Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.09.2015 kello 12:00-13:40 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Naukkarinen Ilkka n johtaja 53 Rouvinen Ismo talous- ja kehitysjohtaja 54-56
Pöytäkirja 7/2015 2 Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 52 Asialistan hyväksyminen 6 53 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n strategian päivittäminen vuosille 2014-2018 7 54 Osavuosikatsaus 2/2015 12 55 Talousarviokehys vuodelle 2016 16 56 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2015 20 57 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2015 21 58 Muut asiat 22 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Erkki Arovainio Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, A1/1 krs (Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) klo 9-14 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen
Pöytäkirja 7/2015 3 Tarkastuslautakunta 50 29.09.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 50 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 21.4.2006/3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
Pöytäkirja 7/2015 4 Tarkastuslautakunta 51 29.09.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarkastuslautakunta 51 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.8.2013 40 päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Erkki Arovainion. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 7/2015 5 Tarkastuslautakunta 52 29.09.2015 Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 52 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 7/2015 6 Yhtymähallitus 171 25.11.2013 Yhtymävaltuusto 37 09.12.2013 Yhtymähallitus 113 18.08.2015 Tarkastuslautakunta 53 29.09.2015 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n strategian päivittäminen vuosille 2014-2018 326/1.12.121/2013 Yhtymähallitus 25.11.2013 171 Kuntayhtymän nykyinen strategia on voimassa kuluvan vuoden loppuun, ja hallinnossa on valmisteltu uutta strategiaa vuosille 2014 2018. Pidemmän ajan tavoitetilan kuvaamisessa horisonttia on jatkettu vuoteen 2030 saakka. Valmistelutyö alkoi vuoden 2012 lopulla vanhan hallituksen ohjauksessa, ja uusi hallitus on jatkanut valmistelutyötä elokuusta lähtien. Strategiaa on käyty läpi ja sisältöjä työstetty valtuustoseminaarissa lokakuussa, jonka jälkeen hallitus on käsitellyt sitä vielä marraskuun seminaarissaan. Strategian nimeksi on valittu Parhaat palvelut oikeaan aikaan, joka samalla kuvaa strategian visiota. Strategia on laadittu lähtökohdasta - miten alueen väestö saa sille kuuluvat palvelut ei hallinnollisesta palvelujen järjestämismallista, vaikka maan hallituksen on määrä antaa sote-järjestämislaista esitys tämän vuoden lopulla ja lain tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Strategian aikajänteellä halutaan korostaa toiminnan jatkuvuutta toisaalta yli valtuustokauden yhteiskunnallisesta tehtävästä selviytyminen edellyttää määrätietoista suunnittelua yli valtuustokauden - ja toisaalta toiminnan jatkuvuutta hallintomallista riippumatta. Strategian välitarkistus tehdään myöhemmin valtuustokauden aikana. Strategiassa määritellään päämäärät, joiden vallitessa visio voi toteutua. Kuntayhtymätason päämääriä on neljä tyytyväiset asiakkaat ja potilaat, osaava ja motivoitunut henkilöstö, sujuvat hoito- ja palveluketjut, vetovoimainen työnantaja sekä kilpailukykyinen ja kustannusvaikuttava palvelutuotanto. Edelleen strategiassa on määritelty tukijalat, joissa on onnistuttava päämääriin pääsemiseksi. Tukijalat ovat tehokas ja tavoitteellinen johtaminen, osaava ja motivoitunut henkilöstö, luottamuksellinen yhteistyö, tarkoituksenmukaiset toimitilat ja teknologia sekä tasapainoinen talous. Strategiassa on määritelty keskeinen sisältö sekä päämäärille että tukijaloille. Taloussuunnitelmassa on avaintavoitteet päämäärittäin, joiden toteutumista seurataan valtuustossa. Kuntayhtymän arvot - ihmisarvo, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus - ovat samat kuin edellisessä strategiassa. Valtuuston hyväksyttyä n strategian, toiminta-alueille, liikelaitokselle, klinikkaryhmille ja palveluyksiköille vahvistetaan käyttösuunnitelmien yhteydessä toimintasuunnitelmat, joissa strategiset tavoitteet määritellään ko. aluetta ja yksikköä koskien. Tavoitteet ovat sitä konkreettisempia, mitä alemman tason suunnitelmasta on kyse. Toiminnan
Pöytäkirja 7/2015 7 Yhtymähallitus 171 25.11.2013 Yhtymävaltuusto 37 09.12.2013 Yhtymähallitus 113 18.08.2015 Tarkastuslautakunta 53 29.09.2015 luonteesta johtuen suunnitelmien sisällöt voivat poiketa toisistaan, mutta ovat linjassa n strategian kanssa. Toiminta-alueet ja yksiköt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta määritellyn konseptin mukaisesti. Strategiaa on esitelty yt-toimikunnalle 5.11. ja ammattijärjestöjen edustajille erillisessä tilaisuudessa 14.11. Järjestöjen kirjalliset kommentit strategiasta ovat oheismateriaalina, ja ne ovat yhteiset asian 172 :n kanssa. Oheismateriaali 6: Esitys n strategiaksi vuosille 2014 2018 ja ammattijärjestöjen kommentit koskien strategiaa oheismateriaali 8a. Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) 171 3530 ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää strategian vuosille 2014 2018 Parhaat palvelut oikeaan aikaan valtuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin täsmennyksin: - sivu 3: strategia tarkistetaan valtuustokauden puolivälissä - sivu 5: lisättiin valtionosuuslaki ja kuntalaki lainsäädännön muutoksiin - sivu 14 (6.2): lisättiin yhteistyötahoihin Pohjois-Karjalan koulutus, lisäksi huomioidaan henkilöstösuunnitelman päivittämistarve erityisesti henkilöstörakenteen osalta Yhtymävaltuusto 09.12.2013 37 Oheismateriaali nro 4: Esitys n strategiaksi vuosille 2014-2018 Oheismateriaali nro 5: Ammattijärjestöjen kommentit koskien strategiaa Puheenjohtaja:
Pöytäkirja 7/2015 8 Yhtymähallitus 171 25.11.2013 Yhtymävaltuusto 37 09.12.2013 Yhtymähallitus 113 18.08.2015 Tarkastuslautakunta 53 29.09.2015 Yhtymähallitus 25.11.2013 171. hyväksyttiin täsmennyksillä; Valtuusto edellyttää hallituksen selvittävän lähi/luomuruuan osuuden nostamista 10 %:iin nykyisestä 5 %:sta. Asia tuodaan valtuustoon keväällä 2014. Lisätään strategiaan toteutuskalvo. Sivulla 6 kuvio 4 on muutettu. Yhtymähallitus 18.08.2015 113 Valtuusto hyväksyi 37 /9.12.2013 n strategian vuosille 2014 2018. Strategian ulottamisella yli valtuustokauden haluttiin korostaa palvelujen järjestämisen näkökulmaa muuttuvassa ympäristössä, ja otsikossa aikajänne ajatuksellisesti ulottuu jopa vuoteen 2030 saakka. Hallituksen esitykseen valtuustolle sisältyi lausuma, jonka mukaan strategia tarkistetaan valtuustokauden puolivälissä. Hallitus pohjusti strategian päivitystä seminaarissaan 12.5.2015, jossa asiaa työstettiin mm. ryhmätöiden avulla. Seminaarin pohjalta virkakoneisto on työstänyt päivitystä kesän aikana, ja päivitetty versio on esittelyssä hallituksen seminaarissa 17.8.2015 ja edelleen lista-asiana 18.8.2015 hallituksen kokouksessa. Seminaarissa käytiin strategian toteutumista läpi toiminta-alueiden näkökulmasta. Kuntayhtymän strategisista tavoitteista mm. kärkihankkeiden toteutuminen, tuottavuuden kehittyminen, talouden tasapaino, velkaantuminen ja rekrytoinnissa onnistuminen pääosin ovat toteutuneet strategiakauden alussa tavoitteiden mukaisesti. Sen sijaan hoitojonot eivät ole aivan olleet tavoitteen mukaisella (=0) tasolla, eikä sairauspoissaolojen vähentämisessä ole onnistuttu tavoitteen mukaisesti. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin ollut edellisvuotista alhaisempi. Merkittävimmät päivitystarpeet strategiaan nousevat soteympäristössä käynnissä olevista muutoksista. Sote-järjestämislain tarkempi sisältö on vielä tarkentumatta, ja sen vaikutuksia ei ole varsinaisesti lähdetty huomioimaan päivityksessä muutoin, kuin että reagointivalmiutta lainsäädännöllisiin muutoksiin pidetään esillä. Sen sijaan jäsenkuntien kanssa valmisteltavan Siun sote hankkeen vaikutuksia on päivityksessä huomioitu niin toiminnallisten kuin taloudellisten suuntaviivojen mukaisesti. Hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että kuntien odotetaan päättävän tulevan syksyn aikana edetäänkö soteyhteistyössä valmistellun mallin mukaan. Strategian päivityksissä on huomioitu mm. Asukkaan marraskuun yhteydessä kartoitettuja ongelmakohtia ja muokattu strategian päämääriä ja tukijalkoja näitä huomioiden. Lisäksi ajankulu on huomioitu joissakin toimintaympäristössä tapahtuneissa asioissa, ja esimerkiksi jo muutamia vuosia sitten voimaan tulleita lakimuutoksia ei enää korosteta tällä hetkellä muutostekijänä. Päivitykset eivät muuta strategian
Pöytäkirja 7/2015 9 Yhtymähallitus 171 25.11.2013 Yhtymävaltuusto 37 09.12.2013 Yhtymähallitus 113 18.08.2015 Tarkastuslautakunta 53 29.09.2015 alkuperäistä luonnetta. Siun soten toteutuminen nyt esillä olevassa muodossa muuttaa n roolia tulevassa sotekentässä niin, että Pkssk jatkaisi 1.1.2017 lukien kiinteistö- ja tukipalvelunä ja varsinainen sotetoiminta siirtyisi uuden perustettavan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n vastuulle. Tältä osin strategiaa ei ole muutettu vuodesta 2017 eteenpäin em. tehtävämuutosta vastaavaksi, vaan palvelujen järjestämistä on katsottu pidemmän aikavälin kehittämisenä nykyisin n vastuulla olevien palvelujen mukaisesti. Oheismateriaari 4: Esitys n strategiaksi 2014-2018, päivitetty versio Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) 171 3530 ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää strategian Parhaat palvelut oikeaan aikaan - päivityksen valtuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus teki strategiaan seuraavan tarkennuksen: Sivulle 13: Lean-johtamisella varmistetaan henkilöstön osallistuminen ja pyritään tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan oikea-aikaisesti. Samalla vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Strategia-paperiin voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia ennen valtuuston kokousta. ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta 53 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen on kokouksessa esittelemässä asiaa.
Pöytäkirja 7/2015 10 Yhtymähallitus 171 25.11.2013 Yhtymävaltuusto 37 09.12.2013 Yhtymähallitus 113 18.08.2015 Tarkastuslautakunta 53 29.09.2015 Oheismateriaali nro 1: Esitys n strategiaksi 2014-2018, päivitetty versio Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 7/2015 11 Yhtymähallitus 121 21.09.2015 Tarkastuslautakunta 54 29.09.2015 Osavuosikatsaus 2/2015 245/3.30.300/2015 Yhtymähallitus 21.09.2015 121 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ssä on valmisteltu 2. osavuosikatsaus kuluvalta vuodelta. Osavuosikatsauksessa analysoidaan ja arvioidaan toiminnan ja talouden kehitystä talousarvioon ja edellisen vuoden toteumaan verrattuna sekä laaditaan ennuste -tasolle toimintatuottojen ja -kulujen toteumasta. Toisessa osavuosikatsauksessa ei esitetä muutoksia talousarvioon vaan toiminnan ja talouden kehitystä seurataan edelleen kuukausittain ja ennusteiden perusteella mahdolliset määrärahamuutokset esitetään joulukuun valtuustolle. Kuluvan vuoden 2. osavuosikatsaus tarkentaa 1. osavuosikatsauksen tilannetta. Palvelujen kysyntä on ollut hiukan viime vuoden vastaavaa aikaa suurempaa erikoissairaanhoidossa. Ajanvarauslähetteillä hoitoon tulleita potilaita on ollut 1,1 % edellisvuotta enemmän ja myös käynnit päivystyksessä ovat lisääntyneet 0,3 %. Hoidettujen eri potilaiden lukumäärä on vähentynyt edellisvuodesta noin 0,3 % alkuvuoden aikana. Hoitotakuun tilanne on kuluneen kesän aikana kääntynyt strategisten tavoitteiden vastaiseen suuntaan, mikä tosin on tyypillinen kehitys kesäkauden aikana. Operatiivista leikkausta yli 6 kk jonottaneita oli elokuun lopussa 15 potilasta, mikä on yli 70 potilasta vähemmän kuin viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa ja samalla tasolla kuin tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Näistä 15 potilaasta yli puolet jonottaa kirurgian eri erikoisaloille sekä muutamia potilaita kardiologiaan ja hampaiden oikomishoitoon. Ensimmäisen poliklinikkakäynnin toteutuminen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa on muuttunut kesäkauden aikana ehkä odotettua enemmän, jonossa oli elokuun lopussa yli 200 potilasta. Määrä on lähes 50 potilasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palvelutuotanto erikoissairaanhoidossa on kokonaisuudessaan toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kuntalaskutettavissa avohoitokäynneissä kaikilla palvelualueilla toiminta on ollut edellisvuotta suurempaa ja psykiatrialla sekä päivystyksessä myös suunniteltua vilkkaampaa. Kuntalaskutettavissa hoitopäivissä puolestaan kokonaismäärä on laskenut edellisvuodesta lähes 6 %. Kun toimintaa tarkastellaan DRG-näkökulmasta, niin palvelutuotanto on kokonaisuudessaan kasvanut 1,1 %. Vaativampi erikoissairaanhoito on lisääntynyt 3,0 %, jossa vuodeosastoilla tapahtuva hoito, joka on kestänyt 2 vuorokautta tai enemmän, on kasvanut 1,0 %. Yhden päivän hoitojaksot, joka sisältää myös päiväkirurgian on lisääntynyt yli 10 %. Kalliimpien lääkehoitojen sekä tutkimusten määrä on ollut edellisen vuoden tasolla. Käynnit ilman merkittävää toimenpidettä joko lääkärillä tai hoitajalla ovat
Pöytäkirja 7/2015 12 Yhtymähallitus 121 21.09.2015 Tarkastuslautakunta 54 29.09.2015 olleet hienoisessa kasvussa. Sosiaalipalvelujen osalta vuosi 2015 on toteutumassa suunniteltua palvelukysyntää hiljaisempana, suoritteiden kokonaismäärän toteutumisprosentti on elokuun lopussa 60,6 % eli noin kuusi prosenttiyksikköä suunniteltua matalampi. Elokuun lopussa sosiaalipalvelujen toiminta-alueen suoritteet ovat vähentyneet edellisvuodesta kymmenen prosenttia. Perhehoidon toiminta on ollut hieman suunniteltua laajempaa, kun taas osastoilla, asumispalveluissa, päivätoiminnassa ja asiantuntijapalveluissa kysyntä on jäänyt suunniteltua pienemmäksi. Kuntayhtymän sairauspoissaolojen jatkuva seuranta ja sitä kautta niiden väheneminen ovat vuoden 2015 strateginen tavoite. Sairauspoissaolojen määrä on vuoden 2014 negatiivisen kehityksen seurauksena ollut ssä tehostetun seurannan kohteena. Poissaolojen määrä näyttääkin kääntyneen selkeään laskuun; elokuun loppuun mennessä sairauspäiviä on kertynyt noin 4,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuntayhtymässä on syksystä 2014 lähtien panostettu työkykyprosessien kehittämiseen, on hyväksytty sairauspoissaolojen hallintamalli sekä selkiytetty varhaisen puuttumisen toimintamallia ja tehostettu sen hyödyntämistä. Kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin liittyen on myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa syventynyt ja tehostunut. Sekä toiminta- että maksutuotot ovat kasvamassa hiukan edellisestä vuodesta. Myyntituotot ovat viime vuoden tasolla, merkittävimmät muutokset ovat ostot muista sairaanhoitopiireistä kasvu ja siirtoviivepotilaiden merkittävä väheneminen. Toimintakulujen toteuma on 4,0 % suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Merkittävin tekijä toimintakulujen nousussa on henkilöstökulujen 3,4 % sekä palvelujen ostojen 7,8 % kasvu. Henkilöstökulujen nousua selittäviä tekijöitä ovat ainakin sopimuskorotukset, ammattirakenteen muutos sekä päivystyskorvauksen sopimusmääräysten muutos. Palvelujen ostoissa kasvua on varsinkin ostopalveluissa muista sairaanhoitopiireistä. Talouden näkökulmasta suurimpana haasteena loppuvuoden aikana on ennakoitua suurempana toteutunut muiden sairaanhoitopiirien laskutus, jonka ennustetaan aiheuttavan erityisiä haasteita talousarviossa pysymiselle. Investointihankkeet ovat edenneet kokonaisuudessaan kuluvana vuonna määrärahojen mukaisesti ja aikataulutkin ovat pitäneet. Psykiatriatalon 2-vaiheen rakennustyöt ovat aikataulussaan ja hanke valmistuu toukokuussa 2016. Sydänkeskuksen suunnittelu on valmistunut ja urakkalaskenta on päättynyt. Urakoitsijoiden valinta päätetään syyskuun hallituksessa ja työt käynnistyvät lokakuun alkupuolella. Myös alle miljoonan euron rakennushankkeet ovat toteutuneet alkuvuonna määrärahojen mukaisesti, niiden toteutumisprosentti elokuun lopussa oli 28 %. Tytäryhteisöille
Pöytäkirja 7/2015 13 Yhtymähallitus 121 21.09.2015 Tarkastuslautakunta 54 29.09.2015 asetetut investointitavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Tikkamäen Palvelut Oy:n toteuttama M-talon rakentamisen etenee määrärahojen ja aikataulun mukaisesti. M-rakennuksen on määrä valmistua keväällä 2016. Toimintakuluissa ennustetaan noin 0,6 miljoonan euron talousarvion ylittymistä. Pääasiallisin syy talousarvion ylityspaineelle on kasvanut laskutus muista sairaanhoitopiireistä. Oman toiminnan osalta talousarvio olisi tällä hetkellä alittumassa noin 0,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että voimassa oleva kahden prosentin tuottavuustavoite olisi toteutumassa. Toisen osavuosikatsauksen perusteella olisi päätymässä nollatulokseen, koska toimintatuottojen ennustetaan toteutuvat vajaa puoli miljoonaa euroa talousarvion alapuolelle ja vastaavasti toimintakulujen toteutuvan reilut puoli miljoonaa euroa talousarvion yläpuolelle. Oheismateriaali 2: Osavuosikatsaus 2/2015 Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää valtuustolle osavuosikatsauksen 2/2015. Käyttötalouden ennustetut muutokset merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja niihin palataan loka- ja marraskuun yhtymähallituksen kokouksissa. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän tässä vaiheessa 0,6 milj. euroa ja toimintatuottojen alittuvan 0,4 miljoonaa euroa. ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta 54 Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen on kokouksessa esittelemässä osavuosikatsausta 2/2015. Oheismateriaali nro 2: Osavuosikatsaus 2/2015 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 7/2015 14 Yhtymähallitus 76 25.05.2015 Yhtymähallitus 122 21.09.2015 Tarkastuslautakunta 55 29.09.2015 Talousarviokehys vuodelle 2016 173/3.30.300/2015 Yhtymähallitus 25.05.2015 76 Vuoden 2016 talousarvion pohjana on kuluvan vuoden talousarvio, jonka on laadittu n voimassa olevan strategian mukaisesti. Talousarviokehyksen laadinnassa pyritään mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien palvelutarpeesta, jossa on huomioitu ikärakenteen muutos, toiminnalliset muutokset sekä kuluvan valtuustokauden ajan voimassa oleva tuottavuusohjelma. Vuotuisella kahden prosentin tuottavuustavoitteella pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen, samoilla resursseilla pitäisi pystyä tuottamaan aikaisempaa enemmän. Alustava talousarviokehys perustuu oman toiminnan osalta toimintakulujen 1,3 % nousuun vuoden 2015 talousarviosta. Vuonna 2016 lle on alustavien suunnitelmien mukaan kohdentumassa aikaisempaa enemmän yksittäisiin kuntiin tai maakuntaan liittyviä kulueriä. Merkittävimmät kuluerät ovat erilaiset ict-hankkeet (mm. Kansallinen terveysarkisto 1 ja 2, Kansallinen sosiaaliarkisto) sekä maakunnallisen Siun sote-hankkeen valmistelu. Maakunnallisten hankkeiden kokonaiseuromäärä lähentelee 1,5 M, mikä vastaa noin puolen prosenttiyksikön vaikutusta n toimintakuluihin. Esimerkiksi KELA:n kohdentama asukaslukupohjainen maksu sähköisten kansallisten palvelujen ylläpidosta lienee 1,5 2 euroa asukasta kohden. Verrattaessa talousarviokehystä kuluvan vuoden ennusteeseen oman toiminnan osalta, niin toimintakulujen kasvu olisi 1,2 %. Toimintakulujen ja poistojen yhteismäärässä kasvua olisi 1,4 % ja jäsenkuntalaskutuksessa 1,2 %. Muutos ennusteen ja talousarvion välillä johtuu muiden sairaanhoitopiirien yli 20 % lisääntyneestä laskutuksesta. Jos tarkastellaan kuluvan vuoden ennustetta myös maakunnalliset hankkeet sisältävään talousarviokehykseen, niin muutokset olisivat siinä tapauksessa noin puoli prosenttiyksikköä suuremmat. Investoinnit ja rahoituserät ovat talousarviokehyksessä toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisina koskien vuotta 2016. Investoinnit ja lainanotto tarkennetaan syksyllä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Oheismateriaali 3: Talousarviokehys vuodelle 2016 Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531
Pöytäkirja 7/2015 15 Yhtymähallitus 76 25.05.2015 Yhtymähallitus 122 21.09.2015 Tarkastuslautakunta 55 29.09.2015 ismo.rouvinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus linjaa talousarviokehyksen valmistelua vuodelle 2016 seuraavasti: toimintakulujen oman toiminnan kokonaismäärä valmistellaan kahden prosentin tuottavuustavoitteen mukaisesti jatkovalmistelussa huomioidaan valtakunnallisten sote-linjausten vaikutukset maakunnalliset, jäsenkuntiin kohdistuvat hankkeet käsitellään erikseen ja ne tulevat oman toiminnan talousarviokehyksen päälle investointien ja rahoituksen suunnittelu perustuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015 17 hyväksyttyihin päälinjoihin ehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 21.09.2015 122 Talousarvion valmistelua on jatkettu yhtä aikaa kuluvan vuoden ennusteiden sekä osavuosikatsauksen kanssa yhtymähallituksen toukokuussa tekemien linjausten mukaisesti. Valmistelussa pohjana on ollut keväällä esitetty talousarviokehys, jossa yhtymähallituksen linjausten mukaisesti on huomioitu kahden prosentin tuottavuustavoite. Talousarviokehyksen sisällä oman toiminnan osalta on jouduttu tekemään jonkin verran tarkennuksia muiden toimintatuottojen sekä toiminta- ja rahoituskulujen osalta. Esitetyn talousarvion toiminnan kulut (toimintakulut + rahoituskulut + poistot) ovat kokonaisuudessaan 0,8 miljoonaa euroa keväällä esitettyä talousarviokehystä pienemmät. Esitetty talousarvion kasvu kuluvan vuoden ennusteeseen toiminnan kulujen osalta on 1,0 % ja pelkästään toimintakuluja tarkasteltaessa kasvu on 0,8 %. Verrattaessa vuoden 2016 talousarviokehystä kuluvan vuoden talousarvioon, toimintakulujen kasvu on 1,1 %. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien osuus esitetyssä talousarviossa on 222,1 miljoonaa euroa. Esitetty jäsenkuntien palvelusuunnitelmien kasvu on 1,2 % kuluvan vuoden ennusteesta ja 1,8 % kuluvan vuoden talousarviosta. Jäsenkuntien lopullinen laskutus perustuu kuitenkin aina palveluiden toteutuneeseen käyttöön. Toukokuussa yhtymähallitus linjasi, että maakunnalliset, jäsenkuntiin kohdistuvat hankkeet käsitellään erikseen ja ne tulevat oman toiminnan talousarviokehyksen päälle. Tällä hetkellä maakunnallinen sote-hanke odottaa jäsenkuntien lausuntoja eikä sen kustannuksia pystytä vielä
Pöytäkirja 7/2015 16 Yhtymähallitus 76 25.05.2015 Yhtymähallitus 122 21.09.2015 Tarkastuslautakunta 55 29.09.2015 tarkemmin arvioimaan. Lisäksi on suunnitteilla Kanta-palvelujen (kansallinen terveysarkisto) vaihe 2 sekä KanSa-palvelun (kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto) eteenpäin vieminen vuoden 2016 aikana. Hankkeiden valmistelu etenee syksyn aikana ja niitä käsitellään myös jäsenkuntien yhteistyöneuvotteluissa. Mahdollisten PKSSK:n kautta toteutettavien lisähankkeiden lopullinen vaikutus on tarkoitus tuoda esille vasta lopullisen talousarvion vahvistamisen yhteydessä marraskuussa. Investoinnit on arvioitu tässä vaiheessa suunnitelmien mukaisina ja ne sekä tarvittava lainanotto tarkennetaan lopullisen talousarvion käsittelyn yhteydessä marraskuussa. Oheismateriaali 3: Talousarvioehdotus oman toiminnan osalta vuodelle 2016 Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus tarkentaa talousarviokehyspäätöstään oman toiminnan osalta siten, että: toimintakulujen ja poistojen yhteenlaskettu määrä on 250,5 miljoonaa euroa ja jäsenkuntien palvelusuunnitelmien kokonaismäärä on 222,1 miljoonaa euroa maakunnalliset, jäsenkuntiin kohdistuvat hankkeet käsitellään erikseen ja niiden talousarviovaikutukset on mahdollista liittää oman toiminnan talousarviokehyksen päälle Yhtymähallitus saattaa talousarviokehyksen oman toiminnan osalta tiedoksi yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunta 55 ehdotus hyväksyttiin. Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen on kokouksessa esittelemässä talousarviokehystä vuodelle 2015 Oheismateriaali nro 3: Talousarviokehys vuodelle 2016 Puheenjohtaja:
Pöytäkirja 7/2015 17 Yhtymähallitus 76 25.05.2015 Yhtymähallitus 122 21.09.2015 Tarkastuslautakunta 55 29.09.2015 Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 7/2015 18 Tarkastuslautakunta 56 29.09.2015 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2015 160/3.30.300/2014 Tarkastuslautakunta 56 Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen kertoo kokouksessa alkuvuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 7/2015 19 Tarkastuslautakunta 46 26.08.2015 Tarkastuslautakunta 57 29.09.2015 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2015 248/1.13.130/2015 Tarkastuslautakunta 26.08.2015 46 Tilintarkastaja Johanna Mäkelä antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2015 kokouksessa. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2015. Asian käsittely siirretään 29.9.2015 kokoukseen. Tarkastuslautakunta 57 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2015. hyväksyttiin.
Pöytäkirja 7/2015 20 Tarkastuslautakunta 58 29.09.2015 Muut asiat Tarkastuslautakunta 58 - FCG:n Tarkastuslautakuntien koulutuspäivät 17.11.2015 Kuopiossa. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi ylimääräinen tarkastuslautakunnan kokous päätettiin pitää 11.11.2015 klo 12. Kokoukseen kutsutaan ammattiyhdistysten pääluottamusmiehet ja hallintoylihoitaja Johannan Bjerregåd-Madsen kertomaan hoitotyön käytännöistä.
Pöytäkirja 7/2015 21 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 50-57 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 50-57 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 58 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU