KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 17.2.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen Irja Appelroth Mika Einiö Teppo Heiskanen Olli Ilomäki Erkki Jaalama Sampo Lepistö Jorma Lundström Marja-Leena Nykänen Raija Lautanen vara Marita Pekkarinen vara Erkki Alanen Leena Pietilä Heikki Kilpeläinen Kai Kauppinen Eija Rantala Kari Laiho Tuija Niemi-Nikkola ykv pj ykv vpj ykn talousjohtaja kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistösihteeri Käsitellyt asiat 1 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Antti Hieta Sihteeri Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinna.. 2015 Allekirjoitukset Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto.2015 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen Otteen oikeaksi todistaa:
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 2 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille sekä sähköpostina että kirjepostina 12.2.2015. Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 5 Johtokunnan sihteerin valinta toimikaudeksi 2015 2016 Johtokunnan kokouksissa pöytäkirjapitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii johtokunnan toimikaudekseen valitsema sihteeri. Puheenjohtajan päätösesitys: Johtokunta valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2015-2016. 6 Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2015-2016 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan toimikaudekseen 2015 2016.
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 3 7 Ilmoitusasiat Asuinhuoneistojen vuokrat 1.1.2015 Henkilöstöasiat Talousjohtajan päätösesitys: Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 8 Hautaustoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2014 n liitteenä 1 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 Kokouksessa hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen toimintakertomuksen 9 Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2014 n liitteenä 3 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 4 Kokouksessa hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen. Hautaustoimen päällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen toimintakertomuksen 10 Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2014 n liitteenä 5 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 6
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 4 Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen 11 Rengon Kinttumäenharjun soranottoluvan jatkaminen Kokouksessaan 30.5.2005 Rengon kunnanhallitus myönsi Rengon seurakunnalle soranottoluvan Rengon kunnan Uusikylän tilalta Uotila Rn:o 1:50. Tilan pinta-ala on yli 200 ha ja ottamisalueen pinta-ala n. 4 ha muodostuen kolmesta erillisalueesta (I, II ja III). Kokonaisottomääräksi ilmoitettiin 300 000 m3 ja vuotuiseksi ottomääräksi 30 000 m3. Myönnetty lupa on voimassa 10 vuotta 1.7.2015 asti. Rengon seurakunta ja Destia Oy laativat sopimuksen maa-aineksen ottamisesta 28.7.2008. Vuosien 2008 2014 välillä on erillisalueelta I otettu yhteensä 63 000 m3. Sopimus päättyy 1.7.2015. Destia Oy / Kiviainesyksikkö on lähestynyt seurakuntayhtymää ja ilmoittanut haluavansa uusia Rengon Kinttumäenharjun, tila Uotila Rn:o 1:30 kt 109-580-1-30, maa-ainesottosopimuksen seuraavaksi 10 vuodeksi nykyisen luvan päättyessä 1.7.2015. Destia Oy on lupautunut kustannuksellaan hakemaan kaikki viranomaisten vaatimat luvat soranottoon alueelta ja lopuksi lupakauden päätyttyä maisemoimaan alueen metsäalueeksi. Alueen omistus säilyy koko ajan seurakuntayhtymällä. Destia maksaa seurakuntayhtymälle ottoalueelta poiskuljetetusta maaaineksesta 0,37 euroa/tonni (alv 0%) ja maksettava hinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Tällä hetkellä Destialla ei ole lähialueilla isoja rakennushankkeita, joihin tarvittaisiin soraa. Destia maksaa kyseisen hinnan euroa/tonni tai sen on kannattavampaa ostaa sora muualta. Sopimusalueen koko muuttuu 4,4 ha:sta 2,45 ha:iin, koska alue III on moreenia, jolle Destialla ei ole käyttöä. Vähemmällä kokonaisottomäärällä vuotuiset lupa- / valvontamaksut ovat pienemmät. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Johtokunta päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymä solmii maaaineksen ottosopimuksen Destia Oy:n kanssa ajalle 1.7.2015 1.7.2025. Ottoalue sijaitsee Hämeenlinnan kunnassa (Rengon Kinttumäenharju), tilalla Uotila Rn:o 1:30 (kt 109-580-1-30).
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 5 12 Muut asiat 13 Seuraava kokous Johtokunnan seuraavat kokoukset: - tiistaina 24.3.2015 (Kiinteistötoimen esittely) - tiistaina 5.5.2015 (Hautaustoimen esittely) - tiistaina 2.6.2015 14 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 15 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.