Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 Kokoustiedot Aika 22.01.2014 Keskiviikko klo 17.00-17.44 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Huoponen Marianne Kolmisoppi Jenni Kiljunen Kyösti Kontinen Juha Korpelainen Mirva Pulliainen Liisa Pyrhönen Heikki Roivas Jari Siiskonen Pirjo Särkkä Niina Tessieri Enrique Toivonen Hannu Pohjanvirta Aino puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja, esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja, klo 17.00-17.40 Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Poissa Hassinen Sanni, jäsen Kuusela Meri, jäsen Sihvonen Jari, jäsen Mustonen Eero, varajäsen Kuikka Seija, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Marianne Huoponen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu 22.1.2014 Niina Särkkä Pirjo Siiskonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Sivistystoimi/johdon tukipalvelut, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli 27.1.2014 Johdon sihteeri Tiina Turunen
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 / 3 Ilmoitusasiat 4 / 4 Otto-oikeus/viranhaltijapäätökset 5 / 5 Puheenjohtajaseminaari 27.2. - 28.2.2014 6 / 6 Liite 1 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2013 myönnetyistä avustuksista 7 / 7 Liite 2 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2013 myönnetyistä liikunta-avustuksista 8 / 8 Liite 3 nuorisopalveluiden selvitys vuoden 2013 nuorisoyhdistyksille myönnetyistä vuosi- ja kohdeavustuksista 9 / 9 Mikkelin Keilailuliitto ry:n oikaisuvaatimus 10 / 10 Liite 4 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion v. 2014 käyttösuunnitelma
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Särkkä ja Pirjo Siiskonen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, III kerros) viimeistään tiistaina 28.1.2014. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 3 Ilmoitusasiat Kirjastotoimenjohtajan päätös 12.12.2013 33: Kirjastovirkailija Mari Haataisen siirtäminen asiakaspalveluvastaavan toimeen Kirjastotoimenjohtajan päätös 12.12.2013 34: Hirvensalmen kirjaston sulkeminen kalusteiden uusimisen vuoksi 20.1.-26.1.2014 Kulttuurijohtajan päätös 12.12.2013 70: Kohdeavustuksen myöntäminen Mikkelin Musiikinystäväin yhdistys ry:lle slaavilaisen uudenvuoden konsertin järjestämiseen 4000 euroa sekä kaupunginorkesterin internet-sivujen uudistamiseen 1000 euroa. nuorisojohtajan päätös 9.12.2013 80: Avustuksen myöntäminen ToriSport-tapahtumaan 3500 euroa vuodelle 2014 ja 3500 euroa vuodelle 2015 tekonurmialustan hankintaan. nuorisojohtajan päätös 10.12.2013 92: Avustuksen myöntäminen Etelä-Savon Liikunta ry:lle toiminnan järjestämiseksi v. 2014 12000 euroa sekä Pietarin Urheilukomitean väliseen yhteistyöhön 1200 euroa. nuorisojohtajan päätös 11.12.2013 94: Pirkko Rönkön irtisanoutuminen liikuntasihteerin virasta. nuorisojohtajan päätös 20.12.2013 96: Jäähallin kuntosalilaitteistojen hankinta Finn Gymiltä hintaan 23920 euroa (alv 0%). nuorisojohtajan päätös 20.12.2013 97: Liikuntapalveluiden ohjaaja-avustusten myöntäminen jaksolta III 1.8. - 30.2013 yhteensä 38 732 euroa. Museotoimenjohtajan päätös 12.12.2013 33: Museoiden vuoden 2013 näyttelyohjelma.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 4 Otto-oikeus/viranhaltijapäätökset Kirjastotoimenjohtaja: 8.1.2014 2; Pia Kontion valinta palvelupäällikön virkaan 1.2.2014 alkaen. nuorisojohtaja: 3.1.2014 4; Avustuksen myöntäminen Tennis 88 Mikkeli ry:lle tennishallin vuokraan, 5500 euroa. Museotoimenjohtaja: 8.1.2014 1; Taideteosten, 2 kpl, hankinta Markku Laamaselta hintaan 4500 euroa. 8.1.2014 2; Mikkeli-aiheisten kehystettyjen valokuvien hankinta Matti Sikaselta/Studio Matias hintaan 4800 (sis. alv 24 %). Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 5 Puheenjohtajaseminaari 27.2. - 28.2.2014 FCG koulutus ja konsultointi järjestää Helsingissä puheenjohtajaseminaarin 27.2. - 28.2.2014. Seminaarin ohjelma on nähtävänä kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Ilmoittaudutaan seminaariin. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Seminaariin ilmoittautui varapuheenjohtaja Jenni Kolmisoppi. Tiedoksi Osallistujat
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 Kulttuurinuoriso- 19.06.2013 8 60 ja liikuntalautakunta 6 1608 / 059 / 2013 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2013 myönnetyistä avustuksista Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.6.2013 60; Valmistelija: vs. kulttuurijohtaja Susanna Latvala, p. 050 311 7204. 1.1.2010 voimaan tulleiden kulttuuripalveluiden avustusten jakoperusteiden mukaan kulttuurijohtaja myöntää kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset. Avustusohje määrittää myös, että kulttuuripalvelut antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla 1.1. - 31.5.2013 kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti. Vs. kulttuurijohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Kulttuuripalveluiden avustukset 1.1. - 31.5.2013 Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: ------------------- Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.1.2014 6; Valmistelija vs. kulttuurijohtaja Kristiina Markkula, p. 050 581 2371 Vuonna 2013 on kulttuurijärjestöille myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti. Vs. kulttuurijohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Kulttuuripalveluiden avustukset v. 2013 Liite 1
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 Kulttuurinuoriso- 19.06.2013 9 61 ja liikuntalautakunta 7 1609 / 059 / 2013 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2013 myönnetyistä liikunta-avustuksista Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.6.2013 61; Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, puh. 044 794 2431. Liikuntapalveluiden 1.4.2010 voimaan tulleen uusitun avustusohjeen mukaisesti liikuntapalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja lukuunottamatta tunnustuspalkintoa ja vuoden liikuntateko -palkintoa, jotka myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla 1.1. - 31.5.2013 liikuntajärjestöille on myönnetty ohjaaja-, koulutus-, liikuntapaikka- ja muita kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti. nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Liikuntapalveluiden avustukset 1.1. - 31.5.2013 Liite 3 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: ------------------------ Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.1.2014 7 ; Valmistelija liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p. 044 794 2431 Vuonna 2013 liikuntajärjestöille on myönnetty ohjaaja-, koulutus-, liikuntapaikka- ja muita kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Liikuntapalveluiden avustukset v. 2013 Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 14 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 Kulttuurinuoriso- 19.06.2013 10 62 ja liikuntalautakunta 8 1615 / 059 / 2013 nuorisopalveluiden selvitys vuoden 2013 nuorisoyhdistyksille myönnetyistä vuosi- ja kohdeavustuksista Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.6.2013 62; Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, puh. 044 794 2431. Nuorisopalveluiden 1.1.2010 voimaan tulleen uusitun avustusohjeen mukaisesti nuorisopalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla 1.1. - 31.5.2013 nuorisoyhdistyksille on myönnetty vuosiavustuksia (sisältää sekä toiminta- että ohjaajien palkkausavustukset) sekä kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti. nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Nuorisopalveluiden avustukset 1.1. - 31.5.2013 Liite 4 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: ---------------------- Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.1.2014 8; Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p. 044 794 2341 Vuonna 2013 on nuorisoyhdistyksille myönnetty vuosiavustuksia (sisältää sekä toiminta- että ohjaajien palkkausavustukset) sekä kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Nuorisopalveluiden avustukset v. 2013 Liite 3 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 16 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 9 74 / 053 / 2013 Mikkelin Keilailuliitto ry:n oikaisuvaatimus Valmistelija liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p. 044 794 2431 Mikkelin Keilailuliitto ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien liikunta- ja nuorisojohtajan kohdeavustuspäätöstä 87/10.12.2013. Keilailuliitto haki liikuntapalveluiden kohdeavustusta järjestön 50-vuotisjuhlien järjestämiseen. Hakemuksessa juhlan kokonaiskustannuksiksi oli mainittu 3600 euroa ja avustusta haettiin 1800 euroa. Hakemuksen perusteluosassa mainittiin seuraavaa: "Liiton 50v juhlat marraskuussa. Mikkelin Keilailuliitto ei viime vuosina ole saanut avustusta Mikkelin kaupungilta enempää kuin muiltakaan tahoilta. Haluamme kuitenkin muistaa työtä liitolle tehneitä keilaajia". Hakemuksessa oli seuraava kustannusarvio: Mitalit 400 Harrastelijoiden kahvitus 200 50v juhlat 2500 Finalistien sauna 300 Painotyöt (kutsukortit ym) 200 Yhteensä 3600 Avustusta ei myönnetty. nuorisopalveluiden avustuksia ei ole myönnetty seurojen merkkipäiväjuhlien järjestämiseen, vaan avustusmäärärahoja on kohdennettu itse toiminnan tukemiseen. Poikkeuksia on tehty silloin, kun juhliin on liittynyt esimerkiksi merkittävä, avoin kilpailutapahtuma ja seuran junioritoiminnan edistäminen. Lisäksi joskus on myönnetty pieniä huomionosoituksia juniorityöhön juhlien yhteydessä, mutta ei päällekkäin kaupungin muiden tulosalueiden tai toimialojen kanssa. Kaupunginhallitus myönsi Mikkelin Keilailuliitolle 100 euron huomionosoituksen 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Liikuntapalveluista ei myönnetty avustusta, koska sekä hakemustekstistä että kustannusarviosta katsoen näytti siltä, että tapahtuman pääasia on nimenomaan juhla eikä avoin, kilpailullinen tapahtuma. Oikaisuvaatimuksessa Keilailuliitto tuo esiin, että osana juhlia järjestettiin seuran 50-vuotisjuhlakilpailu, johon osallistui merkittävä joukko maajoukkuepelaajia. Oikaisuvaatimuksesta selviää myös, että tapahtuman tuotto ohjataan seuran juniorityön kehittämiseen. Yksistään palkintorahaa seura käytti noin 3500 euroa. Kilpailumaksuista, 35 euroa/kilpailija, seuran tuloksi jäi keilahallimaksujen jälkeen 16 euroa per kilpailija. Kun kilpailuun osallistui 310 keilaajaa, seuran tapahtumasta saamaksi tuloksi
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 17 muodostui 4960 euroa. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että avustuspäätöstä muutettaisiin ja Mikkelin Keilailuliitolle myönnettäisiin sen anoma summa kohdeavustuksena. Koska oikaisuvaatimuksessa selvitetään, että seuran 50-vuotisjuhlien yhteydessä on käyty merkittävä, maajoukkuepelaajiakin houkutellut yli 300 keilaajan avoin kilpailu, tapahtuma katsotaan avustuskelpoiseksi ja avustuspäätöstä muutetaan. nuorisojohtaja: Mikkelin Keilailuliitto ry:n oikaisuvaatimus liikunta- ja nuorisojohtajan päätökseen 87/10.12.2013 hyväksytään ja kohdeavustusta myönnetään 600 euroa. Avustus maksetaan liikuntapalveluiden muut kohdeavustukset kustannuspaikalta sen jälkeen, kun hakija on toimittanut liikuntapalveluihin myönnetyn avustussumman edestä 50-vuotisjuhlakilpailuun liittyviä kuittijäljennöksiä. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta myöntää Mikkelin Keilailuliitto ry:n 50-vuotisjuhlakilpailuun kohdeavustusta 600 euroa. Avustus maksetaan liikuntapalveluiden muut kohdeavustukset kustannuspaikalta sen jälkeen, kun hakija on toimittanut liikuntapalveluihin myönnetyn avustussumman edestä liittyviä kuittijäljennöksiä. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Mikkelin Keilailuliitto ry, liikunta- ja nuorisojohtaja
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 18 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 10 241 / 040 / 2014 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion vuoden 2014 käyttösuunnitelma Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11. vuoden 2014 talousarvion. Kaupungin taloudellinen tilanne on ennusteen mukaan muodostumassa vuoden 2013 osalta 7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja tämä näkyi myös vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Talousarvio on tehty huomioiden kaupungin tulokehitys ja siksi menot on sopeutettu tähän tulokehityksen vaatimaan tasoon. Yleisesti talousarvion sitovuudesta ja vastuista: Kuntalain 65 :ssä on määritelty, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto ja sama on todettu myös Mikkelin kaupungin hallintosäännön 31 :ssä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2013 kokouksessa lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat. Määrärahoissa lautakuntia sitovat sekä tulot että menot. Ruoka- ja puhtauspalvelut on ainoa kohderahoitteinen yksikkö. Ruoka- ja puhtauspalveluissa nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin ja nettomäärärahan korottamista tai nettotuloarvion alittamista koskeva muutospäätös on tehtävä valtuustossa, riippumatta siitä aiheutuuko poikkeama arvioitua suuremmista bruttomenoista vai arvioitua pienemmistä bruttotuloista. Talousarviossa on määritelty liikelaitoksien ja taseyksiköiden sitovat erät erikseen, joiden mahdollisista muutoksista on tehtävä myös esitys kaupunginvaltuustolle. Tavoitteiden sitovuudesta seuraa, että niistä poikkeaminen tai niiden tarkistaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä. Esimerkiksi määrärahan korottamisen tai alentamisen yhteydessä on arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin määrärahoihin ja tuloarvioihin. Määrärahasitovuus tarkoittaa, ettei rahan käyttö saa ylittää valtuuston kyseiseen toimintaan myöntämiä varoja. Jos määräraha ei riitä menoon, on lautakunnan haettava valtuustolta lisämäärärahaa. Lautakunta ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, mikäli toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan. Talousarviota on noudatettava myös tuloissa siten, että vähintään arvioitu tulojen määrä toteutuu. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana. Talousarviopoikkeamista, joita
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 19 ei ole hyväksytty tilikauden aikana talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa tilikauden päättymisen jälkeen ja pyydettävä samassa yhteydessä ylitysoikeus. Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 16.3.2009 176 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Määrärahojen käytöstä ja vastuista on kerrottu talousarviokirjan sivulla 3. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja viranhaltijallekin voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus, jos tulosalueen toiminnassa havaitaan kaupungille aiheutuvaa vahinkoa. Kuntalakiin tuli muutos vuonna 2012, joka koskee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ja talousarviokirjassa sivulla 18 on kerrottu lainmuutoksesta ja sen vaikutuksesta valvontaan. Käyttösuunnitelmassa on esitettävä: 1. Kaupungin uuden strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty strategiset toimenpiteet. Strategisilla toimenpiteillä tähdätään vaikuttavuusindikaattoreiden kehittymiseen, jotta tavoitetaso saavutetaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kirjassa on vain kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet on esitettävä käyttösuunnitelmassa toiminnan ja ohjauksen kannalta tarvittaessa tulosyksiköihin saakka. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja raportoitava lautakunnalle. 2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) 3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet - yksiköiden päälliköiden toimivalta - käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti 4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiatarkastajat - tulosyksiköittäin - tasetilien hyväksyjät myös huomioitava - palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden hyväksymiskäytännöstä esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot - investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinta hyväksyttäjät. Talousarviokirjassa esitetyt investointien ja irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahat ovat sitovia. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 20 5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia, mutta esim. palkoista siirtoa palvelujen ostoon ei saa tehdä. Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin, jos tilaustauluihin tehdään muutoksia. Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2014. Kuntamaiseman ja SAP:in on täsmättävä eurolleen. Sitovat määrärahat on talousarviokirjassa merkitty harmaalla ja määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua. 6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista. Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2014 mennessä ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan käyttöönsä. Talousarvion seuranta ja raportointi Vuonna 2014 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuus sekä henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutumisesta ja toiminnallisten muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahan ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Osavuosikatsauksien sisällöstä ja talouden kuukausiseurannasta informoidaan myöhemmin, kun talouden vuosikello on valmistunut. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion 2014 käyttösuunnitelma Liite 4 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion vuoden 2014 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja esitti kokouksessa, että käyttötaloussuunnitelmaan tehdään seuraavat korjaukset: - sivu 13 henkilöstösuunnitelma 2013-2013 ->
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 21 henkilöstösuunnitelma 2014-2016 - sivu 14 Kasvatus- ja opetusltk -> Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta - sivu 26 Kristiina Markkula (30.12.2013 asti) -> Kristiina Markkula (30.4.2014 asti) - sivu 36 Viestit tilaajalle; ensimmäinen kappale Jäähalliyhtiölle maksettava vastike on noussut 210 000 euroa vuodessa. Kuntaliitokseen liittyviä sisäisiä vuokria, joita ei ollut huomioitu vuoden 2013 talousarviossa (kiinteistöt vuokrattiin TA2013 valmistumisen jälkeen) lisätty 36 000 euroa, Rantakeitaan sisäisen vuokran tasokorotus 60 000 euroa. Osa-aikaisen laitosmiehen palkka (kuntaliitos, ei huomioitu 2013) 17 000 euroa. Suomenniemi talon sisäinen vuokra nuorisotilan osalta on lisätty, 10 600. Etsivän nuorisotyön vakansseja ei ole voitu raamin tiukkuuden vuoksi perustaa, työmuoto jatkaa toistaiseksi valtionavuilla määrä aikaisena. Palvelutaso on pääosin ennallaan, mutta talouden tasapainotusohjelmaan kirjatut kiinteistöjen irtisanomiset vähentävät toteutuessaan nuorisotyön panosta. Vähennys sisäisissä vuokrissa ja ostopalveluissa yhteensä noin 30 000 euroa. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että Roosa Parkkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:40. Tiedoksi Talouspalvelut
KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET V. 2013 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä 2 /7.1.2013 Itäisen tanssin aluekeskus Toiminnan toteuttamiseksi Mikkelissä vuonna 2013 5000,00 420 3 /7.1.2013 Mikkelin Valokuvataide ry 4 /9.1.2013 Vekkuliteatteri ry Lasten ja nuorten kulttuuriperintöleirin ja näyttelyn järjestämiseksi kesällä 2013 1000,00 11 Mikkelin torilla järjestettävän satukontin vuokra- ja muihin kustannuksiin. 2000,00 38 6 /17.1.2013 Cantus Michaelis Levyn tekoon liittyviin kustannuksiin sekä levynjulkaisukonsertin tuotannollisiin kuluihin 2000,00 150 29 7 /17.1.2013 Mikkelin Marjukat ry 20-vuotisjuhlakonsertin kuluihin 800,00 41 14 8 /29.1.2013 Mikkelin Ursa ry 90-vuotisjuhlan tilavuokraan 250,25 Kirjasto laskuttaa suoraan kulttuuripalveluilta 9 /8.2.2013 Arto Kivekäs Harmonikkakoulun kannatusyhdistys ry Harmonikkaleirin järjestämiseksi Korpijäven koululla 1. - 4.7.2013 800,00 19 61 10 /8.2.2013 Tanssikoulu La Carmencita 11 /13.2.2013 Teatteri Henkireikä ry Tanssiteoksen KEHO tuottamiseen ja esittämiseen Mikkelin Mikaelissa 11.5.2013 3500,00 595 250 Teatterin näyttelijöiden viikonloppukurssin järjestämistä varten 550,00 11 25 12 /13.2.2013 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry J.H. Erkon kirjoituskilpailun järjestämiseksi Mikkelissä v. 2013 3000,00 100 16 13 /18.2.2013 Otavan Opisto 14 /21.2.2013 Lasten kulttuurikeskus Verso SOF-rockmusikaalin tuotantokuluihin ja esityksen järjestämiseen Sotkulla 18.- 20.3.2013 1499,00 220 Versoviikon toteuttamiseen ja Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeeseen vuodelle 2013 5000,00 267
KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET V. 2013 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä 15 /21.2.2013 Suomi-Venäjä seuran Mikkelin osasto Alan-Kaukasian lumo -konsertin Myönnetty tappiontakuuna järjestämiseen 11.4.2013 1244,00 115 enintään 1244,00 saakka 130 16 /26.2.2013 Lea Suopelto/työryhmä 17 /28.2.2013 Savon Sotilassoittokunta 18 /12.3.2013 Marko Bovellan 19 /15.3.2013 Mikkelin Ammattikorkeakoulu 20 /15.3.2013 SPL-Service Oy 21 /18.3.2013 Thaimaalaisnaisten ryhmä 22 /11.4.2013 Vekkuliteatteri ry Murremonologin vuokra- ja markkinointikuluihin 500,00 110 Muistojen ilta - konserttti Mikaelissa 27.4.2013 600,00 Mikaeli laskuttaa vuokran Teosten kehystämiseen ja näyttelytilan vuokra 800,00 Graffittin tekoon Sillan alta - musiikkitapahtumaan 1500,00 Saimaa Blues festivaalin osatapahtumiin 28.- 31.3.2013 700,00 82 Thaimaalaisen uuden vuoden juhlan Songranin järjestelyihin 13.4.2013 500,00 95 25 Taikuri Riku Pajarin esiintymispalkkioon Kevätkarkelo -tapahtumassa 27.4.2013 320,00 40 23 /11.4.2013 Mikkelin kaupungin musiikkiluokkien tuki ry Menopelit -konsertti Mikaelissa 17.4.2013 500,00 268 504 24 /11.4.2013 Mikkeli Eesti Klubi ry Virkistyspäivän järjestämiseen 0,00 25 /11.4.2013 Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry Tanssiopiston kevätnäytös Mikaelissa 5.5.2013 1500,00 26 /11.4.2013 Maan äärellä -näyttelytyöryhmä Näyttely- ja avajaiskustannuksiin Galleri Arissa 450,00 320 27 /11.4.2013 Rantakylä Big Band ry Esiintymismatka Kiinaan 700,00 15 34
KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET V. 2013 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä 28 /19.4.2013 Ihastjärven Kylä ry Konsertti Ihastjärven koululla 21.4.2013 500,00 20 60 29 /19.4.2013 Mikkelin Työttömät ry Näyttely Mikkeli-salissa 19.-31.8.2013 430,00 305 314 30 /24.4.2013 Mikkelin seudun Muisti ry Vanhustenviikolla 8.10.2013 järjestettävä kulttuuritapahtuma 500,00 300 232 31 /2.5.2013 Mikkelin tuomiokirkkokuoro Konserttimatka Becescabaan 8.-14.6.2013 500,00 65 26 32 /6.5.2013 Otavan seudun Eläkkeensaajat ry Äitienpäiväkonsertti 9.5.2013 300,00 70 110 33 /16.5.2013 Anttolan Viihdekuoro ry Vuosiavustus 500,00 375 17 Elokuvakerho Kino 2001 ry Vuosiavustus 500,00 102 Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry Vuosiavustus 1500,00 116 100 Lauluryhmä Mikkelin Marjukat ry Vuosiavustus 500,00 568 Mikkelin Harraste-elokuvaajat ry Vuosiavustus 280,00 55 9 Mikkelin Kalevalaiset Naiset ry Vuosiavustus 300,00 99 80 Mikkelin Kamarikuoro ry Vuosiavustus 500,00 315 16 Mikkelin Kameraseura ry Vuosiavustus 500,00 105 38 Mikkelin kansantanssin ystävät ry Vuosiavustus 450,00 423 29 Mikkelin Kirjoittajat ry Vuosiavustus 500,00 92 91 Mikkelin Laulusiskot ry Vuosiavustus 500,00 500 23 Mikkelin Mieslaulajat ry Vuosiavustus 500,00 1220 30 Mikkelin Revyyteatteriyhdistys ry Vuosiavustus 500,00 40 Mikkelin seudun nuoriso-orkesterien kannatusyhdistys ry Vuosiavustus 1200,00 88 48 Mikkeli-seura ry Vuosiavustus 500,00 Mikkelin Taiteilijaseura ry Vuosiavustus 500,00 400 15 Mikkelin Viihdelaulajat ry Vuosiavustus 500,00 672 31 Pitäjänäyttämö Vuosiavustus 300,00 102 26 Ristiinan Kameraseura ry Vuosiavustus 500,00 88 23 Saimaa Blues ry Vuosiavustus 500,00 avustusta ei makseta, järjestö ilmoitti ettei toimintaa Sekakuoro Crescendo ry Vuosiavustus 500,00 895 32 Teatteri Henkireikä ry Vuosiavustus 500,00 982 24 Teatteri- ja kulttuuriyhdistys Kutkutus ry Vuosiavustus 500,00 27 Teatteri Tuikku ry Vuosiavustus 500,00 48
KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET V. 2013 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä Mikkelin Eesti Klubi ry Vuosiavustus 400,00 53 40 Mikkelin Pohjola-Norden ry Vuosiavustus 300,00 16 57 Mikkelin Suomi-Unkari seura ry Vuosiavustus 400,00 48 102 Mikkelin Suomi-Espanja seura ry Vuosiavustus 200,00 25 23 Mikkelin Suomi-Saksa yhdistys ry Vuosiavustus 300,00 60 Suomi-Venäjä seura Mikkelin osasto ry Vuosiavustus 400,00 95 34 /16.5.2013 Mikkelin Viihdelaulajat ry Tallinnan konserttimatka 0,00 35 /16.5.2013 Savon Sotilassoittokunta 12.9.2013 konsertti 0,00 23.11.2013 soittokunnan 95- vuotisjuhlakonsertti 600,00 Mikaeli laskuttaa vuokran 36 /23.5.2013 Mikkelin Laulusiskot ry Konsertti Anttolan kirkossa 3.7.2013 700,00 125 37 /31.5.2013 Harjumaan kylätoimikunta Vanhanajan elokuvailtamien järjestäminen Harjumaan seurojentalolla 25.6.2013 387,00 40 38 /6.6.2013 Vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega ry Karennien kansallispäiväjuhla 21.6. - 23.6.2013 500,00 322 60 39 /6.6.2013 Koskentaipaleen kylätoimikunta Kylän kesäjuhlan järjestämiseen 6.7.2013 300,00 120 40 /26.6.2013 Vekkuliteatteri ry Sirkusviikon 15.-19.7.2013 esiintyjäpalkkiohin 350,00 122 41 /27.8.2013 Mikkeli Eesti Klubi ry Syyskauden avajaispäivä 1.9.2013 250,00 25 12 42 /27.8.2013 Headquarters ry St. Micher Rap-tapahtuma 21.9. ja 19.10. Naisvuoritalolla 500,00 120 15 43 /12.9.2013 Mikkelin seudun nuoriso-orkesterien tuki ry 40-vuotisjuhla keväällä 2014 550,00 Maksetaan v. 2013 44 /12.9.2013 Sekakuoro Crescendo ry Kuorokurssi 400,00 7