KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 37 Kokousaika Tiistai 22.8.2017 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hassel Lari Kallio Marja, poissa Kuokkanen Margit Lehto Ari Peura Anne Peura Reijo Pylväläinen Aimo Romar Harri Talka Eeva Tammela Arvo Tuomaala Kalervo varajäsen Merja Tissari Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat 33-45 sivut 36-63 Allekirjoitukset Harri Romar Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa 23 /_8_ 2017 Allekirjoitukset _Aimo Pylväläinen Eeva Talka Aimo Pylväläinen Eeva Talka Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana 25.8. 8.9.2017 kello 9.00 12.00.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 38 Käsiteltävät asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 36 Työjärjestyksen hyväksyminen 37 Varajäsenen valinta PAK:n yhteisjohtokuntaan 38 Lausunto kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä 39 Diakoniatyön viransijaisuus 40 Tuloveroprosentti vuodelle 2018 41 Talousarvion 2018 ja toiminta ja taloussuunnitelman 2018 2020 valmisteluohjeet 42 Kokouspalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot vuodelle 2018 43 Irtisanomisilmoitus 44 Ilmoitusasiat 45 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus KOKOUKSEN AVAUS k. neuvosto 33 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Harri Romar avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k. neuvosto 34 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan 17.8.2017 Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa 25.8. 8.9.2017 kello 9.00 12.00.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 39 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k. neuvosto 35 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Aimo Pylväläinen ja Eeva Talka _ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k. neuvosto 36 Esityslistassa on pykälät 33-45 Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. _ VARAJÄSENEN VALINTA PAK:N YHTEISJOHTOKUNTAAN (esittelijä kirkkoherra Harri Romar puh. 040 516 6332) k. neuvosto 37 Laukaan kirkkovaltuusto nimesi 22.1.2015 Jyväskylän seurakunnan perheasiainkeskuksen yhteisjohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Laukaan seurakunnasta Arja Mäkelän ja varahenkilöksi Pilvi Nukarisen. Koska Pilvi Nukarinen on eronnut seurakunnan luottamustoimista 12.1.2017, täytyy hänen tilalleen valita uusi varajäsen. Laukaan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää Jyväskylän seurakunnan perheasiainkeskuksen yhteisjohtokunnan uuden varajäsenen.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 40 LAUSUNTO KIRKON TULEVAISUUSKOMITEAN MIETINNÖSTÄ (esittelijä kirkkoherra Harri Romar puh. 040 516 6332) k. neuvosto 38 Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017 Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä. Kyseessä on laaja uudistushanke, joka koskettaa kaikkia kirkon toimijoita. Mietintö sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Mietinnössä edellytetään, että kirkkohallitus kuulee seurakuntia ja hiippakuntia keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman valmistelusuunnitelman laadintaa. Vastausaikaa on 8.9.2017 saakka. Palautteen antajana toimii kirkko- /seurakuntaneuvosto. Hiippakuntien osalta vastauksen antaa tuomiokapituli tai hiippakuntavaltuusto. Ennen kokousta ovat kirkkoherra Romar ja talousjohtaja Anttonen käyneet palautepyyntölomakkeen läpi ja ovat laatineet pohjaehdotuksen vastaukseksi. Ks. Liite 1 Kirkkoneuvosto käy läpi pohjaehdotuksen, tekee siihen tarvittavat muutokset ja lähettää palautteen eteenpäin kirkkohallitukselle. Liite 1. Lausunto kirkon tulevaisuuskomitean mietintöön. DIAKONIATYÖN VIRANSIJAISUUS (esittelijä kirkkoherra Harri Romar puh. 040 516 6332) k. neuvosto 39 Kalervo Tuomaala poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Diakoni Johanna Koivuluoma on hakenut osittaista virkavapautta ajalle 28.8.2017 24.2.2018 henkilökohtaisista syistä. Hän on keskustellut asiasta rakkauden työalan viranhaltijoiden kesken ja työala suhtautuu myönteisesti mahdolliseen virkavapauteen, kunhan sijaisuus saadaan järjestettyä. Koivuluoma hakee osaaikaista ja määräaikaista virkavapautta siten, että hän tekisi em aikana 50% osuudella.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 41 1) Kirkkoneuvosto myöntää diakoni Johanna Koivuluomalle osittaisen ja määräaikaisen virkavapauden ajalle 28.8.2017 24.2.2018 (työaika 50%). 2) Kirkkoneuvosto nimeää Koivuluoman sijaiseksi diakoni Kalervo Tuomaalan ajalle 28.8.2017 24.2.2018. Työaika 50%. Virkapaikka Lievestuoreen kirkko. Palkkauksen määrittelee palkka-asiamies. Lähiesimies on rakkauden työalan kappalainen. 1) 2) TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018 (talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 407 9591) k. neuvosto 40 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Laukaan seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2017 on ollut 1,65 %. Kesäkuun loppuun mennessä seurakunnalle on tilitetty verotuloja 4,3 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan, budjetin toteuma vastaavasti on 54 %. Verotulojen aleneminen on seurausta Kiky-sopimuksesta sekä hienoisesta jäsenmäärän laskusta. Ohessa verotulojen seurantaraportti 1-7/17. Tuotto- ja kuluennusteen mukaan nykyisellä tuloveroprosentilla vuosi 2018 olisi niukasti ylijäämäinen, tilikausien tulosta parantavia kertaeriä kuten tonttien myynnistä saatuja myyntivoittoja ei ole enää odotettavissa. Ennuste tarkentuu sen jälkeen kun työmuodot antavat omat talousarvioehdotuksensa. Tuloveroprosentiksi esitetään edelleen 1,65 %. Tuottojen ja kulujen kehitys 2016 2018 Tp 2016 Ta 2017 Ennuste 2018 Toimintatuotot 699340 491197 494812 Toimintakulut 3473579 3533676 3499793 Toimintakate 2774239 3042479 3004981 Kirkollisverotulot 3251162 3181848 3213666 Yhteisöverotulot 408727 0 0 Valtionrahoitus 369578 373273 Verotuskustannukset ja 334411 330355 333658 keskusrahastomaksut Rah.tuotot ja kulut 126430 9500 9595 Vuosikate 677669 169091 257895
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 42 Poistot 230582 251753 252369 Tilikauden tulos 447087 82661 5526 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,65 %. TALOUSARVION 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018-2020 VALMISTELUOHJEET (esittelijät kirkkoherra Harri Romar puh. 040 516 6332 ja talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 407 9591) k. neuvosto 41 Seurakunnassa on käytössä toiminnan ja talouden suunnittelu joka käsittää talousarvion sekä kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan niitä määräyksiä mitä kirkkojärjestyksessä sanotaan sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon. Henkilöstökuluissa eläkemaksut laskevat Kiky-sopimuksen mukaisesti 0,2 %- yksikköä, palkkoihin lasketaan 1 % korotusvaraus. Sotu maksu alenee Kikysopimuksen perusteella. Kirkkohallituksen arvion mukaan vuoden 2018 verotulot jäänevät tämän vuoden tasolle, mutta arviot voivat vaihdella alueittain suurestikin johtuen työllisyyskehityksestä. Valtionrahoituksen indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi 2017-2019. Seurakuntien osuus kirkon saamasta valtionrahoituksesta pysyy nykytasolla. Kirkon keskusrahastomaksu pysynee 7,5 %:ssa. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin lasketaan 3 % korotus. Työmuotojen tulee laatia budjettiehdotukset edellisvuoden tasoon huomioiden kuitenkin, että jos budjettiin lisätään jotain ylimääräistä, niin se tulee huomioida myös tulopuolella. Käsitellessään budjetteja johtokunnat voivat kohdentaa määrärahoja työalojen välillä, jos toimintasuunnitelmat sitä edellyttävät. Toimintaa suunniteltaessa toiminnan tulee pohjautua Laukaan seurakunnan päivitettyyn strategiaan 2017-2022. Työntekijöiden ja kirkkovaltuutettujen yhteisessä iltakoulussa 17.5.2017 päätettiin, että vuoden 2018 toiminnassa nostetaan strategiasta esiin erityisesti jäsenyyden merkityksen korostaminen sekä
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 43 viestintä. Miten rakennamme myönteistä kuvaa Laukaan seurakunnasta? Miten kutsumme ja rohkaisemme seurakuntalaisia entistäkin vahvemmin mukaan niin toiminnan suunnitteluun kuin toteuttamiseen? Miten tuomme ihmisten tietoisuuteen jäsenyyden myönteiset vaikutukset laukaalaisille? Miten monipuolistamme viestintää toiminnassamme? Kirkkoneuvosto hyväksyy ylläesitetyt ohjeet talousarvion 2018 sekä, toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 laatimista varten. KOKOUSPALKKIOT JA PUHEENJOHTAJIEN PALKKIOT VUODELLE 2018 (talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 407 9591) k. neuvosto 42 Kokouspalkkiota on maksettu kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, johtokuntien ja kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien jäsenille seurakunnan voimassa olevan palkkiosäännön mukaisesti. Valtuuston iltakouluista ei makseta kokouspalkkioita. Viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kokouspalkkiot virkaehtosopimuksen enimmäismäärän mukaan. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiona 50 /kokous. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 500. IRTISANOMISILMOITUS (talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 407 9591) k. neuvosto 43 Lievestuoreen kirkon emäntä Eija Kattilakoski on 30.6.2017 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut tehtävästään 30.9.2017 alkaen.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.8.2017 Sivu 44 Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. ILMOITUSASIAT k. neuvosto 44 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: http://sakasti.evl.fi Laukaan seurakunta osallistuu M&V Software yhtiön pilottihankkeeseen, joka mahdollistaa jatkossa toimitusvarausten tekemisen sähköisesti. Mukana hankkeessa ovat myös Jyväskylän, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten seurakunnat. Tuloslaskelman toteumavertailu 6/2017 ja ulkoinen tuloslaskelma 6/2017 Kirkkoneuvoston kokoukset 21.9., 24.10. ja 23.11.2017 Kirkkovaltuuston kokoukset 5.10. ja 7.12.2017 Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k. neuvosto 45 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45