuuden vahvistamiseen, mallintaa vanhempien toimintamahdollisuudet yleismallin käytössä sekä koekäyttää digitaalista portfoliota oppimiseen liittyvän tiedon välittäjänä nivelvaiheissa. Aiemmin toteutetussa ja Opetushallituksen rahoittamassa Diggaa mun digimatkaa - Digga min digiresa - kehittämishankkeessa on mallinnettu digitaalisen portfolion pedagoginen malli. Malli perustuu Varhaiskasvatuksen perusteiden ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisiin periaatteisiin käytännössä: pedagogista dokumentointia toiminnan suunnittelun ja arvioinnin välineenä, lapsen ja vanhemman osallisuutta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä monilukutaidon edistämistä ja lapsen yksilöllisen oppimispolun näkyväksi tekemistä ja tukemista. Hankekumppaneina toimivat Tuusulan kunta, Keravan kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja PRO koulutus. Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus sai avustusta 89 000. Omarahoitusosuus jakautuu hankekuntien kesken, josta Kirkkonummen osuus on 7 000. 3. Edellä mainittujen Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten lisäksi Kirkkonummen varhaiskasvatukseen on vuoden 2018 aikana saatu avustuksia varhaiskasvatuksen kansainvälisyyshankkeisiin (nk. Erasmus- hankkeet) Hankkeita tulee haettavaksi kesken talousarviovuoden, joten hankerahoituksen edellyttämien omavastuuosuuksien sisällyttäminen talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin on haasteellista. 5- vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun osallistuminen huomioidaan talousarvioesityksessä asiakasmaksutulojen vähenemänä ja 20 % avustuksena kunnalle. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör merkitsee meneillään olevat valtion erityisavustuksia saaneet hankkeet tiedoksi. Päätös päätti ehdotuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 14 ( 24) 53 Suomenkielisen opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet KIRDno-2018-1260 Valmistelija / lisätiedot: Leila Kurki leila.kurki@kirkkonummi.fi opetustoimen johtaja Opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisavustukset ovat erityisavustuksia. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia, jossa säädetään valtionavustusten yleisistä myöntöperusteista ja menettelytavoista. Valtionavustuslain mukaan avustus ei saa kattaa saajan toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Kirkkonummen varhaiskasvatus sekä suomen- että ruotsinkielinen opetustoimi ovat vuosittain hakeneet Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia. Parhaillaan on menossa useampia hankkeita, jotka maksetaan pääsääntöisesti valtionavustuksen turvin, mutta kaikissa avustuksissa edellytetään kunnan omarahoitusosuutta, joka vaihtelee 5 % 30 %. 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion esi- ja perusopetuksen tasa- arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2018 2019. Vastaavaa avustusta on saatu Kirkkonummen kouluihin jo 2016 2017 ja 2017 2018. Kirkkonummelle myönnettiin valtionavustusta yhteensä 262 804, josta suomenkielisten koulujen osuus on 193161. Hankkeen kokonaismenot ovat yhteensä 328 506, josta suomenkielisen opetustoimen osuus 241 452. Valtionosuus on 80 % ja kunnan omavastuu 20 %, eli suomenkielisen opetustoimen omavastuuosuus on 48 291. Avustuksen määrä on laskettu koulukohtaisten tietojen perusteella. Avustus myönnetään kuitenkin kokonaissummana opetuksen järjestäjäkohtaisesti. Opetuksen järjestäjä voi kohdentaa sille myönnetyn avustuksen tarkoituksenmukaisesti hakemuksessa mainittujen koulujen ja koulujen toiminta- alueiden päiväkotien esiopetusryhmien toimintaan. 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus kielten opetuksen varhentamiseksi. Kieltenopetuksen varhentaminen on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Hankkeella varhennetaan, kehitetään ja lisätään kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Valtionavustuksilla tuetaan erityisesti koulujen kokeiluja A1- tai A2- kielten varhentamiseksi. Tavoitteena on rohkaista oppijoita valitsemaan ja opiskelemaan kieliä yli tuntijaon määrittämän
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 15 ( 24) vähimmäistarjonnan sosioekonomisesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai paikkakunnasta riippumatta. Hankkeiden kautta haetaan toimintamalleja lasten varhaisen kielenoppimisen kyvyn hyödyntämiseksi. Kirkkonummen suomenkielinen opetustoimi sai avustusta ensimmäisessä vaiheessa 70 000. Kokeilussa mukana on seitsemän vuosiluokkien 1 6 koulua, kaikki yhtenäiskoulut ja kolme varhaiskasvatuksen esikouluyksikköä. Toisella hakukierroksella suurimmat panostukset kohdentuivat avustusta saaneiden opetuksen järjestäjien kokeilutoiminnan loppuun saattamiseen. Kirkkonummi sai avustusta 45 000, johon kunnan omarahoitusosuus 5 % on 2369. Eli kokonaismenot 47 369. 3. Tutorit - opetuksen ja oppimisen tukena Kirkkonummella Uusi peruskoulu - ohjelman tavoitteet peruskoululle ovat oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on sekä rakentaa pitkän aikavälin suuntaa suomalaiselle peruskoululle että tukea uusien opetussuunnitelmien jalkautumista ja käynnissä olevaa koulujen toimintakulttuurin muutosta. Tutoropettaja tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Kirkkonummelle aikaisemmin myönnetty avustus tutoropettajatoimintaan loppuu loka- marraskuussa 2018 (käyttöaika päättyy 30.6.2019), ja toiminta on varauduttu jatkamaan lukuvuoden loppuun kouluille osoitettujen määrärahojen turvin. Opetushallitukselta on tullut tieto 3. rahoituskierroksesta, mutta sen käyttöaikaa ei ole vielä vahvistettu, alkaako se 1.1.2019 vai 1.7.2019. Emme siis tässä vaiheessa tiedä jatkorahoituksesta ja mahdollisen kunnan omavastuuosuuden suuruutta vuodelle 2019. 4. Valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Tämä on suomen- ja ruotsinkieliselle kerhotoiminnalle yhteisesti myönnetty valtionavustus. Hankkeen valtionavustuksen osuus on 70 %. Kirkkonummen kunnalle kerhotoiminnan kehittämiseen on myönnetty 31 000 vuonna 2018. Suomenkielisten opetuspalveluiden osuus kerhotoiminnan valtionavusta on 27 900 sekä kunnan 30 % omavastuuosuus 11 957, eli yhteensä 39 857 5. Oppilaslähtöisen arvioinnin innovatiivinen kehittäminen ja kokeilut Kirkkonummella ja OPPIVA verkostossa Opetushallitus asetti haettavaksi hallitusohjelman Kärkihanke Uusi peruskoulu - ohjelmaan liittyvät valtionavustukset perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen. Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta Kirkkonummi hankkeelle Oppilaslähtöisen arvioinnin innovatiivinen kehittäminen ja kokeilut Kirkkonummella ja OPPIVA verkostossa. Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 16 ( 24) 157 500. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 175 000. Valtionavustusprosentti on 90 %. Omavastuuosuus 10 % on 17 500. Hanke on suomen- ja ruotsikielisten opetuspalvelujen yhteinen. Hankkeen ajatuksena on, että kehitämme vuoden kestävän arviointikokeiluohjelman, jonka päätavoite on arviointia kehittämällä luoda toimintakulttuurinmuutos. Kollaboratiivisesti ja järjestelmällisesti muutamme ajattelutapaa oppimista ja kokeilua kannustavaksi läpi koko organisaation (hallinto- opettaja- oppilas- huoltaja). Koulut saavat ohjausta muutoksen läpiviemisessä, prosessien johtamisessa ja uuden opettamisessa. Ohjaus annetaan hallinnolle ja opettajille prosessinomaisena valmentavana, johtamisen valmennuksena koko hankkeen ajan. Tavoitteena on kokeilujen avulla löytää organisaatiolle yhteinen näkemys arvioinnin toimintatavoista ja käytänteistä. Lopullisessa hankkeen arvioinnissa tehdään yhteenveto onnistuneista kokeiluista ja näiden perusteella päätös siitä, mitä arvioinnin käytänteitä ja toimintatapoja jatkossa suositaan. Toisena tavoitteena on kehittää systemaattista jakamisen- ja kokeilemisen kulttuuria joka mahdollistaa jatkuvaa oppimista ja kehittämistä muuttuvien olosuhteiden mukaan. Hankkeen aikana mallinnetaan toimintatapa kokeilujen jakamista ja tulosten systemaattista arviointia varten. Saatuja oppeja tullaan hyödyntämään koko OPPIVA- verkostossa ja parhaat käytänteet ovat jaettavissa koko Suomen ja kansainvälisen opetustoimen hyödyksi. Tekeminen liitetään osaksi OPPIVA - verkoston kokonaistekemistä. 6. Valtionavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen 2018 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta kielikylpytoiminnan laajentamiseen. Painopistealueena on olemassa olevan ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen laajentaminen ja kehittäminen. Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 25 000, hankkeen kokonaismenot ovat yhteensä 31 250. Valtionavustuksen osuus on 80 %. Kirkkonummen kunnan omarahoitusosuus on 6 250. Hankeen aikana kehitetään Gesterbyn ja Kirkkoharjun koulujen kielikylpyopetuksen yhteistyötä kielikylpyasiantuntijoiden ja Winellska skolanin opettajien ja oppilaiden kanssa. Tavoitteena että kielikylpyopetukseen hakeutuisi yhä useampi lapsi, ja että valinnan tehneet jatkaisivat opintojaan laajana yläkoulun loppuun asti. Hankkeen aikana tutkitaan mahdollisuutta siirtää kielikylpyopetus kokonaisuudessaan Gesterbyn kouluun hyödyntäen Winellska skolanin samanikäisiä oppilaita vertaisryhminä ja aineenopetuksen tukena. Edellä mainittujen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen myöntämien valtion avustusten lisäksi Kirkkonummen opetustoimeen on saatu seuraavia avustuksia: - Valtionavustus vieraskielisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämiseen, jota Opetushallitus maksaa määriteltyjen kriteerien mukaisesti takautuvasti vuosittain pidettyjen tuntien perusteella. - Koulujen omat kansainvälisyyshankkeet ja niihin saadut avustukset, nk. Erasmus+ - hankkeet - Kirkkonummen Liikkuva koulu - hanke (Liikuntatoimi koordinoi).
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 17 ( 24) Kunnan omarahoitusosuus on syytä huomioida myös talousarvioprosessin yhteydessä niin, että kaikki talousarvion laadintaan osallistuvat tahot olisivat tietoisia asiasta. Meneillään olevien hankkeiden kunnan omavastuuosuudet ovat yhteensä 86 367 lisättynä mahdollisella Tutor- toiminnan jatkorahoituksen omavastuuosuudella, mikä tulee huomioida vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör merkitsee meneillään olevat valtion erityisavustuksia saaneet hankkeet tiedoksi. Päätös päätti ehdotuksen mukaisesti. Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 18 ( 24) 54 Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen pedagoginen suunnitelma KIRDno-2018-1259 Valmistelija / lisätiedot: Leila Kurki leila.kurki@kirkkonummi.fi opetustoimen johtaja Oheismateriaali 1 Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen pedagoginen suunnitelma.pdf opetuslautakunta on 15.03.2017 12 käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman. Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen pedagogisessa suunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuuria siten, että kuvauksen perusteella voidaan valmistella ja ohjata pedagogisesta näkökulmasta oppimiskeskus-, koulu- ja päiväkotihankkeita. Suunnitelma on tarkoitettu yleisohjeeksi Kirkkonummen kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen suunnitteluun. Gesterbyn suomen- ja ruotsinkielisen koulukeskuksen pedagogisen suunnitelman laatimisen yhteydessä tuli ajankohtaiseksi täydentää kunnan pedagogista suunnitelmaa myös lukiokoulutuksen osalta, kun Kyrkslätt Gymnasium oli oppilaitoksena mukana nk. GWG- hankkeen pedagogisen suunnitelman laadinnassa. Kunnan pedagogisen suunnitelman tulee näin kattaa lukiokoulutuksen osuus molempien kieliryhmien osalta. Pedagogisen suunnitelman avulla voidaan ennakoida laajennuksen, uudisrakennuksen ja peruskorjauksen valmistumisen jälkeisiä toiminnallisia malleja. Suunnitelman perusteella voidaan käynnistää myös erilaisia lyhyt- ja pitkäkestoisia kokeiluja, joilla valmistaudutaan uudenlaisissa oppimistiloissa toimimiseen. Pedagogisen suunnitelman laatimisen lähtökohtana ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, koulujen lukuvuosisuunnitelmat sekä Kirkkonummen esiopetuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat 2016. Uusissa opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on keskeisenä teemana oppimiskäsitys, joka korostaa oppijan/opiskelijan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutteisena toimintana. Kaikessa toiminnassa korostetaan oppijoiden/opiskelijoiden osallisuutta. Pedagoginen suunnitelma sisältää toimintakulttuurin kuvauksen, toiminnan yhteiset arvot, sisällöt ja pedagogiset ratkaisut sekä monitoimisen rakennuksen yleiset piirteet.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 19 ( 24) Lukiokoulutuksen näkökulmasta tulee oppimiskeskusajattelussa tunnistaa tarve tämän koulutusmuodon kehittämiseen sen omista tehtävistä käsin. Yhteys varhaisempiin oppimispolun vaiheisiin voidaankin yhteisen kiinteistön sijasta tuottaa myös toiminnallisesti, ja samalla huomioida modernin lukiokoulutuksen tarpeita niin kiinteistöratkaisuissa kuin niihin kiinnittyvässä yhteistyössä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen sekä erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Oppimiskeskuksen tulee myös tukea lukion aktiivista vuorovaikutusta esimerkiksi elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Perusopetuksesta poiketen lukiokoulutuksella on myös alueellinen roolinsa, ja opiskelijoita oppimiskeskukseen tulee paitsi eri peruskouluista myös muista kunnista. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen pedagogisen suunnitelman. Päätös päätti ehdotuksen mukaisesti. Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana. Tiedoksi Kaikki koulut ja päiväkodit
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 20 ( 24) 55 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA 1.1.2019 lukien KIRDno-2017-1623 Valmistelija / lisätiedot: Leila Kurki leila.kurki@kirkkonummi.fi opetustoimen johtaja Liitteet 1 SVOJ 25.9.2O018_Liite_Omnia_ 6.9.2018 Jäsenkuntien hallitukset päättivät tammikuussa 2018 antaa sivistystoimen johtajan ja kuntayhtymän johtajan yhteistyössä elinkeinojohtajan kanssa tehtäväksi valmistella kaupungin- /kunnanhallituksille kokonaisselvityksen Omnia- konsernin tulevasta rakenteesta, vaihtoehdoista yhtiöittämisen mahdolliseksi ratkaisemiseksi, Omnian ja jäsenkuntien yhteistyön syventämisestä, Omnian kansainvälisen roolin rakentumisesta ja korkeatasoisen, koulutus- ja työelämätarpeita palvelevan koulutus- ja ohjausjärjestelmän varmistamisesta. Selvitystyötä on ohjannut työryhmä, jonka kokoonpanossa on ollut Espoosta sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä ja elinkeinojohtaja Tuula Antola, Kirkkonummelta opetustoimen johtaja Leila Kurki, (elinkeinojohtaja Risto Nikunlaakso 18.6.2018 saakka), Kauniaisista sivistystoimenjohtaja Heidi Backman sekä valmistelijoina Omniast a kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko ja hallintojohtaja Tapio Siukonen. Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko esitteli tiedotustilaisuudessa 30.5.2018 kunnanhallitukselle, suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja lle sekä kuntakehitysjaostolle luonnoksen Omnian tehtävistä, palvelurakenteesta, kotimaan liiketoiminnasta, yrittäjäpalveluista ja taloudesta. Päivitetty esitys liitteenä. Muuttuneiden tehtävien perusteella esitetään jäsenkunnille Omnian tehtävien laajentamista seuraavilla osa- alueilla: - Aikuisten perusopetuksen hoitamisesta tehdään sopimus Omnian kanssa - Tarjotaan Omnian osaamiskeskuksen palveluja jäsenkuntien kaikkia maahanmuuttaja taustaisia asukkaita palvelevana yksikkönä; esim nuorten työpajalaskutus- periaatteella - Omnian toiminta osana Espoo Services- yrityspalveluita laajennetaan koskemaan myös Kirkkonummea ja Kauniaisia - Käynnistetään Omnian kehittämiseksi jäsenkuntien, yritysten, yhteisöjen ja Omnian hallituksen nimeämä advisory board. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 21 ( 24) päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan esityksen. Päätös päätti ehdotuksen mukaisesti. Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 22 ( 24) 56 LISÄPYKÄLÄ: Sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivitys vuosille 2018 2030 2040 / SVOJ KIRDno-2018-833 Valmistelija / lisätiedot: Eeva Viitala eeva.viitala@kirkkonummi.fi Suunnittelupäällikkö Oheismateriaali 1 Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivitys vuosille 2018 2030 2040.pdf 2 Siv.palv.verkkosuunn.päivityksen oheismateriaali_alustava hahmotelma sivistys- ja vapaa-aikapalv. toimitilahankkeiden ajoittumisesta.pdf Talousarviokäsittelyssä 2018 (kv 4.12.2017, 82) on kuntatasoisena sitovana toiminnallisena tavoitteena päätetty, että kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma päivitetään tarvittavilta osin kiinteistöstrategian ns. välimallin pohjalta. Toiminnalliseksi tavoitteeksi on päätetty myös investointien pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatiminen, mikä tähtää strategiseen tavoitteeseen kestävästä kuntataloudesta. Päivitettävä palveluverkkosuunnitelma perustuu kiinteistöihin keskittyvän palveluverkkoselvityksen ohella palvelusuunnittelun periaatteisiin palvelujen alueellisesta saatavuudesta. Lisäksi palveluverkkosuunnitelman päivittämisen pohjana on kesällä 2018 valmistuneet Kirkkonummen väestöprojektiot ja kuntastrategian 2018-2021 linjaukset. Kuntastrategian tavoitteena on 1, 5 2 % vuosittainen väestönkasvu. Väestöennusteiden perusteella kunnan asukasluku kasvaa niin, että väestönkasvu on koko kunnassa nopean projektion vaihtoehdon mukaan lähes 13000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Väestönkasvun johdosta sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden toimitiloissa ei ole mahdollisuutta tilavähennyksiin. Oppilasmäärät ylittävät jo nyt lähes jokaisessa koulussa tilantarpeen tunnusluvuissa esitetyt tilamitoitukset. Tilojen suunniteltua korkeammilla käyttäjämäärillä on vaikutusta myös tilojen kulumiseen ja rakennusten tekniikan riittävään toimivuuteen. Myös heikkoudet toimitilojen toiminnallisessa ja rakenteellisessa/taloteknisessä kunnossa muodostavat tarpeen uusia sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden toimitilaverkkoa. Tässä sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksessä on käsitelty palveluverkkoa lähinnä väestökehityksen ja tehdyn kiinteistöstrategiaan pohjaavan palveluverkkoselvityksen näkökulmasta. Päivityksen näkökulma on painottunut tulevan palvelutarpeen selvittämiseen. Tulevaisuudessa sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden palveluverkko on entistä keskeisemmin kunnan palveluverkon ydinrakenne. Sivistys- ja vapaa- aikapalvelujen toimitilat ovat olennaisessa roolissa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ohella vapaa- ajan toimintojen ja kolmannen sektorin järjestämän toiminnan näkökulmasta.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 23 ( 24) Kirkkonummen nykyinen tilanne, jossa toimitilaverkkoa uudistetaan voimakkaasti, tarjoaa kunnalle mahdollisuuden kehittää palvelutuotantoa laadukkaasti ja tehokkaasti pitkälle tulevaisuuteen. Palvelusuunnittelua on tarpeen tarkastella jatkossa laajempana kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon erilaiset toimintaympäristön muutokset palvelutarpeeseen ja palveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi kunnan kiinteistöstrategia ja investointien rahoitussuunnitelma, kaavoitussuunnitelmat ja maankäytön kehittämisen hankkeet, yhdyskuntarakenteen muutokset, palvelukäyttäytymisen muutokset, uudet palvelujen tuotantotavat ja tilojen käyttöperiaatteet ovat sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden palvelusuunnitteluun vaikuttavia seikkoja. Tällöin tarkasteltavaksi tulee palveluverkko kunnan sekä yksityisten ja muiden toimijoiden muodostamana kokonaisuutena. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä merkitä tiedokseen että sivistys- ja vapaa- aikapalveluiden toimialan tavoitteena on aloittaa osaltaan laajemman palvelusuunnitelman laadinta vuonna 2019. Päätös päättää käsitellä asiaa jatkokokouksessa keskiviikkona 26.9.2018 klo 18.30. Jatkokokous 26.9.2018 klo 18.30-19.00, pöytäkirjanpitäjänä hallintopäällikkö Tiina Koivisto Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Liite 1 siirettään oheismateriaaliksi. Tarkastettu kokouksessa.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 24 ( 24) Muutoksenhakukielto 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.