Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 1 (9) Aika 31.01.2018, klo 18:01-20:40 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman -kokoustila Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 3 Esteellisyydet 4 Talousjohtajan tiedottaminen 5 Perusturvasektorin tiedottaminen II 6 Mahdolliset muut asiat
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 2 (9) Saapuvilla olleet jäsenet Ulla Seppälä, puheenjohtaja Petri Ronkainen, 1. varapuheenjohtaja Eero Lankia Matti Tanskanen Mikko Kara Siv Ahlberg Teija Virtamo-Tiiska Teppo Suontakanen Muut saapuvilla olleet Krister Rehn, sihteeri Juha Hörkkö, talousjohtaja, poistui 19:03 Jaana Koskela, vs. perusturvajohtaja, saapui 19:10, poistui 20:34 Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, saapui 19:10, poistui 20:34 Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, saapui 19:10, poistui 20:34 Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, saapui 19:10, poistui 20:35 Allekirjoitukset Ulla Seppälä Puheenjohtaja Krister Rehn Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Mikko Kara Siv Ahlberg
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 3 (9) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 4 (9) 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Hallintosäännön 46 :n mukaan kokouksen pöytäkirja rakentuu esityslistan pohjalle. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa. On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Kara ja Siv Ahlberg.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 5 (9) 3 Esteellisyydet Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 30 :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäse-nyydet muissa lautakunnissa. Tarkastetaan esteellisyydet. Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 6 (9) 4 Talousjohtajan tiedottaminen Kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Juha Hörkkö tiedottamaan Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 alustavista tilinpäätöstiedoista mm. seuraavasti (verrattuna sekä alkuperäiseen- että muutettuun talousarvioon): Käyttötalousosa (karkeasti); -toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selitykset mahdollisiin poikkeamiin Investointiosan toteutuminen (karkeasti) sekä selitykset mahdollisiin poikkeamiin Tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Keskeisimmät tase-erät (erityisesti velkataakka) Konsernitavoitteiden toteutuminen (karkeasti) sekä konsernin alustava kumulatiivinen tulos ja velkataakka Muut ajankohtaisasiat Tarkastuslautakunta pyytää tietoa myös voimassa olevasta talousarviosta/ taloussuunnitelmasta; mm tulos- ja lainakannan kehityksestä sekä keskeisimmistä investointikohteista. Lopuksi tarkastuslautakunta pyytää talousjohtajan näkemystä Kirkkonummen kunnan talouden tasapainottamisesta kuntalain säännöksiin sekä valtuuston asettamiin tavoitteisiin verrattuna. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 7 (9) 5 Perusturvasektorin tiedottaminen II Kokoukseen on kutsuttu perusturvajohtaja Jaana Koskela, sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Malmi-Suominen ja hoitotyön johtaja Gun-Lis Wollsten tiedottamaan perusturvalautakunnan toiminnan ja talouden nykytilasta ja toteutumasta verrattuna valtuuston asettamiin sitoviin tavoitteisiin vuodelle 2017, lyhyesti tiivistettynä koko lautakunnan osalta sekä yksityiskohtaisemmin seuraavien vastuualueiden osalta: Sosiaalipalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa lähtökohtaisesti seuraavia seikkoja koskien ym. vastuualueita): Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2017 verrattuna sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon Talousarvio 2018 pääpiirteisesti Tulevaisuuden haasteet, SOTE-uudistuksen vaikutukset ym. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Esitetty oheisaineisto toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 8 (9) 6 Mahdolliset muut asiat Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista. Muita asioita ei käsitelty.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2018 9 (9) Muutoksenhakukielto 1, 2, 4, 5, 6 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.