LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018 ASIALISTA 4 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston aloituspaikat vuonna 2019 3. Kunniatohtorin arvonimien myöntäminen vuoden 2019 promootiossa (ei julkinen) 4. Katsaus Lapin yliopiston ja OKM:n välisiin kurkistusneuvotteluihin 5. Katsaus strategiatyön tilanteeseen 6. Lapin yliopiston talouskatsaus 7. Lapin yliopiston julkaisutoiminnan ja tiedeviestinnän kehittäminen 8. Profiloitumistoimien tilannekatsaus 9. Ilmoitusasiat 10. Muut asiat: Lapin yliopiston palkitsemiskäytännöt 11. Muut asiat
Aika klo 15.00 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
Aika klo 15.00 2. Lapin yliopiston aloituspaikat vuonna 2019 Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti hallitus päättää vuosittain yliopistoon opiskelemaan otettavien opiskelijoiden sisäänottomääristä. Tiedekunnat ottavat opiskelijoita päävalintojen ohessa erillisvalinnoissa hyödyntäen avoimen yliopiston väylää sekä suoraan maisterivaiheeseen. Tiedekunnat ovat esittäneet, että Lapin yliopistoon otettaisiin vuonna 2019 liitteen 1 mukainen määrä opiskelijoita. Esity: Päätettäneen hyväksyä tiedekuntien aloituspaikat vuonna 2019 liitteen 1 mukaisesti. Esityksen mukaan. Lisäksi hallitus edellytti, että yhteiskuntatieteiden tiedekunta valmistelee vuoden 2020 aloituspaikat siten, että se pienentää OKM:n kanssa solmitun tulossopimuksen mukaisesti sisäänottomääriä yhteiskuntatieteissä, lukuun ottamatta sosiaalityön koulutusta.
ALOITUSPAIKAT 2019, LIITE hallituksen pöytäkirjaan KTK Kasvatusala 40 Luokanopettajakoulutus 70 Luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus 20 Yhteensä 130 OTK Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon johtava koulutus 110 joista saamen kielen taitoista opiskelijaa (enintään) 3 Todistusvalinnalla (enintään) 30 Oikeustieteen maisterin tutkintoon johtava koulutus 19 Yhteensä 159 TTK Taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus Audiovisuaalinen mediakulttuuri 18 Graafinen suunnittelu 15 Kuvataidekasvatus 26 Tekstiili- ja vaatetusala Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 11 Vaatesuunnittelu 11 Teollinen muotoilu 18 Pelkästään maisterin tutkintoon johtava koulutus 30 Yhteishaun ulkopuoliset haut / erillisvalinnat Kuvataidekasvatuksen sivuaine, enintään 12 Erilliset maisteriohjelmat Arctic Art and Design Master s programme 10 Yhteensä 151 YTK Päävalinta Kandidaatin ja maisterin tutkinto Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma 45 Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma 23 Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma 35 Sosiaalityön tutkinto-ohjelma 58 Erillisvalinta Hallintotiede 3 Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia 2 Johtaminen 5 Matkailututkimus 2 Politiikkatieteet, erityisesti kv-suhteet ja valtio-oppi 3 Sosiaalityö 10 Sosiologia 2 Maisteriohjelmat Master s degree programme in Tourism, Culture and International Management enintään 10 Master's degree programme in Northern Tourism, enintään 5 Yhteensä 203 Lapin yliopisto yhteensä 643
Aika klo 15.00 3. Kunniatohtorin arvonimien myöntäminen vuoden 2019 promootiossa (ei julkinen) Lapin yliopistossa järjestetään järjestyksessään viides maisteri- ja tohtoripromootio 15. 18.5.2019. Promootio on perinteiden mukaisesti nelipäiväinen tapahtuma, jossa promovoidaan maisterit, tohtorit ja kunniatohtorit. Kunniatohtoriksi nimeäminen on korkein huomionosoitus, minkä yliopisto voi osoittaa. Nimettävällä tulee olla merkittäviä ansioita tieteen, taiteen, yhteiskuntaelämän tai Lapin yliopiston kehittämisessä. Hallintojohtosäännön 9 :n 12 kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on myöntää kunniatohtorin arvonimi tiedekuntaa tai erillislaitosta kuultuaan. Kunniatohtorien arvonimien myöntämistä koskevaa asiaa on valmisteltu tiedekunnissa. Vakiintuneen tavan mukaan tiedekunnat tekevät hallitukselle esityksensä tiedekuntatason ansiot huomioon ottaen ja hallitus itse valikoi ne henkilöt, joiden ansiot yliopistotasolla ovat olleet huomionosoituksen arvoisia. Tiedekunnat ovat tehneet valmistelun pohjalta alustavan esityksensä kunniatohtoreiksi. Esitys ei sido hallitusta. Muistio kunniatohtoreiksi esitettävistä jaetaan kokouksessa. Kunniatohtoriasiaa koskevat päätökset ovat salaisia siihen saakka, kunnes kunniatohtorit julkistetaan vuoden 2019 alussa. Keskusteltaneen kunniatohtorien arvonimien myöntämisestä vuoden 2019 promootiossa ja päätettäneen valmistelun jatkotoimista. Hallitus päätti myöntää kunniatohtorin arvonimen liitteen 1 mukaisille henkilöille edellyttäen, että henkilöt suostuvat ottamaan arvonimen vastaan.
Aika klo 15.00 4. Katsaus Lapin yliopiston ja OKM:n välisiin kurkistusneuvotteluihin Lapin yliopiston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön väliset kurkistusneuvottelut pidettiin 11.6.2018 Helsingissä. Puolivälitarkastelun keskeisenä tavoitteena oli toisaalta arvioida tulossopimuskauden 2017 2020 tavoitteiden edistymistä ja toisaalta strategiarahoituksen tasoa vuosille 2019 2020. Lapin yliopiston neuvottelukunnan muodostivat hallituksen puheenjohtaja, rehtori, suunnittelujohtaja ja Lapin AMK:n rehtori. Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori esittelevät kurkistusneuvottelujen tuloksia tarkemmin kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi. Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori raportoivat kurkistusneuvottelujen tuloksista. Kurkistusneuvottelujen keskeisinä teemoina esiin nousivat LUC-konsernin rakentamisen lisäksi arktisuus ja matkailu sekä jatkuvan oppimisen rahoitushaku. Hallitus edellytti, että sille toimitetaan suunnitelma matkailualan kehittämisestä sekä matkailun tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nykytilasta.
Aika klo 15.00 5. Katsaus strategiatyön tilanteeseen Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 10.4.2018 käynnistää yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa strategiantyön yhteisen strategian luomiseksi vuoteen 2030. Hallitus piti tärkeänä, että uusi strategia ohjaa toimintaa molemmissa korkeakouluissa, se laaditaan henkilökuntaa osallistaen ja nykyinen strategiaperusta huomioon ottaen. Hallitus piti 5.6.2018 yhteisen strategiapäivän Lapin ammattikorkeakoulun hallituksen kanssa, jossa keskusteltiin strategian perusteista ja strategiatyön toteuttamisesta. Strategiatyön valmistelusta ovat vastanneet Lapin AMK:n suunnittelujohtaja Jouko Tiirola ja Lapin yliopiston suunnittelujohtaja Jorma Puuronen, joka esittelee strategiatyön syksyn etenemistä kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi. Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi ja painotti viestinnän ja osallistamisen merkitystä strategiaprosessissa. Hallitus edellytti, että sille tuotetaan arviointi nykyisen strategian toteutumisesta asetettuihin tavoitteisiin nähden indikaattoripohjaisesti.
Aika klo 15.00 6. Lapin yliopiston talouskatsaus Lapin yliopiston hallituksen hyväksymien linjausten mukaisesti taloustilanne esitellään yliopiston hallitukselle neljännesvuosittain. Talousjohtaja Matti Honkala esittelee vuoden 2018 talouden toteutumaa kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi Hallitus keskusteli Lapin yliopiston taloustilanteesta ja odotettavissa olevasta talouskehityksestä vuosille 2019 2020 sekä antoi toimintaohjeet talouden tervehdyttämissuunnitelman jatkovalmistelulle.
Aika klo 15.00 7. Lapin yliopiston julkaisutoiminnan ja tiedeviestinnän kehittäminen Osana Lapin yliopiston talouden tervehdyttämisohjelman valmistelua on käynnistetty tarkastelutyö koskien useiden eri toimintojen rakenteellisen kehittämisen tarpeita. Vararehtori Kaarina Määttä on laatinut selvityksen koskien Lapin yliopistokustannuksen (LUP) roolia osana tiedeviestintää sekä eräiden tiedeviestintään liittyvien julkaisukysymysten järjestämisestä. Selvitys jaetaan erikseen hallituksen jäsenille. Vararehtori Kaarina Määttä esittelee selvitystyön tuloksia hallitukselle kokouksessa. Merkittäneen selvitys tiedoksi ja keskusteltaneen toimenpiteistä, joihin selvitys antaa aihetta. Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti, että Lapin yliopistokustannus ei toistaiseksi ota uusia töitä kustannettavaksi.
Aika klo 15.00 8. Profiloitumistoimien tilannekatsaus Lapin yliopiston rehtoreiden välisen työnjaon mukaisesti tutkimusta sekä tutkijakoulutusta koskevat kysymykset kuuluvat vararehtori Antti Syväjärvelle samoin kuin ns. Profi-hankkeiden koordinaatio. Lapin yliopisto on saanut Suomen Akatemialta rahoitus Profi 1-4 rahoitushauissa oman tutkimusprofiilinsa vahvistamiseen. Vararehtori Syväjärvi esittelee tilannekatsauksen profiloitumistoimien etenemisestä sekä ajatuksista tuleviin Profihakuihin. Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Aika klo 15.00 9. Ilmoitusasiat Lukuvuoden 2018 2019 avajaiset 3.9.2018 Tutkintomittari 1.1. 31.7.2018 Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi
Aika klo 15.00 10. Muut asiat: Lapin yliopiston palkitsemiskäytännöt Lapin yliopistossa noudatettiin aiemmin käytäntöä, jossa korkeatasoisesta julkaisemisesta palkittiin joka toinen vuosi, huomioiden kuitenkin aina myös palkitsemisvuotta edeltävän vuoden julkaisut. Lapin yliopiston hallitus päätti vuoden 2014 budjettia käsitellessään siirtyä vuosittaiseen palkitsemiseen korkeatasoisesta julkaisemisesta, minkä jälkeen julkaisemisesta palkittiin vuosina 2015 2016 vuosittain. Tulossopimuskaudella 2017 2020 korkeatasoisesta julkaisemisesta ei enää ole palkittu, johtuen ennen muuta yliopiston kiristyneestä taloustilanteesta. Ylijäämäisinä vuosina hallitus kohdensi palkitsemiseen erillistä strategiarahaa noin 200.000 euroa vuodessa. Vuoden 2017 tilinpäätös oli noin 240.000 euroa tappiollinen, vuoden 2018 ennakoitu tulos noin 500.000 euroa tappiollinen ja vuonna 2019 talous saattaa olla jo 1,5 miljoonaa euroa tappiolla, mikäli tulorakenne pysyy nykyisen kaltaisena. Erillistä strategiarahan jakovaraa ei näin ollen enää ole. Korkeatasoisesta julkaisemisesta palkitseminen ei ole olennaisesti nostanut julkaisujen kokonaismäärää, joskin se on ohjannut julkaisemaan useammin parhaiten palkituille JUFO-tasoille. Toisaalta taas palkitsemisrahaa on voinut hakea melkein kaikille JUFO-tasoille, missä näkökulmassa raja toisaalta korkeatasoiseen julkaisemiseen ja toisaalta työhön, josta maksetaan palkka, on suhteellistunut. Toisessa näkökulmassa korkeatasoisesta julkaisemisesta palkitseminen on koettu henkilökunnan keskuudessa saavutetuksi eduksi ja palkitsemisesta kertynyt loppusumma on ollut opettajan/tutkijan käytettävissä avustuksina osallistumiseen kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin tai taidenäyttelyihin, tai tutkimuksen- /taiteellisen toiminnan oheiskuluihin, kuten esimerkiksi kirjallisuuden hankintaan. Kolmannessa näkökulmassa taas tutkimuksesta palkitseminen on ohjannut kysymään, miten huomioida opetustyö ja sen tulokset, jos julkaisemisesta palkitaan
erikseen. Kun yliopistossa on myös opetuspainotteista henkilökuntaa, jäävät he helposti tulosarvioinnin ulkopuolelle samoin kuin koko muu henkilökunta. Taiteellisesta toiminnasta on palkittu vuosina 2011 2016 erikseen samassa yhteydessä kuin tutkimuksestakin. Lapin yliopiston tilitarkastusyhteisö on ottanut 10.7.2018 epävirallisesti kantaa nykyiseen palkitsemisjärjestelmään kiinnittäen huomiota siihen mahdollisesti sisältyviin veroriskeihin. Tilintarkastusyhteisö on katsonut, että nykyiseen järjestelmään liittyy useita elementtejä, jotka puoltavat sellaista tulkintaa, jonka mukaan palkintoraha tulisi katsoa henkilön veronalaiseksi ansiotuloksi. Näitä elementtejä ovat mm. seuraavat: Palkkio maksetaan tietyn työsuorituksen perusteella (henkilön kirjoittama julkaisu) Palkkiolla halutaan palkita hyvää suoritusta, eli palkkio on tietyllä tavalla rinnastettavissa bonustuloon. Henkilölle annetaan oikeus päättää mihin kustannuksiin palkkio käytetään, jolloin voidaan katsoa, että hänellä on ollut määräämisvaltaa kyseisen summan käytöstä. Palkitseminen herättää runsaasti intohimoja ja mielipiteitä opettajien sekä tutkijoiden keskuudessa. Päätös 1: Päätös 2: Keskustellaan tulevaisuuden palkitsemiskäytännöistä Lapin yliopistossa. Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi. Keskusteltiin palkitsemiskäytännöistä ja velvoitettiin hallinto jatkovalmistelemaan asiaa ja selvittämään palkitsemiskäytäntöjä koko yliopistolaitoksen tasolla.
Aika klo 15.00 11. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut